Ухвала суду № 135870914, 17.04.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/9686/26 1-кс/760/5056/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12024100000000100 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 332, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12024100000000100 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 332, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 , будучи обраним з 2014 року депутатом Київської міської ради, маючи досвід громадської діяльності та роботи з благодійними організаціями, 12.08.2016 заснував Благодійну організацію «Благодійний фонд Олега Калініченка», (код ЄДРПОУ: 40741066) з основним видом діяльності: «надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. Та з початку повномасштабного вторгнення російської федерації фактично здійснював керівництво діяльністю БО «БФ «Олега Калініченка».

Займаючись діяльністю БО «БФ «Олега Калініченка», та будучи обізнаним із чинним законодавством, що регулює питання перетину державного кордону чоловіками - громадянами України в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2022 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом створення необхідних документів від імені БО «БФ «Олега Калініченка» та внесення на їх підставі даних про осіб до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ».

Усвідомлюючи, що здійснення протиправної діяльності щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України неможливе без залучення інших осіб, які будуть займатися пошуком «клієнтів», підготовкою підроблених документів та контролю за їх подальшим рухом, ОСОБА_6 будучи фактичним власником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГРАНД АФІШ» (код ЄДРПОУ: 36678347), ТОВ «Евромакс Промоушн» (код ЄДРПОУ: 37001371), ТОВ «Швейцарська хімчистка «Сіндерела» (код ЄДРПОУ: 37292843) для функціонування протиправного механізму переправлення осіб через державний кордон України залучив працівників підконтрольних Товариств - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які погодилися з його пропозицією зорганізуватись для спільного вчинення тяжких злочинів на постійній основі, за заздалегідь розробленим ними планом з чітким розподілом функцій між всіма учасниками групи, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий всім учасникам групи.

ОСОБА_6 , розробив злочинний план, відповідно до якого, він відповідає за організацію процесу переправлення осіб через державний кордон України, а саме за узгодження планів переплавлення за часом, місцем, способом переправлення, маршруту руху, та його реалізацію (розподілом завдань між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,та невстановлених досудовим розслідуванням особами, щодо підготовки підроблених документів та контролю за їх подальшим рухом).

В свою чергу, з метою гарантійного внесення відомостей відносно осіб до системи «ШЛЯХ», які збираються незаконно перетнути кордон України, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи складають та погоджують з ОСОБА_6 відповідні документи (листи від благодійних фондів та благодійних організацій з пропозицією щодо виїзду чоловіків за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, обґрунтування необхідності виїзду від військових частин та від європейських постачальників гуманітарної допомоги, договори з військовими частинами про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану).

Формування групи здійснювалося за принципом спільного місця роботи (зокрема усі учасники групи працювали в офісі за адресою: м. Київ, пров. Фінський 8) та за принципом тривалих особистих довірчих відносин, тощо.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками групи, а також з метою конспірації, використовувався мобільний зв`язок, в тому числі месенджери «WhatsApp» та «Тelegram».

Після внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №57 і від 3 березня 2022 р. №194, у ОСОБА_6 виник умисел на самостійне здійснення перетину державного кордону України, використовуючи власне створений фонд «Благодійна організація «Благодійний фонд Олега Калініченка».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 12.07.2022 ОСОБА_6 надав вказівку підпорядкованим працівникам - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам - вивчити норми законодавства що регулює питання перетину державного кордону чоловіками - громадянами України в умовах воєнного стану та розробити документацію, яка буде направлена до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, та відомості відносно нього, будуть внесенні до системи «Шлях», що наддасть йому можливість безперешкодно здійснити виїзд за межі України.

ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_8 використовуючи мессенджер «WhatsApp» відправив фотокопії документів (паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Mercedes-Benz S 500, д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на якому буде здійснено перетин кордону) та відповідно до покладених завдань, ОСОБА_8 діючи від імені БО «БФ Олега Калініченка» розробила лист до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за вих. №13-07/22 від 13.07.2022 р. з пропозицією щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, де вказала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відправляється до Естонії, з метою перевезення вантажів гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_5 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 13 липня 2022 року, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створену з метою протиправної діяльності, направила на електронну адресу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України підроблені документи, необхідні для погодження внесення до переліку осіб, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, з зазначенням як водія - ОСОБА_6 .

20 липня 2022 року ОСОБА_8 діючи від імені БО «БФ «Олега Калініченка» та отримавши відповідь - підписаний наказ № 542 від 19.07.2022 «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», та додаток до нього «Перелік водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці» - передали його копію ОСОБА_6 для подальшого його використання на державному кордоні України для можливості виїзду за межі України.

27 серпня 2023 року о 15:40 ОСОБА_6 пред`явивши службовим особам Державної прикордонної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , копію наказу №542 від 19.07.2022 Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та додаток до нього, використовуючи транспортний засіб Mercedes-Benz S 500, д.н.з. НОМЕР_3 , здійснив виїзд за межі території України через контрольно-пропускний пункт «Могилів - Подільський» у Вінницькій області.

При безперешкодному перетині державного кордону України, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на організацію, незаконного переплавлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши вчинення злочинів, як додаткове джерело для здобуття коштів, діючи з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних тяжких злочинів з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розробили злочинний план, відповідно до якого, вони займаються пошуком потенційних клієнтів та пропонують надання послуг в перетині кордону громадянам чоловічої статі призовного віку начебто на законних підставах.

Після отримання замовлення від особи яка виявила бажання скористатися вказаними послугами, підпорядковані ОСОБА_6 працівники - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи мали отримати від клієнта фотографії документів (посвідчення водія, паспорт

гр. України для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тощо), та діючи від імені БО «БФ ОЛЕГА КАЛІНІЧЕНКА» або БО «БФ «Імені Валерія Бугая» здійснити заходи для внесення відомостей відносно неї до системи «Шлях», отримати документи з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, які наддадуть дозвіл на подальший виїзд та передати їх замовнику послуг.

Вищевказані особи, діючи умисно і добровільно, маючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою між собою, з корисливого мотиву, з метою власного незаконного збагачення, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, реалізували його за наступних обставин.

Будучи обізнаними з вимогами чинного законодавства щодо умов перетину державного кордону України чоловіками віком від 18 до 60 років в умовах дії на території України воєнного стану та маючи можливість створювати документи від імені керівництва БО «БФ ОЛЕГА КАЛІНІЧЕНКА», у учасників групи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці виник спільний злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення через державний кордон України упродовж 2022-2023 років: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 .

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створену з метою протиправної діяльності, направила на електронну адресу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України підроблені документи, необхідні для погодження внесення до переліку осіб, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, з переліком у тому числі вищевказаних осіб.

В подальшому, за результатами розгляду листа, невстановленою досудовим розслідуванням уповноваженою особою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України було складено проект наказу «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», та додатку до нього «Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці», який в подальшому було підписано електронним відкритим ключем ОСОБА_61 , та присвоєно номер, тим самим затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами (із зазначенням назви підприємства та інформації про кожного водія), для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці.

ОСОБА_6 та ОСОБА_62 , діючи від імені БО «БФ «Олега Калініченка» та отримавши відповідь - підписані накази «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», та додаток до нього «Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці» - передавали їх копію вищезазначеним особам для подальшого використання на державному кордоні України для можливості виїзду за межі України, а також проводили інструктаж та надали вказівки, як себе поводити під час перетину державного кордону.

В подальшому, вищезазначені особи, пред`явивши службовим особам Державної прикордонної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон, копію наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та додаток до нього, як перетнули межі території України через контрольно-пропускні пункти та по теперішній час не повернувся на територію України.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою маскування своєї незаконної діяльності, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи від імені інших фондів, до яких вони не мають відношення, а саме від Благодійної організації «Благодійний фонд «Імені Валерія Бугая» (код ЄДРПОУ: 39785786).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03 листопада 2022 року, ОСОБА_6 невстановленим досудовим розслідуванням шляхом здобув виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців БО «БФ «Імені Валерія Бугая», статут БО «БФ «Імені Валерія Бугая» (нова редакція), бланк документу БО «БФ «Імені Валерія Бугая», та фото зі зразком підпису керівника БО «БФ «Імені Валерія Бугая» ОСОБА_63 .

03 листопада 2022 року, використовуючи мессенджер «WhatsApp», ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на маскування протиправної діяльності власно створеного фонду та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України надіслав ОСОБА_8 файл типу PDF - виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

БО «БФ «Імені Валерія Бугая» на 2 сторінках; файл типу PDF - статуту БО «БФ «Імені Валерія Бугая» (нова редакція) на 13 сторінках; файл типу Word - бланку документа БО «БФ «Імені Валерія Бугая», та фото зі зразком підпису керівника БО «БФ «Імені Валерія Бугая» ОСОБА_64 .

ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, отримавши вказані документи, прийнялася за підготовку зразків документів, діючи від БО «БФ «Імені Валерія Бугая», до якого не мають відношення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою між собою, маючи умисел на підроблення документів від імені керівництва

«БФ «Імені Валерія Бугая», у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці виник спільний злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення через державний кордон України упродовж 2022-2023 років: ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64 .

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_65 » створену з метою протиправної діяльності, зі схожою назвою БО «БФ «Імені Валерія Бугая» направила на електронну адресу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України підроблені документи, необхідні для погодження внесення до переліку осіб, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, з переліком у тому числі вищевказаних осіб.

За результатами розгляду листа, невстановленою досудовим розслідуванням уповноваженою особою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України було складено проект наказу «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», та додатку до нього «Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці», який в подальшому було підписано електронним відкритим ключем Міністра - ОСОБА_79 , та присвоєно номер, тим самим затверджено перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами (із зазначенням назви підприємства та інформації про кожного водія), для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці.

ОСОБА_6 та ОСОБА_62 , діючи від імені БО «БФ «Імені Валерія Бугая» та отримавши відповідь - підписані накази «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», та додаток до нього «Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці» - передавали їх копію вищезазначеним особам для подальшого використання на державному кордоні України для можливості виїзду за межі України, а також проводили інструктаж та надали вказівки, як себе поводити під час перетину державного кордону.

В подальшому, вищезазначені особи, пред`явивши службовим особам Державної прикордонної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон, копію наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та додаток до нього, як перетнули межі території України через контрольно-пропускні пункти та по теперішній час не повернувся на територію України.

ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливого мотиву, за наведених обставин організували незаконне переплавлення громадян України чоловічої статі в кількості 67 осіб через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , уродженці смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , 31.03.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказамм.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи здійснювали дії, спрямовані на маскування походження грошових коштів одержаних в результаті функціонування протиправної схеми шляхом перерахування коштів на карткові рахунки близьких осіб, конвертації коштів у інші валюти, придбання рухомого та нерухомого майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - земельна ділянка за кадастровим номером 3222457400:04:003:5358 загальною площею 0.08 га, за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 1129684432224, на праві власності належить підозрюваній - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_67 .

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - квартира за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 432264580000, на праві власності підозрюваній - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_67 .

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження і підлягають доказуванню та для проведення подальшого експертного дослідження, для якого необхідні спеціальні знання - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100000000100 від 18.01.2024.

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) власник майна та представник власника майна в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешту майна.

Норми права, які підлягають застосуванню, оцінка та мотиви слідчого судді

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

У ч.ч. 1, 3 ст. 132 КПК України зазначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000000100 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ч. 3 ст 332 КК України передбачено, що дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, караються позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно диспозиції ч. 1 ст. 332 КК України кримінальним правопорушенням визначється незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

У матеріалах справи міститься копія повідомлення про підозру ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_68 від 31.03.2026 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (том 3 а.с. 70-249).

Отже, на думку слідчого судді наведені у клопотанні обставини разом із наданими доказами свідчать про можливе вчинення останньою вказаного кримінального правопорушення. У разі доведення органами досудового розслідування вини ОСОБА_8 останній загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За вказаного, слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 12024100000000100 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 332, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_6 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером 3222457400:04:003:5358 загальною площею 0.08 га, за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 1129684432224;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 432264580000.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих прокурорів у кримінальному провадженні за № 12024100000000100 від 18.01.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали слідчого судді - 21.04.2026, о 16 год.

Слідчий суддя ОСОБА_80