Ухвала суду № 135783364, 17.04.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2153/26

Провадження № 1-кс/552/655/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2026 до ВП №1 ПРУП надійшло повідомлення від ДКП №477089 про те, що 17.03.2026 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у загальній сумі 3 101 339 грн. (ЄО №4630 від 17.03.2026).

За вказаним фактом СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170430000200 від 18.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитаний директор ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив, що 17.03.2026 йому надійшов телефонний дзвінок від співробітника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» ОСОБА_5 , яка повідомила, що при спробі здійснення купівлі валюти на суму в еквіваленті 2 300 000 грн. з метою виконання міжнародних контрактів, працівник АТ «ВСТ БАНК» повідомив їй, що на рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «ВСТ БАНК» та належному ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» відсутні грошові кошти.

У подальшому ОСОБА_4 надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якої було здійснено наступні перекази:

17.03.2026 о 11:49:28 год. у сумі 117803 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:47:35 год. у сумі 62309 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:36:23 год. у сумі 237894 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:24 год. у сумі 354390 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 376980 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 387549 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 387549 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 399870 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:30:18 год. у сумі 478902 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293;

17.03.2026 о 11:26:21 год. у сумі 298093 грн. на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293.

Допитані в якості свідків працівники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повідомили, що жодних фінансових чи господарських зобов`язань ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» перед ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» не має. Також зазначені свідки повідомили, що вхід до банківського облікового запису ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» відбувався за допомогою комп`ютерів, які були розташовані за адресами: м. Полтава, вул. Браства Тарасівців, буд. 8/20 та м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19. Авторизація відбувалась за допомогою апаратних ключів, проте на комп`ютерах також зберігались файлові ключі. ОСОБА_6 повідомила, що частково свою професійну діяльність здійснювала віддалено, у зв`язку з чим вона налаштувала дистанційне підключення до робочого комп`ютера, який знаходився за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19. Зазначений комп`ютер постійно був ввімкненим. 17.03.2026 о 12:09 год., до ОСОБА_6 зателефонувала колега та повідомила, що її комп`ютер самостійно без зовнішнього втручання перезавантажився. Після перезавантаження пароль для входу в ОС «Windows» було змінено.

У подальшому ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції зазначений вище системний блок. На підставі доручення працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ проведено огляд зазначеної техніки та виявлено файл, який за своїми властивостями потенційно міг призвести до отримання прихованого віддаленого доступу. Відповідно до матеріалів протоколу огляду файл було завантажено на комп`ютер 04.03.2026 о 11:34 год. та видалено 17.03.2026 о 12:06 год.

У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 , належного ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» грошові кошти у сумі 3 341 785 грн., з яких 3 101 339 грн. були викрадені у ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , емітований в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

У подальшому ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава зазначені кошти було арештовано.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , фактично проживає за місцем реєстрації: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що фінансовим для облікового запису, емітованого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН» та відкритого на ім`я ОСОБА_8 , є абонентський номер телефону НОМЕР_4 . Достовірно встановлено, що зазначений абонентський номер станом на час вчинення злочину перебував у використанні в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином ОСОБА_9 може бути причетний до вчинення злочину шляхом керування банківським рахунком ОСОБА_8

15.04.2026 у період часу з 07:01 год. по 10:05 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.04.2026 року проведено обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме квартири за адресою АДРЕСА_4 . У ході обшуку виявлено на вилучено:

1) мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ 1 НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ;

2) мобільний телефон Iphone ХS ІМЕІ 1 НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ;

3) мобільний телефон Iphone Х ІМЕІ 1 НОМЕР_11 ;

4) планшет Lenovo Tab M11;

5) картколтримач з сім-картою НОМЕР_4 , карткотримач НОМЕР_12 , карткотримач НОМЕР_13 , карткотримач з сім-картою НОМЕР_14 , карткотримач НОМЕР_15 , стартовий пакет без вмісту 380934233421, стартовий пакет запакований 380638212563.

6) пакування стартового пакету з карткотримачем 380938471334.

7) лист від АБ «Південний».

8) карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , карта АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_19 , карта АТ «Восток Банк» № - невідомий, карта АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_20 .

Вищевказані вилучені мобільний телефон та документи постановою слідчого від 15.04.2026 було визнано речовими доказами.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи без її участі, клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи без його участі. Проти арешту майна заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2. ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

17.03.2026 до ВП №1 ПРУП надійшло повідомлення від ДКП №477089 про те, що 17.03.2026 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у загальній сумі 3 101 339 грн. (ЄО №4630 від 17.03.2026).

У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 , належного ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» грошові кошти у сумі 3 341 785 грн., з яких 3 101 339 грн. були викрадені у ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , емітований в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Також встановлено, що фінансовим для облікового запису, емітованого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН» та відкритого на ім`я ОСОБА_8 , є абонентський номер телефону НОМЕР_4 . Достовірно встановлено, що зазначений абонентський номер станом на час вчинення злочину перебував у використанні в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином ОСОБА_9 може бути причетний до вчинення злочину шляхом керування банківським рахунком ОСОБА_8

15.04.2026 у період часу з 07:01 год. по 10:05 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.04.2026 проведено обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме квартири за адресою АДРЕСА_4 . У ході обшуку виявлено на вилучено:

1) мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ 1 НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ;

2) мобільний телефон Iphone ХS ІМЕІ 1 НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ;

3) мобільний телефон Iphone Х ІМЕІ 1 НОМЕР_11 ;

4) планшет Lenovo Tab M11;

5) картколтримач з сім-картою НОМЕР_4 , карткотримач НОМЕР_12 , карткотримач НОМЕР_13 , карткотримач з сім-картою НОМЕР_14 , карткотримач НОМЕР_15 , стартовий пакет без вмісту 380934233421, стартовий пакет запакований 380638212563.

6) пакування стартового пакету з карткотримачем 380938471334.

7) лист від АБ «Південний».

8) карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , карта АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_19 , карта АТ «Восток Банк» № - невідомий, карта АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_20 .

Вищевказані вилучені мобільний телефон та документи постановою слідчого від 15.04.2026 було визнано речовими доказами.

З поданого до суду клопотання вбачається, що вищевказані вилучені мобільний телефон та документи можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, є тимчасово вилученим майном, задля запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження об`єкту розслідуваних кримінально протиправних дій та з метою збереження речового доказу, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучений мобільний телефон та документи.

Оскільки мобільний телефон та документи визнано слідчим речовим доказом, отже, є всі підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речового доказу, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

ухвалив :

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на вилучені 15.04.2026 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 :

1) мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ 1 НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ;

2) мобільний телефон Iphone ХS ІМЕІ 1 НОМЕР_9 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ;

3) мобільний телефон Iphone Х ІМЕІ 1 НОМЕР_11 ;

4) планшет Lenovo Tab M11;

5) картко тримач з сім-картою НОМЕР_4 , картко тримач 380938471335, картко тримач 380934233425, картко тримач з сім-картою НОМЕР_14 , картко тримач 380936432375, стартовий пакет без вмісту 380934233421, стартовий пакет запакований 380638212563.

6) пакування стартового пакету з картко тримач 380938471334.

7) лист від АБ «Південний».

8) карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_16 , карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , карта АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_19 , карта АТ «Восток Банк» № - невідомий, карта АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_20 .

Визначити місцем зберігання листу від АБ «Південний» - матеріали кримінального провадження. Визначити місцем зберігання інших вищевказаних речових доказів, камеру зберігання речових доказів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська 30.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1