Ухвала суду № 135756507, 25.03.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16714/23

1-кс/569/2647/26

УХВАЛА

25 березня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 42023180000000037 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 222 КК України,про арешт майна, суд -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що 20.03.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчиненому у великому розмірі та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

ОСОБА_5 , маючи мету отримання прибутку реалізацію за грошові кошти ввезених транспортних засобів, протягом 2024 року, здійснив ввезення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації міжнародного благодійного фонду «Не будь байдужим 2022» (БО МБФ «Не будь байдужим 2022»), ЄДРПОУ 45117409, зареєстрованого по АДРЕСА_1 транспортних засобів з приховуванням від митного на суму 5 377 884,07 грн, що є великим розміром, чим ухилився від сплати податків на суму 4 819 972,76 грн.

Встановлено, що в особистій власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 перебувають зокрема відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк».

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно із забороною можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на всі грошові кошти в національній та іноземних валютах, які зберігаються на розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк».

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на всі грошові кошти в національній та іноземних валютах, які зберігаються на розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_6