Ухвала суду № 135755572, 15.04.2026, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Івана Ступака, 25, м. Фастів, Київська область, 08500, тел. (04565) 6-17-89,

e-mail: inbox@fs.ko.court.gov.ua, web: https://fs.ko.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26539699

1-кс/381/358/26

381/6254/25

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2026 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане старшим слідчим слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 42025112310000135, внесеному до ЄРДР 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Фастівського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025112310000135 від 16.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), керівником якої є ОСОБА_5 , здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , за основним видом діяльності (КВЕД) 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

За адресою АДРЕСА_1 , наявний виробничий корпус «В» та майданчик №1. Корпус «В» являє собою приміщення із виробничими потужностями, які пристосовані для збору, накопичення, очистки, зберігання води та розливу її у пляшки. Майданчик №1 являє собою будівлю із розміщеною в ній свердловиною під №1, яка облаштована насосом для забору води із надр.

Водозабір ТОВ Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється зі свердловини №1 глибиною 110 м і продуктивністю 25 м3/год, р. Унава, басейн р. Ірпінь, район басейну р. Дніпро, яка розташована на території майданчику №1 за адресою: АДРЕСА_1 .

За інформацією внесеною до Національної кадастрової системи Державного земельного кадастру, отриманої шляхом доступу до НКС ДЗК, земельна ділянка 3211200000:02:003:0616, за адресою: АДРЕСА_1 , площею 5,3761 га, з цільовим призначенням: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об`єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 17.01.2022 року, на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розробленого ПП " ОСОБА_6 ».

Рішень, про передачу вище зазначеної земельної ділянки, у власність чи користування, в тому числі на умовах оренди, ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймалось.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про земельну ділянку 3211200000:02:003:0616 відсутні. Таким чином у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є власником або користувачем земельної ділянки під свердловиною.

Крім того встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала дозвіл на спеціальне водокористування вказаною свердловиною №130/КВ/49д-23 від 15.09.2023.

Однак ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має наявного спеціального дозволу на користування надрами.

Статтею 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Статтею 16 Кодексу України «Про надра» зазначається, що спеціальний дозвіл на користування надрами надається за результатами аукціону (електронних торгів), а за наявності підстав, визначених частиною першою статті 16-2 цього Кодексу, - без проведення аукціону (електронних торгів).

Надання спеціального дозволу на користування надрами, продовження строку його дії, внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами та до угоди про умови користування надрами здійснюються відповідним дозвільним органом: центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а щодо ділянок надр, що містять корисні копалини місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 16-2 Кодексу України «Про надра» передбачено, що спеціальний дозвіл на користування надрами надається без проведення аукціону (електронних торгів) у разі геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням підземних вод (крім мінеральних) для питного водопостачання, видобування підземних вод (крім мінеральних), а також для питного водопостачання - незалежно від обсягу видобування.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України «Про надра» право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами.

Статтею 23 Кодексу України «Про надра» визначено, що землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 метрів кубічних на добу.

Згідно з вимогами ст. 24 Кодексу України «Про надра» користувачі надр зобов`язані використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано, виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води. Питне водопостачання - діяльність, пов`язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання.

Однією із основних вимог в галузі охорони надр, згідно з положеннями ст. 56 Кодексу, є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення (ст. 6 Кодексу України «Про надра»).

Підземні води згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827, відносяться до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до Порядку внесення відомостей про об`єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.03.2016 №110, автоматизована система обліку є комплексом програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, проведення аналізу, збереження та відображення відомостей про об`єм видобутих підземних вод на підставі відомостей, що надійшли від Водокористувача. Водокористувач надає відомості із засобів вимірювання об`єму видобутих підземних вод (далі - засоби вимірювання) або обладнання для автоматичної передачі даних (далі - обладнання), підключених до автоматизованої системи обліку. Засоби вимірювання або обладнання встановлюються Водокористувачем на артезіанських свердловинах. Засіб вимірювання має забезпечувати облік об`єму видобутих підземних вод у безперервному режимі.

Під час досудового розслідування надійшов розрахунок ДЕІ Столичного округу, згідно якого встановлено розмір завданого збитку заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами (підземні води) за відсутності спеціального дозволу на користування надрами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період І кварталу 2024 року по ІV квартал 2025 року.

За отриманою інформацією на ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 банком емінентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні руху коштів на рахунках ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження або спростування завданих збитків та подальшої їх легалізації, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 були перевипущені (переоформлені), - надати вище зазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

При цьому, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, у електронному і паперовому вигляді копій вказаних документів, так як ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчої та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання матеріалів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а документи, доступ до яких просить надати слідча, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів у електронному і паперовому вигляді.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №42025112310000135, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, у електронному і паперовому вигляді, володільцем (розпорядником) яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.01.2024 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 були перевипущені (пеероформлені), - надати вище зазначену необхідну інформацію по новому рахунку (рахунках);

-до відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1