Ухвала суду № 135720595, 08.10.2025, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23745/25

Провадження №: 1-кс/752/8315/25

У Х В А Л А

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні № 12024087080000444 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Підозрюваний просив застосувати більш м`який запобіжний захід.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, приходжу до наступних висновків.

Клопотання обґрунтовується тим, що У провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087080000444 від 26.09.2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного з заволодінням чужого майна шляхом зловживання довірою (шахрайство), для особистого збагачення, скоїв ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою власного збагачення, без мети виконання взятих на себе зобов`язань, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під видом надання послуг з продажу металу, заволоділи грошовими коштами у сумі 40 000 гривень, чим завдали матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 10.07.2024, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розробили злочинний план, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_4 будучи на посаді директора ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), з надання послуг оптової торгівлі металами та металевими рудами, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, 10.07.2024, використовуючи мережу «Viber» від імені ОСОБА_4 , уклали договір поставки №24/01/196 з ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), представником якого, відповідно до довіреності від 23.08.2025 року являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, домовились про постачання металу.

Так, 10.07.2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, перебуваючи в Івано-Франківській області, запевнивши ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг постачання металу, продемонстрували товар, після чого, ОСОБА_7 , цього ж дня, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування, надіслав ФОП ОСОБА_8 банківський рахунок для оплати послуг постачання металу, а саме емітований банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 10.07.2024 року з банківського рахунку АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) у сумі 40 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу металу, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.08.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.08.2024 року, запропонував ОСОБА_10 придбати зарядну станцію, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, на що останній погодився.

Після чого, 01.08.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування, надіслав ОСОБА_10 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 01.08.2024 року о 19 год. 29 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ «А-банк» № НОМЕР_2 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) в сумі 28 880 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_10 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.09.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.09.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.

Після чого, 03.09.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «Viber», надіслав ОСОБА_11 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 03.09.2024 року о 11 год. 02 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , в сумі 17 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_11 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.09.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.09.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.

Після чого, 06.09.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «WhatsАpp», надіслав ОСОБА_12 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 06.09.2024 року о 16 год. 16 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що належний ФОП ОСОБА_4 , в сумі 20 250 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_12 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.11.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом обману (шахрайство) під видом надання послуг з продажу металу, заволоділи грошовими коштами у сумі 3 450 гривень, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.11.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «OLX» про продаж металу, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.

Після чого, 28.11.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «Viber», надіслав ОСОБА_13 банківський рахунок для оплати послуг постачання листа металу із нержавіючої сталі, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 28.11.2024 року о 14 год. 51 хв. з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 в сумі 3 450 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу листа металу із нержавіючої сталі, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_12 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.12.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом обману (шахрайство) під видом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.

Після чого, 03.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «Viber», надіслав ОСОБА_14 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 03.12.2024 року о 12 год. 08 хв. з банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 в сумі 16 999 грн. 20 коп.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_14 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.12.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останню зацікавило.

Після чого, 04.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в месенджері «WhatsАpp», надіслав ОСОБА_15 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 04.12.2024 року о 18 год. 55 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 29 448 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_15 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.12.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.

Після чого, 05.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в застосунку «Prom.UA», надіслав ОСОБА_16 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 05.12.2024 року на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 36 415 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_16 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.12.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.

Після чого, 09.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в застосунку «Viber», надіслав ОСОБА_17 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 09.12.2024 року о 10 год. 19 хв. з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 16 998 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_17 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.12.2024 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з продажу зарядних станцій по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.12.2024 року, опублікував оголошення в застосунку «Prom.UA» про продаж зарядної станції, по значно вигіднішій ціні, ніж наявна на ринку, яке останнього зацікавило.

Після чого, 10.12.2024 ОСОБА_7 продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування в застосунку «Viber», надіслав ОСОБА_18 банківський рахунок для оплати послуг постачання зарядної станції, а саме емітований банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), на що останній, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , можуть вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснив перерахунок грошових коштів 10.12.2024 року о 14 год. 59 хв. з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , що належний ТОВ «СМЦ Металург» (ЄДРПОУ 45504360), в сумі 16 998 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу зарядної станції, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_18 .

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який останній раз продовжено до 09.05.2025 року на підставі Закону України №4220 від 08.02.2025 Про затвердження Указу Президента України від 15.01.2025 року № 26/2025 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 години 30 хвилин 08 лютого 2025 року.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.04.2025 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою власного збагачення, без мети виконання взятих на себе зобов`язань, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під видом надання послуг з продажу металу, заволоділи грошовими коштами у сумі 315 000 гривень, завдавши значної шкоди ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 07.04.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розробили злочинний план, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_4 будучи на посаді директора ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), з надання послуг оптової торгівлі металами та металевими рудами, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, 07.04.2025, використовуючи мережу «Телеграм» від імені ОСОБА_4 , уклали договір поставки №07/04/2025 з ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580), представником якого, відповідно до довіреності №1 від 08.04.2025 являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході чого, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, домовились про постачання металу, за адресою: місто Київ, вул. Нова Вулиця, буд. 1.

Так, 08.04.2025 приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, перебуваючи за адресою: місто Київ, вул. Нова Вулиця, буд. 1, запевнивши водія ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580) щодо надання послуг постачання металу, продемонстрували товар, після чого, ОСОБА_7 , цього ж дня, продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, в ході листування, надіслав ОСОБА_19 банківський рахунок для оплати послуг постачання металу, а саме емітований АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727), на що остання, не підозрюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, здійснила перерахунок грошових коштів з банківського рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) у сумі 315 000 гривень.

Так, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Нова Вулиця, буд. 1 (Голосіївський район), 08.04.2025 року о 11 год. 33 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 , що належний ТОВ Торговий Дім «УкрМетБуд» (ЄДРПОУ 45646727) грошові кошти в у сумі 315 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання щодо продажу металу, розпорядились грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали значної шкоди ТОВ «МЕТ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 42502580).

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, 23.07.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Дніпропетровської обл., м. П`ятихатки, неодруженого, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 18.10.2024 за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 70 КК України Жовтоводським МС Дніпропетровської області до 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання із встановленням іспитового строку на 1 рік, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: тимчасовими доступами, допитами потерпілих, допитом підозрюваного ОСОБА_4 , допитом підозрюваного ОСОБА_7 , іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності, що підтверджують причетність ОСОБА_7 до інкримінованого йому кримінального правопорушення.

У зв`язку зі встановленням інших осіб, які стали потерпілими внаслідок шахрайських дій та об`єднанням матеріалів кримінальних проваджень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 26.09.2025 року повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення.

До підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у виді особистої поруки неможливо застосувати у зв`язку з тим, що, відповідно до ч. 1 ст. 180 КПК України, особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважатиме такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, проте на разі будь-яких документів подано не було.

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання або застави не може бути застосований до підозрюваного ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що останній не має міцних соціальних зав`язків та постійного джерела доходів.

Крім того, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним покладання на підозрюваного ОСОБА_7 наступних передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків, а саме: - прибувати до слідчого та прокурора за кожною вимогою; - не відлучатися за межі місця реєстрації, без дозволу слідчого або прокурора; - повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватися від спілкування зі свідкам и у вказаному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 178 КПК України в сукупності із вищевказаними обставинами враховує вагомість наявних доказів про вчинення останнім інкримінованого йому кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, відсутність міцності соціальних зв`язків, офіційно не працює; відсутність судимостей та приходить до висновку про відсутність достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам запобігти, передбаченим ст. 177 КПК України ризикам.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, та недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з наведеного, вважаю що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу із 21-00 год. до 09-00 год. наступної доби забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_7 процесуальних обов`язків, а також буде запобігати його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 176 -178, 181, 184, 186, 194 -196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольни частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за місцем його проживання за адресою:АДРЕСА_2 , заборонивши останньому залишати місце проживання у період з 21-00 години до 09-00 години наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги у межах строку досудового розслідування, тобто до 26.11.2025.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись за межі Київської області та м. Києва без дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_7 що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 26.11.2025 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1