Ухвала суду № 135620822, 06.04.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/68/26

провадження № 1-кс/405/1138/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2025 року № 42025120000000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі та без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників банків на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025120000000111 від 08.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, відповідно до якого на початку червня 2025 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, житель м. Олександрії Кіровоградської області, ОСОБА_4 , не займаючись і не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, настирливо виношуючи наміри щодо здійснення злочинної діяльності з метою збагачення за рахунок чужої власності, достовірно знаючи про введення із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, обрав предметом протиправних посягань чуже майно, а способом заволодіння ним висунення власникам вимог передачі належного їм майна чи права на майно з погрозою застосування насильства над власниками та застосуванням такого насильства.

Ставши на шлях реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 , усвідомлюючи неможливість їх втілення одноособово, розробивши загальний план злочинної діяльності, залучив до здійснення злочинного задуму у якості співучасника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши чітку роль кожного в досягненні результату злочинної діяльності.

Поінформувавши вказаних осіб, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 запропонував вказаним особам спільну участь у їх реалізації шляхом вчинення вимагання із застосуванням при цьому до власників майна насильницьких дій та погроз вчинення насильницьких дій.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , спонукані корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надали свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності групи, обрав ОСОБА_7 та її цивільного чоловіка ОСОБА_8 , як осіб до яких можна вчинити вимогу з погрозою застосування насильства, а підставою вимог - нібито невиконане фінансове зобов`язання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перед ОСОБА_9 .

Так, 17.06.2025, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спонукані злочинним умислом і корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний план, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибули на зустріч із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У ході спілкування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про необхідність виплати ними їм грошових коштів в розмірі 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США в якості оплати боргу, який виник у них перед їх спільним знайомим - ОСОБА_9 з того часу, коли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 взяли у нього в борг грошові кошти в розмірі 1300 (одна тисяча триста) доларів США під виплату 10% від суми боргу щомісячно та під заставу належного їм автомобіля «Lincoln Town Car».

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповіли, що у них на даний момент немає такої суми у відповідь на що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почали висловлювати погрози нанесення їм тілесних ушкоджень та здійснення фізичної розправи над ними в разі відмови від повернення коштів.

Того ж дня, 17.06.2025 здійснюючи психологічний тиск на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом демонстрації фізичної переваги, що супроводжувалась озвученням вказаних погроз, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприймали як реальні, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підштовхнули перших до укладання нової угоди щодо закладення ще одного автомобіля, який на той момент був у них в користуванні, марки «Medsedes-Benz С300» д.н.з. НОМЕР_1 нібито третій особі - ОСОБА_6 , який діяв на виконання власної ролі відповідно до заздалегідь обумовленого плану діяльності злочинної групи, за грошові кошти в розмірі 2200 (дві тисячі двісті) доларів США під 10% щомісячної виплати.

Отримавши від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 2200 доларів США в якості оплати за отримання ним автомобіля «Medsedes-Benz С300» д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали їм їх в якості часткового погашення боргу за автомобіль «Lincoln Town Car».

Наступного дня, 18.06.2025, у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 20 год. 50 хв., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, прибули до місця проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і озвучивши їм вимогу повернення решти грошових коштів, а саме 2200 (дві тисячі двісті) доларів США.

Дізнавшись від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 що такими коштами вони не володіють, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, шляхом озвучення погроз фізичною розправою та/або нанесення тілесних ушкоджень змусили перших сісти до них в автомобіль та, коли вони підкорились даній вимозі, вивезли їх у невстановлене в ході досудового розслідування місце, що являє собою лісосмугу за межами м. Олександрії Олександрійського району Кіровоградської області.

По дорозі до місця призначення, ОСОБА_5 , на виконання власної ролі у злочинному плані групи, за відома та згоди інших учасників групи, перебуваючи в салоні автомобіля, почав наносити удари кулаками в область голови та тулуба ОСОБА_8 , подавлюючи таким чином його волю, здійснюючи фізичний тиск на нього та психологічний тиск на його цивільну дружину ОСОБА_7 . Прибувши на місце призначення, ОСОБА_5 продовжив нанесення ударів кулаками в область щелепи ОСОБА_8 , що супроводжувались вимогами ОСОБА_4 щодо пошуку та передачі грошових коштів.

Перебуваючи у вказаній лісосмузі, вчиняючи вищевказані дії, направлені на фізичний та психологічний тиск потерпілих, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 змусили ОСОБА_7 шляхом використання належного їй мобільного телефону з доступом до мережі інтернет скористатись послугами онлайн-установ та отримати гроші в кредит для розрахунку з ними. Таким чином, ОСОБА_7 взяла 3 (три) кредити на загальну суму 64000 (шістдесят чотири тисячі гривень), які перерахувала на надані ОСОБА_5 підконтрольні йому банківські картки 18.06.2025 о 20 год. 51 хв., о 22 год. 12 хв. та о 23 год. 16 хв. відповідно, розрахувавшись таким чином за автомобіль «Lincoln Town Car» повністю.

У подальшому, 28.08.2025, потерпіла ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_4 який, діючи на виконання власної ролі у злочинному плані групи, повідомив, що для того, щоб отримати автомобіль «Medsedes-Benz С300» д.н.з. НОМЕР_1 вона та її цивільний чоловік ОСОБА_8 мають виплатити йому загальну суму в розмірі 6000 (шість тисяч) доларів США, з яких 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів це їхні гроші «за роботу», а решта - за сам автомобіль.

Після цього, 06.09.2025 о 14 год. 15 хв. у приміщенні піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відбулась зустріч потерпілої ОСОБА_7 з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які, діючи на виконання власної ролі у злочинному плані групи, повторили вимогу передачі їм грошових коштів у вищевказаному розрахунку, що супроводжувались погрозами ОСОБА_5 в нанесенні ОСОБА_7 тілесних ушкоджень шляхом підпалу. Пізніше, у ході цієї ж зустрічі суму «за роботу» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було зменшено до 2000 (двох тисяч) доларів США.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілою ОСОБА_7 чи її близькими родичами (вимагання), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілій ОСОБА_7 , вчиненого з поєднанням насильства, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня 2025 року, але не пізніше 07.08.2025, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію свого плану злочинної діяльності, залучив до реалізації злочинного задуму в якості співучасників ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визначивши чітку роль кожного в досягненні результату злочинної діяльності.

Поінформувавши вказаних осіб, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 запропонував останнім спільну участь у їх реалізації шляхом вчинення вимагання із застосуванням при цьому до власників майна насильницьких дій та погроз вчинення насильницьких дій.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , спонукані корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надали свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності групи, визначив ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 як особу до якої можна вчинити вимогу з погрозою застосування насильства та/або насильство з метою отримання належного йому майна чи права на майно, а підставою вимог нібито існуюче фінансове зобов`язання (борг) ОСОБА_12 перед ОСОБА_10 .

Так, 07.08.2025, близько 19 год. 30 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , спонукані злочинним умислом і корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний план відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибули на зустріч із ОСОБА_12 .

У ході спілкування ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , повідомили ОСОБА_12 про необхідність виплати ним їм грошових коштів в розмірі 27000 (двадцять сім тисяч) гривень в якості оплати боргу, який нібито виник у нього перед ОСОБА_10 . В разі відмови від виплати «боргу», ОСОБА_4 та ОСОБА_11 погрожували нанесенням тілесних ушкоджень ОСОБА_12 .

У подальшому, 20.08.2025 , близько 18 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на автомобілі Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 знову прибули на зустріч з ОСОБА_12 та запросили сісти до них в автомобіль, на заднє сидіння, де знаходився ОСОБА_11 .

Коли ОСОБА_12 сів в автомобіль, ОСОБА_11 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, почав наносити удари кулаками в область шиї та грудей ОСОБА_12 , таким чином здійснюючи фізичний вплив на нього, що супроводжувався психологічним тиском з боку ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , які були направлені на отримання від ОСОБА_12 грошових коштів якості оплати неіснуючого боргу, сума якого на той момент зросла до 30000 (тридцяти тисяч) гривень.

У подальшому, 25.09.2025, о 15 год. 40 хв., перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_4 , який на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомив, що ОСОБА_12 має виплатити їм хоча б половину боргу, щоб він ( ОСОБА_4 ) утримав ОСОБА_11 від нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_12 .

У подальшому, 26.09.2025 , близько 18 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , на автомобілі Nissan Altima д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_11 знову прибули на зустріч з ОСОБА_12 та запросили сісти до них в автомобіль, на заднє сидіння, де знаходився ОСОБА_4 .

Після того як ОСОБА_12 сів в автомобіль, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, у зв`язку з невиплатою ОСОБА_12 грошових коштів в розмірі 30000 (тридцять тисяч) гривень запропонували йому як альтернативу виплаті коштів фактичну передачу у власність ОСОБА_11 права володіння та користування земельною ділянкою в обслуговуючому кооперативі садово-городньому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОК СГТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), розташованою за адресою: АДРЕСА_2 на території м. Олександрія, що належить дружині ОСОБА_12 - ОСОБА_13 .

Коли на вищевказані умови ОСОБА_12 не погодився, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 вивезли ОСОБА_12 у невстановлене в ході досудового розслідування місце, що являє собою лісосмугу за межами м. Олександрія, Олександрійського району, Кіровоградської області, де вийшовши з автомобіля, діючи за попередньою змовою, відповідно до заздалегідь обумовленого з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, з метою здійснення психологічного тиску на ОСОБА_12 , ОСОБА_11 продемонстрував йому предмет, зовні схожий на гумовий кийок, який дістав з багажника автомобіля, а ОСОБА_4 продемонстрував за власним поясом предмет зовні схожий на пістолет.

Отримавши остаточну відмову ОСОБА_12 від передачі права власності на вищевказану земельну ділянку, ОСОБА_4 , взявши до рук гумовий кийок у ОСОБА_11 , почав наносити ним удари по задній частині обох стегон ОСОБА_12 , внаслідок чого останні отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м`яких тканин обох стегон, що супроводжувалось вимогами ОСОБА_11 та ОСОБА_4 щодо передачі грошових коштів або права власності на земельну ділянку.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні вимоги передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_12 , вчиненого повторно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_12 , вчиненого з поєднанням насильства, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що влітку 2025 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію свого плану злочинної діяльності, залучив до реалізації злочинного задуму в якості співучасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , визначивши чітку роль кожного в досягненні результату злочинної діяльності.

Поінформувавши вказаних осіб, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 запропонував останнім спільну участь у їх реалізації шляхом вчинення вимагання із застосуванням при цьому до власників майна насильницьких дій та погроз вчинення насильницьких дій.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , спонукані корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 надали свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності групи, визначив ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 та його цивільну дружину ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 як осіб до яких можна вчинити вимогу з погрозою застосування насильства та/або насильство з метою отримання належного їм майна (грошових коштів), а підставою вимог - підозру на здійснення даними особами злочинної діяльності, що полягала у виготовленні та продажі у мережі інтернет підробних документів на території м. Олександрія.

Так, 23.08.2025, близько 15 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , спонукані злочинним умислом і корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний план відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибули на зустріч із ОСОБА_15 .

У ході спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , повідомили ОСОБА_15 про те, що їм нібито відомо, що він з дружиною займається незаконною діяльністю, що полягає у виготовленні та продаж у мережі інтернет підробних документів, а тому, для того, щоб «працювати безпечно» вони тепер зобов`язані виплачувати їм щомісячно грошові кошти в розмірі 15% від свого доходу від незаконної діяльності.

Отримавши відповідь ОСОБА_15 про те, що вони такою діяльністю більше не займаються, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, з метою здійснення фізичного та психологічного тиску на ОСОБА_15 , почали почергово та одночасно наносити удари останньому в область голови. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_14 відвезли ОСОБА_15 до ОСОБА_4 , який в ході особистого спілкування повторив вищевказану вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_14 та повідомив, що у разі відмови ОСОБА_15 від даних умов, ОСОБА_5 продовжить наносити йому тілесні ушкодження.

У подальшому, 05.09.2025 близько 01 год. 15 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 телефонував на номер телефону ОСОБА_16 в інтернет - месенджері, а оскільки остання не піднімала слухавку, надіслав на номер телефону голосове повідомлення, в якому погрожував нанесенням їй та її чоловіку ОСОБА_15 тілесних ушкоджень, пошкодженням майна (вікон будинку, де вони проживали), а також фізичною розправою над ОСОБА_15 в разі її відмови вийти на вулицю щоб поспілкуватись з ним.

Розцінюючи погрози ОСОБА_5 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я своє та свого чоловіка, а також за цілісність майна, ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) зустрілась з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , які, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, з метою здійснення фізичного та психологічного тиску на неї та ОСОБА_15 , застосували відносно неї газовий балончик сльозогінної дії та повідомили вимогу того, щоб вона була завжди з ними на зв`язку і те, що є необхідність її зустрічі з ОСОБА_4 , на що остання вимушено погодилась.

У подальшому, 09.09.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , спонукані злочинним умислом і корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний план відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибули на зустріч із ОСОБА_16 .

У ході спілкування ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, повідомили ОСОБА_16 , що у разі, якщо вона, її чоловік і його брат будуть продовжувати займатись протиправною діяльністю, направленою на виготовлення та продаж підробних документів, то вони мають надавати їм відсоток від свого доходу від такої діяльності.

Отримавши відповідь ОСОБА_16 про те, що такою діяльністю вони займатись не планують, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 повідомили, що якщо їм стане відомо про те, що вони почали такою діяльністю займатись і не поставили їх про це до відома та не заплатили частину доходу, то ОСОБА_5 за їх відома та згоди продовжить їх переслідувати з метою отримання грошових коштів.

У подальшому, 01.12.2025 о 16 год. 26 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , спонуканий злочинним умислом і корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний план відповідно до заздалегідь розподілених ролей, перебуваючи за кермом автомобіля Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_2 зустрівся з ОСОБА_15 , до яких о 16 год. 51 хв. приєднався ОСОБА_11 .

Зупинившись в одному із дворів житлових багатоквартирних будинків в м. Олександрії, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, о 16 год. 58 хв. 01.12.2025, ОСОБА_4 вийшов з автомобіля та тимчасово пішов у невідомому напрямку, а ОСОБА_11 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , за вказівкою ОСОБА_4 , почав спілкування з ОСОБА_15 щодо необхідності передачі останнім грошових коштів.

Так у ході даного спілкування ОСОБА_11 повідомив, що у нього нібито є свідок того, що ОСОБА_15 реально продовжує займатись вищевказаною протиправною діяльністю, а тому останній має передати йому грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США в якості оплати факту здійснення своєї протиправної діяльності, а в разі відмови він та його цивільна дружина систематично отримуватимуть тілесні ушкодження від ОСОБА_5 та/або нього особисто.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілими ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , з погрозою пошкодження їхнього майна (вимагання), вчиненого повторно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілим ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , вчиненого з поєднанням насильства, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що на початку листопада 2025 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію свого плану злочинної діяльності, залучив до реалізації злочинного задуму в якості співучасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , визначивши чітку роль кожного в досягненні результату злочинної діяльності.

Поінформувавши вказаних осіб, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 запропонував останнім спільну участь у їх реалізації шляхом вчинення вимагання із застосуванням при цьому до власників майна насильницьких дій та погроз вчинення насильницьких дій.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , спонукані корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 надали свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності групи, визначив ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 як особу, до якої можна вчинити вимогу з погрозою застосування насильства та/або насильство з метою отримання належного йому майна (грошових коштів), а підставою вимог - підозру на здійснення даною особою злочинної діяльності, а саме здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Олександрія.

Так, вдень 13.11.2025, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_20 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , спонуканий злочинним умислом і корисливим мотивом, прибув на зустріч із ОСОБА_21 та одразу наніс йому удар кулаком в область черевної порожнини, висловивши претензію в тому, що останній нібито є продавцем наркотичних засобів.

Отримавши негативну відповідь від ОСОБА_21 , ОСОБА_20 надав йому вказівку сідати до нього в автомобіль, після чого відвіз його у невстановлене ході досудового розслідування точне місце, у приміщення житлової квартири, де, на виконання власних ролей в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , їх чекали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для продовження спілкування з ОСОБА_21 .

У ході спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_19 , в присутності та за мовчазної підтримки ОСОБА_20 , повідомили ОСОБА_21 про те, що їм нібито відомо, що він здійснює збут наркотичних речовин на території м. Олександрії, а тому, для «подальшого спокійного життя» він має заплатити грошові кошти, розмір суми яких озвучить ОСОБА_20 .

Покинувши приміщення даної квартири, ОСОБА_20 , на виконання власної ролі в заздалегідь обумовленому з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , повідомив ОСОБА_21 про необхідність виплати ним грошових коштів в розмірі 3000 (трьох тисяч) доларів США для забезпечення його подальшої безпеки.

У подальшому, 14.11.2025 о 15 год. 19 хв., ОСОБА_21 зустрівся з ОСОБА_20 біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , який з метою продовження реалізації заздалегідь обумовленого з іншими учасниками групи плані злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , повідомив, що нібито домовився з іншими учасниками групи про зменшення суми грошових коштів, яку має їм заплатити ОСОБА_21 до 1500 (однієї тисячі п`ятисот) доларів США.

Переслідуючи мету незаконного збагачення в рамках заздалегідь обумовленого з іншими учасниками групи плану злочинної діяльності, ОСОБА_20 висловлював погрози ОСОБА_21 нанесенням тілесних ушкоджень ним особисто або ОСОБА_5 , в разі не виплати ним вказаних коштів частково чи повністю, здійснюючи таким чином на останнього психологічний тиск, внаслідок чого ОСОБА_21 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 500 (п`ятсот) гривень на банківську картку « НОМЕР_4 », надану ОСОБА_20 , таким чином виплативши частину неіснуючого боргу перед ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_20 .

У подальшому, 28.11.2025 о 16 год. 05 хв., ОСОБА_21 зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , біля гриль-бару « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , повідомили, що ОСОБА_21 має можливість прямо зараз виплатити їм грошові кошти в розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США для вирішення питання власної безпеки. Дізнавшись, що такими грошима ОСОБА_21 не володіє, вони запропонували йому придбати побутову техніку для них в кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на що останній вимушено погодився та вирушив додому по паспорт громадянина України, який був необхідний для оформлення кредиту.

Того ж дня, 28.11.2025 о 17 год. 22 хв. ОСОБА_21 повернувся до попереднього місця біля гриль-бару « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де знаходились ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , які, з метою продовження реалізації заздалегідь обумовленого з іншими учасниками групи плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_20 , діючи спільно та узгоджено, продовжили наполягати на наявності у них інформації про те, що ОСОБА_21 здійснює збут наркотичних речовин, за що має борг перед ними, здійснюючи таким чином на останнього психологічний тиск, що супроводжувався фізичним тиском, який здійснював ОСОБА_5 шляхом відтягування аксесуару у вигляді сережки, яка знаходилася у вусі ОСОБА_21 , що супроводжувалось погрозами нанесення тілесних ушкоджень, в тому числі відриву вуха. Отримавши завдяки своїм неправомірним діям вимушену згоду ОСОБА_21 на придбання побутової техніки в кредит з їх подальшою передачею ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , дані особи на автомобілі Daewoo Lanos д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 вирушили до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , куди увійшли о 17 год. 38 хв.

Однак у подальшому, перебуваючи у приміщенні вищевказаного магазину, спроби придбати побутову техніку в кредит не вдались у зв`язку з відмовою банківських установ у наданні кредиту ОСОБА_21 , після чого, ОСОБА_5 з метою продовження реалізації заздалегідь обумовленого з іншими учасниками групи плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , повідомив ОСОБА_21 що тепер свій «борг» він віддаватиме працюючи різноробочим у визначеному ним банному комплексі.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_21 (вимагання), вчиненого повторно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_21 , вчиненого в умовах воєнного стану, вчиненого з поєднанням насильства, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що на початку листопада 2025 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію свого плану злочинної діяльності, залучив до реалізації злочинного задуму в якості співучасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , визначивши чітку роль кожного в досягненні результату злочинної діяльності.

Поінформувавши вказаних осіб, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 запропонував останнім спільну участь у їх реалізації шляхом вчинення вимагання із застосуванням при цьому до власників майна насильницьких дій та погроз вчинення насильницьких дій.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , спонукані корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 надали свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності групи, визначив ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 як особу, до якої можна вчинити вимогу з погрозою застосування насильства та/або насильство з метою отримання належного йому майна (грошових коштів), а підставою вимог - підозру на здійснення даною особою злочинної діяльності, а саме здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Олександрія.

Так, 08.11.2025, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , діючи спільно та відповідно до заздалегідь обумовлених ролей в плані злочинної діяльності, спонукані злочинним умислом і корисливим мотивом, зустрілись із ОСОБА_22 поблизу культурно-спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході спілкування ОСОБА_5 , в присутності ОСОБА_20 та за його підтримки, з метою здійснення фізичного тиску на ОСОБА_22 , наніс декілька ударів кулаком в область обличчя останнього, висловивши йому претензію в тому, що він нібито є продавцем наркотичних засобів. Отримавши негативну відповідь від ОСОБА_22 на це твердження, ОСОБА_5 продовжив фізичний тиск на нього шляхом нанесення ще декількох ударів.

Через деякий час, того ж дня, 08.11.2025, на місце події приїхав автомобіль Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , в якому знаходився ОСОБА_19 , після чого ОСОБА_23 надали вказівку сідати в автомобіль, якій він підкорився.

У ході спілкування ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 , на виконання власної ролі відповідно до заздалегідь обумовленого плану діяльності злочинної групи, за висловив останньому претензію в тому, що він нібито є продавцем наркотичних засобів, а тому для уникнення отримання тілесних ушкоджень в якості покарання має виплатити їм грошову суму в розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США. Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , за їх підтримки, погрожував ОСОБА_24 нанесенням тілесних ушкоджень останньому та його дружині, а також пошкодженням будинку, де вони проживають шляхом підриву за допомогою гранати, здійснюючи таким чином психологічний тиск на нього, а також на підтвердження своїх намірів, з метою посилення фізичного тиску, наносив удари кулаками в область голови та тулубу ОСОБА_22 .

Розцінюючи слова ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 та ОСОБА_4 як реальні, побоюючись за життя та здоров`я свої та своєї дружини, а також цілісність майна, ОСОБА_22 , внаслідок психологічного та фізичного тиску з боку вказаних осіб, вимушено погодився з «боргом», однак повідомив що такої суми не має, після чого його розмір було знижено вищевказаними особами до 6000 (шести тисяч) доларів США за умови виплати частини «боргу» того ж дня.

У подальшому того ж дня, 08.11.2025 дружина ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , обготівкувала в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » грошові кошти в розмірі 20000 (двадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_22 передав ОСОБА_20 в якості оплати частини неіснуючого боргу перед ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 .

Наступного дня, 09.11.2025, ОСОБА_20 , на виконання власної ролі відповідно до заздалегідь обумовленого плану діяльності злочинної групи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_26 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зустрівся у невстановленому в ході досудового розслідування та місці та у невстановлений в ході досудового розслідування час, із ОСОБА_22 , який передав йому ще 60000 (шістдесят тисяч) гривень, які було попередньо отримано ОСОБА_25 в якості кредитних та обготівковано, відповідно, в якості оплати частини неіснуючого боргу перед ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 .

Після передачі ОСОБА_20 грошових коштів, ОСОБА_22 повідомив йому, що більше грошей він не має і відсутні можливості для їх отримання, у відповідь на що ОСОБА_20 почав погрожувати ОСОБА_22 прибуттям на місце події ОСОБА_5 , який дотримає свої обіцянки та нанесе тілесні ушкодження ОСОБА_22 та ушкодження його будинку, якщо останній не виплатить решту «боргу».

Розцінюючи погрози ОСОБА_20 як реальні, побоюючись за своє життя та здоров`я, а також цілісність майна, ОСОБА_22 , на вимогу ОСОБА_20 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_26 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , склав письмову розписку відповідно до якої він продає ОСОБА_20 належний йому автомобіль марки BMW 319і д.н.з. НОМЕР_6 за грошові кошти в сумі 120000 (сто двадцять) тисяч гривень. Таким чином, передавши ОСОБА_20 вказаний автомобіль, ОСОБА_22 оплатив ще частину неіснуючого боргу боргу перед ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 .

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_22 та його близькими родичами, з погрозою пошкодження їхнього майна (вимагання), вчиненого повторно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_22 , вчиненого з поєднанням насильства, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2025 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію свого плану злочинної діяльності, залучив до реалізації злочинного задуму в якості співучасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши чітку роль кожного в досягненні результату злочинної діяльності.

Поінформувавши вказаних осіб, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 запропонував останнім спільну участь у їх реалізації шляхом вчинення вимагання із застосуванням при цьому до власників майна насильницьких дій та погроз вчинення насильницьких дій.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , спонукані корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надали свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності групи, визначив ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 як особу, до якої можна вчинити вимогу з погрозою застосування насильства та/або насильство з метою отримання належного йому майна (грошових коштів), а підставою вимог - підозру на здійснення даною особою злочинної діяльності, а саме здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Олександрія.

Так, 23.11.2025, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , діючи спільно та відповідно до заздалегідь обумовлених ролей в плані злочинної діяльності, спонукані злочинним умислом і корисливим мотивом, зустрілись із ОСОБА_27 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де в ході спілкування висловили останньому претензію в тому, що він нібито є продавцем наркотичних засобів, а тому в якості покарання має виплатити їм грошову суму в розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США. Крім цього, ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за їх підтримки, повідомив ОСОБА_27 , що у разі відмови від виплати вказаної суми, він отримає тяжкі тілесні ушкодження, а також пошкодження автомобіля, яким він користується, та будинку, де він проживає.

Розцінюючи слова ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 як реальні, побоюючись за своє життя, здоров`я та цілісність майна, ОСОБА_27 вимушено погодився з «боргом», однак повідомив що такої суми не має, після чого його розмір було знижено вищевказаними особами до 5000 (п`яти тисяч) доларів США за умови виплати частини «боргу» того ж дня.

У подальшому ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 застосували до ОСОБА_27 психологічний тиск шляхом демонстрації фізичної та кількісної переваги, що супроводжувалась вказаними погрозами, підштовхнули ОСОБА_27 до продажу через цифровий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_25 » належного йому автомобіля марки Audi A5 д.н.з. НОМЕР_7 VIN: НОМЕР_8 нібито третій особі - ОСОБА_6 , який насправді діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , на виконання власної ролі відповідно до заздалегідь обумовленого плану діяльності злочинної групи, за грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) із можливістю його зворотного викупу за ту ж суму.

Однак оформлення даного правочину через цифровий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_25 » не вдалось у зв`язку з наявними у ОСОБА_27 обтяженнями, що виникли через його заборгованості мікрофінансовим установам, тому за вказівкою ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_27 склав письмову розписку відповідно до якої він бере у ОСОБА_6 в борг грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, під заставу яких залишає власний автомобіль марки Audi A5, д.н.з. НОМЕР_7 .

У подальшому, того ж дня, 23.11.2025 у невстановлений у ході досудового розслідування точний час, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , передавши ОСОБА_6 свій автомобіль, ОСОБА_27 передав ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отримані від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США., в якості оплати частини неіснуючого боргу перед ними.

Після цього, 03.12.2025 у невстановлений у ході досудового розслідування точний час, але не пізніше 10 год. 42 хв., ОСОБА_27 зустрівся з ОСОБА_6 , передав йому грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США та отримав від нього належний йому автомобіль, що зберігався ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідування гаражі гаражного кооперативу № НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , на виконання власної ролі відповідно до заздалегідь обумовленого плану діяльності злочинної групи, шляхом здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_4 о 10 год. 42 хв. 03.12.2025 повідомив про факт отримання автомобіля ОСОБА_27 , запропонував йому під`їхати до ОСОБА_27 для отримання додаткових грошових коштів від нього та, отримавши згоду, переслідував останнього на власному транспортному засобі аж до моменту прибуття на місце події ОСОБА_5 .

У подальшому, того ж дня, 03.12.2025, о 10 год. 46 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , на виконання власної ролі відповідно до заздалегідь обумовленого плану діяльності злочинної групи, прибув на автомобілі Daewoo Lanos д.н.з. НОМЕР_5 на територію автомийки « ІНФОРМАЦІЯ_27 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та побіг до ОСОБА_28 , який побачивши ОСОБА_5 почав тікати.

У цей час на місце події прибули ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , які, разом із ОСОБА_5 , з метою продовження реалізації плану злочинної діяльності групи, почали розмову із ОСОБА_28 , у ході якої здійснювали на нього психологічний тиск, направлений на отримання від нього решти «боргу», а саме грошових коштів в розмірі 2000 (дві тисячі) доларів США, що супроводжувалось погрозами та демонстрацією фізичної та кількісної переваги.

Внаслідок даного тиску, сприймаючи погрози реальними та побоюючись за своє життя, здоров`я та цілісність майна, того ж дня, 03.12.2025 ОСОБА_29 , перебуваючи у приватного нотаріуса оформив генеральну довіреність на належний йому автомобіль марки Audi A5 д.н.з. НОМЕР_7 VIN: НОМЕР_8 на ім`я третьої особи, фактично продавши його таким чином за грошові кошти в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США.

Отримавши грошові кошти за продаж автомобіля, ОСОБА_28 повністю виконав вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 передавши їм 2000 (дві тисячі) доларів США в якості оплати частини неіснуючого боргу перед ними.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_28 , з погрозою пошкодження його майна (вимагання), вчиненого повторно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_28 , вчиненого з поєднанням насильства, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що в приблизно в кінці квітня 2025 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію свого плану злочинної діяльності, залучив до реалізації злочинного задуму в якості співучасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , визначивши чітку роль кожного в досягненні результату злочинної діяльності.

Поінформувавши вказаних осіб, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 запропонував останнім спільну участь у їх реалізації шляхом вчинення вимагання із застосуванням при цьому до власників майна насильницьких дій та погроз вчинення насильницьких дій.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 , спонукані корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 надали свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , відповідно до заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності групи, визначив ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_28 як особу, до якої можна вчинити вимогу з погрозою застосування насильства та/або насильство з метою отримання належного йому майна (грошових коштів), а підставою вимог нібито існуюче боргове зобов`язання ОСОБА_31 перед ОСОБА_32 .

Так, 23.11.2025, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , діючи спільно та відповідно до заздалегідь обумовлених ролей в плані злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , спонукані злочинним умислом і корисливим мотивом, зустрілись із ОСОБА_33 , повідомивши йому що він має боргове зобов`язання у розмірі 200 (двісті) доларів США, а оскільки він уже тривалий час його не виконує, тому тепер він протягом найближчих трьох днів має віддати їм 2000 (дві тисячі) доларів США. Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , повідомили ОСОБА_34 , що у разі відмови від виплати вказаної суми, він отримає тілесні ушкодження, а також пошкодження квартири, де він проживає.

На підтвердження своїх слів та намірів, на виконання власної ролі у вищевказаному плані злочинної діяльності групи, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , почав наносити удари ОСОБА_34 , внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому носа, перелому двох пальців правої ноги.

Після цього, 24.11.2025 та 25.11.2025, ОСОБА_5 , на виконання власної ролі у вищевказаному плані злочинної діяльності групи, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , шляхом кидання каміння у вікна квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , пошкодив скло трьох вікон балкону та двох вікон кімнат вказаної квартири. У подальшому, сума неіснуючого боргу ОСОБА_31 перед ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виросла до 3000 (трьох тисяч) доларів США.

Так, 13.01.2025 близько 15 год. 50 хв. ОСОБА_35 зустрівся із ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та на їх вимогу передав їм грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, в якості оплати неіснуючого боргу перед ними, після чого останні були затримані працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_33 , з погрозою пошкодження його майна (вимагання), вчиненого повторно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_34 , вчиненого з поєднанням насильства, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений під час досудового розслідування час але не пізніше 02 год. 42 хв. 14.01.2026, у невстановленому в ході досудового розслідування місці за невстановлених обставин, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, без передбаченого законом дозволу в порушення вимог п. п. 1, 2 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2471-ХІІ від 17.06.1992 р. «Про право власності на окремі види майна», з подальшими змінами та доповненнями, згідно з якими зброя, боєприпаси, вибухові речовини й засоби вибуху віднесені до майна, яке не може перебувати у власності громадян, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою КМУ № 576 від 17.10.1992 р., «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 р., за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав та зберігав в обраному ним місці, а саме в салоні автомобіля, яким користується, 1 (один) предмет, зовні схожий на пістолет та 8 (вісім) предметів, зовні схожих на патрони (набої) до пістолету.

В подальшому, в ході досудового розслідування, а саме в період часу з 02 год. 42 хв. до 03 год 23 хв 14.01.2026, працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького було проведено обшук автомобіля BMW моделі 535i, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_10 vin: НОМЕР_11 (сувенірний д.н.з. НОМЕР_12 ), який перебуває у власності ОСОБА_36 (дружини ОСОБА_4 ), та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого в задній частині підлокітника було виявлено та вилучено:

- 1 (один) предмет, зовні схожий на пістолет, який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/112-26/1177-БЛ від 28.01.2026, являється нарізною короткоствольною вогнепальною зброєю - самозарядним пістолетом системи Макарова (ПМ), калібру 9х18 мм, серійний номер на магазині НОМЕР_13 , промислового виготовлення, виробництва СРСР, придатний до стрільби.

- 8 (вісім) предметів, зовні схожих на патрони (набої) до пістолету, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/112-26/1177-БЛ від 28.01.2026, являються боєприпасами - 9-мм (9х19 мм), пістолетними патронами з кулями зі сталевим сердечником, промислового виготовлення, які можуть використовуватись для стрільби з пістолетів Макарова (ПМ), автоматичних пістолетів Стечкіна (АПС), пістолетів ФОРТ-12, ФОРТ-14, Форт-17 та ін. Дані патрони придатні для стрільби.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У подальшому 13.01.2026 було проведено ряд обшуків, на підставі відповідних ухвал слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького, в ході яких було виявлено та вилучено в тому числі банківські картки причетних до скоєння розслідуваних кримінальних правопорушень осіб, які могли використовуватись.

Крім цього в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницька було проведено ряд обшуків, в ході яких було виявлено та вилучено банківські картки, які могли використовуватись для здійснення розрахунків в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зокрема такі картки:

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_21 ;

- Банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_24 ;

- Банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_25 .

Крім цього, у ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що в наслідок психологічного впливу на неї та фізичного впливу на її чоловіка вона, 18.06.2025 здійснила фінансові операції з отримання кредитних грошових коштів на власну банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », які одразу ж переказала на банківські картки, надані однією з осіб, які такий вплив на них здійснювали, а саме: « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 » та « НОМЕР_28 ».

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою перевірки наявних відомостей та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння розслідуваних злочинів у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу, що перебуває у володінні таких банківських установ:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 .

Також, у ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_21 , останній повідомила, що в наслідок психологічного впливу на нього з боку ОСОБА_20 він, 15.11.2025 здійснив переказ з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на банківську картку : « НОМЕР_4 » грошові кошти в розмірі 500 гривень.

Отже з метою перевірки наявних відомостей та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння розслідуваних злочинів у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу, що перебуває у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 .

Отже з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались злочинною групою щодо вищевказаних карток, за період з 01.01.2024 до теперішнього часу.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами не можливо довести обставини вчинення злочину, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів у володільців, а саме в таких банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 .

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 .

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 . АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 . ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та ОСОБА_43 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 . АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 . ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до таких документів:

1) документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_24 та НОМЕР_26 ;

2) відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_24 та НОМЕР_26 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківських (карткових) рахункам № НОМЕР_24 та НОМЕР_26 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , надати тимчасовий доступ до таких документів:

1) документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ;

2) відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківських (картковим) рахункам № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , надати тимчасовий доступ до таких документів:

1) документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 .

2) відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та № НОМЕР_37 , № НОМЕР_39 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , надати тимчасовий доступ до таких документів:

5.1) документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_21 та № НОМЕР_28 ;

2) відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_28 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_21 та № НОМЕР_28 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 , надати тимчасовий доступ до таких документів:

1) документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 ;

2) відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 , надати тимчасовий доступ до таких документів:

1) документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ;

2) відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківських (карткових) рахунках №№ НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 , надати тимчасовий доступ до таких документів:

1) документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_25 ;

2) відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_25 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_25 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

1) документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_27 ;

2) відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_27 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_27 , в період часу з 01.01.2025 року до 13.01.2026 року року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_44