Ухвала суду № 135612412, 12.02.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1154/26

Номер провадження 1-кс/711/375/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №42025250000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рубіжне, Луганської області, громадянина України, українця за національністю, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, депутатом, учасником бойових дій не являється, маючого місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.190КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалам кримінального провадження №42025250000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи неодноразово судимим за майнові злочини, відбуваючи покарання в ДУ «Старобабанівська виправна колонія №92» (далі СВК-92), що розташована за адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани Уманського району, Черкаської області, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2024, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив умисні злочині, спрямовані на незаконне, шляхом обману, заволодіння грошовими коштами військовослужбовців, так як врахував, що під час триваючої війни військовослужбовці, особливо залучені до виконання бойових завдань, отримують досить високе грошове забезпечення, а також той факт, що їх психологічний стан після участі в бойових діях робить їх більш чутливими до цілеспрямованого впливу на їх свідомість, а також їх потребу в звичайному людському спілкуванню та проявах співчуття. Для спілкування з потерпілими ОСОБА_4 використовував переписку у соціальних мережах та месенджерах, а також спілкування через мобільний зв`язок в межах придуманої ним «легенди», що він особисто є військослужбовцем ЗСУ, отримав поранення, потребує великої суми грошових коштів на лікування, вводячи потерпілих таким чином в оману.

Усвідомлюючи злочинний і протиправний характер своїх дій, розуміючи, що для досягнення свого злочинного наміру щодо умисного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих йому необхідні спільники, ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебували на волі та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відбував покарання разом ОСОБА_4 в ДУ «СВК-92», які у подальшому діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, в умовах воєнного стану, для підтримання «легенди» ОСОБА_4 відігравали різні ролі, визначені останнім, і таким чином забезпечували у потерпілих відчуття начебто правдивості цієї «легенди» ОСОБА_4 , що, в свою чергу, спонукало б їх, будучи введеними в оману, до перерахування коштів учасникам вказаної групи під видуманими приводами, які останні мали намір використати на власні потреби. Вказану «легенду» усі учасники групи підтримали та ОСОБА_4 собі визначив роль військовослужбовця - штурмовика з позивним « ОСОБА_9 », ОСОБА_7 виконував роль ОСОБА_10 - рідного брата «Барса», роль дружини ОСОБА_11 виконувала ОСОБА_6 (в дійсності ніяких сімейних стосунків та спільних дітей з ОСОБА_7 не мала), роль командира з позивним « ОСОБА_12 » (в одному з варіантів роль близького друга «Барса» на ім`я ОСОБА_13 (колишнього військовослужбовця) виконував ОСОБА_8 (в дійсності ж відбував покарання в СВК № 92). Для отримання грошових коштів від потерпілих був залучений ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який достовірно знаючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 відбувають покарання в місцях позбавлення волі, здійснюють злочинну діяльність, пов`язану із шахрайськими діями стосовно військовослужбовців, за невстановлені в ході досудового розслідування блага, умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів надав свій банківський рахунок для отримання грошових коштів від потерпілих. ак, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, вересня 2024 року, але не пізніше 30.09.2024 ОСОБА_4 перебуваючи в ДУ «СВК-92», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани Уманського району, Черкаської області, діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використовуючи декілька мобільних телефонів за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , за допомогою акаунту « ОСОБА_15 » у соціальній мережі «Facebook» познайомився із ОСОБА_16 , яка користувалась мобільним телефоном НОМЕР_9 , від якої дізнався, що остання є військовослужбовицею ЗСУ, незаміжня, з якою розпочав постійне та тісне спілкування, з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. В ході постійного спілкування з ОСОБА_16 , що відбувалось як в режимі голосової телефонії, так і шляхом надсилання за допомогою додатків-месенджерів «WhatsApp», «Telegram» текстових, графічних та голосових повідомлень, аудіо- та відеозв`язком, ОСОБА_4 вводячи в оману потерпілу, приховав від неї, що він відбуває покарання у виправній колонії, натомість поступово повідомляв останній придуману ним «легенду» про себе та інших учасників групи, яка в переважній більшості була неправдива, проте викликала у ОСОБА_16 повагу та співчуття до нього з метою введення її в оману для подальшого умисного, незаконного, протиправного заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Так, згідно «легенди», яка була доведена ОСОБА_4 до потерпілої, останній начебто є військовослужбовцем - штурмовиком ОСОБА_17 з позивним « ОСОБА_9 », має рідного брата - ОСОБА_10 (роль відігравав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у якого є дружина ОСОБА_18 (роль відігравала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також має друга Вадима - колишнього військовослужбовця, який після отримання бойового поранення знятий з обліку військовозобов`язаних (роль відігравав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У видуманій ОСОБА_4 «легенді» він та інші вказані вище особи мали певні життєві обставини, які в переважній більшості також були неправдивими, спрямовані на введення потерпілої в оману для подальшого шахрайського заволодіння її грошовими коштами. Так, ОСОБА_4 на момент знайомства з ОСОБА_16 , користуючись тим, що вона не взмозі перевірити достовірність відомостей, які він їй повідомив, переслідуючи мету виманювання грошових коштів у потерпілої, діючи умисно та протиправно, в умовах воєнного стану, за попередньою групою осіб, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом ввів її в оману, запевнивши в тому, що знаходиться після отримання бойового поранення у м. Києві на лікуванні, яке є дороговартісним та на яке грошових коштів ні в нього, ні в його родичів не вистачає. ОСОБА_7 , діючи умисно та протиправно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, дотримуючись вигаданої останнім ним «легенди», використовуючи мобільний телефон (абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), аудіозв`язком за допомогою додатка-месенджера «WhatsApp» (який з якими саме абонентський номер телефону не встановлено) спілкувався з ОСОБА_16 , представляючись їй ОСОБА_19 та чоловіком ОСОБА_20 . При цьому, ОСОБА_7 створював для потерпілої ілюзію правдивості слів ОСОБА_4 , тобто вигаданої ним «легенди», чим вводив потеплілу в оману, спонукаючи останню до виконання прохань ОСОБА_4 з приводу фінансування його потреб для шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої та використання їх на власні потреби групи. Крім того, ОСОБА_7 особисто та безпосередньо випрошував, тобто виманював грошові кошти у потерпілої ОСОБА_16 під виглядом позики на витрати по лікуванню ОСОБА_4 , вводячи її в оману таким чином, для подальшого умисного, незаконного, протиправного заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Задовольняючи ці вимоги, ОСОБА_16 переказувала у безготівковій формі грошові кошти групі на банківський рахунок, реквізити якого шляхом надсилання текстового повідомлення месенджером «WhatsApp» надав їй ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, дотримуючись вигаданої ним «легенди», використовуючи мобільний телефон (абонентські номери № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), як в режимі голосової телефонії, так і аудіозв`язком за допомогою додатка - месенджера «WhatsApp» спілкувалася з ОСОБА_16 .

В ході такого спілкування ОСОБА_6 представлялась потерпілій ОСОБА_21 , яка є дружиною ОСОБА_22 ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_6 створювала для потерпілої ілюзію правдивості вигаданої ОСОБА_4 легенди, чим вводила потерпілу в оману, спонукаючи останню до виконання його прохань з приводу фінансування потреб ОСОБА_4 для шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої та використання їх на власні потреби групи. Разом з цим, ОСОБА_6 надала дозвіл групі використовувати свої банківські рахунки, відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (номери платіжних карт НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), АТ «Ощадбанк» (номер платіжної картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ) та в АТ «Альянс Банк» (номер платіжної картки НОМЕР_20 ), для надходження на них грошових коштів від потерпілої, якими умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом учасники групи мали намір заволодіти та використати на власні потреби. Крім того, за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_6 особисто та безпосередньо виманювала грошові кошти у потерпілої ОСОБА_16 під виглядом позики на витрати по лікуванню її тяжко хворої дитини, а також чоловіка ОСОБА_10 , який ніби то потрапив в автомобільну аварію, вводячи потерпілу таким чином в оману. Задовольняючи ці вимоги ОСОБА_16 переказувала у безготівковій формі грошові кошти на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 .

Після так званого «одужання», за «легендою» ОСОБА_4 продовжує проходити військову службу в основному в зоні активних бойових дій на території України, у зв`язку з чим, не в змозі особисто зустрічатись з потерпілою. Одночасно, за ініціативою ОСОБА_4 , у нього з ОСОБА_16 зав`язуються романтичні стосунки, що доходять навіть до стадії одруження, що за злочинним задумом ОСОБА_4 , є способом введення в оману потерпілої для подальшого умисного, протиправного, заволодіння за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом її грошовими коштами, оберненням їх на свою користь та подальшого використання на власні потреби. ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «СВК-92», діючи умисно та протиправно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, за вказівками ОСОБА_4 , дотримуючись вигаданої ним «легенди», використовуючи мобільний телефон з НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням номера мобільних телефонів, у розмовах з ОСОБА_16 , що проходили в режимі голосової телефонії, підтримуючи «легенду» видуману ОСОБА_4 , доносив потерпілій неправдиві відомості, вводячи її в оману, при цьому, представляючись ОСОБА_13 - товаришем ОСОБА_4 , колишнім військовослужбовцем, який займається волонтерською діяльністю у Донецькій області. При цьому, ОСОБА_8 , вводячи в оману потерпілу, створював для ОСОБА_16 ілюзію правдивості вигаданої ОСОБА_4 «легенди» щодо його служби в ЗСУ, отримання бойового поранення, що потягнуло за собою дороговартісне лікування, а також бажання ОСОБА_4 з нею одружитись, спонукаючи потерпілу до виконання прохань останнього з приводу фінансування його потреб чи потреб інших осіб про яких він розповідав ОСОБА_16 для шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої та використання їх на власні потреби групи.

Крім того, ОСОБА_8 особисто і безпосередньо просив, тобто виманював, грошові кошти у ОСОБА_16 під приводом ніби то фінансування витрат по пересиланню ОСОБА_13 виготовлених ним весільних каблучок, необхідних для одруження ОСОБА_4 з потерпілою, вводячи її в оману таким чином, з метою подальшого шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої та використання їх на власні потреби групи.

Задовольняючи ці вимоги ОСОБА_16 , будучи введеною в оману вказаними вище особами, переказувала у безготівковій формі грошові кошти групі на банківський рахунок, реквізити якого шляхом надсилання текстового повідомлення месенджером «Viber» надав їй ОСОБА_8 з метою подальшого шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої та використання їх на власні потреби групи. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_16 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 просили ОСОБА_16 перерахувати грошові кошти на банківські рахунки, які вони надавали при спілкуванні з останньою з метою подальшого шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої та використання їх на власні потреби групи.

Таким чином, ОСОБА_16 , будучи введеною в оману вище вказаними особами, у період часу з 30.09.2024 по 27.12.2024 зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_21 , перерахувала грошові кошти в загальній сумі 104 708 гривень на наступні банківські картки: 30.09.2024 - сума 1306 грн. АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 01.10.2024 - сума 6432 грн. АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_16 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 01.10.2024 - сума 6432 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 02.10.2024 - сума 5025 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 02.10.2024 - сума 4623 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 06.10.2024 - сума 2010 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 09.10.2024 - сума 2010 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 16.10.2024 - сума 1306 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 25.11.2024 - сума 1708 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 25.11.2024 - сума 595 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.10.2024 - сума 1457 грн. АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_17 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.10.2024 - сума 10005 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 14.10.2024 - сума 10005 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 14.10.2024 - сума 2512 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 15.10.2024 - сума 4020 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 16.10.2024 - сума 1005 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 16.10.2024 - сума 2010 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 17.10.2024 - сума 845 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 18.10.2024 - сума 4020 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 18.10.2024 - сума 2010 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 19.10.2024 - сума 1005 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 23.10.2024 - сума 4020 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 23.10.2024 - сума 3517 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 23.10.2024 - сума 6231 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 24.10.2024 - сума 1407 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 28.10.2024 - сума 3015 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 30.10.2024 - сума 1507 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 30.10.2024 - сума 555 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 01.11.2024 - сума 1507 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 03.11.2024 - сума 2412 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.11.2024 - сума 2814 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.11.2024 - сума 3819 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 15.11.2024 - сума 1507 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 29.11.2024 - сума 220 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 25.12.2024 - сума 750 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 14.10.2024 - сума 2512 грн. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_45 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 14.10.2024 - сума 490 грн. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_45 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 27.12.2024 - сума 125 грн. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_45 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 16.11.2024 - сума 1979 грн. АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_22 відкрита на ім`я ОСОБА_24 .

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виконавши усі незаконні спільні умисні злочинні дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_16 , привласнили їх собі та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 104 708 гривень,

Також, ОСОБА_4 , повторно, в кінці листопада 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.11.2024, діючи умисно, незаконно, в умовах воєнного стану, цілеспрямовано, з корисливих мотивів разом за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом того, що ОСОБА_6 являється матір`ю неповнолітніх дітей, які постійно хворіють, є малозабезпеченою, потребує матеріальної допомоги, та ввівши в оману щодо щирості своїх почуттів, в соціальній мережі «Фейсбук», під нікнеймом « ОСОБА_25 », використовуючи власні мобільні телефони, перебуваючи в ДУ «СВК-92», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани Уманського району, Черкаської області, використовуючи декілька мобільних телефонів за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , та ОСОБА_6 за № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , познайомились із ОСОБА_26 , який має у користуванні мобільний телефон за № НОМЕР_23 , вели обоє переписку від імені нікнейма « ОСОБА_25 ».

У подальшому, ОСОБА_6 , повторно, діючи умисно, незаконно, в умовах воєнного стану, цілеспрямовано, з корисливих мотивів разом за попередньою змовою із ОСОБА_4 і за його вказівками, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, скориставшись тим, що ОСОБА_26 не знає та не може перевірити достовірність наданих йому фактів жінки під нікнеймом « ОСОБА_25 », вводячи в оману потерпілого, запевнили його в дійсності щирих почуттів до нього, особистого знайомства та винайму житла в м. Харкові для зустрічі та з цією метою повідомила ОСОБА_26 , що їй необхідно ріелтору заплатити грошові кошти в сумі близько 70 000 гривень, на що останній, будучи введеним в оману, погодився.

ОСОБА_26 , будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_6 з власної картки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_24 у період часу з 27.11.2024 по 19.01.2025 перерахував грошові кошти на загальну суму 99 000 гривень на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_18 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 27.11.2024 - сума 6000 грн.; 28.11.2024 - сума 5000 грн.; 28.11.2024 - сума 1000 грн.; 28.11.2024 - сума 6000 грн.; 29.11.2024 - сума 6000 грн.; 29.11.2024 - сума 1500 грн.; 29.11.2024 - сума 600 грн.; 29.11.2024 - сума 1000 грн.; 30.11.2024 - сума 500 грн.; 30.11.2024 - сума 1000 грн.; 15.12.2024 - сума 2000 грн.; 19.12.2024 - сума 5000 грн.; 20.12.2024 - сума 3200 грн.; 20.12.2024 - сума 200 грн.; 25.12.2024 - сума 3000 грн.; 04.01.2025 - сума 3000 грн.; 04.01.2025 - сума 2000 грн.; 04.01.2025 - сума 5000 грн.; 05.01.2025 - сума 15000 грн.; 05.01.2025 - сума 5000 грн.; 05.01.2025 - сума 10000 грн.; 07.01.2025 - сума 2000 грн.; 08.01.2025 - сума 3000 грн.; 17.01.2025 - сума 1000 грн.; 17.01.2025 - сума 3000 грн.; 19.01.2025 - сума 8000 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , виконавши усі незаконні спільні умисні злочинні дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_26 , привласнили їх собі та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 99 000 грн.

Також ОСОБА_4 , повторно, на початку грудня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.12.2024, перебуваючи в ДУ «СВК-92», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани Уманського району, Черкаської області, використовуючи декілька мобільних телефонів за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , за допомогою акаунту « ОСОБА_15 » у соціальній мережі «Facebook» познайомився із ОСОБА_27 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , від якої дізнався, що остання являється військовослужбовицею ЗСУ, незаміжня, з якою розпочав постійне та тісне спілкування, з метою повідомлення неправдивої інформації та для подальшого умисного, протиправного, заволодіння за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом її грошовими коштами, оберненням їх на свою користь та подальшого використання на власні потреби.

Так, в ході телефонної розмови із ОСОБА_27 під час постійного спілкування ОСОБА_4 приховував, що він відбуває покарання у виправній колонії, а поступово повідомляв останній придуману ним «легенду» про себе та інших учасників групи, яка в переважній більшості була неправдива, проте викликала у ОСОБА_27 повагу та співчуття до нього, для введення її в оману таким чином.

Згідно «легенди» ОСОБА_4 начебто також є військовослужбовцем - штурмовиком ОСОБА_17 з позивним « ОСОБА_9 », має рідного брата - ОСОБА_10 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у якого є дружина ОСОБА_18 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також має командира військослужбовця на прізвисько « ОСОБА_28 » ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У видуманій ОСОБА_4 «легенді», він та інші вказані вище особи мали певні життєві обставини, які в переважній більшості також були неправдивими, спрямовані на введення потерпілої в оману для подальшого шахрайського заволодіння її грошовими коштами. Так, ОСОБА_4 на момент знайомства з ОСОБА_27 повідомив їй, що знаходиться на лікуванні після отримання бойового поранення, потребує вартісного лікування, на яке грошових коштів ні в нього, ні в його родичів не вистачає. Після одужання ОСОБА_4 продовжує проходити військову службу в основному в зоні активних бойових дій на території України, у зв`язку з чим не в змозі особисто зустрічатись з потерпілою. Одночасно у нього з ОСОБА_27 зав`язуються романтичні стосунки, що доходять навіть до стадії одруження, що, за злочинним задумом ОСОБА_4 , є способом введення в оману потерпілої для подальшого умисного, протиправного, заволодіння за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом її грошовими коштами, оберненням їх на свою користь та подальшого використання на власні потреби.

Разом з тим, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 надавав вказівки ОСОБА_6 , щоб остання при спілкуванні із ОСОБА_27 , представлялась жінкою на ім`я ОСОБА_29 , тобто дружиною ОСОБА_7 та невісткою ОСОБА_4 , підтверджувала неправдиву інформацію про останнього стосовно його військової служби, отримання поранення в зоні бойових дій, потреби його лікування та особистій потребі у грошових коштах на проживання, так як на утриманні має неповнолітніх дітей. При цьому, ОСОБА_6 постійно телефонувала зі своїх мобільних телефонів за № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 через месенджери та спілкувалась із ОСОБА_27 , представлялась дружиною ОСОБА_7 та невісткою ОСОБА_4 , вводячи потерпілу в оману таким чином.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи незаконно, умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_27 , надав ОСОБА_7 вказівку виконувати відведену йому роль його брата, який користуючись мобільними телефонами за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 розмовляв через месенджері із ОСОБА_27 , якій повідомляв, що його брат ОСОБА_4 військовослужбовець та зазначав їй неправдиві факти про нього, зокрема, щодо проходження ним військової служби, отримання поранення в зоні бойових дій та про необхідність великої суми грошей на його лікування, а також підтверджував фіктивні наміри ОСОБА_4 стосовно одруження на потерпілій, чим вводив її в оману. Для підтримання «легенди» ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 та для підтримки його «легенди», домовився з ОСОБА_8 , щоб останній у телефонних розмовах з потерпілою представився товаришем по службі ОСОБА_4 , вводивши потерпілу в оману таким чином. ОСОБА_8 , який відбував покарання разом ОСОБА_4 в ДУ «СВК-92», користуючись одним на двох мобільним телефоном із ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема, через месенджери, представлявся командиром ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_28 », запевняв ОСОБА_27 стосовно статусу та обставин потрапляння ОСОБА_4 в лікарню з подальшою необхідністю перерахуванням грошових коштів на лікування на його карту, та виготовлення весільних каблучок, чим вводив останню в оману. Для перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 був залучений ОСОБА_14 , який достовірно знав, що останні перебувають у місцях відбування покарань та здійснюють шахрайські дії відносно військовослужбовців, а тому діючи незаконно, умисно, за попередньою змовою з останніми, ОСОБА_14 , в умовах воєнного стану, маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілої та з метою конспірації злочинних дій вказаних осіб, здійснив відкриття банківських рахунків (карток) в різних банківських установах, зокрема в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» НОМЕР_27 , надавши свої правдиві анкетні дані, які в подальшому надав для відома та користування всім учасниками групи, тим самим забезпечив засобами для вчинення злочину стосовно потерпілих. Також, ОСОБА_14 умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_4 здійснював перерахування отриманих від злочинів грошових коштів на інші невстановлені в ході досудового розслідування банківські рахунки, для забезпечення функціонування групи і розподілу між усіма членами та власних потреб. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_27 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 просили ОСОБА_27 перерахувати грошові кошти на банківські рахунки, які вони надавали при спілкуванні з останньою для умисного заволодіння ними шахрайським шляхом і обернення їх на власну користь.

Таким чином, ОСОБА_27 , будучи введеною в оману вище вказаними особами, у період часу з 07.12.2024 по 10.06.2026 зі своєї картки: АТ «ПУМБ» НОМЕР_28 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: 02.04.2025 - сума 2000 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_29 відкрита на ім`я ОСОБА_30 ; 04.05.2025 - сума 2200 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_29 відкрита на ім`я ОСОБА_30 ;07.04.2025 - сума 3700 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_30 відкрита на ім`я ОСОБА_31 ; 12.04.2025 - сума 2500 грн. АТ «УНІВЕСРАЛ БАНК» № НОМЕР_31 відкрита на ім`я ОСОБА_32 ; 15.04.2025 - сума 1000 грн. АТ «АЛЬЯНС БАНК» № НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 21.04.2025 - сума 800 грн. АТ «АЛЬЯНС БАНК» № НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 21.04.2025 - сума 800 грн. АТ «АЛЬЯНС БАНК» № НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 30.04.2025 - сума 8000 грн. АТ «АЛЬЯНС БАНК» № НОМЕР_20 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 19.04.2025 - сума 2500 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_32 відкрита на ім`я ОСОБА_33 ; 26.04.2025 - сума 555 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_33 відкрита на ім`я ОСОБА_34 ; 26.04.2025 - сума 150 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_34 відкрита на ім`я ОСОБА_35 ; 02.05.2025 - сума 3450 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 07.05.2025 - сума 1500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 09.05.2025 - сума 1500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 10.05.2025 - сума 2000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 11.05.2025 - сума 1500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Далі з картки АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_36 перерахувала грошові кошти на наступні банківська картки: 07.12.2024 - сума 5000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 07.12.2024 - сума 4000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 10.12.2024 - сума 800 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 13.12.2024 - сума 4200 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 04.01.2025 - сума 3000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 09.01.2025 - сума 1000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 09.01.2025 - сума 4700 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 02.03.2025 - сума 10000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 02.03.2025 - сума 2500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.03.2025- сума 6000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 09.12.2024 - сума 5100 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_37 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 13.12.2024 - сума 8000 грн. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_45 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 11.01.2025 - сума 2500 грн. АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_37 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 22.01.2025 - сума 13000 грн. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_45 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 13.02.2025 - сума 13000 грн. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_45 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ;13.02.2025 - сума 200 грн. АТ «Ощадбанк» НОМЕР_45 відкрита на ім`я ОСОБА_23 ; 27.12.2024 - сума 14000 грн. НОМЕР_47, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 29.12.2024 - сума 4000 грн. НОМЕР_47, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 29.12.2024 - сума 5000 грн. НОМЕР_47, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 28.12.2024 - сума 10000 грн. НОМЕР_46, відкрита на ім`я ОСОБА_36 ; 30.12.2024 - сума 9000 грн. НОМЕР_46, відкрита на ім`я ОСОБА_36 ; 24.01.2025 - сума 3000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 26.01.2025 - сума 10000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 27.01.2025 - сума 8000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 27.01.2025 - сума 2800 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 02.02.2025 - сума 5000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 14.02.2025 - сума 1650 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 29.01.2025 - сума 1000 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_38 ( НОМЕР_27 ) відкрита на ім`я ОСОБА_14 ; 15.03.2025 - сума 8000 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_38 ( НОМЕР_27 ) відкрита на ім`я ОСОБА_14 ; 16.03.2025 - сума 4250 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_30 відкрита на ім`я ОСОБА_31 ; 27.03.2025 - сума 3500 грн. АТ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_30 відкрита на ім`я ОСОБА_37 . В подальшому з картки АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» НОМЕР_39 , НОМЕР_40 перерахувала грошові кошти на наступні банківська картки: 18.05.2025 - сума 985 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», НОМЕР_41 , відкрита на ім`я ОСОБА_38 ; 04.06.2025 - сума 1060 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_41 , відкрита на ім`я ОСОБА_38 ; 07.06.2025 - сума 450 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_41 , відкрита на ім`я ОСОБА_38 ; 18.05.2025 - сума 910 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_42 , відкрита на ім`я ОСОБА_32 ; 31.05.2025 - сума 500 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_42 , відкрита на ім`я ОСОБА_32 ; 03.06.2025 - сума 500 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_42 , відкрита на ім`я ОСОБА_32 ; 03.06.2025 - сума 70 грн. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_42 , відкрита на ім`я ОСОБА_32 ; 11.05.2025 - сума 120 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 02.06.2025 - сума 3700 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 03.06.2025 - сума 35 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 04.06.2025 - сума 3500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 04.06.2025 - сума 50 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 04.06.2025 - сума 900 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 04.06.2025 - сума 250 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 04.06.2025 - сума 670 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.06.2025 - сума 970 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.06.2025 - сума 18 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.06.2025 - сума 3000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.06.2025 - сума 1000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 24.05.2025 - сума 200 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 25.05.2025 - сума 500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 25.05.2025 - сума 1000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 26.05.2025 - сума 3000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 26.05.2025 - сума 1000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 26.05.2025 - сума 300 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 28.05.2025 - сума 2000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 28.05.2025 - сума 1500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 28.05.2025 - сума 400 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 28.05.2025 - сума 500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 28.05.2025 - сума 200 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 29.05.2025 - сума 500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 29.05.2025 - сума 500 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 30.05.2025 - сума 1200 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 06.06.2025 - сума 1000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 06.06.2025 - сума 1000 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 10.06.2025 - сума 800 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 10.06.2025 - сума 100 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_35, відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 05.06.2025 - сума 300 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 06.06.2025 - сума 50 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ; 10.06.2025 - сума 50 грн. АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 відкрита на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 виконавши усі незаконні спільні умисні злочинні дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_39 , привласнили їх собі та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 242 793 гривень, що є значною шкодою.

Також ОСОБА_4 , повторно, на початку лютого 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 04.06.2025, діючи умисно, в умовах воєнного стану, незаконно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів разом за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом того, що ОСОБА_6 являється матір`ю неповнолітніх дітей, одна з яких хворіє на астму, є малозабезпеченою, потребує матеріальної допомоги та ввівши в оману щодо щирості своїх почуттів, в соціальній мережі «Фейсбук», під нікнеймом « ОСОБА_25 », використовуючи власні мобільні телефони, перебуваючи в ДУ «СВК-92», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 110, с. Старі Бабани, Уманського району, Черкаської області, використовуючи декілька мобільних телефонів за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , та ОСОБА_6 за № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 познайомились із ОСОБА_40 , який має у користуванні мобільний телефон за № НОМЕР_43 , з яким обоє вели переписку від імені нікнейма « ОСОБА_25 » для подальшого умисного, протиправного, заволодіння за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом його грошовими коштами, оберненням їх на свою користь та подальшого використання на власні потреби. ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , скориставшись тим, що ОСОБА_41 не знає та не може перевірити достовірність наданих йому фактів жінки під нікнеймом « ОСОБА_25 », умисно, повторно, протиправно, шляхом обману запевнили його в дійсності щирих почуттів до нього ОСОБА_6 , особистого знайомства та приїзду до нього в гості, при цьому остання повідомила потерпілого про необхідність перерахування грошових коштів на її проїзд та подальше лікування неповнолітньої дитини, таким чином ввела ОСОБА_42 в оману. ОСОБА_41 , будучи введеним в оману та впевненим у правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_6 , яка діяла спільно і за вказівками ОСОБА_4 з власної картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 перерахував грошові кошти в загальні сумі 11 220 гривень на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_19 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 за наступними операціями: 04.06.2025 - сума 3 600 грн., 04.06.2025 - сума 800 грн., 04.06.2025 - сума 800 грн., 05.06.2025 - сума 1000 грн., 05.06.2025 - сума 3000 грн., 05.06.2025 - сума 1000 грн., 10.06.2025 - сума 510 грн., 10.06.2025 - сума 510 грн. У подальшому ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , виконавши усі незаконні спільні умисні злочинні дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_43 , привласнили їх собі та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 11 220 грн.

14.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.28 ч.3 ст.190 КК України.

10.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України.

Причетність ОСОБА_4 , до вчинення зазначених кримінальних правопорушень підтверджується: показаннями потерпілої ОСОБА_16 від 25.06.2025; показаннями потерпілої ОСОБА_27 від 07.07.2025; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_16 від 04.07.2025 та 23.07.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю потерпілої ОСОБА_27 від 04.07.2025; показаннями потерпілого ОСОБА_42 від 01.08.2025; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_42 від 01.08.2025; протоколами проведених негласних (слідчих) розшукових дій; протоколами проведених тимчасових доступів до речей і документів до АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК»., АТ «СЕНС БАНК», АТ «БАНК», АТ «ПУМБ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «УНИВЕРСАЛ БАНК», АТ «АЛЬЯН БАНК»; протоколами проведених обшуків від 14.08.2025, а саме за адресою: ДУ «Старобабанівська виправна колонія №92» Міністерства юстиції України (ЄРДПОУ 08564877), що розташована за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Старі Бабани, вул. Шевченка, 110, за місцем відбування покарання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; висновками судово - фонетичних експертиз № СЕ-19-25/46550-ВЗ від 10.09.2025, № СЕ-19-25/46563-ВЗ від 10.09.2025, № СЕ-19-25/46560-ВЗ від 11.09.2025, № СЕ-19-25/46556-ВЗ від 09.09.2025, та іншими доказами у їх сукупності.

10.10.2025 заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024250000000019 від 13.02.2025 продовжено до трьох місяців, тобто до 14.11.2025.

10.11.2025 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 14.01.2026.

В подальшому слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування продовжено до 14.02.2026.

09.01.2026 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.02.2026, із визначенням застави в розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 64 180 (шістдесят чотири тисячі сто вісімдесят) гривень.

Разом з тим, 10.02.2026 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 9 томів з додатками, стороною захисту на цей час триває. Значний обсяг матеріалів полягає у кількості проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій та їх тривалістю.

На даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду із клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, стороні обвинувачення із незалежних від неї причин не вистачить часу до 14.02.2026 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки запобіжний захід, застосований до ОСОБА_4 закінчується 14.02.2026, а продовження ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, до вказаної дати не представляється за можливе.

Відповідно до ч.6 ст.199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Санкцією ч.3 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років.

Згідно з п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три року.

Прокурор вказує, що метою продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, а тому враховуючи тяжкість покарання, а також те, що він фактично не має міцних соціальних зв`язків та місця проживання, існує обґрунтований ризик, що підозрюваний з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

ОСОБА_4 перебуваючи на волі зможе незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, з якими особисто знайомий, шляхом погроз, вмовлянь, підкупу, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань для уникнення покарання підозрюваними, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Прокурор звертає увагу, що ОСОБА_4 раніше неодноразово судимий за майнові корисливі злочини, він підозрюється у вчиненні протягом тривалого часу злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману, що вказує на те, що така злочинна діяльність є основним джерелом його доходу, а тому будучи непрацевлаштованим та не маючи систематичного законного джерела доходів, може вчинити інші корисливі кримінальні правопорушення, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Виходячи з усього вище перерахованого, орган досудового розслідування приходить до висновку, що жоден із м`якіших запобіжних заходів не здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

На думку прокурора, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, є найбільш доцільним продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив продовжити вказаний запобіжний захід строком на 60 днів із визначенням розміру застави в попередньому розмірі з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_44 щодо продовження запобіжного у вигляді тримання під вартою заперечували, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , заперечення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_45 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Відповідно до положень ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч.ч. 1, 3 ст.197 КПК України).

За вимогами ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст.184 КПК, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025250000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.28 ч.3 ст.190 КК України.

10.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.01.2026 (справа №711/204/26, провадження №1-кс711/83/26) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.02.2026, із визначенням застави в розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 64 180 (шістдесят чотири тисячі сто вісімдесят) гривень.

Разом з тим, 10.02.2026 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 9 томів з додатками, стороною захисту на цей час триває. Значний обсяг матеріалів полягає у кількості проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій та їх тривалістю.

На даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду із клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Оскільки запобіжний захід, застосований до ОСОБА_4 закінчується 14.02.2026, а продовження ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, до вказаної дати не представляється за можливе.

Відповідно до ч.6 ст.199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігав ризикам, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Тяжкість обвинувачення може бути достатньою причиною разом з іншими для застосування підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (рішення Європейського суду з прав людини від 26.02.2015 «Баришевський проти України», 12.03.2013 у справі «Волосюк проти України», 25.03.1999 «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

Разом з цим, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на вагомість наданих доказів та їх взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження №42025250000000019, є необхідність у продовженні відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженню, продовжити злочинну діяльність у якій він підозрюється чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків у даному кримінальному проваджені, а також характеризуючі дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 та міцність його соціальних зв`язків (не одружений, утриманців не має, не працевлаштований, а злочин у якому підозрюється має корисливий мотив, неодноразово судимий за майнові корисливі злочини), дають достатні підстави для продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки, на думку слідчого судді, інший запобіжний захід не забезпечить дієвості даного кримінального провадження та належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 на даній стадії кримінального провадження та на переконання слідчого судді не буде порушувати баланс інтересів щодо прав особистої свободи останнього та завдань кримінального провадження.

Підстав для зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 на більш м`який, слідчим суддею не встановлено.

Вирішуючи питання щодо розміру застави, слідчий суддя враховує, що задля досягнення дієвості даного кримінального провадження, запобігання існуючим ризикам, недопущення негативного впливу підозрюваного на хід досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що розмір застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно залишити попередній у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 64 180 (шістдесят чотири тисячі сто вісімдесят) гривень, визначених станом на день обрання, з покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, тобто до 12.04.2026 року включно.

Визначену відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу - залишити у попередньому розмірі - 64 180 (шістдесят чотири тисячі сто вісімдесят) гривень.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що він або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, вказаному в ухвалі.

У разі внесення застави, звільнити підозрюваного ОСОБА_4 , з-під варти.

У випадку внесення застави підозрюваним або заставодавцем, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі с. Лемешівка, Хмільницького району, Вінницької області без дозволу слідчого чи прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та потерпілими ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_40 у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо він як підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 17.02.2026 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1