Ухвала суду № 135609246, 24.03.2026, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/18869/22

Провадження № 1-кс/947/3462/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника Південного міжрегіонального територіального управління АРМА ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 12022160000000490 від 13.07.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси із клопотанням в рамках кримінального провадження № 12022160000000490 від 13.07.2022 року, в якому просить накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 5123781300:02:001:0817 та 5123781300:02:001:0818, які належать ТОВ «ПЕНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ № 38167312) та передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У судовому засіданні

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 оголосив подане клопотання, його вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник Південного міжрегіонального територіального управління АРМА ОСОБА_4 зазначила, що зазначене у клопотанні майно відповідає вимогам для передання до АРМА, у зв`язку із чим підтримала подане клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022160000000490 від 13.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Так, за інформацією УСБУ В Одеській області керівником, засновником, бенефіціаром ТОВ «ВІЛЛА ПЕНТА» (код ЄДРПОУ № 38167312), колишня назва ТОВ «ПЕНТА-АГРО» (місцезнаходження юридичної особи: Одеська область, с. Санжійка, вул. Центральна, будинок 25) у розмірі частки 2/3 (70 % власності) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа з подвійним громадянством рф та Канади, який активно підтримує дії армії держави агресора на фоні повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, ведення агресивної війни проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права.

Окрім цього, одним з засновників ТОВ «ВІЛЛА ПЕНТА» є ТОВ «Профідтех» (юридична адреса місцезнаходження російська федерація, московська область, м. істра). Таким чином, ОСОБА_6 здійснює вирішальний вплив на ТОВ «ВІЛЛА ПЕНТА» використовуючи ТОВ «Профідтех», де він являється кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи.

Ураховуючи вище викладене, ОСОБА_6 , є резидентом рф - отримуючи дохід на території України за рахунок ТОВ «ВІЛЛА ПЕНТА» (код ЄДРПОУ № 38167312), спрямовує їх в державний бюджет рф, тим самим вчиняє дії на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Відповідно до даних, отриманих з УСБУ В Одеській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , належить 2/3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки рф № НОМЕР_2 , належить 1/3 частина ТОВ «ВІЛЛА ПЕНТА» (колишня назва ТОВ «ПЕНТА-АГРО»).

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ТОВ «ПЕНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ № 38167312) перебувають земельні ділянки: з кадастровим номером 5123781300:02:001:0817, площею 0,46 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та з кадастровим номером 5123781300:02:001:0818, площею 0,04 га, за адресою: Одеська область, с. Дальник, вул. Дружби, 204-а.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна, власником земельної ділянки з кадастровим номером 5123781300:02:001:0817, площею 0,46 га, за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером 5123781300:02:001:0818, площею 0,04 га, за адресою: Одеська область, с. Дальник, вул. Дружби, 204-а є ТОВ «ПЕНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ № 38167312).

З дотриманням вимог ст. 110 КПК України, слідчим 05.09.2025 року було прийнято рішення про визнання вказаних земельних ділянок речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України, запровадженням 24 лютого 2022 року воєнного стану на всій території України, для забезпечення захисту національних інтересів України та до прийняття і набрання чинності Законом України, яким врегулюються відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, були введені певні тимчасові законодавчі обмеження та мораторії (заборони) щодо взаємодії з такими пов`язаними з державою-агресором особами.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про валюту» фізичні особи-нерезиденти іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України; фізичні особи-резиденти громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за межами України. Таким чином, нерезиденти, визначені як такі згідно положень Закону про валюту, які постійно проживають в російської федерації/республіки білорусь (далі рф/рб) та тимчасово перебувають на території України.

Поряд з цим, згідно постанови КМ України № 187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», пунктом 1 визначено, що для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, - у випадку виконання зобов`язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджет.

Відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, у тому числі, збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя прийшов до висновку, що накладення арешту на земельні ділянки в даному випадку є необхідним з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження та забезпечення спеціальної конфіскації майна в подальшому, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад

200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

З урахуванням особи фактичного власника нерухомого майна - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , у органу досудового розслідування немає можливості отримати письмову згоду власника на передачу нерухомого майна в управління АРМА, а тому слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про передачу речових доказів (майна) в управління АРМА.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014

№ 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.

Як зазначено у схвалених «Великою вісімкою» в межах підгрупи з кримінально-правових питань «Кращіх практиках щодо адміністрування арештованих активів» (G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets), що спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів, в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.

Пунктом 4 ч.1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 1 Закону визначено, що управління активами це діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частиною 2 статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 вказаного Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2026 року становить 3328 гривень, то, відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2026 року має перевищувати 665 600 гривень.

Згідно звіту про експертну грошову оцінку вартість земельних ділянок з кадастровим номером 5123781300:02:001:0817, площею 0,46 га, за адресою: АДРЕСА_3 та з кадастровим номером 5123781300:02:001:0818, площею 0,04 га, за адресою: Одеська область, с. Дальник, вул. Дружби, 204-а складає 1 311 212 грн.

Отже, в судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 01 січня 2026 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане нерухоме майно відповідає вимогам для передачі його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим в цій частині та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 172, 173 КПК України, ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на земельні ділянки, які належать ТОВ «ПЕНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ № 38167312), а саме на:

-земельну ділянку з кадастровим номером 5123781300:02:001:0817, площею 0,46 га,

за адресою: Одеська область, с. Дальник, вул. Дружби, 204, реєстраційний номер об`єкта майна 961009151237;

-земельну ділянку з кадастровим номером 5123781300:02:001:0818, площею 0,04 га,

за адресою: Одеська область, с. Дальник, вул. Дружби, 204-а, реєстраційний номер об`єкта майна 961030651237.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ № 41037901) в управління у порядку та умовах, визначених ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII та Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженим постановою КМУ № 613 від 11.07.2018 року, речові докази земельні ділянки, а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером 5123781300:02:001:0817, площею 0,46 га,

за адресою: Одеська область, с. Дальник, вул. Дружби, 204, реєстраційний номер об`єкта майна 961009151237;

-земельну ділянку з кадастровим номером 5123781300:02:001:0818, площею 0,04 га,

за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта майна 961030651237.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1