Ухвала суду № 135584970, 10.04.2026, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Номер справи 175/4282/26

Номер провадження 1-кс/175/752/26

УХВАЛА

іменем України

10 квітня 2026 року селище Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12026042240000188 від 04.03.2026 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №2 ДРУП №2 розслідує провадження №12026042240000188 від 04.03.2026 за ознаками ч.4 ст. 191 КК України за повідомленням представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану привласнила та розтратила майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало в її віданні.

Із заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - адвоката ОСОБА_5 , встановлено наступне: 10.08.2018 ОСОБА_6 було призначено директором підприємства. Як директор вона мала повний контроль за майном підприємства, включаючи кошти та транспорт. 25.05.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбано Mercedes-Benz GLE 250 (д.н. НОМЕР_2 ) VIN: НОМЕР_3 за 1 638 000,00 грн. Приблизно в липнівересні 2024: ОСОБА_6 вирішила розтратити майно, переоформивши авто на свою доньку ОСОБА_7 . 24.09.2024 остання встановила балансову вартість авто у розмірі 125 000 грн (майже в 13 разів дешевше за купівлю). 26.09.2024 автомобіль було переоформлено на її доньку при цьому кошти в розмірі 125 000 грн підприємство так і не отримало.

28.05.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбано автомобіль Toyota LAND CRUISER 200 (VIN): НОМЕР_4 за 2 226 390,00 грн. 05.10.2024: автомобіль переоформлено на чоловіка останньої ОСОБА_8 за ціною 324 682 грн, при цьому кошти за продаж не надходили до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Документи на підприємстві не збереглися, але є в базах сервісного центру. Разом за двома епізодами ОСОБА_6 було розтрачено майна належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 3 864 390,00 грн.

11.03.2025 в ході огляду інтернет сторінки за посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , де виявлено оголошення датоване 05.10.2025 року, про продаж автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, двигун дизельний, об`єм двигуна 2.14 л., коробка передач автомат, чорного кольору, пробіг відповідно до оголошення 84 000 км за 34900 доларів США (1 546 070 грн).

11.03.2025 в ході огляду інтернет сторінки за посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 де виявлено оголошення датоване 10.07.2025 року, про продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2020 року випуску, чорного кольору, двигун бензиновий, об`єм двигуна 4.61 л., коробка передач автомат, пробіг відповідно до оголошення 120 000 тис. км, за 60000 доларів США (2 652 000 грн).

24.03.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено копії документів стосовно перереєстрації автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску та отримано інформацію, що автомобіль Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , в 2024 році був перереєстрований, в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ознайомившись з копіями документів, стосовно перереєстрації автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 21.08.2024 підписала довіреність якою уповноважила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представляти інтереси товариства в територіальних органах з надання сервісних послуг з питань продажу, придбання, транспортного засобу Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, НОМЕР_6 . В серпні 2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , підписала наказ здійснити державну перереєстрацію транспортного засобу, оформити та виготовити відповідні документи та зняти з балансу товариства автомобіль Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, р.н. НОМЕР_6 , також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , підписала довідку про балансову вартість автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, якою засвідчила його вартість станом на 24 вересня 2024 року в сумі 125 000 грн. 26.09.2024 року відповідно до договору купівлі-продажу 1241/2024/4900586 ОСОБА_9 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив відчуження автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, р.н. НОМЕР_6 , за 125 000 грн на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

07.04.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено копії документів стосовно перереєстрації автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

Ознайомившись з копіями документів, стосовно перереєстрації автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 24.09.2024 підписала довідку про балансову вартість автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 відповідно до якої балансова вартість автомобіля становить 3254 682 грн; 01.10.2024 складено протокол позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в присутності учасників ОСОБА_11 (володіє 80 % голосів), ОСОБА_8 (володіє 20 % голосів), та запрошена особа ОСОБА_6 та вирішено надати згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєструвати автомобіль автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 на фізичну особу ОСОБА_8 та визначено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , уповноваженою особою на надання договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу з правом передоручення; 01.10.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , підписала наказ здійснити зняття з реєстрації та продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 та уповноважила на це ОСОБА_12 ; 01.10.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підписала довіреність на ім`я ОСОБА_12 представляти інтереси товариства в територіальних органах з надання сервісних послуг з питань продажу, придбання, транспортного засобу Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; 03.10.2024 року відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_12 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив відчуження автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , за 324682 грн на користь ОСОБА_8 ; Відповідно до договору дарування 1241/2025/5510773 ОСОБА_8 29.07.2025 на безоплатній основі здійснив перереєстрацію автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 на користь свого сина ОСОБА_13 ; 30.07.2025 відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_13 , здійснив продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 за 2 000 000 грн на користь ОСОБА_14 .

Крім цього дослідивши документи встановлено що у всіх документах які були підписані в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стосовно відчуження автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 відрізняється підпис ОСОБА_6 від документів, що були підписані в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стосовно відчуження автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , тобто у слідства є достатньо підстав підозрювати, що підписи можуть не відповідати особі від імені якої їх виконано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи виконані підписи від імені особи ОСОБА_6 в документах, що стосуються продажу вище вказаних автомобілів, а також перевірки підписів продавця та покупця. Крім цього до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист з метою встановлення чи можливо провести експертизу по копіям документів, однак експерт своїм листом повідомив, що почеркознавча експертиза проводиться лише по оригіналам документів. У зв`язку з стислими строками та з метою не затягування строків досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні територіального сервісного центру стосовно перереєстрації вказаних автомобілів.

Слідчий просить надати доступ та дозвіл на вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 : довідки від 24.09.2024 про балансову вартість автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2024, стосовно продажу автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; наказ від 01 жовтня 2024 року здійснити державну перереєстрацію автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; оригіналу довіреності від 01 жовтня 2024 року на продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; заяви №2497961898 від 03.10.2024; договору купівлі-продажу від 03.10.2024 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; заяви №2497968369 від 05.10.2024; заяви №2576123914 від 29.07.2025; договору дарування №1242/2025/5510773 стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; заяви №2579835210 від 30.07.2025; договору купівлі-продажу від 03.07.2025 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; копій паспортів, та інших документів що були завірені продавцями та покупцями.

Слідчий та прокурор в судове засіданні не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають. Особа, у володінні якої знаходиться запитувана інформація та документи, в судове засідання не з`явилась, її неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий суддя дослідив клопотання та вважає, що його слід задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

В ході судового розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи, транспортно-товарознавчої експертизи та перевірки руху коштів, підтвердження факту протиправного продажу транспортних засобів, встановлення осіб, що вчинили злочин, що вимагає отримання оригіналів документів. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Право на тимчасовий доступ слід надати виключно слідчим, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання (постановою про визначення слідчої групи).

Керуючись ст.ст. 160-166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів:

- довідки від 24.09.2024 про балансову вартість автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;

- протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2024, стосовно продажу автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;

- наказ від 01 жовтня 2024 року здійснити державну перереєстрацію автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;

- оригіналу довіреності від 01 жовтня 2024 року на продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;

- заяви №2497961898 від 03.10.2024;

- договору купівлі-продажу від 03.10.2024 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;

- заяви №2497968369 від 05.10.2024;

- заяви №2576123914 від 29.07.2025;

- договору дарування №1242/2025/5510773 стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;

- заяви №2579835210 від 30.07.2025;

- договору купівлі-продажу від 03.07.2025 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;

- копій паспортів, та інших документів що були завірені продавцями та покупцями.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 надати зазначеним особам тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів.

Дозволити вилучити перелічені вище оригінали документів.

Строк дії ухвали - до 10.06.2026.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1