Ухвала суду № 135570941, 07.04.2026, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/1948/26

Провадження №1-кс/552/569/26

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.04.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику в судове засідання представників володільців речей та документів.

З огляду наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12026170430000164 від 05.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, предметом досудового розслідування є викладені у складеному ІНФОРМАЦІЯ_7 висновку аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 4/16-31-08/01999655 від 12.02.2026 відомості щодо можливого протиправного заволодіння у період із 08.07.2025 до 25.08.2025 бюджетними коштами на суму 2 078 503,57 грн внаслідок придбання вказаним лікувально-профілактичним закладом товарів (аналізаторів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за завищеною вартістю.

За даними вебпорталу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що 08.07.2025 на вказаному майданчику оприлюднено інформацію про закупівлю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізаторів очікуваною вартістю 5000 000 грн з ПДВ (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Єдиним учасником та переможцем тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 на поставку «Система автоматична для ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків AF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр)» та «Автоматична система культивування крові FA-N120» стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами вказаної процедури між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір поставки № 311 від 28.07.2025 на загальну суму 4 999 999,79 грн (у т.ч. ПДВ 327 102,79 грн) із джерелом фінансування з місцевого бюджету щодо:

- автоматичної системи культивування крові FА-N120 (1 шт.) за ціною 2 242 991 грн без ПДВ (2 400 000,37 грн з ПДВ);

- системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АР-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр) (1 шт.) за ціною 2 429 906 грн без ПДВ (2 599 999,42 грн з ПДВ).

За даними вебпорталу «Пошуково-аналітична система .007» https://www.007.org.ua/ 25.08.2025 із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_11 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшло 4 999 999,79 грн за вказане медичне обладнання.

За результатами аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що поставлений на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 06.08.2025 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 2 594 393,43 грн, а саме:

- автоматичної системи культивування крові FA-N120 (1 шт.) за ціною 1 349 182 грн без ПДВ (1 443 624,50 грн з ПДВ);

- системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АР-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр) (1 шт.) за ціною 1 075 485 грн без ПДВ (1 150 768,93 грн з ПДВ).

За даними ІКС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2025 році здійснено імпорт відповідних товарів на загальну суму 2 365 037,75 грн, а саме:

- згідно вантажно-митної декларації 25UA100360436733U5 від 10.06.2025 імпортовано із ФРН товар «Автоматична система культивування крові FA-N120» за ціною 1 312 181,33 грн (31625 доларів США із розрахунку за курсом НБУ 41,4919 грн за 1 долар США);

- згідно вантажно-митної декларації 25UA1003604367257U8 від 30.06.2025 імпортовано із ФРН товар «Система автоматична для ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків AF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр» за ціною 1 052 856,42 грн (25284,19 доларів США із розрахунку за курсом НБУ41,6409 грн за 1 долар США).

Вказані дані свідчать про те, що націнка на придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказаних товарів склала загалом 2 078 503,57 грн, зокрема, 1 279 137,07 грн (111 %) щодо товару «Система автоматична для ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків AF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр)» та 799 366,50 грн (55%) щодо товару «Автоматична система культивування крові FA-N120».

27.03.2026 за результатами реалізації тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серед інших документів, що обґрунтовують закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_10 та визначення її очікуваної вартості, вилучено надані лікарнею копії комерційних пропозицій на вищевказане обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вивченням цих пропозицій встановлено, що жодна з них не має дати та вихідного номеру, відміток про дату та вхідний номер їх реєстрації, а також супровідних документів. При цьому зазначена у складеній від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » пропозиції вартість продажу обладнання (2400000 грн за систему «FA-N120» та 2600000 грн за систему «AF-600») суттєво вище за ціну реалізації його останнім 06.08.2025 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1 443 624,50 грн з ПДВ та 1 150 768,93 грн з ПДВ відповідно).

У зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин вчинення розслідуваного діяння та перевірки дій уповноважених представників замовника та постачальника на відповідність вимогам закону, слідство потребує можливості вилучити із володіння КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перелічені у заключній (прохальній) частині вказаного клопотання документи, у т.ч. визначену їх частину в оригіналах, що обумовлено потребою в забезпеченні можливості використаня як доказів наявності в діях фігурантів об`єктивної та суб`єктивної сторін складу розслідуваного діяння, їх витребування необхідно для використання у ході проведення об`єктивно необхідних при розслідуванні кримінальних проваджень вказаної категорії експертних досліджень у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, з даних журналу реєстрації вхідної кореспонденції за період із 01.01.2025 по 28.07.2025, витягу із системи електронного документообігу лікарні в частині вхідної кореспонденції за цей же період часу, дамп (зріз) пам`яті офіційної електронної поштової скриньки лікарні за період із 01.01.2025 по 28.07.2025 може бути встановлено чи надходили комерційні (цінові) пропозиції щодо можливості поставки автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АР-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр).

З даних інформації та документів із Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо встановити чи були випадки митного оформлення ввезення на територію України вище обладнання за період із 01.01.2023 по 01.04.2026, якщо так, то якого, його вартості. Вказані відомості необхідні для забезпечення можливості проведення судових товарознавчих експертиз із використанням релевантних порівняльних даних, а також для дослідження реальності комерційних пропозицій, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно встановити реквізити банківських рахунків та податкової звітності і актів перевірок податкового законодавства щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.03.2023 до 01.01.2026. Ці документи нададуть можливість дослідити шляхи виведення перерахованих цьому товариству бюджетних коштів та перевірити реальність здійснення вказаною особою підприємницької діяльності.

За допомогою документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливо встановити існування комерційних пропозицій на вищеперелічені товари та супровідних документів до них за період 01.01.2025 28.07.2025, а так само щодо досвіду (фактів) закупівлі і поставки вказаного обладнання на користь інших осіб. Це надасть можливість перевірити автентичність вилученої слідством комерційної пропозиції та відповідність дійсності викладених у ній відомостей.

За допомогою документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - щодо комерційних пропозицій на вищеперелічені товари та супровідних документів до них за період із 01.01.2025 по 28.07.2025 слідство отримає можливість перевірити відповідність дійсним обставинам справи вилученої слідством комерційної пропозиції.

Отримавши тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в цьому банку, включно із рахунком НОМЕР_4 , із 24.08.2025 по дату по 01.01.2026, досудовим розслідуванням буде встановлено шляхи розпорядження перерахованими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами, включно, із сумою імовірної переплати.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Виконання ухвали слід доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що звернення ухвали на виконання не потребує тривалої підготовки, строк її дії слід встановити один місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

оригіналу журналу реєстрації вхідної кореспонденції за період із 01.01.2025 по 28.07.2025, витягу із системи електронного документообігу лікарні в частині вхідної кореспонденції за цей же період часу, дамп (зріз) пам`яті офіційної електронної поштової скриньки лікарні за період із 01.01.2025 по 28.07.2025, оригінали спрямованих потенційним постачальникам запитів на комерційні (цінові) пропозиції щодо можливості поставки автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, які містять інформацію, підтверджуючі витяги і копії документів із Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів та інших баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 про всі випадки митного оформлення ввезення на територію України (із зазначенням даних суб`єкта декларування, обставин такого декларування, митної вартості зазначеного товару, включно із копіями митних декларацій та документів, поданих для митного оформлення) за період часу із 01.01.2023 по 01.01.2026 щодо:

1) автоматичної системи культивування крові FА-N120;

2) системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр);

3) переліку обладнання, яке ввозилося на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у цей період часу.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів з інформацією про реквізити банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засвідчені копії всієї поданої вказаним товариством податкової звітності (включно з Додатками 1 (Д1) до податкових декларацій з ПДВ) і складених щодо нього актів перевірок податкового законодавства за період із 01.03.2023 до 01.01.2026.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

1) засвідчені копії комерційних пропозицій, які надсилалися вказаним товариством потенційним клієнтам у 2025 році щодо автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр), та супровідних документів до таких пропозицій;

2) письмову інформацію про те чи надсилалася товариством на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи їх працівників комерційні пропозиції щодо можливості поставки автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр), і якщо так, то за яких обставин (дата, час, спосіб, конкретний адресат), із якою пропонованою ціною та комплектацією, із наданням оригіналів таких пропозицій, запитів на них, супровідних документів до них;

3) письмову інформацію про всі факти закупівлі та поставки товариством автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр) або їх аналогів за період із 01.01.2023 до 01.01.2026;

4) письмову інформацію про те чи надходили у 2025 році на адресу товариства від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи її уповноважених осіб запити на комерційні (цінові) пропозиції щодо можливості поставки автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр), із наданням оригіналів таких запитів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

1) засвідчені копії комерційних пропозицій, які надсилалися вказаним товариством потенційним клієнтам у 2025 році щодо автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр), та супровідних документів до таких пропозицій;

2) письмову інформацію про те чи надсилалася товариством на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи їх працівників комерційні пропозиції щодо можливості поставки автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр), і якщо так, то за яких обставин (дата, час, спосіб, конкретний адресат), із якою пропонованою ціною та комплектацією, із наданням оригіналів таких пропозицій, супровідних документів до них;

3) письмову інформацію про те чи надходили у 2025 році на адресу товариства від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи її уповноважених осіб запити на комерційні (цінові) пропозиції щодо можливості поставки автоматичної системи культивування крові FА-N120 та системи автоматичної ідентифікації мікроорганізмів та чутливості до антибіотиків АF-600 (в комплекті дозуюча система та турбідиметр), із наданням оригіналів таких запитів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_7 ), а саме:

письмові відомості за період із 24.08.2025 по дату по 01.01.2026 про таке:

- рух коштів по таким рахункам із повною розшифровкою транзакцій та контрагентів (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакцій пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак цих пристроїв та ІМЕІ при підключенні до інтернет банкінгу, історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу (ІV);

- відомості щодо банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, наявних фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (V);

- фактів надходження та матеріалів розгляду скарг, звернень органів державної влади, фізичних і юридичних осіб, проведених банком службових розслідувань (перевірок) у зв`язку з функціонуванням відповідного рахунку (VI):

по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у цьому банку, включно із рахунком НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1