Ухвала суду № 135563706, 09.04.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7497/24

Провадження № 1-кс/202/2432/2026

УХВАЛА

Іменем України

09 квітня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420240400000000044 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

06.04.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання договору генерального підряду N?21-04/2 від 21.04.2021 на організацію та здійснення реконструкції нерухомого майна - приміщення АТБ на АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтересах якого за договором доручення № 303/24/12 ДПП від 24.12.2013виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим вчинили ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало жодних робіт, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як одноособовий виконавчий орган, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів отриманими на рахунки коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 12 251 132 грн., з яких 9 251 132 грн. кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 3 000 000 грн. кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розпорядився ними, вивівши їх з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , будучи службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 12 251 132 грн., чим заподіяли їм у розмірі, що в 10 794 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка директора служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 яка показала, що 21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як повірений, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з підрядною організацією Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір генерального підряду №21-04/2 на організацію та здійснення реконструкції нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення розрахунків за Договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 на загальну суму 9 251 132 грн. 15 коп.

У визначений договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 строк, тобто 23.12.2021, роботи підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані.

На даний час буд-які роботи за договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 не виконані, не надано жодного документу на підтвердження виконання робіт, а сплачені кошти на загальну суму 9 251 132 грн. 15 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті.

Крім того, допитано в якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ведучого менеджера служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , начальника договірного відділу служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та директора з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , які надали аналогічні показання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.04.2024 проведено огляд приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участю власників на території м. Київ, в ході якого встановлено фактичний стан приміщення та факт того, що будь-які ремонтні роботи по об`єкту договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 виконані не було, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №1443-06 від 29.08.2024 - Будівельні роботи на об?єкті нерухомого майна, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до матеріалів Договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021 не виконувались, проектно-технічна документація, яка повинна бути виготовлена відповідно до умов вказаного Договору повністю відсутня.

А висновком судової економічної експертизи №04/02-2025 від 04.02.2025, зазначено, що документально підтверджується перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за договором генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021 року за виконання будівельних робіт на об?єкті в АДРЕСА_1 в розмірі 12251132,15 грн. та списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у розмірі 12 251 132,15 грн. на користь інших суб`єктів.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство до ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому, в ході розгляду встановлено, що на підставі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито справу за №910/10058/24.

На підставі аналізу наданих у рамках кримінального провадження документів, показань свідків, встановлено, що повний обсяг документів, які стосуються суті вказаного кримінального провадження, ймовірно міститься в матеріалах вказаної судової справи.

Матеріали справи № 910/10058/24 мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема:

- у справі фігурують документи, що підтверджують всі можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання договору генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021;

- у судовому розгляді можуть бути долучені копії протоколів, статутів, договорів, висновки, листування та інші документи, які не перебувають у володінні сторони обвинувачення, проте мають доказове значення;

- судові документи містять хронологічну послідовність дій учасників правочинів, що дозволить слідству ідентифікувати осіб, які брали участь у підготовці, погодженні та реалізації схеми заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, отримання належним чином завірених копій матеріалів справи № 910/10058/24, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , є критично необхідним для реалізації завдань кримінального провадження.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, а також проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до матеріалів справи № 910/10058/24, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів справи № 910/10058/24.

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420240400000000044 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів матеріалів справи № 910/10058/24 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Право тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №420240400000000044, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видати вказані документи у копіях для здійснення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 30.04.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1