YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 135516138, 07.04.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

07.04.2026

Номер справи

552/2413/26

Номер документу

135516138

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/2413/26

Провадження № 1-кс/552/564/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171020000048 від 21.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ «ТТ Ойл» (код 45497060) та ТОВ «Контур-Консалт» (код 45015939) організували на території Полтавської області діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Також службові особи вказаних підприємств внаслідок здійснення незаконної діяльності з виготовлення та збуту підакцизних товарів набули можливості володіти та користуватися грошовими коштами, отриманими від вказаної діяльності та розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим вчинили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТТ Ойл» (код 45497060) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Контур-Консалт» (код 45015939) організували незаконне виробництво підакцизних товарів шляхом змішування автомобільного бензину та дизельного пального (за попередньо розробленими формулами) з непідакцизною сировиною (стабільний бензин, газовий конденсат, суміш вуглеводнів, абсорбент газоконденсатний тощо).

Для виробництва дизельного палива в основному використовується компонент моторного палива, а саме абсорбент газоконденсатний Марки А ТУ У 23919929.011-2000 УКТ ЗЕД 2709.00.90.00, придбання якого здійснюється на міні-НПЗ ТОВ «Алекспром» (код 32679601), який в подальшому перевозиться вантажними транспортними засобами на виробничу базу, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Сосюри, 33Р, де знаходяться ємності для зберігання, як наземні так і підземні, господарські будівлі, та де фактично і відбувається незаконне виробництво підакцизних товарів.

Виробництво підакцизної продукції здійснюється шляхом змішування абсорбенту газоконденсатного з дизельним паливом за відповідними формулами (де 40% - абсорбент газоконденсатний та 60% - дизельне паливо) у резервуарах, які знаходяться за вищевказаною адресою, а також безпосередньо у вантажних автомобілях.

З метою приховання вищевказаної протиправної діяльності ТОВ «ТТ ОЙЛ» здійснюють фіктивну реалізацію абсорбенту газоконденсатного та газового конденсату в адресу ТОВ «Трансгрупсервіс» (код 39692409) та ТОВ «Агро-органік» (код 39386384), таким чином імітуючи продаж залишків.

Водночас, установлено, що частина виготовленого пального реалізовується службовими особами ТОВ «ТТ Ойл» та ТОВ «Контур-Консалт» шляхом відвантаження та доставки власним вантажним автотранспортом оптовим покупцям та у роздріб на підконтрольному АЗС за готівку, без відображення у бухгалтерському обліку, без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та відображення у фінансовій звітності підприємств. Вказане АЗС знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 1А.

Окрім цього, фальсифікована продукція реалізується на адресу ТОВ «ДІАМАНТАГРО» (код 38575616), ФГ «Рибалка Г.І.» (код 35011152), ТОВ «АВТО-М» (код 31575976), ФГ «А.С.К.» (код 45836419) тощо.

Для маскування своєї протиправної діяльності вказані особи користуються рядом підконтрольних СГД: ТОВ «Л.І.С. Компані» (код 45296786); ТОВ «Реал-ОЙЛ» (код 45271871); ТОВ «Діал-ОЙЛ» (код 45836419), ТОВ «Домінанта ойл» (код 45865607), ТОВ «Альянс нафтогаз енерджі» (код 43564695), ТОВ «Трендс ойл» (код 45734053) та інші, від імені яких документально оформлюється (без реально проведених операцій) продаж та купівля паливно-мастильних матеріалів.

Також встановлено, що відповідно інформації АІС «Податковий блок» ТОВ «Контур-Консалт» має наступні об`єкти оподаткування, а саме: АЗК за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 1А та м. Полтава, вул. Сосюри, 33А.

Крім того, ТОВ «ТТ Ойл» має об`єкти оподаткування (бочки) за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 1а та м. Полтава, вул. Сосюри, 33Р.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТТ Ойл» та ТОВ «Контур-Консалт» не отримувало будь-яких ліцензій, які б надавали право на ведення господарської діяльності пов`язаної із виготовленням пального та паливо-мастильних матеріалів.

Внаслідок здійснення зазначеної незаконної діяльності службові особи ТОВ «ТТ Ойл» та ТОВ «Контур-Консалт» набули можливості володіти та користуватися грошовими коштами, отриманими від злочинної діяльності та розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим вчинили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що для ведення бухгалтерського обліку вищевказаних СГД використовується офісне приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 21, офіс 201.

У період з 09 год. 40 хв. 01.04.2026 до 12 год. 25 хв. 01.04.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 25.03.2026 проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 21, офіс 201, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

- Папка синього кольору з написом «Реалізація 2025 ТОВ Діал Оіл» з видатковими накладними згідно реєстру (додаток №1 на 9 арк.) з додатками рахунками на оплату, ТТН, довіреності, заяви на 415 арк.

- Папка синього кольору без написів з видатковими накладними підприємства ТОВ «Трендс Оіл» у тому числі згідно реєстру (додаток №2 на 4 арк.) з додатками рахунками на оплату, ТТН, довіреності, заяви на 244 арк.

- Папка синього кольору з написом «Договора продажу ТОВ Діал Оіл» з договорами покупців контрагентів згідно реєстру (додаток №3 на 1 арк.) на 146 арк.

- Папка зеленого кольору з написом «Договора продажу ТОВ Трендс Ойл» з договорами контрагентами покупцями згідно реєстру (додаток №4 на 3 арк.) на 242 арк.

- Папка помаранчевого кольору з написом «Договора постачальників ТОВ Діал Оіл» з договорами поставки в адресу ТОВ «Діал Оіл» від контрагентів постачальників: ПП «АСТ Система»; ТОВ «Адон ЛТД»; ТОВ «М Ойл Трейд»; ТОВ «Компанія Моноліт Союз»; ТОВ «Бест»; ТОВ «Нафтогазтранс-2011»; ТОВ «Промпетрол»; ТОВ «Офіс-2020»; ТОВ «Тікич Енерджи» на 45 арк.

- Папка зеленого кольору з написом «Договора постачальників ТОВ Трендс Ойл» з договорами поставки в адресу ТОВ «Трендс Ойл» від контрагентів постачальників: ТОВ «Нафтогазтранс-2015»; ТОВ «ТТ Оіл»; ТОВ «Адон ЛТД»; ТОВ «М Ойл Трейд»; ТОВ «Атлантік-2020»; ТОВ «Нафтогазтранс-2011»; ТОВ «Офіс-2020»; ТОВ «Тікич Енерджи» ТОВ «Бест» на 40 арк.

- Договір поставки №44/ДО від 04.12.2025 ТОВ «Діал Оіл» з ПП «Ворскла» на 4 арк.

- Рахунок №34 від 31.03.2026 ТОВ Діал Оіл» з ТОВ «Дари Слобожан» на 1 арк.

- Видаткова накладна №18 від 02.09.2025 ТОВ Діал Оіл» з СФГ «Довіра» на 1 арк.

- Рахунок №19 від 02.09.2025 ТОВ Діал Оіл» з СФГ «Довіра» на 1 арк.

- Видаткова накладна №2 від 05.01.2026 ТОВ «Трендс Ойл» з ТОВ «Лебединський комплекс» на 1 арк.

- ТТН №Р2 від 05.01.2026 замовник ТОВ «Трендс Ойл» отримувач ТОВ «Лебединський комплекс» на 1 арк.

- Копія заявки ТОВ «Бурова компанія Укрбурсервіс» вих. №13 від 06.01.2026 до ТОВ «Діал Оіл» на 1 арк.

- Довіреність №3 від 06.01.2026 ТОВ «Бурова компанія Укрбурсервіс» на отримання від ТОВ «Діал Оіл» на 1 арк.

- Договір поставки №45/ДО від 10.12.2025 ТОВ «Діал Оіл» з ТОВ «Полтавадорбуд» на 2 арк.

- Видаткова накладна №42 від 26.03.2026 ТОВ «Трендс Ойл» з ТОВ «Будильське» на 1 арк.

- ТТН №Р42 від 26.03.2026 замовник ТОВ «Трендс Ойл» отримувач ТОВ «Будильське» два примірника на 2 арк.

- Видаткова накладна №29 від 11.03.2026 ТОВ «Трендс Ойл» з ТОВ «Будильське» на 1 арк.

- ТТН №Р29 від 11.03.2026 замовник ТОВ «Трендс Ойл» отримувач ТОВ «Будильське» два примірника на 2 арк.

02.04.2026 винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого в ході обшуку майна.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025171020000048 від 21.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.