Ухвала суду № 135501699, 27.03.2026, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/12810/26

Провадження № 1-кс/947/4409/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 42025164690000016 від 07.03.2025 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Легниця, Республіка Польща, з вищою освітою, одруженого, на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення обіймав посаду заступника директора Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

26 березня 2026 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому сторона обвинувачення продовжити строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 42025164690000016 від 07.03.2025 року відносно до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025164690000016 від 07.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

02.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

03.02.2026 ухвалою слідчого судді Пересипського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 5 990 400 гривень, строком до 02.04.2026.

05.03.2026 ухвалою Одеського апеляційного суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1610 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 4 875 080 грн.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжують існувати, а завершити досудове розслідування до завершення строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного не видається за можливе, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

Прокурор просив долучити до матеріалів клопотання копію ухвали про продовження строку досудового розслідування та копію ухвали Одеського апеляційного суду про часткове задоволення апеляційної скарги захисника. Оголосив клопотання та просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 1610 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, зокрема на наявні ризики передбаченні ч. 1 ст. 177 КПК Українита обґрунтованість підозри. На думку прокурора саме даний розмір застави зможе забезпечити належу процесуальну поведінку підозрюваного, натомість як більш м`який запобіжний захід, не зможе запобігти визначеним ризикам.

Захисник підозрюваного надав письмові заперечення, до яких долучив документи, які характеризують особу підзахисного. Посилаючись на письмові заперечення захисник зазначив, що для родини підозрюваного ОСОБА_7 вказаний розмір застави є непосильним, і на теперішній час ОСОБА_8 утримується під вартою через неможливість внесення такої завеликої суми застави. Зазначає, що перебуваючи у місці ув`язнення, підозрюваний не може навіть закласти в іпотеку своє житло в цілях внесення застави. Крім того, примушування підозрюваного до взяття на себе непомірних зобов`язань, лише для забезпечення його процесуальної поведінки під час досудового слідства, становитиме непомірний тягар, і не відповідатиме вимогам справедливого балансу між цілями триваючого слідства, та метою забезпечення явки підозрюваного. Щодо ризику переховування ОСОБА_4 . Захисник звернув увагу на те, що про дане кримінальне провадження ОСОБА_9 було відомо з липня 2025 року, і до 02.02.2026 року останній не намагався звільнитися з посади, переїхати в іншій регіон, залишити Україну тощо. Водночас, відсутні жодні докази про те, що ОСОБА_4 , навіть знаючи і володіючи інформацією про дане кримінальне провадження з липня 2025 року, розробляв плани втечі, чи опікувався питаннями. не притягнення його до кримінальної відповідальності, що переконує в спокійній та сумлінній поведінці ОСОБА_4 , його глибокій впевненості щодо непричетності до розслідуваних обставин, інкримінованих подій. Щодо ризику незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Захисник погоджується з тим, що зазначений ризик існує, але суто гіпотетично. У той же час, ОСОБА_4 на теперішній час відсторонений від посади заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський». Більше того, ОСОБА_4 готовий процесуальних обов?язків з утримання від спілкування з визначеними слідством свідками, а також до носія електроного засобу контролю. ОСОБА_4 готовий довести його бездоганну поведінку та забезпечити цим повне виключення ризиків впливу на свідків, щодо чого опікується сторона обвинувачення. Щодо ризику продовження вчинення кримінального правопорушення, то клопотання не містить посилань на будь-які вагомі обставини / докази можливого вчинення протиправної діяльності ОСОБА_4 у майбутньому. Зазначення слідством про те, що «вчинено кримінальне правопорушення з корисливих мотивів та підозрюваний може вдатися до повторної спроби» є нічим іншим як голослівними твердженнями, намаганнями штучно збільшити ілюзію ризиків для виправдування застосування найсуворішого запобіжного заходу, що «на руку» органу досудового розслідування, хоча не має нічого спільного із дотриманням законності під час досудового розслідування. Тим більше, що будь-які докази корисливого мотиву до справи не надано, як і матеріали клопотання слідчого не містять доказів одержання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, чи будь-якої іншою особою з його відома. Крім того, ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, не підтримує зв?язки з особами, схильними до правопорушень, що свідчить про відсутність його схильності до вчинення кримінальних правопорушень. У зв`язку з викладеним просив клопотання задовольнити частково, визначити розмір застави, в якості альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення підозрюваним обов`язав, передбачених КПК України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 266 240 грн., та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Мотиви слідчого судді

Дослідивши клопотання, надані матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя.

Відповідно до чч.1 та 2 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Зі змісту ст.199 КПК України вбачається, що підставами продовження строку тримання під вартою є наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Розглядаючи клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою, для прийняття законного та обґрунтованого рішення в порядку ст.199 КПК України, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для застосування виняткового запобіжного заходу та умови, за яких продовження строку тримання під вартою є можливим.

Частиною 4 ст.199 КПК України визначено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025164690000016 від 07.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням Одеської міської ради № 1165-V від 05.04.07р. реорганізовано комунальне підприємство (далі - КП) «Дирекція єдиного замовника «Жовтневе», розташоване за адресою, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 17, шляхом злиття з комунальним підприємством «Дирекція єдиного замовника «Центральне», розташоване: м. Одеса, вул. Л. Толстого, 5 та присвоєно реорганізованим КП назву «Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» (далі КП «ЖКС «Порто-Франківський»), яке виступає правонаступником реорганізованих підприємств.

В подальшому, рішеннями Одеської міської ради № 1449-V від 04.07.2007, №636-VII від 27.04.2016р. та від 07.12.2016 р. № 1430-VII затверджувались статути КП «ЖКС «Порто-Франківський». До останнього затвердженого статуту КП «ЖКС «Порто-Франківський», рішенням Одеської міської ради № 2561-VIII від 22.11.2024, внесено зміни щодо залучення комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради до ліквідації наслідків збройної агресії, пов`язаних із пошкодженням житлових будинків у місті Одесі.

Відповідно до статуту КП «ЖКС «Порто-Франківський» створене з метою задоволення житлово-соціальних і побутових потреб територіальної громади міста, забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій шляхом здійснення господарської діяльності з одержанням прибутку, а також з метою виконання завдань, що пов`язані з наданням господарської допомоги у вирішенні проблемних питань житлово-комунального господарства і побутового обслуговування, спрямованої на досягнення соціально- економічних та інших результатів без одержання прибутку.

Статутом зазначеного комунального підприємства закріплено види діяльності, які ним здійснюються, зокрема: надання у порядку, визначеному законодавством України, житлово-комунальних послуг; надання послуг з управління багатоквартирними житловими будинками; утримання в належному стані будівель, споруд, об`єктів та елементів благоустрою комунальної власності, переданих йому у господарське відання (в управління); надання послуг з технічного обслуговування об`єктів нерухомості, а також інших послуг, пов`язаних з експлуатацією, ремонтом та утриманням нерухомості власними силами або із залученням для цього інших підприємств, установ та організацій; виявлення фактів самочинного будівництва та негайне інформування про це виконавчих органів ради; організація та виконання робіт з поточного утримання, санітарного очищення і ремонту житлового та нежитлового фонду, їх інженерного обладнання, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових територій, об`єктів та елементів благоустрою, переданих на утримання; прибирання внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів власними силами або із залученням для цього інших підприємств, установ та організацій; участь у ліквідації наслідків пошкоджень житлового фонду, що виникли внаслідок збройної агресії або інших надзвичайних ситуацій, а також надання іншої господарської допомоги у вирішенні проблемних питань житлово-комунального господарства і побутового обслуговування; проведення першочергових протиаварійних, консерваційних та стабілізаційних робіт на об`єктах житлового фонду, що пошкоджені внаслідок збройної агресії або інших, надзвичайних ситуацій.

Трудовий колектив КП «ЖКС «Порто-Франківський» становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні КП «ЖКС «Порто-Франківський» регулюються законодавством та колективним договором.

Відповідно до вищевикладеного, діяльність, як засновника, органів управління, так і працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський», регулюється не лише спеціальними нормативно-правовими актами щодо діяльності зазначеного підприємства, а і нормами національного законодавства загальнодержавного характеру.

Відтак, відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Статтею 15 Закону України «Про оплату праці» визначено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов`язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною першою цієї статті.

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Статтею 16 Закону України «Про оплату праці» визначено, що на підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, організація оплати праці здійснюється відповідно до ст. 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23 Закону України «Про оплату праці» встановлює, що заробітна плата працівників у межах України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на її території. За Конституцією України, грошовою одиницею нашої держави є гривня, тому заробітна плата повинна виплачуватись у гривнях.

Частина 2 статті 30 Закону України «Про оплату праці» встановлює, що роботодавець зобов`язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

Статтею 98 Кодексі законів про працю (далі КЗпП) України визначено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплені в ст. 115 КЗпП України і ст. 24 Закону України «Про оплату праці», де заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Статтею 98 КЗпП України визначено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

У відповідності до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Так, з метою вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати, наказом Держкомстату України від 05.12.2008 за № 489, затверджено та введено в дію з 01.01.2009 типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, в тому числі, типову форму № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», типову форму № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» та типову форму № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)».

Розпорядженням Одеського міського голови ОСОБА_10 від 13.02.2024 № 146 К покладено виконання обов?язків директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» на заступника директора зазначеного комунального підприємства ОСОБА_11 з 19.02.2024.

Відповідно до Статуту директор Підприємства, окрім іншого забезпечує належне, добросовісне та ефективне управління Підприємством; самостійно укладає договори, у тому числі трудові контракти; визначає функції, права та обов`язки структурних підрозділів та працівників Підприємства; приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису; вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України; вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим органом; приймає рішення у формі наказів з питань діяльності Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_11 , починаючи з 19.02.2024, був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Наказом в.о. директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_4 від 31.01.2024 № 12-л ОСОБА_12 призначено на посаду начальника відділу кадрів КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу кадрів

(код КП 1232) від 2020 р., затвердженої директором ОСОБА_13 , начальник відділу кадрів очолює роботу із забезпечення організації працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікацій згідно з цілями, стратегією та профілем організації, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, з формуванням і веденням банку про кількісний і якісний склад кадрів, його розвиток та рух; розробляє процедури відбору, прийняття, випробування, звільнення, переведення працівників; організовує згідно із законодавством про працю, положеннями, інструкціями і наказами керівника організації, а саме: своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників, ведення встановленої документації з обліку кадрів, видачу довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників; оформлення, ведення і зберігання трудових книжок; підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород, підготовку інформації для структурних підрозділів, що здійснюють розрахунки та оплату праці тощо; контролює облік використання робочого часу в організації; забезпечує складання встановленої звітності (зовнішньої і внутрішньої) з обліку кадрів та роботи з персоналом тощо.

Таким чином, ОСОБА_12 , починаючи з 31.01.2024, був наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Будучи обізнаними з вказаними вище положеннями чинного законодавства, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені час та дату, але не пізніше 19.02.2024, у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які є службовими особами в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, виник спільний кримінально-протиправний умисел, спрямований на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом впровадження схеми фіктивного працевлаштування осіб, які фактично не виконували б трудові обов`язки, але отримували б заробітну плату та соціальні преференції за рахунок коштів комунального підприємства.

Так, усвідомлюючи, що реалізувати свій протиправний план, який вимагав довготривалої та ретельної підготовки, самостійно є неможливим, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вирішили залучити до протиправної діяльності службових осіб

КП «ЖКС «Порто-Франківський» з числа керівного складу та працівників зазначеного підприємства, зокрема заступників директора, головного інженера та невстановлених осіб з числа начальників дільниць, розподіливши між ними ролі відповідно до їх службових повноважень.

Задля реалізації злочинного плану, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спільно розробили поетапний механізм. Зокрема, необхідно було б провести роботу з підбору осіб з числа вже працевлаштованих так й потенційних кандидатів на працевлаштування за певними критеріями, насамперед зацікавлених у одночасному:

-отриманні статусу працівника комунального підприємства та пов`язаних з цим статусом соціально-економічних преференцій (нарахування страхового стажу для пенсії; право на оплачувані відпустки тощо; отримання відстрочки від призову за мобілізацією в умовах воєнного стану через портал «Дія» у зв`язку із віднесенням комунального підприємства до об`єктів критичної інфраструктури);

-невідвідуванні робочого місця та невиконанні трудових обов?язків за посадами.

Разом з тим, відповідно до розробленого плану, військовозобов`язані чоловіки з числа потенційних кандидатів на працевлаштування бронювались би шляхом внесення недостовірних відомостей через наявний унікальний ключ доступу директора комунального підприємства до реєстрів порталу «Дія». Це надавало б фіктивно працевлаштованим особам право на відстрочку від призову за мобілізацією, при їх фактичному не виконанні трудових обов`язків та відсутністю на робочих місцях.

При цьому, одним з елементів розробленого злочинного механізму було б надання дозволу вже працевлаштованим працівникам КП «ЖКС «Порто-Франківський» не з`являтися на робочому місці та не виконувати обов`язки за посадою, за умови систематичного надання ними нарахованої та виплаченої заробітної плати учасникам групи.

На виконання спільного умислу, ОСОБА_12 ,, як начальник відділу кадрів, будучи обізнаним про фіктивність таких трудових відносин, готував би проекти наказів про призначення таких працівників на вакантні посади.

Розроблений ОСОБА_11 та ОСОБА_12 план також передбачав залучення до злочинної схеми начальників виробничих дільниць, які діяли б як безпосередні виконавці, вносивши щомісячно за таких працевлаштованих осіб завідомо недостовірні відомості до офіційних документів - табелів обліку робочого часу про нібито перебування цих працівників на робочих місцях та виконання ними трудових обов`язків на відповідній території КП «ЖКС «Порто-Франківський».

При цьому, розроблений план також передбачав, що такі начальники виробничих дільниць виступали б первинними одержувачами неправомірної вигоди від фіктивно працевлаштованих працівників шляхом:

-фізичного отримання (з подальшим залишенням в себе або передачі іншим задіяним особам) від фіктивно працевлаштованих працівників та діючих працівників, які не виконують обов`язки за посадами, особистих банківських карт, ПІН-кодів від таких карт та подальшим самостійним зняттям начальниками виробничих дільниць або іншими визначеними ними особами з рахунків таких працівників нарахованої та виплаченої заробітної плати;

-надання своїх чи інших задіяних у протиправну схему осіб реквізитів розрахункових рахунків для перерахування нарахованої та виплаченої таким фіктивним працівникам та діючим працівникам, які не виконують обов`язки за посадами, заробітної плати;

-відданням вказівок таким фіктивним працівникам та діючим працівникам, які не виконують обов`язки за посадами, на зняття та передачу начальникам виробничих дільниць або іншим визначеним ними особам нарахованої та виплаченої їм заробітної плати у певній сумі, яку б визначали самостійно.

В подальшому одержані за всіх фіктивних працівників комунального підприємства кошти заробітної плати в якості неправомірної вигоди, підлягали б розподілу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як організаторами схеми, між іншими її учасниками.

За розробленим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 планом заступники директора комунального підприємства та головний інженер, були б залучені до протиправної схеми в якості співорганізаторів, що надало б можливість усупереч покладеним на них обов`язкам щодо контролю за належним санітарним станом підпорядкованих територій та технічним обслуговуванням житлових будинків, свідомо ігнорувати факти фізичної відсутності таких фіктивних працівників на виробничих дільницях та не виконання робіт з обслуговування дільниць. Тим самим вони б забезпечили подальше безперешкодне функціонування схеми та приховування злочинної схеми від контролюючих органів.

Завершальний етап реалізації протиправного плану передбачав:

-підписання та затвердження ОСОБА_11 , як в.о. директора комунального підприємства, поданих табелів обліку робочого часу, що стало б підставою для нарахування та виплати грошових коштів на банківські рахунки фіктивно працевлаштованим працівникам;

-ініціювання надання відстрочки військовозобов`язаним особам, які фіктивно працевлаштовані до комунального підприємства, з підстав віднесення комунального підприємства до критичної інфраструктури, шляхом внесення ОСОБА_12 недостовірних відомостей через переданий йому ОСОБА_11 унікальний ключ доступу директора комунального підприємства ( ОСОБА_11 ) до реєстрів порталу «Дія»;

-надання військовозобов`язаним особами з числа фіктивно працевлаштованих працівників відстрочки у зв`язку із бронюванням за КП «ЖКС «Порто-Франківський».

При цьому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 через невстановлених співробітників комунального підприємство визначено як обов`язкову умову фіктивним працівникам та діючим працівникам, які не виконують обов`язки за посадами, на систематичну передачу заробітної плати службовим особам комунального підприємства.

Відтак, протиправна діяльність групи реалізовувалась шляхом впровадження багаторівневої системи, що складалася з наступних етапів:

І. Пошук осіб, які зацікавлені у отриманні офіційного трудового стажу, соціальних гарантій або відстрочки від мобілізації без фактичного виконання роботи. Організатори та виконавці (начальники дільниць) доводили до відома таких осіб умови «працевлаштування», що передбачали передачу заробітної плати службовим особам КП «ЖКС «Порто-Франківський».

ІІ. ОСОБА_12 , діючи спільно з ОСОБА_11 , будучи співорганізаторами, оформлювали та підписували накази про прийняття на роботу «фіктивних працівників». Надалі, на постійній основі, начальники дільниць, виконуючи роль виконавців, будучи обізнаними про відсутність осіб на робочих місцях, щомісячно складали завідомо неправдиві офіційні документи - табелі обліку робочого часу.

ІІІ. Заступники директора та головний інженер, маючи повноваження щодо контролю за станом благоустрою та технічного обслуговування будинків, свідомо не фіксували відсутність працівників на закріплених дільницях, чим забезпечували видимість виконання робіт та легалізацію поданих табелів.

ІV. ОСОБА_11 затверджував підписом недостовірні табелі, що ставало юридичною підставою для нарахування заробітної плати фіктивним працівникам комунального підприємтсва. Грошові кошти, отримані з бюджету підприємства такими працівниками, привласнювалися учасниками групи шляхом використання банківських карток працівників або передачі готівки через начальників дільниць чи інших службових осіб підприємства.

В той же час, учасниками групи одержувалась неправомірна вигода, що нараховувалися як заробітна плата фіктивним працівникам, тобто акумулювалась та передавалась службовим особам КП «ЖКС «Порто-Франківський» наступними шляхами: зняття з банківських карток «фіктивних працівників», володіючи ПІН-кодами; перерахування коштів на визначені учасниками групи рахунки та особиста передача готівки через службових осіб КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Так, розуміючи, що реалізувати свій протиправний план, який вимагав довготривалої та клопітливої підготовки, самостійно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 неможливо, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підшукали та залучили до виконання свого злочинного плану, направленого на незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, як групи осіб, діючої за попередньою змовою, та отримання фіктивно оформленими працівниками

КП «ЖКС «Порто-Франківський» іншої частини неправомірної вигоди, знайомого їм заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_4 , якого призначено на посаду 07.07.2020 наказом № 94/4-л.

При цьому, згідно визначеної ОСОБА_4 ролі виконавця, він, мав забезпечувати видимість високого рівня обслуговування житлових будинків та виконання заходів благоустрою і належного санітарного стану підпорядкованої території, в тому числі й фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024, будучи обізнаним з розробленим і доведеним до його відома ОСОБА_11 та ОСОБА_12 планом протиправної діяльності, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, прийняв їх пропозицію і погодився на спільну участь у скоєнні кримінального правопорушення, підтвердивши згоду своїми подальшими активними діями.

Зокрема, саме за ініціативи заступника директора ОСОБА_4 фіктивно працевлаштовано до КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_14 на посаду майстра виробничої дільниці № 4 та ОСОБА_15 на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 4, які не виконували обов`язки за посадами та фактично були відсутні на робочому місці.

Відповідно до посадової інструкції заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» (код КП 1210) від 2020 р. заступник директора організовує роботу із забезпечення високого рівня обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території; організовує проведення заходів благоустрою та дотримання належного санітарного стану підпорядкованої території; сприяє ефективній взаємодії структурних підрозділів та дільниць підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробничо-технічної діяльності; координує та організовує діяльність підконтрольних та підзвітних структурних підрозділів та дільниць підприємства; за відсутності директора або за його дорученням, першого заступника директора, головує під час проведення апаратної наради директора, інших нарад та комісій підприємства, бере участь у нарадах органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

В той же час, заступник директора має право організовувати добір працівників підприємства в порядку, визначеному законодавством України; надавати доручення, окремі розпорядження, обов`язкові для працівників підприємства, підконтрольних структурних підрозділів та дільниць; надавати пропозиції директору, першому заступнику директора щодо застосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень на працівників підприємства відповідно до чинного законодавства тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 , починаючи з 19.02.2024, був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний план, ОСОБА_11 та

ОСОБА_12 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024, підшукали та залучили до виконання свого злочинного плану, направленого на незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, як групи осіб, діючої за попередньою змовою, та отримання фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський» іншої частини неправомірної вигоди, знайомого їм звільненого співробітника КП «ЖКС. «Порто-Франківський» ОСОБА_16 , якого 22.04.2024 призначено на посаду головного інженера КП «ЖКС «Порто-Франківський» наказом № 46-л від 19.04.2024.

При цьому, згідно визначеної ОСОБА_16 ролі виконавця, він, мав забезпечувати видимість виконання робіт у тому числі щодо здійснення технічного обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території підприємства, окрім іншого, і фіктивно оформленими співробітниками КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Так, ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024, будучи обізнаним з розробленим і доведеним до його відома ОСОБА_11 та ОСОБА_12 планом протиправної діяльності, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, прийняв їх пропозицію і погодився на спільну участь у скоєнні кримінального правопорушення, підтвердивши згоду своїми подальшими активними діями.

Зокрема, саме за ініціативи головного інженера ОСОБА_16 фіктивно працевлаштовано до КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_17 на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 2, який не виконував обов`язки за посадою та фактично був відсутній на робочому місці.

Відповідно до посадової інструкції головного інженера КП «ЖКС «Порто-Франківський» (код КП 1223.1) від 2020 р. головний інженер забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, нежилих приміщень і споруд та встановленого у них устаткування на закріпленій за підприємством території обслуговування; організовує періодичне обстеження житлового фонду для визначення технічного стану та рівня благоустрою житлових будинків, виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків, вживає заходів щодо ліквідації виявлених недоліків; здійснює контроль за проведенням робіт з ремонту житлового фонду, їх якістю та технологічною послідовністю; приймає роботи та забезпечує оформлення актів про їх виконання; організовує і контролює виконання робіт за замовленнями населення тощо.

Крім того, головний інженер має право перевіряти діяльність структурних підрозділів та дільниць підприємства з питань здійснення технічного обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території підприємства; вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію; давати керівникам структурних підрозділів вказівки з питань технічного та інженерного обслуговування на підпорядкованій території; звертатись до директора підприємства з питань відсторонення від роботи або переведення у встановленому порядку на іншу посаду працівників, які не пройшли перевірку знань правил технічної експлуатації та правил техніки безпеки; вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок тощо.

Таким чином, ОСОБА_16 , починаючи з 22.04.2024, був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний план, ОСОБА_11 та

ОСОБА_12 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024, підшукали та залучили до виконання свого злочинного плану, направленого на незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, як групи осіб, діючої за попередньою змовою, та отримання фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський» іншої частини неправомірної вигоди, знайомого їм звільненого співробітника КП «ЖКС. «Порто-Франківський» ОСОБА_18 , якого 05.06.2024 призначено на посаду першого заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» наказом № 73/4-л.

При цьому, згідно визначеної ОСОБА_18 ролі виконавця, він, мав забезпечувати видимість високого рівня обслуговування житлових будинків та виконання заходів благоустрою і належного санітарного стану підпорядкованої території, в тому числі й фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Так, ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 07.06.2024, будучи обізнаним з розробленим і доведеним до його відома ОСОБА_11 та ОСОБА_12 планом протиправної діяльності, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, прийняв їх пропозицію і погодився на спільну участь у скоєнні кримінального правопорушення, підтвердивши згоду своїми подальшими активними діями.

Зокрема, саме за ініціативи першого заступника директора ОСОБА_18 фіктивно працевлаштовано до КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_19 на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 5 та ОСОБА_20 на посаду штукатура ІІІ розряду виробничої дільниці № 8, які не виконували обов`язки за посадами та фактично були відсутні на робочому місці.

Відповідно до посадової інструкції першого заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» (код КП 1210) від 2020 р. перший заступник директора організовує роботу із забезпечення високого рівня обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території; забезпечує виконання заходів благоустрою та дотримання належного санітарного стану підпорядкованої території; організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів та дільниць підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробничо-технічної діяльності; вирішує всі організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам, заступникам директора, керівникам структурних підрозділів та дільниць підприємства тощо.

В той же час, перший заступник директора має право діяти від імені підприємства та представляти його інтереси у відносинах із вітчизняними та іноземними підприємствами й організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування; сприяти добору працівників підприємства в порядку, визначеному законодавством України; брати участь в укладенні договорів, контрактів; надавати доручення, обов`язкові для всіх працівників підприємства; надавати пропозиції директору щодо застосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень на працівників підприємства відповідно до чинного законодавства тощо.

Таким чином, ОСОБА_18 , починаючи з 07.06.2024, був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Враховуючи, що посадові обов?язки першого заступника директора та заступника директора у деяких аспектах дублюють один одного, то здійснення ОСОБА_4 та ОСОБА_16 забезпечення дотримання належного санітарного стану підпорядкованої території негласно розподілялось наступним чином:

ОСОБА_4 відповідав за виробничі дільниці №№1-4, а ОСОБА_16 за виробничі дільниці №№ 5-8 відповідно.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на досягнення мети незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, і, використовуючи його для одержання неправомірної вигоди для себе, тобто групи осіб, яка діє за попередньою змовою, та одержання іншої частини неправомірної вигоди фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у різні проміжки часу з лютого 2024 року по липень 2025 року, як самостійно так і шляхом надання вказівок невстановленим співробітникам КП «ЖКС «Порто-Франківський», забезпечили працевлаштування безробітних громадян України до КП «ЖКС «Порто-Франківський» (з отриманням копій документів, необхідних для працевлаштування останніх), з якими узгодили умови невиконання такими особами обов?язків за посадами у зазначеному комунальному підприємстві, та отримання такими формально-працевлаштованими працівниками заробітної плати.

Разом з тим, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші залучені ними співучасники з числа заступників директора та головний інженер комунального підприємства достеменно розуміли, що реалізація розробленого злочинного плану призведе до зниження рівня санітарного стану та технічного обслуговування комунального житлового фонду, перевантаження інших працівників на дільницях, які належно виконують трудові обов`язки

Так, протягом лютого 2024 року - липня 2025 року до КП «ЖКС «Порто-Франківський» фіктивно працевлаштовано та здійснено виплату заробітної плати наступним громадянам України, які фактично не виконували обов?язки за відповідними посадами в комунальному підприємстві:

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якого прийнято з 01.03.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 1 (наказ від 29.02.2024 № 21-л) та звільнено з 07.02.2025 року.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яку прийнято з 01.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 30.05.2024 № 69/1-л).

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яку прийнято з 01.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 30.05.2024 № 69-л).

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , якого прийнято з 24.11.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 1 та звільнено з 30.04.2025.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , яку прийнято з 31.10.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 31.10.2024 № 142/4-л) та звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , прийнято з 31.10.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 31.10.2024 № 142/6-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , прийнято з 30.05.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 30.05.2024 № 69/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , прийнято з 22.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 22.04.2024 № 47/6-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , прийнято з 31.10.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 31.10.2024 № 142/5-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , прийнято з 03.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 03.06.2024 № 71/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , прийнято з 24.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 1 (наказ від 24.04.2024 № 71/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , прийнято з 06.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 2. (наказ від 05.08.2024 № 96-л)

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , прийнято з 09.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 2 (наказ від 09.04.2024 № 39/17-л), звільнено з 11.07.2025 року.

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , прийнято з 01.04.2025 року на штукатура виробничої дільниці № 2 (наказ від 01.04.2025 № 35-л).

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , прийнято з 31.07.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 2 (наказ від 31.07.2024 № 94/5-л), звільнено з 16.01.2025.

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 , прийнято з 24.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 23.09.2024 № 125/1-л);

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , прийнято з 15.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 3 (наказ від 15.08.2024 № 104-л).

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , прийнято з 01.11.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 31.10.2024 № 142/3-л), звільнено з 30.04.2025.

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , прийнято з 01.10.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 3 (наказ від 30.09.2024 № 129/2-л), звільнено з 16.01.2025.

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , прийнято з 02.04.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 3 (наказ від 01.04.2025 № 35/3-л), звільнено з 19.06.2025.

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , прийнято з 02.04.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 01.04.2025 № 35/1-л).

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , прийнято з 23.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 20.09.2024 № 124/1-л).

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , прийнято з 21.05.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 21.05.2024 № 63/4-л).

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , прийнято з 18.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 18.09.2024 № 122/1-л).

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 , прийнято з 24.05.2024 року на посаду штукатура ІІІ розряду виробничої дільниці № 3 (наказ від 24.05.2024 № 65-л).

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 , прийнято з 23.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 23.09.2024 № 125/2-л).

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , КК679052, прийнято з 10.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 10.04.2024 № 40/23-л).

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 , прийнято з 26.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 26.04.2024 № 52/4-л).

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 , прийнято з 01.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 4 (наказ від 31.07.2024 № 94/1-л).

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 , прийнято з 08.04.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 4 (наказ від 07.04.2025 № 39-л).

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 , прийнято з 06.11.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 05.11.2024 № 144-л), звільнено з 02.07.2025.

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 , прийнято з 08.04.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 07.04.2025 № 39/1-л).

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 , прийнято з 12.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 12.04.2024 № 41/69-л).

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 , прийнято з 18.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 17.06.2024 № 77/1-л).

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 , прийнято з 19.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 19.04.2024 № 46/6-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , прийнято з 20.08.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 20.08.2024 № 108/1-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_36 , прийнято з 04.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 04.09.2024 № 115-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_37 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/48-л), звільнено з 02.07.2025.

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/27-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_39 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/41-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_40 , прийнято з 02.07.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №4 (наказ від 02.07.2024 № 84/3-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ідентифікаційний код НОМЕР_41 , прийнято з 20.05.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 20.05.2024 № 62/5-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ідентифікаційний код НОМЕР_42 , прийнято з 25.04.2024 року на посаду пічника виробничої дільниці № 4 (наказ від 24.04.2024 № 49/2-л).

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ідентифікаційний код НОМЕР_43 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/43-л), звільнено з 14.01.2025.

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ідентифікаційний код НОМЕР_44 , прийнято з 16.05.2024 року на посаду штукатура виробничої дільниці № 4 (наказ від 16.05.2024 № 61/3-л), звільнено з 26.08.2025.

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний код НОМЕР_45 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/47-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ідентифікаційний код НОМЕР_46 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/42-л), звільнено з 24.09.2025.

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ідентифікаційний код НОМЕР_47 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/28-л).

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ідентифікаційний код НОМЕР_48 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №4 (наказ від 11.04.2024 № 42/26-л).

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний код НОМЕР_49 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/25-л), звільнено з 14.10.2025.

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний код НОМЕР_50 , прийнято з 05.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 05.06.2024 № 73-л).

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний код НОМЕР_51 , прийнято з 12.07.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 12.07.2024 № 87-л), звільнено з 02.07.2025.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ідентифікаційний код НОМЕР_52 , прийнято з 21.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 5 (наказ від 20.08.2024 № 108-л).

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_53 , прийнято з 24.04.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 5 (наказ від 23.04.2025 № 45/1-л).

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_54 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 5 (наказ від 10.04.2024 № 40/28-л), звільнено з 16.05.2025.

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ідентифікаційний код НОМЕР_55 , прийнято з 02.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 30.08.2024 № 112/4-л).

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ідентифікаційний код НОМЕР_56 , прийнято з 01.10.2022 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6.

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ідентифікаційний код НОМЕР_57 , прийнято з 13.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 12.04.2024 № 41/65-л).

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ідентифікаційний код НОМЕР_58 , прийнято з 23.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 20.09.2024 № 124-л).

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ідентифікаційний код НОМЕР_59 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 11.04.2024 № 41/4-л), звільнено з 25.06.2025.

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ідентифікаційний код НОМЕР_60 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду тесляра виробничої дільниці № 6 (наказ від 11.04.2024 № 42/6-л), звільнено з 25.06.2025.

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ідентифікаційний код НОМЕР_61 , прийнято з 21.05.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 21.05.2025 № 54-л).

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ідентифікаційний код НОМЕР_62 , прийнято з 26.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 26.06.2024 № 81/2-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ідентифікаційний код НОМЕР_63 , прийнято з 30.08.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 30.08.2024 № 112/3-л)/, звільнено з 25.06.2025.

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ідентифікаційний код НОМЕР_64 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 11.04.2024 № 41/12-л), звільнено з 20.03.2025.

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ідентифікаційний код НОМЕР_65 , прийнято з 15.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 12.04.2024 № 41/68-л), звільнено з 15.07.2025.

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ідентифікаційний код НОМЕР_66 , прийнято з 11.06.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 10.06.2025 № 60-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ідентифікаційний код НОМЕР_67 , прийнято з 02.12.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 7 (наказ від 29.11.2024 № 156/7-л).

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ідентифікаційний код НОМЕР_68 , прийнято з 02.09.2024 року на посаду майстра по експлуатації житлового фонду виробничої дільниці № 7 (наказ від 29.08.2024 № 111/4-л).

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ідентифікаційний код НОМЕР_69 , прийнято з 17.09.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 7 (наказ від 16.09.2024 № 121-л).

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ідентифікаційний код НОМЕР_70 , прийнято з 01.04.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 31.03.2025 № 34/3-л).

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ідентифікаційний код НОМЕР_71 , прийнято з 11.11.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 11.11.2024 № 148/2-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ідентифікаційний код НОМЕР_72 , прийнято з 01.07.2024 року на посаду пічника виробничої дільниці № 7 (наказ від 26.06.2024 № 81/1-л).

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ідентифікаційний код НОМЕР_73 , прийнято з 02.12.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 02.12.2024 № 157/1-л), звільнено з 18.08.2025.

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ідентифікаційний код НОМЕР_74 , прийнято з 23.04.2024 року на посаду пічника виробничої дільниці № 8 (наказ від 22.04.2024 № 47/4-л).

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ідентифікаційний код НОМЕР_75 , прийнято з 22.08.2024 року на посаду штукатура ІІІ розряду виробничої дільниці № 8 (наказ від 21.08.2024 № 109-л).

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ідентифікаційний код НОМЕР_76 , прийнято з 03.06.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 8 (наказ від 31.05.2024 № 70/1-л).

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ідентифікаційний код НОМЕР_77 , прийнято з 12.08.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 8 (наказ від 12.08.2024 № 99-л), звільнено з 01.08.2025.

ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ідентифікаційний код НОМЕР_78 , прийнято з 31.07.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 8 (наказ від 31.07.2024 №94/3-л), звільнено з 01.08.2025.

ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ідентифікаційний код НОМЕР_79 , прийнято з 08.04.2025 року на посаду машиніста насосних установок виробничої дільниці № 8 (наказ від 08.04.2024 № 38/13-л), звільнено з 13.08.2025.

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ідентифікаційний код НОМЕР_80 , прийнято з 24.04.2024 року на посаду секретаря керівника (наказ від 23.04.2024 № 48/3-л).

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, як для себе, тобто групи осіб, що діє за попередньою змовою, так і направлений на незаконне збагачення третіх осіб, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за місцем реєстрації КП «ЖКС «Порто-Франківський» за адресою вул. Кіри Муратової, 5, м. Одеса, у проміжок часу з лютого 2024 року по липень 2025 року, забезпечили подання та підписання кожного місяця зазначеного періоду підпорядкованими їм службовими особами КП «ЖКС «Порто-Франківський», тобто начальниками дільниць №№ 1-8 вказаного підприємства, табелів робочого часу, які містять відомості щодо виконання зазначеними вище працівниками обов?язків за посадою, при фактичній відсутності таких працівників на робочому місці та нездійснення ними будь-яких функцій, пов`язаних із працевлаштуванням до КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на досягнення мети незаконного збагачення, перебуваючи у невстановленому місці, у проміжок часу з лютого 2024 року по липень 2025 року забезпечили діючим працівникам КП «ЖКС «Порто-Франківський», за їх погодженням, можливість не виконувати свої функціональні обов`язки, не відвідувати свої робочі місця, проводити час на власний розсуд, не пов`язаний з виконанням службових обов`язків, отримуючи при цьому як заробітну плату, так і страховий стаж, наступним попередньо працевлаштованим працівникам КП «ЖКС «Порто-Франківський»:

ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ідентифікаційний код НОМЕР_81 , прийнято з 15.01.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 15.01.2024 № 7/4-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ідентифікаційний код НОМЕР_82 , прийнято з 01.02.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 01.02.2024 № 13/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ідентифікаційний код НОМЕР_83 , прийнято з 05.02.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 05.02.2024 № 14-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ідентифікаційний код НОМЕР_84 , прийнято з 03.01.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 1 (наказ від 03.01.2024 № 3/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ідентифікаційний код НОМЕР_85 , прийнято з 01.02.2024 року на посаду майстра виробничої дільниці № 4 (наказ від 04.01.2024 № 4-л).

ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ідентифікаційний код НОМЕР_86 , прийнято з 01.12.2022 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6.

ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ідентифікаційний код НОМЕР_87 , прийнято з 10.02.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 07.02.2025 № 22-л).

ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ідентифікаційний код НОМЕР_88 , прийнято з 03.02.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 29.01.2025 № 12/2-л).

ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_89 , прийнято з 31.01.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 7 (наказ від 31.01.2024 № 12/7-л), звільнено з 08.08.2025.

В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за місцем реєстрації КП «ЖКС «Порто-Франківський» за адресою вул. Кіри Муратової, 5, м. Одеса, у проміжок часу з лютого 2024 року по липень 2025 року, забезпечили подання та підписання кожного місяця зазначеного періоду підпорядкованими їм службовими особами КП «ЖКС «Порто-Франківський», тобто начальниками дільниць №№ 1-8 вказаного підприємства, табелів робочого часу, які містять відомості щодо виконання зазначеними вище працівниками обов?язків за посадою, при фактичній відсутності таких працівників на робочому місці та нездійснення ними будь-яких функцій, пов`язаних із працевлаштуванням до КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Внаслідок підписання начальниками дільниць КП «ЖКС «Порто-Франківский» №№ 1-8 табелів робочого часу за кожен місяць окремо протягом проміжку часу з лютого 2024 року по липень 2025 року та подання їх на підписання начальнику відділу кадрів зазначеного підприємства ОСОБА_12 і в.о. директора цього ж підприємства ОСОБА_11 , які підписували їх, будучи обізнаними про відсутність зазначених вище 90 осіб та невиконання ними, покладених за посадою обов?язків.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 , які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи наділеними адміністративно-господарськими функціями щодо здійснення контролю за належним санітарним станом та технічним обслуговуванням житлових будинків на підпорядкованій території підприємства, організовуючи роботу і взаємодію дільниць підприємства та достовірно знаючи при цьому фіктивно працевлаштованих працівників даного комунального підприємства, внаслідок, в тому числі, ініціювання ними працевлаштування таких осіб до КП «ЖКС «Порто-Франківський», забезпечили відсутність реагування на порушення шляхом не ініціювання притягнення до дисциплінарної та/чи матеріальної відповідальності, як особисто влаштованих фіктивних працівників, так і тих, які ними працевлаштовані не були, однак обов?язки за посадами не виконували, про що ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 було достеменно відомо.

Внаслідок умисних протиправних дій групи осіб, діючих за попередньою змовою у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і

ОСОБА_18 , у період з лютого 2024 року по липень 2025 року КП «ЖКС «Порто-Франківський» здійснювалося табелювання 90 працівників, які фактично були відсутні на робочому місці та не виконували обов?язки за посадами, внаслідок чого їм незаконно виплачено заробітну плату, тобто за не відпрацьований час у загальній сумі 12 252 218,14 грн (в тому числі: за період з 01.02.2024 по 31.12.2024 5 937 179,31 грн, за період з 01.01.2025 по 01.07.2025 6 315 038,83 грн), та, як наслідок, незаконно сплачено єдиний соціальний внесок у загальній сумі 2 695 487,99 грн (в тому числі: за період з 01.02.2024 по 31.12.2024 1 306 179,50 грн, за період з 01.01.2025 по 01.07.2025 1 389 308,49 грн), чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто збитки, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відтак, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у проміжок часу з лютого 2024 року по липень 2025 року, діючи у складі групи осіб за попередньою змовою з прямим умислом, спрямованим на досягнення мети незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, і, використовуючи його для одержання неправомірної вигоди для себе та працівників зазначеного підприємства, всупереч інтересам служби, та завдаючи тяжких наслідків охоронюваним законом громадським інтересам та юридичних осіб у розмірі 14947706,13 грн .

За викладених обставин, 02.02.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, за кваліфікуючими ознаками: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичних осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколи затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину від 02.02.2026;

-протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовано спілкування, як між собою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 так і з третіми особами, в тому числі з формально працевлаштованими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський», які фактично не виконували свої обов`язки за посадами. Зі змісту протоколів вбачається, що посадовими особами КП «ЖКС Порто-Франківський» розроблено та реалізовано протиправний механізм перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період шляхом сприяння ухиленню осіб від мобілізації, шляхом бронювання таких формально працевлаштованих працівників;

-протоколи, складеними за результатами проведених санкціонованих обшуків, в ході яких у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, вилучено: чорнові записи, банківські карти формально працевлаштованих працівників КП «ЖКС Порто-Франківський», які фактично не виконували своїх обов`язків та термінали мобільного зв`язку, відомості збережені у яких підтверджують встановлені досудовим розслідуванням обставини;

-протоколи допитів понад 100 свідків (більшість допитано в порядку ст. 615 КПК України шляхом здійснення відеофіксації), у тому числі формально працевлаштованих осіб працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський», в тому числі: ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , а також інших осіб, показання яких підтверджують фактичне невиконання досліджуваними 90 працівниками

КП «ЖКС «Порто-Франківський» своїх обов`язків за посадами;

-протоколи оглядів вилучених під час проведення 77 санкціонованих обшуків, предметів, в тому числі мобільних телефонів формально працевлаштованих осіб працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський» з наявними листуванням, медіа-файлами, зі змісту яких вбачається відсутність виконання ними обов`язків за посадами та проведення робочого часу на власний розсуд, не пов`язаний із виконанням трудових функцій у КП «ЖКС «Порто-Франківський»;

-довідки про місця з`єднання мобільних телефонівосіб, які імовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень, що містять відомості стосовно не перебування 90 працевлаштованих на різних посадах у КП «ЖКС «Порто-Франківський» працівників, у тому числі заброньованих від мобілізації, у робочий час у зонах відповідальності виробничих дільниць КП «ЖКС «Порто-Франківський» на яких кожен з вказаних осіб повинен здійснювати свою трудову діяльність;

-висновок експерта № 5494-34-25 від 26.01.2026 за результатами проведеної судової економічної експертизи, що підтверджує завдання збитків внаслідок вчиненого підозрюваними у кримінальному провадженні злочину.

-відомості, отримані за результатами здійснення 25 тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, РТЦК та СП;

-інші матеріали кримінального провадження.

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінального правопорушення за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім цього обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри перевірялася під час обрання запобіжного заходу відносно останнього.

Так, ухвалою слідчого судді Пересипського районного суду м. Одеси від 03.02.2026 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 5 990 400 гривень, строком до 02.04.2026.

Проте ухвалою Одеського апеляційного суду від 05.03.2026 щодо підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 4 875 080 грн.

Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

- вчинити інше кримінальне правопорушення;

Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Наявність даного ризику у відповідності до КПК України не означає, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме переховування, однак достатньо встановити, що він має реальну можливість здійснити такі дії у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

На думку слідчого судді, тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення та суворість покарання за його вчинення може свідчити про наявність ризику переховування від органів досудового розслідування чи суду.

Це твердження узгоджується із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справі «Ilijkov v. Bulgaria» від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений, та у рішенні ЄСПЛ по справі «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000, § 76, відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання.

Варто також зазначити, що у рішенні ЄСПЛ по справі «Бессієв проти Молдови» суд вказав, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню. Серйозність же покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Так кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 є тяжким корупційним, санкція якого, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Важливим аспектом є також те, що звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено (ст. 69, 75 КК), окрім як під час здійснення провадження на підставі угоди.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, враховуючи корупційний характер вказаного кримінального правопорушення, та беручи до уваги вік особи, його обізнаність в діяльності правоохоронних органів, що свідчить про тривалий проміжок часу ймовірно протиправних дій, у зв`язку з чим, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, здійснити виїзд за межі України поза пунктами пропуску.

Слідчий суддя враховує, і те, що Указом Президента України № 64/2022 на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан. Відповідно до п. 8 роз`яснень, наданих Верховним Судом у листі від 03.03.2022 р. N 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд) керується всіма наявними матеріалами клопотання про застосування (продовження) запобіжного заходу. Водночас як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію. Тому слідчий суддя, вважає, що тяжкість обвинувачення, хоча й не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, але таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо не враховувати.

Отже, зазначені обставини, у своїй сукупності, вказують на те, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі та зіставляючи можливі негативні наслідки для себе у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін із можливістю уникнення ним покарання шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду, може залишити територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

За час досудового розслідування, зазначений ризик суттєво не зменшився.

Щодо ризику незаконного впливу свідків у цьому кримінальному провадженні

Перевіряючи наявність зазначеного ризику, слідчий суддя звертає увага на наявність в матеріалах клопотання даних про свідків зокрема посадових осіб КП «ЖКС «Порто-Франківській», а також осіб які були фіктивно працевлаштовані до даного комунального підприємства, покази яких мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від таких осіб, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного ст. 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває, на теперішній час не встановлені і не допитані всі особи обізнані про обставини кримінального правопорушення, а також ті, які можуть бути причетні до його вчинення. Тому, у випадку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, останній матиме можливість здійснювати на них вплив, що буде перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, на переконання слідчого судді, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України. За таких обставин, заборона спілкуватися з певними визначеними особами, як наслідок встановлення ймовірного впливу на них, є об`єктивною необхідністю забезпечення «недоторканості» показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.

Слідчий суддя вважає, що підозрюваний може впливати на свідків які були фіктивно працевлаштовані в КП «ЖКС «Порто-Франківській», з метою схилення не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, оскільки ОСОБА_4 на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення обіймав посаду заступника директора Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський»,а свідки безпосередньо судом допитані не були, а показання, що надаються на досудовому розслідуванні, не можуть лягти в обґрунтуванні судових рішень, зважаючи на положення ч. 4 ст. 95 КПК України.

На думку слідчого судді, з метою подальшого безперешкодного розслідування по встановленню усіх обставин у цьому провадженні, необхідно обмежити підозрюваного у можливості спілкування з свідками у цьому кримінальному провадженні з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Щодо ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Вказаний ризик обґрунтовується тривалістю вчиненого злочину, а також вчинення його підозрюваним ОСОБА_4 з корисливих мотивів, тому останнійможе вдатися до повторної спроби вчинення кримінального правопорушення, та продовжити свою протиправну діяльність.

На думку слідчого судді, ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення або продовження інкримінованого діяння є обґрунтованим, оскільки останній, перебуваючи на посаді, яка передбачає здійснення владних повноважень, вже використав їх всупереч інтересам служби. Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 тривалий час займав посаду заступника директора Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» та має доступ до тих самих адміністративних ресурсів і механізмів впливу, існує реальна можливість повторного використання службового становища з протиправною метою. Характер інкримінованого правопорушення, його спосіб та обставини вчинення свідчать про наявність стійкої протиправної поведінки, що підвищує ймовірність її продовження.

Слідчий суддя звертає увагу, що наявність та актуальність вказаних ризиків станом на 05.03.2026 року було предметом перевірки Одеським апеляційним судом, та колегія суддів встановила ризики ймовірної протиправної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 передбачених п.п. 1,3, 5 ч. 1 ст.177 КПРК України.

Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, ухвалою слідчого судді Пересипського районного суду м. Одеси від 05.01.2026 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42025164690000016 від 07.03.2025 року продовжений до 10 (десяти) місяців, тобто до 16.05.2026 року.

Як вбачається з клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у межах кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів, водночас закінчити досудове розслідування не видається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновки призначених 10-ти судових почеркознавчих експертиз;

- призначити та отримати висновки почеркознавчих експертиз стосовно табелів та реєстрів розподілу заробітної плати робітників комплексного прибирання виробничих дільниць КП «ЖКС «Порто-Франківський» №№1-8 протягом лютого 2024 року липня 2025 року

- закінчити проведення оглядів документів, які отримано в ході здійснення тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, стосовно рахунків формально працевлаштованих працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський» та осіб, якими здійснювалось отримання заробітних плат зазначених працівників із банківських терміналів;

- за результатами оглядів руху коштів у банківських установахта отриманих фотознімків осіб, якими здійснювалось одержання заробітних плат формально працевлаштованих працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський», призначити та провести судові портретні експертизи з метою встановлення осіб, які фактично здійснювали зняття готівки у банківських терміналах з карткових рахунків формально працевлаштованих працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський»;

- закінчити скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій (загалом у кримінальному провадженні отримувалось понад 120 ухвал слідчих суддів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами виконання яких оперативним підрозділом складено більше 150 протоколів;

- допитати в порядку ст. 615 КПК України інших свідків, які обізнані про обставини, що встановлюються під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, зокрема ще не допитаних працівників та службових осіб КП «ЖКС «Порто-Франківський», провести повторні допити окремих свідків із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування нових доказів;

- за результатами отримання висновків почеркознавчих, економічної та портретних судових експертиз, визначити остаточне коло причетних до вчинення злочинів осіб та повідомити їх про підозру;

- встановити інших осіб, імовірно причетних до вчинення злочину та надати правову оцінку їх діям;

- перевірити інші обставини, встановлені в ході досудового розслідування, на предмет причетності підозрюваних та інших осіб до вчинення інших протиправних діянь;

- надати правову оцінку іншим фактам та обставинам, які досліджуються у цьому кримінальному провадженні, зокрема, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України;

- визначитись за результатами досудового розслідування та зібраних матеріалів досудового розслідування з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, яким, за наявності підстав, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

- зібрати матеріали, які характеризують особи підозрюваних;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Щодо наявності підстав для продовження запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 , належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов`язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим, а також дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має постійне місце мешкання, міцні соціальні зв`язки, дружину, позитивно характеризується, однак враховуючи суть підозри, на переконання слідчого судді, не є тими беззаперечними стримуючими факторами порушення процесуальних обов`язків з боку підозрюваного у випадку застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.

Надані стороною захисту документи, які характеризують особу підозрюваного, слідчий суддя вважає недостатніми для обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності продовження до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Щодо визначення розміру застави

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Як вбачається з наявних у слідчого судді матеріалів, які долучені стороною обвинувачення в обґрунтування поданого клопотання, ОСОБА_4 інкримінується можливе вчинення в умовах воєнного стану тяжкого злочину, яке відповідно до примітки ст.45 КК України, відносить до корупційного кримінального правопорушення.

Щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен враховувати положення ст. ст. 177, 178 КПК України, та раціонально спів ставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину. При цьому судді слід мати на увазі, що, виходячи з практики ЄСПЛ, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з приписами п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину встановлюється у розмірі від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Разом із тим, абз. 2 зазначеної ч. 5 ст. 182 КПК України визначає, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Застава застосовується не з метою, щоб її не змогли внести, а навпаки, з метою, щоб її могли внести і вказана сума була здатна забезпечити належну поведінку підозрюваної. Тобто застава, на думку слідчого судді, повинна бути такою, яку здатна внести підозрювана і яка б могла її стримувати від всіх можливих та імовірних ризиків, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Сума, яку необхідно обрати для підозрюваного, повинна бути як великою з точки зору відношення власності так і помірною для внесення. Людина, вносячи на депозитний рахунок держави значну суму коштів, повинна задуматись про їх повну втрату у випадку недобропорядної поведінки. Тобто застава є економічним заходом контролю поведінки підозрюваного, який при сьогоднішніх умовах життя є одним із життєво необхідних для кожної людини.

Слідчий суддя при визначені розміру застави враховує те, що ОСОБА_4 інкримінується тяжкий злочин пов`язаний з корупціє, за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в результаті чого державі завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 14 947 706,13 грн., що створює в суспільстві в умовах воєнного стану негативне враження безладдя, безкарності та отримання з корисливих мотивів грошових коштів злочинним шляхом, що є виключним випадком, зважаючи на суспільно-політичну ситуацію та військовий стан в державі, коли кожна гривня державного бюджету повинна витрачатися на нагальні цільові потреби, а решта на обороноздатність країни.

У свою чергу, Корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам, демократії, правам людини, об`єктивності та соціальній справедливості, перешкоджає економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм суспільства. Корупція загрожує правопорядку, демократії та правам людини, руйнує належне управління, чесність та соціальну справедливість, перешкоджає конкуренції та економічному розвиткові і загрожує стабільності демократичних інститутів і моральним засадам суспільства (абзац 5 преамбули Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27.01.1999, ратифікована Законом України № 252-V від 18.10.2006). Корупція породжує серйозні проблеми і загрози для стабільності й безпеки суспільств, що підриває демократичні інститути й цінності, етичні цінності й справедливість та завдає шкоди сталому розвитку й принципу верховенства права.

Сучасні реалії в Україні зумовлюють публічний (суспільний) інтерес до корупційних злочинів та необхідності ефективної протидії ним з метою захисту особи, суспільства та держави.

У цій справі наявний виключність випадку обумовлена такими обставинами:

- тяжкістю кримінального правопорушення;

- корупційним характером та обставинами вчинення злочину;

- розміром ймовірно завданих державі збитків, які за версією слідства складають 14 947 706,13 грн.

- наявністю у цьому кримінальному провадженні значного суспільного інтересу;

- майнового стану підозрюваного та членів його сім`ї, які мають в своєму активі: земельну ділянку площею, 0,06 га, та розмішений на ній садовий будинок площею 122,4 кв.м.; земельну ділянку площею 0,06 га; будинок площею 68,6 кв.м.; земельну ділянку площею 0,0512 га; житловий будинок площею 29,6 кв.м.; земельну ділянку площею 0,1089 га; автомобіль марки «Toyota Avalon» 2014 р.в.; розмір заробітної плати підозрюваного за 2024 рік склав 719 550 грн., за 2025 рік 889 666 грн.; наявністю коштів на рахунку у сумі 980 000 грн.

Як вбачається з рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС Одеського управління ДВБ НП України загальна вартість нерухомого майна та отриманих доходів ОСОБА_4 приблизно складає 4 920 216 грн.

Тому слідчий суддя констатує, що застава у визначених КПК межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 66 560 грн до 266 240 грн), не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде достатнім стримуючим фактором для запобігання існуючим ризикам кримінального провадження, тож у цій справі наявний виключний випадок через що альтеративна застава має бути визначена у більшому розмірі, ніж передбачена КПК.

При вирішенні питання чи є попередньо визначений підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави у сумі 4 875 080 гривень завідомо непомірним для нього та чи існують підстави для її зменшення, слідчий суддя, бере до уваги тяжкість інкримінованих злочинів та обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи майновий стан підозрюваного та членів його сім`ї, беручи до уваги обставини справи та ймовірний розбір завданих державі збитків, слідчий суддя доходить висновку, що визначений колегією суддів Одеського апеляційного суду розмір застави у розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб за 2026 рік, тобто у сумі 4 875 080 (чотири мільйони вісімсот сімдесят п`ять тисяч вісімдесят) гривень цілком відповідає фінансовим можливостям підозрюваного, не є для нього та його сім`ї завідомо непомірною, та дійсно зможе забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та буде найбільш пропорційним заходом на теперішній час, який збалансує інтереси суспільства, держави та підозрюваного. Тому розмір застави на цьому етапі кримінального провадження зміні не підлягає.

Щодо покладення на підозрюваного обов`язків

У разі внесення застави, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу органу досудового розслідування або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні з приводу обставин підозри; здати на зберігання до Головного управління ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зазначені обов`язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти у випадку внесення застави.

Висновки слідчого судді

Ані сторона захисту, ані сторона обвинувачення не повідомили слідчого суддю про зміну обставин, які стали підставою для застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно з усталеною практикою Європейського Суду з прав людини з плином часу інтенсивність ризику позапроцесуальної поведінки підозрюваного зменшується. Разом з тим, ступінь зменшення ризиків не досяг того рівня, який переконав би слідчого суддю у відсутності підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 .

За таких обставин клопотання слідчого з врахуванням визначеного розміру застави слід задовольнити.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартоювідносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 14 травня 2026 року включно, в межах строку досудового розслідування, з утриманням в Державній установі "Одеській слідчий ізолятор".

Визначений раніше розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 1600 (одна тисяча шістсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб за 2026 рік, тобто у сумі 4 875 080 (чотири мільйони вісімсот сімдесят п`ять тисяч вісімдесят) гривень залишити без змін.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок №UA418201720355249001000005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м.Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення застави підозрюваного звільнити з-під варти негайно та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки строком до 14 травня 2026 року включно, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу органу досудового розслідування або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні з приводу обставин підозри;

- здати на зберігання до Головного управління ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.8, ч.10, ч.11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення та може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1