Ухвала суду № 135487710, 31.03.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/14039/24 1-кс/335/968/2026

31 березня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42023080000000091 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42023080000000091 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтовування якого зазначила, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023080000000091 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання в ході виконання договорів, укладених у травні-червні 2023 року, з реконструкції та будівництва фортифікаційних споруд із використання незаконно видобутого піску на об`єктах енергетичної інфраструктури на території Запорізької області привласнили бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів, а також виконаних робіт в актах виконаних будівельних робіт, у великих розмірах в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Запорізькій області, відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Служба) укладено договір № 202-23 від 30.06.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 645 165 150 грн, предметом якого є реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Інженерні та будівельні роботи), а також договір № Б-Р-6/201-23 від 25.05.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 5 428 449 000 грн, згідно якого проводиться реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (з розробкою проектної документації).

Разом з цим, в якості субпідрядників з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено 21 підприємство, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості субпідрядників залучено наступні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, встановлено, що посадові особи Служби завищують ціни на матеріальні ресурси, що використовуються при реконструкції об`єктів.

В ході досудового розслідування 23.02.2026 до ІНФОРМАЦІЯ_9 було скеровано запит щодо надання інформації про податкову звітність та наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке залучалося до виконання робіт як субпідрядна організація з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами розгляду зазначеного запиту отримано відповідь, у якій повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації з посиланням на вимоги статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо розрахункових рахунків (із зазначенням банківської установи, у якій відкритий рахунок), та податкову картку підприємства (реєстраційні дані, банківські рахунки) та всю наявну у розпорядженні податкових органів податкову звітність, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за період часу з 25.05.2023 по теперішній час та відомості про ІР-адреси, з яких подано цю звітність. Також за аналогічний проміжок часу в електронному вигляді у формі таблиці всі зареєстровані вказаними юридичними особами податкові накладні про продаж та купівлю товарів і послуг в Єдиному реєстрі податкових накладних (Додаток 5) з можливістю вилучення їх копій.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів зумовлена тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як субпідрядну організацію до виконання робіт за договорами реконструкції електропідстанції. Отримання відомостей щодо податкової звітності, наявних розрахункових рахунків, податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, а також ІР-адрес, з яких подавалася податкова звітність, необхідне для встановлення фактичних обсягів господарських операцій зазначеного підприємства, перевірки реальності здійснення фінансово-господарської діяльності, підтвердження або спростування факту виконання ним робіт як субпідрядником, а також встановлення можливого руху грошових коштів у межах виконання договорів.

Крім того, аналіз зазначених документів надасть можливість встановити коло контрагентів підприємства, фактичні обсяги придбання товарів і послуг, необхідних для виконання робіт з реконструкції електропідстанції, та перевірити відповідність задекларованих господарських операцій фактичним обставинам виконання робіт, що має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, надав заяву в якій просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42023080000000091 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо розрахункових рахунків (із зазначенням банківської установи, у якій відкритий рахунок), та податкову картку підприємства (реєстраційні дані, банківські рахунки) та всю наявну у розпорядженні податкових органів податкову звітність, яку подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за період часу з 25.05.2023 по 31.03.2026 та відомості про ІР-адреси, з яких подано цю звітність, а також за аналогічний проміжок часу в електронному вигляді у формі таблиці всі зареєстровані вказаними юридичними особами податкові накладні про продаж та купівлю товарів і послуг в Єдиному реєстрі податкових накладних (Додаток 5) з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 01 травня 2026 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1