Ухвала суду № 135486216, 02.04.2026, Погребищенський районний суд Вінницької області

Справа № 143/1659/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2026 року м.Погребище

Погребищенський районний суд Вінницької області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Погребище Вінницького району Вінницької області матеріали кримінального провадження №12016020270000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.02.2016 року, про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, зареєстрованої по АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України,-

встановив:

ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що в період часу з 23.09.2013 по 06.10.2014 працюючи відповідно до Наказу № 9 від 23.09.2013 виданого в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення Погребищенської районної державної адміністрації, далі - УПСЗН Погребищенської РДА на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, будучи службовою особою у функціональні обов`язки якої входило: виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особовий рахунок, номер рахунку відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі особової справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відмічати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролює термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 будучи на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом серпня 2013 по вересень 2014 років, використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 який оформлено на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , реквізити кого були нею взяті із архівної справи.

Таким чином, ОСОБА_4 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_6 та її анкетні дані, за допомогою робочого комп`ютеру на робочому місці діючи умисно несанкціонованого втрутилась в роботу автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН», яка коригуванню не підлягає та якою користуються працівники відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА у повсякденній роботі при нарахуванні певного виду соціальної допомоги, усвідомлюючи що її дії призведуть до підробки інформації, за допомогою робочого комп`ютеру, використовуючи право доступу до автоматизованої системи «ЕТАЛОН» здійснювала незаконні операції що призвели до розтрати бюджетних коштів. А саме ОСОБА_4 , разом із іншими особами, які мали право отримувати допомогу, безпідставно, без належних на те документів вносила особисті дані ОСОБА_6 , вказувала певний вид призначення їй соціальної допомоги, внаслідок чого автоматизованою системою Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» було сформовано відомості передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України на нарахування соціальної допомоги.

Після чого, ОСОБА_4 отримавши інформацію із автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» у електронному варіанті, роздруковувала відомості за допомогою принтера та навпроти прізвища ОСОБА_6 , де сума нарахування визначена автоматизованою системою Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» було значно меншою, згідно закону по певному виду соціальної допомоги та особистих даних особи, власноручно перекреслювала дані суми та виправляла їх на більші, а саме: у відомості №1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 729,16 грн., виправила власноруч рукописним цифровим записом «3237,10 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «13556,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину одиноким матерям суму 291,60 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1089 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1370,58 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн виправила власнору рукописним цифровим записом «12611,67 грн.», що підтверджується висновком експерта №217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «2158,54 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016; у відомості № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12071,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016; у відомості № 1 за січень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн., виправила власноруч рукописним цифровим записом «12763,34 грн.», що підтверджується висновком експерта №217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за лютий 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12763,34 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016; у відомості № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини на суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «13340,01 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 - П від 21.07.2016; у відомості № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1467,16 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 21 за травень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 1222,64 грн.; у відомості № 1 за червень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 611,32 грн.; у відомості № 19 за червень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини вказала суму 11896,67 грн.; у відомості № 1 за серпень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 659,71 грн.; у відомості № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 861,32 грн.; у відомості № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12906,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016, як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги при вагітності та пологах, та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_6 , таку допомогу відповідно до: ЗУ « Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 №2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України №250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. Після чого, відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. В подальшому списки передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_6 .. Після надходження коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_6 , остання за допомогою своєї банківської картки знімала дані кошти та використовувала їх у власних цілях на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з серпня 2013 по вересень 2014 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «ЕТАЛОН», яка коригуванню не підлягає, усвідомлюючи що її дії приведуть до підробки інформації, за допомогою робочого комп`ютеру, несанкціоновано втручалась в роботу автоматизованої системи «ЕТАЛОН», після чого систематично здійснювала незаконні операції по виплаті соціальних допомог особам, що спричинило розтрату бюджетних коштів на загальну суму 114587,41 грн., які незаконно були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_6 ..

Окрім цього, ОСОБА_4 , в період часу з 29.09.2008 по 23.09.2013 працюючи відповідно до Наказу № 28 від 29.09.2008 виданого начальником управління праці та соціального захисту населення Погребищенської районної державної адміністрації, далі - УПСЗН Погребищенської РДА, спеціалістом 1 - ї категорії відділу адресних грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, являючись службовою особою у функціональні обов`язки якої входило виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати основі рахунки, номери рахунків відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги, вносити відомості в особові рахунки зі справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплат, коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відмічати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролювати термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила умисний злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , будучи спеціалістом 1 - ї категорії відділу адресних грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул.Б.Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою підробки та використання документів на переказ, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом 2012-2013 років використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 який оформлено на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і являється ОСОБА_7 донькою.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою підробки та використання документів на переказ знаючи реквізити рахунку ОСОБА_7 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці з використанням комп`ютерного обладнання у програмі «Microsoft Word» створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політик України, а саме список №54 за грудень 2012 року на зарахування допомоги при народжені дитини суму 10850 грн., список №52 за січень 2013 року на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9630,86 грн.; список № 10 за лютий 2013 року на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 3674,32 грн.; список № 12 за березень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 14014,57грн.; список № 35 за травень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12690 грн.; список № 54 за серпень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 11205 грн.; список № 26 за серпень 2013 року на зарахування допомоги по вагітності та пологах суму 1184 грн., як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги при вагітності та пологах у які безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_7 , яка таку допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» це мала права отримувати. В подальшому ОСОБА_4 , підроблені додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги роздруковувала на робочому місці за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі яким про підроблення відомостей нічого не було відомо, тому вони засвідчили їх своїми підписами та печаткою УПСЗН Погребищенської РДА надавши їм законного вигляду. Після чого ОСОБА_4 використовуючи вище зазначені завідомо підроблені відомості на перерахування соціальних допомог передавала до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на рахунок ОСОБА_7 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_8 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 в період часу з 23.09.2013 по 06.10.2014 працюючи відповідно до Наказу № 9 від 23.09.2013 виданого в.о. начальника УПСЗН Погребищенської РДА провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою у функціональні обов`язки якої входило: виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особовий рахунок, номер рахунку відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі особової справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відмічати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролювати термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, продовжувала свою злочинну діяльність, а саме:

Так, ОСОБА_4 , будучи провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою підробки та використання документів на переказ, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів та, протягом жовтня 2013 і травня, серпня 2014 використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 , який оформлено на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і являється ОСОБА_7 донькою.

Таким, чином, ОСОБА_4 з метою підробки та використання документів на переказ, знаючи реквізити рахунку ОСОБА_7 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці з використанням комп`ютерного обладнання у програмі «Microsoft Word» створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, а саме: список № 102 за жовтень 2013 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9858,30 грн.; список №21 за травень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 7177,92 грн. як отримувач допомоги малозабезпеченим сім`ям у які безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , контактні дані якої брала із архівної справи, однак навпроти її прізвища вказувала реквізити банківського рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 , де ні ОСОБА_9 , а ні ОСОБА_7 , таку допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мали права отримувати. В подальшому ОСОБА_4 підроблені додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги роздруковувала на робочому місці за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі яким про підроблення відомостей нічого не було відомо, тому вони засвідчили їх своїми підписами та печаткою УПСЗН Погребищенської РДА надавши їм законного вигляду. Після чого ОСОБА_4 використовуючи вище зазначені завідомо підроблені відомості на перерахування соціальних допомог передавала до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на рахунок ОСОБА_7 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_8 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_4 з метою підробки та використання документів на переказ, знаючи реквізити рахунку ОСОБА_7 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці з використанням комп`ютерного обладнання у програмі «Microsoft Word» створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, а саме: список № 22 за серпень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 13473,34 грн.; список № б/н за серпень 2014 на зарахування допомоги по вагітності та пологах суму 1257,29 грн. як отримувач: допомоги при народженні дитини та допомоги при вагітності та пологах у які безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 , контактні дані якої брала із архівної справи, однак навпроти її прізвища вказувала реквізити банківського рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 , де а ні ОСОБА_7 , а ні ОСОБА_10 , таку допомогу відповідно до: ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми» не мали права отримувати. В подальшому ОСОБА_4 підроблені додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги роздруковувала на робочому місці за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі яким про підроблення відомостей нічого не було відомо, тому вони засвідчили їх своїми підписами та печаткою УПСЗН Погребищенської РДА надавши їм законного вигляду. Після чого ОСОБА_4 використовуючи вище зазначені завідомо підроблені відомості на перерахування соціальних допомог передавала до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на рахунок ОСОБА_7 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_8 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з 2012 по 2014 працюючи у відділі адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала підробку документів на переказ та їх використовувала, що призвело до розтрати бюджетних коштів, які були нею незаконно перераховані па картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_7 , яким користувалась ОСОБА_8 ..

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 23.09.2013 по -06.10.2014 працюючи відповідно до Наказу № 9 від 23.09.2013 виданого в.о. начальника УПСЗН Погребищенської РДА на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, будучи службовою особою у функціональні обов`язки якої входило: виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особовий рахунок, номер рахунку відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі особової справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості зарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відімчати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролює термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 будучи на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою підробки та використання документів на переказ, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом серпня 2013 по вересень 2014 років, використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 який оформлено на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , реквізити кого були нею взяті із архівної справи.

Таким чином, ОСОБА_4 з метою підробки та використання документів на переказ, знаючи реквізити рахунку ОСОБА_6 та її анкетні дані, за допомогою робочого комп`ютеру на робочому місці діючи умисно несанкціоновано втручалась в роботу автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН», якою користуються працівники відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА у повсякденній роботі при нарахуванні певного виду соціальної допомоги, усвідомлюючи що її дії призведуть до підробки інформації, за допомогою робочого комп`ютеру використовуючи право доступу до автоматизованої системи «ЕТАЛОН» безпідставно, без належних на те документів, разом із даними інших осіб, які мали право отримувати допомогу вносила особисті дані ОСОБА_6 , де вказувала певний вид призначення соціальної допомоги, внаслідок чого автоматизованою системою Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» було сформовано підроблені відомості передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України на нарахування соціальної допомоги, а саме: відомість № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років де вказано суму 729,16 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «3237,10 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; відомість № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини де вказано суму 866,67 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «13556,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; відомість № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину одиноким матерям, де вказано суму 291,60 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «1089 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; відомість № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років, де вказано суму 130 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «1370,58 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; відомість № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини вказано суму 866,67 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «12611,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 - П від 21.07.2016; відомість № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років, де вказано суму 130 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «2158,54 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016; відомість № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини, де вказано суму 866,67 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «12 071,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016; відомість № 1 за січень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини, де вказано суму 866,67 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «12763,34 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016; відомість № 1 за лютий 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «12763,34 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217-П від 21.07.2016; відомість № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини на суму 866,67 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «13340,01 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; відомість № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги на дитину до трьох років, де вказано суму 130 грн., ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «1467,16 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; відомість № 21 за травень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям, де вказано суму 1222, 64 грн.; відомість № 1 за червень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям, де вказано суму 611,32 грн.; відомість № 19 за червень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини, де вказано суму 11 896,67 грн.; відомість № 1 за серпень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям, де вказано суму 659,71 грн.; відомість № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям, де вказано суму 861, 32 грн.; відомість № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини вказано суму 866,67 грн., яку ОСОБА_4 виправила власноруч рукописним цифровим записом «12906,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016, як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги при вагітності та пологах, та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_6 , таку допомогу відповідно до: ЗУ « Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати.

Вподальшому ОСОБА_4 підроблені додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги роздруковувала на робочому місці за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі яким про підроблення відомостей нічого не було відомо, тому вони засвідчили їх своїми підписами та печаткою УПСЗН Погребищенської РДА надавши їм законного вигляду. Після чого ОСОБА_4 використовуючи вище зазначені завідомо підроблені відомості на перерахування соціальних допомог передавала до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на рахунок ОСОБА_6 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з 2013 по 2014 працюючи у відділі адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, і здійснювала підробку документів на переказ та їх використовувала, що призвело до розтрати бюджетних коштів, які були нею незаконно перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_6 ..

Окрім цього, ОСОБА_4 , в період часу з 29.09.2008 по 23.09.2013, працюючи, відповідно до Наказу № 28 від 29.09.2008 виданого начальником управління праці та соціального захисту населення Погребищенської районної державної адміністрації, далі - УПСЗН Погребищенської РДА, спеціалістом 1-ї категорії відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, являючись службовою особою у функціональні обов`язки якої входило виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особові рахунки номери рахунків відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги, формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відмічати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролювати термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила умисний злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , будучи спеціалістом 1 - ї категорії відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом 2012-2013 років використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 який оформлено на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і являється ОСОБА_7 донькою.

Таким чином, ОСОБА_4 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_7 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_7 , де навпроти її прізвища і реквізитів рахунку ставила суму нарахування останній, а саме: у список № 54 за грудень 2012 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 10850 грн.; у список № 52 за січень 2013 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9630,86 грн.; у список № 10 за лютий 2013 року на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 3674,32 грн.; у список № 12 за березень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 14014,57 грн.; у список № 35 за травень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12690 грн.; у список № 54 за серпень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 11205 грн.; у список № 26 за серпень 2013 року на зарахування допомоги по вагітності та пологах суму 1184 грн., як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги при вагітності та пологах, де ОСОБА_7 таку допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ«Райффайзен Банк Аваль» де здійснювалося нарахування коштів на рахунок ОСОБА_7 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_8 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 період часу з 23.09.2013 по 06.10.2014 працюючи відповідно Наказу № 9 від 23.09.2013 виданого в.о. начальника УПСЗН Погребищенської РДА провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою у функціональні обов`язки якої входило: виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особовий рахунок, номер рахунку відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі особової справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відмічати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролює термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, продовжувала свою злочинну діяльність, а саме:

Так, ОСОБА_4 будучи провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом жовтня 2013 і травня, серпня 2014 використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 який оформлено на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і являється ОСОБА_7 донькою.

Таким чином, ОСОБА_4 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_7 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , контактні дані якої брала із архівної справи, однак навпроти її прізвища вказувала реквізити банківського рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 та ставила суму нарахування останній, а саме: у список № 102 за жовтень 2013 на допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9858,30 грн.; у список № 21 за травень 2014 року на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 7177,92 грн., як отримувач допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ні ОСОБА_9 , а ні ОСОБА_7 таку допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» де здійснювалося нарахування коштів на рахунок ОСОБА_7 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_8 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_4 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_7 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 , контактні дані якої брала із архівної справи, однак навпроти її прізвища вказувала реквізити банківського рахунку№ НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 та ставила суму нарахування, а саме: у список № 22 за серпень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 13473,34 грн.; №б/н за серпень 2014 на зарахування допомоги по вагітності та пологах суму 1257,29 грн. як отримувач: допомоги при народженні дитини та допомоги при вагітності та пологах, де а ні ОСОБА_7 , а ні ОСОБА_10 , таку допомогу відповідно до: ЗУ « Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми» не мали права отримувати.

В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого списки передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_7 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_8 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з 2012 по 2014 працюючи у відділі адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювала розтрату бюджетних коштів на загальну суму 109563,94 грн., які були нею незаконно перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_7 ..

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.10.2014 по 2017 працюючи відповідно до Наказу № 13 від 06.10.2014 виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА начальником відділу персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, будучи службовою особою, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжувала свої незаконні дії, а саме протягом 2015 року використовувала картковий рахунок № НОМЕР_3 який оформлено на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_3 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і яка являється рідною сестрою ОСОБА_11 .. При чому реквізити та дані рахунку ОСОБА_11 , ОСОБА_4 були взяті із архівної справи.

Після чого, ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем надавала усні вказівки ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_6 , яка згідно наказу № 22 від 01.07.2008 «Про призначення працівників управління праці та соціального захисту населення» виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА працювала на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат, оскільки ОСОБА_4 перебуваючи на іншій посаді та не мала доступу до соціальних виплат, щодо створення ОСОБА_12 всупереч її функціональних обов`язків, безоплатно, додаткових списків УПСЗН Погребищенської РДА та внесення до них неправдивих відомостей на перерахування державних коштів, як соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_11 . Погодившись на це, ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , так як остання запевняла що все законно, особові справи наявні, тому ОСОБА_12 не здогадувалась про злочинні дії ОСОБА_4 і безоплатно в період часу з лютого 2015 по квітень 2015 за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_11 , де навпроти її прізвища і реквізитів рахунку ставила суму нарахування, а саме: у список № 4 за лютий 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12040 грн.; у список № 10 за квітень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 5581 грн.; у список № 35 за серпень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 8291,16 грн.; у список № 43 за жовтень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 8751,64 грн.; у список № 53 за листопад 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4375,82 грн.; у список № 56 за грудень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4375,82 грн., як отримувач: допомоги при народженні дитини та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_11 , таку допомогу відповідно до: ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 року 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_12 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_11 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її рідна сестра ОСОБА_8 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , працюючи начальником персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА протягом 2015 року будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 43415,44 грн., які були за її вказівкою незаконно перераховані ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_11 ..

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.10.2014 по 2017 працюючи відповідно до Наказу № 13 від 06.10.2014 виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА на посаді начальника відділу персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжувала свої незаконні дії, а саме в період часу з грудня 2014 по грудень 2015 використовувала відкритий у Погребищенському ТВБВ № 1001/035 картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жительки АДРЕСА_7 , реквізити якого взяла у архівні справі, за допомогою якого здійснила розтрату бюджетних коштів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи реквізити банківського рахунку ОСОБА_13 , надавала усні вказівки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_8 , яка згідно наказу № 22 від 01.07.2008 «Про призначення працівників управління праці та соціального захисту населення» виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА працювала на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, оскільки ОСОБА_4 перебуваючи на іншій посаді та не мала доступу до соціальних виплат, щодо створення ОСОБА_12 всупереч її функціональних обов`язків, безоплатно, додаткових списків УПСЗН Погребищенської РДА та внесення до них неправдивих відомостей на перерахування державних коштів, як соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_13 . Погодившись на це, ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_4 так як остання запевняла що особові справи наявні, та нарахування соціальної допомоги повинно нараховуватись згідно чинного законодавства, тому ОСОБА_12 не здогадувалась про злочинні дії ОСОБА_4 і безоплатно в період часу з грудня 2014 по грудень 2015 за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_13 де навпроти її прізвища і реквізиту рахунку, який був наданий ОСОБА_4 ставила суму нарахування, яку теж вказувала ОСОБА_4 , а саме: у список № 33 за грудень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12900грн.; у список №62 за січень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 8349,87 грн.; у список №9 за квітень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 3033,29 грн.; у список №19 за травень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 12698,64 грн.; у список №29 за липень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9609,51 грн.; у список №39 за вересень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 6406,34 грн.; у список №44 за жовтень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9877,10 грн.; у список №50 за листопад 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4938,55 грн.; у список №16 за грудень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4938,55 грн. як отримувач допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_13 таку допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати.

Після чого, додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_12 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. В подальшому списки передавались до Погребищенського ТВБВ №1001/035, де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_14 , після чого кошти з рахунку знімались ОСОБА_14 та нею були витраченні в повному обсязі на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з грудня 2014 по грудень 2015 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 72571,85 грн., які за її вказівкою ОСОБА_12 , були незаконно перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у Погребищенському ТВБВ № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ..

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, в працюючи відповідно до Наказу №9 від 23.09.2013 виданого в.о. начальника УПСЗН Погребищенської РДА на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, будучи службовою особою у функціональні обов`язки якої входило: виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особовий рахунок, номер рахунку відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі особової справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відмічати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролює термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 будучи на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом серпня 2013 по вересень 2014 років, використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 який оформлено на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , реквізити кого були нею взяті із архівної справи.

Таким чином, ОСОБА_4 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_6 та її анкетні дані, за допомогою робочого комп`ютеру на робочому місці заходила до автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» у якій створювала відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 року N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у якій разом із іншими особами, які мали право отримувати допомогу, безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_6 .. Після чого, ОСОБА_4 отримавши відомості із автоматизованої системи у електронному варіанті, роздрукувала їх за допомогою принтера та навпроти прізвища ОСОБА_6 , де сума нарахування визначена автоматизованою системою було значно меншою, власноручно перекреслювала дані суми та виправляла їх на більші, а саме: у відомості № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 729,16 грн., виправила власноруч рукописним цифровим записом «3237,10 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «13556,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину одиноким матерям суму 291,60 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1 089 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1 370,58 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12611,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «2158,54 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12071,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за січень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн., виправила власноруч рукописним цифровим записом «12763,34 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за лютий 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12763, 34грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини на суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «13340,01 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 -П від 21.07.2016; у відомості № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1467,16грн.», що підтверджується висновком експерта №217 -П від 21.07.2016; у відомості № 21 за травень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 1222,64 грн.; у відомості № 1 за червень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 611,32 грн.; у відомості № 19 за червень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини вказала суму 11896,67 грн.; у відомості № 1 за серпень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 659,71 грн.; у відомості № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 861,32 грн.; у відомості № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12906,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 - П від 21.07.2016, як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги при вагітності та пологах, та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_6 , таку допомогу відповідно до: ЗУ « Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати.

В подальшому відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_4 надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі, після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_6 .. Після надходження коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_6 , остання за допомогою своєї банківської картки знімала дані кошти та використовувала їх у власних цілях на свій розсуд.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.10.2014 по 2017 працюючи відповідно до Наказу № 13 від 06.10.2014 виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА начальником відділу персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», картковий рахунок № 0742162900 на ім`я ОСОБА_6 , реквізити якого їй були вже відомі, через можливості ОСОБА_12 , здійснила розтрату бюджетних коштів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на розтрату бюджетних коштів користуючись своїм службовим становищем надавала усні вказівки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_6 , працюючій згідно наказу № 22 від 01.07.2008 «Про призначення працівників УПСЗН» виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, щодо включення нею всупереч її функціональних обов`язків, безоплатно прізвища ОСОБА_6 та її банківських реквізитів, суми нарахування коштів у відомості на нарахування соціальної допомоги УПСЗН Погребищенської РДА, на що ОСОБА_12 погодилась, оскільки не знала про злочинні наміри ОСОБА_4 так як остання запевняла ОСОБА_12 про те, що із документами, особовою справою ОСОБА_6 все гаразд та вона згідно чинного законодавства повинна отримувати дані види соціальних допомог.

В подальшому, ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , безоплатно в період часу з жовтня 2014 по листопад 2015 безпідставно, без належних на те документів за допомогою робочого комп`ютеру на робочому місці заходила до автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» у якій створювала відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у якій разом із іншими особами, які мали право отримувати допомогу, безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , реквізити її банківського рахунку та суму нарахування, а саме: у список № 1 за жовтень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 3253,15 грн.; у список № 1 за жовтень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12906,67 грн.; у список № 1 за жовтень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 9466,67 грн.; у список № 1 за серпень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12906,67 грн.; у список № 61 за січень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 5688,66 грн.; у список № 31 за липень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 8686,08 грн.; у список № 38 за вересень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 5795,62 грн.; у список № 53 за листопад 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 5795,62 грн., як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги при вагітності та пологах, та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_6 , таку допомогу відповідно до: ЗУ « Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812- XII (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. Після чого відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_12 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. В подальшому відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_6 .. Після надходження коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_6 , остання за допомогою своєї банківської картки знімала дані кошти та використовувала їх у власних цілях на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з серпня 2013 по листопад 2015 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 188970,77 грн., які незаконно були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_6 ..

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_4 , в період часу з грудня 2012 по листопад 2015, зловживаючи своїм службовим становищем, всіма своїми незаконними діями здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 400154, 21 грн., що документально підтверджується висновком експерта за результатами проведення судово - економічної експертизи № 516/17-21 від 30.05.2017.

Дії ОСОБА_4 кваліфікуються органом досудового розслідування за ч.2 ст.361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що заподіяло значну шкоду; за ч.1 ст.200 КК України, як підробка документів на переказ та їх використання; за ч.4 ст.191 КК України, як розтрата чужого майна шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

18.02.2026 року на адресу суду від захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання, в якому він просить звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та закрити кримінальне провадження (т.10, а.с.50, 51).

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 підтримали зазначене клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення означеного клопотання, також просив судові витрати покласти на рахунок держави, а речові докази залишити в матеріалах кримінального провадження.

Суд, розглянувши клопотання сторони захисту та заслухавши думку прокурора, дійшов висновку про його задоволення, виходячи із наступного.

Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.361 КК України (в редакції станом на грудень 2015 року), в силу приписів ч. 4 ст. 12 цього Кодексу (в редакції станом на грудень 2015 року) відноситься до тяжкого злочину.

За змістом п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції станом на грудень 2015 року) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею тяжкого злочину минуло десять років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.200 КК України (в редакції станом на грудень 2015 року), в силу приписів ч. 3 ст. 12 цього Кодексу (в редакції станом на грудень 2015 року) відноситься до злочину середньої тяжкості.

За п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції станом на грудень 2015 року) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості минуло п`ять років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України (в редакції станом на грудень 2015 року), в силу приписів ч. 4 ст. 12 цього Кодексу (в редакції станом на грудень 2015 року) відноситься до тяжкого злочину.

Таким чином, на час розгляду кримінального провадження у суді відповідно до діючого станом на грудень 2015 року закону України про кримінальну відповідальність спливли строки давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

Із Вимоги УІАП ГУНП у Вінницькій області від 09.02.2026 року не вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється чи обвинувачується у вчинені будь яких інших кримінальних правопорушень (т.10, а.с.60).

У матеріалах судового провадження відсутні відомості про те, що ОСОБА_4 ухилялася від досудового слідства або суду.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 1 ст. 286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Згідно із ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно із ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання сторони захисту про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, та закриття кримінального провадження.

За правилами ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відповідно до п.3 ч. 9 ст. 100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

З огляду на викладене, речові докази, а саме вилучені під час слідчих дій документи, на підставі п.7 ч.9 ст.100 КПК України слід залишити в матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати по справі, пов`язані з проведенням судових криміналістичних експертиз, в сумі 22009 грн. 00 коп. необхідно віднести на рахунок держави.

Керуючись п.2 ч.1 ст.49КК України, ст. ст. 100, 284, 285, 286, 288, 369, 372, ч. 2 ст. 376, п. 2 ч. 2 ст. 395 КПК України, суд, -

ухвалив :

Звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №12016020270000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.02.2016 року, про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України, - закрити.

Речові докази, а саме:1) розписка про отримання банківської картки випущеної на ОСОБА_11 ; заява № 1007830500 про відкриття та ведення карткового рахунку; угода № PVD2 -869110; згода на обробку персональних даних та іншої інформації; копія паспорта ОСОБА_11 ; виписка по картковому рахунку № НОМЕР_3 на 3 арк. які зберігаються при матеріалах кримінального провадження; пластикова банківська картка: «Raiffaisen BANK AV ALL» із № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 , яка зберігається при матеріалах кримінального провадження; 2) копія договору про відкриття рахунку ОСОБА_7 на 3 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 на 12 арк.; копія договору про відкриття рахунку ОСОБА_6 на 3 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 на 16 арк., виписка по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_16 на 12 арк., які зберігаються при матеріалах кримінального провадження; 3) пластикова банківська картка «Raiffaisen BANK AV ALL» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_17 » яка зберігається при матеріалах кримінального провадження; 4) виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк., договір на банківське обслуговування ОСОБА_13 із додатками на 4 арк., які зберігаються при матеріалах кримінального провадження; 5) особовий рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 ; особовий рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_19 ; особовий рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ; особовий рахунок № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 ; особову справу на ім`я ОСОБА_6 на 63 арк.; особову справу на ім`я ОСОБА_13 на 23 арк.; особову справу на ім`я ОСОБА_9 на 64 арк.; список № 62 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Ощадбанк» 01.15 на 1 арк.; список № 9 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Ощадбанк» 04.15 на 1 арк.; список № 19 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Ощадбанк» 05.15 на 1 арк.; список № 33 УПСЗН «допомога при народженні» на перерахування коштів «Ощадбанк» на 1 арк.; список № 29 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Ощадбанк» липень 2015 на 1 арк.; список № 39 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Ощадбанк» вересень 2015 на 1 арк.; список № 44 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Ощадбанк» жовтень 2015 на 1 арк.; список № 50 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Ощадбанк» листопад 2015 на 1 арк.;список № 54 УПСЗН «при народженні» на перерахування коштів «Авальбанк» 12.12.12 на 1 арк.; список № 52 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Авальбанк» 01.13 на 1 арк.; список № 10 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Авальбанк» 02.13 на 1 арк.; список № 12 УПСЗН « при народженні» на перерахування коштів «Авальбанк» 03.13 на 1 арк.; список № 35 УПСЗН «при народженні» на перерахування коштів «Авальбанк» 05.13 на 1 арк.; список № 54 УПСЗН «при народженні» на перерахування коштів «Авальбанк» 08.13 на 1 арк.; список № 102 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Авальбанк» 10.13 на 1 арк.; список № 22 УПСЗН «при народженні дитини» на перерахування коштів «Авальбанк» 07.14 на 1 арк.;список № 38 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Авальбанк» вересень 2015 на 1 арк.; список № 31 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Авальбанк» липень 2015 на 1 арк.; список № 61 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Авальбанк» 01.2015 на 1 арк.; список № 19 УПСЗН «при народженні дитини» на перерахування коштів «Авальбанк» 06.2014 на 1 арк.; список № 21 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Авальбанк» 05.2014 на 1 арк.; список № б/н УПСЗН «при народженні» на перерахування коштів «Ощадбанк» жовтень 2014 на 1 арк.; список № 28 УПСЗН «допомога при народженні» на перерахування коштів «Приватбанк» листопад 2015 на 1 арк.; список № 47 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Приватбанк`листопад вересень 2015 на 1 акр.; список № 57 УПСЗН «ДСД» на перерахування коштів «Приватбанк» грудень 2015 на 1 акр.; список № 1 на зарахування доЗ- х років в період з 1 серпня по 31 серпня 2013 року де в № п/п 9 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 назарахування допомоги при народженні в період з 1 серпня по 31 серпня 2013 року де в № п/п 11 вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на урахування одинокій матері в період з 1 серпня по 31 серпня 2013 року де в № п/п 7 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування доЗ- х років в період з 1 жовтня по 31 жовтня 2013 року де в № п/п 4 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 жовтня по 31 жовтня 2013 року де в № п/п 9 вказана ОСОБА_6 на З арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування доЗ- х років в період з 1 листопада по 31 листопада 2013 року де в № п/п 4 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 листопада по 31 листопада 2013 року де в № п/п 9 вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 січня по 31 січня 2014 року де в № п/п 9 вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 лютого по 31 лютого 2014 року де в № п/п 9 вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 квітня по 31 квітня 2014 року де в № п/п 9 вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування доЗ- х років в період з 1 квітня по 31 квітня 2014 року де в № п/п 4 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування ДСД в період з 1 червня по 31 червня 2014 року де в № п/п 10 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування ДСД в період з 1 серпня по 31 серпня 2014 року де в № п/п 8 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування ДСД в період з 1 вересня по 31 вересня 2014 року де в № п/п 10 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 вересня по 31 вересня 2014 року де в № п/п 9 вказана ОСОБА_6 на З арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування ДСД в період з 1 жовтня по 31 жовтня 2014 року де в № п/п 10 вказана ОСОБА_6 на 2 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомога при народженні в період з 1 грудня по 31 грудня 2014 року де в № п/п 10 вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 серпня по 31 серпня 2015 року де в № п/п 11 вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 червня по 31 червня 2014 року де в № п/п 3 вказана ОСОБА_19 на 3 арк; (Авальбанк); список № 1 на зарахування допомоги при народженні в період з 1 грудня по 31 грудня 2014 року де в № п/п 10 і вказана ОСОБА_6 на 3 арк; (Авальбанк); документи зі зразками почерку та підписів виконаних рукою ОСОБА_4 , а саме: копія Ф 1 на ОСОБА_4 на 1 арк.; декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_4 на 5 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП 10537» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 серпня 2015 року на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП - Транзит» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 серпня 2015 року на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП - Транзит» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 липня 2015 року на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП 10537» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 липня 2015 року на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП 10537» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 листопада 2015 року на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП - Транзит» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 листопада 2015 року на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП - Транзит» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 грудня 2015 року на 1 арк.; акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які подаються пільги, між ПрАТ «Погребищенське АТП 10537» та головним розпорядником коштів місцевого бюджету станом 01 грудня 2015 року на 1 арк.. (дані акти у графі «в межах плану асигнувань» цифрові записи, заповнялись рукою ОСОБА_4 ).. Експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 на 18 арк.; експериментальні зразки підписів, цифрових записів ОСОБА_12 на 36 арк.; умовно вільні зразки підписів, почерку ОСОБА_12 , а саме: декларацію про майно, доходи витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 на 5 арк., 2015 на 5 арк., 2012 на 5 арк., 2013 на 5 арк., особовий рахунок № 407400 на ім`я ОСОБА_35 на 1 арк. особовий рахунок № 604645 на ім`я ОСОБА_36 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; особовий рахунок № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_38 на 1 арк.. Експериментальні зразки підписів, цифрових записів ОСОБА_39 на 36 арк.; умовно вільні зразки підписів, почерку ОСОБА_39 , а саме: декларацію про майно, доходи витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 на 5 арк., 2013 на 5 арк.,поміщено до пакету національної поліції України № 0008213, який знаходиться при матеріалах кримінального провадження; 6) пластикова банківська картка «Raiffaisen BANK AVALL»: № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_40 , яка зберігається при матеріалах кримінального провадження; 7) роздруківка мобільних телефонів: НОМЕР_31 який належить ОСОБА_4 ; НОМЕР_32 який належить ОСОБА_8 , та НОМЕР_33 який належить ОСОБА_12 , які відбувались в період з 01.01.2015 р. по лютий 2016 року на 46 аркушах, - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати, пов`язані із проведенням судових криміналістичних експертиз, в сумі 22009 (двадцять дві тисячі дев`ять) грн. 00 коп. віднести на рахунок держави.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У випадку подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу протягом семи днів із дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду через Погребищенський районний суд Вінницької області.

Повний текст ухвали буде проголошено о 11 год. 30 хв. 07.04.2026 року.

Суддя