Ухвала суду № 135444192, 01.04.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10640/26

Провадження №1-кс/127/4171/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №42025020000000105 від 21.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025020000000105 від 21.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державна установа «Літинська виправна колонія (№ 123)» (код ЄДРПОУ 08562625) зареєстрована за юридичною адресою: Вінницька область, Вінницький район, селище Літин, другий провулок Богдана Хмельницького, 9А.

Відповідно до Положення про державну установу «Літинська виправна колонія (№ 123)», затвердженого наказом Міністерства юстиції України №1066/5 від 20.03.2020, ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» є державною установою, яка входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Виправну колонію очолює начальник, який призначається та звільняється з посади Міністром юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 22/к від 04.01.2018 «Про переміщення» підполковника внутрішньої служби ОСОБА_6 з 10.01.2018 призначено на посаду начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)».

Службові обов`язки та повноваження начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» передбачені Положенням про державну установу «Літинська виправна колонія (№ 123)», затвердженим наказом Міністерства юстиції України №1066/5 від 20.03.2020,

Перебуваючи на посаді начальника державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_6 здійснював функції представника влади, виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, отже являється службовою особою.

Порядок погодження надання матеріальної допомоги, встановлення надбавок, доплат, підвищень посадових окладів і преміювання керівників (осіб, які виконують обов`язки керівників) бюджетних установ, підпорядкованих Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональним управлінням визначено «Порядком погодження надання матеріальних допомог, встановлення надбавок, доплат, підвищення посадових окладів і преміювання керівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підпорядкованих Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (далі - Порядок преміювання), затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 2183/5 від 24.06.2020.

Відповідно до пункту 6 зазначеного Порядку, рішення про преміювання керівників бюджетних установ приймається керівником Департаменту, відповідного міжрегіонального управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебувають ці бюджетні установи, за погодженням з Державним секретарем Міністерства юстиції України та оформлюється відповідним наказом. Погодження премії здійснюється на підставі подань Департаменту, міжрегіональних управлінь у межах фонду оплати праці із зазначенням інформації про розмір преміювання, наданих Міністерству юстиції України до 07 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання.

Водночас Порядок про преміювання встановлює, що прийняття рішення про нарахування премії належить до повноважень керівництва та здійснюється з урахуванням дотримання зауважень до оперативно-службової діяльності бюджетних установ, а також відсутності обставин, які унеможливлюють застосування заходів матеріального заохочення.

Можливість преміювання керівників та інших працівників обмежується вимогами інших нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.

Зокрема, відповідно до вимог пункту 7 глави 13 розділу II наказу Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 925/5 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України» (у редакції від 03.06.2022), премія не виплачується повністю особам рядового і начальницького складу, зокрема у разі повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Встановлено, що старшою слідчою в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 62021000000000033 від 18.01.2021 начальнику державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_6 07.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У подальшому, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, діючи умисно, в порушення Присяги працівника органів внутрішніх справ України, антикорупційного законодавства, абзацу другого розділу VII Кодексу професійної етики персоналу ДКВС України (затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.04.2017 №1272/5), яким визначено його обов`язок повідомляти вище керівництво про наявність кримінального провадження, відкритого за фактом вчинення ним правопорушення, Положення про державну установу, посадової інструкції начальника установи, а також виконуючи функції керівника, який несе персональну відповідальність за фінансову дисципліну, законність господарських операцій та цільове використання бюджетних коштів, усвідомлюючи наявність прямої нормативної заборони на виплату премій особам рядового і начальницького складу після повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої пунктом 7 глави 13 розділу II наказу Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 925/5, після вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у період з 07.09.2023 по 15.06.2025, умисно не повідомив Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, Департамент з питань виконання кримінальних покарань, а також відповідальних службових осіб ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», про факт вручення йому повідомлення про підозру, чим створив штучні умови для продовження процедури щомісячного преміювання та унеможливив застосування передбачених законодавством обмежень в частині невиплати премії.

Як наслідок, у період з вересня 2023 року по липень 2025 року установою направлялись до міжрегіонального управління листи з пропозиціями щодо преміювання начальника установи ОСОБА_6 .

В подальшому, на підставі зазначених листів, міжрегіональним управлінням у встановленому порядку формувались та надсилались до Міністерства юстиції України подання щодо погодження преміювання начальника установи ОСОБА_6 та інших керівників установ, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні міжрегіонального управління. Зазначені листи за підписом керівника міжрегіонального управління або особи, яка виконувала його обов`язки спрямовувались на адресу Державного секретаря Міністерства юстиції України для прийняття відповідного рішення.

На підставі листів Міністерства юстиції України щодо погодження преміювання начальника установи ОСОБА_6 , керівником Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (або його заступниками) були видані відповідні накази про розмір преміювання ОСОБА_6 , зокрема: наказ від 20.10.2023 № 154/ОС-2023 - за вересень 2023 року - 250%; наказ від 15.11.2023 № 168/OC-2023 - за жовтень 2023 року - 200%; наказ від 19.12.2023 № 187/ОС-2023 - за листопад 2023 року - 300%; наказ від 21.12.2023 № 191/ОС-2023 - за грудень 2023 року 300%; наказ від 19.02.2024 № 36/ОС-2024 - за січень 2024 року 200%; наказ від 18.03.2024 № 47/ОС-2024 - за лютий 2024 року 200%; наказ від 15.04.2024 № 63/ОС-2024 - за березень 2024 року 300%; наказ від 15.05.2024 № 82/ОС-2024 - за квітень 2024 року 300%, які стали підставою для нарахування та виплати премії ОСОБА_6 , як частини його щомісячного грошового забезпечення.

У подальшому, Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2024 №1061/5 внесено зміни до Порядку преміювання, відповідно до яких, погоджені Державним секретарем Міністерства юстиції України пропозиції про преміювання керівників бюджетних установ, голів комісій, надсилаються Департаментом, міжрегіональними управліннями відповідним бюджетним установам, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

Після внесення відповідних змін до Порядку преміювання 12.04.2024, ОСОБА_6 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, як начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» здійснив самостійне видання наказів про виплату собі премії, розмір якої був визначений у отриманих листах-погодженнях щодо його преміювання, а саме: за листом управління від 25.06.2024 № 5480/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 25.06.2024 №102/ОС-24 про встановлення премії 300% за травень 2024 року; за листом управління від 23.07.2024 №6413/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 23.07.2024 № 121/ОС-24 про встановлення премії 300% за червень 2024 року; за листом управління від 16.09.2024 № 7992/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 18.09.2024 №157/ОС-24 про встановлення премії 350% за серпень 2024 року; за листом управління від 24.10.2024 № 9143/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 25.10.2024 №190/ОС-24 про встановлення премії 300% за вересень 2024 року; за листом управління від 19.11.2024 № 9881/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 26.11.2024 №209/ОС-24 про встановлення премії 180% за жовтень 2024 року; за листом управління від 17.12.2024 № 10697/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 23.12.2024 №230/ОС-24 про встановлення премії 400% за листопад 2024 року; за листом управління від 18.12.2024 № 10767/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 23.12.2024 №231/ОС-24 про встановлення премії 400% за грудень 2024 року; за листом управління від 10.03.2025 № 2022/4.2-2025 видано наказ начальника установи від 26.03.2025 № 53/ОС-25 про встановлення премії 350% за лютий 2025 року; за листом управління від 05.04.2025 №3119/4.2-2025 видано наказ начальника установи від 24.04.2025 №76/ОС-25 про встановлення премії 250% за березень 2025 року; за листом управління від 15.05.2025 № 3898/4.2-2025 видано наказ начальника установи від 26.05.2025 № 98/ОС-25 про встановлення премії 350% за квітень 2025 року; за листом управління від 17.06.2025 №4846/4.2-2025 видано наказ начальника установи від 26.06.2025 №120/ОС-25 про встановлення премії 350% за травень 2025 року; за листом управління від 21.07.2025 № 5899/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 22.07.2025 № 134/ОС-24 про встановлення премії 350% за червень 2025 року, які стали підставою для нарахування та виплати премії ОСОБА_6 , як частини його щомісячного грошового забезпечення.

Крім того, аналогічно накази про виплату премії ОСОБА_6 , розмір якої був визначений у отриманих листах-погодженнях щодо преміювання керівника установи, були видані за підписом першого заступника начальника установи підполковника внутрішньої служби ОСОБА_8 , у зв`язку з ненадходженням від ОСОБА_6 інформації щодо повідомлення йому 07.09.2023 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: за листом управління від 20.08.2024 № 7257/4.2-2024 видано наказ начальника установи від 27.08.2024 № 146/ОС-24 про встановлення премії 350% за липень 2024 року; за листом управління від 14.02.2025 № 1350/4.2-2025 видано наказ начальника установи від 24.02.2025 № 32/ОС-25 про встановлення премії 350% за січень 2025 року.

Підписання вищевказаних наказів щодо преміювання ОСОБА_6 стали підставою для нарахування премії ОСОБА_6 як частини його щомісячного грошового забезпечення на загальну суму 410 832 гривні, зокрема: в листопаді 2023 року в загальній сумі 15850 гривень; в грудні 2023 року в загальній сумі 38040 гривень; в березні 2024 року в загальній сумі 25360 гривень; в квітні 2024 року в загальній сумі 19020 гривень; в травні 2024 року в загальній сумі 19020 гривень; в червні 2024 року в загальній сумі 19020 гривень; в липні 2024 року в загальній сумі 19020 гривень; в серпні 2024 року в загальній сумі 22190 гривень; у вересні 2024 року в загальній сумі 22190 гривень; в жовтні 2024 року в загальній сумі 22190 гривень; в листопаді 2024 року в загальній сумі - 11412 гривень; в грудні 2024 року в загальній сумі 50720 гривень; в лютому 2025 року в загальній сумі 22190 гривень; в березні 2025 року в загальній сумі 22190 гривень; в квітні 2025 року в загальній сумі - 15850 гривень; в травні 2025 року в загальній сумі 22190 гривень; в червні 2025 року в загальній сумі 22190 гривень; в липні 2025 року в загальній сумі 22190 гривень.

Із загальної суми премії в розмірі 410 832 гривні, нарахованої ОСОБА_6 , утримано військовий збір у розмірі 1,5% (листопад 2023 року - листопад 2024 року) та 5% (грудень 2024 року - липень 2025 року), що складає 12 375, 68 гривень.

Крім того, відповідно до вимог ч. 5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» нарахований та безпідставно перерахований до бюджету за ОСОБА_6 єдиний соціальний внесок в розмірі 22%, на загальну суму 90 383, 04 гривень.

З урахуванням вищевикладеного, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, розуміючи, що його дії мають вкрай негативний вплив на формування і діяльність державних та суспільних інституцій, підривають довіру громадян до них, після повідомлення йому 07.09.2023 про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, при наявності прямої нормативної заборони на виплату премій особам рядового і начальницького складу після повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої пунктом 7 глави 13 розділу II наказу Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 925/5, у період часу з 07.09.2023 по 15.06.2025, незаконно отримав та обернув на свою користь грошові кошти з державного бюджету України, шляхом отримання виплаченої йому ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» премії, як частини щомісячного грошового забезпечення в загальній сумі 398 456, 32 гривень, зокрема, на його власний банківський рахунок, відкритий в АТ «Акцент-Банк», IBAN НОМЕР_1 .

Із загальної суми незаконно нарахованих ОСОБА_6 в якості премії грошових коштів в розмірі 410 832 гривень, нараховано та перераховано до бюджету за ОСОБА_6 єдиний соціальний внесок в сумі 90 383, 04 гривень, утримано військовий збір в сумі 12 375, 68 гривень, отже внаслідок умисних дій, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану ОСОБА_6 заподіяно збитки державі в особі ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» на загальну суму 398 456, 32 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, а тому є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, діючи умисно, в порушення Присяги працівника органів внутрішніх справ України, антикорупційного законодавства, абзацу другого розділу VII Кодексу професійної етики персоналу ДКВС України (затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.04.2017 №1272/5), яким визначено щодо його обов`язку повідомляти вище керівництво про наявність кримінального провадження, відкритого за фактом вчинення ним правопорушення, Положення про державну установу, посадової інструкції начальника установи, а також виконуючи функції керівника, який несе персональну відповідальність за фінансову дисципліну, законність господарських операцій та цільове використання бюджетних коштів, усвідомлюючи наявність прямої нормативної заборони на виплату премій особам рядового і начальницького складу після повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої пунктом 7 глави 13 розділу II наказу Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 925/5, незважаючи на це, після вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у період з 07.09.2023 по 15.06.2025, умисно не повідомив Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, Департамент з питань виконання кримінальних покарань, а також відповідальних службових осіб ДУ «Літинська виправна колонія (№123)», про факт вручення йому повідомлення про підозру, чим створив штучні умови для продовження процедури щомісячного преміювання та унеможливив застосування передбачених законодавством обмежень в частині невиплати премії.

Як наслідок, у період з вересня 2023 року по липень 2025 року установою направлялись до міжрегіонального управління листи з пропозиціями щодо преміювання начальника установи ОСОБА_6 , у зв`язку ненадходженням від останнього інформації про повідомлення йому 07.09.2023 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

В подальшому, на підставі зазначених листів установи, міжрегіональним управлінням у встановленому порядку формувались та надсилалися до Міністерства юстиції України подання щодо погодження преміювання начальника установи ОСОБА_6 та інших керівників установ, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні міжрегіонального управління.

Зазначені листи за підписом керівника міжрегіонального управління або особи, яка виконувала його обов`язки, спрямовувались на адресу Державного секретаря Міністерства юстиції України для прийняття відповідного рішення.

На підставі листів Міністерства юстиції України щодо погодження преміювання начальника установи ОСОБА_6 , керівником Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (його заступниками) були видані відповідні накази про преміювання ОСОБА_6 .

У подальшому, Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2024 №1061/5 внесено зміни до Порядку преміювання, відповідно до яких, погоджені Державним секретарем Міністерства юстиції України пропозиції про преміювання керівників бюджетних установ, голів комісій, надсилаються Департаментом, міжрегіональними управліннями відповідним бюджетним установам, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

Після внесення відповідних змін до Порядку преміювання 12.04.2024, ОСОБА_6 діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, як начальник ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» здійснив самостійне видання наказів про виплату йому премії, розмір якої був визначений у отриманих листах-погодженнях щодо його преміювання, які стали підставою для нарахування та виплати премії ОСОБА_6 , як частини його щомісячного грошового забезпечення.

Крім того, аналогічне видання наказів, про виплату премії ОСОБА_6 , розмір якої був визначений у отриманих листах-погодженнях щодо преміювання керівника установи, були видані за підписом першого заступника начальника установи підполковника внутрішньої служби ОСОБА_8 , у зв`язку з ненадходженням від ОСОБА_6 інформації щодо повідомлення йому 07.09.2023 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Підписання вищевказаних наказів щодо преміювання ОСОБА_6 стало підставою для нарахування та виплати премії ОСОБА_6 , як частини його щомісячного грошового забезпечення на загальну суму 398 456, 32 гривень, шляхом їх зарахування на його власний банківський рахунок, відкритий в АТ «Акцент-Банк» IBAN НОМЕР_1 .

Зокрема встановлено, що на вищезазначений банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» зараховано 20.11.2023 грошове забезпечення в загальній сумі 45 740, 53 гривень, частину із якої в розмірі 15 612, 25 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 20.12.2023 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 18 062, 48 гривень та 27.12.2023 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 37 089 гривень, частину із яких в розмірі 37 982, 40 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 20.03.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 42 803, 35 гривень, частину із якої в розмірі 24 979, 60 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 19.04.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 36 621, 85 гривень, частину із якої в розмірі 18 734, 70 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 18.05.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 36 621, 85 гривень, частину із якої в розмірі 18 734, 70 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 19.06.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 17 150, 12 гривень та 28.06.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 18 544, 50 гривень, частину із яких в розмірі 18 734, 70 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 19.07.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 17 150, 12 гривень та 27.07.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 19 471, 73 гривень, частину із яких в розмірі 18 734, 70 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 20.08.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 17 277, 07 гривень та 30.08.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 56 812, 03 гривень, частину із яких в розмірі 21 857, 15 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 20.09.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 39 839, 55 гривень, частину із якої в розмірі 21 857, 15 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 19.10.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 17 277, 07 гривень та 30.10.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 22 562, 47 гривень, частину із яких в розмірі 21 857, 15 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 20.11.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 17 277, 07 гривень та 28.11.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 12 053, 92 гривень, частину із яких в розмірі 11 240, 82 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 18.12.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 16 773, 39 гривень та 25.12.2024 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 49 464, 68 гривень, частину із яких в розмірі 48 184 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 26.02.2025 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 38 286, 84 гривень, частину із якої в розмірі 21 080, 50 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 28.03.2025 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 72 327, 72 гривень, частину із якої в розмірі 21 080, 50 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 25.04.2025 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 32 327, 24 гривень, частину із якої в розмірі 15 057, 50 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 28.05.2025 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 38 286, 84 гривень, частина із якої в розмірі 21 080, 50 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 27.06.2025 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 38 286, 84 гривень, частину із якої в розмірі 21 080, 50 гривень становить незаконно нарахована премія.

На банківський рахунок ОСОБА_6 від ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» 29.07.2025 зараховано грошове забезпечення в загальній сумі 38 412, 08 гривень, частину із якої в розмірі 21 080, 50 гривень становить незаконно нарахована премія.

У подальшому, після отримання на банківський рахунок вищевказаних грошових коштів в якості грошового забезпечення в загальній сумі 796 520, 39 гривень, серед яких, після здійснення відрахування до бюджету військового збору, незаконно виплачена премія в загальній сумі 398 456, 32 гривень, ОСОБА_6 у період з 20.11.2023 по 15.06.2025, усвідомлюючи, що грошові кошти, виплачені йому в якості премії, одержані ним злочинним шляхом, розпорядився ними на власний розсуд, та здійснив їх легалізацію шляхом зняття грошових коштів з банківського рахунку, шляхом здійснення фінансових операцій перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки та придбання валюти, а також шляхом здійснення правочинів щодо оплати придбаних товарів та послуг під час проведення безготівкових операцій з грошовими коштами на вищевказаному банківському рахунку, за наступних обставин.

Так, у період часу з 20.11.2023 по 15.06.2025, ОСОБА_6 , шляхом проведення фінансових операцій по банківському рахунку відкритому в АТ «Акцент-Банк» IBAN НОМЕР_1 , на який зараховано грошове забезпечення від ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» у загальній сумі 796 520, 39 гривень, здійснив легалізацію грошових коштів в загальній сумі 398 456, 32 гривень, незаконно виплачених йому в якості премії, зокрема:

?здійснив перекази отриманого грошового забезпечення на свій банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 (АТ «А-Банк», МФО 370770) на загальну суму 238 000 гривень, чим здійснив фінансові операції щодо грошових коштів, частина із яких отримана злочинним шляхом, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 ;

?здійснив перекази отриманого грошового забезпечення на банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 (АТ "А-Банк", МФО 307770) на загальну суму 139 790 гривень, чим здійснив фінансові операції щодо грошових коштів, частина із яких отримана злочинним шляхом, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 ;

?здійснив перекази отриманого грошового забезпечення на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 (АТ "А-Банк", МФО 307770) на загальну суму 85 908 гривень, чим здійснив фінансові операції щодо грошових коштів, частина із яких отримана злочинним шляхом, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 ;

?здійснив перекази отриманого грошового забезпечення на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 (АТ "А-Банк", МФО 307770) на загальну суму 5 500 гривень, чим здійснив фінансові операції щодо грошових коштів, частина із яких отримана злочинним шляхом, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 ;

?здійснив зняття готівки на загальну суму 150 160 гривень, чим здійснив зміну форми (перетворення) грошових коштів, частина із яких отримана злочинним шляхом, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 ;

?здійснив оплату придбаних товарів та послуг під час проведення безготівкових операцій з грошовими коштами по вищевказаному банківському рахунку на загальну суму 97 877, 28 гривень, шляхом проведення оплати через термінали обслуговування клієнтів, а також шляхом поповнення мобільного зв`язку на загальну суму 8 545 гривень, чим здійснив правочини щодо майна - грошових коштів, частина із яких отримана злочинним шляхом, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 ;

?здійснив інші фінансові операції по вищевказаному банківському рахунку, у тому числі шляхом перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки, на загальну суму 40 988, 70 гривень, чим здійснив фінансові операції, вчинення правочину із майном грошовими коштами та здійснення зміни форми (перетворення) грошових коштів, частина із яких отримана злочинним шляхом, з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, ОСОБА_6 було легалізовано грошові кошти в сумі 398 456, 32 гривень, отримані ним внаслідок незаконно виплаченої йому премії як частини грошового забезпечення, у період з 20.11.2023 по 15.06.2025.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Вище вказані обставини стали підставою для повідомлення 31.03.2026 ОСОБА_6 про підозру в учинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

?Повідомленням Департаменту виконання кримінальних покарань про виявлення кримінального правопорушення № 12604/27/2/15-25 від 18.07.2025 щодо ОСОБА_6 ;

?Повідомленням про підозру ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України від 07.09.2023;

?Протоколом обшуку ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» від 28.08.2025;

?Наказами Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» щодо преміювання ОСОБА_6 ;

?довідкою заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області ОСОБА_9 22.10.2025, в частині необґрунтованого нарахування грошового забезпечення (премії) начальнику ДУ «Літинська виправна колонія (№123)» ОСОБА_6 , протягом періоду з вересня 2023 року по липень 2025 року на загальну суму 501 215,04 грн.;

?висновком експерта від 04.12.2025 № СЕ-19/102-25/20217-ЕК за результатами судово-економічної експертизи;

?висновком експерта від 23.12.2025 №2482/25-21 за результатами судово-почеркознавчої експертизи;

?висновком аналітичного дослідження руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 ;

?висновком службового розслідування проведеного стосовно начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» ОСОБА_6 затвердженого Заступником Міністра юстиції України ОСОБА_10 05.02.2026;

?допитами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

?Повідомленням про підозру ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України від 31.03.2026.

У ході досудового розслідування є необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) Особа має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду: враховуючи, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину покарання якого передбачає виключно позбавлення волі, існує ризик, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, у Літинському районному судді Вінницької області здійснюється судовий розгляд обвинувального акту відносно підозрюваного ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому вище вказаний ризик є обгрунтованим.

2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки останній займає посаду начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та може мати вільний прохід до приміщень ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», де зберігаються оригінали документів.

3) Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні: у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний в подальшому може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які будуть допитані в якості свідків у кримінальному проваджені, оскільки останній займає посаду начальника ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» та може впливати на підлеглих, які є свідками у кримінальному провадженні.

Так, на даний час, досудове розслідування триває, весь обсяг та комплекс слідчих (розшукових) дій проведений не в повному обсязі, особи, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження не допитані, зокрема, не допитані співробітники ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)», на яких ОСОБА_6 може впливати, не вилучено всі документи, що мають значення для досудового розслідування, а тому наявні ризики, передбачені п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

4) Вчинити інше кримінальне правопорушення.

З урахуванням ризиків, які виникли, жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України не забезпечить належну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних дій та спробам останнього перешкоджати досудовому розслідуванню.

У той же час, враховуючи характер кримінального провадження, розмір завданих збитків, майновий стан та займану посаду підозрюваного ОСОБА_6 , наявні підстави вважати, що у випадку визначення підозрюваному ОСОБА_6 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, яка зможе забезпечити реалізацію мети обрання запобіжного заходу, її необхідно визначити в розмірі 300 (трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить, що 998 400,00 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста) гривень.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 998 400,00 грн.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки ризики не обґрунтовані та просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні по суті клопотання підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, характеризуючі дані підозрюваного, прийшов до наступного висновку.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025020000000105 від 21.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного провадження, 31.03.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Щодо обґрунтованості підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи.

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування підтверджено причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В судовому засіданні прокурором вказано про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органу досудового розслідування або суду, оскільки підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, впливати на свідків, знищити або спотворити речові докази.

Разом з тим, суд приходить до переконання, що ризик переховування від органів досудового розслідування не доведений, виходячи з наступного.

Відповідно до практики ЄСПЛ, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення не може бути підставою для застосування того чи іншого запобіжного заходу. Європейський суд у своїх рішеннях зазначає, що суд при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не встановлює прямої залежності між тяжкістю вчинення злочину, суворістю можливого покарання та необхідністю застосування запобіжного заходу.

Інших обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати спроби переховуватись органом досудового розслідування не наведено.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 має стійкі соціальні зв`язки, зокрема одружений, має на утриманні двох дітей, працевлаштований, раніше не судимий.

Відповідно до наданих адвокатом ОСОБА_5 копій документів, ОСОБА_6 позитивно характеризується за місцем роботи, про що свідчить клопотання голови та членів Первинної профспілкової організації ДУ «Літинська виправна колонія (№ 123)» про взяття підозрюваного на поруки, а також має безліч грамот, подяк за сумлінну працю, в тому числі за допомогу ЗСУ.

Також суд бере до увагу те, що підозрюваний на виклики слідчого та суду з`являється, будь-яких дій щодо перешкоджання досудовому розслідуванню не здійснює, що підтверджено прокурором в судовому засіданні та не є розпорядником коштів, які були надані як премія відповідно до підозри.

Щодо ризику впливу на свідків, суд зазначає, що вказаний ризик може бути забезпечено шляхом покладення ухвалою суду на підозрюваного відповідного обов`язку.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

В судовому засіданні прокурором не доведено, що забезпечити належну поведінку підозрюваного та уникнути настанню ризиків, зазначених у клопотанні можливо лише шляхом обрання виключного запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінального правопорушення, обставини його вчинення, особу підозрюваного, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, на виклики з`являється, від надання пояснень не відмовляється.

За змістом ст. 131 КПК запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження, а відтак їх застосування має на меті досягнення дієвості цього провадження. Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість застосування іншого запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, який зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти ризикам, які вказані слідчим, шляхом покладення на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

З урахуванням відомостей встановлених в судовому засідання, обставин вчинення кримінального правопорушення, характеризуючих даних підозрюваного, недоведеністю прокурором в судовому засіданні обставин для обрання виключного запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість застосування на даному етапі досудового розслідування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, з покладенням обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22-00 год. по 06-00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Ухвала про застосування домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 діє в межах строку досудового розслідування, але не більше 60 днів, починаючи з 01.04.2026 року.

Копію ухвали суду для організації виконання направити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя