Ухвала суду № 135428332, 30.03.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7549/26

Провадження № 1-кс/752/2601/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження №12025100000001470 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,та вилучення їх завірених належним чином копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000001470, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, за фактом протиправних дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ряду суб`єктів господарювання, які, діючи за попередньою змовою між собою, запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на придбання неорганічних хімічних речовин для об`єктів критичної інфраструктури шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартість обладнання в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-ЗВ та актів приймання-передачі, за результатами, яких здійснюється оплата.

Також, до виконання субпідрядних робіт залучаються суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в інших державах), відсутні трудові ресурси, директорами та головними бухгалтерами являються одні особи, відсутні офісні та складські приміщення, в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за попередньою інформацією, зазначені СГД за юридичними адресами не знаходяться.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору поставки від 08.05.2025 № 529/24/16-25ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хімічну продукцію «Хлор рідкий» код УКТ ЗЕД 2801100000 (країна походження Словаччина) у кількості 510 тонн вартістю 54 350 грн. грн. за 1 тонну.

В ході розслідування з метою встановлення вартості хімічних речовин, яку були придбані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаним договором, слідчим призначено проведення судово-товарознавчої експертизи, для виконання якої експертам необхідно надати документи, що стосуються придбання товару та перебувають у власності сторін договору.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема, проведення експертиз та доведення протиправних дій причетних осіб, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100000001470 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,та вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- Договір поставки від 08.05.2025 № 529/24/16-25 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом зі всіма додатками, додатковими угодами, рахунками на кожну поставлену партію, графіками поставок, податковими накладними, видатковими накладними, документами про здійснення оплати за поставлений товар, його приймання, сертифікатами якості, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар щодо можливості його застосування для очистки води господарсько-питного призначення, паспортом безпеки або карти даних небезпечного фактору;

- документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хімічної речовини («Хлор рідкий» код УКТ ЗЕД 2801100000 (країна походження Словаччина) у кількості 510 тонн) яка була поставлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором поставки від 08.05.2025 № 529/24/16-25;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Накази про призначення на посаду та посадові обов`язки директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших уповноважених осіб, які підписували та погоджували документи щодо виконання Договору поставки від 08.05.2025 № 529/24/16-25.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1