Ухвала суду № 135406578, 12.01.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/708/26-к

пр. 1-кс-586/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000511 від 10.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 1 від 03.09.2021 ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 1А) ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного товариства.

Основними видами діяльності підприємства ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 43736626) є:

Основний:

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Інші:

- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

- 43.21 Електромонтажні роботи

- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

- 43.31 Штукатурні роботи

- 43.32 Установлення столярних виробів

- 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

- 43.91 Покрівельні роботи

- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

- 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

- 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

- 69.10 Діяльність у сфері права

- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

- 73.11 Рекламні агентства

- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

- 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки

- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

Так, ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735530) було залучено до виконання робіт по об`єкту будівництва «Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» у зв`язку з чим згідно актів виконаних робіт № 446/11-22 від 20.12.2022, № 447-1/11-22 від 20.12.2022, та № 447-2/11-22 від 20.12.2022 29.12.2022 КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267), яке ж замовником зазначених робіт здійснило перерахування грошових коштів в розмірі 372 638 575 млн грн. 14 коп. на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «КБ «Глобус», який належить ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» були переховано грошові кошти.

За вказаних обставин у достовірно невстановлений час, але не пізніше 17.05.2022 у службових осіб ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735530) спільно з ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел направлений на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій з таким майном та інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна в особливо великому розмірі, у зв`язку з чим між учасниками досягнуто згоди щодо спільної участі у вчиненні протиправних дій, а також розроблено злочинний план, який доведено до відома та узгоджено всіма учасниками.

Відповідно до розробленого злочинного плану, з метою легалізації коштів щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, учасники злочинної змови узгодили про необхідність підготовки та підписання уповноваженими особами ряду актів виконаних робіт, замовником яких виступало ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735530), а виконавцем - ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626), вносячи до них відомості про роботи, які фактично не виконувалися, таким чином надавши видимість законності походження грошових коштів та дозволило б здійснити перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626) з метою подальшого розпоряджання ними на власний розсуд.

В подальшому реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого плану, переслідуючи корисливий мотив, в період з 17.05.2022 до 08.02.2023 ОСОБА_5 , діючи як уповноважена особа ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626), усвідомлюючи, що будь-які роботи ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626) по об`єкту будівництва «Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» не виконувалися та могли бути виконаними у зв`язку з відсутністю необхідних людських та технічних ресурсів, підготувала та скерувала до ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735530), рахунки-фактури та акти виконаних робіт за договорами №17/05-22 від 17.05.2022, №02/09-22 від 02.09.2022, з метою створення уяви про наявність законних підстав для перерахування коштів, які перебували в розпорядженні ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735530) та раніше перераховані КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) як оплата за виконання робіт за зазначеним об`єктом будівництва.

Продовжуючи діяти відповідно до спільного злочинного плану уповноважені особи ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735530), розуміючи, що будь-яких робіт ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626) по об`єкту будівництва «Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» не виконувалося, підписали акти виконаних робіт, складені ОСОБА_5 , в яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо надання послуг з підсиленням ґрунтів основ котловану одного перегінного тунеля та по лiквiдацiї локальних намивань руслового ґрунту по об`єкту будівництва «Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» відповідно до договорів №17/05-22 від 17.05.2022, №02/09-22 від 02.09.2022.

Доводячи злочинний умисел до кінця, створивши видимість законних підстав для проведення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в період з 30.01.2023 по 08.02.2023 були проведені фінансові операції, а саме переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК» та належить ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626) з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «КБ «Глобус», який належить ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32735530), на загальну суму 32 850 200 грн, як оплата за виконані роботи (надані послуги) по об`єкту будівництва «Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві», а саме:

30.01.2023 в сумі 10 150 200 грн. 00 коп. з призначенням платежу «Оплата за роботи з ліквідації локальних намивань руслового грунту зг. дог. №17/05-22 від 17.05.2022 р. Без ПДВ»

31.01.2023 в сумі 15 000 000 грн. 00 коп. з призначенням платежу «Оплата за роботи з ліквідації локальних намивань руслового грунту зг. дог. №17/05-22 від 17.05.2022 р. Без ПДВ»

08.02.2023 в сумі 7 700 000 грн.00 коп. з призначенням платежу «Оплата за роботи з ліквідації локальних намивань руслового грунту зг. дог. №02/09-22 від 02.09.2022 р. Без ПДВ»

Після проведення зазначених фінансових операцій ОСОБА_5 , достовірно знаючи про злочинне походження зазначених грошових коштів на загальну суму 32 850 200 грн, одержаних як оплата за виконання робіт по об`єкту будівництва «Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві», які фактично не виконувалися, набула, почала володіння та отримала можливість розпорядження майном, а саме грошових коштів на загальну суму 32 850 200 грн, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В подальшому в період часу з 30.01.2023 по 08.02.2023 ОСОБА_5 , достовірно знаючи про злочинне походження зазначеного вище майна, діючи як уповноважена особа ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626) здійснила фінансові операції із зазначеними вище грошовими коштами, а саме переказ з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «АКОРДБАНК» та належить ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43736626) різними суб`єктам господарювання.

Таким чином, ОСОБА_5 , знаючи що грошові кошти в розмірі 32 850 200 грн одержані злочинним шляхом, набув, володів та розпорядився цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції з таким майном, чим вчинив легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, на суму понад вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідно до Примітки 2 до ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків, зазначили, що ризики необґрунтовані.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

15.08.2025 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінального правопорушення, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

28.08.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Печерського районного суду застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Термін дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , визначено до 15.10.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк запобіжного заходу продовжено до 15.11.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 15.02.2026.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк запобіжного заходу продовжено до 15.01.2026.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 15.02.2026 строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрювану:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1