Вирок № 135352846, 31.03.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5182/25

1-кп/405/243/25

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року Подільський районний суд м.Кропивницького в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в м. Кропивницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025120000000242 від 17.04.2025, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця м.Кіровограда, українця, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей 2020 та 2021 року народження, такого, що проходить військову службу у в/ч НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу положень ст.89 КК України вважається таким, що не має судимостей,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 у кінці листопада - на початку грудня 2021 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), перебував у кафе «Крістал» по вулиці Космонавта Попова в місті Кропивницький (Кіровоград), де познайомився з раніше незнайомим чоловіком, якого було звати ОСОБА_6 та який мав прізвисько « ОСОБА_7 ».

Під час розмови « ОСОБА_6 » запропонував ОСОБА_5 підробіток, а саме: він надає свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, на який в подальшому буде оформлено декілька банківських рахунків та господарське підприємство, за що ОСОБА_5 повинен буде отримати грошові кошти у сумі 3500 грн. Згідно домовленості із « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 фактично участь у господарській діяльності підприємства приймати не буде, він лише мав отримувати періодично грошові кошти. Після отримання усної згоди від ОСОБА_5 , « ОСОБА_6 » зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , прізвище ОСОБА_9 . В свою чергу, « ОСОБА_10 », організував оформлення на ОСОБА_5 підприємства та банківського рахунку.

Розуміючи протиправний характер запропонованих вказаною особою дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства, зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, знаходячись у скрутному фінансовому становищі та діючи з корисливих мотивів, погодився на таку незаконну пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та на ім`я « ОСОБА_10 », за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Кропивницький без мети здійснення підприємницької діяльності, та без безпосередньої участі у фінансово-господарській і управлінській діяльності підприємства. ОСОБА_5 розумів, що фактично йому нічого робити не треба, окрім того як здійснити підписання реєстраційних, банківських документів, протоколів, наказів, написання заяв, будучи призначеною службовою особою суб`єкта господарювання.

29.11.2021 ОСОБА_5 , переслідуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне отримання грошових коштів, перебуваючи у місті Кропивницький, Кіровоградської області, вирішив зареєструвати юридичну особу - суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого він буде формально значитись засновником та директором підприємства, а фактично брати участь у фінансово-господарській та управлінській діяльності вказаного підприємства будуть здійснювати інші особи.

Так, згідно частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV (надалі - Закон) визначено, що для державної реєстрації юридичної особи, подаються такі документи:

135.0заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

135.1примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

135.2установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

135.3структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

135.4інші документи, визначені у вказаній статті Закону.

Частинами 1, 2 статті 14 цього ж Закону визначається, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, орану місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1.заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2.примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3.установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

4.документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону;

5.структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

6.копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

В подальшому, ОСОБА_5 розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника товариства і зайняття підприємницькою діяльністю, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та на ім`я « ОСОБА_10 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно, усвідомлюючи той факт, що відомості у них не відповідають дійсності, оскільки він не мав наміру бути керівником ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД», та здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного суб`єкта господарювання, а також не набував частки в статутному капіталі ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД», не вносив власних коштів до статутного капіталу товариства та фактично не став власником товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на державну реєстрацію юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 29.11.2021 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 47/1, діючи умисно та свідомо, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде здійснювати керівництво підприємством, вести господарську діяльність та бути її керівником, засвідчив своїми підписами установчі та реєстраційні документи, які відповідно до Закону необхідні для проведення державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД», а саме: ЗАЯВУ щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) від 29.11.2021; Рішення № 1 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 22.11.2021; статуту ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 22.11.2021; структурі власності ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 29.11.2021, чим здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, недостовірних відомостей.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 достеменно розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД», оскільки усвідомлював, що він буде значитись директором вказаного підприємства, проте до його діяльності в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Так, в рішенні засновника № 1 ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 22.11.2021, зазначено щодо того, що номінальна вартість та розмір своєї частки у статутному капіталі Товариства - 50 000,00 (п`ятдесят тисяч гривень) 00 копійок, що становить 100 % (сто відсотків) від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Відповідно до рішення засновника № 1 ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 22.11.2021 призначено на посаду директора ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» ОСОБА_5 , проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_5 не мав.

В заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (з 11 липня 2020 року) від 29.11.2021, внесені недостовірні відомості щодо визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою: 25006, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Преображенська, буд. 2, офіс 214, хоча ніколи там вказана юридична особа не перебувала та відсутні будь-які документи стосовно використання Товариством приміщення за вказаною адресою.

Також, з метою державної реєстрації юридичної особи ОСОБА_5 державному реєстратору були надані: рішення № 1 засновника ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 22.11.2021, статут ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 22.11.2021 та структуру власності ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» від 29.11.2021.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що реєстраційні документи ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» містять завідомо неправдиві відомості, оскільки дійсних намірів здійснювати господарську діяльність та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності суб`єкта господарської діяльності він не мав, правами учасника підприємства не планував користуватись, обов`язки учасника суб`єкта господарської діяльності не планував виконувати та розуміючи, що фактичною діяльністю підприємства будуть займатися інші особи, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД».

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 засвідчивши своїми підписами установчі та реєстраційні документи, які відповідно до Закону необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, які 29.11.2021 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради для проведення реєстраційних дій, порушив вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України:

1. ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного Кодексу України.

2. ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:

- Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:

- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

4. ст. 55-1 Господарського кодексу України встановлено:

- Ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою -підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними:

- зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;

- незареєстровано у державних органах, якщо обов`язок реєстрації передбачено законодавством;

- зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

5. ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

6. ст. 58 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа -підприємець у порядку, визначеному законом.

7. ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

8. ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" № 755-ІV від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації заявник особисто документи державному реєстратору.

9. ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" № 755-ІУ від 15.05.2003, якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законодавством, та відповідати законодавству.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, на початку грудня 2021 року (більш точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне отримання грошових коштів, перебуваючи у місті Кропивницький, Кіровоградської області, вирішив зареєструвати юридичні особи - суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), після чого він буде формально значитись засновником та директором підприємств, а фактично брати участь у фінансово-господарській та управлінській діяльності вказаних підприємств будуть здійснювати інші особи.

Так, згідно частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV (надалі - Закон) визначено, що для державної реєстрації юридичної особи, подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

- інші документи, визначені у вказаній статті Закону.

Частинами 1, 2 статті 14 цього ж Закону визначається, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, орану місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

4) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону;

5) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

6) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

В подальшому, ОСОБА_5 розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника товариств і зайняття підприємницькою діяльністю, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та на ім`я « ОСОБА_10 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно, усвідомлюючи той факт, що відомості у них не відповідають дійсності, оскільки він не мав наміру бути керівником TOB «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД», та здійснювати фінансово- господарську діяльність від імені вказаних суб`єктів господарювання, а також не набував часток в статутних капіталах ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД», не вносив власних коштів до статутних капіталів товариств та фактично не став власником товариств.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на державну реєстрацію юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, 02.12.2021 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 47/1, діючи умисно та свідомо, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде здійснювати керівництво підприємствами, вести господарську діяльність та бути їх керівником, засвідчив своїми підписами установчі та реєстраційні документи, які відповідно до Закону необхідні для проведення державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД», а саме: ЗАЯВ щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) від 02.12.2021; Рішень № 1 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «МІНОС ТРЕЙД» від 22.11.2021 та Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕЙ ТРЕЙД» від 22.11.2021; статутів ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» від 22.11.2021 та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» від 22.11.2021; структур власності ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» від 02.12.2021 та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» від 02.12.2021, чим здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, недостовірних відомостей.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 достеменно розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД», оскільки усвідомлював, що він буде значитись директором вказаних підприємств, проте до їх діяльності в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Так, в рішенні засновника № 1 TOB «МІНОС ТРЕЙД» від 22.11.2021, зазначено щодо того, що номінальна вартість та розмір своєї частки у статутному капіталі Товариства - 50 000,00 (п`ятдесят тисяч гривень) 00 копійок, що становить 100 % (сто відсотків) від загального розміру статутного капіталу Товариства. А, в рішенні засновника № 1 ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» від 22.11.2021, зазначено щодо того, що номінальна вартість та розмір своєї частки у статутному капіталі Товариства - 50 000,00 (п`ятдесят тисяч гривень) 00 копійок, що становить 100 % (сто відсотків) від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Відповідно до рішення засновника № 1 ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» від 22.11.2021 призначено на посаду директора ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» ОСОБА_5 , проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_5 не мав. Також, відповідно до рішення засновника № 1 ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» від 22.11.2021 призначено на посаду директора ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» ОСОБА_5 , проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_5 не мав.

В заявах щодо державної реєстрації юридичних осіб (крім громадських формувань та державних органів) (з 11 липня 2021 року) від 02.12.2021, внесені недостовірні відомості щодо визначення місцезнаходження юридичних осіб за адресою: 25006, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Преображенська, буд. 2, офіс 214, хоча ніколи там вказані юридичні особи не перебували та відсутні будь-які документи стосовно використання Товариствами приміщення за вказаною адресою.

Також, з метою державної реєстрації юридичної особи ОСОБА_5 державному реєстратору були надані: рішення № 1 засновника ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» від 22.11.2021, статут ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» від 22.11.2021 та структуру власності ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» від 02.12.2021.

Одночасно з цим, з метою державної реєстрації ще однієї юридичної особи ОСОБА_5 державному реєстратору були надані: рішення № 1 засновника ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» від 22.11.2021, статут ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» від 22.11.2021 та структуру власності ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» від 02.12.2021.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що реєстраційні документи ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» містять завідомо неправдиві відомості, оскільки дійсних намірів здійснювати господарську діяльність та відповідно виконувати зазначені у статутах мету і предмет діяльності суб`єктів господарської діяльності він не мав, правами учасника підприємств не планував користуватись, обов`язки учасника суб`єкта господарської діяльності не планував виконувати та розуміючи, що фактичною діяльністю підприємств будуть займатися інші особи, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД».

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засвідчивши своїми підписами установчі та реєстраційні документи, які відповідно до Закону необхідні для проведення державної реєстрації юридичних осіб TOB «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, які 02.12.2021 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради для проведення реєстраційних дій, порушив вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України:

1. ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного Кодексу України.

2. ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:

- Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:

- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

4. ст. 55-1 Господарського кодексу України встановлено:

- Ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою -підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними:

- зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;

- незареєстровано у державних органах, якщо обов`язок реєстрації передбачено законодавством;

- зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

5. ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

6. ст. 58 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа -підприємець у порядку, визначеному законом.

7. ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

8. ст. 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" № 755-ІV від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації заявник особисто документи державному реєстратору.

9. ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законодавством, та відповідати законодавству.

Так, ОСОБА_5 , будучи формально директором ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД», TOB «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних Товариств, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариств за проведені вищевказані дії.

Підписання ОСОБА_5 вищезазначених документів дало змогу невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних Товариств.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчинені кримінального правопорушення визнав повністю та показав, що у листопаді 2021 року під час перебування у кафе «Кристал» чоловіки на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_10 запропонували йому за гроші відкрити картку на його ім`я, підписати нотаріальні документи щодо реєстрації підприємств, тобто відкрити підприємство. Банківські карти та вказані документи у нотаріуса забрав із собою ОСОБА_9 . Юридичні адреси підприємств ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД», TOB «МІНОС ТРЕЙД» та ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» йому не відомі, кількість працюючих та вид діяльності також, податкові документи не подавав. Здійснюючи реєстрацію 3-х підприємств не мав наміру займатися підприємницькою діяльністю. За вказані дії йому обіцяли 3 тисячі гривень, однак дали менше. В той період зловживав спиртними напоями, потрібні були кошти, що стало причиною вчинення таких дій.

У вчиненому щиро кається.

Враховуючи, що обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, не оспорює фактичні обставини справи, погоджується з кваліфікацією вчиненого ним діяння, відсутності будь яких сумнівів добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового провадження, роз`яснивши їм наслідки ч.3 ст. 349 КПК України та з їх згоди, суд обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням характеризуючи даних щодо обвинуваченого, визнав недоцільним дослідження обставин, поданих на підтвердження події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, яке ним не оспорюється.

Суд кваліфікує діяння ОСОБА_5 за ст. ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Відповідно до вимог ст.65 КК України та постанови Пленуму Верховного Суду № 8 від 12.06.2009 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», покарання, призначене судом, має бути необхідним і достатнім для виправлення засуджених та попередження вчинення ними нових злочинів.

Вирішуючи питання щодо призначення міри покарання ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

ОСОБА_5 вчинив нетяжке кримінальне правопорушення, згідно довідки КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня КОР» на обліку у лікаря- психіатра не знаходиться, разом з тим з 2022 року перебуває під наглядом лікаря-нарколога та з 05.08.2021 по 08.08.2021 знаходився на стаціонарному лікуванні в облнаркодиспансері з приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок поєднаного вживання психоактивних речовин, синдром залежності, постійне вживання. У відповідності до висновку судово-психіатричного експерта №321 від 08.08.2025 Кропивницької філії судових експертиз ДУ «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров`я України» ОСОБА_5 під час вчинення інкримінованого йому діяння виявляв і в даний час виявляє психічні розлади та розлади поведінки внаслідок вживання канабіноїдів, які відповідають клініко-діагностичним критеріям (МКХ 10, F 12.0), міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Застосування примусового лікування не потребує; одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2020 та 2021 року народження, проходить військову службу у в/ч НОМЕР_1 , в силу положень ст.89 КК України вважається таким, що не має судимостей.

Обставинами, пом`якшуючими покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , відповідно до ст.66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, обтяжуючих покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.

Беручи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєного ОСОБА_5 кримінального правопорушення,особу обвинуваченого, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе з призначенням покарання в межах санкції ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 України у виді позбавлення волі, із застосуванням ст.75 КК України, звільнивши обвинуваченого від відбуття покарання з випробуванням та поклавши на нього обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України, що на думку суду є необхідним та достатнім для попередження вчинення ОСОБА_5 нового кримінального правопорушення та його перевиховання.

Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.

Долю речових доказів, суд вирішує згідно з вимогами ст.100 КПК України.

Витрати за проведення експертних досліджень в сумі 33 199, 36 грн. підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.

Керуючись ст.ст.368, 371, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 / три / роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 /один/ рік.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 1 / один / рік, поклавши на засудженого обов`язки відповідно до ч.1 ст. 76 КК України:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Контроль за поведінкою засудженого ОСОБА_5 покласти на уповноважений орган з питань пробації за місцем його проживання.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.

Речові докази:

оригінали реєстраційних справ ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД», 44435019, на 18 арк. та ТОВ «МІНОС ТРЕЙД», 44462655, на 18 арк., ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД», 44543427, на 33 арк. залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження в Кіровоградській обласній прокуратурі.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави судові витрати в сумі 33 199,36 грн.

На вирок може бути подано апеляцію до Кропивницького апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Подільський районний суд м.Кропивницького. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення.

Суддя

Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_13