Вирок № 13534353, 17.01.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/1-428/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 января 2011 года Киевский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего: судьи Чередник В.Е.,

при секретаре Поповой В.В.,

с участием: прокурора Омельченко И.И., Бударного А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Харькове уголовное дело по обвинению: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Небит-Даг Красноводской области республики Туркмении, русской, гражданки Украины, образование высшее, не замужней, работающей директором ЧП «Н-Кан-Сервис», проживающей АДРЕСА_1, ране не судимой, -

в совершении преступлений, предусмотренных ст.366 ч.1, 358 ч.2, 3 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1, занимая согласно приказа № 1 от 01.09.2005 года должность директора ЧП «Н-Кан-Сервис»код № 33674342, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, имея в своем распоряжении печать предприятия «Н-Кан-Сервис», с целью получения кредита, умышленно совершила ряд преступлений при следующих обстоятельствах:

04.06.2007г. директор ЧП «Н-Кан-Сервис»ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в личных интересах, с учетом требований филиала ОАО «Укрэксимбанк» в г. Харькове по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что она имеет официальный ежемесячный доход на вышеуказанном предприятии в размере 675,00грн., что недостаточно для получения кредита, используя свое служебное положение, изготовила поддельную справку о доходах № 75 от 04.06.2007 г. на свое имя, внеся в нее собственноручно заведомо ложные сведения о том, что она, работая в должности директора ЧП «Н-Кан-Сервис», получала в период времени с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 5000,00 грн, а всего за данный период получила 30000,00 грн. Данную справку ОСОБА_1 заверила печатью ЧП «Н-Кан-Сервис»и поставила подпись от своего имени, как директора предприятия. Указанный поддельный документ справку №75 от 04.06.2007 о доходах, ОСОБА_1 в дальнейшем предоставила в отделение № 2 филиала ОАО «Укрэксимбанк»по адресу: г.Харьков, ул. Ак. Павлова 120, на основании которой ею был получен кредит в банке на общую сумму 20500 долларов США. При этом согласно информации Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г.Харькова №2384/10/29-017 от 15.09.10. сумма полученных доходов ОСОБА_1 за период с декабря 2006 года по май 2007 года в ЧП «Н-Кан-Сервис»составила 2700,00 грн.

Кроме того, ОСОБА_1 1975 г.р. в июне 2007 года вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом и, действуя с умыслом, направленным на подделку документов при оформлении кредита на свое имя, работая согласно приказа №76-к от 09.03.2006 года руководителем торгово-экономической миссии в ООО «Спайнета-Украина», зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Горького 95, достоверно зная, что ее доходов на этом предприятии недостаточно для оформления кредита, совместно с неустановленным лицом подделала справку о своих доходах № 73 от 05.06.2007 г.

Так, ОСОБА_1, имея свободный доступ к печати филиала №3 ООО «Спайнета-Украина», действуя умышленно, в личных интересах, заверила бланк вышеуказанной справки печатью филиала, и предоставила неустановленному в ходе досудебного следствия лицу свои анкетные данные. Неустановленное лицо внесло в данный бланк справки о доходах анкетные данные ОСОБА_1 и заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 якобы получала в ООО «Спайнета-Украина»в период с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в размере 8700,00 грн., а всего за указанный период времени получила 52200,00 грн. При этом согласно информации Управления Пенсионного фонда Украины в Голосеевском районе г.Киева №9199/05 от 08.10.2010 в период 2006 года ОСОБА_1 в ООО «Спайнета-Украины»(код ЕГРПОУ 33494082) получила заработную плату в сумме 7261,37 грн. После этого ОСОБА_1 предоставила поддельную справку о доходах №73 от 05.06.07. на свое имя в отделение №2 филиала АО «Укрэксимбанк»по адресу: г.Харьков ,ул. Ак .Павлова 120, где с ней был заключен кредитный договор № 6807С58 от 21.06..07. на сумму 20500 долларов США. При этом согласно информации Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г.Харькова №2384/10/29-017 от 15.09.10. сумма полученных доходов ОСОБА_1 за период с декабря 2006 года по май 2007 года в ООО«Спайнета-Украина»составила 6825,85 грн.

Кроме того, ОСОБА_1 1975 г.р. в июне 2007 года, после вышеуказанных событий, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 358 УК Украины, вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом и действуя с умыслом, направленным на подделку документов при оформлении кредита на свое имя при поручительстве ОСОБА_2, достоверно зная о том, что ОСОБА_2 не является сотрудником ООО «Зебра-Украина»и не имеет официального дохода в указанном предприятии, действуя умышленно, в личных интересах, изготовила заведомо поддельный документ бланк справки о доходах № 21 от 14.06.2007 г. на имя ОСОБА_2 Так, ОСОБА_1 являясь доверенным лицом руководства ООО «Зебра-Украина»в г.Харькове, имея свободный доступ к печати ООО «Зебра-Украина № 6», заверила бланк вышеуказанной справки печатью предприятия и предоставила неустановленному в ходе досудебного следствия лицу анкетные данные поручителя. Неустановленное лицо в представленный ОСОБА_1 бланк справки о доходах внесло анкетные данные ОСОБА_2 и ложные сведения о том, что та якобы работала руководителем коммерческого отдела ООО «Зебра-Украина»и получала за период времени с декабря 2006 года по май 2007года ежемесячно заработную плату в сумме 5500,00 грн, а всего получила заработную плату за вышеуказанный период времени в размере 33000,00 грн., хотя ОСОБА_2 в указанном обществе не работала и заработную плату соответственно не получала, о чем ОСОБА_1 было достоверно известно. После этого ОСОБА_1 14.06.2007 года предоставила вышеуказанную справку в отделение №2 филиала ОАО «Укрэксимбанк»по адресу: г.Харьков, ул.Академика Павлова,120 для оформления кредита на свое имя в общей сумме 20500 долларов США. При этом согласно информации Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г.Харькова №2385/10/29-017 от 15.09.10. ОСОБА_2 в период с декабря 2006 года по май 2007 года в ООО «ЗебраУкраина»доходы не получала.

Помимо этого, ОСОБА_1 1975 г.р., 14.06.2007г. в дневное время суток, находясь в отделении № 2 филиала ОАО «Укрэксимбанк»по адресу: г.Харьков, ул. Ак. Павлова 120, имея умысел на получение кредитных денежных средств, достоверно зная о том, что она не имеет официальных доходов, необходимых для оформления кредита, предоставила сотрудникам вышеуказанного банка две поддельные справки о доходах на свое имя, а именно:

-справку о доходах № 73 от 05.06.2007 г. на свое имя, изготовленную совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ей, как руководителю филиала № 3 ООО «Спайнета-Украины», начислялась ежемесячно заработная плата в период времени с декабря 2006 года по май 2007 г. в сумме 8700,00 грн.;

-справку о доходах № 75 от 04.06.2007 г., изготовленную ею и содержащую заведомо ложные сведения о том, что ей, как директору ЧП «Н-Кан-Сервис», начислялась ежемесячно заработная плата в период времени с декабря 2006 года по май 2007 года в сумме 5000,00 грн.

Также ОСОБА_1 при оформлении кредита предоставила в банк поддельную справку о доходах № 21 от 14.06.2007 г. на имя ОСОБА_2, выступающей поручителем по ее кредитному договору, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2, якобы работая руководителем коммерческого отдела ООО «Зебра-Украина», получала в период времени с декабря 2006 года по май 2007 года ежемесячно заработную плату в сумме 5500,00 грн., а всего за указанный период времени получила 33000,00грн., хотя ОСОБА_2 в указанном ООО «Зебра Украина»не работала и заработную плату соответственно не получала, о чем ОСОБА_1 достоверно было известно.

На основании предоставленных ОСОБА_1 вышеуказанных поддельных справок о своих доходах и доходе поручителя ОСОБА_2, филиал ОАО «Укрэксимбанк»в г. Харькове заключил с ней кредитный договор № 6807С58 от 21.06.2007г. и выдал кредит в сумме 20500,00 долларов США.

Помимо этого, ОСОБА_1 1975 г.р. в июне 2008 года, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 358 УК Украины, вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом и, действуя в личных интересах, с умыслом, направленным на подделку документов для подтверждения своей платежеспособности по кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007г., достоверно зная о том, что ее доходов недостаточно для выполнения обязательств по оформленному на ее имя кредиту, изготовила поддельный документ бланк справки о доходах № 06/28 от 28.06.2008 г. Так ОСОБА_1, работая согласно приказа №76-к от 09.03.2006 года руководителем торгово-экономической миссии в ООО «Спайнета-Украина», имея свободный доступ к печати филиала №3 ООО «Спайнета-Украина», заверила бланк вышеуказанной справки печатью филиала, и предоставила неустановленному в ходе досудебного следствия лицу вместе со своими анкетными данными. Неустановленное лицо в данный бланк справки о доходах внесло анкетные данные заемщика и ложные сведения о том, что ОСОБА_1 якобы получала в филиале № 3 ООО «Спайнета-Украина»за период с января 2008 года по июнь 2008 года ежемесячно заработную плату 8900,00 гривен, а всего получила за данный период времени зарплату в размере 53400,00 грн. После этого ОСОБА_1 28.06.2008 года предоставила в отделение № 2 филиала АО «Укрэксимбанк»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Павлова 120 поддельную справку №06/28 от 28.06.2008 года о своих доходах, тем самым, подтвердив свою платежеспособность по заключенному с ней кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г. При этом согласно информации Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г.Харькова №2384/10/29-017 от 15.09.10. ОСОБА_1 в период с января по июнь 2008 года в ООО «Спайнета-Украины»доходы не получала.

Помимо этого, ОСОБА_1 1975 г.р. в июне 2008 года, совершив ранее преступление, предусмотренное ст. 358 УК Украины, вступила в предварительный сговор с неустановленным лицом и, действуя в личных интересах, с умыслом, направленным на подделку документов для подтверждения своей платежеспособности по кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г. при поручительстве ОСОБА_2, достоверно зная, что ОСОБА_2 не является сотрудником ООО «Зебра-Украина»и не имеет официального дохода в данном предприятии, изготовила поддельный документ - справку о доходах № 35 от 30.06.2008 г. на имя ОСОБА_2 Так, ОСОБА_1 являясь доверенным лицом руководства ООО «Зебра-Украина»в г.Харькове, имея свободный доступ к печати ООО «Зебра-Украина», заверила бланк вышеуказанной справки печатью предприятия и предоставила неустановленному в ходе досудебного следствия лицу анкетные данные поручителя. Неустановленное лицо в предоставленный ОСОБА_1 бланк справки о доходах внесло анкетные данные поручителя и ложные сведения о том, что ОСОБА_2, якобы работая руководителем коммерческого отдела ООО «Зебра-Украина», получала за период времени с января 2008 года по июнь 2008 года ежемесячно заработную плату в сумме 5500,00 грн., а всего получила за указанный период времени заработную плату в размере 33000,00 грн., хотя ОСОБА_2 в указанном ООО «Зебра-Украина»не работала и заработную плату соответственно не получала, о чем ОСОБА_1 было достоверно известно. После этого ОСОБА_1 30.06.2008 года предоставила в отделение № 2 филиала АО «Укрэксимбанк»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Павлова 120 поддельную справку о доходах №35 от 30.06.2008 года ОСОБА_2, тем самым подтвердив свою платежеспособность по заключенному с ней кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г. При этом согласно информации Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г.Харькова №2385/10/29-017 от 15.09.10. ОСОБА_2 в период с января по июнь 2008 года в ООО «ЗебраУкраина»доходы не получала.

Помимо этого, директор ЧП «Н-Кан-Сервис»ОСОБА_1 1975 г.р. в 30 июня 2008 года, являясь должностным лицом, действуя в личных интересах, с умыслом, направленным на совершение служебного подлога для подтверждения своей платежеспособности по кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г., используя свое служебное положение, изготовила поддельную справку о доходах № 11 от 30.06.2008 г. на свое имя, внеся в нее собственноручно заведомо ложные сведения о том, что она, работая в должности директора ЧП «Н-Кан-Сервис», получала в период времени с января по июнь 2008 года ежемесячно заработную плату в размере 5000,00 грн, а всего за данный период получила 30000,00 грн. Данную справку ОСОБА_1 заверила печатью ЧП «Н-Кан-Сервис»и поставила подпись от своего имени, как директора предприятия. Указанный поддельный документ справку о доходах №11 от 30.06.2008 года, ОСОБА_1 в дальнейшем предоставила в отделение № 2 филиала ОАО «Укрэксимбанк»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Павлова 120. При этом согласно информации Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г.Харькова №2384/10/29-017 от 15.09.10. ОСОБА_1 в период с января по июнь 2008 года в ЧП «Н-Кан-Сервис»получила доходы в сумме 3600 грн.

В продолжение своих преступных действий ОСОБА_1 в июне 2008 года, действуя умышленно, в личных интересах, с целью подтверждения своей платежеспособности по ранее оформленному кредитному договору № 6807С58 от 21.06.2007 г. предоставила в филиал № 2 ОАО «Укрэксимбанк»по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Павлова 120, изготовленные по предварительному сговору с неустановленным лицом поддельные справки о доходах на свое имя и имя поручителя ОСОБА_2, а именно:

- справку о доходах № 35 от 30.06.2008 г. на имя ОСОБА_2, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_2 работала в должности руководителя коммерческого отдела ООО «Зебра-Украина»и за период с января 2008года по июнь 2008 года получала ежемесячно заработную плату в размере 5500,00 грн., а всего получила за указанный период времени заработную плату в размере 33000,00 грн.;

- справку о доходах № 06/28 от 28.06.2008 г. на имя ОСОБА_1, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 в филиале № 3 ООО «Спайнета-Украина»за период времени с января 2008 года по июнь 2008 года получала ежемесячно заработную плату в сумме 8900,00 грн., а всего получила за указанный период времени зарплату в размере 53400,00 грн.;

- справку о доходах № 11 от 30.06.2008 г. на имя ОСОБА_1, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_1 в ЧП «Н-Кан-Сервис» за период времени с января 2008 года по июнь 2008 года получала ежемесячно заработную плату в сумме 5000,00 грн., а всего 30000,00 грн.

Принимая во внимание полное признание подсудимой своей вины, а также то, что она не подвергает сомнению фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении, правильно понимает содержание этих обстоятельств, у суда не возникает сомнений в добровольности и истинности позиции ОСОБА_1, суд, согласно требований ст.299 УПК Украины, ограничивает объем доказательств показаниями подсудимой.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину свою в содеянном признала полностью, раскаялась в совершенных ею преступлениях, полностью подтвердила обстоятельства, изложенные выше.

Вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях также подтверждается собранными по делу доказательствами.

Таким образом, оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимой в объеме предъявленного и установленного в ходе судебного разбирательства обвинения нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Действия подсудимой ОСОБА_1 подлежат квалификации:

-по ст. 366 ч.1 УК Украины, как служебный подлог, т.е. составление заведомо ложных документов;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины, как подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, имеющими право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляют права, в целях использования их как подделывающим, так и другим лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц., свершенная повторно;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.

Изучением личности подсудимой установлено, что она ранее не судима, работает, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимой суд признает признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном.

Избирая вид и меру наказания подсудимой ОСОБА_1, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, приведенные выше данные о личности и назначает ей наказание в виде ограничения свободы, с лишением ее права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, но при этом, учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, приведенные выше, суд в силу требований ст.75 УК Украины считает возможным освободить осужденную от отбывания назначенного наказания, если она в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.

Судебные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз в сумме 2031, 48 грн. подлежат взысканию с ОСОБА_1 в доход государства.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно требованиям ст.81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1 признать виновной и назначить ей наказание:

- по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2/ два/ года с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 1/один/ год;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 /два/ года 6 / шесть/ месяцев.

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде 1/ одного / года ограничения свободы

На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить к отбытию ОСОБА_1 наказание в виде 2/ двух/ лет 6/ шести/ месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 1/ один/ год.

На основании ст.75 УК Украины освободить ее от основного и дополнительного наказания, если она в течение 2 лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности, обязав ее в силу требований ст.76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Взыскать с ОСОБА_1 судебные издержки в сумме 2031, 48 грн. в доход государства.

Вещественные доказательства, документы кредитного дела, находящиеся в материалах дела- оставить в материалах уголовного дела, юридическое дело ЧП «Н-Кан-Сервис», возвращенное в ГНИ Дзержинского района г.. Харькова- оставить в ГНИ Дзержинского района г. Харькова.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Киевский районный суд гор. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья