Ухвала суду № 135230388, 25.03.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4716/25

провадження № 1-кс/405/993/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025120000000440 від 23.07.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12025120000000440 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими вказав на наявність підстав для задоволення клопотання.

Захисники та підозрювані проти клопотання слідчого не заперечували.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12025120000000440 від 23.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого ОСОБА_11 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2025 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, в т.ч., у великих розмірах, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів їй необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішила створити групу за попередньою змовою з кола осіб, з якими вона тісно пов`язана дружніми та товариськими зв`язками.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_11 у вказаний період часу залучила до вчинення злочинних дій свою знайому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо систематичного незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники групи за допомогою відкритої інформації зі Всесвітньої мережі Інтернет (оголошення у соціальних мережах) отримували відомості про військовослужбовців, які є безвісно зниклими у результаті бойових дій та їх родичів (анкетні дані, контакти, відомості про військову службу). Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували родичам безвісно зниклих військовослужбовців, та в ході розмови, представившись працівниками фінансового відділу військової частини або МОУ, повідомляли про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича військовослужбовця, при цьому повідомляючи особисті анкетні дані особи, таким чином, створюючи у потерпілих хибне враження про правдивість намірів злочинців. В подальшому, користуючись складним емоційним станом родичів військовослужбовців та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів пропонували потерпілим підняти на їх банківських (карткових) рахунках ліміт для переказу грошових коштів, а самі кошти (які в даний час наявні на рахунку), переказати безготівково на надані учасниками групи банківські (карткові) рахунки, т. зв. «резервні рахунки», контрольовані або напряму належні учасникам групи. З отриманими таким чином грошовими коштами учасниками групи здійснювались операції зі зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а готівкові кошти розподілялись між собою та використовувались для задоволення власних побутових потреб та закупівлі засобів вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, сім-карток, оренди житла та приміщень, пересування між населеними пунктами тощо.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_6 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою та одноособово наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Також, ОСОБА_6 , повтороно, попередньо отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця сина мешканки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_12 , 03.07.2025 близько 13 год. 00 хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 ОСОБА_12 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо сина, представилась представником військової частини НОМЕР_3 , таким чином, шляхом обману створивши у ОСОБА_12 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_6 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_12 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_12 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_6 .

Будучи ошуканою ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась, та 03.07.2025 0 13.32 у сумі 28308 грн. та о 13.35 у сумі 28704 грн. безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський (картковий) рахунок вказаний ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В цей же час, ОСОБА_6 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_4 , направилась 03.07.2025 близько 13.50 до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівши випадкову особу, місцеву мешканку ОСОБА_14 , з метою уникнути потрапляння на відеозапис камери спостереження банкомату, попрохала останню зняти для неї грошові кошти, мотивуючи це своєю необізнаністю роботи з ним. Після проведення операції зі зняття грошових коштів з банкомату, ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 , передала їй зняті грошові кошти, а ОСОБА_6 заволоділа вказаними коштами.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 57 012 грн.

Також, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_15 , чоловіка мешканки Одеської області ОСОБА_16 , 11.08.2025 близько 13 год. 00хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 ОСОБА_16 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_15 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_16 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_6 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_16 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_16 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Будучи ошуканою ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.08.2025 0 13.37 у сумі 15400 грн. та о 13.38 у сумі 7 000 грн. на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 11.08.2025 0 15.23 у сумі 10 000 грн., о 15.24 у сумі 10 000 грн., о 15.48 у сумі 4 000 грн. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В цей же час, ОСОБА_8 , будучи поінформованою ОСОБА_6 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , направилась до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де 11.08.2025 у період з 13.59 по 16.05 здійснила операції зі зняття грошових коштів з банкомату, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_16 . В подальшому грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_6 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 40 100 грн.

Також, ОСОБА_6 , повторрно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_19 , чоловіка мешканки Хмельницької області ОСОБА_20 , у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 неодноразово телефонувала з власних спеціально придбаних з цією метою абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на номер НОМЕР_12 ОСОБА_20 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_19 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_20 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_6 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_20 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_20 грошові кошти на, так звані, «резервні рахунки», контрольовані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Будучи ошуканою ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 безготівково переказала зі своїх банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_13 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_16 , яка відкрита у закордонній фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_19 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; № НОМЕР_21 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_22 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, ОСОБА_20 здійснила з власних банківських (карткових) рахунків безготівково перекази грошових коштів за наступними реквізитами:

З картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 відкритої на ОСОБА_20 НОМЕР_23 :

- 10.09.25 12:12: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 13500 грн.

- 10.09.25 12:20: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 19500 грн.

- 10.09.25 12:24: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:06 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:39 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 500грн.

- 10.09.25 12:26:09 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 5000 грн.

- 10.09.25 12:10:06 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) сума 24508грн.

- 13.09.25 16:07:09 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 4000грн.

Картки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкриті на ОСОБА_20 НОМЕР_23 :

- 10.09.25 14:32 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 28508 грн.

- 10.09.25 14:35 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) сума 10000 грн.

- 10.09.25 14:41 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 19500 грн.

- 13.09.25 14:38 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 15800 грн.

- 13.10.25 22:01 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) - сума 28508 грн.

- 13.10.25 22:02 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) сума 28500 грн.

- 13.10.25 22:07 з картки № НОМЕР_15 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) сума 18500 грн.

TRANSFER GO (з картки BBVA Іспанія) ОСОБА_20 :

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) сума 22784 (500 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 22784 (500 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) - сума 22784 (500 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 15:59 з картки № НОМЕР_15 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - сума 24170 грн. (501,04 Євро.)

В цей же час, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи поінформованою ОСОБА_6 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки: № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_19 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; № НОМЕР_21 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_22 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; спільно з ОСОБА_6 у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_20 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 544 659 грн.

Також, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_22 , чоловіка мешканки Івано-Франківської області ОСОБА_23 , у період з 12.12.25 по 17.12.2025, неодноразово телефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_24 на номер НОМЕР_25 ОСОБА_23 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_22 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_23 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_6 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_23 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_23 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Будучи ошуканою ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала через банківський термінал та банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_26 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_6 , в т.ч., банківські (карткові) рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (співмешканець ОСОБА_7 ), № НОМЕР_30 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступними транзакціями:

- 12.12.25 о 16:21 на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 13:38 на картку № НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) у сумі 2500 грн.

- 13.12.25 о 14:10 на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) у сумі 19500 грн.

- 13.12.25 о 14:49 на картку № НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 15:03 на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) у сумі 9500 грн.

- 14.12.25 о 14:06 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:17 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у сумі 7500 грн.

- 14.12.25 о 14:11 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:30 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у сумі 9500 грн.

- 17.12.25 о 16:06 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:20 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:30 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 6500 грн.

- 17.12.25 о 16:24 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 10000 грн.

- 12.12.25 о 15:25 з картки № НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у сумі 27500 грн. на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 )

- 12.12.25 о 15:31 з картки № НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у сумі 26500 грн. на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 )

В цей же час, ОСОБА_7 , будучи поінформованою ОСОБА_6 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , спільно з ОСОБА_6 у період з 12.12.2025 по 17.12.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_23 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розподілили між собою.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_25 , чоловіка мешканки Одеської області ОСОБА_26 , 25.09.2025 близько 14.11, зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_32 на номер НОМЕР_33 ОСОБА_26 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_25 , представилась працівником «інформаційного відділу фінансової військової частини головного управління», таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_26 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_9 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича, та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_26 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_26 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_9 .

Будучи ошуканою ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_34 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.09.2025 0 14.33 у сумі 39925 грн. на банківський (картковий) рахунок, вказаний ОСОБА_9 , № НОМЕР_35 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

В цей же час, ОСОБА_9 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківську картку № НОМЕР_35 , 25.10.2025 направилась до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснила операції зі зняття грошових коштів у сумі 20000 грн., а також здійснила оплату інтернет-послуг та розраховувалась в м. Новомиргород, придбаваючи мобільний телефон та дитячі товари.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_9 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_26 матеріальну шкоду на загальну суму 39925 грн.

Також, ОСОБА_9 , повтороно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_27 , брата мешканки Київської області ОСОБА_28 , 28.09.2025 о 12.39, 12.47, 12.51, 13.50, неодноразово зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_32 на номер НОМЕР_36 ОСОБА_28 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо її брата, представилась працівником «інформаційного відділу фінансової військової частини головного управління», таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_28 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_9 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича, та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_28 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_28 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_9 .

Будучи ошуканою ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_37 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.09.2025 0 14.05 у сумі 14202 грн. на банківський (картковий) рахунок, вказаний ОСОБА_9 № НОМЕР_38 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

В цей же час, ОСОБА_9 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківську картку № НОМЕР_38 , 28.09.2025 направилась до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснила операції зі зняття грошових коштів, які перерахувала на вказаний рахунок ОСОБА_28 .

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_9 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_28 матеріальну шкоду на загальну суму 14 202 грн.

Також, ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_30 , чоловіка мешканки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_31 , 28.09.2025 о 16.35, зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_32 на номер НОМЕР_39 ОСОБА_31 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо її чоловіка, представилась працівником «інформаційного відділу фінансової військової частини головного управління», таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_31 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_9 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича, та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_31 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_31 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_9 .

Будучи ошуканою ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_40 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 28.09.2025 НОМЕР_41 у сумі 10170 грн. на банківський (картковий) рахунок, вказаний ОСОБА_9 № НОМЕР_38 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

В цей же час, ОСОБА_9 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківську картку № НОМЕР_38 , 28.09.2025 направилась до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснила операції зі зняття грошових коштів, які перерахувала на вказаний рахунок ОСОБА_32 .

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_9 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_33 матеріальну шкоду на загальну суму 10 170 грн.

Також,, ОСОБА_9 , повтороно, отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_34 , брата мешканки Чернігівської області ОСОБА_35 , 30.10.2025 близько 12.28, 31.10.2025 о 09.01 та о 09.14 зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_42 на номер НОМЕР_43 ОСОБА_36 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо брата ОСОБА_37 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_23 », таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_36 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_9 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_36 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_35 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_9 .

Будучи ошуканою ОСОБА_9 , ОСОБА_38 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_44 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 30.10.2025 0 13.37 у сумі 35505 грн. на банківський (картковий) рахунок, вказаний ОСОБА_9 № НОМЕР_45 , який відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; 31.10.2025 0 09.19 у сумі 15550 грн. зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_46 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський (картковий) рахунок, вказаний ОСОБА_9 № НОМЕР_45 , який відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В цей же час, ОСОБА_9 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківську картку № НОМЕР_45 , 30.10.2025 направилась до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 , банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , та 31.10.2025 до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснила операції зі зняття грошових коштів, які перерахувала на вказаний рахунок ОСОБА_40 .

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_9 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_41 матеріальну шкоду на загальну суму 46 550 грн.

Також, ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_42 , сина мешканки Дніпропетровської області ОСОБА_43 , 03.11.2025 близько 13.00, зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_42 на номер НОМЕР_47 ОСОБА_43 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо її сина, представилась працівником «інформаційного відділу фінансової військової частини головного управління», таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_43 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_9 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича, та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_43 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_43 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_9 .

Будучи ошуканою ОСОБА_9 , ОСОБА_44 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_48 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 03.11.2025 0 13.36 у сумі 28999 грн. на банківський (картковий) рахунок, вказаний ОСОБА_9 № НОМЕР_49 , яку відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

В цей же час, ОСОБА_9 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківську картку № НОМЕР_49 , 03.11.2025 направилась до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 , та банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 де здійснила операції зі зняття грошових коштів, які перерахувала на вказаний рахунок ОСОБА_45 .

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_9 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_46 матеріальну шкоду на загальну суму 28 999 грн.

Також, ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_47 , сина мешканки Київської області ОСОБА_48 , 03.11.2025 о 14.28, зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_42 на номер НОМЕР_50 ОСОБА_48 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо її сина, представилась працівником «інформаційного відділу фінансової військової частини головного управління», таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_48 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_9 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича, та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_48 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_48 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_9 .

Будучи ошуканою ОСОБА_9 , ОСОБА_48 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_51 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 03.11.2025 0 14.44 у сумі 12110 грн. на банківський (картковий) рахунок, вказаний ОСОБА_9 № НОМЕР_49 , яку відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

В цей же час, ОСОБА_9 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківську картку № НОМЕР_49 , 03.11.2025 направилась до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 , та банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 де здійснила операції зі зняття грошових коштів, які перерахувала на вказаний рахунок ОСОБА_45 .

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_9 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_48 матеріальну шкоду на загальну суму 12 110 грн.

Так, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 278 КПК України, 29.01.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_29 від 30.01.2026 підозрюваній ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк до 29.03.2026. 17.02.2026 ОСОБА_6 звільнена з-під варти після внесення застави у розмірі 332 800 грн.

Так, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 278 КПК України, 29.01.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_29 від 30.01.2026 підозрюваній ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк до 29.03.2026.

Також, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 278 КПК України, 29.01.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Ухвалою Подільського районного суду м. Кропивницького від 30.01.2026 підозрюваній ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді домашній арешт, на строк до 29.03.2026.

Також, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 278 КПК України, 29.01.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою Подільського районного суду м. Кропивницького від 04.02.2026 підозрюваній ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашній арешт, на строк до 29.03.2026.

Винуватість підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: результатами проведених слідчих дій (допитів свідків та підозрюваних), протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами, що вилучалися в ході проведення слідчих дій (обшуків), інформацією, отриманою за результатами проведення ряду тимчасових доступів до речей та документів щодо банківських рахунків, якими користувались підозрювані для вчинення протиправних дій, а також іншими матеріалами провадження.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження закінчується 29.03.2026, проте закінчити досудове розслідування у вказаний термін не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- здійснити процедуру зняття грифу секретності з клопотань, доручень, ухвал суду, про проведення негласних (слідчих) розшукових дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- встановити та допитати ряд інших осіб у якості свідків, яким відомі обставини злочинної діяльності підозрюваних;

- виконати десять ухвал про надання дозволів на тимчасові доступи до речей та документів, інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розкриття банківської таємниці з приводу банківських карток, якими користувались підозрювані в ході вчинення протиправних дій у інкримінованих кримінальних правопорушеннях та правопорушеннях, причетність до яких підозрюваних встановлюється;

- виконати ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » щодо телефонних з`єднань підозрюваних в ході здійснення злочинної діяльності;

- отримати висновки призначених судових експертиз відео-, звукозапису щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ;

- у повному обсязі зібрати характеризуючи дані на підозрюваних;

- виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- скласти та повідомити остаточну підозру у кримінальному провадженні;

- повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні;

- ознайомити сторону захисту із матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та особливою складністю провадження потребує додаткового часу понад два місяці з дня завершення двомісячного строку досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, беручи до уваги позицію сторін, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025120000000440 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 29.05.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_49