Ухвала суду № 135149515, 25.03.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/1908/26

Провадження №1-кс/523/3394/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 погодженого прокурором, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №62025150020004728 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження Пересипського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 погодженого прокурором, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №62025150020004728 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025150020004728 від 11.11.2025 за підозрою начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальної міграції та реадмісії Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

З клопотання вбачається, що відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу» державний службовець це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов`язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Наказом Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області від 08.04.2016 № 208-к ОСОБА_4 призначено на посаду начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області.

В подальшому наказом начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області від 14.11.2023 за № 343-к ОСОБА_4 14.11.2023 переведено на посаду начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ГУ ДМС в Одеській області.

Станом на 2020 - 2023 рік ОСОБА_4 перебував на зазначених посадах, що відноситься до 6 рангу державного службовця відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 39 Закону України «Про державну службу» та відповідно до абзацу 3 пункту 2 частини 2 статті 6 зазначеного закону відноситься до державної служби категорії «Б».

Відповідно до ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закону) під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються, зокрема, особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б».

Відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 3 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються також відомості про об`єкти декларування, передбачені пп. 2-8 ч. 1 цієї статті, що є об`єктами права власності третьої особи, якщо суб`єкт декларування або член його сім`ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об`єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об`єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Будучи державним службовцем ОСОБА_4 отримав можливість набувати активи, вартість яких суттєво перевищувала його законні доходи, у зв`язку з чим у нього виник умисел на вчинення дій спрямованих на набуття таких активів та дій щодо приховування дійсних джерел їх походження.

Поряд з цим, усвідомлюючи протиправність таких дій, з метою приховання факту незаконного набуття таких активів та бажаючи не бути притягнутим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 вирішив здійснити ряд дій, спрямованих на створення видимості законності набуття вказаних активів, шляхом створення видимості їх отримання матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою укриття реального набуття необґрунтованих активів та їх опосередкованого управління ОСОБА_4 шляхом заповнення на офіційному веб-сайті «https://public.nazk.gov.ua» Національного агентства з питань запобігання корупції (далі Національне агентство) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подав декларації за 2020 рік (номер документу aa607686-7aec-4e42-9df2-853c271a37f7), 2021 рік (номер документу 3a92bcdd-bd5c-41ed-9538-1cfd2e8d4c99), 2022 рік (номер документу a903b714-2b30-4e9d-92e3-a47448a44b5c) та 2023 рік (номер документу 0d90a133-4c1f433d-861d-22cc8a16bbdf) в яких зазначено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Під час заповнення декларацій ОСОБА_4 вніс до відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування та членів родини.

У розділі 12 «Грошові активи» декларації ОСОБА_4 не зазначав грошові кошти як свої особисті заощадження, які розміщені на банківських рахунках, відкритих на його ім`я. Будь-які інші грошові активи ОСОБА_4 у щорічній Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 - 2022 рік, як особисті заощадження не вказав.

При цьому, з метою приховання факту незаконного набуття активів та бажаючи не бути притягнутим до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 маючи у розпорядженні юридичні документи ПП «Салвейв» та ОК «Неонол», а також їх печатки, які зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , вчинив дії, спрямовані на створення видимості законності набуття 12.08.2022, 22-23.07.2022 активів у вигляді набуття його матір`ю ОСОБА_5 майнових прав на комплекс споруд та земельних ділянок, а саме:

- апартаментів № 109, які розташовано на земельній ділянці, з кадастровими номерами 5110300000:02:003:0189, 510300000:02:003:0190, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульв. Золотий берег, 5, вартість яких становила 1 835 841 (один мільйон вісімсот тридцять п`ять тисяч вісімсот сорок одна гривня);

- офісу, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, 33-А вартість якого становила 1 890 253 гривень (один мільйон вісімсот дев`яносто тисяч двісті п`ятдесят три гривні);

- будівлі магазину за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульв. Золотий берег, 18з вартість якої становила 86 315 гривень (вісімдесят шість тисяч триста п`ятнадцять гривень);

- 65/100 часток будівлі магазину за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульв. Золотий берег, 18а, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5110300000:02:012:0188 вартість якого становила 215 345 (двісті п`ятнадцять тисяч триста сорок п`ять гривень);

- домоволодіння в складі: об`єкти нерухомості та земельна ділянка з державним кадастровим номером: 5110136900:18:018:0118, за адресою: м. Одеса, вул. Ромашкова 100 вартість яких становила 12 435 148 (дванадцять мільйонів чотириста тридцять п`ять тисяч сто сорок вісім гривень), з них вартість земельної ділянки: 4 053 190 гривень, вартість житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами: 8 381 958 гривень;

- гаража за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульв. Золотий берег, 83ж, вартість якого становила 293 518 гривень (двісті дев`яносто три тисячі п`ятсот вісімнадцять гривень);

- земельної ділянки з кадастровим номером 5110300000:01:009:0124 вартість якого становила 97 190 гривень (дев`яносто сім тисяч сто дев`яносто гривень);

- земельної ділянки з кадастровим номером 5110300000:01:006:0345 вартість якої становила 133 400 гривень (сто тридцять три тисячі чотириста гривень).

Так, в 2021 році ОСОБА_6 на підставі висновку щодо технічної можливості виділу об`єкта нерухомого майна виділяє в натурі частку майна - 17/1000 часток будівель та споруд бази відпочинку «Одесаголовпостач», внаслідок чого утворюється повноцінний об`єкт нерухомості апартаменти № 109, загальною площею 94,9 кв. м, які розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт Затока, бульв. Золотий беріг, буд. 5.

Відповідно до протоколу № 7 «Загальних зборів учасників ПП «Салвейв» від 12.08.2022 до складу учасників підприємства включено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та Протоколом № 8 «Загальних зборів учасників ПП «Салвейв» від 12.08.2022 виключено зі складу учасників ПП «Салвейв» ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В той же час до виключення зі складу засновників, 12.08.2022 ОСОБА_6 як внесок (вклад) до статутного капіталу ПП «Салвейв» вніс вказані апартаменти, і в цей самий день відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Салвейв» від 12.08.2022 ОСОБА_9 стає повноцінним власником корпоративних прав, у тому числі домоволодіння в складі об`єкту нерухомості та земельної ділянки з державним кадастровим номером: 5110136900:18:018:0118, за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі директором підприємства ПП «Салвейв» рішенням № 15/08-22 від 15.08.2022 призначено ОСОБА_5 , як одноособового власника, з метою подальшої координації поведінки номінальних власників активів та отримання ОСОБА_4 контролю над ОСОБА_10 , що діє в його інтересах як суб`єкта декларування.

Крім цього, між ТОВ «ООЕК» та ОСОБА_4 , який не мав жодних юридичних прав на об`єкт нерухомості, від власного імені шляхом подання в паперовому вигляді заяви-приєднання укладено публічний договір про постачання електричної енергії до офісу, власником якого є ОК «Неонол», одним з засновників якого є ОСОБА_5 , за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, 33А та відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 .

Мати ОСОБА_4 ОСОБА_5 23.07.2022 виходить зі складу засновників ОК «Неонол», у зв`язку з чим приймає у власність всі передані суб`єктом декларування об`єктів нерухомого майна у 2018 році, у тому числі й офісні приміщення загальною площею 195,8 кв. м, за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, 33А, що відображено в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

При цьому, протягом 2023 року в інтересах ОСОБА_4 на постійній основі здійснювалася сплата послуг з електропостачання до ТОВ «ООЕК» на вказаний об`єкт нерухомості, що полягає у збереженні належного йому майна, акумулюванні активів, їх утриманні, і діями третіх осіб - ОСОБА_10 i ОК «Неонол», які будучи номінальними власниками майна, вчиняють юридично значущі дії, пов`язанні із задоволенням інтересів реального власника суб`єкта декларування ОСОБА_4 , що свідчить про визначення ним умов реалізації вказаних вище активів та їхню юридичну долю.

Упродовж 1999 2023 років ОСОБА_4 отримав дохід на суму 2 022 604 грн 31 коп., його дружина ОСОБА_11 отримала 61 053 грн 28 коп., мати ОСОБА_5 за вказаний період отримала 1 875 424 грн 60 коп.

Різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень складає 13 027 927 грн 81 коп.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинив незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Білгород-Дністровський Одеської області, громадянину України, з вищою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , працюючому на посаді начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальної міграції та реадмісії Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, не судимому, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за кваліфікуючими ознаками набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Також згідно відомостей УСБУ в Одеській області встановлено, що ОСОБА_4 , купляє нерухоме та рухоме майно від імені своєї матері ОСОБА_5 , та відповідно реєструє право власності на придбане нерухоме майно або безпосередньо на неї або на підприємство, де його мати є засновником та кінцевим бенефіціаром.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 , мати ОСОБА_4 , є власником наступного нерухомого майна:

1. Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, будинок 18а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1513629251103;

2. Земельна ділянка (кадастровий номер 2322787000:07:001:0014, адреса: Запорізька обл., Більмацький р., с/рада. Смирновська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 808295923227;

3. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:005:0130, адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 35/18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 785388551103;

4. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:005:0131- адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 35/19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 785376351103;

5. Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, будинок 18з, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 674683551103;

6. Гараж, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83ж, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 673520351103;

7. Будівля офісу, розташована за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Пушкіна, будинок 33а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 665853451103;

8. Земельна ділянка (кадастровий номер 2322787000:07:001:0015, адреса: Запорізька обл., Більмацький р., с/рада. Смирновська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 498396023227;

9. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:01:009:0124, адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Радісна, 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123546951103;

10. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:01:006:0345, адреса Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Переможненська, земельна ділянка 44м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 45541251103;

11. Магазин, загальною площею 46 м. кв., розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 18 а, реєстраційний номер об`єкта:1513629251103;

12. Житловий будинок, розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 8, - номер відомостей про речове право: 20177960;

Крім того, ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціаром ПП «САЛВЕЙВ» (код ЄДРПОУ 42014424). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, вказане підприємство є власником наступного нерухомого майна:

1. Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський р., смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83б - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2570314051040;

2. Апартаменти №8, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2441467251103;

3. Апартаменти №109, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2397236951103;

4. Апартаменти №43, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2441505451103;

5. Житловий будинок, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Шевченко, 44 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2078015351103;

6. Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський р., с. Курортне, вулиця Набережна, 38А/17 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1516193851208;

7. Житловий будинок, розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Ромашкова, 100 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1256502051101;

8 Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83-д/1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1092203351208;

9 Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83д реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 612708251103;

10. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:012:0147), адреса Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83б реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 412660551103;

11. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:01:002:0897), адреса Одеська обл., м. Білгород-Дністровський реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2154637051103;

12. Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 18а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1513629251103;

13. Житловий будинок, розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 8, - номер відомостей про речове право: 47697075;

14. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:012:0188), адреса Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий Беріг, 18а реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 667757151103;

15. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110136900:18:018:0118) адреса м. Одеса, вулиця Ромашкова, 100 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8346451101.

Наразі стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення обставин купівлі вищезазначеного нерухомого майна, в тому числі джерела походження грошових коштів виділених на його придбання, та не виключено, що вказані об`єкти нерухомості підлягатимуть спеціальній конфіскації, у разі встановлення відповідних підстав.

В ході судового розгляду, з метою забезпечення мети арешту слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у судове засідання з метою збереження таємниці досудового розслідування та уникнення перереєстрації майна. Вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання мотивовано тим, що виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені майнові права, заборонивши ОСОБА_5 , представникам чи уповноваженим особам ПП «САЛВЕЙВ» (код ЄДРПОУ 42014424), а також особам, що діють в їх інтересах на підставі довіреностей, вчиняти будь-які дії щодо відчуження майнових прав на вищезазначені об`єкти нерухомості, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам на нерухоме майно вчиняти будь-які дії щодо майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частина 5 ст. 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, у випадку арешту майна з підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 170 цього Кодексу, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1)правову підставу для арешту майна;

2)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;

3)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе:

- необхідність такого арешту;

- наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого вирішується питання про арешт.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний обізнаний про факт проведення досудового розслідування, та розуміючи важливість можливої конфіскації майна, саме в тому вигляді в якому вони є на теперішній час, може здійснити відчуження майна, його поділ або інші реєстраційні дії, що зашкодить досудовому розслідуванню та принципу невідворотності покарання.

Таким чином, вищезазначене нерухоме майно, можливо підлягатиме спеціальній конфіскації, а ненакладення на нього арешту, на даному етапі, може зашкодити досудовому розслідуванню, та подальшому судовому розгляду, а також виконання рішення суду, у разі винесення обвинувального вироку та призначення відповідного покарання, що передбачає конфіскацію майна.

Так, зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлені обставини про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-1 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання від трьох до десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто при накладенні арешту на майно, воно може бути конфісковано в дохід держави за рішенням суду.

Кримінальним процесуальним кодексом України не визначено поняття «обґрунтованої підозри», тому слідчий суддя, в силу вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», керується практикою Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, обґрунтована підозра є нижчим стандартом доведення, ніж переконання поза розумним сумнівом, та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку. Однак таке переконання суду має бути засновано на об`єктивних фактах.

Європейський Суд визначає, що «розумна підозра передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин. Те, що позначено словом "обґрунтована", залежатиме від усіх обставин» (справа «Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Так, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Таким чином, слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною і достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів, зокрема - арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Поряд з цим, відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Таким чином, вищезазначене нерухоме майно, можливо підлягатиме спеціальній конфіскації, а ненакладення на нього арешту, на даному етапі, може зашкодити досудовому розслідуванню, та подальшому судовому розгляду, а також виконання рішення суду, у разі винесення обвинувального вироку та призначення відповідного покарання, що передбачає конфіскацію майна.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, наявні достатні підстави вважати про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, що підтверджується сукупністю зібраних доказів у кримінальному провадженні №62025150020004728 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Статтею 59 КК України встановлено, що покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Таким чином, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що на даний час існує реальна загроза зміни власника вказаних підприємств, для ухилення від можливої конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що метою арешту майна є забезпечення збереження та запобігання відчуження майна підозрюваного, яке підлягає спеціальній конфіскації.

Таким чином, враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені майнові права, заборонивши ОСОБА_5 , представникам чи уповноваженим особам ПП «САЛВЕЙВ» (код ЄДРПОУ 42014424), а також особам, що діють в їх інтересах на підставі довіреностей, вчиняти будь-які дії щодо відчуження майнових прав на вищезазначені об`єкти нерухомості, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам на нерухоме майно вчиняти будь-які дії щодо вищевказаного у клопотанні майна, з огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 2, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 погодженого прокурором, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №62025150020004728 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, - задовольнити.

1. Накласти арешт, заборонивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представникам чи уповноваженим особам ПП «САЛВЕЙВ» (код ЄДРПОУ 42014424), а також особам, що діють в їх інтересах на підставі довіреностей, вчиняти будь-які дії щодо відчуження майнових прав на вищезазначені об`єкти нерухомості, а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам на нерухоме майно вчиняти будь-які дії щодо наступного майна:

1)Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, будинок 18а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1513629251103;

2)Земельна ділянка (кадастровий номер 2322787000:07:001:0014, адреса: Запорізька обл., Більмацький р., с/рада. Смирновська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 808295923227;

3)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:005:0130, адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 35/18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 785388551103;

4)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:005:0131- адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 35/19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 785376351103;

5)Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, будинок 18з, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 674683551103;

6)Гараж, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83ж, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 673520351103;

7)Будівля офісу, розташована за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Пушкіна, будинок 33а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 665853451103;

8)Земельна ділянка (кадастровий номер 2322787000:07:001:0015, адреса: Запорізька обл., Більмацький р., с/рада. Смирновська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 498396023227;

9)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:01:009:0124, адреса: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Радісна, 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123546951103;

10)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:01:006:0345, адреса Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Переможненська, земельна ділянка 44м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 45541251103;

11)Магазин, загальною площею 46 м. кв., розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 18 а, реєстраційний номер об`єкта:1513629251103;

12)Житловий будинок, розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 8, - номер відомостей про речове право: 20177960;

13)Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський р., смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83б - реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2570314051040;

14)Апартаменти №8, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2441467251103;

15)Апартаменти №109, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2397236951103;

16)Апартаменти №43, розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2441505451103;

17)Житловий будинок, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Шевченко, 44 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2078015351103;

18)Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський р., с. Курортне, вулиця Набережна, 38А/17 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1516193851208;

19)Житловий будинок, розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Ромашкова, 100 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1256502051101;

20)Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83-д/1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1092203351208;

21)Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83д реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 612708251103;

22)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:012:0147), адреса Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 83б реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 412660551103;

23)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:01:002:0897), адреса Одеська обл., м.Білгород-Дністровський реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2154637051103;

24)Магазин, розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 18а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1513629251103;

25)Житловий будинок, розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 8, - номер відомостей про речове право: 47697075;

26)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110300000:02:012:0188), адреса Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, бульвар Золотий Беріг, 18а реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 667757151103;

27)Земельна ділянка (кадастровий номер 5110136900:18:018:0118) адреса м. Одеса, вулиця Ромашкова, 100 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8346451101.

2. Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам на нерухоме майно вчиняти будь-які дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1