YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 135147796, 25.03.2026, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

25.03.2026

Номер справи

607/6216/26

Номер документу

135147796

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2026 Справа №607/6216/26 Провадження №1-кс/607/2354/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42025210000000107 від 23 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2026 року прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025210000000107 від 23 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 263 КК України, про накладення арешту шляхом на майно, яке було виявлене та вилучене 17.03.2026 в ході проведення обшуків: за місцем роботи ОСОБА_5 на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місцезнаходження БФ «Волонтерський центр України»: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивоване тим, що житель Тернопільської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про встановлений державою порядок митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, з метою незаконного збагачення організував схему незаконного переміщення автомобілів через митний кордон України. Зазначені транспортні засоби, що відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, ввозяться ним із приховуванням від митного контролю шляхом подання до митних органів документів, які містять завідомо неправдиві відомості про їх ввезення як гуманітарної допомоги. У подальшому ці автомобілі, всупереч їх заявленому цільовому призначенню для потреб ЗСУ, реалізовуються за готівкові кошти цивільним особам, які не мають правових підстав для їх використання.

Для реалізації вказаної схеми ОСОБА_5 використовує документи благодійних організацій, на адресу яких здійснюється митне оформлення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, сплачуючи їх представникам винагороду близько 6000 гривень за кожен ввезений автомобіль. Зокрема, встановлено використання реквізитів БФ «Волонтерський центр України» (код ЄДРПОУ 45280100), засновником та керівником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після митного оформлення автомобілі доставляються до м. Копичинці Тернопільської області, де ОСОБА_5 здійснює їх реалізацію за готівкові кошти або шляхом безготівкових перерахувань на рахунки зазначеного благодійного фонду. Надалі керівник фонду знімає кошти з рахунку у готівковій формі та передає їх ОСОБА_5 , отримуючи за використання реквізитів фонду 10% від вартості проданого автомобіля.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 17.03.2026 старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 у справі № 607/5483/26 провадження № 1-кс/607/2055/2026 від 13.03.2026 проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів, адреса: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 6121610400:02:002:0521).

Також 17.03.2026 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12 у справі № 607/5496/26 провадження № 1-кс/607/2066/2026 від 13.03.2026 проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження БФ «Волонтерський центр України» (код ЄДРПОУ 45280100), засновником та керівником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, 17.03.2026 слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 у справі № 607/5478/26 провадження № 1-кс/607/2052/2026 від 13.03.2026 проведено обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що майно, яке було виявлене та вилучене 17.03.2026 в ході проведення обшуків: за місцем роботи ОСОБА_5 на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місцезнаходження БФ «Волонтерський центр України»: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 , було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, з метою збереження речових доказів, а конфіскації грошових коштів як виду покарання, ініціатор клопотання просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити. Крім того повідомив, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання реєстрації ОСОБА_5 грошові кошти не ідентифіковані як такі, що набуті злочинним шляхом, однак під час однієї із оперативних закупок, проведених на початку березня 2026 року, ОСОБА_5 були передані 3700 доларів США, а тому відшукані за місцем проживання грошові кошти підлягають огляду з метою їх ідентифікації. Також повідомив, що в межах даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту на вилучені за місцем проживання грошові кошти, оскільки такі не належать її чоловіку ОСОБА_5 . Повідомила, що вона займається підприємницькою діяльністю в сфері надання туристичних послуг та грошові кошти в сумі 29 850 євро, 44000 гривень, 41000 доларів США та 280 фунтів стерлінгів є коштами, які вона отримала від туристів згідно укладених туристичних договорів, термін оплати яких ще не настав. Зберігала їх в сейфі у себе вдома, вважаючи його більш надійним місцем, ніж офісне приміщення.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на вилучені за місцем проживання грошові кошти, оскільки такі належать його дружині ОСОБА_4 , а власних коштів у нього незначна сума та він зберігає їх на банківській картці.

Представники власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 частково заперечили щодо задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, повідомивши, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання грошові кошти не набуті злочинним шляхом та не належать ОСОБА_5 , а є доходом від підприємницької діяльності дружини останнього ОСОБА_4 в сфері туристичної діяльності, а також певна частина вилучених грошей передана їй клієнтами для замовлення туристичних турів. Також звернули увагу на те, що з клопотання прокурора вбачається, що лише транспортні засоби зберегли на собі сліди кримінального правопорушення. Окрім того арешт на грошові кошти не може бути накладений з метою забезпечення конфіскацій майна як виду покарання, оскільки це суперечить вимогам ч. 5 ст. 170 КПК України, так як у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився представник володільця майна БФ «Волонтерський центр України» - ОСОБА_8 , заяв та клопотань не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025210000000107 від 23 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні прокурора наведено відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказані кримінальні правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №42025210000000107 від 23.07.2025; рапортом про виявлення кримінального правопорушення; протоколами про результати проведення НСРД від 13.01.2026, 03.03.2026; протоколом огляду від 27.01.2026; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 05.03.2026; протоколом добровільної видачі від 05.03.2026; актом передачі на зберігання транспортного засобу від 05.03.2026; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 11.03.2026; протоколами обшуку від 17.03.2026 р.; іншими долученими до клопотання матеріалами.

17.03.2026 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 у справі № 607/5483/26 провадження № 1-кс/607/2055/2026 від 13.03.2026 проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів, адреса: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 6121610400:02:002:0521), врезультаті якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти, отримані ОСОБА_15 від продажу транспортного засобу, який перетнув кордон України в якості гуманітарної допомоги, а саме грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 44 штуки із єдиною серією і номером HJ43955509A;

- грошові кошти, отримані ОСОБА_15 від продажу транспортного засобу, який перетнув кордон України в якості гуманітарної допомоги, а саме грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 2 штуки із серією і номером KB17360994K, KB03490023G;

- мобільний телефон, який перебував у користуванні ОСОБА_5 марки та моделі Iphone 11, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора зв`язку «Київстар» із номером НОМЕР_3 ;

- грошові кошти, отримані ОСОБА_15 від продажу транспортного засобу, який перетнув кордон України в якості гуманітарної допомоги, а саме грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 49 штук, номіналом 50 доларів США у кількості 2 штуки, загальна сума 5000 доларів США;

- чорнові записи, що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення на 5-ти арк., експертний супровідний документ на 3-ох арк., оригінали листів-звернень БО та БФ про сприяння перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги у кількості 13-ти штук на 13-ти арк., копії листів-звернень БО та БФ про сприяння перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги у кількості 2-ох штук на 2-ох арк., оригінали контрольних талонів та інвойсів у кількості 6-ти штук на 12-ти арк., оригінали актів прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою у кількості 23-ох штук на 23-ох арк., бланки актів прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою у кількості 3-ох штук на 3-ох арк., скан-копії актів прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою у кількості 2-ох штук на 2-ох арк., конверт посилки ТОВ «Нова Пошта» накладна No59001545217141, в якому знаходяться бланки актів прийому-передач транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою у кількості 10-ти штук на 10-ти арк., міжнародні ТТН у кількості 14-ти штук на 14-ти арк., контрольні талони за документами на 2-ох арк., рахунки-фактури та інвойси у кількості 17-ти штук на 17-ти арк., акт проведення огляду транспортного засобу на 2-ох арк., декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у кількості 3-ох штук на 3-ох арк., довідки про міжнародні перевезення транспортних засобів у кількості 6-ти штук на 6-ти арк., контрольні талони за документами на 3 арк.;

- предмет, який по зовнішніх параметрах схожий на бойову наступально-оборонну гранату DM51A2 із маркуванням на корпусі: «HGR SPLITTER DM51A2 DNM05K0022»;

- предмет, який по зовнішніх параметрах схожий на запал до бойової наступально-оборонної гранатиDM 82A3, із маркуванням: «HGRZ DM 82A3 LOS DNM05K0018»;

- технічний паспорт серія 2247216 на транспортний засіб марки Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_4 , декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Nissan, н.з. НОМЕР_5 на 2-ох арк., реєстраційний документ на транспортний засіб марки Volkswagen Caravelle, н.з. НОМЕР_6 , супровідний документ на 1-му арк., міжнарожна ТТН No ТАН-505-10515/00 на 1-му арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки Mitsubishi, н.з. НОМЕР_7 на 1-му арк., реєстраційний документ на на транспортний засіб марки Mitsubishi, н.з. НОМЕР_7 , декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Mitsubishi, н.з. НОМЕР_7 на 1 арк., гарантійний лист №1/2975 від 15.11.2022 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Ford Ranger та до нього супровідний документ на 2-ох арк., технічний паспорт серія НОМЕР_8 на транспортний засіб марки Nissan X-Trail, н.з. НОМЕР_9 на 1-му арк., звернення від 09.01.2026 No14 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Nissan X-Trail, на 1-му арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки Hyundai Santa Fe, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Hyundai Santa Fe на 2-ох арк., реєстраційний документ на транспортний засіб марки Mitsubishi на 2-ох арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Mitsubishi на 2-ох арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки Mitsubishi, Vin-код: НОМЕР_10 на 2-ох арк., супровідні документи на транспортний засіб марки Mitsubishi, Vin-код: НОМЕР_10 на 6-ти арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Mitsubishi, Vin-код: НОМЕР_10 на 1-му арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки Volkswagen, Vin-код: НОМЕР_11 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Volkswagen, Vin-код: НОМЕР_11 на 2-ох арк, технічний паспорт на транспортний засіб марки Renault, н.з. НОМЕР_12 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки Renault, н.з. НОМЕР_13 2-ох арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_14 , VIN-код: НОМЕР_15 , технічний паспорт на транспортний засіб марки Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_14 , VIN-код: НОМЕР_15 ;

- лист-звернення ГО «Об`єднання учасників АТО Тернопілля» № 074 від 27.02.2023 на 1-му арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen VM, н.з. НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 на 2-ох арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen VM, н.з. НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 на 1-му арк.; супровідні листи на 2-ох арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19 на 2 арк., копія технічного паспорту на транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19 на 2-ох арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19 на 2-ох арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_20 , VIN-код: НОМЕР_21 на 2-ох арк., супровідні листи на 4-ох арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_22 , VIN-код: НОМЕР_23 на 2-ох арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_22 , VIN-код: НОМЕР_23 ;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Mitsubishi L200, н.з. НОМЕР_24 , VIN-код: НОМЕР_25 на 1-му арк., супровідні листи на 10-ти арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_26 , VIN-код: НОМЕР_27 на 2-ох арк., технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_26 , VIN-код: НОМЕР_27 на 1-му арк.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_28 , VIN-код: НОМЕР_29 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_28 , VIN-код: НОМЕР_29 на 2-ох арк.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_30 , VIN-код: НОМЕР_31 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_30 , VIN-код: НОМЕР_31 на 1-му арк.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Chevrolet, н.з. НОМЕР_32 , VIN-код: НОМЕР_33 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Chevrolet, н.з. НОМЕР_32 , VIN-код: НОМЕР_33 на 2-ох арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Mitsubishi L200, н.з. НОМЕР_34 , VIN-код: НОМЕР_35 на 2-ох арк., супровідні листи на 3-ох акр.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Sharan, н.з. НОМЕР_36 , VIN-код: НОМЕР_37 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Sharan, н.з. НОМЕР_36 , VIN-код: НОМЕР_37 на 1-му арк.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_38 , VIN-код: НОМЕР_39 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_38 , VIN-код: НОМЕР_39 на 1-му арк., лист-прохання на 1 арк. БО «БФ «Евія»;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_40 , VIN-код: НОМЕР_41 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_40 , VIN-код: НОМЕР_41 на 1-му арк.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, VIN-код: НОМЕР_42 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, VIN-код: НОМЕР_42 на 3-ох арк.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Ford Ranger Xlt Thunder, н.з. НОМЕР_43 , VIN-код: НОМЕР_44 на 2-ох арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Ford Ranger Xlt Thunder, н.з. НОМЕР_43 , VIN-код: НОМЕР_44 на 1-му арк.;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тouran, н.з. НОМЕР_45 , VIN-код: НОМЕР_46 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тouran, н.з. НОМЕР_45 , VIN-код: НОМЕР_46 на 1-му арк.;

- пакет від посилки ТОВ «Нова пошта», в якій знаходиться технічний паспорт на транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_47 , VIN-код: НОМЕР_48 на 1-му арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_47 , VIN-код: НОМЕР_48 на 2-ох арк.;

- дві декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб марки і моделі BMW XS Sport D Auto, н.з. НОМЕР_49 , VIN-код: НОМЕР_50 на 3-ох арк., договір пожертви № 0510241 від 05.10.2024 на 2-ох арк., акт No 1 від 05.10.2024 на 1-му арк., акт приймання-передач від 05.10.2024 на 2-ох арк., лист-звернення БО «БФ «Країна Вільних» на 1-му арк.;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_51 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_20 , VIN-код: НОМЕР_21 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_18 , VIN-код: НОМЕР_19 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тouran, н.з. НОМЕР_45 , VIN-код: НОМЕР_46 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_14 , VIN-код: НОМЕР_15 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Hyundai Santa Fe, н.з. НОМЕР_52 , VIN-код: НОМЕР_53 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Ford Ranger Xlt Thunder, н.з. НОМЕР_43 , VIN-код: НОМЕР_44 та ключі до нього,

які поміщені, на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: м. Тернопіль по вул. Микулинецька, земельна ділянка із к.н. 6110100000:09004:0011.

Окрім цього, в ході даного обшуку виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_54 , та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen VM, н.з. НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat B6, н.з. НОМЕР_55 , VIN-код: НОМЕР_56 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Mitsubishi L200, н.з. НОМЕР_57 , та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Hundai Santa Fe, н.з. НОМЕР_58 , VIN-код: НОМЕР_59 ;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_28 , VIN-код: НОМЕР_29 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т4, н.з. НОМЕР_26 , VIN-код: НОМЕР_27 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_22 , VIN-код: НОМЕР_23 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_30 , VIN-код: НОМЕР_31 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Nissan X-Trail, н.з. НОМЕР_9 , та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, VIN-код: НОМЕР_42 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Тransporter, н.з. НОМЕР_40 , VIN-код: НОМЕР_41 ;

- транспортний засіб марки і моделі Jeep Liberty, н.з. НОМЕР_60 , VIN-код: НОМЕР_61 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Chevrolet, н.з. НОМЕР_32 , VIN-код: НОМЕР_33 ;

- транспортний засіб марки і моделі Mitsubishi L200, н.з. НОМЕР_24 , VIN-код: НОМЕР_25 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Mitsubishi L200, н.з. НОМЕР_34 , VIN-код: НОМЕР_35 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Sharan, н.з. НОМЕР_36 , VIN-код: НОМЕР_37 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Mitsubishi L200, н.з. НОМЕР_62 , ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі BMW XS Sport D Auto, н.з. НОМЕР_49 , VIN-код: НОМЕР_50 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_38 , VIN-код: НОМЕР_39 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Ford Galaxy, н.з. НОМЕР_63 , VIN-код: НОМЕР_64 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volkswagen Т5, н.з. НОМЕР_65 , VIN-код: НОМЕР_66 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_47 , VIN-код: НОМЕР_48 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки і моделі Volvo XC90, н.з. НОМЕР_67 , VIN-код: НОМЕР_68 та ключі до нього,

які віданні на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , та знаходяться на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів, адреса: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 6121610400:02:002:0521).

Також 17.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12 у справі № 607/5496/26 провадження № 1-кс/607/2066/2026 від 13.03.2026 було проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження БФ «Волонтерський центр України» (код ЄДРПОУ 45280100), засновником та керівником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- документацію щодо ввезення та передачі транспортних засобів військовослужбовцям та військовим частинам (акти-прийому передачі, декларації, копії документів осіб та інше) на 1199 арк. з описом транспортних засобів на 6 арк.;

- скрін-шоти переписки з особою на ім'я « ОСОБА_16 », м.т. НОМЕР_3 на 64 арк. з мобільного телефону марки та моделі «Iphone XS» IMEI: НОМЕР_69 , IMEI2: НОМЕР_70 , із номером НОМЕР_71 , що належить ОСОБА_17 ;

- копія інформації з комп`ютера марки «DELL» моделі «P72G», що знаходиться на флеш-накопичувачі марки «AGI».

Крім того, 17.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10 у справі № 607/5478/26 провадження № 1-кс/607/2052/2026 від 13.03.2026 було проведено обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_3 , врезультаті якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 29 850 євро (271 купюра номіналом 50 євро кожна, 157 купюр номіналом по 100 євро кожна, 3 купюри номіналом 200 євро кожна);

- 44000 гривень (6 купюр номіналом 500 гривень кожна, 41 купюра номіналом 1000 гривень кожна);

- 41000 доларів США (410 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), 280 фунтів стерлінгів (14 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів).

Постановами старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 18.03.2026 майно, яке було виявлене та вилучене 17.03.2026 в ході проведення обшуків: за місцем роботи ОСОБА_5 на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місцезнаходження БФ «Волонтерський центр України»: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42025210000000107 від 23 липня 2025 року.

У внесеному до суду клопотанні прокурор ставить питання про накладення арешту на предмети, документи та грошові кошти, вилучені 17.03.2026 під час проведення обшуків за місцем роботи ОСОБА_5 на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місцезнаходження БФ «Волонтерський центр України»: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 , що були визнані речовими доказами, посилаючись на те, що вони містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому для проведення усіх необхідних слідчих дій та судових експертиз, дослідження усіх обставин справи, є потреба у збереженні вказаних речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації грошових коштів як виду покарання.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. У відповідності до статті 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь - які дії, які не суперечать закону.

Згідно з ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів із метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладеним арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації в Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, повинен враховувати, серед іншого: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням арештувати майно, оскільки згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 263 КК України, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що предмети, грошові кошти та документи, вилучені 17.03.2026 під час проведення обшуків за місцем роботи ОСОБА_5 на території станції технічного обслуговування легкових автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місцезнаходження БФ «Волонтерський центр України»: м. Київ, провулок Князя Ярополка Святославовича (раніше провулок Астраханський), 2/4, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 263 КК України, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні №42025210000000107 від 23 липня 2025 року, відтак, належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цих речових доказів, є необхідність у накладені на них арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, з огляду на положення ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у інтереси власників майна, оскільки вказане вище майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42025210000000107 від 23 липня 2025 року, а також те, що вони визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, арешт зазначеного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний для досягнення завдань арешту, а саме, збереження даного майна, як речових доказів, та запобігання їх приховування, знищення та перетворення. При цьому, доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

З аналогічних підстав, з метою збереження речових доказів, на переконання слідчого судді, підлягають арешту грошові кошти в сумі 41000 доларів США (410 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), що були вилучені 17.03.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 . При цьому слідчим суддею взято до уваги, що дані грошові кошти підлягають огляду, адже як встановлено слідчим суддею, 06.03.2026 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_5 отримав від покупця транспортного засобу грошові кошти в сумі 3700 доларів США, які у нього не були вилучені безпосередньо після проведення даної слідчої дії. Водночас слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати прокурора провести огляд вилучених 17.03.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 грошових коштів в сумі 41000 доларів США в найкоротший строк.

В той же час як встановлено в судовому засіданні, вилучені 17.03.2026 в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 29 850 євро (271 купюра номіналом 50 євро кожна, 157 купюр номіналом по 100 євро кожна, 3 купюри номіналом 200 євро кожна); 44000 гривень (6 купюр номіналом 500 гривень кожна, 41 купюра номіналом 1000 гривень кожна) та 280 фунтів стерлінгів (14 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів) не ідентифіковані органом досудового розслідування як такі, що набуті злочинним шляхом, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в межах даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено, а отже слідчий суддя вважає не доведеним, що такі грошові кошти мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення. Окрім того як було встановлено в ході судового розгляду, дружина ОСОБА_5 ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю у сфері надання туристичних послуг та пояснила, що вилучені під час обшуку за їх місцем проживання грошові кошти є доходом від її підприємницької діяльності в сфері туристичної діяльності, а також певна частина грошей передана їй клієнтами для замовлення туристичних турів. Такі пояснення ОСОБА_4 прокурором не спростовані.

Таким чином, на переконання слідчого судді, прокурором не доведено, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи щодо них є необхідність проведення певних слідчих дій чи експертиз. Водночас та обставина, що вказані грошові кошти постановою слідчого від 18.03.2026 року визнані речовими доказами, не є безумовною підставою для накладення арешту на вказане майно, оскільки при накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів слідчий суддя самостійно перевіряє відповідність ознак майна критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, при цьому висновки слідчого судді не залежать лише від наявності чи відсутності у кримінальному провадженні постанови про визнання вказаного майна речовим доказом.

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на вилучені 17.03.2026 в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 29 850 євро (271 купюра номіналом 50 євро кожна, 157 купюр номіналом по 100 євро кожна, 3 купюри номіналом 200 євро кожна); 44000 гривень (6 купюр номіналом 500 гривень кожна, 41 купюра номіналом 1000 гривень кожна) та 280 фунтів стерлінгів (14 купюр номіналом 20 фунтів стерлінгів), та що без такого не може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням та враховуючи вимоги ст.173 КПК України.

Крім того слідчий суддя бере до уваги те, що згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Однак враховуючи, що у даному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, тому арешт на вилучені в ході проведення обшуків 17.03.2026 грошові кошти з метою конфіскації майна як виду покарання не може бути накладений.

За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42025210000000107 від 23 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на: