Ухвала суду № 135143812, 24.03.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8288/26

Провадження № 1-кс/761/6222/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72023000410000040 від 06.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (частка державної власності в капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час вчинення кримінального правопорушення складала - 43,0536%) впродовж 2016-2018 рр., за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, що входять до складу бізнес-груп « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими СГД організовано протиправну схему з метою відчуження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активів (дизельного палива, автомобільного бензину) на користь сторонніх суб`єктів господарювання без отримання належної оплати у грошовій формі в сумі 1 559 482 377,51 грн.

Вказану протиправну схему було реалізовано шляхом:

- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.01.2016 по 07.03.2018 договорів з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку нафтопродуктів (№119/2/2118 від 27.01.2016, №2699/2/2118 від 11.10.2016, № 286/2/2118 від 06.02.2017, № 287/2/2118 від 06.02.2017, № 288/2/2118 від 06.02.2017, № 289/2/2118 від 06.02.2017) на загальну суму 1 543 169 902,57 грн., а також договору з транспортного обслуговування №130/10/2119 від 27.01.2016 на загальну суму 16 475 517,67 грн. та договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №2977/10/2118 від 06.11.2017 та додаткові угоди до нього: № 1 від 17.11.2017, № 2 від 06.12.2017, № 2 від 11.12.2017, № 3 від 04.01.2018, № 4 від 31.01.2018, № 5 від 02.02.2018, № 6 від 10.08.2018 на загальну суму 95 310,47 грн., які вчинено службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наміру отримання відповідного прибутку від продажу нафтопродуктів з перевищенням владних повноважень;

- фактичного відвантаження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 543 169 902,57 грн. та надання послуг з транспортного обслуговування на суму 16 475 517,67 грн. та надання непромислових послуг (послуги зі зберігання) по договорах поставки нафтопродуктів на суму 95 310,47 грн., загалом, на суму 1 559 740 730,71 грн., за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунок проведено частково, внаслідок чого в бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано дебіторську заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальну суму 1 559 482 377,51 грн.;

- реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж 2016-2018 рр. підприємствам реального сектору економіки нафтопродуктів, набутих від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 647 907 743,68 грн. (за 2016 рік - у сумі 858 183 592,01 грн; за 2017 рік - у сумі 719 613559,60 грн; за І квартал 2018 року - у сумі 70 110 592,07 грн.);

- не виконання (порушення) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умов договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ 119/2/2118 від 27.01.2016, № 286/2/2118 від 06.02.2017, № 287/2/2118 від 06.02.2017, № 288/2/2118 від 06.02.2017, № 289/2/2118 від 06.02.2017) щодо розрахунку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені нафтопродукти попри наявну у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансову спроможність погасити борг перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виник за договорами поставки нафтопродуктів;

- бездіяльності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення претензійно-позовної роботи зі стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредиторської заборгованості в сумі 1 559 482 377,51 грн. за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нафтопродукти та за надані непромислові послуги (послуги зі зберігання) та послуги з транспортного обслуговування;

- погодження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заходів зі списання з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 559 482 377,51 грн. до настання граничних термінів, визначених умовами договорів щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені нафтопродукти та переведення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » свого права вимоги зі стягнення кредиторської заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлені нафтопродукти на нових кредиторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі відповідних Повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.04.2017 та 26.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Повідомлення про відступлення права вимоги № 38/10-8051 від 12.04.2017 на загальну суму 908 004 083,74 грн. (новий кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») направлене 12.04.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Повідомлення про відступлення права вимоги № 38/10-2258 від 26.12.2017 на загальну суму 651 478 293,77 грн. (новий кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), направлене 26.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- формування кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 908 004 083,74 грн., а також кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 651 478 293,77 грн. шляхом штучного нарощування в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показників кредитового обігу грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом проведення повторюваних (циклічних) кругових фінансових (банківських) операцій між пов`язаними суб`єктами господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » тощо) за допомогою договорів з надання поворотної фінансової допомоги, а також за договорами придбання нафтопродуктів на суму 47 673 600 грн., кредиторська заборгованість за якими згідно з висновком спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_20 від 13.06.2025 № 180/99-00-08-03-01-20/39616679 є сумнівною;

- списання з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реальної дебіторської заборгованості за відвантажені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нафтопродукти (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включила суму ПДВ до складу податкового зобов`язання за першою подією - відвантаження товару) через її погашення в повному обсязі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за нереальною штучно сформованою кредиторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за договорами про надання поворотної фінансової допомоги, підписаними посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перевищенням наданих повноважень, чим порушено вимоги ч. 3 ст. 92, ч. 2 ст. 203, ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 246 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 63 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, пункт 11.2.1 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції 2010 року), яка, згідно з висновками спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_20 № 215/99-00-08-01-02-20/00152307 від 11.09.2024, № 180/99-00-08-03-01-20/39616679 від 13.06.2025, № 216/99-00-08-03-01-20/39244379 від 23.07.2025 є штучною та сумнівною;

- виведення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в позалегальний обіг та подальшої легалізації грошових коштів в сумі 1 647 907 743,68 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від реалізації нафтопродуктів, набутих від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів з придбання: технічних («сміттєвих») цінних паперів, зокрема, інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (емітент ЦП: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 343 054 868,80 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - на суму 153 793 803,00 грн., а також шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) частки в статутному капіталі підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 224 138 980,00 грн., а також шляхом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зворотної фінансової допомоги пов`язаним компаніям, зокрема, на користь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 321 871 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 65 000 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 285 260 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - 167 485 883,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 157 080 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 46 920 000,00 грн., а також шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » коштів в сумі 181 625 371,42 грн. у якості сплати за відступлення права вимоги, 165 351 708,29 грн., у якості оплати по договору про переведення боргу, 55 954 000,00 грн. у якості повернення безвідсоткової фінансової допомоги, а також перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » коштів в сумі 285 263 000,00 грн у якості надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та сплати 65 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у якості надання поворотної безвідсоткової допомоги, а також 138 418 258,81 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») у якості сплати за нафтопродукти на суму 25 593 008,82 грн;

- часткового погашення кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед новим кредитором, зокрема, перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 908 004 083,74 грн., шляхом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » технічних («сміттєвих») цінних паперів, а саме: інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ISIN: НОМЕР_16 ) в сумі 4 187 000 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в рахунок часткового погашення боргу в сумі 153 793 803,00 грн., а також векселів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » в сумі 25 593 008 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 в рахунок поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » нафтопродуктів на суму 25 593 008,82 грн. та векселів, емітентом яких є компанії з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » в сумі 276 905 000 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в рахунок погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » своїх боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором про отримання поворотної фінансової допомоги в сумі 285 260 000,00 грн., а також частки в статутному капіталі підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в сумі 217 500 000 грн., отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (загалом по договорам, наявним в реєстрі Мінюсту та відомостям, наявним в Акті ІНФОРМАЦІЯ_20 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстрам цінних паперів, що обліковувались на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ЦП за період з 01.01.2015 по 30.06.2018) встановлено погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своєї заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в не грошовій формі на суму 524 185 008 грн., втім, згідно Акту інвентаризації розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з дебіторами і кредиторами від 05.06.2019 напередодні банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становила 5 077 248,93 грн., перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 421 552 593,77 грн.).

При цьому реалізація протиправної схеми стала можливою внаслідок:

- укладення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низки удаваних договорів (надання поворотної фінансової допомоги, переведення боргу, відступлення права вимоги, зарахування зустрічних однорідних вимог) з перевищенням Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими службовими особами вказаного акціонерного товариства своїх повноважень, що дозволило посадовцям ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти «значні» правочини (на суму понад 10 млн. грн.), внаслідок реалізації яких з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено активи (дизельне паливо, автомобільний бензин) без отримання належної оплати у грошовій формі в сумі 1 543 265 213,04 грн.

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_40 (далі: ІНФОРМАЦІЯ_41 ) ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2025 року (ревізію проведено в терміни з 12.05.2025 по 08.08.2025), викладеними в акті № 201605-28/56 від 15.08.2025 встановлено, що в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 рр. відображалася кредиторська заборгованість на загальну суму 2 687 044 154,95 грн. (за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги на суму 2 639 370 554,95 грн, яка фактично сформована штучно у 2016 році, за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведених повторюваних кругових фінансових (банківських) операцій між пов`язаними суб`єктами господарювання, а також за договорами придбання нафтопродуктів на суму 47 673 600,00 грн., кредиторська заборгованість за якими згідно з висновком спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_20 від 13.06.2025 № 180/99-00-08-03-01-20/39616679 є сумнівною.

При цьому зазначена кредиторська заборгованість, яка є штучною та сумнівною, погашена в повному обсязі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за реальною дебіторською заборгованістю за відвантажені нафтопродукти і надані послуг в загальній сумі 2 007 888 765,28 грн. та сплатою грошовими коштами в сумі 679 155 389,67 грн., що стало фінансовим інструментом (механізмом) для виведення активів на користь пов`язаних суб`єктів господарювання, про що зазначено в акті ревізії.

Застосування вказаного фінансового інструменту (механізму) спричинило відчуження активів шляхом передачі на користь сторонніх суб`єктів господарювання, без сплати реальних грошових коштів за отримані ними нафтопродукти (2 007 888 765,28 грн.) та перерахуванням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (679 155 389,67 грн.) на користь суб`єктів господарювання за не реальною, штучно сформованою кредиторською заборгованістю за договорами про надання поворотної фінансової допомоги, підписаними посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перевищенням наданих повноважень, чим порушено вимоги частини третьої статті 92, частини другої статті 203, частини першої статті 238, частини першої статті 246 Цивільного кодексу України, частини першої статті 63 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, пункт 11.2.1 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (редакція 2010 року), спричинило виведення з обігу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 та 2017 роках грошових коштів в сумі 2 687 044 154,95 грн з подальшим їх перерахуванням суб`єктам господарювання, в тому числі на користь суб`єктів - резидентів Республіки Кіпр, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України ОСОБА_5 , внаслідок чого державі в особі акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (100% акцій якого належить Державі Україна в особі Кабінету Міністрів України), якому належить 43,0536% акцій Товариства, нанесені збитки на суму 1 156 869 242,29 грн.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) за результатами проведення судовової економічної експертизи за № 4754/25-72 від 04.12.2025, з урахуванням висновків ІНФОРМАЦІЯ_45 , викладених в Акті ревізії № 201605-28/56 від 15.08.2025 та враховуючи встановлені слідством обставини, що кредиторська заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображена за контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги є не раельною (штучно сформованою кредиторською заборгованістю за рахунок власних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розмір завданих збитків (втрати активів) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2020 підтверджується в сумі 1 559 482 377,51 грн.

Враховуючи відповідь на перше питання, встановлений в Акті ревізії № 201605-28/56 від 15.08.2025 розмір збитків державі (в особі акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » з часткою акцій 43,0536%) внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2020 підтверджується в сумі 671 413 304,88 грн., що є складовою (43,0536%) суми 1 559 482 377,51 грн., яка встановлена по першому питанню.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_47 із листом від 02.03.2026 № 8/5/3-1079 на виконання доручення, до вчинення кримінальних правопорушень, в тому чмслі кримінального правопорушення, пов`язаного із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, можуть бути причетні:

1. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_48 , громадянин України, паспорт громадянина України: НОМЕР_17 , виданий 18.12.1997 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_18 , виданий 24.09.2018 Посольством України в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії; дійсний до 24.09.2028), кінцевий бенефіціарний власник фінансово-промислової групи ІНФОРМАЦІЯ_69 (скор. ІНФОРМАЦІЯ_69), РНОКПП: НОМЕР_19 .

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , громадянин України, паспорт громадянина України: НОМЕР_20 , виданий 05.12.1997 ЦОМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, співзасновник компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) тощо; співзасновник та директор компаній: 1. ІНФОРМАЦІЯ_57 (реєстр. № НОМЕР_58, Кіпр); 2. ІНФОРМАЦІЯ_58 (реєстр. № НОМЕР_55, Кіпр); 3. ІНФОРМАЦІЯ_59 (реєстр. № НОМЕР_56, Кіпр); 4. ІНФОРМАЦІЯ_60 (реєстр. № НОМЕР_59, Кіпр); 5. ІНФОРМАЦІЯ_61 (реєстр. № НОМЕР_54, Кіпр); 6. ІНФОРМАЦІЯ_62 (реєстр. № НОМЕР_57, Кіпр); 7. ІНФОРМАЦІЯ_63 (о. Тортола, Британські Віргінські Острови), ІНФОРМАЦІЯ_64 (реєстр. № НОМЕР_53, Велика Британія), ІНФОРМАЦІЯ_65 (о. Тортола, Британські Віргінські Острови), ІНФОРМАЦІЯ_66 (реєстр. № НОМЕР_60: Нідерланди); є уповноваженою особою на управління грошовими коштами компаній-нерезидентів ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

3. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_68 , громадянин України, паспорт: НОМЕР_29 , виданий 06.10.2004 Оболонським РУ ГУ УМВС України в м. Києві, співзасновник низки СГД, що входять до складу фінансово-промислової групи ІНФОРМАЦІЯ_69 (скор. ІНФОРМАЦІЯ_69), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); директор низки компаній ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 1. ІНФОРМАЦІЯ_77 (реєстр. № НОМЕР_62, Кіпр) 2. ІНФОРМАЦІЯ_78 (реєстр. № НОМЕР_63, Кіпр); 3. ІНФОРМАЦІЯ_79 (реєстр, № НОМЕР_61, Кіпр) 4. ІНФОРМАЦІЯ_80 (реєстр. № НОМЕР_69, Кіпр); 5. ІНФОРМАЦІЯ_102 (реєстр. № НОМЕР_64); 6. ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстр. № НОМЕР_74, Кіпр); 7. ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстр.: НОМЕР_68, Кіпр) 8. ІНФОРМАЦІЯ_81 (реєстр. № НОМЕР_70, Кіпр); 9. ІНФОРМАЦІЯ_61 (реєстр. № НОМЕР_54, Кіпр) 10. ІНФОРМАЦІЯ_82 (реєстр. № НОМЕР_73, Кіпр), 11. ІНФОРМАЦІЯ_83 (реєстр. № НОМЕР_71); 12. ІНФОРМАЦІЯ_84 (реєстр. № НОМЕР_65, Кіпр) 13. ІНФОРМАЦІЯ_85 (реєстр. № НОМЕР_75, Кіпр); 14. ІНФОРМАЦІЯ_86 (реєстр. № НОМЕР_72); 15. ІНФОРМАЦІЯ_87 (реєстр. № НОМЕР_66); 16. ІНФОРМАЦІЯ_88 (реєстр. № НОМЕР_80, Кіпр); 17. ІНФОРМАЦІЯ_89 (реєстр. № НОМЕР_76, Кіпр); 18. ІНФОРМАЦІЯ_90 (реєстр. № НОМЕР_77, Кіпр); 19. ІНФОРМАЦІЯ_91 (реєстр. № НОМЕР_67, Кіпр); 20. ІНФОРМАЦІЯ_92 (реєстр. № НОМЕР_79, Кіпр) 21. ІНФОРМАЦІЯ_93 (реєстр. № НОМЕР_78, Кіпр); 22. ІНФОРМАЦІЯ_60 (реєстр. № НОМЕР_59, Кіпр); уповноважена особа на управління грошовими коштами компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; РНОКПП: НОМЕР_37 .

4. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_94 , громадянка України, паспорт громадянина України: НОМЕР_38 , виданий 17.08.1995 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, директор (починаючи з 03.10.2013 по теперішній час) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), підписант ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстр.№ НОМЕР_68, Кіпр), РНОКПП: НОМЕР_39 ;

5. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_95 , громадянка України, паспорт громадянина України: НОМЕР_40 , виданий 29.09.2002 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_41 , виданий 02.05.2023, директор (починаючи з 10.06.2016 по теперішнійй час) компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), директор (починаючи з 04.07.2016 по теперішній час) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) РНОКПП: НОМЕР_42 ;

6. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_96 , громадянка України, паспорт громадянина України: НОМЕР_43 від 30.06.1998, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), РНОКПП: НОМЕР_44 ;

7. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_97 , громадянин України, паспорт громадянина України: НОМЕР_45 , виданий 08.10.2009 Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, підписант ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстр.№ НОМЕР_68, Кіпр), РНОКПП: НОМЕР_46 ;

8. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_98 , громадянин України, паспорт громадянина України: НОМЕР_47 , виданий 20.08.1996 Центрально-Міським РВ УМВС України у м.Горлівці; закордонний паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_48 , виданий 13.01.2017, фінансовий директор бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уповноважений на управління грошовими коштами компаній-нерезидентів, РНОКПП: НОМЕР_49 ;

9. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_99 , громадянин України, паспорт громадянина України: НОМЕР_50 , виданий 10.03.2005 Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_51 , виданий 06.03.2015), екс-генеральний директор, екс-голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власник бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », РНОКПП: НОМЕР_52 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості здійснення розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять конфіденційну інформації та документів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_100 в рамках участі у Багатосторонній угоді компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Common Reporting Standart) щодо іноземних фінансових рахунків (підзвітних рахунків), як на території України, так і за її межами, власником чи контролюючою особою яких є вказані особи, відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, інформації щодо добровільного декларування суттєвих доходів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не з`явився. До суду подано заяву в якій не заперечує проти надання документів, доступ до яких просить прокурор.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72023000410000040 від 06.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері БЕБ України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_101 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії (в паперовому та електронному вигляді), а саме:

2.1. інформації, отриманої Державною податковою службою України України відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Common Reporting Standart), за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо іноземних фінансових рахунків (підзвітних рахунків), як на території України, так і за її межами, власником чи контролюючою особою яких є:

2.2.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_48 , громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_19 .

2.3.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_28 .

2.4.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_68 , громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_37 .

2.5.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_94 , громадянка України, РНОКПП: НОМЕР_39 .

2.6.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_95 , громадянка України, РНОКПП: НОМЕР_42 .

2.7.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_96 , громадянка України, РНОКПП: НОМЕР_44 .

2.8.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_97 , громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_46 .

2.9.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_98 , громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_49 .

2.10.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_99 , громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_52 .

2.11.відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за період часу з 01.01.1998 по теперішній час вищевказаними фізичними особами та копій податкових декларацій про майновий стан і доходи, податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця щодо вказаних осіб;

2.12.інформації щодо добровільного декларування суттєвих доходів, з яких не було сплачено податки відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» та копій поданих декларацій щодо вказаних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_36