Ухвала суду № 135143808, 24.03.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8290/26

Провадження № 1-кс/761/6224/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72023000410000040 від 06.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (частка державної власності в капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час вчинення кримінального правопорушення складала - 43,0536%) впродовж 2016-2018 рр., за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, що входять до складу бізнес-груп « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими СГД організовано протиправну схему з метою відчуження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активів (дизельного палива, автомобільного бензину) на користь сторонніх суб`єктів господарювання без отримання належної оплати у грошовій формі в сумі 1 559 482 377,51 грн.

Вказану протиправну схему було реалізовано шляхом:

- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.01.2016 по 07.03.2018 договорів з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку нафтопродуктів (№119/2/2118 від 27.01.2016, №2699/2/2118 від 11.10.2016, № 286/2/2118 від 06.02.2017, № 287/2/2118 від 06.02.2017, № 288/2/2118 від 06.02.2017, № 289/2/2118 від 06.02.2017) на загальну суму 1 543 169 902,57 грн., а також договору з транспортного обслуговування №130/10/2119 від 27.01.2016 на загальну суму 16 475 517,67 грн. та договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №2977/10/2118 від 06.11.2017 та додаткові угоди до нього: № 1 від 17.11.2017, № 2 від 06.12.2017, № 2 від 11.12.2017, № 3 від 04.01.2018, № 4 від 31.01.2018, № 5 від 02.02.2018, № 6 від 10.08.2018 на загальну суму 95 310,47 грн., які вчинено службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без наміру отримання відповідного прибутку від продажу нафтопродуктів з перевищенням владних повноважень;

- фактичного відвантаження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 543 169 902,57 грн. та надання послуг з транспортного обслуговування на суму 16 475 517,67 грн. та надання непромислових послуг (послуги зі зберігання) по договорах поставки нафтопродуктів на суму 95 310,47 грн., загалом, на суму 1 559 740 730,71 грн., за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунок проведено частково, внаслідок чого в бухгалтерському обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано дебіторську заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальну суму 1 559 482 377,51 грн.;

- реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж 2016-2018 рр. підприємствам реального сектору економіки нафтопродуктів, набутих від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 647 907 743,68 грн. (за 2016 рік - у сумі 858 183 592,01 грн; за 2017 рік - у сумі 719 613559,60 грн; за І квартал 2018 року - у сумі 70 110 592,07 грн.);

- не виконання (порушення) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умов договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ 119/2/2118 від 27.01.2016, № 286/2/2118 від 06.02.2017, № 287/2/2118 від 06.02.2017, № 288/2/2118 від 06.02.2017, № 289/2/2118 від 06.02.2017) щодо розрахунку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені нафтопродукти попри наявну у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансову спроможність погасити борг перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виник за договорами поставки нафтопродуктів;

- бездіяльності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення претензійно-позовної роботи зі стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредиторської заборгованості в сумі 1 559 482 377,51 грн. за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нафтопродукти та за надані непромислові послуги (послуги зі зберігання) та послуги з транспортного обслуговування;

- погодження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заходів зі списання з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 559 482 377,51 грн. до настання граничних термінів, визначених умовами договорів щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені нафтопродукти та переведення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » свого права вимоги зі стягнення кредиторської заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлені нафтопродукти на нових кредиторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі відповідних Повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.04.2017 та 26.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Повідомлення про відступлення права вимоги № 38/10-8051 від 12.04.2017 на загальну суму 908 004 083,74 грн. (новий кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») направлене 12.04.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Повідомлення про відступлення права вимоги № 38/10-2258 від 26.12.2017 на загальну суму 651 478 293,77 грн. (новий кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), направлене 26.12.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- формування кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 908 004 083,74 грн., а також кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 651 478 293,77 грн. шляхом штучного нарощування в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показників кредитового обігу грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом проведення повторюваних (циклічних) кругових фінансових (банківських) операцій між пов`язаними суб`єктами господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » тощо) за допомогою договорів з надання поворотної фінансової допомоги, а також за договорами придбання нафтопродуктів на суму 47 673 600 грн., кредиторська заборгованість за якими згідно з висновком спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_22 від 13.06.2025 № 180/99-00-08-03-01-20/39616679 є сумнівною;

- списання з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реальної дебіторської заборгованості за відвантажені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нафтопродукти (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включила суму ПДВ до складу податкового зобов`язання за першою подією - відвантаження товару) через її погашення в повному обсязі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за нереальною штучно сформованою кредиторською заборгованістю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за договорами про надання поворотної фінансової допомоги, підписаними посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перевищенням наданих повноважень, чим порушено вимоги ч. 3 ст. 92, ч. 2 ст. 203, ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 246 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 63 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, пункт 11.2.1 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції 2010 року), яка, згідно з висновками спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_22 № 215/99-00-08-01-02-20/00152307 від 11.09.2024, № 180/99-00-08-03-01-20/39616679 від 13.06.2025, № 216/99-00-08-03-01-20/39244379 від 23.07.2025 є штучною та сумнівною;

- виведення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в позалегальний обіг та подальшої легалізації грошових коштів в сумі 1 647 907 743,68 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від реалізації нафтопродуктів, набутих від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів з придбання: технічних («сміттєвих») цінних паперів, зокрема, інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (емітент ЦП: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 343 054 868,80 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - на суму 153 793 803,00 грн., а також шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) частки в статутному капіталі підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 224 138 980,00 грн., а також шляхом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зворотної фінансової допомоги пов`язаним компаніям, зокрема, на користь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 321 871 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 65 000 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 285 260 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - 167 485 883,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 157 080 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 46 920 000,00 грн., а також шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » коштів в сумі 181 625 371,42 грн. у якості сплати за відступлення права вимоги, 165 351 708,29 грн., у якості оплати по договору про переведення боргу, 55 954 000,00 грн. у якості повернення безвідсоткової фінансової допомоги, а також перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » коштів в сумі 285 263 000,00 грн у якості надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та сплати 65 000 000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у якості надання поворотної безвідсоткової допомоги, а також 138 418 258,81 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») у якості сплати за нафтопродукти на суму 25 593 008,82 грн;

- часткового погашення кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед новим кредитором, зокрема, перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 908 004 083,74 грн., шляхом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » технічних («сміттєвих») цінних паперів, а саме: інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ISIN: НОМЕР_16 ) в сумі 4 187 000 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » в рахунок часткового погашення боргу в сумі 153 793 803,00 грн., а також векселів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » в сумі 25 593 008 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 в рахунок поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » нафтопродуктів на суму 25 593 008,82 грн. та векселів, емітентом яких є компанії з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » в сумі 276 905 000 грн., отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в рахунок погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » своїх боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором про отримання поворотної фінансової допомоги в сумі 285 260 000,00 грн., а також частки в статутному капіталі підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в сумі 217 500 000 грн., отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (загалом по договорам, наявним в реєстрі Мінюсту та відомостям, наявним в Акті ІНФОРМАЦІЯ_22 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстрам цінних паперів, що обліковувались на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ЦП за період з 01.01.2015 по 30.06.2018) встановлено погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своєї заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в не грошовій формі на суму 524 185 008 грн., втім, згідно Акту інвентаризації розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з дебіторами і кредиторами від 05.06.2019 напередодні банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становила 5 077 248,93 грн., перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 421 552 593,77 грн.).

При цьому реалізація протиправної схеми стала можливою внаслідок:

- укладення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низки удаваних договорів (надання поворотної фінансової допомоги, переведення боргу, відступлення права вимоги, зарахування зустрічних однорідних вимог) з перевищенням Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими службовими особами вказаного акціонерного товариства своїх повноважень, що дозволило посадовцям ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти «значні» правочини (на суму понад 10 млн. грн.), внаслідок реалізації яких з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено активи (дизельне паливо, автомобільний бензин) без отримання належної оплати у грошовій формі в сумі 1 543 265 213,04 грн.

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_42 (далі: ІНФОРМАЦІЯ_43 ) ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2025 року (ревізію проведено в терміни з 12.05.2025 по 08.08.2025), викладеними в акті № 201605-28/56 від 15.08.2025 встановлено, що в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 рр. відображалася кредиторська заборгованість на загальну суму 2 687 044 154,95 грн. (за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги на суму 2 639 370 554,95 грн, яка фактично сформована штучно у 2016 році, за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведених повторюваних кругових фінансових (банківських) операцій між пов`язаними суб`єктами господарювання, а також за договорами придбання нафтопродуктів на суму 47 673 600,00 грн., кредиторська заборгованість за якими згідно з висновком спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_22 від 13.06.2025 № 180/99-00-08-03-01-20/39616679 є сумнівною.

При цьому зазначена кредиторська заборгованість, яка є штучною та сумнівною, погашена в повному обсязі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за реальною дебіторською заборгованістю за відвантажені нафтопродукти і надані послуг в загальній сумі 2 007 888 765,28 грн. та сплатою грошовими коштами в сумі 679 155 389,67 грн., що стало фінансовим інструментом (механізмом) для виведення активів на користь пов`язаних суб`єктів господарювання, про що зазначено в акті ревізії.

Застосування вказаного фінансового інструменту (механізму) спричинило відчуження активів шляхом передачі на користь сторонніх суб`єктів господарювання, без сплати реальних грошових коштів за отримані ними нафтопродукти (2 007 888 765,28 грн.) та перерахуванням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (679 155 389,67 грн.) на користь суб`єктів господарювання за не реальною, штучно сформованою кредиторською заборгованістю за договорами про надання поворотної фінансової допомоги, підписаними посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перевищенням наданих повноважень, чим порушено вимоги частини третьої статті 92, частини другої статті 203, частини першої статті 238, частини першої статті 246 Цивільного кодексу України, частини першої статті 63 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, пункт 11.2.1 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (редакція 2010 року), спричинило виведення з обігу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 та 2017 роках грошових коштів в сумі 2 687 044 154,95 грн з подальшим їх перерахуванням суб`єктам господарювання, в тому числі на користь суб`єктів - резидентів Республіки Кіпр, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України ОСОБА_5 , внаслідок чого державі в особі акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (100% акцій якого належить Державі Україна в особі Кабінету Міністрів України), якому належить 43,0536% акцій Товариства, нанесені збитки на суму 1 156 869 242,29 грн.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_46 ) за результатами проведення судовової економічної експертизи за № 4754/25-72 від 04.12.2025, з урахуванням висновків ІНФОРМАЦІЯ_47 , викладених в Акті ревізії № 201605-28/56 від 15.08.2025 та враховуючи встановлені слідством обставини, що кредиторська заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображена за контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги є не раельною (штучно сформованою кредиторською заборгованістю за рахунок власних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розмір завданих збитків (втрати активів) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2020 підтверджується в сумі 1 559 482 377,51 грн.

Враховуючи відповідь на перше питання, встановлений в Акті ревізії № 201605-28/56 від 15.08.2025 розмір збитків державі (в особі акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з часткою акцій 43,0536%) внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2015 по 31.12.2020 підтверджується в сумі 671 413 304,88 грн., що є складовою (43,0536%) суми 1 559 482 377,51 грн., яка встановлена по першому питанню.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_17 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), займала посаду директора в період з 17.07.2015 по 26.12.2022;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_18 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_19 , власник частки статутного капіталу (99,9%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_21 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_23 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_25 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), протягом 29.03.2016-04.07.2016 обіймала посаду директора компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

7. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_28 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), в період з 03.03.2017 по теперішній час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в період з 27.10.2016 по теперішній час;

8. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_29 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) на час укладання Договору поставки нафтопродуктів за № 951/2/2118 від 01.03.2016, обіймала посаду директора до 02.03.2016, тел.: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

9. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_33 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в період з 22.03.2016 по 27.10.2016, тел.: НОМЕР_34 ,

10. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_35 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в період з 16.12.2015 по 28.10.2016, в т.ч. на час укладання Договору поставки нафтопродуктів за № 950/2/2118 від 01.03.2016, тел.: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

11. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_39 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) в період з 01.02.2016 по 27.10.2016, в т.ч. на час укладання договору поставки нафтопродуктів за № 944/2/2118 від 01.03.2016, підписант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), починаючи з 15.12.2016 до 14.02.2017, часу припинення діяльності товариства;

12. ОСОБА_17 РНОКПП: НОМЕР_41 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) в період з 28.10.2016 по 14.02.2017, часу припинення діяльності товариства;

13. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_42 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) в період з 04.12.2015 по 02.06.2016, в т.ч. на час укладання договору поставки нафтопродуктів за № 939/2/2118 від 01.03.2016;

14. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_44 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) в період з 03.06.2016 по 27.10.2016;

15. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_45 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Як встановлено вказані юридичні особи мали відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості здійснення розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не з`явився. До суду подано заяву в якій не заперечує проти надання документів, доступ до яких просить прокурор.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72023000410000040 від 06.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері БЕБ України: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме оригіналів документів стосовно клієнтів банку юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_28 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_33 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_35 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_39 , ОСОБА_17 РНОКПП: НОМЕР_41 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_42 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_44 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_45 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків, оригіналів документів щодо відкриття банківських рахунків, у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспортів та ІПН, фото, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки, повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунку, а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку, документи про отримання ключа доступу до системи «клієнт банк»;

- договорів банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування з додатками до нього, що стосуються відомостей про електронні цифрові підписи вказаних клієнтів;

- документів, які містять відомості щодо абонентських номерів, які були зазначені як фінансові чи додаткові номери, замість абонентських номерів мобільних телефонів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_38