Постанова № 13508255, 15.07.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1683/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

15 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Києві підполковника податкової міліції Долженка Ю.В., про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

ст. слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві за згодою першого заступника прокурора м. Києва звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, і стосуються укладення та реалізації договору про відкриття та функціювання розрахункового рахунку ТОВ «Солмітехпром-ЛТД», укладеного з київською філією ЗАТ «ФС Банк».

Подання обгрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, порушеній за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання слід задовольнити.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в приміщенні київської філії ЗАТ «ФС Банк» м. Київ МФО 380429 і мають значення для встановлення фактичних обставин подій в кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

постановив:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у м. Києві задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому СВ ПМ ДПА у м. Києві проведення виїмки в приміщенні київської філії ЗАТ «ФС Банк» МФО 380429, за адресою м. Київ, вул. Золотоустівська, 51, а саме:

Платіжних документів складених стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26007030012901, який належить клієнту банка - ТОВ „Солмітехпром-ЛТД" (код 36113938), на паперових носіях із зазначенням часу та референсу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 23.09 2008 р. по 05.03.2009р.;

касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки з зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ „Солмітехпром-ЛТД"; відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ „Солмітехпром-ЛТД"; накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів; видаткові касові ордери (видатковій відомості) про використання готівки, договір щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунки з обовязковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси звязку дати та часу, номеру телефону з якого було здійснено дзвінок.

Постанова оскарженню не підлягає.