Постанова № 13508237, 28.07.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1799/09

ПОСТАНОВА

28 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Шибко Л.В. з участю прокурора Куц В.В., розглянувши подання слідчого Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

встановив:

Слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві за згодою із заступником прокурора Шевченківського району м. Києва Максимовим В.І. звернувся до суду із поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів кредитної спілки ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ» № 26004001012651 клієнта ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО № 300506), розташованого по пр-ту Московському, 6 в м. Києві.

Своє подання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського РУ РУ МВС України в м. Києві знахдиться кримінальна справа № 60-3249 порушена прокурором Шевченківського району м. Києва 28 травня 2009 року, за фактом вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що в 2006 році загальними зборами були прийняті до членів кредитної спілки «Кредитжитлобуд-Київ» гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_1, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 Після чого останні внесли обоє язкові пайові внески до фонду спілки більш ніж по 300 тисяч гривень кожен. Згідно з усною домовленістю із ОСОБА_7, який є головою правління кредитної спілки ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ», грошові внески, що робили вище вказані члени кредитної спілки повинні були витрачатись для оренои приміщення, що являється державою власністю та знаходиться на балансі Київського професійного ліцею «Авіант» (м. Київ, вул. Гарматна, 10, корпус 4), проведення ремонтних робіт та в подальшому приватизації вказаного приміщення терміном до травня 2008 року. ОСОБА_7 на даний час умови домовленості не виконує та в супереч їй договір оренди приміщення не укладений, ремонтні роботи та діяльність кредитної спілки припинені, грошові кошти не повертає, місце знаходження його та фінансово - господарської документації кредитної спілки та печатки не відомо.

Під час розслідування встановлено, що кредитна спілка ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ» має розрахунковий рахунок № 26004001012651 у ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО № 300506) та рух коштів вказаної спілки відбувався по даному рахунку.

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, надані кредитною спілкою ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ» для відкриття та функціонування рахунку, статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах товариства, його керівників, напрями діяльності, всі фінансово-господарські операції, які проводились даним товариством з 01 січня 2006 року по теперішній час.

Зазначена інформація міститься у ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО № 300506), де відкрито рахунок кредитній спілці ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ» № 26004001012651 у вигляді статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах кредитної спілки ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ», його керівників, напрями діяльності, електронній інформації щодо операцій проведених по розрахунковому рахунку за вказаний період часу і отримати її в інший спосіб неможливо.

Прокурор підтримав подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

ВАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО № 300506) розташованому по пр-ту Московському, 6 в м. Києві розкрити для СВ Шевченківського РУ РУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ» (код ЄДРПОУ № 26438840).

Дозволити слідчому Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ісамбаєву І.Ю. провести виїмку документів, що містять банківську таємницю:

- документів юридичної справи кредитної спілки ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ» (код ЄДРПОУ № 26438840), у тому числі всіх статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документів кредитної спілки ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ», карток зі зразками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв язку з відкриттям та функціонуванням розрахункового рахунку кредитній спілці ТОВ «Кредитжитлобуд-Київ» № 26004001012651, а також оригіналів платіжних доручень, касових ордерів (квитанцій), довіреностей та інших документів на підставі яких було знято готівкою грошові кошти із указаного розрахункового рахунку в період з 27.01.2006 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.