Ухвала суду № 135054427, 11.03.2026, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 579/2505/25

Провадження № 1-кп/577/248/26

У Х В А Л А

"11" березня 2026 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

представника потерпілого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі, Сумської області, клопотання начальника Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 42024202500000011 від 19 січня 2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Шостка, Сумської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, працюючого фізичною особою-підприємцем, не одруженого, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених.4 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України, -,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Конотопського міськрайонного суду Сумської області перебуває вказане кримінальне провадження.

В підготовчому судовому засіданні начальник Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до суду клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно обвинуваченого ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 на підставі запису в Єдиному державному реєстрі відомостей юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 26330000000009819 від 16.06.2020 зареєстрований з 16.06.2020 як фізична особа підприємець ОСОБА_6 (код РНООКПП НОМЕР_1 ) з основним видом діяльності відповідно до КВЕД № 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи».

Станом на ІІІ та ІV квартал 2023 року ФОП ОСОБА_6 на умовах трудового договору використовував найману працю двох працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності.

Таким чином ОСОБА_6 будучи суб`єктом підприємницької діяльності, фізичною особою-підприємцем, яким використовувалася наймана праця для сприяння у здійсненні підприємницької діяльності на умовах трудового договору, виконує організаційно-розпорядчі функції, та, відповідно до примітки 1 до статті 364 та ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою та є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно Закону України «Про запобігання корупції».

Так, на виконання пункту 9 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №608 від 16.06.2023 та за результатами засідання Комісії з розгляду та затвердження переліків проектів та заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції листом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 8018/31/14-23 від 04.09.2023 погоджено проекти та заходи, надіслані листом Сумської обласної військової адміністрації від 22.08.2023 № 01-17/9570, відповідно до якого визначено обсяг фінансування робіт з Енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) за рахунок коштів субвенції у сумі 5 060, 382 грн.

Рішенням 42-ї сесії Кролевецької міської ради Конотопського району Сумської області від 07.09.2023 виділено кошти на співфінансування проєкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 1 265 095 грн.

В подальшому, 28.09.2023 між замовником Комунальним підприємством «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради, в особі начальника ОСОБА_11 , діючого на підставі Статуту з однієї сторони, і фізичної особою підприємцем ОСОБА_6 , який діяв на підставі Свідоцтва про реєстрацію, з другої сторони, укладено договір про закупівлю робіт № 35-23 на виконання робіт по об`єкту: «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)».

Відповідно до п. 1.1 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 КП «Кролевецьводоканал» доручає, а Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (далі ФОП ОСОБА_6 ) приймає на себе зобов`язання виконати зазначені в проектно-кошторисній документації роботи, а саме: ДК 021:2015 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець Сумської області (реконструкція)».

Згідно п. 1.3 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 ФОП ОСОБА_6 зобов`язується виконати роботи в обумовлені договором строки та відповідно до проектно-кошторисної документації, а КП «Кролевецьводоканал» зобов`язується надати ФОП ОСОБА_6 завдання на виконання робіт, а також прийняти та оплатити вартість робіт на умовах передбачених договором.

Відповідно до п. 1.5 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 місце виконання робіт Україна, 41300, Сумська область, Конотопський район, місто Кролевець, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 12.

Відповідно до п. 3.1 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23, загальна ціна договору становить 6211262,00 гривень.

Відповідно до п. 3.2 Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін Договору. Загальна сума Договору підлягає відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень.

Відповідно до п. 3.3 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 джерело фінансування робіт кошти державного та місцевого бюджету.

До договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 додатком № 1 доданий складений календарний графік найменування робіт (демонтажні роботи, прорізи, підлоги, внутрішнє опорядження, покрівля, автоматизація, технологічні рішення, електротехнічні рішення, водопровід і каналізація, опалення і вентиляція, зовнішні кабельні мережі 0,4 кВт, зовнішній водопровід із зазначенням кількості днів виконання.

Додатком № 2 до договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 передбачено договірну ціну 6211262,00 гривень.

Додатковою угодою від 26.10.2023 № 1 до договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 передбачено викласти пункт 10.1 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 у новій редакції: «строк дії цього договору визначений сторонами з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому випадку до моменту повного виконання сторонами договірних зобов`язань, а в частині розрахунків до повного його виконання».

Додатковою угодою від 27.10.2023 № 2 до договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 змінено реквізити замовника КП «Кролевецьводоканал».

Додатковою угодою від 05.12.2023 № 3 до договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 змінено п. 3.1 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 загальна ціна договору становить 6211262,00 гривень без ПДВ, з них: за рахунок коштів державного бюджету 5060382,00 гривень, за рахунок коштів місцевого бюджету 1151880,00 гривень.

Додатковою угодою від 19 грудня 2023 року № 4 до договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 змінено п. 3.1 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 загальна ціна договору становить 6211262,00 гривень без ПДВ, з них: за рахунок коштів державного бюджету 5060382,00 гривень, за рахунок коштів місцевого бюджету 1150880,00 гривень.

Додатковою угодою від 20 грудня 2023 року № 5 до договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23 доповнено п. 3.1 розділу 3 абзацом 4 у такій редакції: «загальна ціна договору включає в себе вартість будівельних робіт в сумі 2554406,66 гривень, устаткування, що не монтується в сумі 3325664,00 гривень та інші витрати в сумі 331191,34 гривень, таким чином сторонами змінено загальну вартість устаткування, що не монтується з 2 702 102,00 грн. на 3 325 664,00 грн.

Так, у невстановлений слідством день і час у жовтні 2023 року, в невстановленому під час розслідування місці у ОСОБА_6 , який діяв як фізична особа-підприємець, виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, а також підробку офіційних документів (актів форми КБ-2в, КБ-3 тощо) ураховуючи суму коштів, яка була виділена на енергетичну модернізацію станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) із державного та місцевого бюджетів. При цьому ОСОБА_6 розумів, що вказані кошти перебували у розпорядженні КП «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради.

Після укладання договору про закупівлю робіт № 35/23 від 28.09.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» ОСОБА_6 підшукав та залучив працівників, які повинні були виконувати вказані роботи та на час виконання ремонтно-будівельних робіт офіційно у ФОП ОСОБА_6 працевлаштовані не були, на посади різноробочих чи будь-які інші прийняті не були, а ОСОБА_6 як фізична особа-підприємець безпосередньо керував їх діями на об`єкті будівництва, контролював і фіксував хід виконання робіт, частина з яких мала б бути не виконана, а частина мала б бути фактично виконана з метою запобігання викриттю його протиправної діяльності. При цьому особи, які фактично виконували роботи не були обізнані про намір ОСОБА_6 завищувати об`єми робіт та вартість використаних матеріалів, тобто про намір привласнити бюджетні грошові кошти при проведенні будівельних робіт, а фактично виконували будівельні роботи за вказівкою ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором та визначені проектно-кошторисною документацією виконані не були, вносив завідомо неправдиву інформацію про перелік, об`єми, суми вартості фактично виконаних робіт, зокрема про завищені (більше ніж фактично) об`єми фактично виконаних робіт, та суми вартості на придбання устаткування, вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023, №2 за грудень 2023 від 20.12.2023 та акті вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023, а також неправдиві дані, вказані у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 та грудень 2023 від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023.

Так, ОСОБА_6 у жовтні 2023 (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, після виконання частини робіт по договору № 35/23 від 28.09.2023 склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до вказаного договору, у якому вказав завідомо неправдиві відомості за наступним переліком:

- п. 6 КБ10-28-1 «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах», обсяг робіт завищено на 3,78 кв. м.;

- п. 66 КБ16-10-5 «Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм», обсяг робіт завищено на 3 м.;

- п. 68 КБ16-10-8 «Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм», обсяг робіт завищено на 22 м.;

Крім того ОСОБА_6 достовірно знаючи про невідповідність встановленого обладнання номенклатурі, передбаченій проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023 завідомо неправдиву інформацію про найменування, кількість та суми вартості придбаного устаткування, яке фактично встановлено на об`єкті не було, а замість нього фактично встановлено інше (не передбачене актом, проектно-кошторисною документацією та договірною ціною) обладнання, а саме:

- п. 70 С113-1873-1А «Турбінний лічильник холодної води Sensus MeiStream DN150/50», кількість -1, загальною вартістю 49076,89 грн.;

- п. 105 С130-1182-1 «Вентилятор канальний ВЕНТС-200», кількість -1, загальною вартістю 9299,43 грн.;

- п. 71 С113-1873-1А «Насос занурювальний дренажний ТОР-2 Q=260л/хв. Н=10.5 м», кількість -1, загальною вартістю 16030,10 грн., замість нього фактично встановлено - насос занурювальний дренажний «HEGHT» 3752 230V-50Hz, 750W», ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 складає 2395,00 грн.;

- п. 100 С130-157 «ЕлектроводонагрівачV=50 л, N=2.0кВТ», кількість -1, загальною вартістю 9559,01 грн., замість нього фактично встановлено - елекроводорнагрівач «ROUND» VMR 50 1200Вт, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 складає 3923,00 грн.;

- п. 107 С130-420-1 «Керамічний обігрівач конвекційний тм Stinex PLAZA CERAMIC500-1000/220 Marble», кількість -4, кошторисною вартістю одиниці 6510,07 грн., загальною вартістю - 26040,28 грн., замість нього фактично встановлено - елекроконвектори «ТЕРМІЯ» модель ЭВНА -1,5/230 С2, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 складає 1979,00 грн., у кількості 2 шт., та елекроконвектори «ТЕРМІЯ» модель ЭВНА -1,0/230 С2м, ринкова вартість якого відповідно до висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504-ТВ від 11.04.2024 складає 1749,00 грн., у кількості 2 шт.

Склавши вказаний акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за жовтень 2023 року від 23.10.2023, із відомостями у них, що не відповідають дійсності, ОСОБА_6 завірив акт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3 печаткою ФОП ОСОБА_6 та скріпив власним підписом, чим надав підробленим документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

При цьому ОСОБА_6 знав і розумів, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 є офіційним документом, оскільки складається та видається за формою, передбаченою додатками «Т» та «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених і введених в дію із 01.01.2014 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із державного бюджету та бюджету Кролевецької міської ради за виконані будівельні роботи.

Після підписання і проставляння відбитків печатки ФОП ОСОБА_6 на підроблених офіційних документах (акті форми КБ-2в і довідці форми КБ-3), що містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, ОСОБА_6 , подав їх для погодження представнику технічного нагляду ФОП ОСОБА_12 , залученого КП «Кролевецьводоканал» згідно договору № 17/23 на здійснення технічного нагляду від 28.09.2023.

Крім того, 23.10.2023 представником замовника на проведення робіт із енергетичної модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) ОСОБА_11 , підписано складений підроблений ОСОБА_6 офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023, після чого він набув остаточного юридичного значення і статусу офіційного, оскільки став здатним спричинити наслідки правового характеру у вигляді оплати робіт та за змістом посвідчував факт виконання будівельних робіт і їх вартість.

Окрім цього у подальшому ОСОБА_6 продовжив свої протиправні дії, об`єднані єдиним злочинним корисливим умислом, спрямованим на підробку документів та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, які виділені з державного бюджету, а також із бюджету Кролевецької міської ради на проведення робіт із енергетичної модернізація станції водозабору та системи водопостачання по

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) та перебували у розпорядженні КП «Кролевецьводоканал».

Надалі, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором та визначені проектно-кошторисною документацією виконані не були, у грудні 2023 (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи у невстановленому місці, після виконання частини робіт по договору № 35/23 від 28.09.2023 склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до вказаного договору, у якому вказав завідомо неправдиві відомості за наступним переліком:

- п. 13 КБ15-46-4 «Просте штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стель вручну», обсяг робіт завищено на 76,3 кв. м.;

- п. 14 КБ15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою», обсяг робіт завищено на 33 кв. м.;

- п. 15 КБ15-179-5 «Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування», обсяг робіт завищено на 127 кв. м.;

- п. 18 КБ15-182-4 «Шпаклювання стін шпаклівкою», обсяг робіт завищено на 117 кв. м.;

- п. 20 КМ11-32-1 «Установлення датчиків», обсяг робіт завищено на 2шт.

- п. 20 КМ11-250-1 «Установлення реле(реле проміжне 3 перемик. контакта 220В VS316K/230», обсяг робіт завищено на 6 комплектів.

- п. 33 КМ10-668-2 «Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні», обсяг робіт завищено на 4 шт.

- п. 40 КБ16-15-3 «Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм», обсяг робіт завищено на 5 шт.

- п. 49 КБ16-15-6 «Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм», обсяг робіт завищено на 2 шт.

- п. 113 КМ18-603-1 «Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором», обсяг робіт завищено на 1 шт.

- п. 147 КБ16-26-1 «Установлення лічильників(водомірів)діаметром до 40мм», обсяг робіт завищено на 1 шт.

- п. 148 КБ18-22-2 «Установлення манометрів з триходовим краном», обсяг робіт завищено на 12 шт.

- п. 154 КБ18-21-1 «Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25мм», обсяг виконаних робіт завищено на 1,0 шт.

- п. 168 КБ20-37-1 «Установлення фільтрів чарункових», обсяг виконаних робіт завищено на 0,12 кв. м.

- п. 171 КБ20-18-1 «Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм»,обсяг виконаних робіт завищено на 1 шт.

- п. 172 КБ20-11-1 «Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25м2», обсяг виконаних робіт завищено на 1,0 шт.

- п. 175 КБ20-3-4 «Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н(нормальні) товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм», обсяг виконаних робіт завищено на 6,28 кв. м.

- п. 176 КБ20-29-1 «Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів», обсяг виконаних робіт завищено на 0,17 м.

- п. 178 КБ26-12-12 «Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм», обсяг виконаних робіт завищено на 0,7м.

Крім того ОСОБА_6 достовірно знаючи про невідповідність встановленого обладнання номенклатурі, передбаченій проектно-кошторисною документацією та договірною ціною, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023 завідомо неправдиву інформацію про найменування, кількість та суми вартості придбаного устаткування, яке фактично встановлено на об`єкті не було, а замість нього фактично встановлено інше (не передбачене актом, проектно-кошторисною документацією та договірною ціною) обладнання, а саме:

- п. 48 С113-1873-1А «Регулятор тиску» після себе» Ду150, PN16 21ч10нж», кількість -1, загальною вартістю 105 478,76 грн.;

- п. 93 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-35-3Р-200А», кількість -1, загальною вартістю 5033,77 грн.;

- п. 94 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-33-3Р-165А», кількість -2, загальною вартістю 5880,02 грн.;

- п. 95 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА88-33-3Р-80А», кількість -1, загальною вартістю 2204,43 грн.;

- п. 93 С1545-4078-1 «Автоматичний вимикач ВА47-29-3Р-6А», кількість -1, загальною вартістю 201,73 грн.;

При цьому виконання робіт ФОП ОСОБА_6 для КП «Кролевецьводоканал» по договору підряду від 28.09.2023 № 35/23 здійснювалось на підставі проектно-кошторисної документації «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець Сумської області (реконструкція)» № 10/01-2022/01 2022 рік, якою передбачено придбання аварійно ремонтної майстерні (бригадний автомобіль на базі повнопривідного всюдихіду IVECO DAILY 55 SW) TK-IV-APM.

Відповідно до кошторисної документації на проведення робіт із «Енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», яка розглянута та затверджена у встановленому законом порядку ТОВ «Центр Експертизи» (експертний звіт №2987 від 02.12.2022) поточна ціна аварійно ремонтної майстерні (бригадний автомобіль на базі повнопривідного всюдихіду IVECO DAILY 55 SW) TK-IV-APM становить 2 702 102,00 грн.

Відповідно до листа-повідомлення ФОП ОСОБА_6 від 14.12.2023 № 481/23 аварійно ремонтної майстерні (бригадний автомобіль на базі повнопривідного всюдихіду IVECO DAILY 55 SW) TK-IV-APM не має в наявності в Україні та для її виготовлення потрібно близько 6 місяців. В зв`язку з чим прийняте рішення замінити на еквівалент з рівноцінними характеристиками та ціною: автомобіль FIAT Ducato Furgone.

Разом з тим встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , в рамках виконання договору підряду від 28.09.2023 № 35/23, умисно, протиправно, в порушення вимог чинного законодавства, без погодження в установленому законом порядку змін до проектно-кошторисної документації по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» вніс до акта вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 недостовірні відомості щодо поставлення за вказаним договором КП «Кролевецьводоканал» аварійно ремонтної майстерні (бригадний автомобіль) на базі автомобіля Fiat Ducato 2023 р.в. загальною вартістю 3 325 664,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 достовірно знаючи про невідповідність поставленого устаткування, яке не монтується, а саме: Аварійно-ремонтної майстерні (бригадний автомобіль) на базі Fiat Dukato 2023 р.в. (140 к.с), номенклатурі, передбаченій проектно-кошторисною документацією та договором про закупівлю робіт № 35/23 від 28.09.2023, вніс до Акта вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023, завідомо неправдиву інформацію про найменування та вартість такого устаткування.

Склавши вказані акт виконаних робіт форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року від 20.12.2023, та акт вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023 із відомостями у них, що не відповідають дійсності, ОСОБА_6 завірив акт форми КБ-2в, довідку форми КБ-3 та акт вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023 печаткою ФОП ОСОБА_6 та скріпив власним підписом, чим надав підробленим документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру.

При цьому ОСОБА_6 знав і розумів, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за грудень 2023 року від 20.12.2023 та акт вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023 є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою, передбаченою додатками «Т» та «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених і введених в дію із 01.01.2014 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із державного бюджету та бюджету Кролевецької міської ради за виконані будівельні роботи.

Після підписання і проставляння відбитків печатки ФОП ОСОБА_6 на підроблених офіційних документах(акті форми КБ-2в, довідці форми КБ-3, акті вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023), що містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та придбаного устаткування, ОСОБА_6 , подав їх для погодження представнику технічного нагляду ФОП ОСОБА_12 , залученого КП «Кролевецьводоканал» згідно договору № 17/23 на здійснення технічного нагляду від 28.09.2023.

Крім того, 20.12.2023 представником замовника на проведення робіт із енергетичної модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція) ОСОБА_11 підписано складені підроблені ОСОБА_6 офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 за грудень 2023 року від 20.12.2023 та акт вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору № 35/23 від 28.09.2023, після чого вони набули остаточного юридичного значення і статусу офіційних, оскільки стали здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді оплати робіт й устаткування, та за змістом посвідчували факт виконання будівельних робіт, придбання устаткування і їх вартість.

Таким чином, службова особа ФОП ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) шляхом зловживання службовим становищем, склав і видав підроблені офіційні документи за наступним переліком:

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023до договору №35/23 від 28.09.2023,

акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023до договору №35/23 від 28.09.2023,

акт вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні до таких документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому службовою особою ОСОБА_6 , який є фізичною особою-підприємцем, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_6 23.10.2023, 20.12.2023 у невстановлений слідством час в приміщенні Комунального підприємства «Кролевецьводоканал» Кролевецької міської ради по вул. Шевченко, 16 в м. Кролевець Конотопського району Сумської області надав складені ним завідомо неправдиві документи акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023 та акт вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023 по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» для посвідчення, нібито, фактичного виконання робіт та придбання устаткування за Договором та їх оплати, таким чином вчинивши використання завідомо підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - використання завідомо підробленого документа.

Окрім того, на підставі умисно складених, виданих та використаних фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 завідомо неправдивих офіційних документів: акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023, акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 20.12.2023, акту вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», Замовником через Кролевецьке управління державної казначейської служби України в Сумській області здійснено оплату робіт Виконавцю - ФОП ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 6 211 262,00 грн., а саме:

-06.11.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» НОМЕР_3 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3209 від 30.10.2023 з призначенням платежу: «1217384, 3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 1 450 581,53 грн.;

- 06.11.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» НОМЕР_4 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 1 від 30.10.2023 з призначенням платежу: «1217310,3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №2 від 27.10.2023 р; акт №1 від 23.10.2023 за жовтень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 76 346,39 грн.;

- 27.12.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» НОМЕР_3 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3370 від 22.12.2023 з призначенням платежу: «1217384, 3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 284 136,47 грн.,

- 27.12.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № 3482017203444391006400032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3382 від 22.12.2023 з призначенням платежу: «1217310, 3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання; дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №2 від 20.12.2023 за грудень; частково; без ПДВ КЕКВ 3210» - переведено грошові кошти у розмірі 908 244,12 грн.;

- 27.12.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № 3482017203444391006400032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3371 від 22.12.2023 з призначенням платежу: «1217384, 3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання (реконструкція); дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт вар. устатк. №3 від 20.12.2023 за грудень; частково; без ПДВ» - переведено грошові кошти у розмірі 3 325 664,00 грн.,

- 27.12.2023, на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Універсал Банк», із розрахункового рахунку КП «Кролевецьводоканал» UA № 3482017203444391006400032218 в ДКСУ м. Київ за платіжною інструкцією № 3392 від 27.12.2023 з призначенням платежу: «1217310, 3210; енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання (реконструкція); дог № 35/23 від 28.09.2023 р; д/у №5 від 20.12.2023 р; акт №3 від 26.12.2023 за грудень; частково; без ПДВ» - переведено грошові кошти у розмірі 166289,49 грн.,

Відповідно до висновку судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи КСЕ-19/119-24/3524 від 30.05.2024 вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» за договором про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу в межах наданих документів становить 2 332 303,24 грн.

Фактично виконані ФОП ОСОБА_6 об`єми, відповідно і вартість робіт по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, не відповідають об`ємам та вартості робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023.

В межах наданих документів, сума невідповідності (завищення) вартості робіт по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», які не відповідають об`ємам робіт, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/3504 від 11.04.2024 по визначенню ринкової вартості електроконвекторів, електроводонагрівача та дренажного насосу, становить 553 294,76 грн.

Проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, безпідставне перерахування КП «Кролевецьводоканал» грошових коштів ФОП ОСОБА_6 у зв`язку з завищенням вартості об`ємів робіт по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)» по Актам приймання виконаних будівельних робіт №1 від 23.10.2023, №2 від 20.12.2023 та №3 від 26.12.2023 до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 документально підтверджується в сумі 553 294, 76 грн.

Згідно проектно-кошторисної документації, зокрема «Локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05» (розділ II додатку 3 до тендерної документації) передбачалося придбання технологічного обладнання, а саме: Аварійно-ремонтної майстерні (бригадний автомобіль на базі повнопривідного всюдихіду IVECO DAILY 55 SW) TK-IV-APM.

Разом з тим, ФОП ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах, з метою заволодіння та привласнення в подальшому бюджетних коштів, виділених на «Енергетичну модернізацію станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», не маючи реального наміру на виконання умов договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 у відповідності до проектно-кошторисної документації, на власний розсуд станом на 07.11.2023 придбав у ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС» відповідно до договору купівлі продажу № 07112023-01Д від 07.11.2023 автомобіль Fiat Ducato 250/DBTPC/MYL, білого кольору, який не відповідав вимогам предмету закупівлі, та в подальшому, листом-повідомленням від підрядника (Вих. № 481/23 від 14.12.2023 р.) повідомив КП «Кролевецьводоканал», що в зв`язку з відсутністю у наявності в Україні аварійно-ремонтної майстерні (бригадного автомобіля) IVECO DAILY 55 SW TK-IV-APM та того, що виготовлення автомобіля займе тривалий час (близько 6 місяців), то підрядником було прийнято рішення замінити даний автомобіль на еквівалент з рівноцінними характеристиками та ціною Fiat Ducato Furgone.

Проте, слідством встановлено, що відповідно до висновку експерта ОСОБА_13 (свідоцтво № 93-23/ІІ від 30.11.2023) №02-08/25 від 15.09.2025 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи колісний транспортний засіб Fiat Ducato 250/DBTPC/MYL, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 є вантажним фургоном загального призначення, не є а ні технічним, а ні функціональним еквівалентом чи аналогом аварійно-ремонтної майстерні (бригадного автомобіля на базі повнопривідного всюдихіду IVECODAILY 55 8W) TK-IV-APM.

Колісний транспортний засіб Fiat Ducato 250/DBTFC/MYL, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 є вантажним фургоном загального призначення, не є спеціалізованим колісним транспортним засобом.

Поставлений колісний транспортний засіб (КТ3): марка FIAT, тип 250/DBTFC/MYL, комерційний опис DUCATO, 2023 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 - вантажний фургон загального призначення в частині відповідності проектно-кошторисній документації не відповідає вимогам п.1.3. Договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023 укладеного між Комунальним підприємством «Кролевецьводоканал» та Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням висновку судового експерта ОСОБА_13 (свідоцтво від 30.11.2023 № 93-23/ІІ) за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 15.09.2025 № 02-08/25, КП «Кролевецьводоканал» прийнято та сплачено вартість автомобіля Fiat Ducato (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), державний номер НОМЕР_5 , згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року від 20.12.2023 та акта вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023, складених на виконання договору підряду від 28.09.2023 № 35/23, ФОП ОСОБА_6 за період з 28.09.2023 по 31.12.2023, який є вантажним фургоном загального призначення не є а ні технічним, а ні функціональним еквівалентом чи аналогом аварійно ремонтної майстерні (бригадний автомобіль на базі повнопривідного всюдихіду IVECO DAILY 55 SW) TK-IV-APM, не є спеціалізованим колісним транспортним засобом та не відповідає вимогам проектно-кошторисній документації до даного договору.

Таким чином ОСОБА_6 , в порушення частини першої статті 193 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV (із змінами), статтю 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV (із змінами) в частині того, що договір є обов`язковим для виконання сторонами, п. 1.1, 1.3 договору про закупівлю робіт від 28.09.2023 № 35/23, не виконав роботи відповідно до проектно-кошторисної документації до договору про закупівлю робіт №35/23 від 28.09.2023, що призвело до поставки КП «Кролевецьводоканал» автомобіля Fiat Ducato (ідентифікаційний номер ZFА 25000002X64946), державний номер НОМЕР_5 , який є вантажним фургоном загального призначення та не є а ні технічним, а ні функціональним еквівалентом чи аналогом аварійно ремонтної майстерні (бригадний автомобіль на базі повнопривідного всюдихіду IVECO DAILY 55 SW) TK-IV-APM, та не є спеціалізованим колісним транспортним засобом.

Відповідно до висновку експерта ОСОБА_14 (свідоцтво № 2053 від06.11.2020) № 7 від 24.10.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи розрахунок економічного показника матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 038 664,00 грн, нанесеної КП «Кролевецьводоканал» внаслідок оплати фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 вартості автомобіля Fiat Ducato (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_5 ), наведений у протоколі огляду документів від 21.10.2025, який складений за участю спеціаліста Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 15.09.2025 № 02-08/25, документально підтверджується.

Таким чином, у спосіб складання, видачі та використання завідомо підроблених документів у виді акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №1 за жовтень 2023 року від 23.10.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.10.2023, акту приймання виконаних будівельних робіт формиКБ-2В №2 за грудень 2023 року від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 від 20.12.2023, акту вартості устаткування, що не монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 20.12.2023 до договору №35/23 від 28.09.2023 по об`єкту «Енергетична модернізація станції водозабору та системи водопостачання по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м. Кролевець, Сумської області (реконструкція)», а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 довів до кінця свій злочинний умисел та в період воєнного стану заволодів у особливо великих розмірах коштами КП «Кролевецьводоканал», на загальну суму 2 591 958, 76 грн., та привласнив їх, чим спричинив матеріальних збитків на загальну суму 2 591 958, 76 грн., що у 1931 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні та привласненні чужого майна у вигляді грошових коштів в сумі 2 591 958, 76 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 , який є фізичною особою-підприємцем, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, діючи з метою подальшої легалізації отриманих шляхом завищення вартості будівельних робіт та придбаного устаткування грошових коштів, ОСОБА_6 за період з 28.09.2023 по 15.03.2024, здійснив ряд фінансових операцій по використанню коштів для здійснення господарської діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів у сумі 553 294,76 грн., таким чином вчинив легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, відповідно до висновку від 28.08.2025 № 31/18-28-08-1/3627303254) про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 28.09.2023 по 15.03.2024 встановлено, що фактичні обставини можуть свідчити про одержання ФОП ОСОБА_6 коштів у розмірі 553 294,76 грн. злочинним шляхом, які останній використав у ході своєї господарської діяльності та вчинив дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження коштів, щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 553 294,76 грн. одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

08.08.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, яку в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209

КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5,ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_6 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від суду, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчинені злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років у зв`язку з чим, ОСОБА_6 може усвідомити, що відносно нього буде застосовано покарання у вигляді позбавлення волі, може почати переховуватися суду, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні. Також, з метою уникнення кримінальної відповідальності, останній може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, які можуть бути пов`язані, або мають відношення до вчинення вказаного правопорушення, а саме

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших, яким ОСОБА_6 , може погрожувати з метою зміни або відмови від показів, які вони надали або будуть надавати під час в судового розгляду. Крім того, обвинувачений ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки є директором ТОВ «Українська північна будівельна компанія» (ЄДРПОУ 44435527, основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель), а також ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), основний вид діяльності 43.29 інші будівельно-монтажні роботи), що дає підстави вважати, що ОСОБА_6 може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення аналогічного характеру пов`язані з підприємницькою діяльністю.

Зважаючи на викладене, прокурор зазначає, що ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачується у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, які мають значний резонанс у суспільстві, а тому не можливо запобігти вищевказаним ризикам, не обравши стосовно останнього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав і просив таке задовольнити.

Представник потерпілої сторони ОСОБА_8 при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 не заперечували проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, між тим просили не застосовувати до обвинуваченого обов`язок утримуватись від спілкування зі свідками, які зазначені у клопотанні, оскільки такі є підлеглими обвинуваченого, працюють з ним на одному підприємстві, тому таке обмеження унеможливить прямої чи опосередкованої заборони контактувати з цими людьми.

Також обвинувачений зазначив, що не наполягає на участі свого захисника ОСОБА_29 в підготовчому судовому засіданні, яка подала клопотання про відкладення розгляду справи.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, колегія суддів встановила наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 331 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого.

Згідно з ч.1 ст.176 КПК України одним із запобіжних заходів є особисте зобов`язання. Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу (ст. 179 КК України).

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст. 177 КПК України).

Колегія суддів вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_6 може переховуватися від суду, адже санкція одного із інкримінованих злочинів, передбаченого ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому невідворотність покарання дає йому підстави переховуватися від органів досудового розслідування та суду, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, у рішенні по справі «W. проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини зазначив, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилятись від слідства.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України свідчить те, що з метою уникнення кримінальної відповідальності, обвинувачений може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, які можуть бути пов`язані, з метою зміни або відмови ними від показань, які вони надали або будуть надавати в суді.

Згідно п.4 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_6 може вчинити вищевказані дії, чим суттєво може перешкодити розслідуванню кримінального провадженню, що в подальшому може суттєво відобразитись на результатах судового розгляду.

Крім того, відповідно до п.5 ч.1 ст.177 КПК України обвинувачений ОСОБА_6 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, так як він є директором ТОВ «Українська північна будівельна компанія», основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, а також ФОП « ОСОБА_6 », основний вид діяльності 43.29 інші будівельно-монтажні роботи, що дає підстави вважати, що ОСОБА_6 може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення аналогічного характеру, пов`язані з підприємницькою діяльністю.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, який у своєму рішенні від 26.07.2001 по справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Аналізуючи вищевикладене, враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, найбільш доцільним є застосування до обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який виправдає потреби досудового слідства такий ступінь втручання в права і свободи особи.

Отже, приймаючи до уваги те, що запропонований прокурором запобіжний захід є найбільш м`яким, із передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством, слід частково задовольнити клопотання та застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме прибувати до суду за першою вимогою, враховуючи що кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду, а також утримуватись від спілкування зі свідками, які зазначені в клопотанні, з приводу обставин інкримінованих кримінальних правопорушень..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177-178, 179, 184, 193, 194, 196, 331, 372 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання начальника Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 42024202500000011 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України, про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) прибувати до суду за першою вимогою;

2) утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 з приводу обставин інкримінованих кримінальних правопорушень.

Встановити строк дії ухвали в частині покладених на ОСОБА_6 обов`язків до 08 травня 2026 року, включно.

Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_6 , що у разі необхідності зазначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку, передбаченому ст.199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення обов`язків припиняє свою дію та обов`язки скасовуються.

Обвинуваченому ОСОБА_6 під підпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ОСОБА_6 особистого зобов`язання покласти на начальника Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 17 березня 2026 року о 08:00 год.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3