Ухвала суду № 135035223, 23.03.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/25963/25

Провадження №1-кс/523/3277/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025162490001733 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у податковій та юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію із автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 про суми нарахованих та отриманих доходів осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, інформації щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а також деталізованої інформації про платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарі на рівні ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали судом, акту перевірки №46189/15/53/рро/40088740 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що на період дії воєнного стану на території Пересипського району м. Одеси встановлені факти можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» відповідно до оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами проведення аукціону системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як цінова пропозиція надана вищезазначеним підприємством виявилась найбільш економічно вигідною та визнанням повної відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям і іншими умовами тендерної документації.

У зв`язку із чим, на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було розміщено повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

13.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір №28-24/П/OD05A_06_W від 13.09.2024 на виконання робіт по капітальному ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.12.2025 зобов`язується виконати роботи, згідно з проектно-кошторисною документацією з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняти послуги та здійснити оплату на підставі типових форм КБ-3 КБ-2в, підписаних представниками сторін.

Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та за завищеною вартістю. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупку обладнання та будівельних матеріалів за завищеною вартістю.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало трудову діяльність лише 7 осіб, що фактично унеможливлює виконання робіт силами підприємства. Також, проведеним оглядом інтернет сайтів, на яких розміщена інформація щодо юридичних та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало прибутку та було збитковим.

Також встановлено, що за результатами перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які полягають у ненаданні документального підтвердження про наявність працівників, які будуть задіяні під час виконання договору, наявність машин та механізмів, які будуть задіяні тощо.

З метою встановлення кількості осіб, які здійснювали трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 в порядку ст. 36, 92, 93 КПК України направлено запит щодо надання відомостей щодо осіб за яких в період часу з 01.01.2024 звітувало вищезазначене підприємство із зазначенням повних анкетних даних, інформації щодо розрахункових рахунків, однак отримано відмову у наданні інформації посилаючись на те, що запитувані відомості містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 відповіді встановлено, що згідно інформаційно-комунікаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_11 проведена перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якої встановлені порушення та 16.10.2024 складено акт №46189/15/53/рро/40088740, згідно якого встановлені порушення.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та інформаційних систем державних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В обгрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо відкритих (заритих) розрахункових рахунків, встановленні осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність на підприємстві та є необхідність у дослідженні документів, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у юридичній та облікових справах, а також результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у податковій та юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію із автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 про суми нарахованих та отриманих доходів осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, інформації щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а також деталізованої інформації про платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з зазначенням послуг та товарів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали судом, акту перевірки №46189/15/53/рро/40088740 які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1