Ухвала суду № 135006870, 19.03.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28619/25

Провадження № 1-кс/686/2977/26

УХВАЛА

19 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025240000000128,

установила:

18.03.2026 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 17.03.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: кліше печатки ТОВ «Олійний край» код 43617830 в чохлі чорного кольору; кліше печатки ТОВ «Авітекс олія» код 45920992 в чохлі синього кольору; блокнот зеленого кольору з написом на лицевій стороні «2018 Місто страхова компанія» з чорновими записами та 6 арк. паперу з чорновими записами; флеш носій білого кольору; папку синього кольору в якій містяться документи, пов`язані із здійсненням господарської діяльності ТОВ «Олійний край», зразки підписів ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ «Олійний край»; мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», ІМЕЙ: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 (код доступу 210317); ноутбук марки «DELL» моделі «INSPIRON5520» разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ergo», ІМЕЙ: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ; скопійовану інформацію із ноутбуку, а саме: 2 папки із назвами «Олійний край» та «Саша-скани», які скопійовано на флеш носій «AGI micro SD», об`ємом 32 Gb., розміром займаних файлів 52903936 байт та копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Олійний край», які містять зразки підписів та відтиски печатки ТОВ «Олійний край», шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без його участі. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом здійснення повідомлення телефоном його захисника адвоката ОСОБА_6 .

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Слідчими СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025240000000128 від 19.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України установлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.02.2026 було надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку (житлі та приміщеннях житлового та не житлового призначення), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються створення та господарської діяльності ТОВ «Олійний край», печаток ТОВ «Олійний край», документів про надходження, використання, переробку, продаж насіння соняшнику та олії, бухгалтерської документації, посадових інструкцій працівників ТОВ «Олійний край», наказів підприємства, які стосуються надходження, використання, переробки, продажу насіння соняшнику та олії, договорів поставок насіння соняшнику, оборотно-сальдових відомостей, товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, рахунків на оплати, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних терміналів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків), в яких міститься інформація, яка стосується обставин розслідуваного кримінального правопорушення, боргових розписок, оригіналів документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , документів із зразками відтиску печаток ТОВ «Олійний край».

17.03.2026 у період часу із 06 год. 10 хв. по 08 год. 30 хв. старшим слідчим ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- кліше печатки ТОВ «Олійний край» код 43617830 в чохлі чорного кольору, яку поміщено до сейф-пакету № NPU 5246122;

- кліше печатки ТОВ «Авітекс олія» код 45920992 в чохлі синього кольору, яку поміщено до сейф-пакету № NPU 5245654;

- блокнот зеленого кольору з написом на лицевій стороні «2018 Місто страхова компанія» з чорновими записами та 6 арк. паперу з чорновими записами, які поміщені до сейф-пакету № NPU 6349373;

- флеш носій білого кольору, який поміщено до сейф-пакету № ICR 0092345;

- папку синього кольору в якій містяться документи, пов`язані із здійсненням господарської діяльності ТОВ «Олійний край», зразки підписів ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ «Олійний край», які поміщено до сейф-пакету № NPU 6349374;

- мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», ІМЕЙ: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 (код доступу 210317), поміщено до сейф-пакету № NPU 5148870;

- ноутбук марки «DELL» моделі «INSPIRON5520» разом із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету № NPU 5603123;

- мобільний телефон марки «ergo», ІМЕЙ: НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету № ICR 0092856;

Окрім цього, із ноутбуку скопійовано інформацію, а саме: 2 папки з назвами «Олійний край» та «Саша-скани», які скопійовано на флеш носій «AGI micro SD», об`ємом 32 Gb., розміром займаних файлів 52903936 байт, яку поміщено до сейф-пакет № NPU 6084879; копії документів, щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Олійний край», які містять зразки підписів та відтиски печатки ТОВ «Олійний край» , які поміщені до сейф-пакету № NPU 6349375.

17 березня 2026 року о 09 год. 15 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 17.03.2026, кліше печатки ТОВ «Олійний край» код 43617830 в чохлі чорного кольору; кліше печатки ТОВ «Авітекс олія» код 45920992 в чохлі синього кольору; блокнот зеленого кольору з написом на лицевій стороні «2018 Місто страхова компанія» з чорновими записами та 6 арк. паперу з чорновими записами; флеш носій білого кольору; папку синього кольору в якій містяться документи, пов`язані із здійсненням господарської діяльності ТОВ «Олійний край», зразки підписів ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ «Олійний край»; мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», ІМЕЙ: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 (код доступу 210317); ноутбук марки «DELL» моделі «INSPIRON5520» разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ergo», ІМЕЙ: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ; скопійовану інформацію із ноутбуку, а саме: 2 папки із назвами «Олійний край» та «Саша-скани», які скопійовано на флеш носій «AGI micro SD», об`ємом 32 Gb., розміром займаних файлів 52903936 байт та копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Олійний край», які містять зразки підписів та відтиски печатки ТОВ «Олійний край» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку блокнот зеленого кольору з написом на лицевій стороні «2018 Місто страхова компанія» з чорновими записами та 6 арк. паперу з чорновими записами; флеш носій білого кольору; папку синього кольору в якій містяться документи, пов`язані із здійсненням господарської діяльності ТОВ «Олійний край», зразки підписів ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ «Олійний край»; мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», ІМЕЙ: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 (код доступу 210317); ноутбук марки «DELL» моделі «INSPIRON5520» разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ergo», ІМЕЙ: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ; скопійовану інформацію із ноутбуку, а саме: 2 папки із назвами «Олійний край» та «Саша-скани», які скопійовано на флеш носій «AGI micro SD», об`ємом 32 Gb., розміром займаних файлів 52903936 байт та копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Олійний край», які містять зразки підписів та відтиски печатки ТОВ «Олійний край», відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано вилучені блокнот зеленого кольору з написом на лицевій стороні «2018 Місто страхова компанія» з чорновими записами та 6 арк. паперу з чорновими записами; флеш носій білого кольору; папку синього кольору в якій містяться документи, пов`язані із здійсненням господарської діяльності ТОВ «Олійний край», зразки підписів ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ «Олійний край»; мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», ІМЕЙ: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 (код доступу 210317); ноутбук марки «DELL» моделі «INSPIRON5520» разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ergo», ІМЕЙ: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ; скопійовану інформацію із ноутбуку, а саме: 2 папки із назвами «Олійний край» та «Саша-скани», які скопійовано на флеш носій «AGI micro SD», об`ємом 32 Gb., розміром займаних файлів 52903936 байт та копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Олійний край», які містять зразки підписів та відтиски печатки ТОВ «Олійний край» обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна із метою забезпечення кримінального провадження.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на блокнот зеленого кольору з написом на лицевій стороні «2018 Місто страхова компанія» з чорновими записами та 6 арк. паперу з чорновими записами; флеш носій білого кольору; папку синього кольору в якій містяться документи, пов`язані із здійсненням господарської діяльності ТОВ «Олійний край», зразки підписів ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ «Олійний край»; мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», ІМЕЙ: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 (код доступу 210317); ноутбук марки «DELL» моделі «INSPIRON5520» разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ergo», ІМЕЙ: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ; скопійовану інформацію із ноутбуку, а саме: 2 папки із назвами «Олійний край» та «Саша-скани», які скопійовано на флеш носій «AGI micro SD», об`ємом 32 Gb., розміром займаних файлів 52903936 байт та копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Олійний край», які містять зразки підписів та відтиски печатки ТОВ «Олійний край».

В частині накладення арешту арешту на кліше печатки ТОВ «Олійний край» код 43617830 в чохлі чорного кольору; кліше печатки ТОВ «Авітекс олія» код 45920992 в чохлі синього кольору слід відмовити, оскільки вказані печатки не є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України та накладення на них арешту може призвети до перешкоджання здійсненню законної діяльності ТОВ «Олійний край» та ТОВ «Авітекс олія».

Окрім того,відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а згідно із ч.4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

А тому приходжу до висновку, що у випадку накладення арешту кліше печатки ТОВ «Олійний край» код 43617830 в чохлі чорного кольору; кліше печатки ТОВ «Авітекс олія» код 45920992 в чохлі синього кольору це може призвести зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: блокнот зеленого кольору з написом на лицевій стороні «2018 Місто страхова компанія» з чорновими записами та 6 арк. паперу з чорновими записами; флеш носій білого кольору; папку синього кольору, в якій містяться документи, пов`язані із здійсненням господарської діяльності ТОВ «Олійний край», зразки підписів ОСОБА_5 та відтиски печатки ТОВ «Олійний край»; мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», ІМЕЙ: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 (код доступу 210317); ноутбук марки «DELL» моделі «INSPIRON5520» разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «ergo», ІМЕЙ: НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ; скопійовану інформацію із ноутбуку, а саме: 2 папки із назвами «Олійний край» та «Саша-скани», які скопійовано на флеш носій «AGI micro SD», об`ємом 32 Gb, розміром займаних файлів 52903936 байт та копії документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Олійний край», які містять зразки підписів та відтиски печатки ТОВ «Олійний край».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів із дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється із дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя