Ухвала суду № 134835977, 05.03.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21644/25

Провадження № 1-кс/686/2562/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025242260000036 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

05.03.2026 Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просить суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «АрмеріяОйл» в період часу з березня по грудень 2024 року, діючи умисно з корисливих мотивів заволоділи шляхом зловживання довірою бюджетними коштами КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медицини катастроф» у великих розмірах, сума якої встановлюється.

Так, встановлено, що 12 березня 2024 комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, ЄДРПОУ: 26514713, зареєстроване за адресою: 29009, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Пілотська 1 (контактна особа: ОСОБА_4 , НОМЕР_1 ) оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі, а саме відкриті торги із особливостями за ідентифікатором UA-2024-03-12-013194-a: код ДК 021:2015 09130000-9 «Нафта і дистиляти» (09134200-9 - Дизельне паливо) Дизельне паливо, із очікуваною вартістю предмета закупівлі 19 998 000,00 грн.

В подальшому, 20.03.2024 відповідно до відомостей, які містяться в реєстрі пропозицій на ресурсі «Prozorro», ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ», код ЄДРПОУ: 44618933, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 3Б та яка орендувала приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, б. 5, запропонувала остаточну пропозицію, щодо поставки товару за грошові кошти у розмірі 19 998 000 гривень.

При цьому, директором ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ», код ЄДРПОУ: 44618933 на той момент являвся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та уповноваженою особою, відповідно до довіреності №1 від 02.10.2023 являвся менеджер із збуту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згiдно з умовами договору за №2803 про поставку товарів, постачальник зобов`язався здiйснювати цілодобовий та безперебійний вiдпуск товару до повного фактичного вiдпyску придбаного замовником товару, що знаходиться на вiдповiдальномузберiганнi у постачальника в резервуарах автозаправних станцiй (далi - Азс) та вiдображати в особовому електронному кабiнетi та паливних картках замовника впродовж взятих на себе зобов`язань (виконання зобов`язань постачальника вважається момент фактичної передачі товару замовнику на АЗС) (п. 6.3.3. договору).

Також, відповідно до пункту 7.1.3. договору передбачено, що постачальник повинен забезпечити щоденний резерв придбаного замовником товару в об`ємі десяти тисяч лiтрiв (постiйний резерв) в резервуарах по мережi автозаправних станцiй, згiдно переліку Додатку №2 до Договору за № 2803 про поставку товару для безперебійного фактичного відпуску замовника.

Окрім цього встановлено, що 28.03.2024, відповідно до умов договору замовником було перераховано на розрахунковий рахунок постачальника грошові кошти у cyмі 8 837 500,00 грн. в якостi попередньої оплати за 175 000 літрів дизельного пального.

22.04.2024 замовником відповідно до умов договору перераховано постачальнику решту коштів у сумі 11 160 500,00 грн. в якостi плати за 227 000 лiтрiв дизельного пального та у такий спосiб замовник взятi на себе зобов`язання виконав у повному обсязi.

Однак, дизельне паливо на багатьох автозаправних станцiяхiзперелiку додатку №2 до договору фактично відсутнє, через що відпуск придбаного Замовником товару неможливий та останній позбавлений можливостi фактично отримати товар, як те передбачено договором.

До теперiшнього часу постачальник не забезпечив резерв придбаного Замовником товару та вiдпуск дизельного палива у кiлькостi 154 550 лiтрiв на суму 7 804 775, 00 грн.

Також, у зв?язку із цим КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» була розпочата претензійно-позовна робота, в ході якої довелося звернути увагу на те, що у складі тендерної пропозиції Постачальника, серед іншого, подано Договір купівлі-продажу нафтопродуктів №0210-2/23, відповідно до якого ТОВ «КАПАБЛАНКА» зобов`язалося поставити Покупцю (ТОВ «АрмеріяОйл») нафтопродукти (далі - Товар), а Покупець зобов?язався їх прийняти і оплатити в асортименті і кількості згідно з додатковими угодами до Договору (п. 1.1. Договору №0210-2/23 ).

Зобов`язання Продавця по поставці товару вважаються виконаними, право власності на товар і ризики по його втраті псуванню переходять від Продавця до Покупця з моменту підписання акту прийому-передачі нафтопродуктів (п. 3.2. Договору №0210-2/23 ).

Даний договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року (п. 7.1. Договору №0210-2/23).

Крім цього, 01 жовтня 2023 року між ТОВ «АрмеріяОйл» та ТОВ «КАПАБЛАНКА» було укладено інший договір ДЗБ-002, згідно із яким в порядку та на умовах, визначених цим договором, Замовник (ТОВ «АрмеріяОйл») передає пальне (надалі також «Товар») в резервуари автозаправних станцій (скорочено АЗС), що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця, а Виконавець зобов`язується доставити власними силами та/або наймає сторонню організацію перевізника, прийняти та зберігати Товар, що передаєте Замовнику, і повернути пальне Замовнику у схоронності за першою його вимогою про повернення, або здійснити відпуск зі зберігання Товару Уповноваженим (довіреним) особам Замовника за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості та номіналу.

Укладаючи цей Договір, Виконавець (ТОВ «КАПАБЛАНКА») зобов`язався, зокрема (п. 2.1. Договору):

2.1.1. Доставити товар з названого у заявці місце замовником та прийняти товар на зберігання в резервуар автозаправних станцій, що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця.

2.1.2. Забезпечити схоронність Товару з дотриманням вимог чинного законодавства.

2.1.3. Своєчасно проводити повернення залишку Товару Замовнику, згідно з умовами, визначеними в пункті 1.1. цього Договору, після отримання від Замовника заявок (усних або письмових) та всіх документів, необхідних для повернення залишку Товару та/або здійснювати відпуск товару його уповноваженим (довіреним) особам за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості, номіналу та виду Товару.

2.1.4. Проводити відпуск Товару через наявну мережу АЗС по довірчим документа Замовника в кількостях: для Паливних карток -зазначених у квитанціях терміналу або чеках касових систем.

2.1.8. На вимогу Замовника повернути протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту пред`явлення вимоги залишок передано на зберігання Товару, навіть якщо строк такого зберігання не закінчився за винятком обсягів, відпуск яких відбувся після отримання Товару на зберігання.

2.1.9. Пальне, що передали виконавцю на підставі цього договору, не переходить у власність виконавця та повертаються замовнику або передається уповноважені (довіреній) особі в порядку, передбаченому цим договором.

Довідкою № 31 від 27.02.2024 року ТОВ «КАПАБЛАНКА», яка наявна у системі закупівель, підприємство підтвердило, що між ним та ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» дійсно укладений договір № ДЗБ-002 від 01.10.2023 року та повідомило про відсутність з боку обох сторін заяв про його припинення. Отже, дія Договору № ДЗБ-002 Є продовженою до 31 грудня 2024р.

Крім цього, ТОВ «КАПАБЛАНКА» гарантувало цілодобовий відпуск палива по скретч-картам та паливним карткам «АВІАС» на АЗС до 31 грудня 2024 року на АЗС, про що свідчить довідка, надана ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» у складі тендерної пропозиції.

Відповідно до договору за №2803 про поставку товарів, укладеного між комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради та ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» встановлено, що розрахунковий рахунок останньої юридичної особи відкритий у АТ «Ощадбанк»

Встановлено, що станом на момент укладення договору за №2803 про поставку товарів укладеного між комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради та ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» являлась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

05.09.2025 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, на якому міститься інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились в розпорядженні АТ «Ощадбанк», в ході якого встановлено:

28.03.2024 року о 17:03:59 годині переказ коштів між своїми рахунками ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ», а саме переказ коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» ОА483116470000026000310730931 на рахунок АТ «Ощадбанк» Ш463116470000026009300730931 в сумі 8 864 725 грн. з описом призначення платежу: Перерахування коштів згідно Додаткового договору №1 до ДБО №673093107211214090713;

29.03.2024 року о 14:40:44 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 11 100 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «МОБАЙЛ ЕНЕРДЖІ», код 44618924 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору поставки №МЕ-00370 від 01.02.2024р. в т.ч. ПДВ 20% - 1850000 грн.;

23.04.2024 року о 11:32:36 годині переказ коштів між своїми рахунками ТО В «АРМЕРІЯ ОЙЛ», а саме переказ коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 на рахунок АТ «Ощадбанк» Ш463116470000026009300730931 в сумі 11236 437 грн. з описом призначення платежу: Перерахування коштів згідно Додаткового договору № 1 до ДБО №673093107211214090713;

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 1 237 112,69 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ВНП», код 45125844 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за зберігання нафтопродуктів згідно договору №ДЗБ-001 від 01Л0.2023р. в т.ч. ПДВ 20% - 206185.45 грн.;

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 3 933 202,31 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ВНП», код 45125844 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору поставки №ВПП-27 від 29.02.2024р. в т. ч. ПДВ 20°/о - 655533. 72 грн.

23.04.2024 року о 14:23:39 годині переказ коштів з рахунку платника ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» № НОМЕР_6 відкритому в АТ «Ощадбанк» в сумі 6 279 685 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Ощадбанк» на ТОВ «ВНП», код 45125844 з описом призначення платежу: Погашення заборгованості за нафтопродукти згідно договору №ВППЗ3/23 від 01.10.2023р. в т.ч. ПДВ 20% - 1046614.17 грн.

При цьому, в ході моніторингу тендерних закупівель, в яких приймала участь ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» встановлено: 10 січня 2025 року АТ «Вінницяобленерго» 00130694 (UA-EDR) уклала договір №26 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 18 927 720 гривень зы строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

10 січня 2025 року АТ «Вінницяобленерго» 00130694 (UA-EDR) уклала договір №25 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 28 699 000 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

17 грудня 2024 року АТ «Житомиробленерго» 0013 0694 (UA-EDR) уклала договір за №25 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 47 568 120 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

18 грудня 2024 року КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 01991872 (UA-EDR) уклала договір за №25 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 47 568 120 гривень із строком дії договору до 31 грудня 2025 року.

26 серпня 2024 року Банкотно-монетний двір Національного банку України 21575489 (UA-EDR.) уклав договір за №24-81-283 з ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» на суму 1 347 920 гривень із строком дії договору 30 листопада 2027 року.

Зазначене свідчить про те, що службові особи ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» не мали та не мають мети виконання свого зобов`язання перед комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради, заходів щодо продовження здійснення постачання пального або повернення коштів не вживали та не вживають, що свідчить про намір заволодіння коштами комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради ще на момент укладення договору на постачання пального.

Так, встановлено, що на диску для лазерних систем зчитування, на якому міститься інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились в розпорядженні АТ «Ощадбанк» наявна інформація про відкриті банківські рахунки ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» (код ЄРДПОУ), а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 .

Окрім того, встановлено, що комунальним некомерційним підприємством «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Хмельницької обласної ради було здійснено звернення до Господарського суду вінницької області із позовом до ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» щодо стягнення заборгованості на суму 8 679 864, 97 гривень. Рішенням суду від 08.01.2026 позовні вимоги позивача задоволено повністю, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на кошти що перебувають на банківських рахунках відповідача з метою забезпечення виконання даного рішення суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно із ч. 2 ст. 96-2 КК України передбачено, що у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Відповідно ч. 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно із ч. 8 ст. 170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, підставою арешту майна є те, що ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 44618933) отримано неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на суму 8 679 864, 97 гривень (не здійснено постачання пального відповідно до договору на зазначену суму), а також зазначені кошти є одержаними внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, враховуючи норми ст. 962 КК України, підлягатимуть подальшій спеціальній конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення спеціальної конфіскації та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Перелік і види майна, що належить арештувати: Кошти, що не перевищують загальну суму 8 679 864, 97 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 44618933) у АТ «Ощадбанк».

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном інформація, вилучена під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились в розпорядженні АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 - 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 - 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 - 1, частиною першою статей 222, 229, 239 - 1, 239 - 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 - 1, 364 - 1, 365 - 2 цього Кодексу.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою спеціальної конфіскації, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з забороною розпорядження, володіння, користування щодо коштів, що не перевищують загальну суму 8 679 864, 97 гривень, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «АРМЕРІЯ ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 44618933) у АТ «Ощадбанк».

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1