Ухвала суду № 134819976, 10.03.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/1812/26 1-кс/760/1338/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором віддіду Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України,

встановив:

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України), мотивовано тим, що громадянин України ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» № 2198-IX від 14.04.2022,постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі металевої продукції та отримання прибутку від реалізованого товару підприємствами ООО «Донецкийметаллургический завод» (ИНН 6168113365, зареєстрований за адресою: т.зв. ДНР, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, буд. 122) ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358, зареєстрований за адресою: РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Каширська, 11/55, офіс 22), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств або окупаційної адміністрації, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевої продукції, видобутої на території тимчасово окупованої Донецької області, з використанням підконтрольних йому компаній

ООО «Донецкийметаллургическийзавод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ).

Отримуючи в незаконний спосіб прибуток, за викладених вище обставин у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за допомогою підприємств ООО «Донецкийметаллургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ).

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, неможливо, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших підконтрольних йому осіб (матеріали стосовно яких розслідуються в інших кримінальних провадженнях), та разом з ними створив групу взаємозалежних та афілійованих підприємств, яка в свою чергу об`єднана за ознакою спільних бенефіціарних власників та інших контролюючих осіб, єдиного центру управління.

ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи заборону здійснення господарської діяльності з державою-агресором, 30.11.2022 перереєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «Донецкийметаллургический завод» (ИНН 6168113365), єдиним засновником якого виступає ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», а співзасновниками останнього є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). З 30.11.2022 по 08.02.2023 та з 20.04.2023 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_5 - ОСОБА_9 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню), а з 08.02.2023 по 20.04.2023 вказану посаду займала ОСОБА_10 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню), яка на даний час займає посаду фінансового директора ООО «Донецкийметаллургический завод». Основним видом господарської діяльності є видобуток чавуна, сталі та феросплавів.

На підставі розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме розпорядження т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки №245 від 22.09.2021, ООО «Донецкийметаллургический завод» (ИНН 6168113365) призначено тимчасовим адміністратором по управлінню майном, розташованим на території т.зв. Донецької Народної Республіки, та яке належить юридичній особі ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36982901), тим самим представниками окупаційної адміністрації держави-агресора надано безстрокове право на використання майнового комплексу українських організацій з метою ефективного управління ним, здійснення заявлених видів діяльності, відновлення дієздатності та подальшого розвитку бюджетоутворюючого підприємства та металургійної галузі економіки т.зв. ДНР, створення нових робочих місць та збереження існуючих, а також виконання взятих на себе зобов`язань перед бюджетом держави-агресора, в тому числі з оплати обов`язкових податків, як одного з основних джерел дохідної частини бюджету держави-агресора.

ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, як керівник здійснював координацію дій працівників, контролював господарську діяльність, зокрема вирішував проблемні питання з контрагентами, переліки продукції, їх вартість, строки постачання, отримував звіти від проведеної діяльності тощо.

ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, залучив до реалізації видобутого чавуну як представника ООО «Донецкийметаллургический завод» в РФ - ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР», яке 01.02.2021 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора, співзасновниками останнього є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_5 - ОСОБА_11 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрував на території Республіки Сінгапур компанію під назвою «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 , а номінальним директором - громадянин Республіки Сінгапур ОСОБА_12 , та на території Об`єднаних Арабських Еміратів під назвою «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), директором якої є ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0050 від 14.10.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_13 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені ОСОБА_22 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Відповідно до двох специфікацій №4 від 29.12.2022 до контракту №SCF-0050 від 14.10.2022, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 300 000,00 EUR по кожній специфікації №4.

Відповідно до інвойсу № SCF-0050/4/1F від 02.02.2023 та інвойсу №SCF-0050/4/1Р від 29.12.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом № FW-AS 49/2023 від 12.02.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН 23.002 від 29.12.2022, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкийметаллургический завод», від імені іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0045 від 22.02.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_13 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені ОСОБА_22 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №2 від 15.09.2022 до контракту №SCF-0045 від 22.02.2022, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 5000,00 т на загальну суму 1 613 400,00 EUR.

Відповідно до інвойсу №SCF-0045/2/1F від 28.09.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

ОСОБА_7 підготувала документи, необхідні для завантаження вказаного товару на судно, а саме інвойс на фрахт на судно «MV Dremora 1» від імені «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» №2210152 від 03.10.2022 на загальну суму 166 023,68 EUR, два коносаменти від імені ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та за дорученням «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» на судно «MV Dremora 1» на загальну кількість товару 1000,00т та 4 122,500т на відправку з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція, та рікап для оплати на іноземну компанію «ROULENT VENTURES LTD».

ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), організував підписання контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_13 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) від імені ОСОБА_7 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №1 від 25.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснено поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18 кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/21F від 01.03.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 094,300 т на загальну суму 3 785 362,50 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 02/2023 від 05.03.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0070 від 26.01.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкийметаллургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до специфікації №2 від 26.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму

3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/2/2F від 22.03.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 4 976,00 т на загальну суму 1 866 000,00 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 03/2023 від 22.03.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0078 від 31.01.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуну, видобутого на потужностях ООО «Донецкийметаллургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до специфікації №4 від 22.02.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,000т на загальну суму

4 100 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/4/2F від 26.04.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 090,200т на загальну суму 4 136 941,00 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 07/2023 від 03.05.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0107 від 23.02.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкийметаллургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом 2023 - 2024 років в ході здійснення господарської діяльності ООО «Донецкийметаллургический завод» (ИНН 6168113365),

ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинено набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом на загальну суму 10 384 852,59 доларів США, 8 800 615,39 євро, 135 909 272 російських рублів, 206 036 001,08 дирхам ОАЕ.

Разом з тим, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрував ряд іноземних компаній, які є пов`язаними між собою, а саме на території Швейцарської Конфедерації іноземну компанію під назвою «AvertonBulk SA», директором якої є ОСОБА_6 , на території Республіки Польща іноземну компанію під назвою «AvertonBulkspZ.o.o.», засновником якої є ОСОБА_6 , на території Маршалових Островів іноземні компанії під назвами « ArunaNavigation LTD » та «ARUNA MARINE LTD», засновником яких є ОСОБА_6 , та на території Республіки Сінгапур іноземну компанію під назвою « SanerseaShipping PTE LTD », володільцем акцій та комерційним менеджером якої є ОСОБА_7 .

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, на виконання доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №AE1-8554-31868 від 03.01.2023, 10.01.2023 здійснено платіж від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача FastenTourism LLC на суму

25050 доларів США, що еквівалентно 915 828 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_6 з 12.02.23 по 21.02.23.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, на виконання доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №10715/3, №10715/2, №10714/2, №10714/3 від 27.01.2023, 19.01.2023 здійснено платіж на загальну суму 43 147,72 доларів США, що еквівалентно 1 577 480,64 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №11460, №11461 від 24.05.2023, 07.07.2023 здійснено платіж на загальну суму 83627,88 доларів США, що еквівалентно 3 057 435,29 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12325 від 01.09.2023, 25.09.2023 здійснено платіж на загальну суму 1202,36 доларів США, що еквівалентно 43 958,28 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12431 від 02.10.2023, 03.10.2023 здійснено платіж на загальну суму 3934,99 доларів США, що еквівалентно 143 863,23 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12537 від 01.11.2023, 02.11.2023 здійснено платіж на загальну суму 2528,61 доларів США, що еквівалентно 91 687,39 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12840 від 15.12.2023, 18.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 2557,97 доларів США, що еквівалентно 94 696,04 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника AvertonBulkspZ.o.o. на ім`я одержувача LaCoteInternationalSchool на оплату навчання сина ОСОБА_6 .

На виконання доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами № AE1-22310-49091 від 13.10.2024, 14.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 7182,00 доларів США, що еквівалентно 295 754,76 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами № AE1-12139-49337 від 24.10.2024, 28.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 1570,00 доларів США, що еквівалентно 64 856,7 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника SanerseaShipping PTE LTD на ім`я одержувача EfritoTourism LLC на оплату бронювання туру для родини ОСОБА_6 з 14.01.25 по 24.01.25, та сафарі на машині на ім`я дружини ОСОБА_6 та доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_17 .

На виконання доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами № AE1-12067-49260 від 24.10.2024, 24.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 5555,00 доларів США, що еквівалентно 229 254,85 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника SanerseaShipping PTE LTD на ім`я одержувача EfritoTourism LLC на оплату бронювання туру для ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_18 з 02.12.24 по 07.12.24.

На виконання доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами № AE1-10428-42824 від 27.12.2023, 08.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 29700,00 доларів США, що еквівалентно 1 130 679 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача EfritoTourism LLC на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_6 з 10.02.24 по 18.02.24.

На виконання доручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами № AE1-12139-48613 від 25.09.2024, 01.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 16755,00 доларів США, що еквівалентно 690 473,55 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника SanerseaShipping PTE LTD на ім`я одержувача EfritoTourism LLC на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_6 з 18.10.24 по 24.10.24.

Окім того на виконання доручень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювала аналогічні фінансові операції про, що наявні відомості в матеріалах клопотання.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вчинено використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, у період 2023-2024 років на загальну суму 35 833 471,42 доларів США, що еквівалентно 1 310 711 281,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, 350 186,71 євро, що еквівалентно 14 017 310,36 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, та 20 000 швейцарських франків, що еквівалентно 815 400 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції.

ОСОБА_6 , підозрюється у організації вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - у вчиненні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

29 січня 2026 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у встановленому законом порядку, скеровано повістки для публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора про необхідність ОСОБА_6 з`явитися для допиту в якості підозрюваного на 02.02.2026, 03.02.2026, 04.02.2026.

Крім того здійснено міжнародне поштове відправлення повідомлення про підозру ОСОБА_6 за адресою його проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

В ході досудового розслідування, встановлено особисту банківську картку підозрюваного ОСОБА_6 :

- карта National Westminster Bank (Велика Британія) НОМЕР_1 , дійсна до 09/2028;

- карта HSBC UK (Велика Британія) НОМЕР_2 , дійсна до 09/2028.

Отже, на думку сторони обвинувачення, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та рухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 .

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися про дату, час та місце судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку. 10.03.2026 до суду від прокурора надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) власник майна та представник власника майна в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешту майна.

Норми права, які підлягають застосуванню, оцінка та мотиви слідчого судді

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заїходів забезпечення кримінального провадження.

У ч.ч. 1, 3 ст. 132 КПК України зазначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У ч. 1 ст. 59 КК України вказано, що конфіскація полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22025101110001318 від 01.12.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У матеріалах справи міститься копія повідомлення про підозру від 29.01.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ч. 3 ст. 209 КК України дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті (набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом), вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При цьому згідно примітки до ст. 209 КК України легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За вказаного слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення передбачено ч. 3 ст. 209 КК України за яке передбачено основне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наведені обставини свідчать про наявні підстави для застосування у цьому кримінальному провадженні відповідно до ст. 59 КК України конфіскації, як іншого заходу кримінального характеру, до грошей, які одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; були предметом кримінального правопорушення; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування надано докази (зокрема, протоколом за результатами проведення огляду від 14.01.2026), що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є власником банківських карток, а саме:

- карта National Westminster Bank (Велика Британія) НОМЕР_1 , дійсна до 09/2028;

- карта HSBC UK (Велика Британія) НОМЕР_2 , дійсна до 09/2028.

Із змісту клопотання про арешт майна та наданих до нього доказів вбачається, що на карткі National Westminster Bank (Велика Британія) НОМЕР_1 , дійсна до 09/2028; карткі HSBC UK (Велика Британія) НОМЕР_2 , дійсна до 09/2028, можуть перебувати грошові кошти які одержані внаслідок вчинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можливого кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025.

Отже, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

За вказаного слідчий суддя вважає, що слідчим наведені достатні підстави для арешту грошових коштів, які знаходяться в безготівковому вигляді, на банківських картках іноземних банків, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Щодо необхідності здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження з метою арешту майна, слідчий суддя зазначає таке.

Порядок здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадженняврегулюваний у розділі ІХ КПК України "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження".

У ст. 542 КПК України вказано, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 545 КПК України Офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та з метою подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором віддіду Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, як підстава для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а саме на грошові кошти, що зберігаються на банківських картках власником яких підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- карта National Westminster Bank (Велика Британія) НОМЕР_1 , дійсна до 09/2028, яка оформлена на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_23 );

- карта HSBC UK (Велика Британія) НОМЕР_2 , дійсна до 09/2028, яка оформлена на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_23 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню. В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 22025101110001318 від 01.12.2025.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_21