Ухвала суду № 134794395, 12.03.2026, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД

МІСТА КРИВОГО РОГУ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/452/26

Провадження № 1-кс/210/413/26

12 березня 2026 року

Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в режимі відеоконференції (дистанційного провадження), клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12025041710000906 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

11.03.2026 року до Металургійного районного суду міста Кривого Рогу звернулася прокурор із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025041710000906 від 06.10.2025 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , маючи певні корупційні зв`язки з посадовими особами органів місцевого самоврядування, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет, враховуючи достатній професійний досвід у роботі в органах місцевого самоврядування, а саме: з 2016 року по липень 2024 року на посаді заступника директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР директором якого є ОСОБА_5 , та розуміючи процедуру організації проведення процедур закупівель за бюджетні кошти, діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше жовтня 2024 року прийняла рішення про створення стійкого об`єднання - організованої групи, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Дніпра під час виконання послуг з благоустрою населених пунктів - утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів та послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм за бюджетні кошти.

Відповідно до розпорядження міського голови №1-21/2-рк від 21.02.2024 року директором Департаменту з 22.02.2024 року призначено ОСОБА_5 .

Згідно Положення про Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (далі - Департамент), затвердженого рішенням міської рад від 01.12.2016 року №54/16, Департамент є виконавчим органом Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 16.03.2016р. №7/3 «Про затвердження структури Дніпропетровської міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів» (із змінами та доповненнями).

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний Дніпровській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом повноважень.

1.3. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба Україна, кадрову печатку, штампи, бланки встановленого зразка, загальний та спеціальний реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (далі - Положення).

1.6. Департамент є головним розпорядником коштів міського бюджету та замовником на виконання робіт відповідно до завдань Департаменту.

1.7. Департамент здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

2. Мета і завдання Департаменту.

2.1. Метою діяльності Департаменту с:

- здійснення заходів щодо формування зовнішнього вигляду території міста, надання йому естетично-привабливого вигляду, поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, утримання об?єктів благоустрою, соціально-культурного призначення та інфраструктури міста;

- забезпечення комплексного розвитку благоустрою та інфраструктури міста для задоволення потреб населення у комунальних послугах та організації роботи з підвищення ефективності їх надання.

2.2. Основними завданнями Департаменту є:

- реалізація політики щодо комплексного розвитку благоустрою, інфраструктури та будівництва міста;

- участь у розробці проектів та виконанні програм соціально- економічного і культурного розвитку міста, цільових програм у межах повноважень Департаменту;

- створення умов для ефективного функціонування підпорядкованих Департаменту підприємств;

- здійснення функції замовника на будівництво нових об?єктів, будівельні роботи з розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт об?єктів комунальної власності територіальної громади міста (комунального господарства, соціально-культурного призначення, інфраструк-тури, об?єктів інженерного захисту та підтоплення території міста);

- здійснення функції замовника на будівництво інших об?єктів на території міста за договорами;

- координація на засадах підконтрольності роботи підприємств комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, на договірних засадах - підприємств комунального господарства інших форм власності;

- організація управління об?єктами благоустрою та інфраструктури комунальної власності територіальної громади міста;

- координація роботи комунальних підприємств, закладів; організацій територіальної громади міста, які входять до сфери управління Департаменту;

- інші завдання в межах повноважень Департаменту відповідно до чинного законодавства.

2.3. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, районними у місті радами та їх виконавчими органами, депутатами, постійними і тимчасовими контрольними комісіями, іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об?єднаннями громадян, громадянами.

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

4.1.1. Загальні функції:

- забезпечення функціонування системи управління якістю (СУЯ) та реалізації політики у сфері якості надання адміністративних послуг;

- підготовка пропозицій щодо реформування, комплексного розвитку об?єктів благоустрою, інфраструктури та будівництва міста з метою задоволення потреб населення в комунальних послугах;

- сприяння проведенню інвестиційної політики в галузі благоустрою та інфраструктури, підготовка пропозицій щодо проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об?єктів благоустрою та інфраструктури;

- сприяння впровадженню прогресивних проектних рішень, застосуванню нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

- підготовка на розгляд міської ради пропозицій з проведення поточних та перспективних програм, що входять до компетенції Департаменту;

- організація виконання показників соціально-економічного і культурного розвитку міста в напрямках капітального будівництва та реконструкції об?єктів благоустрою, інфраструктури і соціально-культурного призначення;

- організація виконання проектно-вишукувальних робіт, робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, утримання об?єктів благоустрою, інфраструктури та інженерного захисту території міста відповідно до титульних списків (надання пропозицій стосовно їх змін тощо) та укладених договорів, за рахунок міського бюджету і за рахунок субвенції з державного, обласного бюджету місцевим бюджетам;

- відкриття фінансування по об?єктах будівництва, реконструкції та ремонту об?єктів благоустрою, інфраструктури та інженерного захисту території міста відповідно до титульних списків;

- здійснення процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства;

- підготовка пропозицій щодо черговості фінансування з бюджету першочергових заходів;

- розроблення зведеного кошторису бюджетних асигнувань, контроль ходу його виконання;

- здійснення контролю за виконаними обсягами робіт та послуг, які проводяться на замовлення Департаменту; забезпечення перевірки актів виконаних робіт та послуг, їх відповідність нормативним документам;

- взяття участі у здійсненні контролю за виконанням державних, регіональних, міських програм з питань, віднесених до повноважень Департаменту;

- залучення коштів до цільового фонду Департаменту та використання їх на підставі розпорядження міського голови, відповідно до затвердженого міською радою Положення про цільовий фонд Департаменту;

- здійснення інших функцій, пов?язаних з виконанням покладених на Департамент завдань міською радою, Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та відповідними міністерствами України, у порядку, визначеному чинним законодавством;

- здійснення функцій замовника на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об?єктів благоустрою міста;

- надання пропозицій до департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради щодо програм соціально-економічного розвитку відповідної території та подання їх на розгляд міської ради.

4.1.3. Функції у сфері благоустрою міста:

- надання пропозицій до проектів цільових програм, спрямованих на задоволення потреб територіальної громади у сфері благоустрою міста;

- здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичним особами правил благоустрою території міста;

- здійснення управління об?єктами благоустрою та контроль за забезпеченням їх належного утримання, ремонту та ефективної експлуатації;

- організація за рахунок бюджетних коштів капітального та поточного ремонту та утримання об?єктів благоустрою міста;

- здійснення контролю за станом та відновленням елементів благоустрою міста;

- аналіз звітів керівників про роботу підвідомчих підприємств, закладів;

- координація та здійснення в установленому порядку контролю за роботою міських комунальних підприємств та підприємств іншої форми власності щодо додержання правил та норм, встановлених чинним законодавством, для забезпечення належного стану території міста;

- організація, координація та контроль ведення робіт з благоустрою території міста: поточного утримання вулиць, доріг, парків, малих архітектурних споруд, міських кладовищ, капітального та поточного ремонту доріг і парків, зовнішнього освітлення, санітарної очистки території міста, зелених насаджень (надання ордерів на видалення), поховань невідомих, безрідних громадян, перевезень померлих громадян до ОКЗ «Бюро СМЕ», оцінювання стану справ на цій ділянці роботи, здійснення аналітичних та контрольних операцій;

- забезпечення розробки річних титульних переліків на утримання та поточний ремонт об?єктів зовнішнього благоустрою;

- організація щоденних та щомісячних обліків фактичних обсягів виконаних робіт на об?єктах поточного ремонту об?єктів зовнішнього благоустрою та їх утримання;

- здійснення перевірки фактичних обсягів виконаних робіт з благоустрою міста згідно з актами приймання виконаних підрядних робіт і послуг.

5.2. Департамент зобов`язаний:

- забезпечувати конфіденційність інформації;

- забезпечувати дотримання вимог документації щодо виконання основних завдань виконавчого органу Дніпровської міської ради;

- забезпечувати виконання вимог щодо обов`язкового дотримання правил

техніки безпеки та охорони праці;

- забезпечувати дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, закріплених у Конституції, законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Дніпра;

- не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

6. Керівництво Департаменту

6.1. Департамент очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор Департаменту, який призначається звільняється з посади міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

Директор Департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту і є розпорядником коштів, які отримує Департамент;

- несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни у порядку, встановленому чинним законодавством;

- має право першого підпису на фінансових документах у встановленому порядку;

- визначає право підпису документів від імені Департаменту;

- призначає, здійснює переведення та звільняє працівників Департаменту;

- у разі необхідності візує проекти розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови за відповідним напрямком роботи;

- підписує (візує) матеріали з питань, що входять до компетенції Департаменту;

- представляє Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- забезпечує контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів у межах кошторисних призначень та повноважень;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

Отже, ОСОБА_5 , обіймаючи в Департаменті посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч.3 ст.18 КК України та примітки 1 ст.364 КК України, є службовою особою.

Департамент зареєстровано за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Виконкомівська, будинок №6.

Крім того, ТОВ «БК Граніт ЛТД» (ЄДРПОУ - 43514340) зареєстровано 17.02.2020р. на підставі заяви ОСОБА_6 про державну реєстрацію створення юридичної особи, уставним документом є Статут, керівником юридичної особи зазначено ОСОБА_6 , відомості про орган управління юридичної особи: вищий орган Загальні збори учасників, виконавчий -директор. Так, Рішенням засновника про створення юридичної особи від 17.02.2020р. затверджено Статут ТОВ «БК Граніт ЛТД», директором товариства призначено ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Індустріальним РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області 30.10.2006р.), який є єдиним учасником товариства, якому належить 100% Статутного капіталу, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Ударників, будинок №27, офіс №3А.

Отже, ОСОБА_6 , обіймаючи в ТОВ «БК Граніт ЛТД» посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч.3 ст.18 КК України та примітки 1 ст.364 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_7 , ознайомлений із процедурою закупівель за бюджетні кошти та порядком укладання та виконанням договорів, будучи колишнім директором КП «УРЕА» Дніпровської міської ради, та на даний час працюючи на посаді інженера 2-ої категорії в КП «УРЕА» ДМР.

ОСОБА_8 , працює на посаді бухгалтера ТОВ «Аніка - ДП» (ЄДРПОУ 44304387).

Так, Пунктом 6 ч.1 ст.7 Бюджетного кодексу України закріплено принцип ефективності та результативності, який передбачає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Відповідно до ст.7 Бюджетного Кодексу України, бюджетна система України ґрунтується зокрема на принципах ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно ст.26 Бюджетного кодексу України, контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує:

1) оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового аудиту);

2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності;

3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів;

5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у процесі управління об`єктами державної власності;

6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників та повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі в разі, якщо: тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.

Згідно п.4.8 Настанови щодо організації проведення експертизи (ДСТУ 8907:2019) обов`язковій експертизі підлягає проектна документація на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення об`єктів будівництва, яку затверджують (схвалюють) на стадіях проектування: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), ескізний проект (ЕП), проект (П), робочий проект (РП) та розроблюють для об`єктів, що - за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, щодо додержання нормативів з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їхньої експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, зокрема вимог з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної та техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;

- за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та які споруджують на територіях зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами,

- у частині їхньої міцності, надійності та довговічності;

- споруджують із залученням державних коштів, якщо їхня кошторисна вартість перевищує 300 тис. гривень;

- щодо кошторисної частини проектної документації;

- підлягають оцінці впливу на довкілля згідно

Відповідно до п.4.9 Настанови з визначення вартості будівництва від 2021 року п 3.14 поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

Відповідно до п.4.9 Настанови з визначення вартості будівництва від 2021 року кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Таким чином, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, для досягнення злочинного задуму розробила план.

Роль організатора організованої групи ОСОБА_4 відвела собі, згідно чого їй, як організатору, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники організованої групи, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі її накази, вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_4 , використовуючи свій авторитет, та враховуючи можливості інших учасників організованої групи, визначила напрямок злочинної діяльності, порядок її виконання, розробила проекти планів вчинення окремих злочинів та доводила їх до виконавців, координувала їх злочинну діяльність згідно з ролями співучасників організованої групи, приймала рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснювала контроль за їх діяльністю, розподіляла отримані злочинним шляхом кошти та отримувала основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

Так, з жовтня 2024 року, ОСОБА_4 , залучила до організованої групи співорганізатора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інженер 2 категорії КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» ДМР, а також наступних співучасників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є бухгалтером в підконтрольному товаристві ТОВ «Аніка - ДП» (ЄДРПОУ 44304387); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є директором підконтрольного підприємства ТОВ «БК Граніт ЛТД» (ЄДРПОУ 43514340), ознайомила їх зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів.

У свою чергу ОСОБА_9 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію від організатора ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі, в якості співорганізатора.

У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію від організатора ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, в якості виконавців.

У свою чергу ОСОБА_8 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію від організатора ОСОБА_4 та надала свою добровільну згоду на участь в організованій групі, в якості пособника.

Як організатор, ОСОБА_4 поклала на себе виконання наступних функцій:

-взаємодія із Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР для забезпечення виграшу підконтрольними підприємствами, задіяними у злочинній схемі, у тендерах на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР;

-підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть її владу та авторитет, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

-контроль за забезпеченням державної реєстрації підконтрольних підприємств задіяних в злочинній схемі з метою укладання у подальшому з Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР договорів на виконання послуг із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали;

-організація діяльності підконтрольних, організованій злочинній групі, підприємств, в розрізі проведення процедур закупівель за бюджетні кошти;

-забезпечення виграшу підконтрольними підприємствами тендерів на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР;

-розподіл ролей серед співучасників, для вчинення кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння бюджетними коштами;

-забезпечення взаємозв`язку між співучасниками та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих співучасників;

-забезпечення організації отримання бюджетних коштів підконтрольними підприємствами, задіяними у злочинній схемі, за результатами виконання договорів, укладених з Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи;

-забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-контроль за розподілом грошових коштів між членами організованої групи відповідно до виконуваної кожним ролі;

-контроль та забезпечення прикриття злочинної діяльності організованої групи шляхом взаємодії з особами, які мають вплив на різні правоохоронні структури.

На ОСОБА_9 , як на співорганізатора, у складі організованої групи, який є обвинуваченим у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, обізнаного про злочинні дії всіх учасників групи, організатором ОСОБА_4 , покладено виконання наступних функцій:

-взаємодія із Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР для забезпечення виграшу підконтрольними підприємствами, задіяними у злочинні схемі, у тендерах на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР;

-підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть владу та авторитет ОСОБА_4 та його, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

-контроль за забезпеченням державної реєстрації підконтрольних підприємств задіяних в злочинній схемі з метою укладання у подальшому з Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР договорів на виконання послуг із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали;

-керівництво підконтрольними підприємствами, задіяних в злочинній схемі;

-забезпечення подання підконтрольними підприємствами документів щодо участі та виграшу у тендерах на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР;

-забезпечення підписання з боку підконтрольних підприємств договорів з Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР про надання послуг з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів та послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм на території міста Дніпра та доданих до нього додатків 1,2,3: договірної ціни, локального кошторису, довідки про ціни на будівельні матеріали, а також підписання актів виконаних робіт із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали;

-організація та забезпечення виконання робіт підконтрольними підприємствами, задіяними у злочинній схемі, на виконання умов договорів укладених з Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР з метою підписання у подальшому актів виконаних робіт із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали;

-організація отримання бюджетних коштів підконтрольними підприємствами, задіяними у злочинній схемі, за результатами виконання договорів, укладених з Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи;

-розподіл ролей серед співучасників, для вчинення кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння бюджетними коштами;

-забезпечення взаємозв`язку між співучасниками та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих співучасників;

-забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-фактичний розподіл грошових коштів між членами організованої групи за погодженням з ОСОБА_4 відповідно до виконуваної кожним ролі.

-забезпечення прикриття злочинної діяльності організованої групи шляхом взаємодії з особами, які мають вплив на різні правоохоронні структури, за погодженням з ОСОБА_4 .

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі організованої групи, який є обвинуваченим у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, обізнаного про злочинні дії всіх учасників групи, організатором ОСОБА_4 , покладено виконання наступних функцій:

-організація проведення процедур закупівель за бюджетні кошти Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР щодо послуг з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів та послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм на території міста Дніпра до яких заздалегідь вносяться данні із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали;

-забезпечення участі та виграшу підконтрольними підприємствами, задіяними у злочинні схемі, у тендерах щодо виконання послуг на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР;

-складання та підписання договорів, як керівником Департаменту, з підконтрольними підприємствами, задіяними у злочинній схемі, про надання послуг з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів та послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм на території міста Дніпра та доданих до нього додатків: договірної ціни, локального кошторису, довідки про ціни на будівельні матеріали, а також підписання актів виконаних робіт до яких внесені данні із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали;

-організація проведення своєчасної оплати по виконаним договорам, які укладені із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі організованої групи, який є обвинуваченим у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, обізнаного про злочинні дії всіх учасників групи, організатором ОСОБА_4 покладено виконання наступних функцій:

-підписання документації для участі у відповідних процедурах закупівель, які проводяться Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР за завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали як директором ТОВ «БК Граніт ЛТД»;

-підписання як директором ТОВ «БК Граніт ЛТД» договорів з Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР щодо надання послуг з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів та послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм на території міста Дніпра, а також підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали.

На ОСОБА_8 , як на пособника у складі організованої групи, яка є обвинуваченою у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, обізнаною про злочинні дії всіх учасників групи, організатором ОСОБА_4 , покладено виконання наступних функцій:

-підготовка документації від імені ТОВ «БК Граніт ЛТД» для участі у процедурах закупівель, які проводяться Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР, а також підготовка договорів, а також усієї супутньої документації щодо укладання та виконання умов договорів, укладених між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «БК Граніт ЛТД», до яких вносяться завідомо завищені ціни на будівельні матеріали;

-зберігання та приховування оригіналів документів щодо виконання робіт про надання послуг з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів та послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм на території міста Дніпра, укладених між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «БК Граніт ЛТД» із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали.

Усі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_4 , співорганізатора ОСОБА_9 , виконавців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , пособника: ОСОБА_8 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, у 2024 році кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням бюджетними коштами міста під час виконання умов договорів з виконання послуг з благоустрою населених пунктів - утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів та послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм на території міста Дніпра, повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_4 та співорганізатора ОСОБА_9 , який був доведений останніми до усім учасникам організованої групи.

Таким чином, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою під час дії воєнного стану.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробила детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, була упевнена у неможливості викриття її злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_4 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення її злочинної мети, а саме: укладання договорів з додатками до них (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів) та актів виконаних робіт форми КБ-2в, із завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали, які будуть використовуватися при виконанні укладених договорів.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 21, ОСОБА_4 деталі вищевказаного розробленого нею злочинного плану довела до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115.

У свою чергу ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, керуючись виключно корисливим мотивами, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у приміщенн розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд.№21, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Вказане приміщення у подальшому використовувалось вищевказаними членами організованої злочинноїї групи для розподілу ролей серед співучасників, для вчинення кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння бюджетними коштами, а ткаож забезпечення взаємозв`язку між співучасниками та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих співучасників організатором.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р. №64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022р. №2102-ІХ, з 05:30год. 24.02.2022р. строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Таким чином, на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, який був заздалегідь доведений до усіх членів організованої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, в продовж жовтня 2024 року - грудня 2024 року, вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

1.Заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 413 463,95грн.

Так, на виконання розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, який був заздалегідь доведений до усіх учасників членів організованої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, 14.10.2024 між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «БК Граніт ЛТД», в особі директора ОСОБА_6 , (Виконавець), укладено договір №14/10-3 від 14.10.2024р.

Відповідно до умов договору №14/10-3 від 14.10.2024р., предметом договору є: «Послуги з благоустрою населених пунктів поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» (пункт 1.2.). Договір укладено на підставі проведення відкритих торгів за постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 12.10.2022р. №1178 (пункт 3.3.). Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам та санітарним нормам (пункт 2.1.). Розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі рахунків та підписаних сторонами актів надання послуг (виконаних робіт) (пункт 4.2.). Замовник зобов`язаний здійснювати прийом та оцінку наданих послуг уповноваженими особами Замовника і щомісяця оформляти підписанням актів надання послуг, який є підставою для виплати коштів на користь Виконавця (пункт 6.1.2.) Даний договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2024р. (пункт 10.1). Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», на підстав тендерної пропозиції, Виконавець залучає до надання послуг співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю: ТОВ «ДНІПРО ГІДРО МОНТАЖ» та ТОВ «КОНСТАМОНІТ» (пункт 6.4.4.) Відповідно додаткової угоди №1 від 12.12.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р., ціна договору становить 5 095 567,91грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2).

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 25.11.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 25.11.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів».

В результаті чого, 27.11.2024р. з розрахункового рахунку №UA618201720344240033000095724, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, МФО 820172, що належить «Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 43514340, що належить ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД», перераховано грошові кошти за призначенням платежу на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» за договором №14/10-3 від 14.10.2024р. на виконання Акту №11-1 від 25.11.2024р. у розмірі 1 150 084,14грн.

У подальшому, з метою приховування, оригінали вищенаведеного акту форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. передали ОСОБА_8 , яка відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, його зберігала за адресою: АДРЕСА_1 з метою його приховування.

Встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на будівельні матеріали на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» за договором №14/10-3 від 14.10.2024р., укладеним між службовими особами ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД» (ЄДРПОУ 43514340) та посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) відповідно до Акту №11-1 від 25.11.2024р., складає 350 891,82грн.

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів».

В результаті чого, 24.12.2024р. з розрахункового рахунку №UA618201720344240033000095724, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, МФО 820172, що належить «Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 43514340, що належить ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД», перераховано грошові кошти за призначенням платежу на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» за договором №14/10-3 від 14.10.2024р. на виконання Акту №12-1 від 23.12.2024р. у розмірі 248 006,81грн.

Встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на будівельні матеріали на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» за договором №14/10-3 від 14.10.2024р., укладеним між службовими особами ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД» (ЄДРПОУ 43514340) та посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) відповідно до Акту №12-1від 23.12.2024р. складає 62 527,13грн.

У подальшому, з метою приховування, оригінал вищенаведеного акту форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. передали ОСОБА_8 , яка відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, його зберігала за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, будинок №160, квартира №10 з метою його приховування.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 413 463,95грн., що складає 273 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинене в ролі організатора, кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 25.11.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 25.11.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №11-1 від 25.11.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів».

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою, вчинене в ролі організатора, кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. до договору №14/10-3 від 14.10.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №12-1 від 23.12.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів».

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою, вчинене в ролі організатора, кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

2.Заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 399 666,02грн.

Крім того, на виконання розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, який був заздалегідь доведений до усіх учасників членів організованої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, 04.11.2024р. між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БК Граніт ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 , (Виконавець), укладено договір №04/11-1 від 04.11.2024р.

Відповідно до умов договору №04/11-1 від 04.11.2024р., предметом договору є: «Послуги з благоустрою населених пунктів послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм (Послуги з поточного ремонту та облаштування місць для збору твердих побутових відходів за адресами: шосе Донецьке, вул. 93-ї Холодноярської бригади, жм Перемога, вул. Сонячна Набережна, сквер Героїв, бульвар Батальйону Дніпро, вул. Велика Діївська, бульвар Слави, вул. Січеславська Набережна)» (пункт 1.2.). Договір укладено на підставі проведення відкритих торгів за постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 12.10.2022р. №1178 (пункт 3.3.). Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам та санітарним нормам (пункт 2.1.). Розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі рахунків та підписаних сторонами актів надання послуг (виконаних робіт) (пункт 4.2.). Замовник зобов`язаний здійснювати прийом та оцінку наданих послуг уповноваженими особами Замовника і щомісяця оформляти підписанням актів надання послуг, який є підставою для виплати коштів на користь Виконавця (пункт 6.1.2.) Даний договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2024р. (пункт 10.1). Відповідно додаткової угоди №3 від 24.12.2024р. до договору №04/11-1 від 04.11.2024р., ціна договору становить 1 719 722,05грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2).

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. до договору №04/11-1 від 04.11.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів - послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм (Послуги з поточного ремонту та облаштування місць для збору твердих побутових відходів за адресами: шосе Донецьке, вул. 93-ї Холодноярської бригади, жм Перемога, вул. Сонячна Набережна, сквер Героїв, бульвар Батальйону Дніпро, вул. Велика Діївська, бульвар Слави, вул. Січеславська Набережна)», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. до договору №04/11-1 від 04.11.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. до договору №04/11-1 від 04.11.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм (Послуги з поточного ремонту та облаштування місць для збору твердих побутових відходів за адресами: шосе Донецьке, вул. 93-ї Холодноярської бригади, жм Перемога, вул. Сонячна Набережна, сквер Героїв, бульвар Батальйону Дніпро, вул. Велика Діївська, бульвар Слави, вул. Січеславська Набережна)».

В результаті чого, 24.12.2024р. з розрахункового рахунку №UA618201720344240033000095724, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, МФО 820172, що належить «Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 43514340, що належить ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД», перераховано грошові кошти за призначенням платежу на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм (Послуги з поточного ремонту та облаштування місць для збору твердих побутових відходів за адресами: шосе Донецьке, вул. 93-ї Холодноярської бригади, жм Перемога, вул. Сонячна Набережна, сквер Героїв, бульвар Батальйону Дніпро, вул. Велика Діївська, бульвар Слави, вул. Січеславська Набережна)» за договором №04/11-1 від 04.11.2024р. на виконання Акту №1від 23.12.2024р. у розмірі 1 715 294,06грн.

Встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на будівельні матеріали на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм (Послуги з поточного ремонту та облаштування місць для збору твердих побутових відходів за адресами: шосе Донецьке, вул. 93-ї Холодноярської бригади, жм Перемога, вул. Сонячна Набережна, сквер Героїв, бульвар Батальйону Дніпро, вул. Велика Діївська, бульвар Слави, вул. Січеславська Набережна)» за договором №04/11-1 від 04.11.2024р., укладеним між службовими особами ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД» (ЄДРПОУ 43514340) та посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) відповідно до Акту №1 від 23.12.2024р., складає 399 666,02грн.

У подальшому, з метою приховування, оригінал вищенаведеного акту форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. передали ОСОБА_8 , яка відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, його зберігала за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, будинок №160, квартира №10, з метою його приховування.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 399 666,02грн., що складає 264 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинене в ролі організатора, вчинене повторно кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. до договору №04/11-1 від 04.11.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм (Послуги з поточного ремонту та облаштування місць для збору твердих побутових відходів за адресами: шосе Донецьке, вул. 93-ї Холодноярської бригади, жм Перемога, вул. Сонячна Набережна, сквер Героїв, бульвар Батальйону Дніпро, вул. Велика Діївська, бульвар Слави, вул. Січеславська Набережна)», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. до договору №04/11-1 від 04.11.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. до договору №04/11-1 від 04.11.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №1 від 23.12.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів - послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм (Послуги з поточного ремонту та облаштування місць для збору твердих побутових відходів за адресами: шосе Донецьке, вул. 93-ї Холодноярської бригади, жм Перемога, вул. Сонячна Набережна, сквер Героїв, бульвар Батальйону Дніпро, вул. Велика Діївська, бульвар Слави, вул. Січеславська Набережна)».

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою, вчинене в ролі організатора, кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

3.Заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 234 146,19грн.

Крім того, на виконання розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, який був заздалегідь доведений до усіх учасників членів організованої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є обвинуваченими у виділеному кримінальному проваджені №42023040000000115, 25.11.2024р. між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БК Граніт ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 , (Виконавець), укладено договір №25/11-1 від 25.11.2024р.

Відповідно до умов договору №25/11-1 від 25.11.2024р., предметом договору є: «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» (пункт 1.2.). Договір укладено на підставі проведення відкритих торгів за постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 12.10.2022р. №1178 (пункт 3.3.). Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам та санітарним нормам (пункт 2.1.). Розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі рахунків та підписаних сторонами актів надання послуг (виконаних робіт) (пункт 4.2.). Замовник зобов`язаний здійснювати прийом та оцінку наданих послуг уповноваженими особами Замовника і щомісяця оформляти підписанням актів надання послуг, який є підставою для виплати коштів на користь Виконавця (пункт 6.1.2.) Даний договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2024р. (пункт 10.1). Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», на підстав тендерної пропозиції, Виконавець залучає до надання послуг співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю: ТОВ «ДНІПРО ГІДРО МОНТАЖ» (пункт 6.4.4.). Відповідно додаткової угоди №2 від 24.12.2024р. до договору №25/11-1 від 25.11.2024р., ціна договору становить 5 063 471,20грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2).

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. до договору №25/11-1 від 25.11.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. до договору №25/11-1 від 25.11.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. до договору №25/11-1 від 25.11.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів».

В результаті чого, 24.12.2024р. з розрахункового рахунку №UA618201720344240033000095724, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, МФО 820172, що належить «Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 43514340, що належить ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД», перераховано грошові кошти за призначенням платежу на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» за договором №25/11-1 від 25.11.2024р. на виконання Акту №12-2 від 23.12.2024р. у розмірі 5 063 471,2грн.

У подальшому, оригінал вищенаведеного акту форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. передали ОСОБА_8 , яка відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, його зберігала за адресою: АДРЕСА_1 з метою його приховування.

Встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на будівельні матеріали на виконання «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів» за договором №25/11-1 від 25.11.2024р., укладеним між службовими особами ТОВ «БК ГРАНІТ ЛТД» (ЄДРПОУ 43514340) та посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232), відповідно до акту №12-2 від 23.12.2024р., складає 1 234 146,19грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 234 146,19грн., що складає 815 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинене в ролі організатора, вчинене повторно, кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, вніс до акту форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. до договору №25/11-1 від 25.11.2024р. «Послуги з благоустрою населених пунктів поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів», завідомо неправдиві відомості, зазначивши завищені ціни на будівельні матеріали при виконанні вищевказаного договору та з метою досягнення цілей злочинного плану розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на заволодіння бюджетними коштами, подав акт форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. до договору №25/11-1 від 25.11.2024р. на підпис директору Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви та з метою особистого збагачення, діючи умисно, протиправно, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, 23.12.2024р. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, реалізуючи повноваження замовника робіт, підписав акт форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. до договору №25/11-1 від 25.11.2024р., достовірно знаючи, що до акту форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р. внесено неправдиві відомості, а саме завищено вартість будівельних матеріалів.

Таким чином, директор ТОВ «БК Граніт ЛТД» ОСОБА_6 та директор Депртаменту благоустрою та інфраструктури ДМР ОСОБА_5 склали та видали, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт форми КБ-2в №12-2 від 23.12.2024р., до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: завищено ціни на будівельні матеріали, при виконанні договору «Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт об`єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів».

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою, вчинене в ролі організатора, кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

За сукупністю вчиненого, умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються органом досудового розслідування за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

На підставі зібраних доказів 25.02.2026 року, у кримінальному провадженні №12025041710000906, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, за вчинення котрих законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , є власником: земельної ділянки кадастровий номер 1210100000:09:126:0031 площею 0,0976га; квартири за адресою: АДРЕСА_2 , площею 120,7кв. метрів.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання та з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а саме: земельної ділянки кадастровий номер 1210100000:09:126:0031 площею 0,0976га; квартири за адресою: АДРЕСА_2 , площею 120,7кв. метрів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування завданої шкоди (цивільний позов), прокурор просить клопотання задовольнити.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається за відсутності володільця майна з метою забезпечення арешту майна.

Присутня у судовому засіданні при розгляді справи прокурор ОСОБА_3 надала пояснення в обґрунтування клопотання, підтримала його у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просила слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041710000906 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

Під час досудового розслідування встановлено обставини вчинення кримінальних правопорушень, викладених в мотивувальній частині клопотання прокурора.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 на переконання слідства обґрунтовано доказами, зібраними в ході досудового розслідування, дослідженими судом при розгляді даного клопотання.

Санкцією ч.5 ст.191 України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , є власником: земельної ділянки кадастровий номер 1210100000:09:126:0031 площею 0,0976га; квартири за адресою: АДРЕСА_2 , площею 120,7кв. метрів.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави для накладення арешту на майно підозрюваної з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна у разі визнання останньої винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, та відшкодування завданої шкоди (цивільний позов).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

Арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) (п.4 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкцією ч.5 ст.191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , окрім іншого передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч.2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12025041710000906 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.28 ч.3 ст.366 ч.1 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної у кримінальному провадженні №12025041710000906 від 06.10.2025 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном, а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 1210100000:09:126:0031, площею 0,0976га;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , площею 120,7кв. метрів,

заборонивши державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно вказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 13 березня 2026 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1