Ухвала суду № 134725888, 03.03.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12453/23 1-кс/335/678/2026

03 березня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період дії воєнного стану вирішив використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу та укладати інші правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку. Для цього 02.09.2022 зареєстрував за місцем свого постійного проживання та реєстрації Громадську організацію «Діячі України їдуть творити» (ЄДРПОУ 44789819) (далі ГО «ДУЇТ») за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, будинок 88, кв. 19 та призначив себе головою правління.

За час роботи на керівній посаді ГО «ДУЇТ», не пізніше 01 листопада 2022 року, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку. Задля цього ОСОБА_9 , використовуючи свої зв`язки серед благодійних організацій, які діють на території України, почав підшукувати таку, яка б могла надати безоплатну допомогу або благодійні пожертви. Так, не пізніше 01 листопада 2022 року, з-поміж інших організацій ОСОБА_9 обрав Дитячий фонд ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) міжнародну організацію, що діє під егідою Організації Об`єднаних Націй (далі «ЮНІСЕФ»).

Так, ОСОБА_9 , діючи як організатор, який є фактичним керівником ГО «ДУЇТ», обіймаючи посаду заступника голови правління та здійснюючи загальне керівництво усіма виробничими процесами та фінансовими розрахунками, відповідальним за фінансово-господарську діяльність вказаної ГО, відповідно до розробленого ним злочинного плану, маючи доступ до банківського рахунку ГО «ДУЇТ», мав надавати вказівки та погоджувати з іншими членами організованої групи питання щодо розміру платежів, залучати тих чи інших ФОПів до обготівкування коштів благодійної допомоги, оформлювати відповідні бухгалтерські та податкові документи на фіктивне придбання техніки, обладнання або надання послуг; займається пошуком донорів, у тому числі й представництва ЮНІСЕФ в Україні, забезпечує координацію дій членів злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку, особисто та через засоби мобільного зв`язку здійснює контроль за використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладанням інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, розпоряджається грошовими коштами на розрахункових рахунках, розподіляє доходи, отримані від вказаної діяльності тощо.

Розуміючи неможливість реалізації свого злочинного умислу одноособово, ОСОБА_9 вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів осіб з-поміж своїх знайомих.

Задля цього ОСОБА_9 не пізніше 01 листопада 2022 року (більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) повідомив про свій злочинний план знайомому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонував йому взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_10 , діючи як виконавець та обіймаючи посаду голови правління ГО «ДУЇТ», на яку він був призначений ОСОБА_9 замість себе, будучи відповідальним безпосередньо за підписання договорів з представництвом ЮНІСЕФ в Україні як номінальний голова правління ГО «ДУЇТ», маючи доступ до банківських рахунків та право розпорядження коштами на вказаних рахунках, подання фіктивної звітності щодо освоєння отриманих у вигляді благодійної допомоги коштів, за вказівками ОСОБА_9 мав, відповідно до відведеної йому ролі, переводити кошти в обумовлених сумах на рахунки ФОПів, контролювати діяльність інших учасників ГО «ДУЇТ», формувати за вказівками ОСОБА_9 перелік ФОПів, через які планується виводити грошові кошти, отримані як благодійна допомога, виконувати вказівки організатора ОСОБА_9 , у тому числі щодо розподілу коштів між ФОПами та іншими учасниками організованої групи, та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.

Окрім цього, не пізніше 01 листопада 2022 року (більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , повідомив про заздалегідь узгоджений злочинний план офіційно не працевлаштованому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким ОСОБА_10 раніше був знайомий. Далі ОСОБА_10 , діючи узгоджено з ОСОБА_9 , запропонували ОСОБА_11 взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_11 , діючи як виконавець, мав бути відповідальним безпосередньо за пошук фізичних осіб підприємців, які погодяться за винагороду відкрити ФОП або провести через вже існуючий ФОП грошові кошти з подальшим їх обготівкуванням, збирати кошти, які вже обготівковані з ФОП, для подальшої передачі їх ОСОБА_9 , який, у свою чергу, розподіляє їх між усіма учасниками організованої групи, контролювати діяльність інших учасників ГО «ДУЇТ», виконувати вказівки організатора ОСОБА_9 та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.

Також не пізніше 01 листопада 2022 року (більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розуміючи, що для вчинення вказаного злочину необхідно ведення бухгалтерського обліку та звітування перед благодійною організацією ЮНІСЕФ, запропонували ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мала знання у сфері бухгалтерського обліку, взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, на що остання добровільно погодилася. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_12 , діючи як виконавець та будучи відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, складання фіктивних договорів з ФОПами на поставку фіктивних товарів та послуг, мала відповідати за реєстрацію нових ФОПів, контролювати процес їх реєстрації, отримувати документи щодо ФОП, які вже зареєстровані, та доводити вказану інформацію до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконувала вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо перерахування коштів певним ФОПам, контролювати обготівкування ними коштів, формувати та надавати фіктивні накладні на поставки товарів від них, за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_9 формувати фіктивні звіти для ЮНІСЕФ для створення уявлення про ведення благодійної діяльності з метою отримання наступної частини виплат за договором з ЮНІСЕФ, контролювати діяльність інших учасників ГО «ДУЇТ», виконувати вказівки організатора ОСОБА_9 та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.

Також не пізніше 01 листопада 2022 року (більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_9 повідомив злочинний план ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким ОСОБА_11 раніше був знайомий. ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 запропонували ОСОБА_13 взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився. Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_13 , діючи як виконавець, мав здійснювати пошук фізичних осіб підприємців, які погодяться за винагороду відкрити ФОП або провести через вже існуючі грошові кошти з подальшим їх обготівкуванням, збирати кошти, які вже обготівковані з ФОП, та надалі передавати їх ОСОБА_9 , який, у свою чергу, розподіляє їх між усіма учасниками організованої групи, контролювати діяльність інших учасників ГО «ДУЇТ», виконувати вказівки організатора ОСОБА_9 та доводити їх до відома інших учасників організованої групи.

Після того як ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 узгодили всі деталі вчинення злочину, останні приступили до його реалізації на території міст Запоріжжя та Дніпра.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 звернулися до Дитячого фонду ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) міжнародної організації, що діє під егідою Організації Об`єднаних Націй (далі «ЮНІСЕФ»), з метою отримання благодійної допомоги.

Надалі 25.08.2023 укладено договір №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між представництвом ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ», який серед інших підписали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім того, на виконання злочинного плану, 28.08.2023 ОСОБА_9 призначив замість себе головою правління ГО «ДУЇТ» ОСОБА_10 , при цьому ОСОБА_9 став заступником голови правління.

Далі 05.10.2023 представництво ЮНІСЕФ в Україні на підставі договору №UKR/PCA2023191/PD2023298 від 25.08.2023 та згідно з платіжною інструкцією №2174 перевело зі свого рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) НОМЕР_1 , на рахунок ГО «ДУЇТ», відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8 460 410 гривень; призначення платежу «благодійна допомога».

Надалі за вказівкою ОСОБА_9 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підшукували серед своїх знайомих осіб, які могли зареєструватися як фізичні особи підприємці або вже були зареєстровані, однак не вели підприємницької діяльності. За раніше узгодженим планом ОСОБА_10 займався пошуком вищезазначених осіб у місті Дніпро, а ОСОБА_11 та ОСОБА_13 на території міста Запоріжжя. ОСОБА_12 , своєю чергою, контролювала та надавала поради щодо швидкої реєстрації ФОПів, акумулювала документи та рахунки щодо них, складала фіктивні договори про співпрацю або поставку, контролювала надходження коштів на їхні рахунки та їх обготівкування, формувала фіктивні акти виконаних робіт та накладні на поставки, а ОСОБА_9 контролював та надавав вказівки щодо реєстрації та звітності вказаних ФОПів, а також контролював надання звітності для ЮНІСЕФ, створюючи уявлення законності своєї протиправної діяльності для правоохоронних органів та ЮНІСЕФ, а саме що вказана діяльність є благодійною. Таким чином за вказівкою ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 знайшли наступних фізичних осіб підприємців на території м. Запоріжжя: ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Вказаним особам, які не були обізнані щодо протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_9 повідомлялося, що є можливість швидко заробити кошти. Для цього необхідно зареєструватися як фізична особа підприємець, відкрити поточний рахунок в АТ «А-Банк» (МФО 307770), після чого на вказаний рахунок надійдуть кошти в сумі 200 000 грн. Вказані кошти необхідно буде зняти з рахунку у відділенні банку. За вказані послуги ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 обіцяли винагороду в середньому від 10 000 до 15 000 гривень кожному фізичній особі підприємцю. Так, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 погодилися на запропоноване.

Після цього ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 зареєструвалися як фізичні особи підприємці на території м. Запоріжжя та відкрили рахунки за вказівками ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в АТ «А-Банк».

Далі 22.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_10 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких 23.11.2023 знято готівкою 189 534,61 грн; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_17 № НОМЕР_11 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 132 800,00 грн, з яких 23.11.2023 знято готівкою 125 214,00 грн; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_12 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) перераховано кошти в розмірі 105 000,00 грн, з яких 25.11.2023 знято готівкою 93 000,00 грн; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_19 № НОМЕР_13 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 199 600,00 грн, з яких знято 23.11.2023 готівкою 188 043,00 грн; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_20 № НОМЕР_14 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких 23.11.2023 знято готівкою 188 440,00 грн.

23.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_15 в АТ «А-Bank» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких 23.11.2023 знято готівкою 188 440,00 грн.

24.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_16 № НОМЕР_16 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 62 400,00 грн, з яких 27.11.2023 знято готівкою 61 930,00 грн.

Таким чином, на виконання єдиного злочинного плану ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , 22.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» на рахунки вказаних фізичних осіб підприємців переведено коштів на загальну суму 1 099 800,00 грн за товари та послуги, які фактично ними не поставлялися та не надавалися.

Далі, в період з 23.11.2023 до 27.11.2023, грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн фізичними особами підприємцями в установі АТ «А-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ситова, 11 знято готівкою та передані ОСОБА_13 , який, своєю чергу, передав їх ОСОБА_11 , який передав їх ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , а останні розподілили їх між собою за заздалегідь обумовленими частинами.

Вказані дії підтверджуються висновком експерта Запорізького відділення ДНІСЕ № 1074-25 від 24.12.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого підтверджується використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку на загальну суму 1 099 800,00 грн.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у використанні благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі під час воєнного стану організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , будучи членами та керівниками ГО «ДУЇТ», з 01.07.2023 у період дії воєнного стану вирішили продовжити використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу та укладати інші правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

Так, за укладеним договором №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між представництвом ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ», діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, ввівши в оману представників ЮНІСЕФ та подавши останнім звіти щодо освоєння першої частини грошових коштів, наданих як благодійна допомога, створивши тим самим уявлення, що вказані кошти були реалізовані на благодійні заходи та купівлю обладнання, яке начебто передане до молодіжних організацій, 19.12.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 отримали другу частину благодійних виплат від представництва ЮНІСЕФ в Україні. Так, продовжуючи свій злочинний план, останні збиралися таким самим способом через фізичних осіб підприємців заволодіти грошовими коштами благодійної допомоги представництва ЮНІСЕФ в Україні з метою отримання прибутку.

З вказаною метою 19.12.2023 представництво ЮНІСЕФ в Україні згідно з платіжною інструкцією №3055 перевело зі свого рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) НОМЕР_1 , на рахунок ГО «ДУЇТ», відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 8 739 990 гривень; призначення платежу «благодійна допомога» згідно з договором №UKR/PCA2023191/PD2023298.

Однак 15.12.2023 у межах кримінального провадження було розглянуто клопотання прокурора про арешт рахунків ГО «ДУЇТ», за результатами якого того самого дня слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справі №335/12453/23 (1-кс/335/3662/2025) винесено ухвалу про арешт рахунку ГО «ДУЇТ», відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), рахунок НОМЕР_2 , із забороною відчуження, розпорядження та/або користування коштами.

18.12.2023 вказана ухвала була оголошена в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) та того самого дня виконана.

З огляду на вищенаведене, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 не змогли вчинити всі дії, спрямовані на реалізацію свого злочинного умису щодо використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки їх діяльність була зупинена співробітниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у незакінченому замаху на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, вчиненому в особливо великому розмірі під час воєнного стану організованою групою.

25.11.2025 ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25.11.2025 ОСОБА_13 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

25.11.2025 ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

27.01.2026 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину у складі організованої групи»:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

25.11.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 03.11.2025 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Гаражна, буд. 38-Б, в ході якого були виявлені та вилучені грошові кошти на загальну суму 267 900 грн, 15 770 доларів США, 570 євро.

25.11.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 03.11.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 172 000,00 гривень є підстави вважати, що вказані кошти здобуті злочинним шляхом, а саме це кошти, які обготівковувалися через фізичних осіб підприємців ГО «ДУЇТ».

25.11.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 05.11.2025 було проведено обшук: АДРЕСА_2 , в ході якого були виявлені та вилучені грошові кошти: 25 500,00 грн та 330 євро.

Вилучені в ході обшуків грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані кошти здобуті злочинним шляхом, а саме це кошти, які обготівковувалися через фізичних осіб підприємців ГО «ДУЇТ».

За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 04.12.2025 № 1-кс/335/3953/2025, 04.12.2025 № 1-кс/335/3954/2025, 04.12.2025 № 1-кс/335/3955/2025 накладено арешт на вищезазначені грошові кошти.

Посилаючись на приписи абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий просить передати вищезазначені кошти Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 в судове засідання, призначене для розгляду клопотання слідчого, не з`явилися, причин неявки не повідомили.

Представники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого, обґрунтовуючи свої заперечення тим, що слідчим та прокурором не доведено, що вилучені в ході обшуків грошові кошти є предметами кримінальних правопорушень, здобуті кримінально протиправним шляхом, підлягають спеціальній конфіскації.

Представник ОСОБА_5 зазначив, що грошові кошти не потребують управління, оскільки не схильні до знецінення.

Представник ОСОБА_7 зазначила, що готівкові грошові кошти в сумі 172 000,00 грн, вилучені 27.11.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_7 , а не ОСОБА_5 . Слідчий у своєму клопотанні вартість активів протиправно визначила, виходячи із загальної суми грошових коштів, вилучених 25.11.2025 у різних осіб. Грошові кошти, вилучені у ОСОБА_7 , є активами останньої, а їх вартість не перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, що унеможливлює їх передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вивчивши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані слідчим матеріали досудового розслідування, слідчий суддя доходить наступних висновків.

В силу приписів ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII (далі Закон № 772-VIII).

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (ч. 1 ст. 2 Закону № 772-VIII).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII термін «активи» вживається в Законі у значенні коштів, майна, майнових та інших прав, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Управління активами є діяльністю із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості збільшення) їхньої економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII).

Частиною 1 ст. 19 Закону № 772-VIII передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом Національне агентство), здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Статтею 20 зазначеного Закону передбачено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору.

Кошти (крім коштів, розміщених на кореспондентських рахунках банку та розрахункових рахунках небанківських надавачів платіжних послуг, відкритих у банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної інструкції, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Розмір відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

25.11.2025 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за адресами місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході яких виявлено та вилучено готівкові грошові кошти, які в цей же день постановою слідчого від 25.11.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 04.12.2025 у справі №335/12453/23, провадження 1-кс/335/3953/2025, за клопотанням слідчого накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 267 900,00 грн, 15 770,00 доларів США, 570,00 євро, вилучені слідчим 25.11.2025 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеними грошовими коштами до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 04.12.2025 у справі № 335/12453/23, провадження 1-кс/335/3954/2025, за клопотанням слідчого накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 172 000,00 грн, вилучені слідчим 25.11.2025 у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеними грошовими коштами до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 04.12.2025 у справі № 335/12453/23, провадження 1-кс/335/3955/2025, за клопотанням слідчого накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 25 500,00 грн та 330,00 євро, вилучені слідчим 25.11.2025 у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеними грошовими коштами до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Арешт на вищезазначені грошові кошти накладено з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки слідчим було доведено наявність підстав вважати, що вони могли бути набутими в результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

На момент розгляду клопотання слідчого про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству арешт на грошові кошти, накладений вищезазначеними ухвалами слідчого судді, не скасований.

Загальна сума грошових коштів, які слідчий просить передати в управління Національному агентству, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи з обставин кримінального правопорушення, передача грошових коштів, на які накладено арешт для забезпечення збереження речових доказів, на переконання слідчого судді, не завдасть шкоди кримінальному провадженню. Натомість незастосування заходів щодо управління зазначеними грошовими коштами в установленому законом порядку може призвести до їх знецінення внаслідок інфляції.

Порядок, строки та підстави повернення грошових коштів, переданих в управління Національному агентству, врегульовані ч. 3 ст. 20 Закону № 772-VIII, згідно з якою у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Доводи представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про те, що грошові кошти не можуть втратити їх економічну вартість, є неспроможними, оскільки грошові кошти знецінюються внаслідок інфляційних процесів.

Доводи представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 про те, що грошові кошти в сумі 172 000,00 грн не належать ОСОБА_9 , мають бути перевірені в ході досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 131, 132, 170, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління зазначеними активами, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти:

- 267900,00 грн.,15 770,00 доларів США, 570 євро, вилучені 25.11.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 172000,000 грн., вилучені 27.11.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 25 500, 00 грн, 330 Євро, вилучені 25.11.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1