Постанова № 13465734, 15.07.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1673/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

15 липня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглянувши подання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ СУ ПМ ДПА України полковника податкової міліції Бородавко І.П., про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ „ФІНЕКСБАНК" (МФО 380311) - ТОВ „КП „Ініціативна група" (ЄДРПОУ 35370611) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ СУ ПМ ДПА України полковник податкової міліції Бородавко І.П. 3а згодою Заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1-го класу В.П. Пшонки, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ „ФІНЕКСБАНК" (МФО 380311) - ТОВ „КП „Ініціативна група" (ЄДРПОУ 35370611) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Подання обгрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі № 70/107-08, по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч.3 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає частковому задоволенню.

У поданні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться в ВАТ „ФІНЕКСБАНК" (МФО 380311, м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 54) іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо, тому необхідний дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта ТОВ „КП „Ініціативна група" (ЄДРПОУ 35370611), ці документи мають значення для встановлення фактичних обставин події в даній кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків, арешту грошових коштів, які задіяні в схемі «конвертаційного центру» та використовувались з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість і податку на прибуток, незаконного відшкодування ПДВ для підприємств користувачів «конвертаційного центру», забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна необхідно провести аналіз руху грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 18.11.2008 року по 10.03.2009 року.

Разом з тим, наведене в поданні прохання доручити проведення виїмки працівникам податкової міліції, що є членами слідчо-оперативної групи утвореної для розслідування даної кримінальної справи не входить до компетенції суду, оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 114 КПК України, слідчий вправі самостійно прийняти це рішення на підставі цієї постанови судді. На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність ", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, -

постановив:

Подання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ СУ ПМ ДПА України полковника податкової міліції Бородавко І.П про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ „ФІНЕКСБАНК" (МФО 380311) -ТОВ „КП „Ініціативна група" (ЄДРПОУ 35370611) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл відділу розслідування особливо важливих справ СУ ПМ ДПА України на розкриття банківської таємниці в ВАТ „ФІНЕКСБАНК" (МФО 380311, м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 54) стосовно його клієнта -ТОВ „КП „Ініціативна група" (ЄДРПОУ 35370611) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю а саме:

1. Первинні документи, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26001300004164 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 18.11.2008 року по 10.03.2009 року;

2.Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26001300004164 за період з 18.11.2008 року по 10.03.2009 року, який належить ТОВ „КП „Ініціативна група" (ЄДРПОУ 35370611).

Постанова оскарженню не підлягає.