Вирок № 134596172, 05.03.2026, Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 452/3728/25

Провадження № 1-кп/452/130/2026

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2026 року м. Самбір

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

у складі: головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження № 12025140000000027 від 6 січня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Самбір, Львівської області, громадянина України, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , є фізичною особою підприємцем, раніше не судимого, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, є особою з інвалідністю третьої групи,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 КК України;

В С Т А Н О В И В :

Керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48 та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 325796), ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли інші працівники вказаного відділення: Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі - Особа 1), Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі - Особа 2), Особа 3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі - Особа 3), Особа 4, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі - Особа 4), Особа 5, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі - Особа 5), а також інші невстановлені слідством особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу № 164-к від 27.03.2023, на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС «БАРС ММФО» (далі - АБС), ПЗ «CardManagement» (далі - CardManagement), ПЗ «CRM» (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ «Plastic Business», П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ «РМО Х4», 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється: відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку; виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку; блокування/розблокування банківських карток; підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.); зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів; інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України.

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк», у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.10.2024, вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:

Особа 1, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 1), яка відповідно до наказу (дані про який містяться в окремому кримінальному провадженні) займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу;

Особа 2, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 2), яка відповідно до наказу (дані про який містяться в окремому кримінальному провадженні) займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу;

Особа 3, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 3), яка відповідно до наказу (дані про який містяться в окремому кримінальному провадженні) займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій;

Особа 4, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 4), яка відповідно до наказу (дані про який містяться в окремому кримінальному провадженні) займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій;

Особа 5, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 5), яка відповідно до наказу (дані про який містяться в окремому кримінальному провадженні) займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій.

Учасники організованої злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм:

- Положення про територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10013/0225 філії Львівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ІІІ типу, затверджене рішенням правління АТ «Ощадбанк» від 14.02.2023;

- своїх посадових інструкцій;

- порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990;

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

- Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»;

- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»;

- Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_4 , відвів собі роль організатора, керівника організованої групи та співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, в силу чого здійснював та забезпечував:

- залучення співучасників до складу організованої групи та виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ «Ощадбанк», розподіл між ними функцій в складі організованої групи,

- координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень;

- збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ «Ощадбанк» та коштів розміщених ними на поточних рахунках,

- забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками організованої групи;

- не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк»,

- підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких;

- отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України;

- проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами;

- передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України;

- розподіл між учасниками організованої групи коштів здобутих злочинним шляхом.

Залучені до складу організованої групи Особа 1, Особа 2, виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне:

- отримували дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_4 , щодо яких необхідно було вчинити дії пов`язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк»;

- у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводили редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ №10013/0225;

- проводили заявки на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ №10013/0225;

- здійснювали ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ;

- не здійсювали ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ №10013/0225;

- встановлювали ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);

Залучені до складу організованої групи Особа 3, Особа 4, Особа 5, виконуючи відведені їм функції, діючи як співвиконавці та пособники, здійснювали наступне:

- усували перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_4 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні;

- здійснювали видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_1

ОСОБА_4 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні.

- здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні;

- за відсутності клієнтів банку, здійснювали у касі відділення Банку видачу їх коштів іншому учаснику організованої групи ОСОБА_4 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.

Загалом у період з 23.10.2023 по 06.05.2024 організована ОСОБА_4 група, у зазначеному складі, вчинила несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 19 клієнтів АТ «Ощадбанк», що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 23.10.2023, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , яка 20.11.2017 відкрила рахунок № НОМЕР_2 у ТВБВ № 10004/0274 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 23.10.2023 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_6 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1, зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № 5167803277222357 перевипущена на ім`я ОСОБА_6 , у невстановлений точний час, але не пізніше 01.11.2023 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

01.11.2023 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_6 платіжну картку № НОМЕР_3 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 5, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 5, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_6 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_3 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_3 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_3 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 5, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_3 клієнту банку ОСОБА_6 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1, та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_6 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_3 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_3 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_6 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 18.12.2023, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , яка 26.06.2017 відкрила рахунок № НОМЕР_4 у ТВБВ № 10007/0359 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 18.12.2023 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_7 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № 5167803232600333 перевипущена на ім`я

ОСОБА_7 , у невстановлений точний час, але не пізніше 27.12.2023 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

27.12.2023 ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_7 платіжну картку № НОМЕР_5 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 5, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 5, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_7 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_5 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_5 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_5 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 5, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_5 клієнту банку ОСОБА_7 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особи 2 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_7 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_5 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_5 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_7 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 19.12.2023, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , яка 17.10.2017 відкрила рахунок № НОМЕР_6 у ТВБВ № 10004/0024 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 19.12.2023 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_8 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_7 перевипущена на ім`я

ОСОБА_8 , у невстановлений точний час, але не пізніше 27.12.2023 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

27.12.2023 ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_8 платіжну картку № НОМЕР_7 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 5, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 5, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_8 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_7 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_7 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_7 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 5, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_7 клієнту банку ОСОБА_8 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 5 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_8 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_7 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_7 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_8 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 08.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 ,, яка 23.09.2014 відкрила рахунок № НОМЕР_8 у ТВБВ № 10004/0496 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену йому роль виконавця, 08.03.2024 о 15:03 год., перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_9 , фізично у ТВБВ № 10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, та будь-якого її волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки ОСОБА_9 , створила у банківській автоматизованій системі заявку SC-10936689 про зміну фінансового номера телефону клієнта

ОСОБА_9 , зазначивши відомий їй номер НОМЕР_9 .

Цього ж дня, інший учасник організованої групи - керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що клієнт ОСОБА_9 , у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутня, та вищезазначена заявка, щодо зміни її фінансового номера проводилась не за її ініціативою, а сформована Особою 1 на виконання злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провів зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку SC-10936689 щодо зміни фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку ОСОБА_9 , виконавець злочину Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», 08.03.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_9 , у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_10 перевипущена на ім`я

ОСОБА_9 , у невстановлений точний час, але не пізніше 21.03.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

21.03.2024 ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_9 платіжну картку № НОМЕР_10 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, Особи 5 звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 5, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_9 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_10 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_10 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_10 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 5, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_10 клієнту банку ОСОБА_9 .

Цього ж дня за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особи 2 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_9 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_10 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_10 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_9 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 18.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 , який 29.11.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_11 у ТВБВ № 10004/0092 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_11 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 18.03.2024 о 17:23 год., перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_11 , фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, та будь-якого його волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки ОСОБА_11 , створила у банківській автоматизованій системі заявку SC-10974539 про зміну фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_11 , зазначивши відомий їй номер НОМЕР_12 .

19.03.2024 інший учасник організованої групи - керуючий ТВБВ № НОМЕР_1

ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що клієнт ОСОБА_11 , у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутній, та вищезазначена заявка, щодо зміни його фінансового номера проводилась не за його ініціативою, а сформована Особою 1 на виконання злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провів зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку SC-10974539 щодо зміни фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_11 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку ОСОБА_11 , виконавець злочину Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», 19.03.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_11 , у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення його фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_13 перевипущена на ім`я

ОСОБА_11 , у невстановлений точний час, але не пізніше 26.03.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ №10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

26.03.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_11 платіжну картку № НОМЕР_13 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, звернувся до Особа 4 з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 4, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_11 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_13 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_13 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_13 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 4, маючи право доступу до автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_13 клієнту банку ОСОБА_11 .

Цього ж дня за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особа 2 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_11 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку

№ НОМЕР_13 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_13 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_11 клієнта банку ОСОБА_11 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 19.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , яка 28.11.2016 відкрила рахунок

№ НОМЕР_14 у ТВБВ № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_14 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , іншому учаснику організованої групи Особа 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 19.03.2024 о 13:18 год., перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_12 , фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, та будь-якого її волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки ОСОБА_12 , створила у банківській автоматизованій системі заявку SC-10978151 про зміну фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_12 , зазначивши відомий їй номер НОМЕР_15 .

Цього ж дня, інший учасник організованої групи - керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що клієнт ОСОБА_12 , у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутня, та вищезазначена заявка, щодо зміни її фінансового номера проводилась не за її ініціативою, а сформована Особою 1 на виконання злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провів зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку SC-10978151 щодо зміни фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку ОСОБА_12 , виконавець злочину Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», 19.03.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_12 , у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_12 з доставкою такої до ТВБВ № 10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_16 перевипущена на ім`я

ОСОБА_12 , у невстановлений точний час, але не пізніше 26.03.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

26.03.2024 ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_12 платіжну картку № НОМЕР_16 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, звернувся до Особа 4, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 4, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_12 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_16 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_16 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_16 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 4, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_16 клієнту банку ОСОБА_12 .

Цього ж дня за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особа 1 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_12 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку

№ НОМЕР_16 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_16 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_14 клієнта банку ОСОБА_12 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 21.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 , який 11.04.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_17 у ТВБВ № 10004/0487 філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_17 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 , іншому учаснику організованої групи Особа 2.

У свою чергу Особа 2, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену йому роль виконавця, 21.03.2024, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_13 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_13 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 2 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_18 перевипущена на ім`я

ОСОБА_13 , у невстановлений точний час, але не пізніше 01.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

01.04.2024 ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_13 платіжну картку № НОМЕР_18 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особа 4, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 4, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_13 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_18 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_18 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_18 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 4, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_18 клієнту банку ОСОБА_13 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особи 2 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_13 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_18 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_18 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_17 клієнта банку ОСОБА_13 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 10.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_14 , яка 17.01.2020 відкрила рахунок

№ НОМЕР_19 у ТВБВ № 10004/0094 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_19 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_14 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 22.03.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_14 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_20 перевипущена на ім`я ОСОБА_14 , у невстановлений точний час, але не пізніше 01.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір,

вул. Шевченка, 3, прим. 48.

01.04.2024 ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_14 платіжну картку № НОМЕР_20 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особа 4, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 4 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_14 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_20 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_20 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_20 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 4, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_20 клієнту банку ОСОБА_14 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_14 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_20 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_20 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_19 клієнта банку ОСОБА_14 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 25.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 , яка 18.07.2017 відкрила рахунок

№ НОМЕР_21 у ТВБВ № 10004/0312 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_21 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 , іншим учасникам організованої групи: Особі 1 та Особі 2 .

У свою чергу Особа 2, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену йому роль виконавця, 28.03.2024 о 11:48 год., перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_15 , фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, та будь-якого її волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки ОСОБА_15 , створила у банківській автоматизованій системі заявку SC-11020957 про зміну фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_15 , зазначивши відомий їй номер НОМЕР_22 .

Цього ж дня, інший учасник організованої групи Особа 1, достовірно знаючи, що клієнт ОСОБА_15 , у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутня, та вищезазначена заявка, щодо зміни її фінансового номера проводилась не за її ініціативою, а сформована Особа 2 на виконання злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провела зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку SC-11020957 щодо зміни фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_15 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку ОСОБА_15 , виконавець злочину Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», 28.03.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_15 , у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_15 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_23 перевипущена на ім`я

ОСОБА_15 , у невстановлений точний час, але не пізніше 08.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

08.04.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_15 платіжну картку № НОМЕР_23 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, звернувся до Особи 3, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_15 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_23 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_23 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_23 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_23 клієнту банку ОСОБА_15 .

Цього ж дня за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особа 2 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_15 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку

№ НОМЕР_23 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_23 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_21 клієнта банку ОСОБА_15 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 01.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 , яка 07.11.2016 відкрила рахунок

№ НОМЕР_24 у ТВБВ № 10004/0570 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_24 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 , іншим учасникам організованої групи: Особа 1, Особа 2.

У свою чергу Особа 2 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 01.04.2024 о 15:29 год., перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_16 , фізично у ТВБВ № 10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, та будь-якого її волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки ОСОБА_16 , створила у банківській автоматизованій системі заявку SC-11036217 про зміну фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_16 , зазначивши відомий їй номер НОМЕР_25 .

Цього ж дня, інший учасник організованої групи Особа 1, достовірно знаючи, що клієнт ОСОБА_16 , у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутня, та вищезазначена заявка, щодо зміни її фінансового номера проводилась не за її ініціативою, а сформована Особою 2, на виконання злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провела зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку SC-11036217 щодо зміни фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку ОСОБА_16 , виконавець злочину Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», 02.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_16 , у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_16 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_26 перевипущена на ім`я ОСОБА_16 , у невстановлений точний час, але не пізніше 10.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ №10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір,

вул. Шевченка, 3, прим. 48.

10.04.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_16 платіжну картку № НОМЕР_26 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, звернувся до Особи 3 з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_16 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_26 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_26 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_26 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_26 клієнту банку ОСОБА_16 .

Цього ж дня за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_16 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку

№ НОМЕР_26 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_26 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_24 клієнта банку ОСОБА_16 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 08.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , який 05.09.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_27 у ТВБВ № 10004/0077 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_27 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 08.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_17 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_17 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_28 перевипущена на ім`я ОСОБА_17 , у невстановлений точний час, але не пізніше 19.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір,

вул. Шевченка, 3, прим. 48.

19.04.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_17 платіжну картку № НОМЕР_28 , перебуваючи біля касового вікна, розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 3, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_17 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_28 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_28 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_28 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_28 клієнту банку ОСОБА_17 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_17 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_28 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_28 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_27 клієнта банку ОСОБА_17 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 10.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 , яка 18.05.2017 відкрила рахунок

№ НОМЕР_29 у ТВБВ № 10004/0094 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_29 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 10.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_18 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_18 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_30 перевипущена на ім`я ОСОБА_18 , у невстановлений точний час, але не пізніше 19.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

19.04.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_18 платіжну картку № НОМЕР_30 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 3, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_18 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_30 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_30 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_30 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_30 клієнту банку ОСОБА_18 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особа 2 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_18 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_30 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_30 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_29 клієнта банку ОСОБА_18 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 11.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_19 , яка 18.07.2017 відкрила рахунок № НОМЕР_31 у ТВБВ № 10004/0312 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_31 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_19 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 11.04.2024 о 12:24 год., перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_19 , фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, та будь-якого її волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки ОСОБА_19 , створила у банківській автоматизованій системі заявку SC-11086077 про зміну фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_19 , зазначивши відомий їй номер НОМЕР_32 .

Цього ж дня, інший учасник організованої групи - керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що клієнт ОСОБА_19 , у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутня, та вищезазначена заявка, щодо зміни її фінансового номера проводилась не за її ініціативою, а сформована Особою 1 на виконання злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провів зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку SC-11086077 щодо зміни фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_19 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку ОСОБА_19 , виконавець злочину Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», 11.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_19 , у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_19 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № 5167803266081749 перевипущена на ім`я

ОСОБА_19 , у невстановлений точний час, але не пізніше 19.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

19.04.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_19 платіжну картку № НОМЕР_33 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, звернувся до Особи 3 з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_19 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_33 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_33 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_33 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_33 клієнту банку ОСОБА_20 .

Цього ж дня за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особи 2 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_19 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку

№ НОМЕР_33 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_33 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_31 клієнта банку ОСОБА_19 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 11.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , який 22.04.2016 відкрив рахунок

№ НОМЕР_34 у ТВБВ № 10004/0477 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_34 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 11.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_21 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_21 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_35 перевипущена на ім`я ОСОБА_21 , у невстановлений точний час, але не пізніше 19.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір,

вул. Шевченка, 3, прим. 48.

19.04.2024 ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_21 платіжну картку № НОМЕР_35 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче Особи 3, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_21 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_35 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_35 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_35 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_35 клієнту банку ОСОБА_21 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особи 2 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_21 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_35 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_35 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_34 клієнта банку ОСОБА_21 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 12.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 , який 04.10.2016 відкрив рахунок № НОМЕР_36 у ТВБВ № 10004/0490 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_36 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_22 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 12.04.2024 о 15:40 год., перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_22 , фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, та будь-якого його волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки ОСОБА_22 , створила у банківській автоматизованій системі заявку SC-11093750 про зміну фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_11 , зазначивши відомий їй номер НОМЕР_37 .

Цього ж дня, інший учасник організованої групи - керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що клієнт ОСОБА_22 , у приміщенні ТВБВ №10013/0225 за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, відсутній, та вищезазначена заявка, щодо зміни його фінансового номера проводилась не за його ініціативою, а сформована Особою 1 на виконання злочинного плану, перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провів зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», погодивши заявку SC-11093750 щодо зміни фінансового номера телефону клієнта ОСОБА_22 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку ОСОБА_22 , виконавець злочину Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», 12.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_22 , у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення його фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером

№ НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_22 з доставкою такої до ТВБВ № 10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_38 перевипущена на ім`я ОСОБА_22 , у невстановлений точний час, але не пізніше 19.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір,

вул. Шевченка, 3, прим. 48.

19.04.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_22 платіжну картку № НОМЕР_38 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче Особи 3, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_22 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_38 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_38 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_38 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_38 клієнту банку ОСОБА_22 .

Цього ж дня за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_22 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку

№ НОМЕР_38 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_38 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_36 клієнта банку ОСОБА_22 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 15.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 , яка 21.11.2014 відкрила рахунок № НОМЕР_39 у ТВБВ № 10004/0497 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_39 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_23 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 15.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_23 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_23 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_40 перевипущена на ім`я

ОСОБА_23 , у невстановлений точний час, але не пізніше 23.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

23.04.2024 о 16.30 год., ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_23 платіжну картку № НОМЕР_40 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 3, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_23 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_40 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_40 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_40 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_40 клієнту банку ОСОБА_23 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_23 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_40 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_40 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_39 клієнта банку ОСОБА_23 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 18.04.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_24 , яка 04.04.2016 відкрила рахунок № НОМЕР_41 у ТВБВ № 10004/0024 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_24 № НОМЕР_41 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_24 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену йому роль виконавця, 18.04.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_24 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_24 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_42 перевипущена на ім`я

ОСОБА_25 , у невстановлений точний час, але не пізніше 29.04.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

29.04.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_24 платіжну картку № НОМЕР_42 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, звернувся до Особи 3 з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_24 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_42 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_42 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_42 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня, ОСОБА_4 за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_24 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_42 ПІН-код.

При цьому, Особа 3, 30.04.2024 маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_42 клієнту банку ОСОБА_24 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_42 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_41 клієнта банку ОСОБА_24 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 06.05.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_26 , який 04.10.2017 відкрив рахунок

№ НОМЕР_43 у ТВБВ № 10004/0024 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_43 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_26 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 06.05.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_26 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_26 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_44 перевипущена на ім`я ОСОБА_26 , у невстановлений точний час, але не пізніше 16.05.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір,

вул. Шевченка, 3, прим. 48.

16.05.2024 о 09:43 год., ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_26 платіжну картку № НОМЕР_44 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 3, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_26 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_44 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_44 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_44 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_44 клієнту банку ОСОБА_26 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 за допомогою POS-терміналу № 11300513, котрий розташований на робочому місці Особи 2 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_26 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_44 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_44 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_43 клієнта банку ОСОБА_26 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

Окрім цього, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, у невстановлений точний час, але не пізніше 06.05.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_27 , який 03.06.2015 відкрив рахунок № НОМЕР_45 у ТВБВ № 10004/0149 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_45 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_27 , іншому учаснику організованої групи Особі 1.

У свою чергу Особа 1, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль виконавця, 06.05.2024 перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, увійшла в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_27 фізично у ТВБВ №10013/0225 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_27 з доставкою такої до ТВБВ №10013/0225.

Після проведення Особою 1 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_46 перевипущена на ім`я

ОСОБА_27 , у невстановлений точний час, але не пізніше 16.05.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

16.05.2024 ОСОБА_4 , будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку ОСОБА_27 платіжну картку № НОМЕР_46 , перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходиться робоче місце Особи 3, звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, Особа 3, виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта ОСОБА_27 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_46 , фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_4 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_46 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_46 іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, Особа 3, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки № НОМЕР_46 клієнту банку ОСОБА_27 .

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналу № 11300511, котрий розташований на робочому місці Особи 1 та закріплений за останньої, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_27 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_46 ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_46 , організатор ОСОБА_4 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_45 клієнта банку ОСОБА_27 , та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як організація несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, в складі організованої групи, повторно, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи, повторно.

22 серпня 2025 року між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до змісту укладеної угоди прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень, зобов`язався сумлінно співпрацювати із стороною обвинувачення.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме:

-за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України у виді виправних робіт на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України у виді виправних робіт на строку 1 (один) рік 4 (чотири) місяці;

-за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 1 рік;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 1 рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного покарання з випробуванням.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_4 визначені законом обов`язки.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, які роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_4 .

Суд заслухав у судовому засіданні думку прокурора ОСОБА_3 , який вважав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України та КК України, та просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання.

Судом обвинуваченому роз`яснені наслідки укладення угоди.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному; підтвердив, що він розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид та міру покарання, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, наслідки умисного невиконання угоди, передбачені ст. 389-1 КК України,

ст. 476 КПК України; повідомив, що будь-який неправомірний фізичний чи психологічний тиск на нього під час досудового розслідування не чинився, просив затвердити угоду про визнання винуватості, яку уклав добровільно.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 , який здійснює захист обвинуваченого, висловив думку щодо можливості затвердження судом добровільно укладеної між прокурором та обвинуваченим угоди про визнання винуватості із призначенням останньому покарання, узгодженого сторонами угоди.

Розглядаючи питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з такого.

Відповідно до п. 2) ч. 1 ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

За змістом ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією).

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Згідно ч. 8 ст. 469 КПК України у разі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_4 є правильною; кримінальні правопорушення передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1, 3 ст. 362 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким та тяжким злочином (відповідно); дані кримінальні правопорушення не відносяться до корупційних; потерпілих (юридичних або фізичних осіб) в даному кримінальному провадженні не має, що вбачається як з обвинувального акту, так і з пояснень прокурора ОСОБА_3 в судовому засіданні.

Також судом у судовому засіданні встановлено, що обвинувачений беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень за вказаних обставин; сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України, та розуміють наслідки затвердження такої угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суд переконався у добровільному укладенні сторонами угоди і що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин, ніж ті, які передбачені в угодах, а також у тому що сторонам угод зрозумілі наслідки їх укладання, передбачені КПК України.

Покарання обвинуваченому ОСОБА_4 сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Судом не встановлено підстав для відмови у затвердженні угоди, визначених ч. 7

ст. 474 КПК України.

За умовами ч. 1 ст. 475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду, і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди у судовому засіданні суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання ОСОБА_4 своєї винуватості та призначення йому узгодженої сторонами міри покарання.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 КК України суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

При укладенні угоди про визнання винуватості від 22 серпня 2025 року сторони дійшли згоди щодо визначення покарання обвинуваченому зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

Згідно досудовій доповіді Самбірського РВ філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області Міністерства юстиції України від 06.11.2025 року, відносно ОСОБА_4 , беручи до уваги інформацію, що характеризує особистість обвинуваченого, його спосіб життя, історію правопорушень, а також середню ймовірність вчинення ним повторного кримінального правопорушення, орган пробації вважає, що виправлення особи без позбавлення волі або обмеження волі на певний строк можливе та не становить небезпеки для суспільства. У разі якщо суд дійде висновку про можливість звільнення правопорушника від покарання з випробуванням, орган пробації вважає за доцільним покладення на правопорушника обов`язків, передбачених ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти у повноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Згідно з ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.

З урахуванням обставин кримінального провадження, тяжкості кримінальних правопорушень, а також тих фактів, що ОСОБА_4 , раніше не судимий, одружений, має на утриманні малолітню дитину, є особою з інвалідністю 3 групи, до кримінальної відповідальності притягується вперше, за місцем проживання характеризується позитивно, з урахуванням особистих даних ОСОБА_4 , наявність обставин, які пом`якшують покарання, відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд вважає за доцільне встановити іспитовий строк тривалістю 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України суд вважає за доцільне покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цивільний позов не заявлений.

Процесуальні витрати та речові докази (за поясненнями прокурора) в даному кримінальному провадженні відсутні.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14 січня 2025 року (справа № 461/156/25) щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151400,00 грн.

З квитанції АТ КБ «Приватбанк» № 1 83931669 1 від 16.01.2025 року вбачається, що заставодавець ОСОБА_28 здійснила платіж на рахунок

№ UA598201720355219002000000757, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26306742, одержувач ТУ ДСА України у Львівській області в сумі 151400,00 грн. (призначення платежу - сплата застави за ОСОБА_4 згідно ухвали Галицького районного суду м. Львова за ОСОБА_4 (справа № 461/156/25), платіж за власні кошти).

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

В силу вимог ст. 368 КПК України питання про повернення застави суд має вирішити під час винесення вироку по справі.

Даних, що під час перебування під заставою ОСОБА_4 порушував умови запобіжного заходу матеріали справи не містять, внесена застава в дохід держави не зверталась.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року № 15 (у редакції постанови КМУ від 18.01.2012 року № 27), та змінами, що вносяться до вказаного порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу передбачений й порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).

З огляду на викладене, враховуючи, що застава у розмірі 151400,00 грн., яка була внесена ОСОБА_28 за обвинуваченого ОСОБА_4 не звернута у дохід держави, суд вважає за можливе повернути суму застави платнику (заставодавцю) ОСОБА_28 .

Також суд вважає за необхідне зауважити про таке.

Право обвинуваченого на визнання своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення та укладення угоди про визнання винуватості передбачено діючим кримінальним процесуальним законом і може бути вільно використано ним відповідно до принципу диспозитивності. Невизнання своєї вини іншими особами у кримінальному провадженні не може бути підставою, яка унеможливлює або ускладнює реалізацію права обвинуваченого на укладання угоди про визнання винуватості і не може бути правовою підставою для скасування вироку на підставі угоди про визнання винуватості (Постанова ВС від 15 квітня 2020 року у справі № 344/2514/19).

Ухвалою суду від 30 вересня 2025 року кримінальне провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_4 виділено в окреме провадження в порядку ч. 8 ст. 469 КПК України.

Разом з тим, вирок, ухвалений на підставі угоди стосовно однієї із декількох осіб не має преюдиціального значення для кримінального провадження відносно інших осіб, а визнання винуватості однією із осіб не є доказом винуватості інших.

Така позиція узгоджується зі сталою судовою практикою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, зокрема, викладеною у судових рішеннях від 19 листопада 2019 року у справі № 759/10575/16-к, від 15 квітня 2020 року у справі № 344/2514/19, від 26 травня 2021 року у справі № 263/15273/17, від 25 серпня 2023 року у справі № 755/1730/20, від 04 січня 2024 року у справі № 991/2288/21, від 30 липня 2024 року у справі № 552/6085/23.

Крім того, у рішенні від 23 лютого 2016 року у справі «Навальний і Офіцеров проти Росії» (Navalnyy and Ofitserov v Russia, заяви № 46632/13 і № 28671/14) Європейський суд з прав людини підкреслив, що обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участь інші обвинувачені, не повинні мати преюдиційне значення для їх справ. Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила - обмежуватися даними конкретного провадження. Особливо це стосується вироків, ухвалених на підставі угоди.

Таким чином, зазначення в угоді про визнання винуватості та у мотивувальній частині вироку на підставі угоди про визнання винуватості конкретних осіб, які є співучасниками вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, не порушує права та законні інтереси інших осіб, оскільки стосується безпосередньо обвинуваченого і не має преюдиціального значення для кримінальних проваджень стосовно інших співучасників злочину.

Керуючись ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 22 серпня 2025 року про визнання винуватості, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в кримінальному провадженні № 12025140000000027 від 6 січня 2025 року, з одного боку, та ОСОБА_4 , з іншого боку, у присутності захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1, 3 ст. 362 КК України і призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 22 серпня 2025 року покарання:

-за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України у виді виправних робіт на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України у виді виправних робіт на строк 1 (один) рік 4 (чотири) місяці;

-за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 1 (один) рік;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 1(один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупностю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на строк 1 рік.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 2 (два) роки, якщо він під час випробування не скоїть нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до ч. 1, 2 ст. 76 КК України обов`язки, а саме: періодично прибувати для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Відповідно до ч. 3 ст. 55 КК України строк відбування додаткового покарання у виді 1 (одного) року позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_4 рахувати з моменту набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_4 до вступу вироку у законну силу - залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили заставу, внесену платником (заставодавцем) ОСОБА_28 згідно квитанції АТ КБ «Приватбанк» № 1 83931669 1 від 16.01.2025 року за ОСОБА_4 згідно ухвали Галицького районного суду м. Львова (справа № 461/156/25) повернути заставодавцю - ОСОБА_28 відповідно до ст. 182 КПК України,

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України, до Львівського апеляційного суду через Самбірський міськрайонний суд Львівської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуюча суддя