Ухвала суду № 134541196, 27.02.2026, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/4604/25

1-кс/333/1010/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2026 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025082370000073 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України про продовження строку досудового розслідування,

за участі:

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_7 ,

встановила:

24.02.2026 до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025082370000073 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому під час досудового розслідування місці, але не пізніше 23.05.2023, у провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців вказаної військової частини, шляхом зловживання довірою свого безпосереднього командира - начальника фінансово-економічної служби військової частини та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення ОСОБА_4 , перебуваючи у довірливих відносинах із своїм безпосереднім командиром - начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , отримав від останнього можливість вільного доступу до електронного кабінету військової частини НОМЕР_1 у АТ КБ «ПриватБанк», а саме логін та пароль доступу, за допомогою яких отримав доступ до електронної послуги автоматизації виплат грошового забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 26624229)».

В подальшому ОСОБА_4 , використовуючи свій робочий ноутбук, змінював реквізити банківських карток діючих військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України, а також маючи персональні данні вже звільнених з військової служби у військовій частині НОМЕР_1 військовослужбовців, безпідставно вносив відомості про таких військовослужбовців у програмне забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», як таких, що проходять військову службу у вказаній військовій частині, зазначаючи реквізитами для отримання ними грошового забезпечення, номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України.

В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадові обов`язки, на підставі наказу командира військової частини НОМЕР_1 про нарахування і виплату грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям, здійснював формування розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям вказаної військової частини із значенням конкретних сум виплат для кожного військовослужбовця, після чого передавав вказані відомості для погодження та підписання начальником фінансово-економічної служби та командиром військової частини НОМЕР_1 .

Після підписання вищевказаними посадовими особами паперових екземплярів розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, ОСОБА_4 , за допомогою спеціального програмного забезпечення, на основі вказаних розрахунково-платіжних відомостей формував електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично мали дублювали суми нарахованих виплат військовослужбовцям з погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостей.

Проте, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вносив зміни до таких електронних реєстрів, а саме зменшував суми виплат окремим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , за рахунок чого утворював певні суми надлишкових грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 , протиправно вносив зміни до електронних реєстрів на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме додавав персональні дані військовослужбовців, які фактично військову службу у військовій частині НОМЕР_1 не проходили та були попередньо збережені ним у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» із зазначенням реквізитів належних йому банківських карток, відкритих у різних банківських установах України.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, пропорційно розподіляв суми утворених ним надлишкових грошових коштів із загального фонду грошового забезпечення, між попередньо та протиправно доданими ним військовослужбовцями, таким чином, щоб загальні суми нарахованого грошового забезпечення дорівнювала сумам загального нарахованого грошового забезпечення, зазначеним у погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостях.

В подальшому, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , використовуючи логін та пароль доступу останнього, отримував доступ до програмного забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», куди завантажував попередньо змінені ним електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, використовуючи електронний цифровий підпис начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , направляв електронні реєстри до АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого здійснення виплат грошового забезпечення.

Тим саме, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розробив злочинну схему направлену на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що забезпечувало надходження на його особисті банківські картки, відкриті у різних банківських установах України штучно утворених ним надлишків грошових коштів військової частини НОМЕР_1 виділених на грошове забезпечення військовослужбовців, а також грошових коштів які б мали отримати діючи військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , данні яких у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» були змінені в частині реквізитів банківських карток на які військовослужбовці отримають грошове забезпечення та інші виплати у військовій частині НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток.

Так, у період часу з 23.05.2023 по 25.04.2024 перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а з 27.09.2023 на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 656 497,25 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_3 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно у період часу з 20.01.2024 по 08.04.2025 ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 2 450 213,32 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_4 відкриту в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 25.04.2024 по 07.05.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 112 595, 29 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_5 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

07.05.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 70 365,59 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_6 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 454 456,98 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_7 відкриту в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

У період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 371 252, 47 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_8 відкриту в АТ «СЕНС БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно, у період часу з 21.06.2024 по 08.02.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 244 804, 24 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_9 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 08.08.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 296 242,02 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_10 відкриту в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 08.08.2024 по 24.09.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 382 072,19 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_11 відкриту в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 .

У період часу з 17.10.2024 по 22.10.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 87 333, 33 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_12 відкриту в АТ АКБ «ЛЬВІВ» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно, у період часу з 17.10.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 692 857, 3 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_13 відкриту в АТ «КБ «ГЛОБУС» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 24.01.2025 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 460 952, 88 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_14 відкриту в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 24.01.2025 по 07.03.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 363 969, 2 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_15 відкриту в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_4

08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 83 482, 39 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_16 відкриту в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а в подальшому на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , у період з 23.05.2023 по 08.04.2025, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та інших передбачених законом виплат, у суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що розуміючи, що отримані ними у період з 23.05.2023 по 08.04.2025 грошові кошти у сумі 9 727 094, 45 грн. одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, набув та володів вищевказаними грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, яке вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та в подальшому діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, у період з 23.05.2023 по 21.04.2025 вчинив дії, спрямовані на приховування походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, права на них та джерела їх походження, після чого, розпорядився таким майном на власний розсуд, тобто вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 1 примітки до ст. 209 КК України визнається великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_4 підозрюється у тому він, будучи військовослужбовцем військової служби та проходячи її на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 у військовому званні «сержант», 21 квітня 2025 року в умовах воєнного стану, діючи умисно з метою ухилення від проходження військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення статутних вимог, без поважних причин, самовільно залишив місце служби, а саме місце тимчасової дислокації фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , розташоване у районі АДРЕСА_1 .

02 грудня 2025 року ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №62025080100003878 від 14.05.2025 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 408 КК України.

09.01.2026 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №62025080100003878 від 14.05.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 191 КПК України.

10.01.2026 кримінальне провадження №62025080100003878 від 14.05.2025 постановою прокурора було об`єднано з кримінальним провадженням №42025082370000073 від 16.01.2025, та 10.01.2026 у об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_8 від 10.01.2026 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.02.2026 з заставою у розмірі 3756 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб строком до 19.02.2026

Відповідно до постанови виконувача обов`язків керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 від 02.02.2026 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025082370000073 від 16.01.2025 продовжено до 3 місяців, тобто до 02.03.2026.

Відповідно до ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 16.02.2026 ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді у вигляді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.02.2026 з заставою у розмірі 3756 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб строком до 02.03.2026.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами, а саме:

-показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

-матеріалами службового розслідування проведеного за фактом самовільного залишення місця служби з військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 ;

-протоколами огляді інформації отриманої від банківських установ, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4

-протоколами огляді інформації отриманої від

-довідкою спеціалістів Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області щодо встановлення збитків військової частини НОМЕР_1

-іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Для здобуття належних і допустимих доказів та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а саме:

-отримати висновок призначеної 02.01.2026 судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України;

-за результатами отриманих доказів вирішити питання щодо повідомлення підозрюваному про заміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру;

-провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Разом з цим трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 02.03.2026, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 2 (два) місяці.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, для забезпечення належної якості досудового розслідування, є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до 5 місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025082370000073 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження закінчується 02.03.2026.

Під час досудового розслідування проведено ряд процесуальних слідчих дій.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені пунктами 1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, є початок проведення з 24.02.2022 на території України бойових дій внаслідок збройної агресії збройних сил російської федерації, через що проведення слідчих (розшукових) дій із залученням значної кількості осіб є неможливим, у зв`язку із загрозою життю та здоров`ю слідчих, прокурорів, понятих, свідків, підозрюваного та інших осіб, завантаженість експертних установ, які функціонують в умовах військового стану у прифронтовому місті, необхідності проведення значного часу для дослідження первинної бухгалтерської документації при проведення експертних досліджень.

Здійснення зазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені пунктами 1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до пунктів 1-2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025082370000073 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України, спливає 02.03.2026 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, приймаючи до уваги, що по справі необхідно провести додаткові слідчі та розшукові дії, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025082370000073 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408, ч.4 ст. 425 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025082370000073 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408, ч.4 ст. 425 КК України до 5 /п`яти/ місяців, тобто до 02 травня 2026 року.

Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1