Ухвала суду № 134503065, 03.03.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/4102/26 1-кс/760/2401/26

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22025101110001318 від 01.12.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, що зберігаються на наступних розрахункових рахунках іноземної компанії SANERSEA SHIPPING PTE. LTD., зареєстрованої за адресою: UEN No: 202104090M, 73 Ubi Road 1, 07-62 Oxley Bizhub, Singapore 408733, фізичний офіс: 37 Jalan Pemimpin, #06-12 MAPEX, 577177 Singapore, відкритих в іноземному банку CIM BANQUE SA (Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigne, 1207 Geneve - Suisse) із забороною використання та розпорядження вказаними коштами за наступними реквізитами:

SANERSEA SHIPPING PTE. LTD.

UEN No: 202104090M

73 Ubi Road 1, 07-62 Oxley Bizhub, Singapore 408733

Фізичний офіс: 37 Jalan Pemimpin, #06-12 MAPEX, 577177 Singapore

Director: Giacomo Merello

UBO: Tetiana Shpak

CIM BANQUE SA (Швейцарія)

16 Rue Merle d'Aubigne, 1207 Geneve - Suisse

IBAN for USD: НОМЕР_4

IBAN for EUR: НОМЕР_5

SWIFТ: CIMMCHGG.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №22025101110001318 від 01.12.2025.

За твердженням сторони обвинувачення, громадянка України ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі металевої продукції та отримання прибутку від реалізованого товару підприємствами ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365, зареєстрований за адресою: т.зв. днр, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, буд. 122), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358, зареєстрований за адресою: рф, м. ростов-на-Дону, вул. каширська, 11/55, офіс 22), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств або окупаційної адміністрації, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішила в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевої продукції, видобутої на території тимчасово окупованої Донецької області, з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ).

Таким чином, отримуючи в незаконний спосіб прибуток, у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за допомогою підприємств ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ).

Перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших підконтрольних йому осіб (матеріали стосовно яких розслідуються в інших кримінальних провадженнях), та разом з ними створив групу взаємозалежних та афілійованих підприємств, яка в свою чергу об`єднана за ознакою спільних бенефіціарних власників та інших контролюючих осіб, єдиного центру управління.

ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи заборону здійснення господарської діяльності з державою-агресором, 30.11.2022 перереєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), єдиним засновником якого виступає ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», а співзасновниками останнього є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). З 30.11.2022 по 08.02.2023 та з 20.04.2023 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_6 - ОСОБА_10 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню), а з 08.02.2023 по 20.04.2023 вказану посаду займала ОСОБА_11 (матеріали стосовно якої розслідуються в іншому кримінальному провадженню), яка на даний час займає посаду фінансового директора ООО «Донецкий металлургический завод». Основним видом господарської діяльності є видобуток чавуна, сталі та феросплавів.

Так, на підставі розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме розпорядження т.зв. голови уряду днр №245 від 22.09.2021, ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365) призначено тимчасовим адміністратором по управлінню майном, розташованим на території т.зв. днр, та яке належить юридичній особі ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36982901), тим самим представниками окупаційної адміністрації держави-агресора надано безстрокове право на використання майнового комплексу українських організацій з метою ефективного управління ним, здійснення заявлених видів діяльності, відновлення дієздатності та подальшого розвитку бюджетоутворюючого підприємства та металургійної галузі економіки т.зв. днр, створення нових робочих місць та збереження існуючих, а також виконання взятих на себе зобов`язань перед бюджетом держави-агресора, в тому числі з оплати обов`язкових податків, як одного з основних джерел дохідної частини бюджету держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_6 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, як керівник здійснював координацію дій працівників, контролював господарську діяльність, зокрема вирішував проблемні питання з контрагентами, переліки продукції, їх вартість, строки постачання, отримував звіти від проведеної діяльності тощо.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, залучив до реалізації видобутого чавуну як представника ООО «Донецкий металлургический завод» в рф - ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР», яке 01.02.2021 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора, співзасновниками останнього є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_6 - ОСОБА_12 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зареєстрував на території Республіки Сінгапур компанію під назвою «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7 , а номінальним директором - громадянин Республіки Сінгапур ОСОБА_13 , та на території Об`єднаних Арабських Еміратів під назвою «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), директором якої є ОСОБА_8 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0050 від 14.10.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_14 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені ОСОБА_46 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна відповідно до подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до двох специфікацій №4 від 29.12.2022 до контракту №SCF-0050 від 14.10.2022, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 300 000,00 EUR по кожній специфікації №4.

Відповідно до інвойсу №SCF-0050/4/1F від 02.02.2023 та інвойсу №SCF-0050/4/1Р від 29.12.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. новоросійськ, рф, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №FW-AS 49/2023 від 12.02.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН 23.002 від 29.12.2022, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0045 від 22.02.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_14 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені ОСОБА_46 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна відповідно до подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №2 від 15.09.2022 до контракту №SCF-0045 від 22.02.2022, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 5 000,00 т на загальну суму 1 613 400,00 EUR.

Відповідно до інвойсу №SCF-0045/2/1F від 28.09.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. новоросійськ, рф, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, ОСОБА_8 підготувала документи, необхідні для завантаження вказаного товару на судно, а саме інвойс на фрахт на судно «MV Dremora 1» від імені «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» №2210152 від 03.10.2022 на загальну суму 166 023,68 EUR, два коносаменти від імені ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та за дорученням «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» на судно «MV Dremora 1» на загальну кількість товару 1000,00т та 4 122,500т на відправку з м. новоросійськ, рф, до м. Діліскелесі, Турція, та рікап для оплати на іноземну компанію «ROULENT VENTURES LTD».

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), організував підписання контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_14 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) від імені ОСОБА_8 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна відповідно до подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №1 від 25.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснено поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18 кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/21F від 01.03.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 094,300 т на загальну суму 3 785 362,50 доларів США відправлено з м. новоросійськ, рф, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 02/2023 від 05.03.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0070 від 26.01.2023, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до специфікації №2 від 26.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/2/2F від 22.03.2023, вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 4 976,00 т на загальну суму 1 866 000,00 доларів США відправлено з м. новоросійськ, рф, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 03/2023 від 22.03.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0078 від 31.01.2023, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуну, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Відповідно до специфікації №4 від 22.02.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,000т на загальну суму 4 100 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/4/2F від 26.04.2023, вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 090,200т на загальну суму 4 136 941,00 доларів США відправлено з м. новоросійськ, рф, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 07/2023 від 03.05.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0107 від 23.02.2023, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом 2023 - 2024 років в ході здійснення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинено набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 10 384 852,59 доларів США, 8 800 615,39 євро, 135 909 272 російських рублів, 206 036 001,08 дирхам ОАЕ.

Разом з тим, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зареєстрував ряд іноземних компаній, які є пов`язаними між собою, а саме на території Швейцарської Конфедерації іноземну компанію під назвою «Averton Bulk SA», директором якої є ОСОБА_7 , на території Республіки Польща іноземну компанію під назвою «Averton Bulk sp Z.o.o.», засновником якої є ОСОБА_7 , на території Маршалових Островів іноземні компанії під назвами «Aruna Navigation LTD» та «ARUNA MARINE LTD», засновником яких є ОСОБА_7 , та на території Республіки Сінгапур іноземну компанію під назвою « Sanersea Shipping PTE LTD », володільцем акцій та комерційним менеджером якої є ОСОБА_8 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №AE1-8554-31868 від 03.01.2023, 10.01.2023 здійснено платіж від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача Fasten Tourism LLC на суму 25050,00 доларів США, що еквівалентно 915 828 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 з 12.02.2023 по 21.02.2023.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №10715/3, №10715/2, №10714/2, №10714/3 від 27.01.2023, 19.01.2023 здійснено платіж на загальну суму 43 147,72 доларів США, що еквівалентно 1 577 480,64 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №11460, №11461 від 24.05.2023, 07.07.2023 здійснено платіж на загальну суму 83627,88 доларів США, що еквівалентно 3 057 435,29 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12325 від 01.09.2023, 25.09.2023 здійснено платіж на загальну суму 1202,36 доларів США, що еквівалентно 43 958,28 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12431 від 02.10.2023, 03.10.2023 здійснено платіж на загальну суму 3934,99 доларів США, що еквівалентно 143 863,23 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12537 від 01.11.2023, 02.11.2023 здійснено платіж на загальну суму 2528,61 доларів США, що еквівалентно 91 687,39 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №12840 від 15.12.2023, 18.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 2557,97 доларів США, що еквівалентно 94 696,04 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача La Cote International School на оплату навчання сина ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №AE1-22310-49091 від 13.10.2024, 14.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 7182,00 доларів США, що еквівалентно 295 754,76 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №AE1-12139-49337 від 24.10.2024, 28.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 1570,00 доларів США, що еквівалентно 64 856,7 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача Efrito Tourism LLC на оплату бронювання туру для родини ОСОБА_7 з 14.01.2025 по 24.01.2025, та сафарі на машині на ім`я дружини ОСОБА_7 та доньки ОСОБА_6 - ОСОБА_19 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №AE1-12067-49260 від 24.10.2024, 24.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 5555,00 доларів США, що еквівалентно 229 254,85 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача Efrito Tourism LLC на оплату бронювання туру для ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_20 з 02.12.2024 по 07.12.2024.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №AE1-10428-42824 від 27.12.2023, 08.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 29700,00 доларів США, що еквівалентно 1 130 679 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача Efrito Tourism LLC на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 з 10.02.2024 по 18.02.2024.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №AE1-12139-48613 від 25.09.2024, 01.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 16755,00 доларів США, що еквівалентно 690 473,55 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача Efrito Tourism LLC на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 з 18.10.2024 по 24.10.2024.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №47862-00065, №47862-00064 від 20.06.2024, 24.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 1029,00 євро, що еквівалентно 44 483,67 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача Emerging Travel Inc. на оплату бронювання готелю для родини ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами Ref. №30200002123636, 15.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 3600,00 євро, що еквівалентно 161 820 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача ESF COURCHEVEL на оплату уроків катання на лижах для дітей ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з договором оренди нерухомого майна від 22.05.2024, 14.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 39209,43 доларів США, що еквівалентно 1 555 438,08 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 12.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 28735,11 доларів США, що еквівалентно 1 164 059,30 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 26.09.2024 здійснено платіж на загальну суму 30114,93 доларів США, що еквівалентно 1 242 542,01 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 04.11.2024 здійснено платіж на загальну суму 29215,78 доларів США, що еквівалентно 1 206 027,39 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 03.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 28585,01 доларів США, що еквівалентно 1 190 279,81 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача Elizabeth Wightwick Limited на оплату договору оренди житла для родини ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №363954 від 06.12.2024, 20.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 20451,83 доларів США, що еквівалентно 857 340,71 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ACS International Schools Ltd на оплату навчання сина ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №13124 від 31.01.2024, 02.02.2024 здійснено платіж на загальну суму 2901,72 доларів США, що еквівалентно 109 104,67 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №13281 від 28.02.2024, 04.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 3624,49 доларів США, що еквівалентно 138 274,29 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №13468 від 28.03.2024, 02.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 4542,05 доларів США, що еквівалентно 177 457,89 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №13689 від 30.04.2024, 07.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 2635,84 доларів США, що еквівалентно 103 720,30 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №14265 від 03.06.2024, 12.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 4900,83 доларів США, що еквівалентно 198 532,62 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача La Cote International School на оплату навчання сина ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №147318, 147319 від 07.08.2023, 27.07.2023 здійснено платіж на загальну суму 25645,10 доларів США, що еквівалентно 937 584,85 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №141249 від 22.03.2023, 28.03.2023 здійснено платіж на загальну суму 18147,18 доларів США, що еквівалентно 663 460,90 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №149047 від 13.09.2023, 15.09.2023 здійснено платіж на загальну суму 18425,13 доларів США, що еквівалентно 673 622,75 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №155338 від 30.09.2024, 10.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 27991,14 доларів США, що еквівалентно 1 152 955,05 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача U.C. Cesar Ritz Colleges AG на оплату навчання сина ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з договором оренди нерухомого майна від 15.01.2024, 23.02.2024 здійснено платіж на загальну суму 18000,00 євро, 16.07.2024 здійснено платіж на загальну суму 54000,00 євро, що еквівалентно 2 412 720 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 23.07.2024 здійснено платіж на загальну суму 12000,00 євро, що еквівалентно 539 880 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача SARL KEYS VILLA RENTAL на оплату договору оренди житла для родини ОСОБА_7 за адресою: 58 chemin des Salins - 83990 St-Tropez.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з договором оренди нерухомого майна від 31.05.2023, 05.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 11413,57 доларів США, що еквівалентно 417 280,11 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 01.06.2023 здійснено платіж на загальну суму 55080,00 євро, що еквівалентно 2 150 874 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 20.06.2023 здійснено платіж на загальну суму 17548,71 доларів США, що еквівалентно 641 580,83 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 13.07.2023 здійснено платіж на загальну суму 39541,06 доларів США, що еквівалентно 1 445 621,15 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача SAS RIVIERA ESTATES CPT GESTION на оплату договору оренди житла для родини ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами №2X3N8DWC від 04.04.2024, 04.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 2040,00 євро, що еквівалентно 86 210,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача INSTITUT PREVERT на оплату навчання сина ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсами від 02.10.2024, 03.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 703,12 доларів США, що еквівалентно 29 017,76 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ACS International Schools Ltd на оплату благодійного внеску на користь школи, в якій навчаються діти ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №23623 від 15.06.2024, 19.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 4095,09 доларів США, що еквівалентно 166 014,94 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №360921 від 10.07.2024, 23.07.2024 здійснено платіж на загальну суму 19515,08 доларів США, що еквівалентно 806 558,25 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 01.08.2024 здійснено платіж на загальну суму 22572,58 доларів США, що еквівалентно 925 475,78 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача ACS International Schools Ltd на оплату навчання в школі, в якій навчаються діти ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №DEVIS 50858 від 03.06.2024, 24.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 4153,50 євро, що еквівалентно 179 555,80 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача T2M DEMENAGEMENT на оплату перевозки речей ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №3488 від 28.03.2024, 28.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 12385,00 доларів США, що еквівалентно 485 739,7 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. на оплату відпочинку для родини ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №121848F23 від 07.08.2023, 10.08.2023 здійснено платіж на загальну суму 32640,00 євро, що еквівалентно 1 305 600 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 18.08.2023 здійснено платіж на загальну суму 4440,00 євро, що еквівалентно 176 889,60 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №122952F23 від 27.11.2023, 27.11.2023 здійснено платіж на загальну суму 3795,00 євро, що еквівалентно 149 333,25 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk SA на ім`я одержувача BTS GROUP ITALY SRL на оплату відпочинку для родини ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №130739F24 від 12.11.2024, 10.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 2580,00 євро, що еквівалентно 113 133 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача BTS GROUP ITALY SRL на оплату відпочинку для родини ОСОБА_6 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №0001021533 від 25.12.2023, 27.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 4800,00 євро, що еквівалентно 198 144 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk SA на ім`я одержувача SARL PANORAMA ASSISTANCE SERVICE на оплату особистих потреб ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №0001020170 від 17.10.2023, 17.10.2023 здійснено платіж на загальну суму 5234,00 євро, що еквівалентно 200 357,52 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача SARL PANORAMA ASSISTANCE SERVICE на оплату особистих потреб ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №115548 від 02.08.2023, 02.08.2023 здійснено платіж на загальну суму 2315,00 євро, що еквівалентно 92 900,95 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача LUXURY TRAVEL DMC LTD на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №3339 від 15.12.2023, 15.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 1064,00 доларів США, що еквівалентно 39 357,36 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3312 від 12.12.2023, 12.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 1474,00 доларів США, що еквівалентно 54 346,38 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3352 від 20.12.2023, 20.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 1344,00 доларів США, що еквівалентно 50 158,08 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk SA на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №3269 від 01.12.2023, 01.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 2335,00 євро, що еквівалентно 92 746,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3156 від 13.11.2023, 14.11.2023 здійснено платіж на загальну суму 1474,00 доларів США, що еквівалентно 53 299,84 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №0001022666 від 19.02.2024, 21.02.2024 здійснено платіж на загальну суму 8051,32 євро, що еквівалентно 334 451,83 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №0001031671, №0001031678 від 21.12.2024, 23.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 3049,00 доларів США, що еквівалентно 127 661,63 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №0001031825 від 28.12.2024, 30.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 1305,00 євро, що еквівалентно 57 080,70 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача SARL PANORAMA ASSISTANCE SERVICE на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №0001021666 від 04.01.2024, 05.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 3300,00 євро, що еквівалентно 137 478 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk SA на ім`я одержувача SARL PANORAMA ASSISTANCE SERVICE на оплату особистих потреб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №22262993 від 11.10.2024, 14.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 1406,00 доларів США, що еквівалентно 57 899,08 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №22699380 від 08.11.2024, 13.11.2024 здійснено платіж на загальну суму 345,00 доларів США, що еквівалентно 14 272,65 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача Desert Gate Tourism LLC на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №AE1-22310-49091-1 від 11.11.2024, 11.11.2024 здійснено платіж на загальну суму 16997,00 доларів США, що еквівалентно 701 806,13 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача Efrito Tourism LLC на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом № CI00334780 від 29.04.2024, 29.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 1442,00 євро, що еквівалентно 60 938,92 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №CI00334577 від 23.04.2024, 24.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 3480,00 євро, що еквівалентно 147 064,80 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача Embassy of Travel GmbH на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №Ref.2/3516/5 від 15.03.2024, 18.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 2513,41 євро, що еквівалентно 106 166,43 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача Nima Bakhtyari на оплату послуг стоматолога для дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_19 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом від 05.12.2024, 10.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 684,27 доларів США, що еквівалентно 28 397,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача Xameleon Theatre Productions LTD на оплату навчання сина ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №3154 від 12.01.2024, 15.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 2740,00 доларів США, що еквівалентно 103 654,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3169 від 15.01.2024, 16.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 6145,00 доларів США, що еквівалентно 232 649,70 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3323 від 19.02.2024, 20.02.2024 здійснено платіж на загальну суму 2485,00 доларів США, що еквівалентно 95 125,80 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3392 від 07.03.2024, 07.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 3154,00 доларів США, що еквівалентно 120 672,04 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3426 від 12.03.2024, 12.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 382,00 доларів США, що еквівалентно 14 661,16 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3444 від 18.03.2024, 18.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 733,00 доларів США, що еквівалентно 28 433,07 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3468, №3470, №3471 від 25.03.2024, 27.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 2115,00 доларів США, що еквівалентно 83 204,10 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3492, №3488 від 28.03.2024, 28.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 12385,00 доларів США, що еквівалентно 485 739,70 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3592 від 18.04.2024, 19.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 1704,00 доларів США, що еквівалентно 67 478,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3578 від 12.04.2024, 12.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 1118,00 доларів США, що еквівалентно 43 780,88 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3621 від 25.04.2024, 29.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 355,00 доларів США, що еквівалентно 14 082,85 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3667 від 06.05.2024, 06.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 866,00 доларів США, що еквівалентно 34 267,62 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3685 від 08.05.2024, 10.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 229,00 доларів США, що еквівалентно 9 056,95 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3718 від 14.05.2024, 14.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 995,00 доларів США, що еквівалентно 39 411,95 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3743 від 20.05.2024, 23.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 1475,00 доларів США, що еквівалентно 58 734,50 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3752 від 22.05.2024, 23.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 6665,00 доларів США, що еквівалентно 265 400,30 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3763 від 23.05.2024, 27.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 330,00 доларів США, що еквівалентно 13 236,30 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3778 від 28.05.2024, 29.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 202,00 доларів США, що еквівалентно 8 158,78 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3806, №3814 від 03.06.2024, 03.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 1849,00 доларів США, що еквівалентно 74 939,97 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3862 від 10.06.2024, 10.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 590,00 доларів США, що еквівалентно 23 741,60 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3830 від 05.06.2024, 07.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 256,00 доларів США, що еквівалентно 10 278,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3866, №3870 від 10.06.2024, 12.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 208,00 доларів США, що еквівалентно 8 351,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3920 від 25.06.2024, 28.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 925,00 доларів США, що еквівалентно 37 490,25 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №4082 від 02.08.2024, 02.08.2024 здійснено платіж на загальну суму 3821,00 доларів США, що еквівалентно 157 157,73 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3898 від 19.06.2024, 21.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 432,00 доларів США, що еквівалентно 17 500,32 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №4784 від 16.12.2024, 20.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 548,00 доларів США, що еквівалентно 22 972,16 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. на оплату квитків для родини ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №3228 від 30.01.2024, 31.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 1025,00 доларів США, що еквівалентно 38 816,75 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3239 від 01.02.2024, 01.02.2024 здійснено платіж на загальну суму 619,00 доларів США, що еквівалентно 23 249,64 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3270 від 06.02.2024, 06.02.2024 здійснено платіж на загальну суму 1416,00 доларів США, що еквівалентно 53 170,80 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. на оплату квитків для родини ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом від 13.02.2023, 13.02.2023 здійснено платіж на загальну суму 1316,97 євро, що еквівалентно 51 440,84 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 21.02.2023 здійснено платіж на загальну суму 3927,51 євро, що еквівалентно 153 251,44грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом від 12.04.2023, 12.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 4020,76 доларів США, що еквівалентно 146 998,98 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 13.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 507,27 доларів США, що еквівалентно 18 545,79 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 17.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 2809,04 доларів США, що еквівалентно 102 698,50 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 18.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 1405,02 доларів США, що еквівалентно 51 367,53 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 19.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 1966,63 доларів США, що еквівалентно 71 899,99 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 21.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 381,21 доларів США, що еквівалентно 13 937,03 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 22.04.2023 здійснено платіж на загальну суму 1629,62 доларів США, що еквівалентно 59 578,90 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача MADINAT JUMEIRAH на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №20240327012 від 27.03.2024, 28.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 24908,00 доларів США, що еквівалентно 910 636,48 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача ALTEZZA TRAVELLING LIMITED на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №0001029103 від 17.09.2024, 25.09.2024 здійснено платіж на загальну суму 27205,00 євро, що еквівалентно 1 252 518,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 30.10.2024 здійснено платіж на загальну суму 30205,00 євро, що еквівалентно 1 347 143 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім`я одержувача SARL Panorama Assistance Service на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з договором оренди від 18.05.2024, 20.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 12900,00 євро, що еквівалентно 551 475 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача Zinaida Zueva на оплату договору оренди для проживання ОСОБА_7 , пов`язаного з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №122275F23 від 18.08.2023, 23.08.2023 здійснено платіж на загальну суму 14262,22 доларів США, що еквівалентно 521 426,76 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 01.09.2023 здійснено платіж на загальну суму 4965,13 євро, що еквівалентно 197 264,61 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача BTS GROUP ITALY SRL на оплату особистих потреб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №0000023468 від 09.08.2023, 21.08.2023 здійснено платіж на загальну суму 20960,00 євро, що еквівалентно 832 531,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №0000023468 від 17.11.2023, 17.11.2023 здійснено платіж на загальну суму 22490,00 євро, що еквівалентно 883 857 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника FENERWEST TRANSPORT PTE LTD на ім`я одержувача SARL PANORAMA ASSISTANCE SERVICE на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №2023-11225 від 09.11.2023, 14.11.2023 здійснено платіж на загальну суму 12114,00 доларів США, що еквівалентно 438 042,24 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk sp Z.o.o. на ім`я одержувача Viajes Pacifico LLC на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №2023-11225-2 від 10.12.2023, 10.12.2023 здійснено платіж на загальну суму 21298,00 доларів США, що еквівалентно 780 997,66 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk SA на ім`я одержувача Viajes Pacifico LLC на оплату особистих потреб ОСОБА_7 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з лізинговою угодою, 26.10.2023 здійснено платіж на загальну суму 20000,00 Швейцарських франків, що еквівалентно 815 400 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Averton Bulk SA на ім`я одержувача GROUPE LEUBA SA на оплату лізингової угоди ОСОБА_7 .

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №AE1-22100-48321 від 23.09.2024, 24.09.2024 здійснено платіж на загальну суму 37056,00 доларів США, що еквівалентно 1 532 265,60 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника VINSETLE MARITIME FZE на ім`я одержувача Efrito Tourism LLC на оплату особистих потреб ОСОБА_6 , пов`язаних з туризмом.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію, а саме здійснено перерахування коштів 09.06.2023 від імені платника Aruna Navigation LTD на ім`я постачальника агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP на загальну суму 2 667 500,00 доларів США, що еквівалентно 97 523 800 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 11.10.2023 від імені платника Vinsetle Maritime FZE на ім`я постачальника агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP на загальну суму 8 200 000,00 доларів США, що еквівалентно 299 300 000 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 13.10.2023 від імені платника Vinsetle Maritime FZE на ім`я постачальника агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP на загальну суму 3 600 000,00 доларів США, що еквівалентно 131 004 000 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 16.10.2023 від імені платника Fenerwest Transport PTE LTD на ім`я постачальника судноволодільця Corsica Marine Inc на загальну суму 3 440 000,00 доларів США, що еквівалентно 125 078 400 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 16.10.2023 від імені платника Vinsetle Maritime FZE на ім`я постачальника агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP на загальну суму 30 000,00 доларів США, що еквівалентно 1 090 800 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 20.10.2023 на ім`я платника Vinsetle Maritime FZE від імені постачальника агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP повернуто грошові кошти на загальну суму 13 169,78 доларів США, що еквівалентно 482 145,64 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, на придбання морського судна Medrose - на загальну суму 17 924 330,22 доларів США, що еквівалентно 654 479 145,64 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, власником якого є іноземна компанія ARUNA MARINE LTD.

В подальшому, на виконання доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснила фінансову операцію, а саме здійснено перерахування коштів від імені платника Aruna Navigation LTD на ім`я постачальника агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP 29.03.2023 на загальну суму 14 511 574,02 доларів США, що еквівалентно 530 543 146,17 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 23.03.2023 на загальну суму 2 542 395,16 доларів США, що еквівалентно 92 949 967,04 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 05.04.2023 на загальну суму 7000 доларів США, що еквівалентно 255 920 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, 20.10.2023 на ім`я платника Aruna Navigation LTD від імені постачальника агента THEO SIOUFAS ESCROW SERVICES LLP повернуто грошові кошти на загальну суму 1123,43 доларів США, що еквівалентно 41 128,77 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, на придбання морського судна Ocean Lorry - у сумі 17 059 845,75 доларів США, що еквівалентно 623 707 904,44 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, власником якого є іноземна компанія Aruna Navigation LTD.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинено використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, у період 2023-2024 років на загальну суму 35 833 471,42 доларів США, що еквівалентно 1 310 711 281,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, 350 186,71 євро, що еквівалентно 14 017 310,36 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, та 20 000 Швейцарських франків, що еквівалентно 815 400 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції.

29.01.2026 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Так, згідно з бізнес профілем компанії SANERSEA SHIPPING PTE. LTD. на сайті Accounting and corporate regulatory authority (ACRA) від 15.05.2023, ОСОБА_8 є кінцевим бенефіціарним власником іноземної компанії SANERSEA SHIPPING PTE. LTD., зареєстрованої за адресою: UEN No: 202104090M, 73 Ubi Road 1, 07-62 Oxley Bizhub, Singapore 408733, фізичний офіс: 37 Jalan Pemimpin, #06-12 MAPEX, 577177 Singapore, якій належать наступні банківські рахунки, відкриті в CIM BANQUE SA (Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigne, 1207 Geneve - Suisse):

IBAN for USD: НОМЕР_1 0

IBAN for EUR: НОМЕР_2 1

SWIFТ: CIMMCHGG

Director: Giacomo Merello

UBO: Tetiana Shpak.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно підозрюваного.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, що зберігаються на наступних розрахункових рахунках іноземної компанії SANERSEA SHIPPING PTE. LTD., зареєстрованої за адресою: UEN No: 202104090M, 73 Ubi Road 1, 07-62 Oxley Bizhub, Singapore 408733, фізичний офіс: 37 Jalan Pemimpin, #06-12 MAPEX, 577177 Singapore, відкритих в іноземному банку CIM BANQUE SA (Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigne, 1207 Geneve - Suisse) із забороною використання та розпорядження вказаними коштами за наступними реквізитами:

SANERSEA SHIPPING PTE. LTD.

UEN No: 202104090M

73 Ubi Road 1, 07-62 Oxley Bizhub, Singapore 408733

Фізичний офіс: 37 Jalan Pemimpin, #06-12 MAPEX, 577177 Singapore

Director: Giacomo Merello

UBO: Tetiana Shpak

CIM BANQUE SA (Швейцарія)

16 Rue Merle d'Aubigne, 1207 Geneve - Suisse

IBAN for USD: НОМЕР_4

IBAN for EUR: НОМЕР_3

SWIFТ: CIMMCHGG.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_45