Ухвала суду № 134462315, 25.02.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3129/26

Провадження № 1-кс/686/2301/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025240000000156 від 01.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

25.02.2026 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі і документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот ОСОБА_4 синього кольору із чорновими рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет № NPU 5426635;

- 44200 доларів США, які розміщені у 20 конвертів з різними кількостями купюр номіналом 100 доларів США у кожному а саме:

1) у конверті з надписом «мої 1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LD78858517C; LD78858522C; LD78858524C; LD78858524C; MB34940039G; LB31221579R; MF90433491E; LL31683875G; PF77101903G; PL73501789A; PF59697468J;

2) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PK18832708E; MF22131348G; LB00626530W; LI20168605B; PF38782979F; PK54872378B; PK54872379B; PB00044801J; PB00044802J; PB00044803J;

3) у конверті з надписом «1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL57918742F; MF34577108D; PF70789098E; LL76510579G; PL25347479B; LB94050722V; PL96554949D; LG76957389C; MB04698531B; PA32075104A;

4) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL12057678B; LL02102511D; PL86409022A; LF62131216H; LF56680004D; PL98812544B; PK47317341B; PK51428677B; PB24848319C; PB24848318C;

5) у конверті з надписом «мої 1000 $ зарп» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB19433737M; PB19433722M; PB19433723M; PB19433724M; PB19433701M; PB19433704M; PB19433702M; PB19433703M; PB19433715M; PB19433714M;

6) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL34700677J; PL34700667J; MK06382805B; PF92705656N; PF33139823K; PB38720703J; ML07786376E; MH64817147A; PK41071508I; LK43780842D;

7) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE47971108D; LB11053537H; PA26546753B; PC40596518B; LB94300526P; PG18374986B; PG21236742C; PF44374987J; PF44374988J; PF44374985J;

8) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746434S; PB56746435S; PB56746434S; LL05107608F; PB56746433S; PB56746436S; LG82104909C; PB56746440S; PB56746437S; PB56746438S; PB56746439S;

9) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746451S; PB56746450S; PB56746449S; PB56746448S; PK72654508E; PK72654509E; QK02314569A; QB20857028A; QK02314548A; PK17615123H;

10) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PC26450854B; LB77292320J; MB46766762C; MG25271018A; PG94193811A; LE29892062A; PF77977907K; PF77977908K; PF77977911K; PF04087300G;

11) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE95391858E; PE95391857E; PB98339751N; QD09272052A; QD09272055A; QD09272051A; QD09272053A; QD09272050A; QD09272049A; QD09272054A;

12) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL73583767C; LF44755978G; LL06929696E; PF69999199F; PF09857912H; ME29690948A; LB73903499K; PJ65289286B; PJ65289287B; PD86320084B;

13) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PH08220807C; ML28307213B; ML61284281B; PF93039574N; PK40290795H; PF91590959G; PF91590957G; PF91590955G; PF91590946G; QH48950358A;

14) у конверті з надписом «1500 $ - 20.07.25» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LI68454099A; LB73783736A; QL59306854A; QB52729190A; PG21312546C; MB30122106S; LF38476247K; LF06143913K; PB22311006V; PE32464565D; ME49380986B; PB52119650C; PG52848203B; PG52848202B; PG52848201B;

15) у конверті з надписом «3000 $» здійсненого ручкою синього кольору та з написами здійсненні олівцем виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB51630851F; PF72020511G; MA50407634A; MA50407632A; LB22335665A; PB86645716G; PB86645715G; PF42704333F; PG96853061B; LB87474711M; PK05712673H; PK05712671H; PK54696092I; PK54696091I; PK54696090I; PK54696089I; PK54696087I; PK54696088I; PK54696086I; PK54696085I; PD36890777A; PF32135757J; PK54696082I; PK54696084I; MB65504253S; PK05712672H; PF93984530F; PA30633758C; PA30633759C; PA30633760C;

16) у конверті з надписом «3000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 30 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB44030506B; PA50207050A; PA50207049A; PA50207041A; PA50207051A; PA50207052A; MB41239149M; LA04145593C; MB44902207G; PH18489182A; PB41066082I; PA50207030A; PA50207031A; PB34550312I; PB24957748C; PF46689048A; MB21661482K; PL10397738G; MC03464792A; PE48025807A; PF95939615E; PB39729306F; LB43048255E; PB24668723G; ML18094393C; PE29963909A; PL34805358J; PL34805355J; PL34805360J; PL34805359J;

17) у конверті з надписом «4000 на смерть» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 40 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF62671538I; PF62671537I; PF62671536I; PF62671535I; PF62671534I; PF62671533I; PF62671532I; PF62671529I; PF62671530I; PF62671528I; PF62671543I; PF62671531I; LB56686526G; LB56686527G; LB56686529G; LB56686528G; LB56686530G; LB56686584G; LB56686585G; PA30633762C; LG02634921B; LB56686588G; PB44413769F; LG60691428B; LF22073405C; MH23011954A; ML00323271D; PF62671539I; PF62671540I; PF62671541I; PB71537212I; PA79910982A; PF62671548I; PF62671544I; PF62671545I; PF62671546I; PF62671547I; PF62671549I; PF62671550I; PF62671542I;

18) у конверті з надписом «б. Галі 3600 $ + 100 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 37 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB28800362E; LI16697894B; MB62509710C; PA30633761C; HF89577908A; HB42807713G; KB60976384J; KB78029462J; HB27215756G; HG51815445B; KB55291290B; HG51815444B; HG51815443B; KB07367713H; KJ52638148A; KG50805309B; HK53046313B; HB19917860M; HC26944622A; KL77795614B; KH29655591A; HA07967950A; KF22159277B; HB66714825R; HB01905188A; KB66859808K; KF14051518A; KB69120157B; KB24713260R; KB44683227C; KF26501358B; KE81663987A; HB68646114N; KB26248566C; KL63601939D; HF45138674D; HB53056701Q;

19) у конверті з надписом «6000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 60 купюр номіналом 100 доларів США, як поділені по 10 купюр між квитанціями з обміном валют а саме:

- квитанція №163979 від 20.10.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PF88322858I; MB08389657M; PF15542430H; PF15542423H; PB42289012L; PB42289007L; PB43648224L; PL33628188J; PB43648223L; PB43648230L;

- квитанція №348675 від 31.12.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: ML14946400E; LB78111061T; LB78111064T; MB40175055I; LL18095340F; LF68698797J; MB14781743S; LB52665962L; MB95822928J; MH23011955A;

- квитанція №167317 від 15.12.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: LB86010182R; LL37338281F; MB67229989A; MF94413707A; LF55328560K; LI21035088B; MK12266649B; LF08858720H; LB67856527A; LJ88603508B;

- квитанція №149012 від 05.01.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987308C; PG22987307C; PG22987306C; LL32284714D; MB84715727L; MB61231606L; MB61231998L; MB90796291D; LB51822008H; LL96381548D;

- квитанція №145365 від 19.11.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: LL93936285G; LL94799684G; MF00062253; LF69708278G; LF80131497F; LB60074162C; LF77251337G; LF55715589A; LF14031538F; MB56913101L;

- квитанція №13449 від 15.10.2020 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987311C; PG22987310C; PG22987309C; PG22987311C; PH31817433B; PG22987312C; PG22987305C; KG17867881B; KB60976389J; KB60976388J; HB27215757G;

20) у конверті з надписом «Суходоля» здійсненого ручкою червоного кольору виявлено 100 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF84136527E; PC29962403A; QB55776140B; LG39708621A; MB20523471D; QJ48679689A; PF39795782J; PB20124778C; ML18653756A; QC28062398A; LE10813184D; LF89099639G; MB47947857M; MB92271618K; MB82367041I; MB46691362E; LK47443529C; LB24528553E; MB60443234S; LH16839069C; LB70707158Q; ML37599446C; MB47947880M; MB46691366E; MB47947830M; MB47947846M; MB46691313E; MB46691360E; MB47947834M; MB47947878M; MB47947847M; MB47947888M; QG09968916A; PE31888233B; LB96349952S; LF05755337D; QJ01639253B; QG43664438A; LF54002030K; LH20837221A; LB07064473M; LF46798783E; LF92549983D; LF27537542D; LF34817332K; LB83946067K; LB90164179K; LB42659184A; LL36707899G; LB13343060M; LA82832059B; LL53539902D; LK55543991C; LB72428627T; MB09769344C; LK22077635E; MG61513255B; LF98125674E; LK788792247A; MF49873910D; LI03199380B; MB36725670C; MK34749166C; MF48976915D; MB9280596Y1Q; MB85939667C; MF75886452B; MJ02398627A; MA68854255A; MI01888033A; PC52478164B; PC52478163B; PC52478183B; PC52478162B; PK825093996H; PB28803624H; QG44468151A; QG32980649A; QB77928468A; QG32980652A; QG32980644A; QG05592944A; PE85082065D; PB40079376G; PF54253166G; PB28803630H; PB28803629H; LB50402775J; PL45255203H; LF16542183C; MB33278481A; MK23938463C; ME55916002B; LC15909357A; LB54631278H; PF01466980M; PF01466983M; LA95282391A; PF01466956M; PL45255859H.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власників майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025240000000156 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» (код ЄДРПОУ 34088816) ОСОБА_4 разом із сином ОСОБА_5 та працівниками ПП організували схему по привласненню бюджетних коштів в рамках пакету Національної служби здоров`я України № 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» шляхом внесення недостовірних відомостей в МІС «Medics» щодо проведення безкоштовних хірургічних операції.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 при укладанні договору з НСЗУ № 1309-E125-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по пакету № 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» надав недостовірні відомості щодо наявності кваліфікованого персоналу, чим порушив вимоги до організації надання послуги передбачені вищевказаним договором.

Так, між НСЗУ та ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» укладено договір № 1309-E125-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2025 рік на загальну суму 9,01 млн грн. Встановлено, що проведення хірургічних операції пацієнтам ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» здійснюється за грошові кошти, які готівкою безпосередньо передаються ОСОБА_4 пацієнтами або їх близики родичами. Вартість операцій визначає самостійно ОСОБА_4 , становлять від 30 до 100 тис. грн.

При цьому, для проведення оперативного втручання пацієнтам ОСОБА_4 незаконно залучає лікарів та молодший медичний персонал, які офіційно не працевлаштовані на ПП.

Проведеними заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 11.02.2026 проведено обшук у домоволодінні за адресою проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено речі і документи, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- блокнот ОСОБА_4 синього кольору із чорновими рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет № NPU 5426635;

- 44200 доларів США, які розміщені у 20 конвертів з різними кількостями купюр номіналом 100 доларів США у кожному а саме:

1) у конверті з надписом «мої 1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LD78858517C; LD78858522C; LD78858524C; LD78858524C; MB34940039G; LB31221579R; MF90433491E; LL31683875G; PF77101903G; PL73501789A; PF59697468J;

2) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PK18832708E; MF22131348G; LB00626530W; LI20168605B; PF38782979F; PK54872378B; PK54872379B; PB00044801J; PB00044802J; PB00044803J;

3) у конверті з надписом «1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL57918742F; MF34577108D; PF70789098E; LL76510579G; PL25347479B; LB94050722V; PL96554949D; LG76957389C; MB04698531B; PA32075104A;

4) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL12057678B; LL02102511D; PL86409022A; LF62131216H; LF56680004D; PL98812544B; PK47317341B; PK51428677B; PB24848319C; PB24848318C;

5) у конверті з надписом «мої 1000 $ зарп» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB19433737M; PB19433722M; PB19433723M; PB19433724M; PB19433701M; PB19433704M; PB19433702M; PB19433703M; PB19433715M; PB19433714M;

6) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL34700677J; PL34700667J; MK06382805B; PF92705656N; PF33139823K; PB38720703J; ML07786376E; MH64817147A; PK41071508I; LK43780842D;

7) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE47971108D; LB11053537H; PA26546753B; PC40596518B; LB94300526P; PG18374986B; PG21236742C; PF44374987J; PF44374988J; PF44374985J;

8) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746434S; PB56746435S; PB56746434S; LL05107608F; PB56746433S; PB56746436S; LG82104909C; PB56746440S; PB56746437S; PB56746438S; PB56746439S;

9) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746451S; PB56746450S; PB56746449S; PB56746448S; PK72654508E; PK72654509E; QK02314569A; QB20857028A; QK02314548A; PK17615123H;

10) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PC26450854B; LB77292320J; MB46766762C; MG25271018A; PG94193811A; LE29892062A; PF77977907K; PF77977908K; PF77977911K; PF04087300G;

11) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE95391858E; PE95391857E; PB98339751N; QD09272052A; QD09272055A; QD09272051A; QD09272053A; QD09272050A; QD09272049A; QD09272054A;

12) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL73583767C; LF44755978G; LL06929696E; PF69999199F; PF09857912H; ME29690948A; LB73903499K; PJ65289286B; PJ65289287B; PD86320084B;

13) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PH08220807C; ML28307213B; ML61284281B; PF93039574N; PK40290795H; PF91590959G; PF91590957G; PF91590955G; PF91590946G; QH48950358A;

14) у конверті з надписом «1500 $ - 20.07.25» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LI68454099A; LB73783736A; QL59306854A; QB52729190A; PG21312546C; MB30122106S; LF38476247K; LF06143913K; PB22311006V; PE32464565D; ME49380986B; PB52119650C; PG52848203B; PG52848202B; PG52848201B;

15) у конверті з надписом «3000 $» здійсненого ручкою синього кольору та з написами здійсненні олівцем виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB51630851F; PF72020511G; MA50407634A; MA50407632A; LB22335665A; PB86645716G; PB86645715G; PF42704333F; PG96853061B; LB87474711M; PK05712673H; PK05712671H; PK54696092I; PK54696091I; PK54696090I; PK54696089I; PK54696087I; PK54696088I; PK54696086I; PK54696085I; PD36890777A; PF32135757J; PK54696082I; PK54696084I; MB65504253S; PK05712672H; PF93984530F; PA30633758C; PA30633759C; PA30633760C;

16) у конверті з надписом «3000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 30 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB44030506B; PA50207050A; PA50207049A; PA50207041A; PA50207051A; PA50207052A; MB41239149M; LA04145593C; MB44902207G; PH18489182A; PB41066082I; PA50207030A; PA50207031A; PB34550312I; PB24957748C; PF46689048A; MB21661482K; PL10397738G; MC03464792A; PE48025807A; PF95939615E; PB39729306F; LB43048255E; PB24668723G; ML18094393C; PE29963909A; PL34805358J; PL34805355J; PL34805360J; PL34805359J;

17) у конверті з надписом «4000 на смерть» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 40 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF62671538I; PF62671537I; PF62671536I; PF62671535I; PF62671534I; PF62671533I; PF62671532I; PF62671529I; PF62671530I; PF62671528I; PF62671543I; PF62671531I; LB56686526G; LB56686527G; LB56686529G; LB56686528G; LB56686530G; LB56686584G; LB56686585G; PA30633762C; LG02634921B; LB56686588G; PB44413769F; LG60691428B; LF22073405C; MH23011954A; ML00323271D; PF62671539I; PF62671540I; PF62671541I; PB71537212I; PA79910982A; PF62671548I; PF62671544I; PF62671545I; PF62671546I; PF62671547I; PF62671549I; PF62671550I; PF62671542I;

18) у конверті з надписом «б. Галі 3600 $ + 100 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 37 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB28800362E; LI16697894B; MB62509710C; PA30633761C; HF89577908A; HB42807713G; KB60976384J; KB78029462J; HB27215756G; HG51815445B; KB55291290B; HG51815444B; HG51815443B; KB07367713H; KJ52638148A; KG50805309B; HK53046313B; HB19917860M; HC26944622A; KL77795614B; KH29655591A; HA07967950A; KF22159277B; HB66714825R; HB01905188A; KB66859808K; KF14051518A; KB69120157B; KB24713260R; KB44683227C; KF26501358B; KE81663987A; HB68646114N; KB26248566C; KL63601939D; HF45138674D; HB53056701Q;

19) у конверті з надписом «6000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 60 купюр номіналом 100 доларів США, як поділені по 10 купюр між квитанціями з обміном валют а саме:

- квитанція №163979 від 20.10.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PF88322858I; MB08389657M; PF15542430H; PF15542423H; PB42289012L; PB42289007L; PB43648224L; PL33628188J; PB43648223L; PB43648230L;

- квитанція №348675 від 31.12.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: ML14946400E; LB78111061T; LB78111064T; MB40175055I; LL18095340F; LF68698797J; MB14781743S; LB52665962L; MB95822928J; MH23011955A;

- квитанція №167317 від 15.12.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: LB86010182R; LL37338281F; MB67229989A; MF94413707A; LF55328560K; LI21035088B; MK12266649B; LF08858720H; LB67856527A; LJ88603508B;

- квитанція №149012 від 05.01.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987308C; PG22987307C; PG22987306C; LL32284714D; MB84715727L; MB61231606L; MB61231998L; MB90796291D; LB51822008H; LL96381548D;

- квитанція №145365 від 19.11.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: LL93936285G; LL94799684G; MF00062253; LF69708278G; LF80131497F; LB60074162C; LF77251337G; LF55715589A; LF14031538F; MB56913101L;

- квитанція №13449 від 15.10.2020 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987311C; PG22987310C; PG22987309C; PG22987311C; PH31817433B; PG22987312C; PG22987305C; KG17867881B; KB60976389J; KB60976388J; HB27215757G;

20) у конверті з надписом «Суходоля» здійсненого ручкою червоного кольору виявлено 100 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF84136527E; PC29962403A; QB55776140B; LG39708621A; MB20523471D; QJ48679689A; PF39795782J; PB20124778C; ML18653756A; QC28062398A; LE10813184D; LF89099639G; MB47947857M; MB92271618K; MB82367041I; MB46691362E; LK47443529C; LB24528553E; MB60443234S; LH16839069C; LB70707158Q; ML37599446C; MB47947880M; MB46691366E; MB47947830M; MB47947846M; MB46691313E; MB46691360E; MB47947834M; MB47947878M; MB47947847M; MB47947888M; QG09968916A; PE31888233B; LB96349952S; LF05755337D; QJ01639253B; QG43664438A; LF54002030K; LH20837221A; LB07064473M; LF46798783E; LF92549983D; LF27537542D; LF34817332K; LB83946067K; LB90164179K; LB42659184A; LL36707899G; LB13343060M; LA82832059B; LL53539902D; LK55543991C; LB72428627T; MB09769344C; LK22077635E; MG61513255B; LF98125674E; LK788792247A; MF49873910D; LI03199380B; MB36725670C; MK34749166C; MF48976915D; MB9280596Y1Q; MB85939667C; MF75886452B; MJ02398627A; MA68854255A; MI01888033A; PC52478164B; PC52478163B; PC52478183B; PC52478162B; PK825093996H; PB28803624H; QG44468151A; QG32980649A; QB77928468A; QG32980652A; QG32980644A; QG05592944A; PE85082065D; PB40079376G; PF54253166G; PB28803630H; PB28803629H; LB50402775J; PL45255203H; LF16542183C; MB33278481A; MK23938463C; ME55916002B; LC15909357A; LB54631278H; PF01466980M; PF01466983M; LA95282391A; PF01466956M; PL45255859H.

Вилучені речі мають суттєве доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки визнані речовими доказами, є об`єктом кримінально протиправних дій, а також це є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення експертизи комп`ютерної техніки, судової економічної експертизи, почеркознавчих експертиз та інших.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Чорнові записи у вигляді блокноту, що містить суми готівки, дати їх отримання та дані пацієнтів, звіти та документами, що стосуються виконання договорів із НСЗУ, це відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, стане об`єктом дослідження піл час проведення судових експертиз.

У кримінальному провадженні зібрано докази, у тому числі за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме протокол про проведення аудіо-, відео контролю особи від 08.01.2026, які доводять, що директор ПП «Подільська Приватна Хірургічна Клініка Професора Суходолі» (код ЄДРПОУ 34088816) ОСОБА_4 систематично отримував готівкою грошові кошти в сумі від 30-80 тис грн. від пацієнтів або їх родичів, близьких людей, які не відображав у бухгалтерському обліку підприємства. Крім того, надані послуги відображались у звітності та за надані пацієнтам медичні послуги клініка отримувала кошти в рамках пакету Національної служби здоров`я України № 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та договору з НСЗУ № 1309-E125-P000, частина з яких знімалась готівкою або перераховувалась на особисті банківські рахунки ОСОБА_4 .

З урахуванням цього, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, є легалізованими (відмитими) доходами, одержаними злочинним шляхом, і, відповідно, в подальшому підлягатимуть спеціальній конфіскації.

Вилучений блокнот ОСОБА_4 синього кольору із чорновими рукописними записами також містить докази, які потребують перевірки під час досудового розслідування.

Метою арешту у вказаному випадку, згідно із положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене є необхідність у накладенні на вищевказані речі арешту, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, використанні вказаного майна надалі як об`єктів огляду та дослідження під час судових експертиз.

Прокурор 12.02.2026 вперше звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно. Ухвалою від 13.02.2026 зазначене клопотання повернуто на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України прокурору.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.02.2026 прокурору повторно повернуто клопотання про накладення арешту на майно.

Зазначену ухвалу суду отримано прокурором 25.02.2026, а тому встановлений ухвалою суду від 24.02.2026 строк у 72 години на усунення недоліків у клопотанні не порушено.

Метою арешту майна у зазначеному випадку є збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зазначені речові докази можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно п.п. 1, 2 ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі і документи, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот ОСОБА_4 синього кольору із чорновими рукописними записами, який поміщено в сейф-пакет № NPU 5426635;

- 44200 доларів США, які розміщені у 20 конвертів з різними кількостями купюр номіналом 100 доларів США у кожному а саме:

1) у конверті з надписом «мої 1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LD78858517C; LD78858522C; LD78858524C; LD78858524C; MB34940039G; LB31221579R; MF90433491E; LL31683875G; PF77101903G; PL73501789A; PF59697468J;

2) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PK18832708E; MF22131348G; LB00626530W; LI20168605B; PF38782979F; PK54872378B; PK54872379B; PB00044801J; PB00044802J; PB00044803J;

3) у конверті з надписом «1000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL57918742F; MF34577108D; PF70789098E; LL76510579G; PL25347479B; LB94050722V; PL96554949D; LG76957389C; MB04698531B; PA32075104A;

4) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL12057678B; LL02102511D; PL86409022A; LF62131216H; LF56680004D; PL98812544B; PK47317341B; PK51428677B; PB24848319C; PB24848318C;

5) у конверті з надписом «мої 1000 $ зарп» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB19433737M; PB19433722M; PB19433723M; PB19433724M; PB19433701M; PB19433704M; PB19433702M; PB19433703M; PB19433715M; PB19433714M;

6) у конверті з надписом «1000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL34700677J; PL34700667J; MK06382805B; PF92705656N; PF33139823K; PB38720703J; ML07786376E; MH64817147A; PK41071508I; LK43780842D;

7) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE47971108D; LB11053537H; PA26546753B; PC40596518B; LB94300526P; PG18374986B; PG21236742C; PF44374987J; PF44374988J; PF44374985J;

8) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746434S; PB56746435S; PB56746434S; LL05107608F; PB56746433S; PB56746436S; LG82104909C; PB56746440S; PB56746437S; PB56746438S; PB56746439S;

9) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB56746451S; PB56746450S; PB56746449S; PB56746448S; PK72654508E; PK72654509E; QK02314569A; QB20857028A; QK02314548A; PK17615123H;

10) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PC26450854B; LB77292320J; MB46766762C; MG25271018A; PG94193811A; LE29892062A; PF77977907K; PF77977908K; PF77977911K; PF04087300G;

11) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PE95391858E; PE95391857E; PB98339751N; QD09272052A; QD09272055A; QD09272051A; QD09272053A; QD09272050A; QD09272049A; QD09272054A;

12) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL73583767C; LF44755978G; LL06929696E; PF69999199F; PF09857912H; ME29690948A; LB73903499K; PJ65289286B; PJ65289287B; PD86320084B;

13) у конверті без будь-яких ідентифікуючих написів та позначок виявлено 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PH08220807C; ML28307213B; ML61284281B; PF93039574N; PK40290795H; PF91590959G; PF91590957G; PF91590955G; PF91590946G; QH48950358A;

14) у конверті з надписом «1500 $ - 20.07.25» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: LI68454099A; LB73783736A; QL59306854A; QB52729190A; PG21312546C; MB30122106S; LF38476247K; LF06143913K; PB22311006V; PE32464565D; ME49380986B; PB52119650C; PG52848203B; PG52848202B; PG52848201B;

15) у конверті з надписом «3000 $» здійсненого ручкою синього кольору та з написами здійсненні олівцем виявлено 15 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB51630851F; PF72020511G; MA50407634A; MA50407632A; LB22335665A; PB86645716G; PB86645715G; PF42704333F; PG96853061B; LB87474711M; PK05712673H; PK05712671H; PK54696092I; PK54696091I; PK54696090I; PK54696089I; PK54696087I; PK54696088I; PK54696086I; PK54696085I; PD36890777A; PF32135757J; PK54696082I; PK54696084I; MB65504253S; PK05712672H; PF93984530F; PA30633758C; PA30633759C; PA30633760C;

16) у конверті з надписом «3000» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 30 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB44030506B; PA50207050A; PA50207049A; PA50207041A; PA50207051A; PA50207052A; MB41239149M; LA04145593C; MB44902207G; PH18489182A; PB41066082I; PA50207030A; PA50207031A; PB34550312I; PB24957748C; PF46689048A; MB21661482K; PL10397738G; MC03464792A; PE48025807A; PF95939615E; PB39729306F; LB43048255E; PB24668723G; ML18094393C; PE29963909A; PL34805358J; PL34805355J; PL34805360J; PL34805359J;

17) у конверті з надписом «4000 на смерть» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 40 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF62671538I; PF62671537I; PF62671536I; PF62671535I; PF62671534I; PF62671533I; PF62671532I; PF62671529I; PF62671530I; PF62671528I; PF62671543I; PF62671531I; LB56686526G; LB56686527G; LB56686529G; LB56686528G; LB56686530G; LB56686584G; LB56686585G; PA30633762C; LG02634921B; LB56686588G; PB44413769F; LG60691428B; LF22073405C; MH23011954A; ML00323271D; PF62671539I; PF62671540I; PF62671541I; PB71537212I; PA79910982A; PF62671548I; PF62671544I; PF62671545I; PF62671546I; PF62671547I; PF62671549I; PF62671550I; PF62671542I;

18) у конверті з надписом «б. Галі 3600 $ + 100 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 37 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB28800362E; LI16697894B; MB62509710C; PA30633761C; HF89577908A; HB42807713G; KB60976384J; KB78029462J; HB27215756G; HG51815445B; KB55291290B; HG51815444B; HG51815443B; KB07367713H; KJ52638148A; KG50805309B; HK53046313B; HB19917860M; HC26944622A; KL77795614B; KH29655591A; HA07967950A; KF22159277B; HB66714825R; HB01905188A; KB66859808K; KF14051518A; KB69120157B; KB24713260R; KB44683227C; KF26501358B; KE81663987A; HB68646114N; KB26248566C; KL63601939D; HF45138674D; HB53056701Q;

19) у конверті з надписом «6000 $» здійсненого ручкою синього кольору виявлено 60 купюр номіналом 100 доларів США, як поділені по 10 купюр між квитанціями з обміном валют а саме:

- квитанція №163979 від 20.10.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PF88322858I; MB08389657M; PF15542430H; PF15542423H; PB42289012L; PB42289007L; PB43648224L; PL33628188J; PB43648223L; PB43648230L;

- квитанція №348675 від 31.12.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: ML14946400E; LB78111061T; LB78111064T; MB40175055I; LL18095340F; LF68698797J; MB14781743S; LB52665962L; MB95822928J; MH23011955A;

- квитанція №167317 від 15.12.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: LB86010182R; LL37338281F; MB67229989A; MF94413707A; LF55328560K; LI21035088B; MK12266649B; LF08858720H; LB67856527A; LJ88603508B;

- квитанція №149012 від 05.01.2022 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987308C; PG22987307C; PG22987306C; LL32284714D; MB84715727L; MB61231606L; MB61231998L; MB90796291D; LB51822008H; LL96381548D;

- квитанція №145365 від 19.11.2021 з купюрами з наступними серійними номерами: LL93936285G; LL94799684G; MF00062253; LF69708278G; LF80131497F; LB60074162C; LF77251337G; LF55715589A; LF14031538F; MB56913101L;

- квитанція №13449 від 15.10.2020 з купюрами з наступними серійними номерами: PG22987311C; PG22987310C; PG22987309C; PG22987311C; PH31817433B; PG22987312C; PG22987305C; KG17867881B; KB60976389J; KB60976388J; HB27215757G;

20) у конверті з надписом «Суходоля» здійсненого ручкою червоного кольору виявлено 100 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF84136527E; PC29962403A; QB55776140B; LG39708621A; MB20523471D; QJ48679689A; PF39795782J; PB20124778C; ML18653756A; QC28062398A; LE10813184D; LF89099639G; MB47947857M; MB92271618K; MB82367041I; MB46691362E; LK47443529C; LB24528553E; MB60443234S; LH16839069C; LB70707158Q; ML37599446C; MB47947880M; MB46691366E; MB47947830M; MB47947846M; MB46691313E; MB46691360E; MB47947834M; MB47947878M; MB47947847M; MB47947888M; QG09968916A; PE31888233B; LB96349952S; LF05755337D; QJ01639253B; QG43664438A; LF54002030K; LH20837221A; LB07064473M; LF46798783E; LF92549983D; LF27537542D; LF34817332K; LB83946067K; LB90164179K; LB42659184A; LL36707899G; LB13343060M; LA82832059B; LL53539902D; LK55543991C; LB72428627T; MB09769344C; LK22077635 E; MG61513255B; LF98125674E; LK788792247A; MF49873910D; LI03199380B; MB36725670C; MK34749166C; MF48976915D; MB9280596Y1Q; MB85939667C; MF75886452B; MJ02398627A; MA68854255A; MI01888033A; PC52478164B; PC52478163B; PC52478183B; PC52478162B; PK825093996H; PB28803624H; QG44468151A; QG32980649A; QB77928468A; QG32980652A; QG32980644A; QG05592944A; PE85082065D; PB40079376G; PF54253166G; PB28803630H; PB28803629H; LB50402775J; PL45255203H; LF16542183C; MB33278481A; MK23938463C; ME55916002B; LC15909357A; LB54631278H; PF01466980M; PF01466983M; LA95282391A; PF01466956M; PL45255859H.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя