Ухвала суду № 134405639, 26.02.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4346/24

Провадження № 1-кс/552/331/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в межах суми 4 845 635,35 грн.

Клопотання обґрунтував тим, що детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171020000017 від 27.05.2024 за ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі рішення учасників (засновників) ТОВ «Кремікс» (протокол № 16/05 від 17.05.2017) та згідно з наказом № 91/1-к від 17.05.2017 призначений на посаду виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю «Кремікс» (код ЄДРПОУ 30748505), що є платником податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за спеціальне використання води, орендної плати за землю, рентної плати за користування надрами, екологічного податку, військового збору, ЄСВ та ПДФО. Основний вид діяльності: 10.91 виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

ОСОБА_5 будучи виконавчим директором ТОВ «Кремікс», тобто службовою особою підприємства діючи з корисливих мотивів, у період з грудня 2020 року по лютий 2022 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство не отримало товарів від ФГ «Смарагд» (код ЄДРПОУ 13945110), ТОВ «Гуд Аграріан» (код ЄДРПОУ 41119638), ФГ «Золото Ниви» (код ЄДРПОУ 42829566), ПП «ФГ Мрія Холдинг» (код ЄДРПОУ 30255686), ТОВ «Ярило Дар» (код ЄДРПОУ 43499113), перебуваючи на робочому місці за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н., с. Піщане, вул. Лісова 51, склав та надав для реєстрації завідомо неправдиві офіційні документи податкові декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток, тим самим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі 4 845 635,35 грн., що у 4064 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2020 році становив 1 051 грн., у 2021 році становив 1 135 грн., у 2022 році становив 1 240,5 грн., у 2023 році становив 1342 грн.), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

У зв`язку із викладеним ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурором у даному кримінальному провадженні складено позовну заяву, відповідач в якій є ОСОБА_5 для подання на розгляд суду на загальну суму завданої шкоди державі, яка становить 4 845 635,35 грн.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 465391861 від 24.02.2026 підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) володіє наступними об`єктами нерухомого майна, що належать йому на праві приватної власності:

- земельна ділянка з кадастровим номером 3524686200:02:000:0602, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1296735635246);

- незавершене будівництво, житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 910919253224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2249992).

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях від 20.02.2026 підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) має у власності наступні транспортні засоби:

- напівпричіп FELDBINDER EUT 40.3, ДНЗ: НОМЕР_2 , № шасі: НОМЕР_3 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 12419, ДНЗ: НОМЕР_4 , № шасі: НОМЕР_5 ;

- вантажний автомобіль КАМАЗ 45143-012-15 10850, ДНЗ: НОМЕР_6 , № шасі: НОМЕР_7 ;

- причіп НЕФАЗ 8560-082-02, ДНЗ: НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 10518, ДНЗ: НОМЕР_10 , № шасі: НОМЕР_11 ;

- напівпричіп HERMANNS CHOSAL, ДНЗ: НОМЕР_12 , № шасі: НОМЕР_13 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 10518, ДНЗ: НОМЕР_14 , № шасі: НОМЕР_15 ;

- напівпричіп HUMBAUR HSA 2006, ДНЗ: НОМЕР_16 , № шасі: НОМЕР_17 ;

- легковий автомобіль OPEL VIVARO 1995, ДНЗ: НОМЕР_18 , № кузова: НОМЕР_19 ;

- легковий автомобіль RENAULT TRAFIC 1995, ДНЗ: НОМЕР_20 , № кузова: НОМЕР_21 ;

- легковий автомобіль ГАЗ 21 2445, ДНЗ: НОМЕР_22 , № кузова: НОМЕР_23 .

На все вищезазначене майно детектив просить накласти арешт..

Крім того, з метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання детектив просив проводити без повідомлення та без участі підозрюваного ОСОБА_5 та його представників.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, володілець майна на розгляд клопотання не викликався.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024171020000017 від 27.05.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.11,12).

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 будучи виконавчим директором ТОВ «Кремікс», тобто службовою особою підприємства діючи з корисливих мотивів, у період з грудня 2020 року по лютий 2022 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство не отримало товарів від ФГ «Смарагд» (код ЄДРПОУ 13945110), ТОВ «Гуд Аграріан» (код ЄДРПОУ 41119638), ФГ «Золото Ниви» (код ЄДРПОУ 42829566), ПП «ФГ Мрія Холдинг» (код ЄДРПОУ 30255686), ТОВ «Ярило Дар» (код ЄДРПОУ 43499113), перебуваючи на робочому місці за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н., с. Піщане, вул. Лісова 51, склав та надав для реєстрації завідомо неправдиві офіційні документи податкові декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток, тим самим умисно ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі 4 845 635,35 грн., що у 4064 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2020 році становив 1 051 грн., у 2021 році становив 1 135 грн., у 2022 році становив 1 240,5 грн., у 2023 році становив 1342 грн.), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах ( а.с.13-141).

25.02.2026 ОСОБА_5 , по вищезазначеному провадженню повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України ( а.с.148-155).

25.02.2026 прокурором у даному кримінальному провадженні складено позовну заяву, відповідач в якій є ОСОБА_5 для подання на розгляд суду на загальну суму завданої шкоди державі, яка становить 4 845 635,35 грн. ( а.с. 158-167).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 465391861 від 24.02.2026 підозрюваний ОСОБА_5 володіє наступними об`єктами нерухомого майна, що належать йому на праві приватної власності:

- земельна ділянка з кадастровим номером 3524686200:02:000:0602, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1296735635246);

- незавершене будівництво, житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 910919253224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2249992).

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях від 20.02.2026 підозрюваний ОСОБА_5 має у власності наступні транспортні засоби:

- напівпричіп FELDBINDER EUT 40.3, ДНЗ: НОМЕР_2 , № шасі: НОМЕР_3 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 12419, ДНЗ: НОМЕР_4 , № шасі: НОМЕР_5 ;

- вантажний автомобіль КАМАЗ 45143-012-15 10850, ДНЗ: НОМЕР_6 , № шасі: НОМЕР_7 ;

- причіп НЕФАЗ 8560-082-02, ДНЗ: НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 10518, ДНЗ: НОМЕР_10 , № шасі: НОМЕР_11 ;

- напівпричіп HERMANNS CHOSAL, ДНЗ: НОМЕР_12 , № шасі: НОМЕР_13 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 10518, ДНЗ: НОМЕР_14 , № шасі: НОМЕР_15 ;

- напівпричіп HUMBAUR HSA 2006, ДНЗ: НОМЕР_16 , № шасі: НОМЕР_17 ;

- легковий автомобіль OPEL VIVARO 1995, ДНЗ: НОМЕР_18 , № кузова: НОМЕР_19 ;

- легковий автомобіль RENAULT TRAFIC 1995, ДНЗ: НОМЕР_20 , № кузова: НОМЕР_21 ;

- легковий автомобіль ГАЗ 21 2445, ДНЗ: НОМЕР_22 , № кузова: НОМЕР_24 ( а.с.142-147).

Таким чином, вважаю, що для забезпечення позову прокурора, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою запобігання відчудження майна, що належить підозрюваному, на нього необхідно накласти арешт, але у розмірі співрозмірному завданої шкоди, в разі доведення її спричинення, а тому клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №72024171020000017 від 27.05.2024, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в межах суми 4 845 635,35 грн., а саме на:

об`єкти нерухомого майна з позбавленням права відчуження:

- земельна ділянка з кадастровим номером 3524686200:02:000:0602, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1296735635246);

- незавершене будівництво, житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 910919253224);

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2249992);

транспортні засоби з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження:

- напівпричіп FELDBINDER EUT 40.3, ДНЗ: НОМЕР_2 , № шасі: НОМЕР_3 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 12419, ДНЗ: НОМЕР_4 , № шасі: НОМЕР_5 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 10518, ДНЗ: НОМЕР_10 , № шасі: НОМЕР_11 ;

- напівпричіп HERMANNS CHOSAL, ДНЗ: НОМЕР_12 , № шасі: НОМЕР_13 ;

- вантажний автомобіль MAN TGS 24.440 10518, ДНЗ: НОМЕР_14 , № шасі: НОМЕР_15 ;

- напівпричіп HUMBAUR HSA 2006, ДНЗ: НОМЕР_16 , № шасі: НОМЕР_17 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1