Ухвала суду № 134396384, 25.02.2026, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Івана Ступака, 25, м. Фастів, Київська область, 08500, тел. (04565) 6-17-89,

e-mail: inbox@fs.ko.court.gov.ua, web: https://fs.ko.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26539699

1-кс/381/198/26

381/956/26

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2026 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 12026116460000006, внесеному до ЄРДР 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026116460000006 від 28.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі рапорту о/у ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів ІКС ІПНП № 9258 від 31.12.2025 р. вбачаються ознаки кримінального правопорушення за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.12.2025 р. остання перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 17300 грн. за оформлення документів для працевлаштування закордоном. ІКС ІПНП 530 від 27.01.2026.

13.02.2026 допитано потерпілу ОСОБА_6 яка пояснила, що 30.12.2025 р. на платформі «Фейсбук» побачила рекламу про роботу закордоном, її зацікавила ця пропозиція та вона написала у мессенджер «Вайбер» на номер який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та їй відповів менеджер на ім`я ОСОБА_7 , якому вона повідомила що хоче виїхати закордон для працевлаштування разом зі своїм неповнолітнім сином ОСОБА_8 , 2012 р.н., ОСОБА_7 розписав всі покрові інструкції по працевлаштуванню та повідомив її, що дитині буде надана можливість навчатися в школі в Нідерландах, буде надано житло для оренди в сумі близько 160 євро за місяць та що виїзд буде відбуватися 15.01.2026 р. з Центрального автовокзалу в м. Києві та в подальшому повідомив їй, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 193 євро за надання необхідної вакансії на виробництві солодощів, після чого 30.12.2025 о 14-34 години потерпіла перевела зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 кошти в розмірі 9547,49 гривень. В подальшому під час переписки з ОСОБА_7 потерпіла дізналася, що необхідно ще переказати кошти в сумі 158,46 євро за оформлення зарплатної карти, 30.12.2025 р. о 17-11 годині потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 7839,08 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_7 підтвердив платіж та повідомив їй, що з нею в подальшому зв`яжеться менеджер. На наступний день потерпіла зайшла до мессенджеру «Вайбер» та побачила, що вся переписка видалена, вона почала телефонувати на номер, який був зазначений у Вайбері, але вже була заблокована, тоді зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії на суму 17386,57 гривень.

В межах виконання наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області було здійснено запити до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» з метою відстеження руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та встановлено, щозбанківської картки НОМЕР_3 30.12.2025 17:26:31 грошові кошти в сумі 1596,39 грн. було сплачено на користь 1PASSWORD.

30.12.2025 18:34:26 грошові кошти в сумі 5500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та 30.12.2025 15:02:33 в сумі 9500,00 грн. - на банківську картку НОМЕР_5 .

З банківської картки № НОМЕР_5 30.12.2025 15:25:25 грошові кошти в сумі 2000,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

За допомогою банківської картки № НОМЕР_6 16.12.2025 19:46:08 проведено оплату в сумі 9,00 Євро на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 в місті Таллінн, Естонія.

За допомогою банківської картки НОМЕР_4 30.12.2025 18:37:43 проведено оплату в 150,11 доларів СШ на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , 98315050.

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформації, яка становить банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у тому числі копії паспортів, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номерів телефонів, вказаних нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 30.12.2025 р. до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період часу з 00:00 годин 30.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

-У разі, якщо банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до відомостей, чи підключені до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Згідно посилань ініціатора клопотання, ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а документи, доступ до яких просить надати дізнавач, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 12026116460000006 від 28.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у тому числі копії паспортів, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номерів телефонів, вказаних нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 30.12.2025 р. до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період часу з 00:00 годин 30.12.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

-У разі, якщо банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до відомостей, чи підключені до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1