Ухвала суду № 134384740, 25.02.2026, Ямпільський районний суд Вінницької області

У Х В А Л А

"25" лютого 2026 р. Справа153/482/21

Провадження1-кс/153/57/26-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000381 від 10 листопада 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, про арешт майна,

за участю сторони кримінального провадження

прокурора Ямпільського відділу Могилів-Подільської

окружної прокуратури - ОСОБА_4

слідчого СВ ВП№1 Могилів-Подільського

РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Сторона кримінального провадження слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна звернулась до слідчого судді. Клопотання мотивовано наступним: Згідно статуту Фермерського Господарства «Маяки», код ЄДРПОУ 33170181, розташованого за адресою: вул.Виноградна, 25 с.Михайлівка Могилів-Подільського району Вінницької області, затвердженого Рішенням голови фермерського господарства «Маяки» ОСОБА_7 №2 від 04 лютого 2006 року, Фермерське Господарство (далі ФГ) «Маяки» створене у відповідності до Господарського і Цивільного кодексів України, законів України «Про фермерське господарство», «Про власність», законодавства про землю та інших законодавчих актів України. Відповідно до Розділу 2 Статуту ФГ «Маяки», метою діяльності Господарства є виробництво товарів сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація для отримання прибутку. Згідно Розділу 3 Статуту ФГ «Маяки», Господарство діє на основі статуту, є юридичною особою згідно із законодавством України, має розрахунковий, та інші рахунки в установах банку, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням. Відповідно до підпункту 3.5. Розділу 3 Статуту ФГ «Маяки», виробничо-економічні відносини Господарства з державними колективами та іншими підприємствами і організаціями, господарськими товариствами, окремими громадянами будуються на основі договорів розрахункові операції проводяться як на безготівковій основі, так і готівкою. Згідно записів у трудовій книзі серії АК №032912 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 7 червня 2006 року ОСОБА_8 прийнята на роботу у ФГ «Маяки» рахівником, а 18.12.2006 звільнена за угодою сторін п. 1 ст. 36 КЗпП України; аналогічно 09.01.2009 прийнята на роботу, а 04.12.2009 звільнена, 03.05.2012 ОСОБА_8 прийнята на роботу ФГ «Маяки», а - 3.06.2013 звільнена, відтак 05.01.2015 прийнята на роботу рахівником ФГ «Маяки». Фермерським Господарством «Маяки» не було складено жодного внутрішнього документу, який би регулював обов`язки рахівника, у тому числі головного бухгалтера, а тому, відповідно у своїй діяльності обов`язки ОСОБА_8 регулювалися Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», визначається організація бухгалтерського обліку на підприємстві, а саме Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації:

введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб`єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов`язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб. Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.

Завдання та функціональні обов`язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Підприємство самостійно:

визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства;

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов`язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства;

визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків, коли обов`язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством).

Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення кримінального правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності.

Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.

Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов`язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов`язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Окрім цього, враховуючи те, що ОСОБА_8 рахувалася на посаді рахівника, тому рахівник ще й несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання в їх особистих цілях.

Встановлено, що у період 2017-2020 років ОСОБА_8 , обіймаючи посаду, бухгалтерських функцій, маючи єдиний умисел на заволодіння коштами ФГ «Маяки», з корисливих мотивів, вчинила службове підроблення, розтрату коштів ФГ «Маяки» за наступних обставин.

Протягом 2017-2020 років, ОСОБА_8 маючи доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи, за допомогою ЕЦП директора ФГ «Маяки» ОСОБА_7 , формуючи відомості нарахування коштів по виплаті заробітної плати та авансів особам, які перебували у трудових відносинах з ФГ «Маяки», однак жодного дня не працювали. За вказаний період бухгалтерський облік вівся у ручному режимі, усі відомості та журнали ордери ведуться на паперових носіях, заробітна плата велась у книгах обліку розрахунків по оплаті праці.

У вказаний спосіб, ОСОБА_8 , власноручно внесла записи у книгу наказів ФГ «Маяки» щодо прийняття та звільнення з роботи своїх доньок, а саме наказом № 7 від 29.06.2017 прийняти підсобним працівником на неповний робочий день ОСОБА_9 . Наказом № 9 від 24.05.2019 прийняти підсобним працівником на неповний робочий день ОСОБА_10 , Наказом № 11 від 08.07.2019 звільнити з роботи за угодою сторін ОСОБА_10 , наказом № 12 від 23.08.2019 прийняти підсобним працівником на неповний робочий день ОСОБА_10 , Наказом № 14 від 31.12.2019 звільнити з роботи за угодою сторін Хміль ОСОБА_11

ОСОБА_8 у період з червня 2018 року по січень 2020 року внесла неправдиву інформацію до книги нарахування заробітної плати та відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) № 46 від 16.07.2018, № 58 від 01.08.2018, № 71 від 16.08.2018, № 80 від 07.09.2018, № 83 від 18.09.2018, № 90 від 18.09.2018, № 93 від 03.10.2018, № 100 від 03.10.2018, № 104 від 18.10.2018, № 121 від 16.11.2018, № 131 від 19.11.2018, № 133 від 07.12.2018, № 134 від 21.12.2018, № 135 від 02.01.2019, № 136 від 16.01.2019, № 146 від 26.06.2019, № 147 від 27.06.2019, щодо нарахувань на картковий рахунок банку «РайффазенБанк Аваль» НОМЕР_1 своєї доньки ОСОБА_10 наступних грошових коштів: червень 2018 року 1723 грн., липень 2018 року 3723 грн., серпень 2018 року - 3723 грн., вересень 2018 року - 3723 грн., жовтень 2018 року 3723 грн., листопад 2018 року 3723 грн., грудень 2018 року 3723 грн., січень 2019 року 2100,16 грн., травень 2019 року 1138 грн., червень 2019 року 4173 грн., липень 2019 року 907,17 грн., серпень 2019 року 1192,28 грн., вересень 2019 року 4173 грн., жовтень 2019 року - 4173 грн., листопад 2019 року 4173 грн., грудень 2019 року 4173 грн., які в подальшому за підписом директора подала до відповідних банківських установ разом відповідними документами, на підставі яких ОСОБА_10 було виплачено наступні грошові кошти: липень 2018 року 2940 грн., серпень 2018 року 3130 грн., вересень 2018 року 1500 грн., жовтень 2018 року 3015 грн., листопад 2018 року 3050 грн., грудень 2018 року 2995 грн., січень 2019 року 1470 грн., лютий 2019 року 1690 грн., червень 2019 року 2700 грн., липень 2019 року 1650 грн., листопад 2019 року 12100 грн., січень 2020 року 3377, 66 грн. Таким чином, ОСОБА_10 нараховано заробітну плату на загальну суму 50263,71 гривень, а виплачено 41117,66 гривень.

ОСОБА_8 у період з червня 2017 року по січень 2019 року внесла неправдиву інформацію до книги нарахування заробітної плати та відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) щодо нарахувань на картковий рахунок банку «РайффазенБанк Аваль» 1435197800 своєї доньки ОСОБА_9 наступних грошових коштів: червень 2017 року 309,44 грн., липень 2017 року 1083,04 грн., серпень 2017 року 618,88 грн., вересень 2017 року 1160,40 грн., жовтень 2017 року 3200 грн., листопад 2017 року 3200 грн., грудень 2017 року 3200 грн., січень 2018 року 3723 грн., лютий 2018 року - 3723 грн., березень 2018 року - 3723 грн., квітень 2018 року - 3723 грн., травень 2018 року - 3723 грн., червень 2018 року - 3723 грн., липень 2018 року - 3723 грн., серпень 2018 року - 3723 грн., вересень 2018 року - 3723 грн., жовтень 2018 року - 3723 грн., листопад 2018 року - 3723 грн., грудень 2018 року 3723 грн., січень 2019 року 4866,87 грн., які в подальшому за підписом директора подала до відповідних банківських установ разом відповідними документами, на підставі яких ОСОБА_9 було виплачено наступні грошові кошти: червень 2017 року 304,80 грн., липень 2017 року 319,24 грн., серпень 2017 року - 619,24 грн., вересень 2017 року 283,79 грн., жовтень 2017 року 1826,79 грн., листопад 2017 року 1376,79 грн., грудень 2017 року 1296,79 грн., січень 2018 року 2396 грн., лютий 2018 року 3490 грн., березень 2018 року 3150 грн., квітень 2018 року 2700 грн., травень 2018 року 2900 грн., червень 2018 року 3297 грн., липень 2018 року 2970 грн., серпень 2018 року 3130 грн., вересень 2018 року 3000 грн., жовтень 2018 року 3015 грн., листопад 2018 року 3050 грн., грудень 2018 року 2995 грн., січень 2019 року 5390 грн. Таким чином, ОСОБА_9 нараховано заробітну плату на загальну суму 62314,63 гривень, а виплачено 50429 гривень.

Внаслідок незаконного працевлаштування ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з ФГ «Маяки» було стягнуто єдиний соціальний внесок на загальну суму 26656,66 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам фермерського господарства.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_8 ФГ «Маяки» заподіяно шкоду на суму 139 235 грн.

Крім того, за цих же обставин, у період 2017-2020 років ОСОБА_8 , обіймаючи посаду, бухгалтерських функцій, маючи єдиний умисел на заволодіння коштами ФГ «Маяки», з корисливих мотивів, вчинила службове підроблення, розтрату коштів ФГ «Маяки» за наступних обставин.

Протягом 2017-2020 років, ОСОБА_8 маючи доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи, за допомогою ЕЦП директора ФГ «Маяки» ОСОБА_7 , формуючи відомості нарахування коштів по виплаті заробітної плати та авансів особам, які перебували у трудових відносинах з ФГ «Маяки», однак жодного дня не працювали. За вказаний період бухгалтерський облік вівся у ручному режимі, усі відомості та журнали ордери ведуться на паперових носіях, заробітна плата велась у книгах обліку розрахунків по оплаті праці.

У вказаний спосіб, ОСОБА_8 , власноручно внесла записи у книгу наказів ФГ «Маяки» щодо прийняття та звільнення з роботи своїх доньок, а саме наказом № 7 від 29.06.2017 прийняти підсобним працівником на неповний робочий день ОСОБА_9 . Наказом № 9 від 24.05.2019 прийняти підсобним працівником на неповний робочий день ОСОБА_10 , Наказом № 11 від 08.07.2019 звільнити з роботи за угодою сторін ОСОБА_10 , наказом № 12 від 23.08.2019 прийняти підсобним працівником на неповний робочий день ОСОБА_10 , Наказом № 14 від 31.12.2019 звільнити з роботи за угодою сторін ОСОБА_10 , що підтверджується висновками судових почеркознавчих експертиз.

ОСОБА_8 у період з червня 2018 року по січень 2020 року внесла неправдиву інформацію до книги нарахування заробітної плати та відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) № 46 від 16.07.2018, № 58 від 01.08.2018, № 71 від 16.08.2018, № 80 від 07.09.2018, № 83 від 18.09.2018, № 90 від 18.09.2018, № 93 від 03.10.2018, № 100 від 03.10.2018, № 104 від 18.10.2018, № 121 від 16.11.2018, № 131 від 19.11.2018, № 133 від 07.12.2018, № 134 від 21.12.2018, № 135 від 02.01.2019, № 136 від 16.01.2019, № 146 від 26.06.2019, № 147 від 27.06.2019, щодо нарахувань на картковий рахунок банку «РайффазенБанк Аваль» НОМЕР_1 своєї доньки ОСОБА_10 наступних грошових коштів: червень 2018 року 1723 грн., липень 2018 року 3723 грн., серпень 2018 року - 3723 грн., вересень 2018 року - 3723 грн., жовтень 2018 року 3723 грн., листопад 2018 року 3723 грн., грудень 2018 року 3723 грн., січень 2019 року 2100,16 грн., травень 2019 року 1138 грн., червень 2019 року 4173 грн., липень 2019 року 907,17 грн., серпень 2019 року 1192,28 грн., вересень 2019 року 4173 грн., жовтень 2019 року - 4173 грн., листопад 2019 року 4173 грн., грудень 2019 року 4173 грн., які в подальшому за підписом директора подала до відповідних банківських установ разом відповідними документами, на підставі яких ОСОБА_10 було виплачено наступні грошові кошти: липень 2018 року 2940 грн., серпень 2018 року 3130 грн., вересень 2018 року - 1500 грн., жовтень 2018 року 3015 грн., листопад 2018 року 3050 грн., грудень 2018 року 2995 грн., січень 2019 року 1470 грн., лютий 2019 року 1690 грн., червень 2019 року 2700 грн., липень 2019 року 1650 грн., листопад 2019 року 12100 грн., січень 2020 року 3377, 66 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 нараховано заробітну плату на загальну суму 50263,71 гривень, а виплачено 41117,66 гривень.

ОСОБА_8 у період з червня 2017 року по січень 2019 року внесла неправдиву інформацію до книги нарахування заробітної плати та відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) щодо нарахувань на картковий рахунок банку «РайффазенБанк Аваль» 1435197800 своєї доньки ОСОБА_9 наступних грошових коштів: червень 2017 року 309,44 грн., липень 2017 року 1083,04 грн., серпень 2017 року 618,88 грн., вересень 2017року 1160,40 грн., жовтень 2017 року 3200 грн., листопад 2017 року 3200 грн., грудень 2017 року 3200 грн., січень 2018 року 3723 грн., лютий 2018 року 3723 грн., березень 2018 року - 3723 грн., квітень 2018 року - 3723 грн., травень 2018 року - 3723 грн., червень 2018 року - 3723 грн., липень 2018 року - 3723 грн., серпень 2018 року - 3723 грн., вересень 2018 року - 3723 грн., жовтень 2018 року - 3723 грн., листопад 2018 року - 3723 грн., грудень 2018 року - 3723 грн., січень 2019 року 4866,87 грн., які в подальшому за підписом директора подала до відповідних банківських установ разом відповідними документами, на підставі яких ОСОБА_9 було виплачено наступні грошові кошти: червень 2017 року 304,80 грн., липень 2017 року 319,24 грн., серпень 2017 року - 619,24 грн., вересень 2017 року 283,79 грн., жовтень 2017 року 1826,79 грн., листопад 2017 року 1376,79 грн., грудень 2017 року 1296,79 грн., січень 2018 року 2396 грн., лютий 2018 року 3490 грн., березень 2018 року 3150 грн., квітень 2018 року 2700 грн., травень 2018 року 2900 грн., червень 2018 року 3297 грн., липень 2018 року 2970 грн., серпень 2018 року 3130 грн., вересень 2018 року 3000 грн., жовтень 2018 року 3015 грн., листопад 2018 року 3050 грн., грудень 2018 року 2995 грн., січень 2019 року 5390 грн.

Таким чином, ОСОБА_9 нараховано заробітну плату на загальну суму 62314,63 гривень, а виплачено 50429 гривень.

Внаслідок незаконного працевлаштування ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з ФГ «Маяки» було стягнуто єдиний соціальний внесок на загальну суму 26656,66 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч.1 ст.364-1 КК України, тобто зловживання повноваженнями, а саме умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам фермерського господарства та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 465376384 від 23.02.2026 у ОСОБА_8 у власності перебуває земельна ділянка площею 1,5351 га кадастровий номер якої 0525683400:02:001:0038, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2317646005256.

У відповідності до відомостей з Державного земельного кадастру за фільтром пошуку «Масова оцінка земель» значення масової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 0525683400:02:001:0038 становить - 93778,14 грн.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 465376349 від 23.02.2026 у ОСОБА_8 у власності перебуває земельна ділянка площею 1,7573 га кадастровий номер якої 0523282000:01:001:0401, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1892925205232.

У відповідності до відомостей з Державного земельного кадастру за фільтром пошуку «Масова оцінка земель» значення масової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 0523282000:01:001:0401 становить - 40824,09 грн.

Органом досудового розслідування було встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_8 наявне нерухоме майно, вартість якого становить 134602,23 грн., тобто орієнтовно 96,67 % від суми завданих збитків, тому для досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникає необхідність у вжитті заходів направлених на забезпечення відшкодування завданого збитку, шляхом накладення арешту на вказане вище нерухоме майно. У випадку накладення арешту на вказане вище майно, підозрювана ОСОБА_8 буде позбавлена можливості відчужити вказане майно, а у випадку доведеності вини вказане майно може бути реалізовано, кошти з чого можуть бути спрямовані на відшкодування завданих збитків. З метою забезпечення відшкодування шкоди державі, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вищевказані земельні ділянки з позбавленням права володіння, користування та розпорядження .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задоволити в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задоволити в повному обсязі.

Представника власника майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Представник власника майна вказав, що слідчим не доведено, що вартість нерухомого майна (земельної ділянки) становить 96,67 % від суми завданих збитків. Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлений. Санкції ч.1 ст.364-1 та ч.1 ст.366 КК України не передбачено конфіскацію майна. У зв`язку із чим, просить суд відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов до наступного висновку:

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

До заходів забезпечення кримінального провадження віднесено накладення арешту на майно (п.7 ч.2 ст.131 КПК).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч.2 ст.170 КПК)

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що внаслідок дій ОСОБА_8 було заподіяно шкоду ФГ «Маяки» на загальну суму 139 235 грн.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 465376384 від 23.02.2026 у ОСОБА_8 у власності перебуває земельна ділянка площею 1,5351 га кадастровий номер якої 0525683400:02:001:0038, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2317646005256. У відповідності до відомостей з Державного земельного кадастру за фільтром пошуку «Масова оцінка земель» значення масової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 0525683400:02:001:0038 становить - 93778,14 грн.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 465376349 від 23.02.2026 у ОСОБА_8 у власності перебуває земельна ділянка площею 1,7573 га кадастровий номер якої 0523282000:01:001:0401, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1892925205232. У відповідності до відомостей з Державного земельного кадастру за фільтром пошуку «Масова оцінка земель» значення масової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 0523282000:01:001:0401 становить - 40824,09 грн.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що метою накладення арешту на майно підозрюваної є відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок кримінального правопорушення. Однак, матеріали справи не містять доказів заявлення цивільного позову в межах даного провадження, а відтак клопотання не містить обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, санкції яких передбачають покарання у виді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а відтак у даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних правових підстав, можливе застосування спеціальної конфіскації до майна підозрюваного.

Однак, частиною першою статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Як зазначено вище, слідчий у клопотанні просив накласти арешт на земельні ділянки площею 1,5351 га кадастровий номер якої 0525683400:02:001:0038, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2317646005256 (дата державної реєстрації 18.03.2021 року на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого 13.08.2007 року) та площею 1,7573 га кадастровий номер якої 0523282000:01:001:0401, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1892925205232, які належні ОСОБА_8 (дата державної реєстрації 13.08.2019 року на підставі свідоцтва про право на спадщину). Будь-яких доказів на підтвердження того, що вищевказані земельні ділянки відповідають хоча б одному із критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 96-2 КК України, матеріали клопотання не містять.

Частиною другою статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З поданого клопотання слідує, що правовою підставою для накладення арешту на земельні ділянки підозрюваної є положення статті 170 КПК України, якою передбачено можливість накладення арешту на майно підозрюваного з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Однак, як зазначено вище, матеріали справи не містять доказів заявлення цивільного позову в межах даного провадження, а також не містять доказів того, що земельні ділянки відповідають хоча б одному із критеріїв, передбачених ч.2 ст.96-2 КК України. Крім того, слідчий не навів жодного конкретного факту, який би свідчив про намір підозрюваної відчужити або приховати майно. Сам по собі факт повідомлення про підозру не є підставою для арешту майна підозрюваної.

Відповідно до частини першої статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку про передчасність та необґрунтованість клопотання, а також про відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000381 від 10 листопада 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, про арешт майна, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 26 лютого 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1