увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень 461/5030/19
1-кп/461/27/26
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2026 року м.Львів
Галицький районний суд м. Львова у складі колегії суддів:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів: ОСОБА_2
ОСОБА_3 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Львові обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12018140000000555 від 11.10.2019 року за обвинуваченням
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Райгород Кам`янського району Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , адвокатом, нотаріусом, депутатом не являється, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Брянка Луганської області, українки, громадянки України, з середньою освітою, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , адвокатом, нотаріусом, депутатом не являється, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Обвинувачений ОСОБА_11 в період з березня 2018 року по березень 2019 року, з метою незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, з корисливих мотивів, діючи в складі організованої групи як організатор і, згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, виконуючи відведену йому функцію, придбав у Особи 1, матеріали щодо якої органом досудового розслідування виділено в окреме провадження, а також у інших невстановлених органом досудового розслідуванням осіб, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс», зокрема шляхом переказу Особою 1, матеріали щодо якої органом досудового розслідування виділено в окреме провадження вказаного наркотичного засобу у поштовій посилці залізничним транспортом з м. Черкаси у м. Львів, а також, у невстановлених органом досудового розслідуванням осіб, психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «метилендоксиметамфетамін» (МДМА), особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «25H-NBOMe», «25D-NBOMe», «25N-NBOMe», якими, в подальшому забезпечував ОСОБА_8 та Особу 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, які здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого, діючи, відповідно до вказівок ОСОБА_12 , розміщували від 20-ти до 50-ти так званих «закладок» наркотичних засобів та наркотичних речовин за добу, після чого фіксували місце розміщення «закладки» фотознімком. який відправляли ОСОБА_11 для подальшого надсилання вказаного повідомлення замовнику наркотичних засобів та психотропних речовин.
Обвинувачена ОСОБА_8 в березні 2018 року увійшла до складу організованої ОСОБА_11 групи осіб, в яку також входив Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, та такі, в період з березня 2018 року по 21 березня 20019 року з корисливих мотивів та метою особистого збагачення вчиняли злочини на території м. Львова, а саме незаконне придбавали, зберігали, перевозили з метою збуту та збували особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «метилендиоксиметамфетамін» (МДМА), особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «25H-NBOMe», «25D-NBOMe», «25N-NBOMe».
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
Так, ОСОБА_11 , отримавши на створений ним електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 готівкові кошти від замовника за наркотичні засоби та психотропні речовини, відправляв такі, попередньо отримавши від обвинуваченої ОСОБА_8 та Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,повідомлення із інформацією про місце їх знаходження, а отримані, внаслідок збуту наркотичних засобів грошові кошти, використовуючи засоби мобільного терміналу та комп`ютерну техніку, розподіляв між учасниками організованої групи, шляхом їх переказу з електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на особисту банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківську карту ОСОБА_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та банківську карту Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Тим самим ОСОБА_11 , організував стійку схему зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, з використанням програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» та платіжної системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що функціонувала на території м. Львова в період з березня 2018 по березень 2019 року.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, спрямовані на отримання незаконного прибутку від збуту психотропних речовин, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 17.01.2019 року, близько 12 год. 21 хв., використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8», з попередньо встановленим на таких програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 , від користувача під назвою « ОСОБА_13 » - особа із зміненими анкетними даними, щодо якого застосовано заходи забезпечення безпеки - ОСОБА_14 (в подальшому ОСОБА_14 ) отримав замовлення щодо купівлі психотропної речовини «амфетамін» в кількості 1 грам.
В подальшому, ОСОБА_11 , шляхом надсилання повідомлень, проінформував покупця психотропної речовини про номер свого електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 390 гривень за психотропну речовину у «закладці» (в подальшому «закладці»).
Після надходження замовлення та надходження грошових коштів від покупця - користувача програмним забезпечення для обміну даними «Telegram» під назвою « ОСОБА_15 » - ОСОБА_14 на вказаний ОСОБА_11 електронний гаманець,17.01.2019 року, о 13 год. 18 хв., ОСОБА_11 , діючи, відповідно до єдиного плану, відомого ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання йому інформації про місце розміщення «закладки», а саме психотропної речовини «амфетамін» для подальшого збуту користувачу програмного забезпечення «Telegram» « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , 16.01.2019 року, у вечірній час, з метою збуту психотропної речовини - «амфетамін», здійснила «закладку» такої під каменем біля воріт будинку АДРЕСА_5 , що зафіксувала фотознімком, який 17.01.2019 року, у невстановлений органом досудового розслідуванням час відправила ОСОБА_11 для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
В подальшому ОСОБА_11 , за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», переслав покупцю вказаної наркотичної речовини - ОСОБА_14 фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) «закладки», тобто місця зберігання психотропної речовини, що підлягала продажу, яке попередньо отримав від ОСОБА_8 .
Тим самим, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи у складі організованої групи, збули за грошові кошти в сумі 390 гривень ОСОБА_14 психотропну речовину, до складу якої входить «амфетамін», масою 0,1720 грам, яка, згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами та доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений та яку останній, 17.01.2019 року, під час проведення слідчих дій, - добровільно видав працівникам поліції.
В подальшому, ОСОБА_11 ,17.01.2019 року, о 13 год. 18 хв., отримані за збут психотропної речовини грошові кошти розмістив на електронному гаманці системи «EasyPay» та, використовуючи засоби мобільного терміналу та комп`ютерної техніки, розподілив такі між учасниками організованої групи, шляхом їх переказу із вказаного електронного гаманця на особисту банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківську картку ОСОБА_8 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та банківську карту Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, №5168-7427-2000-3015.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 18.01.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8», з встановленим попередньо на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем « ОСОБА_16 », отримав замовлення від користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», після чого повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В свою чергу, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 18.01.2019 року, в обідній час, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс» невстановленій органом досудового розслідуванням особі, здійснив «закладку» даного наркотичного засобу у водостічній трубі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , що зафіксував фотознімком, який в подальшому відправив ОСОБА_11 для відправки вказаного повідомлення замовнику наркотичного засобу з метою збуту.
В подальшому, 18.01.2019 року, під час огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», який містить «тетрагідроканнабінол» масою 0,83 грам та, згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №1 таблиці №1 - особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 18.01.2019 року, приблизно о 12 год. 23 хв., використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Ірhone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_17 », від користувача під назвою « ОСОБА_15 » - ОСОБА_14 , отримав замовлення щодо купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» в кількості 1 грам, після чого, ОСОБА_11 , шляхом надсилання повідомлень, проінформував покупця наркотичного засобу про номер свого електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 300 гривень за вказаний наркотичний засіб у «закладці».
Після надходження вказаних коштів від покупця - користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» під назвою « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 на вказаний ОСОБА_11 електронний гаманець,18.01.2019 року, о 13 год. 20 хв., останній, діючи відповідно до єдиного плану, відомого ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, повідомив останнього про необхідність розміщення «закладки» вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс» для подальшого збуту вказаному користувачу.
В свою чергу, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», 18.01.2019 року, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, здійснив «закладку» даного наркотичного засобу біля допоміжного приміщення на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_7 , що зафіксував фотознімком, який 18.01.2019 року, точний час органом досудового розслідуванням не встановлено, відправив для подальшої відправки вказаного повідомлення ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_11 , 18.01.2019 року, о 13 год. 29 хв., за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» із зареєстрованим ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », надіслав покупцю наркотичного засобу - «канабіс» ОСОБА_14 фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) «закладки», тобто місця зберігання наркотичної речовини, що підлягала продажу, яке попередньо отримав від Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження.
Тим самим, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи у складі організованої групи, збули ОСОБА_14 особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», який, згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №1 таблиці №1 до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений та містить «тетрагідроканнабінол» масою 1,39 грам, за що отримали грошові кошти у сумі 300 гривень, які ОСОБА_14 , 18.01.2019 року, під час проведення слідчих дій, добровільно видав працівникам поліції.
В подальшому, ОСОБА_11 , 18.01.2019 року о 13 год. 20 хв., використовуючи засоби мобільного терміналу та комп`ютерної техніки, грошові кошти за збут психотропної речовини, отримані на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розподілив між учасниками організованої групи, шляхом їх переказу з електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на особисту банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківську картку ОСОБА_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та банківську картку Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 14.03.2019 року, отримавши замовлення від користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» під назвою « ОСОБА_18 » на збут психотропної речовини «амфетамін», повідомив ОСОБА_8 про необхідність розміщення «закладки» психотропної речовини - «амфетамін».
В свою чергу, ОСОБА_8 14.03.2019 року, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропної речовини «амфетамін», здійснила «закладку» такої на стіні житлового будинку, між двома цеглинами за адресою: АДРЕСА_8 , що зафіксувала фотознімком, який в подальшому відправила ОСОБА_11 для скерування вказаного повідомлення замовнику вказаної психотропної речовини, з метою збуту користувачу програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» під назвою « ОСОБА_18 ».
В подальшому, 14.03.2019 року, під час огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3076 грам, яка згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №1 до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, близько 14 год. 31 хв. 14.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та Iphone 8+» з попередньо встановленим на таких програмним забезпеченням для обміну повідомленнями «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », від користувача під назвою « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 , отримав замовлення щодо купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс» в кількості 3 грам, після чого, ОСОБА_11 , шляхом надсилання повідомлень проінформував останнього про номер свого електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 990 гривень за вказаний наркотичний засіб у «закладці».
Після надходження замовлення та грошових коштів 14.03.2019 року о 14 год. 56 хв., від покупця на вказаний ОСОБА_11 електронний гаманець, останній, діючи відповідно до єдиного плану, відомого ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», 14.03.2019 року, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, здійснив «закладку» даного наркотичного засобу біля допоміжного приміщення на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_7 , що зафіксував фотознімком, який 14.03.2019 року, о 18 год. 58 хв. за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» із зареєстрованим користувачем під назвою « ОСОБА_16 », надіслав покупцю наркотичного засобу «канабіс», а саме користувачу програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» під назвою « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) «закладки», тобто місця зберігання наркотичної речовини, що підлягала продажу.
Тим самим, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи у складі організованої групи, за грошові кошти у сумі 990 гривень, збули ОСОБА_14 особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», який містить «тетрагідроканнабінол», маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,53 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №1 таблиці №1 до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, який ОСОБА_14 , 14.03.2019 року, під час проведення слідчих дій, добровільно видав працівникам поліції.
В подальшому, ОСОБА_11 , 14.03.2019 о 14 год. 56 хв., використовуючи засоби мобільного терміналу та комп`ютерної техніки, отримані на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за збут психотропної речовини розподілив між учасниками організованої групи, шляхом переказу їх з електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на особисту банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на банківську картку ОСОБА_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та на банківську картку Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, близько 19 год. 50 хв. 14.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з встановленим попередньо на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним користувачем під назвою « ОСОБА_19 » від користувача під назвою « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 , отримав замовлення щодо купівлі психотропної речовини «амфетамін» в кількості 2 грама, після чого, ОСОБА_11 , шляхом надсилання повідомлень проінформував покупця психотропної речовини, про номер свого електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 780 гривень за вказану психотропну речовину у «закладці».
Після надходження замовлення 14.03.2019 року о 21 год. 06 хв. та грошових коштів від покупця на вказаний ОСОБА_11 електронний гаманець, останній, діючи відповідно до єдиного плану, відомого ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, повідомив ОСОБА_8 про необхідність повідомлення місця розміщення «закладки» психотропної речовини - «амфетамін» для подальшого збуту користувачу програмного забезпечення «Telegram» « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 .
В свою чергу, ОСОБА_8 , з метою збуту ОСОБА_14 психотропної речовини «амфетамін», повторно, 14.03.2019 року, у вечірній час, здійснила «закладку» такої під стінкою гаражу, що знаходиться на подвір`ї будинку АДРЕСА_9 , що зафіксувала фотознімком, який 14.03.2019 року у невстановлений органом досудовим розслідуванням час відправила ОСОБА_11 для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» вказаної психотропної речовини замовнику.
В подальшому, ОСОБА_11 , за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», надіслав покупцю - ОСОБА_14 фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) «закладки», тобто місця зберігання психотропної речовини, що підлягала продажу, яке попередньо отримав від ОСОБА_8 .
Тим самим ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи у складі організованої групи, за грошові кошти в сумі 780 гривень грн., збули ОСОБА_14 , особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,2979 грам, яка згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №2 таблиці №1 відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений, яку ОСОБА_14 , 14.03.2019 року під час проведення слідчих дій, добровільно видав працівникам поліції.
В подальшому, ОСОБА_11 , 14.03.2019 року о 21 год. 06 хв., використовуючи засоби мобільного терміналу та комп`ютерної техніки, грошові кошти за збут психотропної речовини, отримані на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розподілив між учасниками організованої групи, шляхом переказу їх з електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на особисту банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківську картку ОСОБА_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та банківську картку Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, діючи умисно, повторно, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», повідомив Особу 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаного наркотичного засобу.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину обвинуваченого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу.
В свою чергу, ОСОБА_7 , в порушення вимог ст. 7 ст. 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», протягом березня 2019 року, керуючись корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, з метою отримання незаконного прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, перевозив наркотичні засоби та психотропні речовини на території м. Львова.
Діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, ОСОБА_7 на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», вагою 1 грам з м. Львів вул. Тершаківців, до м. Львів, вул. Окружна, для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час органом досудового розслідування не встановлено, здійснив «закладку» даної наркотичної речовини під фрагментами шиферу через дорогу навпроти будинку АДРЕСА_10 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» наркотичного засобу «канабіс» замовнику.
25.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 0,86 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідуванням користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення так званої «закладки» вказаного наркотичного засобу.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечною наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» з д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 року, перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» вагою 1 грам з вул. Тершаківців, до вул. Окружна у м. Львові, для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, вказаної «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час не встановлено, здійснив «закладку» даної наркотичної речовини на землі біля нижньої частини металевого стовпа, поблизу будинку АДРЕСА_10 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
25.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 0,80 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений органом досудового розслідування час, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаного наркотичного засобу.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину обвинуваченого ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» з д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 року, перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» вагою 1 грам з вул. Тершаківців до вул. Окружна у м. Львові, для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час органом досудового розслідуванням не встановлено, здійснив «закладку» вказаної наркотичної речовини під корою дерева на висоті 1,5 метра від землі, що знаходиться на прибудинковій території поблизу будинку АДРЕСА_11 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
25.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 0,97 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений органом досудового розслідування час, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс».
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з особою 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 року, перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» вагою 1 грам з вул. Тершаківців до вул. Окружна у м. Львові, для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечною наркотичного засобу - «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час не встановлено, здійснив «закладку» вказаної наркотичної речовини під корою дерева на висоті 1 метра від землі, що знаходиться біля гаража на прибудинковій території поблизу будинку АДРЕСА_12 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
25.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 0,89 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаного наркотичного засобу.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 року, перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» вагою 1 грам з вул. Тершаківців до вул. Окружна у м. Львові для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечною наркотичного засобу «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час не встановлено, здійснив «закладку» вказаної наркотичної речовини в клумбі з автомобільної шини, що знаходиться на прибудинковій території поблизу будинку АДРЕСА_8 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
25.03.2019, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 0,88 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаного наркотичного засобу.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 року, перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» вагою 1 грам з вул. Тершаківців до вул. Окружна у м. Львові, для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час не встановлено, здійснив «закладку» вказаної наркотичної речовини в електричному щитку на третьому поверсі в під`їзді будинку АДРЕСА_13 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
25.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», масою 0,81 грам, який, згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений органом досудового розслідування час, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідуванням користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення закладки вказаного наркотичного засобу.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 року, перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» вагою 1 грам з вул. Тершаківців до вул. Окружна у м. Львові, для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час не встановлено, здійснив «закладку» вказаної наркотичної речовини біля кута металевого стовпа паркану, що знаходиться між ґрунтовою дорогою та прибудинковою територією до будинку АДРЕСА_14 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
25.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 0,89 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, отримавши замовлення від невстановленого органом досудового розслідуванням користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаного наркотичного засобу.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» з д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019, перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» вагою 1 грам з вул. Тершаківців до вул. Окружна у м. Львові, для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаного наркотичного засобу.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» вагою 1 грам, 20.03.2019 року, точний час не встановлено, здійснив «закладку» даної наркотичної речовини біля паркану поміж дерев`яних дощок, що знаходиться між ґрунтовою дорогою та прибудинковою територією до будинку АДРЕСА_14 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
25.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», масою 0,86 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, списку №1 таблиці №1, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 20.03.2019 року, отримавши замовлення від користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини - «амфетамін», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення закладки психотропної речовини - «амфетамін». В свою чергу, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 20.03.2019 року, точний час не встановлено, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропної речовини - «амфетамін», здійснив «закладку» даної психотропної речовини за трубою між поверхами під їзду будинку АДРЕСА_15 , що зафіксував фотознімком, для відправки ОСОБА_11 , з метою подальшої відправки вказаного повідомлення та збуту психотропної речовини замовнику - користувачу програмного забезпечення для обміну даними «Telegram».
25.03.2019 року, під час огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входять «амфетамін» масою 0,3701 грам та метамфетаміну 0,0601 грам, які згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відносяться до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 20.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », отримавши замовлення від користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини - «амфетамін», повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення так званої «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини - «МДМА».
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, у зв`язку з відсутністю у нього особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА», за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомив користувача програмного забезпечення із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить ОСОБА_8 , про необхідність розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини - «МДМА» та подальшої відправки йому вказаного повідомлення з місцем розташування вказаної «закладки» для подальшої відправки ОСОБА_11 , з метою збуту психотропної речовини замовнику. В свою чергу, ОСОБА_8 , на прохання учасника організованої групи Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, у зв`язку з неможливістю виконання покладених на нього обов`язків щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини - «МДМА», 20.03.2019 року, точний час не встановлено, здійснила «закладку» даної психотропної речовини в клумбі що знаходиться у внутрішньому дворі будинку АДРЕСА_16 , що зафіксувала фотознімком для відправки Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, який, в свою чергу, відправив вказане повідомлення ОСОБА_11 , з метою подальшого надсилання замовнику психотропної речовини та її збуту користувачу програмного забезпечення для обміну даними «Telegram».
25.03.2019 року, під час огляду місця події, виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, до якої входять «МДМА» масою 0,1208 грам, яка згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 року від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №1 до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, приблизно о 13 год. 58 хв. 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Ірhone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », від користувача під назвою « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 , отримав замовлення щодо купівлі психотропної речовини - «амфетамін» в кількості 2 грама, після чого, ОСОБА_11 , шляхом надсилання повідомлень проінформував покупця психотропної речовини, про номер свого електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 780 гривень.
Після надходження 21.03.2019 року о 13 год. 35 хв., грошових коштів від покупця на вказаний ОСОБА_11 електронний гаманець, останній, діючи відповідно до єдиного плану, відомого ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», надіслав покупцю фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) так званої «закладки», тобто місця зберігання психотропної речовини, що підлягала продажу, яке попередньо отримав від Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, та 20.03.2019 року, точний час не встановлено, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропної речовини «амфетамін», повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, здійснив «закладку» даної психотропної речовини в кількості 2 грама в під`їзді будинку АДРЕСА_17 , що зафіксував фотознімками.
Тим самим, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи у складі організованої групи, за грошові кошти в сумі 780 гривень збули ОСОБА_14 , психотропну речовину, до якої входять «амфетамін» масою 0,9654 грам та «метамфетамін», масою 0,0446 грам, яка згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений, яку ОСОБА_14 , 21.03.2019 під час проведення слідчих дій, добровільно видав працівникам поліції.
В подальшому, ОСОБА_11 , 21.03.2019 року о 13 год. 35 хв., використовуючи засоби мобільного терміналу та комп`ютерної техніки, грошові кошти, отримані за збут психотропної речовинини електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розподілив між учасниками організованої групи, шляхом переказу їх з електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на особисту банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківську картку ОСОБА_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та банківську картку Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Крім цього, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, приблизно о 15 год. 10 хв. 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо встановленими на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », від користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_15 » - ОСОБА_14 отримав замовлення щодо купівлі психотропної речовини - «амфетамін» в кількості 4 грама, після чого ОСОБА_11 , шляхом надсилання повідомлень проінформував покупця психотропної речовини про номер свого електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 1495 гривень, за вказану психотропну речовину у «закладці».
Після надходження замовлення та грошових коштів від покупця на вказаний ОСОБА_11 електронний гаманець, 21.03.2019 року, о 15 год. 30 хв., ОСОБА_11 , діючи відповідно до єдиного плану, відомого ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, повідомив останньому про необхідність розміщення «закладки» психотропної речовини «амфетамін» вагою 4 грама та отримання фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) розташування вказаної «закладки» для подальшого збуту користувачу програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, приблизно о 15 годині перебуваючи по АДРЕСА_6 , придбав у ОСОБА_8 , яка діючи у відповідності до попередньо узгодженого плану, передала для подальшого збуту Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, психотропну речовину «амфетамін» вагою 4 грама, та, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли з метою збуту психотропну речовину - «амфетамін» вагою 4 грама з АДРЕСА_6 , до АДРЕСА_18 , для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаної психотропної речовини.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту користувачу програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 психотропної речовини - «амфетамін», вагою 4 грама, 21.03.2019 року, приблизно о 17 год 15 хв. здійснив «закладку» вказаної психотропної речовини під бруківкою дитячої пісочниці, що біля будинку АДРЕСА_19 , що зафіксував фотознімком, який о 17 год. 16 хв. 21.03.2019 року відправив за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, о 17 год. 20 хв., ОСОБА_11 , за допомогою програмного забезпечення для обміну даними - «Telegram», як зареєстрований користувач на ім`я « ОСОБА_16 », надіслав покупцю - користувачу програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 вказане фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) розташування «закладки», тобто місця зберігання психотропної речовини. Тим самим, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, збули ОСОБА_14 амфетамін масою 1,933 грам та метамфетамін масою 0,3393 грам, згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений, яку 21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події ОСОБА_14 добровільно видав.
В подальшому, ОСОБА_11 , 21.03.2019 року о 15 год. 30 хв., грошові кошти за збут психотропної речовини, отримані на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи засоби мобільного терміналу та комп`ютерної техніки, розподілив між учасниками організованої групи, шляхом переказу їх з електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на особисту банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківську картку ОСОБА_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та банківську картку Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », отримав замовлення від невстановленого органом досудового розслідуванням користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини «амфетамін» та, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаної психотропної речовини.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут психотропних речовин, залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли з метою збуту психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам з АДРЕСА_6 до АДРЕСА_18 , для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаної психотропної речовини .
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі психотропну речовину - «амфетамін» вагою 1 грам, 21.03.2019 року, приблизно о 17 год. 20 хв., здійснив так звану «закладку» даної психотропної речовини під бруківкою біля стіни будинку АДРЕСА_6 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входить «амфетамін», масою 0,4768 грам та «метамфетамін», 0,1103 грам, які, згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », отримав замовлення від невстановленого органом досудового розслідуванням користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини «амфетамін» та, у невстановлений органом досудового розслідуванням час, повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення закладки вказаної психотропної речовини.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут психотропних речовин, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли з метою збуту психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам з АДРЕСА_6 до АДРЕСА_18 для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаної психотропної речовини.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропну речовину - «амфетамін», вагою 1 грам, 21.03.2019 року приблизно о 17 год. 25 хв. здійснив «закладку» вказаної психотропної речовини під бруківкою біля огорожі на прибудинковій території будинку АДРЕСА_6 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входить «амфетамін», масою 0,5210 грам та «метамфетамін», масою 0,0086 грам, які згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », отримав замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини «амфетамін» та, у невстановлений органом досудового розслідування час, повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення вказаної «закладки» психотропної речовини.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут психотропних речовин, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли з метою збуту психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам з АДРЕСА_6 до АДРЕСА_18 для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаної психотропної речовини.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідуванням особі психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам, 21.03.2019 року близько 17 год. 25 хв. здійснив так звану «закладку» вказаної психотропної речовини в клумбі біля гаражного приміщення, розміщеного за адресою: АДРЕСА_20 , навпроти житлового будинку АДРЕСА_21 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входить амфетамін масою 0,3299 грам та метамфетамін масою 0,0537 грам, які згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» і а «Iphone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_20 », отримав замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини «амфетамін», та у невстановлений органом досудового розслідування час, повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаної психотропної речовини.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут психотропних речовин, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли з метою збуту психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам з вул. Коциловського, 12 до вул. Липинського, 27А у м.Львові для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаної психотропної речовини.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам, 21.03.2019 року близько 17 год. 30 хв., здійснив так звану «закладку» даної психотропної речовини під камінням зліва від вхідних дверей в гаражне приміщення, розміщеного за адресою: АДРЕСА_20 , неподалік житлового будинку АДРЕСА_21 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входить «амфетамін», масою 0,4837 грам та «метамфетамін», масою 0,1091 грам, які згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо з встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », отримав замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини «амфетамін» та, у невстановлений органом досудового розслідування час повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення закладки психотропної речовини «амфетамін».
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут психотропних речовин, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли з метою збуту психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам з вул. Коциловського, 12 до вул. Липинського, 27А у м. Львові для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» вказаної психотропної речовини.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропну речовину - «амфетамін», вагою 1 грам, 21.03.2019 року близько 17 год. 35 хв. здійснив так звану «закладку» даної психотропної речовини під камінням справа від вхідних дверей в гаражне приміщення, розміщеного за адресою: АДРЕСА_20 , неподалік житлового будинку АДРЕСА_21 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входить «амфетамін», масою 0,4865 грам та «метамфетамін», масою 0,1098 грам, які згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », отримав замовлення від невстановленого досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини - «амфетамін» та, у невстановлений органом досудового розслідування час, повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення «закладки» вказаної психотропної речовини.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут психотропних речовин, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу, а, діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли з метою збуту психотропну речовину - «амфетамін», вагою 1 грам з АДРЕСА_22 до АДРЕСА_18 для подальшого розміщення Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, «закладки» психотропної речовини - «амфетамін».
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропну речовину «амфетамін» вагою 1 грам, 21.03.2019 року близько 17 год. 40 хв. здійснив «закладку» даної психотропної речовини під камінням біля гаражного приміщення, розміщеного за адресою: АДРЕСА_23 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входить амфетамін, масою 0,4797 грам та метамфетамін, масою 0,0950 грам, які згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, 21.03.2019 року, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», з попередньо встановленим на такі програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» та створеним ним користувачем під назвою « ОСОБА_16 », отримав замовлення від невстановленого органом досудового розслідування користувача програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» на збут психотропної речовини - «амфетамін» та, у невстановлений органом досудового розслідування час, повідомив Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, про необхідність розміщення закладки вказаної психотропної речовини.
Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел на збут психотропних речовин, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинному плані всіх учасників організованої групи та не входив до її складу. ОСОБА_7 , діючи як пособник у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, на автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у його власності та користуванні, разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, перевезли, з метою збуту, психотропну речовину «амфетамін», вагою 1 грам з вул. Коциловського, 12 до вул. Липинського, 27А у м. Львові для подальшого розміщення особою 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, «закладки» вказаної психотропної речовини.
В подальшому, Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою збуту невстановленій органом досудового розслідування особі психотропної речовини - «амфетамін» вагою 1 грам, 21.03.2019 року близько 17 год. 45 хв. здійснив «закладку» даної психотропної речовини під камінням біля кута житловою будинку АДРЕСА_23 , що зафіксував фотознімком, з метою його відправки за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram» ОСОБА_11 , для подальшої відправки вказаного повідомлення із місцем розташування вказаної «закладки» замовнику.
21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено психотропну речовину, до якої входить «амфетамін», масою 0,4822 грам та «метамфетамін», масою 0,0841 грам, які згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року зі змінами і доповненнями, відноситься до списку №2 таблиці №2 до психотропних речовин, обіг яких обмежений.
Крім того, ОСОБА_11 при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», який перевіз до місця свого проживання та зберігав з метою збуту за адресою АДРЕСА_24 .
Так, 21.03.2019 року, під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 20.03.2019 року, за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_24 , виявлено та вилучено: подрібнені речовини рослинного походження зеленого та коричнево-зеленого кольорів, котрі містились в скляній банці та шести полімерних пакетах, які є «канабісом», масою 29,24 грам; подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, котрі містились в сорока восьми полімерних пакетах, містить тетрагідроканабінол і є «канабісом», масою 54,66 грам; подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, котра містилась в сорока одному полімерному пакеті, містить тетрагідроканабінол, і є «канабісом», масою 48,66 грам; частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, котрі містились на електронній вазі, які є тетрагідроканабінол, і є «канабісом», масою менше 0,0001 грам; пастоподібна речовини темно-коричневого кольору, котра містилась на внутрішній поверхні трьох скляних пристроїв для куріння, трьох скляних предметів неправильної форми, двох металевих предметів, полімерному ковпачку, яка є «екстрактом канабісу», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою 1,7622 грам, які ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, придбав та зберігав з метою подальшого збуту.
Відтак, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також з корисливих мотивів, діючи в складі організованої і рули, як організатор і згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, повторно незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», обіг якого заборонено загальною масою 132,5601 грам, особливо небезпечний наркотичний засіб - «екстракт канабісу», обіг якого заборонено загальною масою 1,7622 грам, однак його злочинна діяльність була припинена працівниками поліції 21.03.2019 року під час проведення обшуку за місцем його проживання у АДРЕСА_24 .
Крім того, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії, та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, придбав та передав при невстановлених органом досудового розслідування обставинах особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропні речовини, для зберігання з метою подальшого збуту Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_25 , які 21.03.2019 року виявлено та вилучено у ході обшуку, а саме: полімерну ємність, полімерний пакет, скляну банку, які наповнені подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження - «канабісом», масою 767,38 грам; полімерний пакет, пластикова картка та електронна вага з частинками подрібненої речовини зеленого кольору - «канабісом», масою 0,3141 грам; електронна вага, на поверхні якої виявлено особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», масою 0,0001 грам та психотропну речовину «метамфетамін» масою 0,0001 грам; пластикову картку на поверхні якої виявлено особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА», масою 0,0002 грам, психотропну речовину «амфетамін» та «метамфетамін», масою 0,0001 грам та 0,0001 грам, відповідно; керамічний та металевий предмет з нашаруванням екстракту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», масою 0,0043 грам; паперовий згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» масою 0,61 грам; два полімерні пакети, скляна банка, паперовий згорток з частинками особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», масою 1,7635 грам.
Відтак, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також з корисливих мотивів, діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 та Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, як організатор і згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, повторно незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», обіг якого заборонено, загальною масою 770,0719 грам, особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», загальною масою 0,0001 грам, психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої обмежено загальною масою 0,0002 грам; особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА», обіг якої заборонено, загальною масою 0,0002 грам, психотропну речовину «амфетамін», обіг якої обмежено, загальною масою 0,0001 грам, однак його злочинна діяльність була припинена працівниками поліції 21.03.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, у АДРЕСА_25 .
Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, придбав та передав психотропні речовини, а саме порошкоподібну речовину білого кольору яка є «амфетаміном», при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, для зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_8 .
В подальшому, 21.03.2019 року, під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 20.03.2019 року, по місцю проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за адресою АДРЕСА_25 , проведено особистий обшук ОСОБА_8 в бюстгальтері якої виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білою кольору, котра містилась в полімерному пакеті та яка є «амфетаміном», що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,2618 грам та порошкоподібну речовину білого кольору, котра містилась в двох полімерних пакетах, яка є «метамфетаміном», що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,8102 грам.
Крім того, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, придбав та передав наркотичні речовини при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, для зберігання з метою подальшого збуту Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження.
В подальшому, 21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_6 , поряд з місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, виявлено та вилучено безбарвний полімерний пакет, два полімерні пакети рожевого кольору, три безбарвних полімерних пакета з герметизуючими застібками, три фрагменти полімерних пакетів, які містять подрібнені речовини зеленого кольору рослинного походження - «канабіс», загальною масою 216,81 грам, які учасники групи зберігали з метою збуту, однак його злочинна діяльність була припинена працівниками поліції 21.03.2019 року під час проведення огляду місця події біля будинку АДРЕСА_6 .
Крім того, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, придбав та передав наркотичні речовини при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, для зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_8 .
В подальшому, 21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено три безбарвних пакета з порошкоподібною речовиною білого кольору, а саме: особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP», масою 1,1639 грам; прозорий безбарвний пакет з герметичною застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, а саме з психотропною речовиною «метамфетамін» масою 0,3208 грам; 11-ть таблеток світло-жовтого кольору, які є особливо небезпечною психотропною речовиною «МДМА», масою 0,9670 грам; два фрагменти паперу жовто-блакитного кольору, які є особливо небезпечною психотропною речовиною «25В-NBOMe», масою 0,00958 грам; електронні ваги з залишками особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», масою 0,00053 грам та психотропної речовини «амефтамін», масою 0,00009 грам.
Відтак, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також з корисливих мотивів, діючи як організатор в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, повторно незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено, загальною масою 1,16443 грам; психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої обмежено загальною масою 0,3208 грам; особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА», загальною масою 0,9670 грам; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25B-NBOMe», загальною масою 0,00958 грам; психотропну речовину «амфетамін», обіг якої обмежено, масою 0,00009 грам, однак його злочинна діяльність була припинена працівниками поліції 21.03.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у АДРЕСА_3 .
Крім того, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, придбав та передав наркотичні та психотропні речовини при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, для зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_8 .
В подальшому, 21.03.2019 року, під час проведення огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_26 , , виявлено та вилучено речовину світло-рожевого кольору, котра містилась у паперовому стакані, яка є «амфетаміном», що відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, масою 42,782 грами; 58-ім таблеток світло-жовтого кольору, котрі містились у полімерному пакеті, які є «МДМА», що віднесений до особливо небезпечною психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 5,4614 грам; фрагменти таблеток рожевого кольору, котрі містились у полімерному пакеті, які є «МДМА», що віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,1704 грам; фрагмент паперу жовто-блакитного кольору який містить «25D-NBOMe», «25B-NBOMe» та «25N-NBOMe», що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, маса «25В-NBOМe» 0,0755 грам; нашарування речовини білого кольору, котрі знаходились в 20 полімерних пакетах, є «амфетаміном», що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,0175 грам; речовина білого кольору, котра містилась на дисплеї телефона марки «НТС» є «амфетаміном» та «метамфетаміном», що відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «амфетаміну» 0,0028 грам, маса «амфетаміну» 0,0019 грам; речовина білого кольору, котра містилась на пластиковій картці «Подорожник...» є «амфетаміном» та «метамфетаміном», що відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «амфетаміну» 0,0002 грам, маса «метамфетаміну» 0,0001 грам; речовина білого кольору, котра містились на пластиковій картці з написом «Alefclub...» є «амфетаміном» та «метамфетаміном», що відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «амфетаміну» 0,0001 грам, маса «метамфетаміну» 0,000005 грам; речовина білого кольору, котра містилась на двох електронних вагах є «амфетаміном» та «метамфетаміном», що відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «амфетаміну» 0,0004 грам, маса «метамфетаміну» 0,0001 грам; частинки речовини рослинного походження зеленого кольору, котрі містились на двох електронних вагах містять тетрагідроканнабінол і є «канабісом», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено масою 0,0027 грам; речовина білого кольору, котра містилась на трьох пластикових ємностях є «амфетаміном» та «метамфетаміном», що відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «амфетаміну» 0,00099 грам, маса «метамфетаміну» 0,00279 грам; частинки речовини зеленого кольору, котрі містились на трьох пластикових ємностях містять тетрагідроканнабінол і є «канабісом», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою 0,0046 грам; речовина білого кольору, котра містилась на металевій ложці, полімерній ложці, полімерній трубці, фрагменті паперу є «амфетаміном» та «метамфетаміном», що відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «амфетаміну» 0,0020 грам, маса «метамфетаміну» 0,00004 грам; речовина коричневого кольору, котра містилась на металевому пристрої для куріння є екстрактом «канабісу», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою 0,0038 грам; речовина коричневого кольору, котра містилась на поверхні полімерної пляшки та металевому предметі є екстрактом «канабісу», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, масою 0,03258 грам; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, котра містилась в полімерній ємності є «канабісом», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено масою 0,61 грам.
Відтак, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також з корисливих мотивів, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, як організатор і згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, повторно незаконно зберігав за місцем проживання ОСОБА_8 з метою збуту психотропну речовину - «амфетамін», обіг якої обмежено, загальною масою 48,9104 грам; психотропну речовину - «метамфетамін», обіг якої обмежено, загальною масою 0,030045 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - «МДМА», обіг якого заборонено, загальною масою 5,6318 грам, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», обіг якого заборонено, загальною масою 0,6173 грами, особливо небезпечну психотропну речовину «25В-NBOMe», обіг яких заборонено, масою 0,0755 грам, особливо небезпечний наркотичний засіб - «екстракт канабісу», обіг якого заборонено, загальною масою 0,03638 грам, однак його злочинна діяльність була припинена працівниками поліції 21.03.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 у АДРЕСА_27 .
Крім того, ОСОБА_11 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 та Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відомо про його дії та мету настання бажаного для всіх учасників наслідку, придбав та передав наркотичні та психотропні речовини, а саме «амфетамін» та «метамфетамін», що є психотропними речовинами, подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, для зберігання з метою подальшого збуту Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,.
В подальшому, 21.03.2019 року, під час затримання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, в порядку ст.208 КПК України, за адресою АДРЕСА_18 , проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: порошкоподібну речовину білого кольору, котра містилася в двадцяти одному полімерному пакеті, яка є «амфетаміном» та «метамфетаміном», що є психотропними речовинами, обіг яких обмежено, масою 9,4459 грам та 1,3724 грам відповідно, подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в 12-ти полімерних пакетах, котрі містять тетрагідроканнабінол і є «канабісом», що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальною масою 10,23 грам.
Таким чином, ОСОБА_11 вчинив дії спрямовані на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, вчинені повторно, організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.
ОСОБА_8 вчинила дії спрямовані на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, вчинені повторно, організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.
ОСОБА_7 вчинив дії спрямовані на незаконне перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, предметом якого було особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_11 , за наведених вище обставин, в період з березня 2018 року по 21 березня 2019 року, з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розміщував кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках, що здійснював шляхом переказу з електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який останній створив 13.09.2017 року, підтвердивши реєстрацію за допомогою абонентського номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_6 , на відкритті банківські рахунки з прив`язаними до останніх банківськими платіжними картами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_11 в період з 30.05.2018 року по 21.03.2019 року на загальну суму 1161711 (один мільйон сто шістдесят одна тисяча сімсот одинадцять) гривень; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_21 , яку використовував ОСОБА_11 , в період з 08.07.2018 року по 24.01.2019 року на загальну суму 393 602 (триста дев`яносто три тисячі шістсот дві) гривні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_21 , в період з 22.10.2018 року по 20.01.2019 року на загальну суму 107647 (сто сім тисяч чотириста шістсот дві) гривень, а в подальшому, за допомогою наявних у користуванні банківських платіжних карт, здійснював перекази та зняття готівкових коштів через банкомати, та з метою продовження злочинної діяльності - збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, потворно використовував їх для придбання необхідних наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшої їх реалізації, а частину коштів витрачав для задоволення власних потреб.
Так, 17.01.2019 року, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 13:19:04 год., отримав переказ грошових коштів в сумі 395 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «амфетамін» від ОСОБА_14 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», о 20 годині 29 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 9998 гривень, які в подальшому того ж дня, о 21 годині 10 хвилин, готівкою зняв в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_28 , відповідно використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 18.01.2019 року, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 13 год. 20 хв., отримав переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , як оплату за наркотичний засіб «канабіс» від ОСОБА_14 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони «смартфони» марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», 19.01.2019 року о 19 годині 52 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 4999 гривень, які в подальшому того ж дня, о 23 годині 01 хвилин, готівкою зняв в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_21 , відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Також, 14.03.2019 року, з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин о 14 годині 55 хвилин, отримав переказ грошових коштів в сумі 980 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , як оплату за наркотичний засіб «канабіс» від ОСОБА_14 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні (смартфони) «Iphone 5» та «Iphone 8+», 15.03.2019 о 00 годині 20 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 4999 гривень, які в подальшому того ж дня, о 15 годині 35 хвилин, готівкою зняв в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_29 , відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 14.03.2019 року, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 21 годині 06 хвилин, отримав переказ грошових коштів в сумі 780 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «амфетамін» від ОСОБА_14 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», 15.03.2019 року, 00 годин 20 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 4999 гривень, які в подальшому того ж дня, о 15 годині 36 хвилин, готівкою зняв в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_29 , відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
21.03.2019 року, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, о 13 годині 35 хвилин, отримав переказ грошових коштів в сумі 780 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «амфетамін» від ОСОБА_14 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», 21.03.2019 року о 17 годині 26 хвилин, здійснив переказ отриманих грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , яка належить особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у сумі 4999 гривень, як оплату за придбаний у останнього наркотичний засіб «канабіс», відповідно використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 21.03.2019 року, ОСОБА_11 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 15 годині 30 хвилин, отримав переказ грошових коштів в сумі 1495 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «афметамін» від ОСОБА_14 , та в подальшому використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Iphone 5» та «Iphone 8+», 20.03.2019 року о 17 годині 26 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , яка належить особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у сумі 4999 гривень, як оплату за придбаний у останнього наркотичний засіб «канабіс», відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Загалом, в період часу з травня 2018 року по 21 березня 2019 року, ОСОБА_11 , з метою продовження злочинної діяльності, а саме збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розмістив на відкритих банківських рахунках з прив`язаними до них банківськими платіжними картами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 , відкрита на ім`я ОСОБА_21 , грошові кошти на загальну суму 1662780 (один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот вісімдесят) гривень, що становить великі розміри.
Таким чином, ОСОБА_11 вчинив дії, спрямовані на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, у банках, а також використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненому у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.306 КК України.
Відповідно до ст. 84-85 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті та такі не оспорює. При цьому пояснив суду, що народився у багатодітній сім`ї, з дитинства мріяв стати стоматологом. Оскільки його батьки не могли забезпечити оплату вартості навчання у медичному інституті, знайшов заробіток через мережу інтернет, зокрема зайнявся збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Щодо обставин викладених в обвинувальному акті, підтвердив, що займався вказаною протиправною діяльністю у період 2018 - 2019 років. Передача наркотичних засобів для збуту здійснювалась через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за такі оплачував коштами, отриманими від їх збуту. В період здійснення наведеної діяльності користувався банківськими картами. Кошти за збут наркотичних засобів отримував на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так звані «закладки» здійснювали інші особи, з якими він особисто не був знайомий та спілкувався з ними за допомогою месенджеру «Telegram». Після отримання коштів від покупців наркотичних засобів, використовуючи месенджер «Telegram», зв`язувався з особами, які розкладали «закладки» та пересилали йому місця розташування таких на мобільний телефон. В подальшому кошти, отримані за збут наркотичних засобів та психотропних речовин перераховував вказаним особам на електронні гаманці. Підтвердив, що під час проведення обшуку за його місцем проживання було вилучено наркотичні засоби. Окрім того повідомив, що жалкує про вчинене, став на шлях виправлення, за час після скоєння кримінальних правопорушень одружився, має постійне місце роботи, а саме працює стоматологом, також займається волонтерською діяльністю, зокрема лікує військовослужбовців ЗСУ на безоплатній основі. Крім того, вказав, що хворіє на діабет 2-го ступеня та проживає разом з дружиною та її батьком, який є інвалідом. Зазначив, що зробив належні висновки зі своєї поведінки, розуміє та усвідомлює негативні наслідки вчиненого, щиро розкаюється та просить суд суворо його не карати.
Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю, підтвердила обставини, що викладені в обвинувальному акті, такі не оспорює. При цьому пояснила суду, що займалась кур`єрською діяльністю по збуту наркотичних засобів у період кінця 2018 - початку 2019 року та здійснювала «закладки» наркотичних засобів та психотропних речовин, отримувала ці засоби для збуту через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також фасувала їх і зважувала, відповідно до отриманого замовлення. Під час інкримінованих їй дій використовувала месенджер «Telegram» під ім`ям користувача - « ОСОБА_23 ». За виконану роботу отримувала кошти на банківську карту, яка була вилучена під час проведення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні. Зазначила, що отримувала вказівки щодо здійснення «закладок» наркотичних засобів через месенджер «Telegram», а після розміщення «закладок» у вказаному місці, пересилала інформацію про їх розташування покупцю наркотичних засобів за допомогою мобільного телефону. Також, інформацію щодо розміщення закладок періодично отримувала від Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, з яким була знайома. Вказала, що під час досудового розслідування співпрацювала зі слідством, надала свій особистий телефон, всю необхідну інформацію та добровільну згоду на огляд її помешкань. Вказала, що була вимушена займатись протиправною діяльністю, у зв`язку з важкими сімейними обставинами та скрутним матеріальним становищем, зокрема хворобою матері, яка має психічне захворювання, за якою здійснювала і на даний час здійснює постійний догляд, а також здійснює догляд за своїм батьком, який звільнений з військової служби, є учасником бойових дій, інвалідом ІІІ групи внаслідок захворювання пов`язаного із захистом Батьківщини. У вчиненому щиро розкаюється та просить суд суворо її не карати.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив обставини, що викладені в обвинувальному акті та вказав суду, що такі ним не оспорюються. При цьому пояснив, що Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, є його рідним сином, і він, дійсно, діючи на його прохання підвозив останнього на своєму власному автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_5 до різних місць за адресами, якій той вказував, де останній розміщував «закладки» наркотичних засобів. Разом з тим, хто Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, надавав вказівки щодо розміщення «закладок», а також назву та кількість наркотичних засобів, що містилась у таких, йому не відома, оскільки за ним не виходив, а очікував в автомобілі. Вказав, що на даний час не пригадує зміст розмов, які відбувалися в автомобілі під час здійснення поїздок для розміщення «закладок», а також не пригадує кількість таких. У вчиненому щиро розкаюється, просить суд суворо його не карати, зазначивши, що є людиною похилого віку, має незадовільний стан здоров`я, а також здійснює постійний догляд за важко хворою дружиною.
Окрім повного визнання обвинуваченими, кожним окремо, своєї вини у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, винуватість останніх також доводиться наступними безпосередньо дослідженими та перевіреними судом під час розгляду справи доказами:
- показами допитаного у судовому засіданні із застосуванням заходів безпеки свідка- ОСОБА_14 , який повідомив, що в період 2018 - 2019 роках залучався до співпраці працівниками правоохоронних органів по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів з метою розкриття «схем» продажу наркотиків та встановлення причетних до такого продажу осіб, в зв`язку з чим здійснював оперативні закупки наркотичних засобів та психотропних речовини. Під контролем правоохоронних органів, через месенджер «Telegram» під ім`ям користувача « ОСОБА_13 », зв`язувався з потенційними продавцями наркотичних засобів та здійснював закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, проте кількість вказаних закупок не пригадує. Вказане оперативне співробітництво фіксувалось у відповідних протоколах, які складались за участі понятих, після чого отримував оглянуті та зафіксовані у вказаних протоколах грошові кошти, які в подальшому використовувались для оперативних «закупок». В подальшому, за допомогою свого особистого телефону через месенджер «Telegram», зв`язувався з користувачем « ОСОБА_16 » (так званим «магазином продажу наркотиків»), який йому надавав номер рахунку для оплати за наркотичні засоби і після надходження коштів пересилав фото із місцями розміщення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин. По прибуттю на вказане місце розміщення «закладок» в супроводі представників правоохоронних органів, такі вилучались та фіксувались у відповідних протоколах слідчих дій.
- протоколом огляду грошових коштів від 17.01.2019 року, відповідно до яких оглянуто грошові купюри в загальній сумі 400 (чотириста гривень), а саме: банкнота номіналом 200 гривень, серії МА №7363488 2011 р.в.; банкнота номіналом 100 гривень, серії УБ №7294990 2014 р.в., банкнота номіналом 100 гривень, серії УМ №1555874 2014 р.в. (т. 3 а.с. 171);
- протоколом огляду покупця від 17.01.2019 року, відповідно до якого особі, до якої органом досудового розслідування застосовано заходи безпеки у виді зміни анкетних даних - ОСОБА_14 (в подальшому ОСОБА_14 ), вручено грошові кошти в сумі 400 (чотириста гривень) купюрами: одна номіналом 200 гривень, дві номіналом по 100 гривень. (т. 3 а.с. 172-173);
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 18.01.2019 року №147/67-19, відповідно до якого 17.01.2019 року, близько 12 год. 21 хв., ОСОБА_14 , за допомогою смартфону марки «Xiomi»,використовуючи месенджер «Telegram», розпочав переписку з користувачем « ОСОБА_24 » щодо можливості придбання психотропної речовини - «амфетаміну», на що отримав повідомлення з цінами та номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; після оплати на вказаний гаманець коштів у сумі 390 грн., отримав повідомлення від « ОСОБА_24 » про місце знаходження т.зв. «закладки» з психотропною речовиною по АДРЕСА_5 та фото її розташування. (т.4 а.с. 230-232);
- протоколом огляду місця події від 17.01.2019 року з фототаблицею та долученою квитанцією №17913-19328-57642, згідно з яким по АДРЕСА_5 , за відколотим камінням клумби, праворуч від вказаних воріт, виявлено та вилучено предмет, обгорнутий скотчем коричневого кольору, квадратної форми, розмірами приблизно 2х2 см, який запакований у пакет №1, а також оглянуто квитанцію про оплату, на якій знаходиться наступна інформація: термінал №19328, 17.01.2019, 13:18:11, АДРЕСА_30 , Опис: Поповнення електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № гаманця НОМЕР_1 , номер операції 682759703, платник 10197256, сума платежу: 395 грн, сума комісії 5 грн, отримано: 400 грн, квитанція №17913-19328-57642. (т.4 а.с. 233-239);
- протоколом огляду речей від 17.01.2019 року, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_14 моделі «Redma 4X» у корпусі біло-рожевого кольору, де наявна переписка у месенджері «Telegram» з особою на ім`я « ОСОБА_24 » щодо придбання наркотичного засобу «амфетаміну», в якій від останнього наявні повідомлення: «амф 390, шишки 300 єшки 450 розсип 200 солі 600», «так можна», «ізі пей 10197256», «300 грн», а також фотографія з підписом « АДРЕСА_5 » на якій зображено предмет, обгорнутий скотчем коричневого кольору (т. 5 а.с. 8-13);
- протоколом візуального спостереження № 127/67-19 від 16.01.2019 року з додатком до такого - електронним носієм інформації №776т, який досліджено в ході судового розгляду, відповідно до якого здійснено візуальне спостереження за ОСОБА_8 , за результатом якого, з-поміж іншого встановлено, що 15.01.2019 року, о 14:50 год, ОСОБА_8 підійшла до дверей з тильної сторони будинку АДРЕСА_8 , і, підійшовши до металевої труби (ринви), витягнула невідомий предмет з кишені та помістила його за металеву трубу, після чого сфотографувала такий на мобільний телефон; в подальшому, о 18:15 год., до металевої труби (ринви) за кутом будинку на АДРЕСА_8 , підійшов невідомий чоловік, підсвітив трубу мобільним телефоном і забрав невідомий предмет; в подальшому, о 19:33 год. ОСОБА_8 сіла до припаркованого автомобіля марки «Hyundai Sonata» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , на даху якого знаходився касетон таксі та вийшла з нього біля будинку АДРЕСА_31 , після чого перейшла вулицю до будинків, та підійшла до воріт будинку АДРЕСА_32 (т. 9 а.с. 13-14);
- протоколом огляду грошових купюр від 18.01.2019 року, відповідно до якого оглянуто купюри в загальній сумі 305 (триста п`ять гривень), а саме: банкнота номіналом 200 гривень, серії ЄА №6336113 2007 р.в., банкнота номіналом 100 гривень, серії ГИ №3665425 2005 р.в., банкнота номіналом 5 гривень, серії УЗ №6371849 2015 р.в. (т. 4 а.с. 241);
- протоколом огляду покупця від 18.01.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_14 вручено грошові кошти в сумі 305 (триста п`ять) гривень купюрами: одна номіналом 200 гривень, одна номіналом 100 гривень і одна номіналом 5 гривень. (т. 4 а.с. 240);
- протоколом огляду місця події від 18.01.2019 року з фототаблицею та долученою квитанцією №17914-19352-57806, згідно з яким по АДРЕСА_7 біля металевої зеленої споруди, в отворі, в нижньому куті такої, виявлено та вилучено предмет, обгорнутий скотчем прозорого кольору, неправильної округлої форми, розміром близько 4х3 см, який поміщено у поліетиленовий пакет №1 та опечатано биркою, а також оглянуто квитанцію про оплату, яка містить наступну інформацію: Термінал №19352, 18.01.2019, 13:20:17, АДРЕСА_33 , Опис: Поповнення електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № гаманця НОМЕР_1 , номер операції 682759703, платник 10197256, сума платежу: 300 грн, сума комісії 5 грн, отримано: 305 грн, квитанція №17914-19352-57806. (т.4 а.с. 243 - 247);
- протоколом огляду речей від 18.01.2019 року з додатками, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Xiomi» модель «4X» у корпусі біло-рожевого кольору, який добровільно надав ОСОБА_14 , зокрема оглянуто мессенджер «Telegram» та виявлено обмін текстовими повідомленнями із абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: : «Бро, нада шишки», «так є, ізі пей, 10197256, 300 грн» , фотографію з місця з підписом АДРЕСА_7 , «територія ІНФОРМАЦІЯ_8 ». (т. 4 а.с. 248 - т. 5 а.с. 5);
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 21.01.2018 року №150т/67-19, відповідно до якого ОСОБА_14 , 18.01.2019 року, близько 12 год. 23 хв., за допомогою смартфону марки «Xiomi», використовуючи месенджер «Telegram», розпочав переписку з користувачем « ОСОБА_24 » щодо можливості придбання наркотичної речовини, на що отримав повідомлення з ціною та номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; після оплати на вказаний гаманець грошових коштів в сумі 300 грн, отримав повідомлення від « ОСОБА_24 » про місце знаходження «закладки» з наркотичною речовиною по АДРЕСА_7 та фото її розташування. (т. 5 а.с. 6-7);
- протоколом візуального спостереження №247/67-19 від 01.02.2019 з додатком - електронним носієм інформації № 769, відповідно до якого Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, 18.01.2019 о 12 год. 55 хв. 18.01.2019 року, вийшовши з будинку АДРЕСА_34 на вказаній вулиці у водостічній трубі залишив пакет;
- протоколом огляду місця події від 18.01.2019 року з фототаблицею, відповідно до якого оглянуто ділянку місцевості, яка розташована біля житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 та виявлено, що за будинком в дворі з внутрішнього боку, у внутрішньому куті будинку знаходиться стічна труба, де на відстані близько 20 см від кінця труби, всередині такої, виявлено та вилучено прозорий полімерний пакет з герметичною застібкою розміром 4х7, в якому знаходиться рослинна речовина темно-зеленого кольору рослинного походження в трьох грудках, а також металевий предмет діаметром 0,5 см, який за своїми властивостями являється магнітом (т. 5 а.с. 14-17);
- висновком експерта №3/112 від 18.02.2019 року, відповідно до якого, в порошкоподібній речовині бежевого кольору, яка знаходиться в полімерному пакеті, виявлено «амфетамін», який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить 0,1720 грам; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в полімерному пакеті рожевого кольору та в прозорому полімерному пакеті з герметичною застібкою, міститься тетрагідроканнабінол і така є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; загальна маса «канабісу», в перерахунку на висушену речовину, становить 2,22 грам. (т. 7 а.с. 47 - 54);
- протоколом контролю за вчиненням злочину від 18.01.2019 року, згідно якого, близько 12 год. 21 хв. ОСОБА_14 , використовуючи месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 » розпочав переписку з користувачем ОСОБА_24 щодо можливості придбання психотропної речовини - «амфетаміну», на що отримав повідомлення з цінами та номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; після оплати на вказаний гаманець грошових коштів у сумі 390 грн, отримав повідомлення від « ОСОБА_24 » про місце знаходження т.зв. «закладки» з психотропною речовиною по АДРЕСА_5 та фото її розташування;
- протоколом огляду речей від 18.01.2019 року з додатками, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_14 моделі «Redma 4X» у корпусі біло-рожевого кольору, де наявна переписка у месенджері «Telegram» від імені користувача « ОСОБА_13 » з особою на ім`я « ОСОБА_24 » щодо придбання наркотичного засобу - «амфетамін»;
- протоколом огляду грошових купюр від 14.03.2019 року, відповідно до якого оглянуто грошові купюри в загальній сумі 1000 (одна тисяча) гривень, а саме: банкнота номіналом 500 гривень, серії СЗ №9048455 2014 р.в., банкнота номіналом 200 гривень, серії КК №7430569 2011 р.в., банкнота номіналом 200 гривень, серії СЛ №5653909 2014 р.в. та банкнота номіналом 100 гривень, серії МГ №8902108 2011 р.в. (т. 5 а.с. 22 - 23);
- протоколом огляду покупця від 14.03.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_14 вручено грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень купюрами: одна номіналом 500 гривень, дві номіналом по 200 гривень, одна номіналом 100 гривень, згідно протоколу огляду грошових купюр. (т. 5 а.с. 21);
- протоколом огляду речей від 15.03.2019 року з додатками, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Xiomi» модель «4X» у корпусі біло-рожевого кольору, який добровільно надав ОСОБА_14 , зокрема оглянуто мессенджер «Telegram» та виявлено обмін текстовими повідомленнями із абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: «амф 390, шишки 300, єшки 450, марки 200, солі 600/400/220, розсип 200», «а за 1000 грн. Можна 3,5 г?», «Так буде, так можна, ізі пей 10197256», фотографію з місця з підписом « АДРЕСА_35 . Зелена будка. Під каменем клад. (т. 5 а.с. 28 - т. 5 а.с. 33);
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.03.2019 року №512/67-19, відповідно до якого 14.03.2019 року, о 14 год. 31 хв. ОСОБА_14 , за допомогою смартфону марки «Xiomi», використовуючи месенджер «Telegram», розпочав переписку з користувачем « ОСОБА_24 » щодо можливості придбання наркотичної речовини на суму 1000 грн за 3,5 г, на що отримав повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; після оплати на вказаний гаманець 1000 грн, отримав повідомлення від « ОСОБА_24 » про місце знаходження т.зв. «закладки» з наркотичною речовиною по АДРЕСА_7 (т. 5 а.с. 25-27);
- протоколом огляду місця події від 14.03.2019 року з фототаблицею, згідно з даними якого, по АДРЕСА_7 на території Львівської обласної інфекційної лікарні оглянуто ділянку, яка розташована біля металевої споруди зеленого кольору, де в отворі під каменем виявлено та вилучено предмет обгорнутий скотчем прозорого кольору, неправильної округлої форми, розміром приблизно 5х5 см, а також квитанції №16769-19352-63731 від 14.03.2019 на суму платежу 295 грн та №17969-19352-62895 від 14.03.2019 на суму платежу 695 грн, за адресою АДРЕСА_36 (т.5 а.с. 34 - 37; т.5 а.с. 24);
- протоколом візуального спостереження № 624/67-19 від 05.04.2019 року з додатком - електронним носієм №811т, який оглянутий і досліджений під час судового розгляду, відповідно до якого здійснено візуальне спостереження за ОСОБА_8 , за результатом якого, з-поміж іншого встановлено, що о 21:15 год ОСОБА_8 , приїхавши на АДРЕСА_9 і, підійшовши до гаражу, під його дверима залишила згорток із не встановленим вмістом. Також, встановлено, що о 18:50 год. ОСОБА_8 приїхала на таксі на АДРЕСА_6 та, не виходячи з автомобіля передала пакунок середнього зросту 10*5*1 см з невідомим вмістом Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, після чого останній зайшов у вищевказаний будинок; також встановлено, що приблизно о 16:22 год 21.03.2019 року ОСОБА_8 пройшла на АДРЕСА_22 , де зустрілась з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,якийпередав останній поліетиленовий пакет з невідомим вмістом, після чого спостережувані зайшли у кв. АДРЕСА_37 ; 18:05 год. Цього ж дняпрацівники поліції здійснили вхід до вказаного помешкання, з метою затримання об`єкта спостереження, після чого з вікна було викинуто пластмасовий контейнер, наповнений невідомою речовиною, який в подальшому, згідно протоколу огляду місця події від 14.03.2019 р. було вилучено (т.9 а.с. 34-37);
- протоколом огляду грошових купюр від 14.03.2019 року, відповідно до якого оглянуто грошові купюри в загальній сумі 785 (сімсот вісімдесят п`ять гривень), а саме: банкнота номіналом 500 гривень, серії ВА №6604215 2006 р.в., банкнота номіналом 200 гривень, серії КД №2813702 2011 р.в., банкнота номіналом 50 гривень, серії ТД №3579482 2014 р.в., банкнота номіналом 20 гривень, серії ТВ №9400383 2014 р.в., банкнота номіналом 10 гривень, серії ЦГ №8633952 2015 р.в. та банкнота номіналом 5 гривень, серії СГ №0823258 2013 р.в. (т. 5 а.с. 41 - 43);
- протоколом огляду покупця від 14.03.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_14 вручено гроші в сумі 785 (сімсот вісімдесят п`ять) гривень купюрами: одна номіналом 500 гривень, одна номіналом 200 гривень, одна номіналом 50 гривень, одна номіналом 20 гривень, одна номіналом 10 гривень, одна номіналом 5 гривень (т. 5 а.с. 45);
- протоколом огляду речей від 15.03.2019 року з додатками, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-J510H» у корпусі бежевого кольору з IMEI: НОМЕР_12 та IMEI: НОМЕР_13 , який добровільно надав ОСОБА_14 , зокрема оглянуто мессенджер «Telegram» та виявлено обмін текстовими повідомленнями із абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: «амф 390, шишки 300, єшки 450, марки 200, солі 600/400/220, розсип 200», «2,5 г амф. зробиш?», «Так, ізі пей 10197256», «скільки», «780», фотографію з місця з підписом «вул. Стороженка8 под гаражом слева от двери на магните» (т. 5 а.с. 46 - т. 5 а.с. 49);
- протоколом огляду місця події від 14.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_9 оглянуто ділянку, яка знаходиться у внутрішньому дворі будинку, доступ до якого здійснюється через металеві ворота, де зліва від дверей вказаного гаражу, знизу з внутрішньої сторони, виявлено та вилучено предмет обгорнутий скотчем прозорого кольору, подовгастої форми розміром близько 3,5х1 см, з червоною герметичною стрічкою, та з примотаним магнітом округлої форми діаметром 0,5 см та оглянуто квитанцію про оплату із даними: Термінал №19352, 14.03.2019, 14:55:04, АДРЕСА_33 , Опис: Поповнення електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № гаманця НОМЕР_1 , номер операції 697101420, платник 10197256, сума платежу: 695 грн, сума комісії: 5 грн, отримано 700 грн, квитанція №17969-19352-62895 (т. 5 а.с. 50-54);
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 14.03.2019 року №513/67-19, відповідно до якого 14.03.2019 року, о 19 год. 55 хв. ОСОБА_14 , за допомогою смартфону марки «SAMSUNG», використовуючи месенджер «Telegram» розпочав переписку з користувачем « ОСОБА_24 » щодо можливості придбання наркотичної речовини, на що отримав повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; після оплати на вказаний гаманець грошових коштів у сумі780 грн., отримав повідомлення від « ОСОБА_24 » про місце знаходження т.зв. «закладки» з наркотичною речовиною по АДРЕСА_9 (т. 5 а.с. 55-57);
- протоколом огляду грошових купюр від 18.01.2019 року, відповідно до якого оглянуто грошові купюри в загальній сумі 305 (триста п`ять) гривень, а саме: банкнота номіналом 200 гривень, серії ЄА №6336113 2007 р.в., банкнота номіналом 100 гривень, серії ГИ №3665425 2005 р.в.; банкнота номіналом 5 гривень, серії УЗ №6371849 2015 р.в. (т. 4 а.с. 241);
- протоколом огляду покупця від 18.01.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_14 вручено грошові кошти в сумі 305 (триста п`ять) гривень купюрами: одна номіналом 200 гривень, одна номіналом 100 гривень і одна номіналом 5 гривень. (т. 4 а.с. 240);
- протоколом огляду місця події від 18.01.2019 року з фото таблицею та долученою квитанцією №17914-19352-57806, згідно з яким по АДРЕСА_7 біля металевої зеленої споруди, в отворі в нижньому куті вказаної споруди, виявлено та вилучено предмет обгорнутий скотчем прозорого кольору, неправильної округлої форми розміром близько 4х3 см, який поміщено у поліетиленовий пакет №1 та опечатано биркою, а також оглянуто квитанцію про оплату, якій містить наступну інформацію: Термінал №19352, 18.01.2019, 13:20:17, АДРЕСА_33 , Опис: Поповнення електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № гаманця НОМЕР_1 , номер операції 682759703, платник 10197256, сума платежу: 300 грн, сума комісії 5 грн, отримано: 305 грн, квитанція №17914-19352-57806. (т.4 а.с. 243 - 247);
- протоколом огляду грошових купюр від 21.03.2019 року, відповідно до якого оглянуто грошові купюри в загальній сумі 785 (сімсот вісімдесят п`ять) гривень, а саме: банкнота номіналом 200 гривень, серії КЕ №0094410 2011 р.в., банкнота номіналом 200 гривень, серії КМ №6241952 2011 р.в. банкнота номіналом 200 гривень, серії ПБ №1794491 2013 р.в., банкнота номіналом 100 гривень, серії ЗГ №0895622 2005 р.в., банкнота номіналом 50 гривень, серії СР №0594668 2014 р.в., банкнота номіналом 20 гривень, серії СЗ №3371154 2013 р.в. банкнота номіналом 10 гривень, серії ЮЖ №4779724 2015 р.в. та банкнота номіналом 5 гривень, серії УЄ №5502363 2015 р.в. (т. 5 а.с. 66, 67а, 68).
- протоколом огляду покупця від 21.03.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_14 вручено грошові кошти в сумі 785 (сімсот вісімдесят п`ять) гривень купюрами: три номіналом по 200 гривень, одна номіналом 100 гривень, одна номіналом 50 гривень, одна номіналом 20 гривень, одна 10 гривень, одна 5 гривень, згідно протоколу огляду грошових купюр (т. 5 а.с. 65).
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.03.2019 року № 549т/67-19, відповідно до якого 21.03.2019 о 11 год. 48 хв., ОСОБА_14 , за допомогою смартфону марки «Xiomi», використовуючи месенджер «Telegram» розпочав переписку з користувачем « ОСОБА_24 » щодо можливості придбання наркотичної речовини, на що отримав повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після оплати на вказаний гаманець грошових коштів в сумі 780 грн, отримав повідомлення від « ОСОБА_24 » про місце знаходження т.зв. «закладки» з наркотичною речовиною по АДРЕСА_17 (т. 5 а.с. 75-77);
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_17 оглянуто ділянку, яка знаходиться за вхідними воротами арки в даний будинок, з внутрішньої сторони воріт, а саме за одною з завіс, а також у щілині сходів у під`їзд будинку виявлено та вилучено два полімерні згортки неправильної форми із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, а також оглянуто квитанцію з даними: Термінал №19352, 21.03.2019, 13:35, АДРЕСА_33 , Опис: Поповнення електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № гаманця НОМЕР_1 , номер операції 698972206, платник 10197256, сума платежу: 780 грн, сума комісії: 5 грн, отримано 785 грн, квитанція №17976-10352-58768 (т.5 а.с. 67, 69 - 74);
- протоколом огляду грошових купюр від 21.03.2019 року, відповідно до якого оглянуто грошові купюри в загальній сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, а саме: 7 банкнот номіналом по 200 гривень, серії УА №6324586 2014 р.в., серії ТД №6834505 2014 р.в., серії СЛ №8020640, серії ЄЯ №1978505 2007 р.в., серії ЗЕ №9595024 2007 р.в., СА №6857887, серії ХЕ №8044103 та банкнота номіналом 100 грн, серії СЄ №3013591 2014 р.в. (т. 5 а.с. 82, 84, 85);
- протоколом огляду покупця від 21.03.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_14 вручено грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень купюрами: сім номіналом по 200 гривень, одна номіналом 100 гривень. (т. 5 а.с. 81);
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.03.2019 № 550т/67-19, відповідно до якого 21.03.2019 року о 15 год. 08 хв., ОСОБА_14 , за допомогою смартфону марки «SAMSUNG», використовуючи месенджер «Telegram» розпочав переписку з користувачем « ОСОБА_24 » щодо можливості придбання наркотичної речовини, на що отримав повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; після оплати на вказаний гаманець грошових коштів в сумі 1500 грн., отримав повідомлення від « ОСОБА_24 » про місце знаходження т.зв. «закладки» з наркотичною речовиною по АДРЕСА_18 (т. 5 а.с. 90-92);
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року, згідно з яким по АДРЕСА_19 оглянуто ділянку, яка знаходиться біля кута вказаного будинку, а саме пісочницю, поруч з якою покладена бруківка, під однією з яких виявлено та вилучено 4 (чотири) полімерних пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору (т. 5 а.с. 86-89);
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року, згідно якого по АДРЕСА_6 оглянуто ділянку, де знаходиться насипом купа бруківки біля стіни, в якій було виявлено та вилучено 1 (один) полімерний пакет, в середині якого знаходиться порошкоподібна біла речовина та в 10 метрах від місця, біля кута паркана під бруківкою, виявлено та вилучено 1 (один) полімерний пакет, в середині якого знаходиться порошкоподібна біла речовина (т. 5 а.с. 93-96);
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року, згідно з яким оглянуто ділянку біля гаражного приміщення по АДРЕСА_20 , що знаходиться навпроти житлового будинку по АДРЕСА_21 , де біля вищевказаного гаражного приміщення знаходиться клумба, на якій під ґрунтом виявлено та вилучено 1 (один) полімерний пакет з порошкоподібною речовиною та ще 2 (два) полімерних пакета з порошкоподібною речовиною на відстані 25 метрів біля гаражного приміщення по кутах під каміннями на землі. (т. 5 а.с. 97-100);
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року з додатком - micro-sd (відеозаписом), оглянутим і дослідженим в ході судового розгляду, згідно з яким по АДРЕСА_23 , що знаходиться навпроти житлового будинку по АДРЕСА_21 , оглянуто ділянку гаражного приміщення, де під каменем на землі виявлено та вилучено 1 (один) полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, а також на відстані, приблизно 25 метрів повз вищевказаний будинок, на куті якого виявлено та вилучено 1 (один) полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору (т. 5 а.с. 101 - 105);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_10 , оглянуто ділянку місцевості навпроти даного будинку через грунтову дорогу, під час якого виявлено та вилучено полімерний прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 220-222);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_10 , оглянуто ділянку біля даного будинку між ґрунтовою дорогою, під час якого виявлено та вилучено полімерний прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 223-226);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_11 , оглянуто ділянку біля даного будинку, зокрема зрізане дерево, що знаходиться неподалік даної адреси посеред прибудинкової території, де виявлено та вилучено полімерний прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження (т. 5 а.с. 226-228);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_12 , оглянуто ділянку біля даного будинку, зокрема дерево, що знаходиться неподалік даної адреси на прибудинковій території, де виявлено та вилучено полімерний прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 229-231);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_8 , оглянуто ділянку біля даного будинку, зокрема автомобільну шину, яка засипана землею (клумба), що знаходиться неподалік даної адреси на прибудинковій території, де виявлено та вилучено полімерний прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 232-234);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_38 , оглянуто електричний щиток, який знаходиться ліворуч від квартири АДРЕСА_39 , де в щілині праворуч, виявлено та вилучено полімерний прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 235-237);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_14 , оглянуто ділянку біля кута металевого паркану, що знаходиться неподалік даної адреси між грунтовою дорогою та прибудинковою територією, де виявлено та вилучено прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 238-240);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_14 , оглянуто ділянку біля металевого паркану, що знаходиться неподалік даної адреси між ґрунтовою дорогою та прибудинковою територією, де виявлено та вилучено прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 241-243);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким по АДРЕСА_40 , оглянуто ділянку біля даного будинку у внутрішньому дворі, де в клумбі, біля пластикового горщика коричневого кольору, виявлено та вилучено прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 244-246);
- протоколом огляду місця події від 25.03.2019 року з фототаблицею, згідно з яким у 2-му під`їзді по АДРЕСА_15 , оглянуто сходову клітку між поверхами на відстані 1,5 метра від вікна, на стіні знаходиться труба білого кольору, за якою виявлено та вилучено прозорий згорток, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження. (т. 5 а.с. 247-249);
- протоколом огляду речей від 03.06.2019 року з фототаблицею та додатком - електронним носієм, який досліджений в ході судового розгляду, згідно з яким оглянуто телефон марки «AppleIphone» модель «X» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_15 , який виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за адресою: АДРЕСА_25 ; під час огляду виявлено встановлений месенджер «Telegram», зареєстрований користувач « ІНФОРМАЦІЯ_15 », профіль « ОСОБА_25 » телефон закріплений за месенджером НОМЕР_15 , в якому виявлено обмін текстовими та фото повідомленнями із користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ОСОБА_11 ), у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях), які зафіксовані за допомогою виготовлення фото екрану вказаного телефону, зокрема: 20.03.2019 року, о 20:45 год. - повідомлення зі змістом «14) конинського 3 в падике за петлей» та фото-звіт захованого наркотичного засобу, 20.03.2019 року, о 20:45 год. - повідомлення зі змістом «15) конинського 3 в падику в щелині» та фото-звіт захованого наркотичного засобу, 21.03.2019 року, о 08:31 год. - повідомлення зі змістом «10е Федьковича 13 с правой сторони» та фото-звіт захованого наркотичного засобу, 21.03.2019 року, о 17:15 год. - повідомлення зі змістом «1) аввраама лінкольна 23 за домом под бруківкою» та фото-звіт захованого наркотичного засобу. Також у галереї вказаного мобільного телефону виявлено та вилучено фото «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях), які зафіксовані за допомогою виготовлення фото екрану вказаного телефону, зокрема: 21.03.2019 року, у період часу 17:29-17:36 год. - наявний скріншот екрану телефону з геолокацією за адресою: АДРЕСА_41 та фото захованого наркотичного засобу у насипі бруківки; 21.03.2019 року, у період часу 17:42-17:44 год. - фото захованих наркотичних засобів біля гаражного приміщення під каменем на землі з обох боків; 21.03.2019 року, у період часу 17:46-17:50 - скріншот з геолокацією де зафіксовано адресу: АДРЕСА_23 та фото захованих наркотичних засобів на куті будинку під сіткою; 20.03.2019 року, о 21:09 год. - фото з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_10 ; 20.03.2019 року, о 21:12 год. - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_10 ; 20.03.2019 о 21:27 год. - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_11 ; 20.03.2019 року, о 21:22 год - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_12 ; 20.03.2019 року, о 21:27 год. - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_8 ; 20.03.2019 року, о 21:32 год. - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_42 ; 20.03.2019 року, о 21:04 год. - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_14 ; 20.03.2019 року, о 21:05 год. - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_14 ; 20.03.2019 року, о 20:05 год. - з фіксацією геолокації та міткою за адресою АДРЕСА_15 ; окрім цього виявлено і вилучено обмін повідомленням із абонентом «Vendetta» ( ОСОБА_8 ), у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях) ( т.6 а.с.143-161);
- протоколом огляду речей від 04.06.2019 року з фототаблицею та додатком - носієм інформації, який оглянутий в ході судового розгляду, відповідно до якого оглянуто телефон марки «Apple» модель «7+» у корпусі рожево-білого кольору, IMEI: НОМЕР_16 , з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_17 , який 21.03.2019 року, який виявлено та вилучено під час проведення обшуку ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_26 та під час огляду якого виявлено встановлений месенджер «Telegram» де ОСОБА_8 зареєструвала себе як користувач « ОСОБА_26 » за месенджером закріплений номер НОМЕР_17 ; у вказаному месенджері виявлено обмін текстовими та фото повідомленнями із користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,), у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях), зокрема: 21.03.2019 року о 03 год 44 хв. наявне повідомлення з змістом «10е Федьковича 13 с правой сторони за аркой клумба в углу третьего кирпича прикрито землей, +/- 2 см» та фото звіт захованого наркотичного засобу, де під час огляду місця події було виявлено та вилучено наркотичний засіб, також виявлено обмін текстовими, фото та голосовими повідомленнями ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» із іншим створеним її акаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » псевдонім « ОСОБА_27 » (які вона здійснювала з метою нотування для себе, зроблених закладок наркотичних засобів), у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях), зокрема, 17.01.2019 року о 10 год 20 хв наявне повідомлення з змістом «1а Яниса Райниса 16 с правой стороки от калитки за отвалившимся от ворот камнем» та фото звіт захованого наркотичного засобу, який ОСОБА_8 переадресувала через «Telegram» ОСОБА_11 (зареєстрований в «Telegram», як користувач « ОСОБА_28 ») та, який ОСОБА_11 надіслав його через «Telegram» безпосередньо кінцевому замовнику наркотика - ОСОБА_14 (зареєстрований в «Telegram», як користувач « ОСОБА_13 »); в подальшому, під час огляду місця події за адресою м. Львів, вул. Яніса Райніса було виявлено та вилучено наркотичний засіб «амфетамін»: також виявлено встановлений месенджер «Telegram-Х» де ОСОБА_8 зареєструвала себе як користувач ОСОБА_29 » псевдонім « ОСОБА_27 », за месенджером закріплений мобільний номер оператора НОМЕР_18 ; у вказаному месенджері також виявлено обмін текстовими та фото повідомленнями із користувачами, у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях) (т. 6 а.с. 162 - 169);
- протоколом огляду речей від 04.06.2019 року з фототаблицею, згідно з яким оглянуто мобільний телефони марки «Iphone 5» у корпусі срібно-білого кольору, IMEI: НОМЕР_19 з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Iphone 8+» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_21 з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_22 , які 21.03.2019 року, виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_24 , під час огляду якого виявлено встановлений месенджер «Telegram» де останній зареєстрував себе як користувач « ОСОБА_28 » з закріпленим номером мобільного телефону НОМЕР_23 ; під час огляду месенджера, виявлено обмін текстовими та фото повідомленнями із користувачем під назвою « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 ( в подальшому ОСОБА_13 ), у якій містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях), отримання фото чеків про оплату за наркотичні засоби, зокрема:
17.01.2019 року, о 12:21 год., користувач « ОСОБА_13 » замовляє наркотичний засіб «амфетамін» 1 грам, ОСОБА_11 відповідає, що можна, надсилає електронний гаманець ОСОБА_30 № НОМЕР_1 та зазначає суму, яку необхідно оплатити - 390 грн, після отримання підтвердження оплати коштів - фото чеку, ОСОБА_11 надсилає замовнику фото звіт захованого замовленого наркотичного засобу та адресу з орієнтирами: « ОСОБА_31 16 с правой сторони от калитки за отвалившимся от ворот камнем», в подальшому встановлено, що для збуту вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_11 повідомив через месенджер «Telegram» ОСОБА_8 (зареєстрована в «Telegram» як користувач « ОСОБА_26 ») про необхідне виконання замовлення 1 грам амфетаміну та остання зробивши «закладку» (приховання наркотику) скинула йому фото-звіт та адресу, яку ОСОБА_11 у свою чергу переадресував користувачу « ОСОБА_13 »;
17.01.2019 року о 16:25 год., користувач « ОСОБА_13 » замовляє наркотичний засіб «канабіс» (шишки), ОСОБА_11 відповідає, що такий наявний, надсилає електронний гаманець Ізіпей № НОМЕР_24 та зазначає суму, яку необхідно оплатити - 300 грн.; після отримання підтвердження від користувача « ОСОБА_13 » оплати коштів - фото чеку, ОСОБА_11 надсилає замовнику фото-звіт захованого замовленого наркотичного засобу та адресу з орієнтирами: «Пекарська 91. Навпроти будинку труба в ній клад»;
18.01.2019 року о 12:23 год., користувач « ОСОБА_13 » замовляє наркотичний засіб «канабіс» (шишки), ОСОБА_11 відповідає, що такий наявний, надсилає електронний гаманець Ізіпей № НОМЕР_24 та зазначає суму, яку необхідно оплатити - 300 грн.; після отримання підтвердження від користувача « ОСОБА_13 » оплати коштів - фото чеку, ОСОБА_11 надсилає замовнику фото-звіт захованого замовленого наркотичного засобу та адресу з орієнтирами: «Пекарська 91. Інфекційна лікарня. За ящиком.»;
14.03.2019 року о 14:31 год., користувач « ОСОБА_13 » замовляє наркотичний засіб «канабіс» (шишки) 3 грами за 1000 грн., ОСОБА_11 відповідає, що може виконати таке замовлення за вказану суму та надсилає електронний гаманець ІзіПей № НОМЕР_1 , після отримання підтвердження оплати коштів - фото чеку, ОСОБА_11 надсилає замовнику фото-звіт захованого замовленого наркотичного засобу та адресу з орієнтирами: «Пекарська 93. Інфекцій лікарня. Зелена будка. Під каменем клад»;
21.03.2019 року о 14:48 год, користувач « ОСОБА_13 » замовляє наркотичний засіб «амфетамін» (амф) 2 грами, ОСОБА_11 відповідає, що може виконати таке замовлення та надсилає електронний гаманець ІзіПей № НОМЕР_1 , на який необхідно оплатити кошти за замовлений наркотичного засобу у сумі 780 грн.; після отримання підтвердження оплати коштів - фото чеку, ОСОБА_11 надсилає фото-звіт захованого замовленого наркотичного засобу та адресу з орієнтирами: «конинського 3 в падике за петлей» та «конинського 3 в падику в щелині». В подальшому встановлено, що для збуту вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_11 повідомив через месенджер «Telegram» Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження(зареєстрований в «Telegram» як користувач « ОСОБА_32 », профіль записаний під ім`ям « ОСОБА_25 ») про необхідне виконання замовлення 2 грами «амфетаміну» та останній зробивши «закладку» скинув фото-звіт та адресу, яку ОСОБА_11 у свою чергу переадресував користувачу « ОСОБА_13 »;
14.03.2019 року о 19:50 год., користувач « ОСОБА_13 » замовляє наркотичний засіб «амфетамін», 2 грами. ОСОБА_11 відповідає, що це є можливим, надсилає електронний гаманець ІзіПей № НОМЕР_1 та зазначає суму, яку необхідно оплатити за замовлення - 780 грн. Після отримання підтвердження оплати коштів - фото чеку, ОСОБА_11 надсилає замовнику фото-звіт захованого замовленого наркотичного засобу та адресу з орієнтирами: « ОСОБА_33 под гаражом слева от двери на магните». В подальшому встановлено, що для збуту вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_8 (зареєстрована в «Telegram» як користувач « ОСОБА_26 ») про необхідне виконання замовлення, а саме - 2 грами «амфетаміну» та остання, зробивши «закладку» такого, скинула фото-звіт та адресу, яку ОСОБА_11 у свою чергу переадресував користувачу « ОСОБА_13 »;
21.03.2019 року о 15:05 год, користувач « ОСОБА_13 » замовляє наркотичний засіб «амфетамін», 4 грами та запитує чи вкладеться у суму 1500 грн. ОСОБА_11 відповідає, що таке є можливим та надсилає електронний гаманець ІзіПей № НОМЕР_1 , на який потрібно перерахувати вказану суму. Після отримання підтвердження оплати коштів - фото чеку, ОСОБА_11 надсилає замовнику фото-звіт захованого замовленого наркотичного засобу (закладку) та адресу з орієнтирами: « ІНФОРМАЦІЯ_18 за домом під бруківкою (4)». В подальшому встановлено, що для збуту вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_11 повідомив через месенджер «Telegram» Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження(зареєстрований в «Telegram» як користувач « ОСОБА_32 », профіль записаний під ім`ям « ОСОБА_25 ») про необхідне виконання замовлення 4 грами амфетаміну та останній зробивши «закладку» скинув фото-звіт та адресу, яку ОСОБА_11 , у свою чергу, переадресував користувачу « ОСОБА_13 »;
14.03.2029 року о 17:49 год, з переписки ОСОБА_11 зареєстрованого під псевдонімом « ОСОБА_28 » та ОСОБА_8 зареєстрованої як « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вбачається, що по АДРЕСА_8 за будинком над пожежним виходом в правому верхньому куті клієнт (зареєстрований як ОСОБА_34 ) не знайшов захований нею наркотичний засіб «амфетамін»;
Окрім цього між користувачами « ОСОБА_28 » ( ОСОБА_11 ) та « ОСОБА_26 » ( ОСОБА_8 ) наявна чисельна переписка відносно продажу наркотичних засобів шляхом «закладок», з якої вбачається, що ОСОБА_8 працювала за вказівками ОСОБА_11 в якості так званого «закладчика», а також здійснювала відправки наркотиків клієнтам ОСОБА_11 через поштові відділення « ІНФОРМАЦІЯ_19 », крім того отримувала оптові партії наркотиків, які замовляв ОСОБА_11 , здійснювала їх фасування та отримувала за це від ОСОБА_11 заробітну плату. (т. 6 а.с. 170 - 208);
- протоколом огляду речей від 25.07.2019 року, відповідно до якого оглянуто телефон марки «AppleIphone» модель «Х» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_15 , який 21.03.2019 року, який виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за адресою: АДРЕСА_25 .; під час проведення огляду виявлено обмін повідомленнями Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,у месенджері «Telegram» із абонентом « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (встановлено особу ОСОБА_35 ), у яких містяться детальні текстові та фото звіти та повідомлення про збут наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема між двома користувачами наявна переписка, яка триває у період з 16.01.2019 року до 11.03.2019 року, у вищезазначених діалогах у месенджері «Telegram» виявлено спілкування про збут наркотичних засобів (т. 6 а.с. 209 - 226);
- протоколом огляду 25.06.2019 року, відповідно до якого оглянуто телефон марки «AppleIphone» модель «Х», у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , з встановленою сім-картою з номером НОМЕР_15 , який 21.03.2019 року, який виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за адресою: АДРЕСА_25 .; під час проведення огляду виявлено обмін повідомленнями Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, у месенджері «Telegram» із абонентом «YaroslavHrynovets» (встановлено особу ОСОБА_36 ), у яких містяться детальні текстові та фото звіти та повідомлення про збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема між двома користувачами наявна переписка, яка триває у період з 30.08.2018 року до 15.01.2019 року, у вищезазначених діалогах у месенджері «Telegram» виявлено спілкування про збут наркотичних засобів (т. 6 а.с. 227 - 250, т. 7 а.с. - 1 - 6);
- протоколом огляду місця події від 14.03.2019 року, відповідно до якого оглянуто ділянку місцевості, яка розташована біля житлового будинку (гуртожиток) за адресою АДРЕСА_8 , де виявлено та вилучено предмет обмотаний скотчем або плівкою прозорого кольору 1,5х1,5 см (т. 5 а.с. 58-61).
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року з додатком - флеш-накопичувачем, який досліджений в ході судового розгляду, відповідно до якого оглянуто житлову квартиру за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_26 , під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено: паперовий стакан із вмістом грубоподрібненої речовини білого кольору приблизно вагою 155 грам, полімерний пакет із вмістом таблеток трикутної форми жовтого кольору у кількості 58 шт., полімерний пакет із вмістом двох уламків таблетки рожевого кольору, фрагмент паперу з поділом 35 частин із зображенням голови з нашаруванням невідомої речовини (перелічені під №1,2,3,4), двадцять полімерних пакетів різних розмірів із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, моб. тел. «НТС» із нашаруванням на дисплеї порошкоподібної речовини білого кольору, пластикова картка «AlefClub» з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, дерев`яна ступка з пестиком з залишком порошкоподібної речовини, дві електронні ваги у робочому стані з залишками порошкоподібної речовини, пластикові ємкості чорного кольору у кількості 3 шт, металева ложка, пластика ложка, трубка, згорток паперу із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, металева трубка для викурювання із нашаруванням нагару темно-коричневого кольору (перелічені №6,7,8,9,10,11), три полімерні пакети із вмістом фасувальних пакетів, магніти у кількості 41 шт та ПЛС, три паперові коробки та 1 полімерний пакет «Нова Пошта» (т. 5 а.с. 191-194);
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року з додатком - флеш-накопичувачем, який досліджений в ході судового розгляду, відповідно до якого оглянуто житлову квартиру за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого виявлено та вилучено: три полімерні згортки із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; полімерний пакет із вмістом порошкоподібної речовини, полімерний пакет із вмістом трикутної таблетки жовтого кольору та фрагмент паперу з нашаруванням жовтого кольору речовин (марка) - 2 шт, полімерний пакет із вмістом 10-ти таблеток трикутної форми жовтого кольору та два фрагменти паперу з нашаруванням речовини жовтого кольору, полімерні фасувальні пакети, електронна вага з залишками порошкоподібної речовини білого кольору. (т. 5 а.с. 201-202);
- протоколом обшуку від 21.03.2019 з додатком - флеш-накопичувачем, який досліджений в ході судового розгляду, відповідно до якого проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_25 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: полімерну коробку прямокутної форми із вмістом рослинної речовини зеленого кольору (подрібнена), фасовочні полімерні пакети з герметичними стрічками поміщені у п`ять пакетів, темно-зелений пакет з вмістом фасовочних пакетів, картонна коробка з полімерним пакетом, скляна банка об`ємом 5 л. із вмістом рослинної маси (верхівки рослин) зеленого кольору з специфічним запахом, прозорий пакет з написом «Ikea» із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, прозорий полімерний пакет із залишками порошкоподібної речовини рослинного походження зеленого кольору, вага електронна із залишком подрібненої речовини зеленого кольору, тримачі до сім-кари з а/н НОМЕР_25 із залишком подрібненої речовини рослинного походження, корок (пристрій) для куріння із залишком нагару, фасовочні прозорі полімерні пакети (10,11), банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_21 № НОМЕР_26 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 № НОМЕР_27 , паперовий згорток із залишками порошкоподібної речовини рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон марки «Apple 10» без ідентифікуючих знаків в фіолетовому чохлі, банківська картка ПБ № НОМЕР_3 , банківська картка ПБ № НОМЕР_28 , банківська картка ПБ № НОМЕР_29 , банківська картка ПБ № НОМЕР_30 , банківська картка ПБ № НОМЕР_31 , банківська картка ПБ № НОМЕР_32 , банківська картка ПБ № НОМЕР_4 , банківська картка ПБ № НОМЕР_33 , банківська картка ПБ № НОМЕР_34 , рослинна маса зеленого кольору в полімерному пакеті зеленого кольору, прозорий пакет із залишком рослинної речовини, скляна банка ємкістю 2 л із залишком рослинної речовини, блокнот з рукописним текстом, тримачі до сім-карток «Водафон» за а/н НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з а/н НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , сім-карти НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , адресний листок на Исмайлову, картка ФОП Фокін НОМЕР_43 , банківська картка № НОМЕР_44 , банківська картка № НОМЕР_45 , жорсткий диск без ідент. номерів, планшет «Apple» с/н F4KJP61HF196, планшет «Билайн» без ідент. номерів, планшет «Нексус» без ідент. номерів, планшет без ідент. номерів та подв., USB-накопичувач, системний блок марки «Qube» AL115489 якого вийнято жорсткий диск Toshibas/n 17F12VGFS, ноутбук марки «hp»с/н WH706EA#ACB з зарядним пристроєм, коробки до мобільних телефонів «Айфон» у к-сті 5 шт. (т. 5 а.с. 206-239);
- протоколом огляду місця події від 21.03.2019 року, відповідно до якого оглянуто ділянку території біля вікна кімнати квартири АДРЕСА_43 , під час якого виявлено та вилучено полімерну коробку трикутної форми, в якій міститься рослинна маса (зрізи з верхівок рослин) зеленого кольору, три полімерні пакети із вмістом речовини подрібненої рослинного походження, три фрагменти полімерного пакету із залишком подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору (т. 5 а.с. 213-215);
- протоколом обшуку від 21.03.2019 року з додатком - картою пам`яті, що досліджена в ході судового розгляду, відповідно до якого, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_24 ; під час проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон» 8 плюс, чорного кольору, IMEI: НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_11 , металеві балони чорного кольору - 4 штуки з написом «Універсальна….», вага електронна сірого кольору 1 штука, скляна банка закрита зеленою кришкою в якій знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, сумка сіро-оранжевого кольору в якій знаходиться скляні та металеві пристрої для куріння із залишками речовини коричневого кольору, металеві подрібнювачі із залишками речовини коричневого кольору, блокнот та один аркуш паперу з рукописними записами, ноутбук «Епл» сірого кольору модель А1466 №CIM556*6H3QD, флеш-накопичувачі 2 шт., скляна банка закрита світлою кришкою в якій знаходиться в поліетиленових пакетів з вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, банківська карти 6 шт. ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_23 № НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_51 , скляні пристрої для куріння 3 ш9т., металеві подрібнювачі - 4 шт., скляна банка яка закрита зеленою кришкою в якій знаходиться 48 полімерних пакетів з вмістом речовини подрібненої рослинного походження зеленого кольору, скляна банка покрита червоним полімерним пакетом закрита світлою кришкою в якій знаходиться 41 поліетиленових пакетів з вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, грошова сума в розмірі 14580 доларів США, грошова сума в розмірі 75000 гривень, мобільний телефон марки «Айфон» без сімкарти, мобільний телефон «Айфон» 5 білого кольору IMEI: НОМЕР_52 з сім-картою НОМЕР_53 , блокнот чорного кольору з рукописними записами, фасувальні поліетиленові пакети. сім-карти «Водафон» 3 шт., сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 1 шт., банківські карти 4 шт. Універсалбанк № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , закордонний паспорт на прізвище ОСОБА_37 серії НОМЕР_56 , ноутбук «HP» чорного кольору серії 2000 (т. 6 а.с. 4-7);
- протоколом обшуку автомобіля «Mitsubishi Lancer» д.н.з. НОМЕР_57 від 21.03.2019 року з додатком - картою пам`яті, що досліджена в ході судового розгляду, під час проведення якого було виявлено банківські картки з номерами: 1) НОМЕР_58 ; 2) НОМЕР_59 ; 3) НОМЕР_60 ; 4) НОМЕР_61 та пакет з сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_62 (т. 6 а.с. 10-17);
- протоколом огляду речей від 30.05.2019 року з фототаблицею та додатком - електронним носієм інформації з записом копії месенджера «Telegram», що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого оглянуто жорсткий диск марки «Toshiba» с/н: 17F12YGFSC, який 21.03.2019 року виявлено та вилучено з комп`ютера під час проведення обшуку за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за адресою: АДРЕСА_25 .; під час проведення огляду встановленого на накопичувачі месенджера «Telegram», в якому виявлено обмін текстовими повідомленнями та фото повідомленнями із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ОСОБА_11 ), також обмін повідомленнями Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, у месенджері «Telegram» із абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ОСОБА_8 ), у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях) та виявлено спілкування про збут наркотичних засобів, які зафіксовані за допомогою виготовлення фото екрану вказаного телефону. (т. 6 а.с. 32-34);
- протоколом огляду речей від 31.05.2019 року з фототаблицею, згідно якого оглянуто ноутбук марки «Hewlett-Packard» модель «dv6-2120er» у корпусі чорного кольору, с/н: WH706EA#ACB, який 21.03.2019 року виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за адресою: АДРЕСА_25 .; під час проведення огляду ноутбука виявлено встановлений месенджер «Telegram», де Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, зареєстрував себе як користувач « ОСОБА_32 », профіль записав під ім`ям « ОСОБА_25 » телефон закріплений за месенджером НОМЕР_15 ; у вказаному месенджері виявлено обмін текстовими повідомленнями та фото повідомленнями із користувачем « ОСОБА_38 » та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ОСОБА_11 ). Також, виявлено обмін повідомленнями Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,у месенджері «Telegram» із абонентом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ОСОБА_8 ), у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин у важкодоступних місцях) та виявлено спілкування про збут наркотичних засобів, які зафіксовані за допомогою виготовлення фото екрану вказаного телефону (т. 6 а.с. 35-37);
- протоколом обшуку від 21.03.2019 року з відеозаписом на флеш-носії за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , який досліджувався в ході судового розгляду, під час проведення якого було виявлено та вилучено: стартовий пакет оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 », грошові кошти у сумі 16000 гривень по 200 гривень, мобільний телефон марки «Нокіа» з 1 сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 », планшет марки «Айпад» модель А1395, картка «Ноу Хау», два стартових пакета без сім-карт оператора « ІНФОРМАЦІЯ_26 », три сім-карти операторів МТС, Білайн, Мегафон, одну банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 », одну картку « ІНФОРМАЦІЯ_27 », картку з під сім-карти з написом «4G» (т. 6 а.с. 41-45);
- протоколом огляду від 11.04.2019 року, відповідно до якого оглянуто ноутбук марки «Dell» модель «Latitude E 6430», який виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_39 , під час якого встановлено, що встановлений месенджер «Telegram», де ОСОБА_40 зареєстрував себе під псевдонімом « ОСОБА_41 », та виявлено обмін текстовими повідомленнями із наступними абонентами під назвами: «666 Vitya»(невстановлена особи), « ОСОБА_42 » (Особа 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,), « ОСОБА_43 » (дівчина ОСОБА_39 , анкетні дані не встановлено), в тому числі у контактах месенджеру виявлено контакти під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та у вказаних діалогах виявлено спілкування про можливий збут наркотичних засобів ОСОБА_44 (т.6 а.с. 62-64).
- протоколом огляду речей від 26.07.2019 року, відповідно до якого оглянуто речі, предмети, документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_24 , зокрема: банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_51 , банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_28 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_29 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_48 , банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_23 № НОМЕР_50 , флеш накопичувачі марки Apacer 16 GBта Мукифешь 16 GB, блокноти з записами чорного кольору з написом Leader та коричневого кольору з написом Titanicsinks, сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з номерами НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_6 (т. 6 а.с. 68);
- протоколами отримання зразків для експертизи від 09.04.2019 року, відповідно до яких відібрано зразки (букального епітелію) та відбитків пальців рук у ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ,Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження (т. 6 а.с. 87-92);
- листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » №7/123 від 26.02.2019 та №7/367 від 13.06.2019 року з додатками - оптичними носіями та роздруківками руху коштів на рахунку електронного гаманця № НОМЕР_1 (т. 6 а.с. 93 - 106);
- протоколом огляду речей від 03.06.2019 року з додатком - картою пам`яті, яка досліджувалась в ході судового розгляду, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «AppleIphone» модель «Х» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , з встановленою сім-картою НОМЕР_15 , виявленого та вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, за адресою: АДРЕСА_25 , в якому виявлено обмін текстовими та фото повідомленнями в месенджері «Telegram» із користувачем « ОСОБА_28 » ( ОСОБА_11 ), у яких містяться детальні текстові та фото звіти «закладок» (т. 6 а.с. 143-161);
- висновком експерта №3/305 від 22.03.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_24 , за місцем проживання ОСОБА_11 , відповідно до якого, подрібнені речовини рослинного походження зеленого та коричнево-зеленого кольору, які містяться в скляній банці та шести полімерних пакетах, є «канабісом», який віднесено до особливо небезпечних наркотиків, обіг яких заборонено, загальна маса «канабісу» у висушеному стані становить 29,24 грам (т. 7 а.с. 57-60);
- висновком експерта №3/410 від 11.06.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_44 , відповідно до якого, надані на експертизу подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, що знаходяться у прозорому безбарвному полімерному контейнері та у двох полімерних пакетах рожевого кольору, містять психоактивний компонент тетрагідроканабінол і є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальна маса «канабісу» у висушеному стані становить 215,9 грам (т. 7 а.с.63-69);
- висновком експерта №4/305 від 11.06.2019 року щодо полімерного пакету №1, в якому знаходиться коробка прямокутної форми із вмістом рослинної маси (верхівки рослин) зеленого кольору та дактилокарт Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, та ОСОБА_8 (т.7 а.с. 71-88);
- висновком експерта №3/407 від 18.06.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_45 , за місцем проживання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відповідно до якого, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в полімерній ємності, містить тетрагідроканабінол і є «канабісом», який відноситься до небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; загальна маса «канабісу» у висушеному стані становить 581,75 грам.; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в скляній банці та в полімерному пакеті, містить тетрагідроканабінол і є «канабісом», який відноситься до небезпечних наркотиків, обіг яких заборонено; загальна маса канабісу у висушеному стані становить 185,63 грам. (т. 7 а.с.90-95);
- висновком експерта №4/303 від 18.06.2019 року щодо пакету №1 із вмістом полімерної коробки прямокутної форми, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору та пакету №3 із вмістом скляної банки об`ємом 5л із вмістом рослинної маси (верхівки рослин) зеленого кольору (т.7 а.с. 97-117);
- висновком експерта №3/344 від 02.05.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_45 , за місцем проживання особи 2, матеріали відносної якої виділено в окреме провадження, відповідно до якого, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в полімерному пакеті та частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходяться на електронній вазі та пластикової картки, є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; загальна маса «канабісу» у висушеному стані становить 0,3141 грам.; на поверхні ваги виявлено «метамфетамін» та «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1іл-пентан-1-он)PVP (1-феніл-2-піролідин-1іл-пентан-1-он), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, «метамфетамін» віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «PVP» становить 0,0001 грам, маса «МДМА» становить 0,0002 грам.; на поверхні картки виявлено «метафметамін», «амфетамін» та 3,4 метилендіоксіметамфетамін (МДМА); «метамфетамін» та «амфетамін» віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено. 3,4 метилендіоксіметамфетамін (МДМА) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса «амфетаміну» становить 0, 0001 грам, маса «метамфетаміну» становить 0,0001 грам, маса «МДМА» становить 0,0002 грам.; в нашаруваннях речовини коричневого кольору, які містяться на внутрішній поверхні керамічного предмета та на металевому предметі, виявлено «екстракт канабісу», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «екстракту канабісу», в перерахунку на суху речовину становить: 0,0043 грам.; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в паперовому згортку, є «канабісом», який відноситься віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальна маса «канабісу», в перерахунку на висушеному речовину становить 0,61 грам.; подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходяться в двох полімерних пакетах та частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходяться в скляній банці, є «канабісом», який відноситься віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальна маса «канабісу», в перерахунку на висушеному речовину становить 1,7621 грам.; частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходяться в паперовому згортку, є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, загальна маса «канабісу», в перерахунку на висушеному речовину становить 0,0014 грам.; в порошкоподібній речовині білого кольору, яка міститься в полімерному пакеті, виявлено «амфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса «амфетаміну» становить 0,2618 грам.; в порошкоподібній речовині білого кольору, яка міститься в двох полімерних пакетах, виявлено «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, загальна маса «метамфетаміну» становить 0,8102 грам (т. 7 а.с. 119 -128);
- висновком експерта №3/346 від 12.04.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місце проживання ОСОБА_8 , відповідно до якого, у наданих на дослідження порошкоподібних речовинах світло-рожевого кольору, що містяться у трьох прозорих безбарвних полімерних пакетах з герметизуючими застібками (пазовими замками), виявлено «PVP» (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; загальна маса «PVP» становить 1,1639 грам.; у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, яка міститься у прозорому безбарвному полімерному пакеті з герметизуючою застібкою (пазовим замком), виявлено «метамфетамін», який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «метамфетаміну» становить 0,3208 грам.; у наданих на дослідження таблетках світло-жовтого кольору, які містяться у двох прозорих безбарвних полімерних пакетах з герметизуючими застібками (пазовими замками), виявлено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; загальна маса 3,4- метилендіоксиметамфетаміну (МДМА) становить 0,9670 грам.; у наданих на дослідження двох фрагментах паперу жовто-блакитного кольору, містяться у двох прозорих безбарвних полімерних пакетах з герметизуючими застібками (пазовими замками), виявлено 25H-NBOMe (2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил]етанамін), 25D-NBOMe (2-(2,5- диметокси-4-метилфеніл)-N-[2-метоксибензил]етанамін, 25B-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил] етанамін) та 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нитрофеніл)-N-[2-метоксибензил]етанамін), які віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; загальна маса 25В-NBOMe становить 0,00958 грам.; кількісне визначення 25H-NBOMe (2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил]етанаміну), 25D-NBOMe (2-(2,5- диметокси-4-метилфеніл)-N-[2-метоксибензил]етанаміну та 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нитрофеніл)-N-[2-метоксибензил]етанаміну) не проводили у зв`язку з відсутністю стандартних зразків вказаних речовин у ІНФОРМАЦІЯ_31 .(т. 7 а.с. 130-137);
- висновком експерта №3/408 від 14.06.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , відповідно до якого, в залишках порошкоподібної речовини білого кольору, яка міститься на поверхнях електронної ваги, виявлено «PVP», який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та «амфетамін», який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «PVP» становить 0,00053 грам, маса «амфетаміну» становить 0,00009 грам. (т. 7 а.с. 139-142);
- висновком експерта №3/373 від 21.05.2019 року щодо речей, які вилучено 21.03.2019 року, під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_19 , відповідно до якого, в порошкоподібних речовинах білого кольору, які містяться в 13-ти полімерних пакетах, що вилучені під час оглядів місця події 21.03.2019 року, виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить: 0,4797 грам, 0,4822 грам, 0,4770 грам, 0,4817 грам, 0,4837 грам, 0,4865 грам, 0,3299 грам, 0,5210 грам, 0,4768 грам, 0,4914 грам, 0,4861 грам, 0,4781 грам, 0,4774 грам.; маса «метамфетаміну» становить: 0,0950 грам, 0,0841 грам, 0,0222 грам, 0,0224 грам, 0,1091 грам, 0,1098 грам, 0,0537 грам, 0,0086 грам, 0,1103 грам, 0,0863 грам, 0,0853 грам, 0,0839 грам, 0,0838 грам. (т. 7 а.с. 144-153);
- висновком експерта №3/397 від 25.06.2019 року щодо речей, які вилучено під час огляду за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до якого, в речовині світло-рожевого кольору, яка знаходиться в паперовому стакані, виявлено «амфетамін», який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну», становить 48,7820 грам.; в 58-ми таблетках світло-жовтого кольору, що знаходяться в полімерному пакеті, виявлено 3,4-метилоендіоксиметамфетамін (МДМА). 3,4-метилоендіоксиметамфетамін (МДМА) віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА) становить 5,4614 грам.; в фрагментах таблеток рожевого кольору, що знаходяться в полімерному пакеті, виявлено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА) становить 0,1704 грам.; в фрагменті паперу жовто-блакитного кольору виявлено 25D-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-[2-метоксибензил]етанамін, 25B-NBOMe (2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил] етанамін) та 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нитрофеніл)-N-[2-метоксибензил]етан амін, які віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса 25B-NBOMe становить 0,0755 грам.; кількісне визначення 25D-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-[2- метоксибензил]етанаміну та 25N-NBOMe (2-(2,5-диметокси-4-нитрофеніл)-N-[2-метоксибензил]етанаміну) не проводили у зв`язку з відсутністю стандартних зразків вказаних речовин у ІНФОРМАЦІЯ_31 .; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться в 20-ти полімерних пакетах, виявлено «амфетамін», віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить 0,175 грам.; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться на дисплеї телефона марки "НТС", виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено.; маса «амфетаміну» становить 0,0028 грам, маса «метамфетаміну» становить 0,0019 грам.; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться на пластиковій картці з написом «Подорожник...», виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено.; маса «амфетаміну» становить 0,0002 грам, маса «метамфетаміну» становить 0,0001 грам.; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться на пластиковій картці з написом «Alef club...», виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить 0,0001 грам, маса «метамфетаміну» становить 0,000006 грам.; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться на дерев`яній ступці з пестиком, виявлено ряд органічних сполук, які до наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів не відносяться.; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться на двох електронних вагах, виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить 0,0004 грам, маса «метамфетаміну» становить 0,0001 грам.; частинки речовини рослинного походження зеленого кольору, які на двох електронних вагах, містять тетрагідроканнабінол і є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «канабісу», в перерахунку на висушену речовину, 0,0027 грам.; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться на трьох пластикових ємностях, виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить 0,0099 грам, маса «метамфетаміну» становить 0,0279 грам.; частинки речовини рослинного походження зеленого кольору на трьох пластикових ємностях, містять тетрагідроканнабінол і є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «канабісу», в перерахунку на висушену речовину, 0,0046 грам.; в нашаруваннях речовини білого кольору, які знаходяться на металевій ложці, полімерній ложці, полімерній трубці, фрагменті паперу виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить 0,0020 грам, маса «метамфетаміну» становить 0,00004 грам.; в нашаруваннях речовини коричневого кольору, які знаходяться на металевому пристрої для куріння, виявлено «екстракт канабісу», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «екстракту канабісу» в перерахунку на суху речовину становить: 0,0038 грам.; в нашаруваннях речовини коричневого кольору, які знаходяться на внутрішній поверхні полімерної пляшки в області горловини та на металевому предметі, виявлено «екстракт канабісу», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «екстракту канабісу» в перерахунку на суху речовину становить 0,3258 грам.; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в полімерній ємності, містить тетрагідроканнабінол і є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «канабісу», в перерахунку на висушену речовину, становить 0,61 грам (т. 7 а.с. 155-164);
- висновком експерта №3/398 від 14.05.2019 року щодо речей, які вилучено 21.03.2019 року, під час затримання особи 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, відповідно до якого, в порошкоподібних речовинах білого кольору, яка знаходиться в 21-му полімерному пакеті, виявлено «амфетамін» та «метамфетамін», які віднесені до психотропних речовин, обіг яких обмежено; маса «амфетаміну» становить: 0,4651 грам, 0,4672 грам, 0,4878 грам, 0,4640 грам, 0,4636 грам, 0,4615 грам, 0,4637 грам, 0,4763 грам, 0,4641 грам, 0,4785 грам, 0,4707 грам, 0,4676 грам, 0,4740 грам, 0,4591 грам, 0,4782 грам, 0,3951 грам, 0,3952 грам, 0,3822 грам, 0,3845 грам, 0,3910 грам.; маса «метамфетаміну» становить: 0,0778 грам, 0,0782 грам, 0,0764 грам, 0,0816 грам, 0,0776 грам, 0,0775 грам, 0,0772 грам, 0,0776 грам, 0,0797 грам, 0,0776 грам, 0,0800 грам, 0,0787 грам, 0,0782 грам, 0,0793 грам, 0,0768 грам, 0,0800 грам, 0,0240 грам, 0,0240 грам, 0,0232 грам, 0,0237 грам.; подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходиться в 12-ти полімерних пакетах, містять тертагідроканнабінол і є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «канабісу», в перерахунку на висушену речовину становить: 0,88 грам, 0,86 грам, 0,87 грам, 0,87 грам, 0,86 грам, 0,94 грам, 0,84 грам, 0,86 грам, 0,80 грам, 0,77 грам, 0,86 грам, 0,82 грам. (т. 6 а.с. 166-171);
- висновком експерта №3/409 від 25.06.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_24 , за місцем проживання ОСОБА_11 , відповідно до якого, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в 48-ми полімерних пакетах, містить тетрагідроканабінол і є «канабісом», який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; загальна маса «канабісу» в перерахунку на суху речовину становить 54,66 грам.; подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в 41-му полімерному пакеті містить тетрагідроканабінол і є «канабісом», який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; загальна маса «канабісу» в перерахунку на суху речовину становить 48,26 грам.; частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які виявлено на електронній вазі, містять тетрагідроканабінол і є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, кількісне визначення маси частинок «канабісу» не проводили у зв`язку з їх незначною масою (менше ніж 0,0001 грам).; в нашаруваннях пастоподібної речовини темно-коричневого кольору, яка міститься на внутрішній поверхні трьох скляних пристроїв для куріння, трьох скляних предметів неправильної геометричної форми, двох металевих предметів, що складаються із перпендикулярно скручених між собою металевих частин циліндричної, форми з наскрізними отворами та на поверхнях полімерного ковпачка помаранчевого кольору, в який вмонтовано металевий предмет, виявлено «екстракт канабісу», який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; загальна маса «екстракту канабісу» становить 1,7622 грам (т.7 а.с. 175-182);
- висновком експерта №3/345 від 20.06.2019 року щодо речей, які вилучено під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходиться в трьох полімерних пакетах, містить тетрагідроканабінол і є «канабісом», який відноситься до небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «канабісу» в перерахунку на висушену речовину становить 0,89 грам, 0,79 грам, 0,85 грам.; в порошкоподібній речовині білого кольору, що знаходиться в двох полімерних пакетах, виявлено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса «PVP» становить 0,3076 грам та 0,02979 грам (т. 7 а.с. 184-190);
- висновком експерта №3/547 від 05.06.2019 року, відповідно до якого, у складі наданої на дослідження таблетки жовтого кольору, які поміщена в паперовий конверт з написом «Пакет №9…» виявлено «МДМА»; у складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору, яка поміщена в паперовий конверт з написом «Пакет №10…» виявлено «амфетамін» та «метамфетамін»; надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, які міститься у 8-ми паперових конвертах з написами: «Пакет №1…», «Пакет №2…», «Пакет №3…», «Пакет №4…», «Пакет №5…», «Пакет №6…», «Пакет №7…», «Пакет №8…» є «канабісом». «МДМА» віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; маса виявленого «МДМА» становить 0,1208 грам.; «амфетамін» віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса виявленого «амфетаміну» становить 0,3701 грам.; «канабіс» віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; маса «канабісу» в перерахунку на суху речовину становить: «Пакет №1…» - 0,80 грам, «Пакет №2…» - 0,86 грам, «Пакет №3…» - 0,97 грам, «Пакет №4…» - 0,89 грам, «Пакет №5…» - 0,88 грам, «Пакет №6…» - 0,81 грам, «Пакет №7…» - 0,89 грам, «Пакет №8…» - 0,86 грам т.7 а.с. 194 - 203);
- висновком експерта №2783-2792 від 05.06.2019 року, відповідно до якого, у звукозаписах розмов на наданому на дослідження флеш-накопичувачі №713 у файлах «01_12_2018_16_01_01_55538_579079224_1.wav»,«01_12_2018_16_14_43_55538_55538_579089200_1.wav» серед інших, зафіксовано усне мовлення ОСОБА_8 , висловлювання ОСОБА_8 в текстовому змісті цих розмов відповідає викладеному в протоколі про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2019 року №249/67-19, позначене як « ОСОБА_45 »;
у звукозаписах розмов на наданому для дослідження флеш-накопичувачі №785 у файлах «19_02_2019_16_18_43_64583_151296218_1.wav», «16_03_2019_16_05_32_64583_171143608_1.wav», «16_03_2019_16_34_21_64583_171167597_1.wav», серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_8 , висловлювання ОСОБА_8 в текстовому змісті цих розмов відповідає викладеному в протоколі про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.04.2019 року № 642т/67-19, позначене як « ОСОБА_45 ».;
у звукозаписах розмов наданих для дослідження флеш-накопичувачі № 761 у файлах «07_01_2019_16_48_54_60502_605926969_1.wav», «07_01_2019_20_21_38_60502_606043511_1.wav», 12_01_2019_12_04_55_60502_608802687_1.wav», «12_01_2019_17_59_57_60502_609047970_1.wav», «18_01_2019_11_09_22_60502_612637145_1.wav»,«18_01_2019_14_45_24_60502_60502_612823311_1.wav»,«18_01_2019_14_56_55_60502_612833340_1.wav»,«24_01_2019_20_41_51_60502_617109489_1.wav»,«27_01_2019_16_28_11_львів_Н_2587880_(СБД)16319685_00.wav», серед інших зафіксован усне мовлення Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,висловлювання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,в текстовому змісті цих розмов відповідає викладеному в протоколі про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2019 р. № 286/67-19, позначене як « ОСОБА_46 ».;
у звукозаписах розмов наданих для дослідження флеш-накопичувачі № 760 у файлах«07_01_2019_15_24_15_60503_122805492_1.wav»,«07_01_2019_16_00_32_60503_122825124_1.wav»,«10_01_2019_08_59_13_60503_124337721_1.wav»,«11_01_2019_23_58_22_львів_Н_6956710_1.wav», серед інших зафіксовано усне мовлення Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,висловлювання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,в текстовому змісті цих розмов відповідає викладеному в протоколі про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.04.2019 р. № 286/67_19, позначене як « ОСОБА_46 ».;
у звукозаписах розмов наданих для дослідження флеш-накопичувачі № 833 у файлах «05_03_2019_21_37_39_3580_648317201_1.wav», «06_03_2019_01_07_06_3580_648386958_1.wav», «10_03_2019_17_24_45_3580_652317753_1.wav», «16_03_2019_16_34_24_3580_657706980_1.wav», «18_03_2019_21_48_55_3580_659635247_1.wav», «18_03_2019_22_45_23_3580_659660972_1.wav», серед інших зафіксоване усне мовлення Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,висловлювання Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,в текстовому змісті цих розмов, відповідає викладеному в протоколі про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.04.2019 р. № 642т/67_19, позначене ОСОБА_47 ».;
у звукозаписах розмов на наданих для дослідження на флеш-накопичувачі № 833 у файлах «05_03_2019_21_37_39_3580_648317201_1.wav», «06_03_2019_01_07_06_3580_648386958_1.wav», серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 , висловлювання ОСОБА_7 в текстовому змісті цих розмов відповідає викладеному в протоколі про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.04.2019 р. № 641т/67_19, позначене як «В.».;
у звукозаписах розмов на наданих флеш-накопичувачах: №713 у файлах «01_12_2018_16_01_01_55538_579079224_1.wav», «01_12_2018_16_14_43_55538_1.wav»; №761 у файлах«19_02_2019_16_18_43_64583_151296218_1.wav»,«16_03_2019_16_05_32_64583_171143608_1.wav», «16_03_2019_16_34_21_64583_171167597_1.wav»; № 761 у файлах «07_01_2019_16_48_54_60502_605926969_1.wav»,«07_01_2019_20_21_38_60502,606043511_1.wav»,«12_01_2019_12_04_55_60502_608802687_l.wav»,«12_01_201917_59_57_60502_609047970_1.wav»,«18_01_2019_11_09_22_60502_612637145_1.wav»,«18_01_2019_14_45_24_60502_612823311_1.wav»;«18_01_2019_14_56_55_60502_612833340_1.wav»,«24_01_2019_20_41_51_60502_617109489_l.wav»,«27_01_2019_16_28_11_львів_Н_2587880_(СБД)»163119685_00.wav»; № 760 у файлах «07_01_2019_15_24_15_60503_122805492_1.wav", 07_01_2019_ 16_00_32_60503_122825124_1 .wav»,»10_01_2019_08_59_13_60503_124337721_1.wav»,«11_01_2019_23_58_22_львів_Н_6956710_(СБД)04629140_00.wav»; № 833 у файлах «05_03_2019_21_37_39_3580_648317201_1.wav»; «06_03_2019_01_07_06_3580_648386958_l.wav», «10_03_2019_17_24_45_3580_652317753 l.wav»; «16_03_2019_16_34_24_3580_657706980_l.wav», «18_03_2019_21_48_55_3580_659635247_1.wav»; «18_03_2019_22_45_23_3580_659660972-1.wav», ознак монтажу (в тому числі і порушень неперервності запису) не виявлено; встановити в категоричній формі наявність/відсутність ознак монтажу у цих записах не виявляється можливим у зв`язку з відсутністю відповідної методики зареєстрованої в МЮ України. (т. 7 а.с. 206 - 214).
- протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.06.2019 з додатком- оптичним диском, який досліджено в ході судового розгляду, відповідно до якого оглянуто інформацію на оптичному диску щодо руху коштів у Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (т.8 а.с. 42 - 26);
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.06.2019 року з додатками - оптичним носієм та роздруківками щодо руху коштів, відповідно до якого оглянуто інформацію про повний рух коштів, зокрема за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , що відкрита на ім`я ОСОБА_21 , яку використовував ОСОБА_11 , з якого вбачається, що 21.03.2019 року, о 17 годині 26 хвилин відбулась транзакція - зарахування переказу на рахунок СН PaymentUKRKYIVCASH2CARDA2CEASYCASH 456526 W807442 на суму 4999 грн. (т. 8 а.с. 49 - 189 (переказ а.с. 23); при огляді руху коштів за банківської карткою № НОМЕР_8 , що відкрита на ім`я ОСОБА_21 за період з 22.10.2018 року по 24.01.2019 року відбулись транзакції по зарахуванню переказу на рахунок з EASYCASH на суму 107467 грн. (т. 8 а.с. 49 - 189 (а.с. 69-72);
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.06.2019 року з додатками - оптичним носієм та роздруківками щодо руху коштів, відповідно до якого оглянуто інформацію про повний рух коштів, зокрема за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_11 .? яку використовував ОСОБА_11 в період з 08.07.218 року по 24.01.2019 року та № НОМЕР_7 , що відкриті на ім`я ОСОБА_21 , яку використовував ОСОБА_11 в період з 08.07.2018 року по 24.01.2019 року.; з виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 вбачається, що: 1) 17.01.2019 року о 20 год 29 хв поповнено картку на суми 4999 грн. та 4999 грн.; 2) 19.01.2019 року о 19 год 27 хв поповнено картку на суму 4999 грн.;3) 14.03.2019 о 00 год 20 хв поповнено картку на суму 4999 грн., також з інформації про рух коштів за карткою № НОМЕР_2 вбачається, що на карту відбулось зарахування з EASYCASH в загальному розміру 1161711 грн, за карткою № НОМЕР_7 відбулось зарахування з EASYCASH в загальному розміру 393602 грн.(т. 8 а.с. 192 - 272);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової дії) від 07.05.2019 року №803т/67-19 з додатком - електронним носієм інформації №810, який досліджено в ході судового розгляду, відповідно до якого проведено аудіо та відео контроль особи, стосовно ОСОБА_39 , який серед іншого вказав, що знайомий з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, який в подальшому запропонував розставляти закладки на магазин «Broamf» (т. 9 а.с. 2 - 7);
- протоколом про хід здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.01.2019 року №127т/67-19, з додатком - оптичним носієм інформації №776т, який досліджено в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію візуальне спостереження за ОСОБА_8 , 15.01.2019 (т. 9 а.с. 13-14);
- протоколом про хід здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2019 року №251т/67-19 з додатком - оптичним носієм інформації №715т, який досліджено в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію візуальне спостереження за ОСОБА_8 , 04.12.2018 (т. 9 а.с. 15-16);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2019 року № 249т/67-19 з додатком - носієм інформації №713, який досліджено в ході судового розгляду, відповідно до якого зафіксовані розмови між ОСОБА_8 та Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, зі змісту яких вбачається, що останні під різними сленговими назвами розмовляють щодо збуту заборонених речовин, а в сукупності з іншими доказами - можливо зробити висновок, що саме про наркотичні засоби (т.9 а.с. 17-25);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.04.2019 року № 642/67-19 з додатком - носієм інформації №785, який досліджено в ході судового розгляду, відповідно до якого зафіксовані розмови між ОСОБА_8 та Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, зі змісту яких вбачається, що останні під різними сленговими назвами розмовляють щодо фасування заборонених речовин, а в сукупності з іншими доказами - можливо зробити висновок, що мова йде про наркотичні засоби (т.9 а.с. 26-29);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.04.2019 року № 720т/67-19 з додатком - електронним носієм інформації №786, відповідно до якого ОСОБА_8 в приміщенні поліції повідомила, що працювала на невідому для неї особу, з якою спілкувалась тільки через інтернет на ім`я « ОСОБА_48 » та з яким познайомилась через Особу 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження. Особа на ім`я « ОСОБА_48 » писав їй щодо необхідності збуту психотропної речовини у вигляді т.зв. «закладок», платив заробітну плату в розмірі 50-35 грн за одну закладку, а особу 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження - 70-75 грн. При цьому, наркотичні засоби для збуту отримувала через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені різних осіб. Після отримання партії психотропної речовини «амфетамін», вона її фасувала в себе вдома, після чого робила «закладки» або передавала у фасованому вигляді особі 2, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівками невідомої особи «БроАмф» (т.9 а.с. 30-33);
-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.04.2019 року № 624т/67-19 з додатком - носієм інформації №811т, який досліджено в ході судового розгляду, відповідно до якого проведено візуальне спостереження за ОСОБА_8 14.03.2019 р., 15.03.2019 р., 20.03.2019 р. та 21.03.2019 р., відповідно до яких остання відправляла посилки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також зустрічалась та передавала пакунок з невідомим вмістом особі 2 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (т 9 а.с. 34 - 37);
- протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2019 року - № 248т/67-19 та від 15.03.2019 року № 515т/67-19 з додатком - електронним носієм інформації №770т, який досліджено в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - візуальне спостереження за ОСОБА_7 , та відповідно до якого 09.01.2019 р. та 18.01.2019 р., останній перебував разом з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, та разом пересувались містом на автомобілі марки «Мітсубіші Лансер» (т. 9 а.с. 40 - 43);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.04.2019 року з додатком - електронним носієм №842, який досліджено в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , що використовував мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_69 , відповідно до якого останній спілкувався з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, законспірованими словами та фразами щодо подальшого здійснення закладок (т. 9 а.с. 44 - 48);
- протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.03.2019 року № 537т/6719 та від 17.05.2019 року № 799т/6719 з додатком - електронним носієм №845з додатком - електронним носієм №845, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласні слідчі-розшукові дії - аудіо та відео контроль особи стосовно ОСОБА_7 та обмеження публічного доступного місця, шляхом таємного проникнення у нього, а саме автомобіля марки «Mitsubishi Lancer», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 і який ним користується, якими зафіксовано завуальовані розмови останнього з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, щодо наркотичних засобів, розміщення (здійснення закладок), переводу грошових коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту, тощо (т. 9 а.с. 49 - 62);
- протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.03.2019 року № 514т/67-19 з додатком - електронним носієм №761, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , що використовував мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_69 , в результаті проведення якої зафіксовані розмови між ОСОБА_7 та Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, щодо роботи останнього на «боса» та необхідності здійснення закладок з прив`язкою номера останнього до т.зв. «магазину» (т. 9 а.с. 63 - 72);
- протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2019 року № 286т/67-19, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, що використовував мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 , в результаті проведення якої зафіксовані розмови останньогоз різними особами щодо «закладок», вартості таких, способу оплати тощо (т. 9 а.с. 76 - 110);
- протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.04.2019 року № 625т/67-19 з додатком - електронним носієм №762, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, що використовував мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 , в результаті проведення якої зафіксовані розмови останньогоз різними особами щодо збуту наркотичних засобів (т. 9 а.с. 111 - 112);
- протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 07.05.2019 року № 802/67-19 з додатком - електронним носієм №832, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - аудіо та відео контроль особи стосовно Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відповідно до якого останній підтвердив розповідь ОСОБА_8 та повідомив, що працював ще на ряд телеграм каналів, які збували наркотичні засоби (т. 9 а.с. 113 - 117);
- протоколом за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.04.2019 року № 623т/67-19 з додатком - електронним носієм №848т, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - візуальне спостереження за особою стосовно Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, (т. 9 а.с. 118 - 121);
- протоколами про хід здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.02.2019 року № 285т/67-19 та від 05.04.2019 року № 626т/67-19 з додатком - електронним носієм №760, що досліджувались в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно Особі 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відповідно до яких останній спілкувався завуальовано з різними особами стосовно збуту наркотичних засобів (т. 9 а.с. 121 - 132);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.03.2019 року № 516т/67-19, з додатком - електронним носієм №769т, що досліджувались в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - візуальне спостереження за особою стосовно Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження(т. 9 а.с. 136 - 139);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.04.2019 року № 641т/67-19, з додатком - електронним носієм №833, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мережОсоби 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, відповідно до якого останній спілкувався завуальовано з різними особами стосовно збуту наркотичних засобів(т. 9 а.с. 140 - 152);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.05.2019 року № 804т/67-19, з додатком - електронним носієм №841, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мережстосовно ОСОБА_49 , відповідно до якого останній спілкувався завуальовано з Особою 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження,щодонаркотичних засобів та речовин (т. 9 а.с. 153 - 155);
- протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії від 07.05.2019 року № 801т/67-19, з додатком - електронним носієм №831, що досліджувався в ході судового розгляду, згідно якого проведено негласну слідчо-розшукову дію - зняття аудіо та відео контролю особистосовно ОСОБА_14 (анкетні дані змінені) відповідно до якого зафіксоване листування за допомогою месенджера «Телеграм» останнього з користувачем « ОСОБА_24 » щодо покупки наркотичних засобів, їх ціну, спосіб оплати та місцезнаходження таких (т. 9 а.с. 158 - 163);
- відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_32 06.09.2021 №187/17/02-2021 з додатками - видатковими касовими ордерами, відповідно до яких для проведення оперативних закупок у кримінальному провадженні №12018140000000555 від 11.10.2018 співробітниками УПН ГУНП у Львівській області отримано в касу УФЗБО ГУНП кошти на загальну суму 16725,00 грн. (т. 9 а.с. 165 - 167);
- речовими доказами, а саме оглянутими та дослідженими в судовому засіданні мобільними телефонами, ноутбуком, планшетом, пакетами із вилученими під час обшуків та оглядів наведених вище наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відповідно до ст. 22, 26 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Статтею 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів (ч. 3 ст. 93 КПК України).
Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Надаючи оцінку доказам сторони обвинувачення, які були безпосередньо досліджені під час судового розгляду, суд прийшов до висновку, що, такі взаємопов`язані і в сукупності підтверджують всі обставини наведені вище у формулюванні обвинувачення визнаного судом доведеним, що підлягають доказуванню, ними встановлено подію злочину, винуватість обвинувачених, кожного окремо, у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та інші обставини зазначені у ст. 91 КПК України, та такі зібрані у порядку, встановленому ст. 93 КПК України; обставин, передбачених ст. 87 КПК України, з якими закон пов`язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено, у зв`язку з чим підстави для визнання доказів недопустимими відсутні.
Щодо доводів сторони захисту про те, що стороною обвинувачення не доведено участі обвинуваченого ОСОБА_11 у організованому злочинному угрупуванні та його ролі, як організатора, оцінюючи такі, суд виходить з наступного.
Заперечуючи обґрунтованість висунутого обвинувачення у зазначеній частині, сторона захисту стверджує, що у матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б підтверджували вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, зокрема скоєння злочину у складі організованої групи та у ролі організатора. На обґрунтування такої позиції захист посилається на відсутність результативних негласних слідчих (розшукових) дій, переписки у засобах електронного спілкування, даних з мобільних телефонів, SIM-карт та інших електронних носіїв інформації, матеріальних доказів у вигляді записів чи нотаток, а також на відсутність відбитків пальців або слідів ДНК обвинуваченого на окремих вилучених в процесі збору доказів предметах. Крім того, сторона захисту вказує на відсутність особистого знайомства між співучасниками групи та стверджує про недостатність доказів для постановлення обвинувального вироку в цій частині.
Оцінюючи наведені доводи, суд виходить з положень ст. 94 КПК України, відповідно до яких кожний доказ оцінюється з точки зору належності, допустимості та достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємного зв`язку. При цьому кримінальний процесуальний закон не встановлює обов`язкового або вичерпного переліку доказів, якими має підтверджуватися доведеність обвинувачення, у тому числі щодо вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи.
Для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, вирішальне значення має сукупність фактичних обставин, які свідчать про попередню узгодженість дій кількох осіб, наявність єдиного злочинного плану, розподіл функцій між учасниками та спрямованість їх поведінки на досягнення спільного злочинного результату. Саме такі обставини у даному кримінальному провадженні підтверджуються доказами, безпосередньо дослідженими та перевіреними судом у ході судового розгляду.
Доводи сторони захисту про відсутність результативних НСРД, електронного листування, даних з мобільних пристроїв або матеріальних носіїв інформації суд визнає необґрунтованими, оскільки відсутність окремих доказів певного виду сама по собі не виключає можливості доведення обставин кримінального правопорушення, якщо вони підтверджуються іншими належними та допустимими доказами, дослідженими судом.
Так, наведені вище докази, в тому числі і матеріали негласних слідчих розшукових дій, у своїй сукупності свідчать про об`єктивний зв`язок ОСОБА_11 з інкримінованим правопорушенням. Аналіз наведених доказів, в сукупності з показами кожного з обвинувачених, зокрема і самого ОСОБА_11 свідчать про те, що його роль у вчиненні інкримінованих злочинів стороною обвинувачення визначена вірно. Так, досліджені судом та описані вище докази вказують на те, що ОСОБА_11 фактично здійснював організаторські та координаційні функції у організованій групі. Зокрема, ОСОБА_11 організовував перевезення, придбання та зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту, підтримував зв`язок із фігурантами даного провадження, вчиняв дії на приховування злочину (використовував закриті чати у месенджерах, у цих чатах використовувались несправжні анкетні дані його учасників, спілкування відбувалось у завуальованій формі). Також, ОСОБА_11 фактично самостійно розподіляв кошти отримані від реалізації заборонених речовин та засобів, в тому числі для переказів іншим учасникам злочинного угрупування та співучаснику.
Посилання захисту на відсутність відбитків пальців або слідів ДНК обвинуваченого на окремих предметах не спростовують обґрунтованості визнаного судом доведеного обвинувачення, оскільки така обставина лише свідчить про відсутність доказів, які фіксують фізичний контакт з конкретним предметом у певний момент часу. Водночас, даний факт не спростовує участі ОСОБА_11 у спільній злочинній діяльності.
Суд також відхиляє доводи сторони захисту про відсутність ознак організованої групи з мотивів відсутності особистого знайомства між окремими учасниками злочинного угрупування, оскільки особисте знайомство не є визначальною умовою для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи. Вирішальним є усвідомлення учасниками організованого характеру спільних дій, узгодженість їх поведінки та виконання визначених функцій, що у даному випадку мало місце і доводиться доказами, безпосередньо дослідженими судом.
Окремо щодо недоведеності ролі обвинуваченого ОСОБА_11 , як організатора, суд зазначає, що, відповідно до ст. 27 КК України, організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину, керувала його підготовкою або вчиненням, а також координувала дії інших співучасників. Кримінальний закон не ставить встановлення організаторської ролі у залежність від наявності матеріальних або технічних засобів управління злочинною діяльністю.
Як установлено судом, дії обвинуваченого ОСОБА_11 свідчать про його визначальну участь у формуванні та реалізації єдиного злочинного плану, координацію дій інших учасників та забезпечення узгодженості їх поведінки.
Таким чином, усі наведені в процесі судового розгляду доводи сторони захисту щодо недоведеності вчинення обвинуваченим ОСОБА_11 злочину у складі організованої злочинної групи, а також його ролі, як організатора, та недостатності доказів такого, є необґрунтованими, оскільки спростовуються сукупністю належних, допустимих та достовірних доказів, безпосередньо досліджених і перевірених судом у ході судового розгляду, з дотриманням вимог ст. 23, 86, 94 КПК України, та не дають підстав для обґрунтованого сумніву у доведеності обвинувачення поза розумним сумнівом, що вказує на вірність кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 307 КК України.
Крім того, сторона захисту стверджує, що матеріалами кримінального провадження не доведено наявність в діях обвинуваченого ОСОБА_11 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України, а саме використання останнім коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів чи психотропних речовин. На обґрунтування такої позиції захист посилається на відсутність оригіналу відповіді сервісу електронних платежів, SIM-карт, електронних носіїв інформації, а також на обставини вилучення ноутбука, який, на думку захисту, не був належним чином оглянутий та не визнаний речовим доказом.
Оцінюючи наведені доводи, суд виходить з того, що відповідно до ст. 91 КПК України предметом доказування, зокрема, є спосіб та обставини вчинення кримінального правопорушення, а також форма вини та мотиви дій особи. Для кваліфікації дій за ст. 306 КК України вирішальним є встановлення факту використання коштів, здобутих у результаті вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а не обов`язкове підтвердження кожного окремого технічного елементу відповідних фінансових операцій.
Доводи сторони захисту про відсутність оригіналу відповіді платіжного сервісу або окремих електронних носіїв суд визнає необґрунтованими, оскільки кримінальний процесуальний закон не вимагає підтвердження обставин використання коштів виключно конкретним видом доказів, а факт використання таких коштів може бути встановлений сукупністю доказів, здобутих в ході судового розгляду. Також, суд зазначає, що відсутність SIM-карт, окремих електронних носіїв або матеріальних доказів у вигляді конкретних пристроїв не виключає можливості доведення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, якщо такі обставини підтверджуються іншими допустимими та достовірними доказами.
Посилання захисту на те, що обвинувачений ОСОБА_11 не міг фізично користуватися електронним гаманцем при певних обставинах або, що окремі пристрої не були оглянуті слідчим, не спростовують встановлених судом фактичних обставин, оскільки використання коштів могло здійснюватися як безпосередньо, так і опосередковано, у межах спільної злочинної діяльності, що охоплюється умислом обвинуваченого.
Аргументи сторони захисту щодо того, що ця частина обвинувачення, висунутого ОСОБА_11 є «найслабшою ланкою», мають маніпулятивний характер, ґрунтуються на вибірковій оцінці доказів та ігноруванні їх сукупності, тоді як суд, відповідно до ст. 94 КПК України, оцінює докази у взаємному зв`язку.
Таким чином, доводи сторони захисту про недоведеність пред`явленого ОСОБА_11 обвинувачення за ч. 2 ст. 306 КК України є необґрунтованими, оскільки спростовуються сукупністю належних, допустимих та достовірних доказів, безпосередньо досліджених і перевірених судом у ході судового розгляду, які у своїй сукупності підтверджують використання обвинуваченим коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, що виключає сумнів у доведеності його вини поза розумним сумнівом.
Щодо доводів сторони захисту про недопустимість, в силу ст. 87 КПК України, окремих доказів, покладених в основу обвинувачення ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, з підстав порушення порядку проведення обшуків та оглядів за місцем проживання останньої за адресами: АДРЕСА_26 та АДРЕСА_3 , незаконності затримання ОСОБА_8 , а також у зв`язку з невідповідністю вимогам закону ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , то суд зазначає наступне.
Згідно ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Визнання доказу недопустимим можливе лише у разі встановлення істотного порушення прав і свобод людини, яке перебуває у безпосередньому причинному зв`язку з отриманням відповідного доказу.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 87 КПК України, вирішуючи питання щодо допустимості доказу, який отриманий з істотним порушенням фундаментальних прав чи свобод людини, суд має обґрунтувати, яке саме фундаментальне право чи свобода особи були порушені, в чому саме полягає істотність такого порушення в тій мірі, що обумовлює недопустимість доказу, та за відповідності ситуації переліку критеріїв, наведених в ч. 2 ст. 87 КПК України, а також послатись на конкретний пункт цієї норми. Сторона, яка стверджує про процесуальні порушення, має не лише довести наявність таких порушень, а й обґрунтувати, що ці порушення позначилися або могли позначитися на результаті судового розгляду, у тому числі на допустимості доказів, використаних в судовому розгляді. Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 15 червня 2021 року у справі №204/6541/16-к.
З досліджених та перевірених під час судового доказів сторони обвинувачення, які здобуті в ході проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_8 вбачається, що такі слідчі дії проводилися за добровільної згоди обвинуваченої, у передбачених законом формах, з дотриманням встановленого порядку та з належною фіксацією їх ходу і результатів, ознак монтажу, спотворення, зміни чи підробки такі докази не містять. Доводи захисту щодо недопустимості доказів вини обвинуваченої, у зв`язку з незаконним затриманням останньої є неспроможними, оскільки порушення порядку затримання, навіть у разі його встановлення, не зумовлює автоматичної недопустимості всіх отриманих доказів, якщо не доведено, що конкретний доказ був здобутий саме внаслідок такого порушення та що без нього отримання доказу було б неможливим. Сам по собі факт незгоди сторони захисту з правовою оцінкою підстав проведення таких дій не свідчить про істотне порушення прав обвинуваченої.
Щодо доводів сторони захисту про недопустимість доказів сторони обвинувачення, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал слідчих суддів Львівського апеляційного суду, з посиланням на висновки спеціаліста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_50 від 29.07.2020 року та від 30.07.2020 року, відповідно до яких виконавцями рукописних записів, які послужили оригіналами для їх зображень в графах копій ухвал про надання дозволу на проведення негласних (розшукових) дій, які винесені слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_34 і рукописних записів в електрографічних копіях декларації доброчесності судді є різні особи, то суд зазначає наступне. Вказані ухвали слідчих суддів є чинними процесуальними рішеннями, які не були скасовані у встановленому законом порядку, а отже є обов`язковими для виконання та врахування судом при оцінці доказів. Суд не наділений повноваженнями перевіряти законність судових рішень іншого суду поза межами процедур, передбачених КПК України.
Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що спеціалісту для дослідження надавалися копії зазначених ухвал слідчих суддів, а не їх оригінали, що об`єктивно виключає можливість категоричних висновків щодо автентичності відповідних процесуальних документів або порядку їх ухвалення. Більше того, сторона захисту не обґрунтувала, чому вважає підписи наявні на копіях інших документів наданих спеціалісту автентичними, а на ухвалах навпаки, адже ні захист, ні спеціаліст не довели та не оцінювали того, що підписи на наданих на дослідження спеціалісту копіях інших документів (не ухвал) можуть бути не автентичними. Сам по собі даний факт вже породжує обґрунтований сумнів в об`єктивності висновку спеціаліста.
Також, суд враховує, що зазначена особа (спеціаліст) не є судовим експертом у розумінні Закону України «Про судову експертизу» та не була попереджена про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.
За своєю правовою природою висновок спеціаліста має допоміжний, консультаційний характер і не може ставити під сумнів чинність та юридичну силу судових рішень, ухвалених слідчими суддями у межах їх повноважень та не скасованих у встановленому законом порядку.
Крім того, суд наголошує, що він безумовно та беззастережно дотримується та враховує принцип презумпції невинуватості, відповідно до якого обвинувачені не повинні доводити свою невинуватість. Разом з тим, з огляду на неодноразове висловлення позиції адвокатами в процесі судового розгляду щодо недостовірності відповідних процесуальних рішень слідчих суддів, не можна залишити поза увагою, те, що у сторони захисту не було жодних обмежень, з дотриманням принципів змагальності, звернутися до апеляційного суду після відкриття та розтаємнення відповідних процесуальних рішень, для отримання інформації про те, чи дійсно у цьому суді розглядались відповідні клопотання та чи ухвалювались у них надані стороною обвинувачення рішення слідчими суддями. В цьому контексті слід відзначити, що позиція прокурора з цього приводу була фактично озвучена суду та іншим учасникам провадження, зокрема захисникам, одразу після висловлення відповідних заперечень захисниками, тобто у захисту була можливість і час навести належні аргументи та доводи, а також подати докази на спростування означеної позиції сторони обвинувачення. Водночас, суд підкреслює, що вказана обставина та факти мають лише опосередковане значення і не впливають на висновок суду щодо безпідставності доводів сторони захисту про недопустимість доказів сторони обвинувачення, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал слідчих суддів Львівського апеляційного суду.
З врахуванням вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що судом на підставі доказів, наявних у матеріалах кримінального провадження, не віднайдено підстав для висновку про порушення жодного фундаментального права чи свободи кожного з обвинувачених, а також про істотність такого порушення в тій мірі, що обумовлює недопустимість зібраних внаслідок відповідних процесуальних дій доказів. Формальні зауваження до оформлення процесуальних документів або альтернативне тлумачення норм кримінального процесуального закону не є достатніми підставами для визнання доказів недопустимими.
З огляду на наведене, доводи сторони захисту в частині недопустимості доказів, досліджених в ході судового розгляду, є необґрунтованими та безпідставними, а тому відхиляються судом.
При цьому суд не може залишити поза увагою, що обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , кожен окремо, в судовому засіданні без жодного примусу чи тиску визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, пояснили, що розуміють суть інкримінованого обвинувачення, будучи допитаними в судовому засіданні підтвердили обставини, викладені в обвинувальному акті та такі не оспорюють, покази надані обвинуваченими добровільно, в присутності захисника та узгоджуються з іншими доказами, дослідженими в судовому засіданні.
Аналізуючи та оцінюючи усі докази надані стороною обвинувачення та стороною захисту в їх сукупності та кожен зокрема з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що покази обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , наведені вище докази, зокрема покази свідка,протоколи оглядів з додатками, протоколи візуального спостереження, протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукової) дій, висновки експертів, протоколи обшуків, протоколи оглядів, постанови про визнання предметів речовими доказами, протоколи тимчасового доступу до речей і документів є належними, допустимими та достовірними і у своїй сукупності перебувають у логічному та послідовному взаємозв`язку, не є взаємносуперечливими та доповнюють і підтверджують ті об`єктивні обставини, які мали місце під час вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 пред`явлено обвинувачення.
Розглядаючи обвинувальний акт, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, забезпечуючи неухильне виконання загальних засад кримінального судочинства - верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створив належні умови для реалізації сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав та свобод у наданні доказів, їх дослідженні та доведеності їх переконливості перед судом, в межах пред`явленого обвинувачення, безпосередньо дослідив докази у справі та перевірив усі обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи, а також забезпечив сторонам свободу у поданні своїх доказів і доведенні їх переконливості, надав можливість реалізувати право на ініціювання клопотань під час дослідження обставин справи, дотримався принципів змагальності сторін та вважає, що можливості здобуття інших доказів вичерпано.
Таким чином, суд вважає, що дослідженими в судовому засіданні доказами винуватість обвинувачених ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України доведена повністю.
Дії обвинуваченого ОСОБА_11 вірно кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України, оскільки він вчинив дії спрямовані на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, вчинені повторно, організованою групою.
Також, дії обвинуваченого ОСОБА_11 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 306 КК України, оскільки він вчинив дії спрямовані на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, у банках, а також використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненому у великих розмірах.
Дії обвинуваченої ОСОБА_8 вірно кваліфіковано за ч.3 ст. 307 КК України, оскільки вона вчинила дії спрямовані на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, предметом якого були особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, вчинені повторно, організованою групою.
Дії обвинуваченого ОСОБА_7 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст.307 КК України, оскільки він вчинив дії спрямовані на незаконне перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, предметом якого було особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Підстави для закриття кримінального провадження чи звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності відсутні та такі підлягають покаранню за вчинені ними кримінальні правопорушення.
Призначаючи покарання обвинуваченим, кожному окремо, суд враховує положення ст. 65 КК України, відповідно до яких, суд призначає покарання:
1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу;
2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;
3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Також, суд враховує, що згідно зі статтями 50, 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, що є необхідним і достатнім для її виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів. Виходячи з принципів співмірності й індивідуалізації, це покарання за своїм видом та розміром має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень. При виборі заходу примусу мають значення й повинні братися до уваги обставини, що його пом`якшують і обтяжують.
Суд виходить з того, що положення Кримінального кодексу України наділяють його правом вибору у визначених законом межах заходу примусу певного виду і розміру. Названа функція суду за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки передбачає вибір однієї з альтернативних форм реалізації кримінальної відповідальності і потребує взяття до уваги й оцінки відповідно до визначених законом орієнтирів усіх конкретних обставин справи, без урахування яких обрана міра покарання не може вважатися справедливою. Справедливість покарання має визначатися з урахуванням інтересів усіх суб`єктів кримінально-правових відносин, а також інших осіб з погляду підвищення рівня їх безпеки шляхом запобігання вчиненню нових злочинів і надання підстав правомірно очікувати відповідну протиправному діянню реакцію держави, що є важливим чинником юридичної захищеності людини.
Виправлення, як мета покарання, це той наслідок, який прагне досягнути держава передбаченими законом заходами примусу. Виправлення засудженого - це ті певні зміни в його особистості, які утримують його в подальшому від вчинення нових злочинів. З моральної точки зору виправлення засудженого і є кінцевою метою покарання.
Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов`язковому врахуванню.
Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях (наприклад, у справі «Довженко проти України») зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи з відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, належним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.
Таким чином, обираючи вид та міру покарання обвинуваченим, суд бере до уваги характер та тяжкість вчиненого ними злочину, форму вини, спосіб вчинення злочину, стадію злочину, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, відношення обвинувачених до скоєного.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 12 КК України, обставини, що пом`якшують покарання.
Разом з тим, колегія суддів виходить з того, що наведений у ст. 66 КК України перелік обставин, які пом`якшують покарання, не є вичерпним. При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, й інші обставини, не зазначені у цій статті.
З оцінки характеризуючих даних про особу ОСОБА_11 судом встановлено наступне:
- він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався;
- інкриміновані йому кримінальні правопорушення вчинив вперше;
- позитивно характеризується по місцю проживання та роботи;
- є особою молодого віку;
- не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та нарколога.
Пом`якшуючими покарання ОСОБА_11 обставинами суд визнає сприяння розкриттю злочину та щире каяття.
Активне сприяння розкриттю злочину як обставина, що пом`якшує покарання, означає, серед іншого, повідомлення суду фактів у справі, надання доказів, інших відомостей про власну кримінальну діяльність чи діяльність інших осіб, викриття інших співучасників, визначення ролі кожного з них у вчиненні злочину. Так, ОСОБА_11 повідомив суду факти про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень та власну кримінальну діяльність, підтвердив участь у злочинах інших співучасників вказуючи на вірність обставин наведених в обвинувальному акті, у повному обсязі і беззастережно визнав вину у скоєному, засудив свою протиправну поведінку в присутності усіх учасників судового процесу.
Щире каяття, характеризуючи ставлення винної особи до вчиненого нею злочину, означає, що особа визнає свою вину, дає правдиві показання, щиро жалкує про вчинене, негативно оцінює злочин, бажає виправити ситуацію, що склалася, співчуває потерпілому, демонструє готовність понести заслужене покарання (постанова ВС у справі № 643/13256/17 (провадження № 51-2221км19). Щире каяття як обставина, що пом`якшує покарання, має місце і в тому випадку, коли засуджений не погоджується з кваліфікацією своїх дій (постанова ВС у справі № 334/5670/18 (провадження № 51-4378км19).
Крім того, суд приймає до уваги те, що щире каяття можливе на будь-якій стадії кримінального процесу, як до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (наприклад, при з`явленні із зізнанням), так і після їх внесення, на досудовому розслідуванні або під час розгляду справи у суді. Вирішальним є встановлення факторів, які б свідчили про справжність, щирість визнання вини, шляхом відповідного ставлення до скоєного, що передбачає належну критичну оцінку винним своєї протиправної поведінки, її осуд та бажання залагодити провину, і має підтверджуватися конкретними діями, спрямованими на виправлення зумовленої кримінальним правопорушенням ситуації (постанова ККС ВС від 23.01.2024 у справі № 283/2169/19 (провадження № 51- 5093км23).
В ході розгляду справи у суді ОСОБА_11 :
- визнав свою вину;
- дав правдиві показання;
- повідомив, що щиро жалкує про вчинене та негативно оцінив скоєні злочини;
- повідомив про те, що став на шлях виправлення, припинив протиправну діяльність, працевлаштувався та веде діяльність щодо надання безкоштовної медичної допомоги військовослужбовцям ЗСУ.
Також, як пом`якшуючу обставину суд ураховує стан здоров`я обвинуваченого, який хворіє на важку хворобу - цукровий діабет 2-го типу.
Обтяжуючих обставин, відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_8 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України належить до категорії особливо тяжких злочинів, а також обставини, що пом`якшують покарання.
Характеризуючи особу ОСОБА_8 судом встановлено наступне:
- вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась;
- інкриміноване кримінальне правопорушення вчинила вперше;
- відомості про її перебування на обліку у лікаря-психіатра та нарколога відсутні.
Пом`якшуючими покарання ОСОБА_8 обставинами суд визнає сприяння розкриттю злочину, щире каяття та вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.
Так, ОСОБА_8 повідомила суду факти про обставини вчинення нею кримінальних правопорушень та власну кримінальну діяльність, підтвердила участь у злочинах інших співучасників вказуючи на вірність обставин наведених в обвинувальному акті, у повному обсязі і беззастережно визнала вину у скоєному, засудила свою протиправну поведінку в присутності усіх учасників судового процесу.
В ході розгляду справи у суді ОСОБА_8 :
- визнала свою вину;
- дала правдиві показання;
- повідомила, що щиро жалкує про вчинене та негативно оцінила скоєний злочин;
- повідомила про те, що стала на шлях виправлення, припинила протиправну діяльність, працевлаштувалася та на даний час докладає максимальні зусилля щодо піклування за тяжкохворими матір`ю та батьком, які потребують постійного догляду.
Судом також приймається до уваги важке захворювання матері ОСОБА_8 , у період вчинення злочинів, та необхідність значних коштів на її лікування, за якою обвинувачена фактично самостійно здійснювала та здійснює постійний догляд.
Обтяжуючих обставин відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів, а також обставини, що пом`якшують покарання.
З оцінки характеризуючих даних про особу ОСОБА_7 судом встановлено наступне:
- він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався;
- інкриміноване йому кримінальне правопорушення вчинив вперше;
- є особою пенсійного віку;
- не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та нарколога.
Пом`якшуючими покарання ОСОБА_7 обставинами суд визнає сприяння розкриттю злочину, щире каяття та стан здоров`я обвинуваченого.
Так, ОСОБА_7 повідомив суду факти про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень та власну кримінальну діяльність, підтвердив участь у злочинах інших співучасників вказуючи на вірність обставин наведених в обвинувальному акті, у повному обсязі і беззастережно визнав вину у скоєному, засудив свою протиправну поведінку в присутності усіх учасників судового процесу.
В ході розгляду справи у суді ОСОБА_7 :
- визнав свою вину;
- дав правдиві показання;
- повідомив, що щиро жалкує про вчинене та негативно оцінив скоєний злочин;
- повідомив про те, що став на шлях виправлення, припинив протиправну діяльність, має низку хронічних захворювань, на даний час здійснює догляд за хворою дружиною, оскільки син мобілізований до лав ЗСУ.
Також, суд враховує, що ОСОБА_7 хворіє на гіпертензивну (гіпертонічну) хворобу серця з (застійною) серцевою недостатністю гіпертонічна хвороба ІІ стадія, ст. 3, гіпертрофія ЛШ. Гіпертензивне серце. КВР дуже високий.
Обтяжуючих обставин відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
Згідно ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Під час судового розгляду судом детально проаналізовано поведінку кожного з обвинувачених після вчинення ними кримінального правопорушення, рівень їх суспільної небезпеки, наслідки суспільно-небезпечних діянь, особу обвинувачених, спосіб життя, історію порушень, ймовірність вчинення ними нових кримінальних правопорушень, зважено на всі обставини кримінального провадження в їх сукупності.
Суд вважає, що з огляду на поведінку обвинувачених, їх відношення до вчиненого, повне усвідомлення своєї вини, каяття ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є щирими та такими, що викликає у них жаль з цього приводу та осуд своєї поведінки.
З врахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що у даному кримінальному провадженні наявна сукупність пом`якшуючих обставин, прямо передбачених законом, у поєднанні з індивідуальними даними про особу кожного з обвинувачених, які у своїй сукупності істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та рівень суспільної небезпечності кожного з них.
При призначенні більш м`якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України), кожному з обвинувачених, суд враховує наявність зв`язку між пом`якшуючими обставинами і метою та мотивами вчинення кримінального правопорушення, роллю, яку виконували кожен із обвинувачених, визнаних винними у вчиненні такого, їх поведінкою під час вчинення та іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку злочину.
Така позиція суду узгоджується із позицією, викладеною у постанові ВС у справі №591/2221/19 (провадження №51-4503км19) та постанові ККС ВС від 07.02.2023 у справі №187/1548/15-к.
Таким чином, з врахуванням положень наведених у п. 8 постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 №7, обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи кожного із обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , їх щирого каяття, сприяння розкриттю злочинів, пом`якшуючих обставин наведених вище, та їх ставлення до скоєного, суд вважає, що досягнення мети покарання, встановленої ч. 2 ст. 50 КК України, а саме виправлення засуджених та призначення покарання, можливе із застосуванням положень ч. 1ст. 69 КК України, тобто призначення покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за вчинене кримінальне правопорушення.
Частиною 2 ст. 69 КК України визначено, що на підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 року № 7, відповідно до ст. 55 КК позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю.
Як встановлено судом, злочини вчинені ОСОБА_11 не пов`язані з посадою обвинуваченого або із заняттям ним певною діяльністю
З врахуванням наведених положень, суд вважає можливим не призначати обвинуваченому ОСОБА_11 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Наведені обставини в сукупності дають суду можливість дійти обґрунтованого висновку про те, що призначення в даному конкретному випадку більш м`якого покарання, ніж передбачено законом (санкцією статті), є якісно необхідним і буде цілком достатнім для виправлення винних і попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень.
Звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України) може застосовуватись у випадках, коли у матеріалах кримінального провадження є дані, які є свідченням того, що зниження суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення та самого засудженого зумовлює можливість його виправлення без ізоляції від суспільства. Ознаками таких обставин є, серед іншого, намагання особи працевлаштуватись, змінити свій спосіб життя, займатись суспільно корисною працею.
Як встановив суд під час судового розгляду, поведінка обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 істотно змінилась в бік покращення.
Зокрема, за час розгляду кримінального провадження ОСОБА_11 здобув вищу освіту за спеціальністю «Стоматологія» та отримав професійну кваліфікацію «лікар-стоматолог» у ІНФОРМАЦІЯ_35 . Також, він здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» за освітньою програмою «управління міжнародним бізнесом» у Державному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_36 », одружився, проживає разом з дружиною та її батьком - інвалідом 1-ої групи по зору, який потребує стороннього догляду та таким опікуються, є військовозобов`язаним, за час повномасштабного вторгнення активно займається волонтерською діяльністю, зокрема у складі групи лікарів-стоматологів надавав безкоштовну стоматологічну допомогу військовослужбовцям, а також долучився до організації та забезпечення медичної служби в/ч НОМЕР_70 , за що отримав подяку. Згідно поданої заяви ОСОБА_11 просить звернути суму внесеної за нього застави на користь ЗСУ. Окрім цього, ОСОБА_11 офіційно працевлаштований, працює за основним місцем праці на посаді лікаря-стоматолога-терапевта у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та за сумісництвом лікарем-стоматологом у ФОП « ОСОБА_51 ». Також, за час розгляду кримінального провадження ОСОБА_11 до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувався, будь-яких кримінальних правопорушень не вчиняв, його процесуальна поведінка була добросовісною за весь період досудового розслідування та судового провадження. Вказане свідчить про його високу соціальну відповідальність та позитивну суспільну спрямованість його поведінки.
ОСОБА_8 після вчинення кримінальних правопорушень та за час розгляду кримінального провадження веде законослухняний спосіб життя, не притягувалась до будь-якої відповідальності, компроментуючі чи будь-які інші дані про негативну поведінку останньої в побуті відсутні. Окрім цього, ОСОБА_8 , згідно поданих стороною захисту медичних документів, фактично здійснює постійний догляд за батьками: батьком - ОСОБА_52 , який звільнений з військової служби, є учасником бойових дій, інвалідом ІІІ групи внаслідок захворювання пов`язаного із захистом Батьківщини, та матір`ю - ОСОБА_53 , яка через психічне захворювання перебуває під наглядом доньки, що свідчить про міцні соціальні зв`язки обвинуваченої та її високу соціальну відповідальність.
ОСОБА_7 за час розгляду кримінального провадження до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувався, будь-яких кримінальних правопорушень не вчиняв, його процесуальна поведінка була добросовісною за весь період досудового розслідування та судового провадження. Окрім цього на утриманні ОСОБА_7 перебуває дружина пенсійного віку, яка за станом здоров`я потребує постійного догляду, що підтверджується відповідним Висновком ЛКК. При цьому, ОСОБА_7 фактично є єдиним піклувальником дружини, адже їх сина мобілізовано до лав ЗСУ. Також, ОСОБА_7 є особою похилого віку (71 рік), пенсіонером, відтак з врахуванням наведених обставин ймовірність вчинення ним нових кримінальних правопорушень є доволі низькою.
Суд підкреслює та приймає до уваги те, що з моменту початку досудового розслідування і до ухвалення вироку у кримінальному провадженні минув значний проміжок часу (понад шість років), на протязі якого кожен з обвинувачених не вчинив жодного правопорушення, що обґрунтовано свідчить про можливість їх виправлення без реального відбування покарання.
Призначаючи покарання, суд бере до уваги особливість індивідуалізації покарання, обираючи між законними альтернативами, керуючись поняттям судового розсуду, з огляду на обставини справи та другорядну роль кари як мети покарання, враховує ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , кожним окремо, кримінальних правопорушень, що не є насильницькими, корупційними чи злочинами, спрямованим на повалення державного ладу, особи обвинувачених, вік кожного з них, поведінку та відношення до вчиненого, їх переживання за необдуманість дій, щире каяття та глибоке усвідомлення незаконності своїх дій, пост кримінальну поведінку останніх, яка свідчить про бажання виправитись та змінити відношення до життя.
Відповідно до правових орієнтирів, визначених у ст. 50, 65 КК України, метою покарання є як кара, так і виправлення засуджених та запобігання вчинення нових злочинів. Досягнення вказаної мети є однією з форм реалізації визначених у ч. 1 ст. 1 КК України, завдань Закону про кримінальну відповідальність, правового забезпечення охорони від злочинних посягань прав і свобод людини і громадянина, власності та інших охоронюваних законом цінностей, а також запобігання злочинам.
Суд виходить з того, що каральна функція не є домінуючою, а обраний захід примусу має найбільше сприяти досягненню справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства. Відтак покарання має бути співмірним злочину, що передбачає врахування способу й об`єкту посягання, тяжкості його наслідків і потенційної суспільної небезпеки. Така домірність є необхідним проявом справедливості кримінальної відповідальності.
Поняття судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо.
Встановлені судом обставини в сукупності та дані про особу обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 істотно знижують фактичну ступінь тяжкості злочинів і ступінь їх небезпеки для суспільства, що загалом утворює підставу для висновку суду про можливість звільнення їх від призначеного покарання із випробуванням.
Підставою звільнення особи від відбування покарання з випробуванням на основі ст. 75 КК України, є переконання суду, викладене у мотивованому висновку про можливість її виправлення без відбування покарання. Відтак, суд ґрунтує свої висновки на тих відомостях, які він оцінив на час ухвалення вироку, зокрема на відомостях про вчинений особою злочин, посткримінальну поведінку та її характеристику, спосіб життя, соціальні зв`язки тощо. Важливе значення для застосування звільнення від відбування покарання мають дані, які характеризують особу винного, а саме: його поведінка до, в момент та після вчинення кримінального правопорушення, його соціально-демографічні властивості та соціально-психологічна характеристика. Отже, проаналізувавши всі зазначені обставини, суд приходить до висновку про наявність підстав для звільнення особи від відбування покарання.
Відтак, суд вважає, що виправлення ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 можливе без ізоляції від суспільства, а тому можливим є застосування ст.75 КК України із звільненням від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового терміну, а також з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.
На переконання суду, таке покарання для засуджених відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності. Таке покарання також перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винних, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню.
Враховуючи, що судом прийнято рішення про звільнення обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, на підставі ст. 75 КК України, то в силу положень ст. 77 КК України, суд не призначає обвинуваченим, кожному окремо, додаткове покарання у виді конфіскації майна встановлене санкцією відповідної статті за вчинені ними злочини.
Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, а саме:
- арешт, накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_38 від 29.03.2019 року (№с. 461/8822/18 №п. 1-кс/461/2761/19) на майно обвинуваченого ОСОБА_7 , а саме частку власності в розмірі об`єкту нерухомості -квартири за адресою: АДРЕСА_46 загальною житловою площею 35,7 кв.м, яка належить ОСОБА_7 на праві приватної власності та квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 55,8 кв.м., частка власності 1/1, яка належить ОСОБА_7 , на праві приватної власності - після набрання даним вироком законної сили слід скасувати.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_11 у виді застави - до набрання вироком законної сили слід залишити без змін. Після набрання даним вироком законної сили запобіжний захід застосований до ОСОБА_11 скасувати.
Клопотання ОСОБА_11 щодо розпорядження заставою на користь ЗСУ з огляду на добровільно висловлену волю обвинуваченого та заставодавця, які перевірені судом, слід задовольнити. Грошові кошти у розмірі 251 651 (двісті п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, які в якості застави внесено за ОСОБА_11 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.03.2019 слід перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Запобіжний захід засудженій ОСОБА_8 у виді домашнього арешту - до набрання вироком законної сили - залишити без змін. Після набрання даним вироком законної сили запобіжний захід застосований до ОСОБА_8 вважати скасованим.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_7 у виді домашнього арешту до набрання вироком законної сили - залишити без змін. Після набрання даним вироком законної сили запобіжний захід застосований до ОСОБА_7 вважати скасованим.
Долю речових доказів слід вирішити з дотриманням ст. 100 КПК України.
Разом з тим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні №12018140000000555 від 11.10.2019 року не ухвалено остаточного рішення щодо Особи 2, матеріали щодо якої судом виділено в окреме судове провадження, а речові докази які підлягають дослідженню під час його розгляду судом є одні і ті ж, такі слід залишити при матеріалах кримінального провадження №12018140000000555 від 11.10.2019 року, оскільки такі мають значення та можуть бути предметом розгляду у виділеному судовому провадженні № 461/10339/25 при розгляді якого має бути вирішена їх остаточна доля.
Відповідно до п. 13 ч. 1, ч. 3 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі, якщо обвинувачуються декілька осіб, суд вирішує питання зазначені в цій статті, окремо щодо кожного обвинуваченого.
Згідно п. 2 ч. 4 ст. 373 КПК України, у разі визнання особи винуватою, у резолютивній частині вироку зазначаються рішення про відшкодування процесуальних витрат.
Вирішуючи зазначене питання та визначаючи відповідні частки для кожного з обвинувачених, суд враховує ступінь вини та майновий стан кожного них.
Судові витрати у даному кримінальному провадженні пов`язані із проведення експертних досліджень становлять 54 748 грн 00 коп. Отже, дотримуючись наведених вище положень закону та принципів розподілу судових витрат, суд вважає за необхідне визначити частки для відшкодування кожному із засуджених в наступних розмірах:
- ОСОБА_11 - 27374,00 гривень;
- ОСОБА_8 - 13687,00 гривень;
- ОСОБА_7 - 13687,00 гривень.
Такі витрати підлягають стягненню з обвинувачених у дохід держави.
Керуючись статтями 100, 124, 174, 370, 373, 376, 377 КПК України,
ухвалила:
ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання:
- за ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69, 77 КК України - у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
- за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69, 77 КК України - у виді у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі та без конфіскації майна.
Згідно ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_11 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування покарання з випробуванням та призначити йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_11 наступні обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
-виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою визначеною органом пробації за місцем проживання засудженого.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_11 у виді застави - до набрання вироком законної сили - залишити без змін. Після набрання даним вироком законної сили запобіжний захід застосований до ОСОБА_11 вважати скасованим, а грошові кошти у розмірі 251 651 (двісті п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, які в якості застави внесено за ОСОБА_11 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.03.2019 - перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (Банк: ІНФОРМАЦІЯ_39 , МФО НОМЕР_71 , Рахунок № НОМЕР_72 , код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , Отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_39 ).
ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та призначити їй покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69, ст. 77 КК України, у виді 4 (чотирьох) років 9 (дев`яти) місяців позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням та призначити їй іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_8 наступні обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід застосований до ОСОБА_8 у виді домашнього арешту - до набрання вироком законної сили - залишити без змін. Після набрання даним вироком законної сили запобіжний захід застосований до ОСОБА_8 вважати скасованим.
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69, 77 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням та призначити йому іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_7 наступні обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_7 у виді домашнього арешту до набрання вироком законної сили - залишити без змін. Після набрання даним вироком законної сили запобіжний захід застосований до ОСОБА_7 вважати скасованим.
Стягнути з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь держави судові витрати за проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні у розмірі 54 748 грн 00 коп. в наступних частках:
- з ОСОБА_11 - 27374,00 гривень;
- з ОСОБА_8 - 13687,00 гривень;
- з ОСОБА_7 - 13687,00 гривень.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 29.03.2019 (№с 461/8822/18, №п. 1-кс/461/2761/19) на майно ОСОБА_7 , а саме частку власності в розмірі об`єкту нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_46 , загальною житловою площею 35,7 кв.м, яка належить ОСОБА_7 на праві приватної власності та квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 55,8 кв.м., частка власності 1/1, яка належить ОСОБА_7 , на праві приватної власності - після набрання даним вироком законної сили вважати скасованим.
Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження №12018140000000555 від 11.10.2019 року.
На вирок може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.
Головуючий суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3
Судове рішення № 134131480, Галицький районний суд м. Львова було прийнято 16.02.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 461/5030/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome