Ухвала суду № 134045185, 12.02.2026, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/1511/26

провадження № 1-кс/361/235/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 р. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в кримінальному провадженні № 12026111130000267 від 10.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2026 слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 384 867 гривень, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г) АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 ; на грошові кошти в сумі 384 867 грн (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят сім) на рахунки, що можуть бути відкриті у Вашому банку після винесення Ухвали слідчим суддею щодо підприємства «СЕЛЬХОТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111130000267 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказав, що 09.02.2025 приблизно о 12 год. 00 хвилин невстановлена особа в період воєнного стану під приводом оплати за постачання макухи соєвої на суму 384 867 грн, заволоділа грошовими коштами АТ "Інделіка" , шляхом перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 . (ЄО 6450, 6479)

03 лютого 2026 року між АТ «ІНДЕЛІКА» (код ЄДРПОУ 05477043, юридична і фактична адреса: вул. Слави 22, с. Рожівка Броварського р-ну, Київської обл. 07414) та ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г) було укладено договір поставки № 030226-1 (далі Договір), де АТ «ІНЕЛІКА» виступає покупцем, а ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» - постачальником. Предметом договору є поставка макуха соєва у кількості 25 тон (+/- 10 %) вартістю 461 840,40 (чотириста шістдесят одна тисяча вісімсот сорок гривень 40 копійок).

Відповідно до специфікації № 1 до Договору оплата Товару здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника за кожну отриману частину партії Товару покупцем: 80 % вартості партії Товару сплачується в день відвантаження Товару по фактично завантаженій вазі вказаної в видатковій та товаро-транспортній накладних, згідно результатів дослідження до моменту вивантаження на підставі виставленого рахунку-фактури; 20 % вартості партії Товару після реєстрації податкової накладної та надання всіх необхідних документів.

09 лютого приблизно о 08 годині 00 хвилин на територію АТ «ІНДЕЛІКА» прибув транспортний засіб MAN, д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_3 , завантажений Товаром. Після зважування товару фактична його кількість становила 25,83 тони. Результати дослідження якості Товару показали його відповідність умовам Договору.

Відразу після отримання результатів дослідження якості Товару, відповідно до умов Договору, та виставленого рахунку-фактури № 0902-2 від 09.02.2026 р., «АТ «ІНДЕЛІКА» здійснила платіж в сумі 384 867,00 (триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят сім гривень нуль копійок) на розрахунковий рахунок ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г) в АТ «Ощадбанк». Номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в АТ «ОЩАДБАНК».

Після отримання грошових коштів представник ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» відключив мобільний телефон та видалив з месенджера «Телеграм» всю переписку з представниками АТ «ІНДЕЛІКА». Водночас, водій зазначеного вище транспортного засобу відмовився розвантажувати товар на склад АТ «ІНДЕЛІКА».

Таким чином АТ «ІНДЕЛІКА», сплативши кошти за товар, відповідно до умов договору, так його і не отримала, внаслідок, вочевидь, шахрайських дій з боку ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г).

АТ «ІНДЕЛІКА» звернулась до банка Постачальника (АТ «ОЩАДБАНК») та до банка, де в неї відкритий розрахунковий рахунок (АБ «Кліринговий Дім») з проханням заблокувати зазначені кошти, як отримані ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г) з ознаками шахрайства.

За інформацією керівництва АБ «Кліринговий Дім» наразі сума коштів, яка була сплачена АТ «ІНДЕЛІКА» на рахунок ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г) була заблокована підрозділом фінансового моніторингу АТ «ОЩАДБАНК».

Слідчий зазначив, що перераховані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт заволодіння майном потерпілого шляхом обману. У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а зазначені грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ після проведення відповідних процесуальних дій.

Також зазначив, що існують обґрунтовані підстави вважати, що у разі ненакладення арешту грошові кошти можуть бути перераховані на інші рахунки, зняті готівкою, конвертовані, приховані або відчужені, що унеможливить їх подальше використання як доказу, відшкодування шкоди потерпілому та виконання вироку суду.

Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, переміщення або відчуження речових доказів, а також забезпечення ефективного досудового розслідування та можливого відшкодування шкоди, а тому на думку слідчого, накладення арешту на грошові кошти у сумі 384 867 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г) АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , є необхідним, співмірним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди та недопущення подальшого розпорядження коштами, отриманими ймовірно злочинним шляхом.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовільнити. Крім того, прокурор просив долучити до матеріалів справи клопотання щодо звернення до суду про арешт грошових коштів голови правління АТ «Інделіка».

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява від слідчої про розгляд справи за її відсутності, просила задовільнити вимоги клопотання про накладення арешту.

Представник власника майна Голова Правління АТ «Інделіка» ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовільнити вимоги клопотання та накласти арешт на грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Статтею 173 КПК передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111130000267 від 10.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються копіями документів з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього та документів, які долучені прокурором та представником власника майна.

На думку слідчого судді, надані матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів можна встановити вірогідність вчинення кримінального правопорушення, а тому застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно є обґрунтованим.

Беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя доходить висновку, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідча, відповідають критерію речового доказу у кримінальному провадженні, можуть бути доказом обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування, а тому існує потреба в забезпеченні їх збереження, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з банківського рахунку) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 384 867,00 грн, що знаходяться на рахунку ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти на рахунки, які можуть бути відкриті в банку в майбутньому, слід відмовити, оскільки слідчим не наведено відомостей про існування таких рахунків та не надано доказів наявності на них коштів, що можуть відповідати критеріям речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на кошти із забороною їх відчуження, розпорядження та користування за своєю правовою природою вже передбачає обмеження здійснення видаткових операцій за відповідним рахунком, а тому не потребує додаткового формулювання окремої заборони банку.

Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 384867,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СЕЛЬХОЗТОРГ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43462413, адреса: Україна, 02132, місто Київ, вул. Зарічна, будинок 1Г) АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 із забороною відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами.

Ухвала в частині арешту майна виконується негайно слідчим, прокурором. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складення.

Слідчий суддя ОСОБА_1