Вирок № 134030564, 12.02.2026, Шаргородський районний суд Вінницької області

Справа № 152/892/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2026 року м. Шаргород

Шаргородський районний суд Вінницької області у складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шаргород кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020000000495 від 22 червня 2023 року по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід.№2713824915, громадянина України, уродженця м. Умань Черкаської області, з професійно-технічною освітою, одруженого, особи з інвалідністю третьої групи, фізичної особи підприємця, мешканця АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьої статті 332 КК України, -

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

безпосередньо після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив вирок про наступне:

І. Формулювання обвинувачення, визнаного Судом доведеним.

1. У зв`язку із повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року Російської Федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, дію якого продовжено до 13 травня 2024 року включно. Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені статтею 33 Конституції України. Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.

1.1. Так, ОСОБА_3 , у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 21 червня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вирішив зайнятися організацією незаконного переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Румунія, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Далі, 21 червня 2023 року приблизно о 11-00 год ОСОБА_3 , перебуваючи на АДРЕСА_2 та спілкуючись із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив останньому про можливість переправлення через державний кордон України на територію Республіки Румунії громадян України, тимчасово обмежених у праві на виїзд за кордон, на період воєнного стану за грошову винагороду. При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 умови, суму, місце та спосіб такого переправлення з можливістю подальшого коригування суми грошових коштів і умов переправлення, на що останній погодився. У подальшому, ОСОБА_3 , спочатку 4 липня 2023 року приблизно о 09-15 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а потім 22 січня 2024 року приблизно о 13-31 год, перебуваючи на стоянці напроти «Центрального автовокзалу», що по вулиці Київській в місті Вінниці, зустрічався з ОСОБА_7 , якому повідомляв, що його переправлення на територію Республіки Румунія буде здійснюватися в Чернівецькій області поза офіційними пунктами пропуску, за грошову винагороду в сумі 6000 доларів США, передати які можна йому особисто, або невідомим особам в обумовленому місці незаконного переправлення державного кордону, яке буде відбуватися в межах Чернівецької області.

1.2. В цей же час, доводячи свій злочинний умисел до логічного завершення, ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , який супроводжував ОСОБА_7 до залізничної станції і відповідав за його безпеку під контролем працівників правоохоронних органів, після чого вони сіли в автомобіль марки TOYOTA VENZA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому попередньо вже знаходився ОСОБА_9 і всі разом, через попередньо підготовлений ОСОБА_3 маршрут, поїхали до залізничної станції «Рахни» розташованого в селі Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади Тульчинського району Вінницької області. Під час поїздки в автомобілі, ОСОБА_3 провів детальний інструктаж дій ОСОБА_7 і ОСОБА_9 ,., починаючи від моменту посадки їх в поїзд і закінчуючи незаконним перетином державного кордону України, який мав відбуватися поза межами офіційних пунктів пропуску на території Чернівецької області за допомогою спільників ОСОБА_3 .. Далі, 28 квітня 2024 року приблизно о 22-30 год, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибули на залізничну станцію «Рахни», розташовану по вулиці Парковій в селі Рахни-Лісові Шпиківської територіальної громади Тульчинського району Вінницької області, де ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, на виконання попередньої угоди щодо незаконного переправлення через державний кордон України, в ході спілкування із ОСОБА_3 передав останньому в якості повної оплати за його послуги грошові кошти у загальній сумі 6000 доларів США (з яких 3600 доларів США відповідно до статті 273 КПК України є імітаційними засобами), що згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України станом на 28 квітня 2024 року становило 238021,20 грн, після чого ОСОБА_3 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

ІІ. Позиція прокурора.

2. Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні вказав, що вина обвинуваченого в пред`явленому обвинуваченні доведена в повному обсязі дослідженими в межах судового розгляду належними та допустимими доказами. Під час ухвалення вироку, прокурор просив врахувати, що обвинувачений свою вину визнав частково, добровільно перерахував грошові кошти на підтримку ЗСУ. Крім цього, прокурор також наголосив, що кримінальне правопорушення вчинене в умовах воєнного стану та з метою власного збагачення. З урахуванням вказаного прокурор просив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі, строком на 7 років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, що пов`язана з перевезенням товарів чи пасажирів за межі території України та з конфіскацією всього належного обвинуваченому майна.

ІІІ. Позиція обвинуваченого та його захисників.

3. Обвинувачений ОСОБА_3 вину в інкримінованому йому діянні не визнав. Під час допиту в судовому засіданні ОСОБА_3 зазначив, що він є фізичною-особою підприємцем та більше 18 років займається встановленням домофонів. В підпорядкуванні ОСОБА_3 є троє працівників. Окрім цього, інколи, ОСОБА_3 укладає договори із субпідрядниками. Обвинувачений вказав, що у своїй роботі намагається бути послідовним, роз`яснює процес встановлення домофону, вигоди та переваги співпраці саме з ним. Точної дати обвинувачений не пам`ятає, але в червні 2023 року до нього зателефонував невідомий йому на той час чоловік з приводу встановлення в нього домофону. ОСОБА_3 разом із своїм помічником приїхав за адресою, яку повідомив по телефону вказаний чоловік. Таким чином ОСОБА_3 познайомився з ОСОБА_7 .. З собою ОСОБА_3 мав зразки домофонів. ОСОБА_7 обрав собі модель, яка йому найбільше сподобалась. Коли саме відбулося встановлення домофону - того ж дня чи іншого, ОСОБА_3 вже не пам`ятає. Під час встановлення домофону, ОСОБА_7 розговорився та повідомив, що наразі працівники ІНФОРМАЦІЯ_9 приходять з повістками, в свою чергу він є особою призовного віку та не хоче потрапити на війну, а тому йому необхідно бачити в монітор, хто саме до нього прийшов. Після цього почалась розмова, в якій ОСОБА_3 дійсно повідомив, що знає осіб, які за певну суму можуть допомогти ОСОБА_7 незаконно перетнути державний кордон для уникнення мобілізації. Зокрема, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 про різні варіанти, якими можна це зробити. Обвинувачений переконливо запевнив ОСОБА_7 , що він може це організувати за 5000 євро. Однак, ОСОБА_3 пояснив суду, що насправді він не знає і ніколи не знав осіб, які можуть допомогти в перетині державного кордону в незаконний спосіб та не мав реального наміру нічого організовувати. ОСОБА_3 дійсно повідомив ОСОБА_7 , що в місті Чернівці є люди, які його переведуть через державний кордон поза межами офіційного пункту пропуску. Насправді ОСОБА_3 взагалі нікого не знав та не знає в Чернівецькій області, а все, що він повідомляв ОСОБА_7 - це прочитана ним в Інтернеті інформація, якою будь-хто володіє, а також витвір його уяви. Після цієї розмови ОСОБА_3 з ОСОБА_7 досить тривалий час не спілкувався.

Через кілька місяців до обвинуваченого знову зателефонував ОСОБА_7 та просив зустрітися. Вони домовилися про зустріч в місті Вінниця. Під час цієї розмови ОСОБА_7 сам просив допомогти йому в незаконному перетині державного кордону, а також повідомив, що з ним також хоче перетнути кордон і його друг. Цього разу ОСОБА_3 повідомив, що послуга перетину коштує 6000 євро, оскільки насправді вже забув, що він казав при першій розмові з ОСОБА_7 .. В свою чергу ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_7 сказати другу, що послуга кошту на 1000 євро більше, щоб цю суму в подальшому вони розділити між собою. На це ОСОБА_7 погодився. В місто Чернівці ОСОБА_3 їх би не повіз, оскільки хвилювався, що по дорозі їх можуть спинити. ОСОБА_3 пам`ятає, що саме ОСОБА_7 запропонував їхати залізницею до міста Чернівці. Оскільки його друг переляканий, то варіант їхати з міста Жмеринка ОСОБА_7 відкинув. ОСОБА_7 купив квитки на потяг зі станції Рахни-Лісові для себе, свого друга та ОСОБА_9 .. Обвинувачений підкреслив, що раніше ніколи не бував в с. Рахни-Лісові, в Шаргородському чи Тульчинському районах. ОСОБА_3 забрав на власному автомобілі ОСОБА_7 та його друга в місті Вінниця на зупинці громадського транспортну, неподалік місця проживання ОСОБА_7 .. До цього в авто вже був ОСОБА_9 .. Обвинувачений знайомий з батьком ОСОБА_9 і той попросив відвезти його сина на станцію Рахни , щоб він звідти міг дістатися Чернівців. Оскільки ОСОБА_3 і так мав відвезти ОСОБА_7 з другом в Рахни-Лісові, то він погодився на це. ОСОБА_9 сів на переднє пасажирське сидіння, а ОСОБА_7 з другом сіли позаду. Всю дорогу з міста Вінниця ОСОБА_7 по навігатору повідомляв ОСОБА_3 куди їхати. На станції Рахни ОСОБА_3 з ОСОБА_7 вийшли і пішли подивитися чи скоро буде потяг. З`ясувавши, що потяг прибуде за графіком, вони попрямували назад до автомобіля. ОСОБА_7 повідомив обвинуваченому, що хоче віддати йому гроші. ОСОБА_3 подував, що це він йому дасть 500 євро за свого друга. Але ОСОБА_14 у поліетиленовому файлі вийняв велику пачку доларів США. На це ОСОБА_3 здивовано запитав, що це таке, адже домовлялись про євро. І саме в цей момент почалось затримання обвинуваченого. Правоохоронцям, які його затримували ОСОБА_15 повідомив, що знайдені в нього в кишені кошти в сумі 6000 доларів США йому не належать, а саме, що йому їх підкинули. 6000 євро, що були знайдені в його автомобілі під час обшуку - це його особисті кошти, які він мав для того, щоб закупити обладнання для роботи. ОСОБА_3 визнав, що хотів обманути ОСОБА_7 та заволодіти його коштами. Разом з тим ОСОБА_3 запевнив, що ніколи не мав ані можливостей, ані реального наміру організувати незаконний перетин державного кордону ОСОБА_7 ..

Під час судових дебатів обвинувачений щиро розкаявся в своїх шахрайських діях та просив його за це суворо не карати.

4. Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_5 вказав, що вина обвинуваченого у пред`явленому обвинуваченні не доведена жодним належним та допустимим доказом. Подав клопотання про визнання недопустимими в якості доказів: протоколу від 28 квітня 2024 року огляду та вручення грошових коштів та імітаційних засобів; протоколу від 29 квітня 2024 року про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протоколу від 14 травня 2024 року за результатами проведення НСРД аудіо контролю особи ( ОСОБА_3 ); протоколу від 14 травня 2024 року за результатами проведення НСРД відео контролю особи ( ОСОБА_3 ). Захисник наголосив, що ОСОБА_3 в даному випадку вчинив закінчений замах на вчинення шахрайства під час дії воєнного стану, в чому щиро розкаюється. З урахуванням показань обвинуваченого, всіх досліджених доказів, на думку захисника, дії обвинуваченого слід кваліфікувати за частиною другою статті 15 частиною третьою статті 190 КК України та призначити йому за покарання у виді двох років позбавлення волі.

5. Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_6 підтримав позицію, висловлену його колегою та подав клопотання про визнання недопустимими в якості доказів: протоколу від 28 лютого 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складеного на виконання ухвали слідчого судді від 9 січня 2024 року №0-92т; протоколу від 28 квітня 2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 ; протоколу від 28 квітня 2024 року обшуку автомобіля ОСОБА_3 ; протоколу від 28 квітня 2024 року огляду та вручення грошових коштів та імітаційних засобів; протоколу від 29 квітня 2024 року про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протоколу від 29 квітня 2024 року про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; протоколу від 14 травня 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складеного на виконання ухвали слідчого судді від 7 березня 2024 року №0-811т; протоколу від 15 травня 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складеного на виконання ухвали слідчого судді від 7 березня 2024 року №0-811т; протоколу від 15 травня 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складеного на виконання ухвали слідчого судді від 7 березня 2024 року №0-811т; протоколу від 12 червня 2024 року огляду предметів, вилучених під час проведення обшуків; протоколу від 20 травня 2024 року огляду мобільного терміналу ОСОБА_3 .. Адвокат ОСОБА_6 також вважав, що дії обвинуваченого були неправильно кваліфіковані, а його вина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України спростовується дослідженими доказами. Відтак захисник просив кваліфікувати дії ОСОБА_3 за частиною другою статті 15 частиною третьою статті 190 КК України та призначити йому за покарання у виді двох років позбавлення волі.

ІV. Досліджені в судовому засіданні докази.

6. Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що він з 2018 року є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_10. За весь час своєї роботи в Управлінні ОСОБА_8 лише єдиний раз брав участь в слідчому експерименті. У свою чергу оперативний супровід цього кримінального провадження здійснював його колега. В квітні 2024 року керівництво СБУ повідомило ОСОБА_8 про обставини даного кримінального провадження та дало вказівку взяти участь в слідчому експерименті з метою оперативного супроводу заявника із версією про те, що він є товаришем ОСОБА_7 та також бажає незаконно перетнути кордон. Ввечері того дня, коли планувалося затримання, ОСОБА_8 повідомили про те, що підвечір за ним приїде людина та останній разом із речами повинен очікувати. Свідок зазначає, що не знав хто приїде і на якому транспортному засобі. Автомобіль очікували на зупинці громадського транспорту по вул.. Келецькій в м. Вінниці. Коли під`їхав транспортний засіб білого кольору марки TOYOTA, то свідок сів на заднє сидіння зліва від ОСОБА_7 .. При цьому здійснювався повний оперативний супровід ОСОБА_7 , але на самому ОСОБА_8 технічних засобів не було. З міста Вінниця вони поїхали до станції Рахни-Лісові Тульчинського району Вінницької області, де мали очікувати поїзд. Коли вони приїхали на станцію Рахни-Лісові, то ОСОБА_8 залишився сидіти в автомобілі, а ОСОБА_7 відійшов кудись із обвинуваченим ОСОБА_3 .. Разом з тим ОСОБА_8 постійно здійснював нагляд за ОСОБА_7 .. Згодом ОСОБА_7 подав умовний знак та ОСОБА_8 почав затримувати ОСОБА_3 , через деякий час йому на допомогу підбігли колеги.

Сторона захисту клопотала про повторний допит свідка ОСОБА_8 , оскільки судове засідання, під час якого його було допитано, було неякісно зафіксовано, відтак не чути, про що саме говорить свідок. Повторно допитати цього свідка не представилось можливим у зв`язку із його перебуванням на спеціальному завданні в зоні проведення бойових дій.

7. Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні показав, що він познайомився із обвинуваченим ОСОБА_3 влітку 2023 року, коли той надавав йому послуги по встановленню домофону. ОСОБА_7 знайшов контакти ОСОБА_3 , як особи, що встановлює домофони, в мережі Інтернет. Попередньо вони обговорили усі деталі по телефону та згодом ОСОБА_3 приїхав зі своїм компаньйоном до свідка. ОСОБА_7 пам`ятає, що обрав недорогу модель домофону. Під час спілкування із обвинуваченим свідок жалівся на те, що зараз значно посилилася мобілізація, а тому працівники ІНФОРМАЦІЯ_9 ходять і всім вручають повістки, а тому він побоюється ходити по вулиці. В ході розмови обвинувачений повідомив свідка, що в нього є можливість йому допомогти перетнути державний кордон з метою уникнення мобілізації, оскільки має знайомих, які можуть все влаштувати. Наступного дня сусід ОСОБА_7 прийшов до нього запитати дещо про домофон, у них зав`язалася бесіда, під час якої свідок розповів сусіду про суть розмови із ОСОБА_3 .. В другій половині того ж дня ОСОБА_7 повідомив працівникам Служби безпеки України про те, що ОСОБА_3 займається незаконним перетином громадян через кордон України. Після цього, під контролем працівників СБУ ОСОБА_7 кілька разів зустрічався із ОСОБА_3 з метою обговорення усіх деталей для перетину кордону. Обвинувачений повідомив, що за «послугу» необхідно заплатити 6000 Євро, в свою чергу при собі необхідно мати закордонний паспорт, телефон, мінімальну кількість одягу, нічого зайвого. Обвинувачений повністю мав би забезпечити доставку ОСОБА_7 до місця перетину кордону. Для початку необхідно було доїхати до м. Чернівці, де б ОСОБА_7 зустріла інша особа. ОСОБА_7 придбав квитки для себе, для свого друга (працівник СБУ) та хлопця, для якого квиток попросив купити обвинувачений. Ввечері квітня 2024 року на тролейбусній зупинці поблизу житла ОСОБА_7 в місті Вінниця до них під`їхав обвинувачений на автомобілі TOYOTA. ОСОБА_7 та його друг (працівник СБУ) сіли позаду в салоні, та ще один хлопець сидів на передньому пасажирському сидінні. Вирушили з міста Вінниці до станції Рахни-Лісові Тульчинського району Вінницької області. Під час поїздки чоловіки вели активну бесіду. У ОСОБА_7 були при собі заздалегідь надані йому для слідчого експерименту грошові кошти загальною сумою 6000 доларів США. Під час поїздки свідок слідкував за дорогою за допомогою навігатора. По приїзду на станцію Рахни-Лісові , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 вийшли з автомобіля та пішли подивитися, коли прибуде поїзд. ОСОБА_7 віддав обвинуваченому грошові кошти. У свою чергу ОСОБА_3 виявив незадоволення, оскільки свідок надав йому кошти в доларах США, а не у Євро, як попередньо було домовлено. В цей момент почалось затримання ОСОБА_3 .. Під час особистого обшуку обвинуваченого у нього були виявлені кошти, які йому надав ОСОБА_7 .. Одразу після затримання ОСОБА_3 , співробітники СБУ посадили ОСОБА_7 в службовий автомобіль. Наступного дня було проведено допит свідка.

Під час повторного допиту, ОСОБА_7 підтвердив вищевикладені показання.

8. Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 , показав, що на даний час він працює юрисконсультом в адвоката ФОП « ОСОБА_17 ». Що стосується справи, то зазначив, що в квітні 2024 року, коли він прогулювався разом з другом у м. Вінниця до нього підійшли працівники Служби безпеки України та запропонували побути понятими під час затримання особи. Така пропозиція свідка, який на той момент був студентом юридичного факультету Донецького національного університету ім. В. Стуса, зацікавила, тому він погодився. Того ж дня близько 20-00 год разом із ОСОБА_18 вони поїхали на місце затримання ОСОБА_3 .. Приблизно через три години вони приїхали на місце, де мало відбутися затримання та сиділи в службовому автомобілі СБУ. Свідок та ОСОБА_18 вийшли з авто, коли працівники спецпідрозділу КОРД вже затримали обвинуваченого, а саме, коли останній лежав на землі. Провівши його особистий обшук, працівники виявили при ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, які були перераховані при понятих. Далі уповноважені особи здійснили обшук автомобіля. Під час огляду автомобіля були виявлені чорнові записи ОСОБА_3 , а також в підлокітнику знайшли близько 6000 євро. На запитання працівників Служби безпеки України звідки у обвинуваченого гроші, ОСОБА_3 відповів, що долари йому підкинули, а євро - то його особисті кошти. Після цього були складені відповідні протоколи, які були підписані в тому числі і обвинуваченим в присутності адвоката, якого йому забезпечили із Центру безоплатної правової допомоги.

9. Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 . Суду показав, він є працівником в адвоката ФОП « ОСОБА_17 » та працює там зі своїм другом. Якось він із ОСОБА_16 гуляли по вулиці в м. Вінниця, точної дати не пам`ятає, але навесні 2024 року. Під час прогулянки до них підійшли працівники Служби Безпеки України та запропонували бути понятими при затриманні особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. На це свідок погодився. Того вечора вони поїхали на затримання обвинуваченого разом із працівниками СБУ. Затримання ОСОБА_3 здійснювалося на залізничній станції в с. Рахни-Лісові Тульчинського району Вінницької області. Коли вони з ОСОБА_16 вийшли з автомобіля і підійшли ближче, то побачили, що обвинуваченого вже затримали, оскільки останній лежав обличчям до землі. Під час особистого обшуку обвинуваченого при ньому виявили та потім вилучили долари США, а також ключі від автомобіля. Потім було проведено огляд автомобіля. Під час огляду, в підлокітнику автомобіля ОСОБА_3 було виявлено зошити із його особистими записами та близько 6000 євро. На запитання звідки у обвинуваченого гроші він відповідав, що долари йому підкинули, а євро то його особисті кошти. Потім працівники СБУ почали складати протоколи, з якими згодом ознайомилися поняті та підписали їх.

10. Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_19 . Суду показав, що наприкінці квітня 2024 року він та його друг йшли на роботу біля ринку «Урожай» в місті Вінниця. До них підійшли працівники СБУ та запропонували бути понятими. На це вони погодилися. В приміщенні Управління СБУ свідку та його другу було продемонстровано грошові кошти - долари США, але яка була загальна сума цих коштів, свідок вже не пам`ятає. Працівники СБУ повідомили, що частина цих коштів є справжніми, а частина - імітаційні. Ці кошти мали бути передані особі, яка взамін незаконно переправляла через кордон осіб. Купюри показували свідку та іншому понятому, робили їх ксерокопії та записували номери.

11. Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12023020000000495, 22 червня 2023 року були внесені відомості до ЄРДР про те, що до Слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що група осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через держаний кордон України (а.с.84, том 1).

12. Постановами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області - начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_20 від 22 червня 2023 року, 18 липня 2023 року та 26 квітня 2024 року було визначено групу слідчих, які здійснювали досудове розслідування у даному кримінальному провадженні (а.с.85-86, 87-88, 89-90, том 1).

13. Постановою заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_21 від 23 червня 2023 року було визначено групу прокурорів (а.с.91, том 1). В подальшому, постановою заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_22 від 26 грудня 2023 року було змінено групу прокурорів (а.с.92, том 1).

14. 22 червня 2023 року заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 полковник ОСОБА_23 звернувся до заступника начальника СУ ГУНП у Вінницькій області майора ОСОБА_24 з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначив, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, Управлінням, у встановленому законом порядку, отримано дані щодо функціонування механізму незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України. Зокрема встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у злочинній змові з іншими невстановленими особами, налагодили функціонування сталого механізму незаконного переправлення громадян України шляхом підроблення офіційних документів (в тому числі паспорту громадянина Республіки Молдова). Вказану «послугу» мешканець м. Вінниці ОСОБА_3 оцінює в 5 тисяч доларів США за одну особу призовного віку. У зв`язку із вищевикладеним, просив прийняти рішення відповідно до вимог чинного законодавства України (а.с.93, том 1).

15. Відповідно до доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку статті 40 КПК України від 22 червня 2023 року, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_25 просив начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 полковника поліції ОСОБА_26 провести комплекс заходів з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; встановити місця злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, де ймовірно здійснюється підроблення офіційних документів; провести заходи спрямовані на встановлення способу вчинення кримінального правопорушення; з урахуванням оперативної інформації, якою володіють співробітники ІНФОРМАЦІЯ_10, проінформувати орган досудового розслідування про необхідність та доцільність проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, з відображенням інформації зазначеної п.п. 4-9 ч.2 ст. 248 КПК України (а.с.94-95, том 1).

16. Згідно із заявою ОСОБА_7 від 23 червня 2023 року на ім`я слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , ОСОБА_7 не заперечує щодо проведення відносно нього негласних слідчих (розшукових) дій з метою викриття злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, які займаються незаконним перетином військовозобов`язаних осіб через державний кордон України (а.с.96, том 1).

17. Із відповіді заступника начальника Управління Служби безпеки України полковника ОСОБА_28 від 27 червня 2023 року щодо виконання доручення видно, що ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запровадив механізм щодо виїзду громадян призовного віку за межі держави за підробленою документацією посвідчення особи. Встановлено, що ОСОБА_3 проживає в м. Вінниці близько останніх 5-6 років, ініціативно змінив своє прізвище на прізвище своєї жінки. Попередньо, останній в м. Умань був відомий під прізвищем ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також отримані відомості про те, що зміна прізвища відбувалася із можливим приховуванням справжнього прізвища, так як дана особа мала проблеми із законом, відбувала покарання у місцях позбавлення волі за службові злочини, неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронних органів по причетності до сприяння у незаконному переміщенні осіб через державний кордон. Водночас встановлено, що ОСОБА_3 перебував на посаді директора Вінницької обласної друкарні, у зв`язку із чим має багато знайомих в даній галузі та досконало знає специфіку виготовлення, наявність певного обладнання, відповідні захисні елементи державних офіційних бланків. Так, ОСОБА_3 для виїзду за межі держави може використовувати програму «Шлюб за добу» для одруження за спрощеною процедурою т.зв. «клієнтів» з громадянками Республіки Молдова і подальшого сприяння останнім у виготовленні їм документів про набуте громадянство Республіки Молдови. Крім того, наявні дані про те, що ОСОБА_3 , систематично пропонує мешканцям м. Вінниці свої послуги по виїзду за межі України через пункт пропуску «Могилів-Подільський-Отач». Зазначені свої дії останній оцінює в 5 т.дол. США. По наявним даним, ОСОБА_3 за вказану суму, діє спільно із невстановленими особами кавказької національності, які також проживають в м. Вінниці, ймовірно по підробленим документах, та можуть перебувати у міжнародному розшуку. Виготовлення та підроблення державних документів, може здійснюватися в одному із об`єднанні гаражних приміщень м. Вінниці. При цьому також додатково встановлено, що ОСОБА_29 доволі тривалий час проживав в Німеччині, де також по попереднім даним міг відбувати покарання за фінансові махінації (а.с.97-98, том 1).

18. До матеріалів справи стороною обвинувачення додано витяг, який містить відомості про вчинення ОСОБА_3 та за його участі адміністративних правопорушень (а.с.99-100, том 1).

19. В додаток до виконання доручення від 16 серпня 2023 року заступник начальника Управління Служби безпеки України полковник ОСОБА_23 проінформував, що ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запровадили механізм щодо виїзду громадян призовного віку за межі держави за підробленою документацією посвідчення особи. Встановлено, що ОСОБА_3 разом із зазначеними особами, також здійснюють заходи щодо організації переправлення осіб, зокрема призовного віку через державний кордон України за допомогою спільників, які мешкають в Чернівецькій області. За отриманими даними, ОСОБА_3 налагодив зазначений протиправний механізм в Чернівецькій області через неконтрольовані ділянки кордону, які граничать із Румунією, що дає змогу особам, які переховуються від мобілізації, безперешкодно переміщуватися до країн ЄС з подальшою майбутньою легалізацією. Крім того, наявні факти про те, що ОСОБА_3 , може здійснювати виготовлення офіційних документів громадян іноземних держав, зокрема Р.Польщі , Р. Молдови, Литви, Чехії та інших офіційних документів країн ЄС, громадян України для виїзду за кордон та дипломи про отримання вищої освіти. Пошук зацікавлених осіб в отриманні підроблених документів відбувається через інтернет месенджері, зокрема «Telegram». Відправлення документів «замовникам» здійснюється за допомогою поштових каналів (а.с.101-102, том 1).

20. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 11 серпня 2023 року та додатку до нього, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 26 червня 2023 року, з метою отримання доказів, розглянуто матеріали, отримані за результатами проведення НСРД відділом ОТЗ ІНФОРМАЦІЯ_10 заходів із зняття інформації з електронних інформаційних систем за ознакою: обліковий запис інтернет-сервісу «Telegram» зареєстрований за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 .. Так, при відкритті DVD-R №97/1675 від 2 серпня 2023 року, таємно, відтворено наступний зміст електронних інформаційних систем:

- чат переписки в месенджері «Telegram» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб. номер НОМЕР_2 , телеграм-акаунт « ОСОБА_37 ») із особою, зареєстрованою в телеграмі під псевдонімом « ОСОБА_38 » (акаун зареєстрований на номер НОМЕР_3 ), зафіксовано у вигляді скрінів, на яких зображено значна кількість паспортів різних держав, в тому числі і зразка Литви та Республіки Польща. Для демонстрації прикладів підроблених документів, в переписці з «ОСОБА_38» ОСОБА_3 використовує переслані повідомлення від контакту « ОСОБА_39 » (акаунт зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 оператор « Orange Moldova ») від 17 березня 2023 року, 18 березня 2023 року , 22 березня 2023 року та 23 березня 2023 року;

- чат переписки в месенджері «Telegram» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб. номер НОМЕР_2 , телеграм-акаунт « ОСОБА_37 ») із особою, зареєстрованою в телеграмі під псевдонімом « ОСОБА_41 » (акант зареєстрований на невідомий номер), зафіксовано у вигляді скрінів, на яких зображено першу сторінку закордонного паспорту ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та посвідчення водія на її ім`я, та стенограми у якій мова йдеться про те, що необхідна фотографія в такому розмірі та форматі, як у закордонному паспорті;

- чат переписки в месенджері «Telegram» із особою, підписаною у контактах ОСОБА_3 як « ОСОБА_43 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_5 ), зафіксовано у вигляді скрінів, на яких зображено численні паспорта, в тому числі і посвідки на постійне проживання в Україні;

- чат переписки в месенджері «Telegram» із особою, підписаною у контактах ОСОБА_3 як «Днепр 2» (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_6 ), зафіксовано у вигляді скрінів, на яких зображено сертифікати та дипломи з додатками до них;

- чат переписки в месенджері «Telegram» із особою, підписаною у контактах ОСОБА_3 як « ОСОБА_44 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_7 ), зафіксовано у вигляді скрінів, на яких зображено також сертифікати та дипломи з додатками до них;

- чат переписки в месенджері «Telegram» із особою, підписаною у контактах ОСОБА_3 як « ОСОБА_45 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_8 ), зафіксовано у вигляді скрінів, на яких зображено паспорти громадян України та посвідчення водіїв (а.с.104-133, том 1).

21. Згідно із протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 14 серпня 2023 року та додатку до нього, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 26 червня 2023 року щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео- контролю особи, а саме ОСОБА_3 , було отримано фактичні дані, які можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному провадженні. В даному випадку на відео зображено подію, яка сталася 4 липня 2023 року приблизно о 09-15 год, коли ОСОБА_3 прийшов у квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , у якій мешкає ОСОБА_7 .. Як видно із доданої стенограми та відеозапису НСРД, того дня мова йшла про строки та умови перетину державного кордону. ОСОБА_3 детально розповідає ОСОБА_7 , що про своє рішення їхати необхідно заздалегідь, тобто за три дні до виїзду повідомити. Далі ОСОБА_3 пояснює процес незаконного перетину державного кордону в Чернівецькій області в обхід офіційних пунктів пропуску, пояснює, коли необхідно оплатити послугу, яким чином ОСОБА_7 необхідно поводитися вже на території Румунії, надає рекомендації стосовно дій, які мають чинитися ним, щоб його не було виявлено, тощо. Також обвинувачений зазначає, що все що потрібно ОСОБА_7 для незаконного перетину державного кордону це бажання і гроші. З собою слід мати закордонний паспорт, щоб на території Румунії підійти на пост і поставити штамп . Коли ОСОБА_7 буде вже за межами державного кордону, то йому слід буде зателефонувати ОСОБА_3 і той, у свою чергу розрахується з невідомими особами, які допомогли реалізувати незаконний перетин державного кордону ОСОБА_7 .. ОСОБА_7 почав скаржитися ОСОБА_3 , що багато зараз махінацій з цим, багато людей обманули. Тому ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_7 їхати до кордону не одному, а взяти з собою друга. І тоді, коли ОСОБА_7 перетне кордон і зателефонує, що все добре, то цей друг віддасть ОСОБА_3 на місці гроші (а.с.134-139, том 1).

22. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 4 вересня 2023 року та додатку до нього, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 26 червня 2023 року, з метою отримання доказів, розглянуто матеріали, отримані за результатами проведення НСРД відділом ОТЗ ІНФОРМАЦІЯ_10 заходів із зняття інформації з електронних інформаційних систем за ознакою: обліковий запис інтернет-сервісу «Telegram» зареєстрований за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 .. Так, при відкритті DVD-R №97/1825 від 28 серпня 2023 року, таємно, відтворено наступний зміст електронних інформаційних систем: - чат переписки в месенджері «Telegram» із особою, підписаною у контактах ОСОБА_3 як « ОСОБА_44 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_7 ), зафіксовано у вигляді скрінів, на яких зображено сертифікати та дипломи з додатками до них (а.с.141-156, том 1).

23. Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 21 листопада 2023 року та додатку до нього, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_46 від 11 вересня 2023 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за ознакою: обліковий запис інтернет-сервісу «Telegram» зареєстрований за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Не було отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.165-166, том 1).

24. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 20 листопада 2023 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_46 від 11 вересня 2023 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_3 .. Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 23 вересня 2023 року по 11 листопада 2023 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж не отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.167, том 1).

25. Згідно із протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 20 листопада 2023 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_46 від 11 вересня 2023 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_7 .. Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 23 вересня 2023 року по 11 листопада 2023 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж не отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.168, том 1).

26. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 20 листопада 2023 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_46 від 26 червня 2023 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 .. Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 23 вересня 2023 року по 11 листопада 2023 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж отримано фактичних дані, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві. Матеріали негласної (розшукової) дії містяться на магнітному носії інформації, а саме DVD-R №97/2564т. Згідно із стенограмою, 1 жовтня 2023 року до ОСОБА_3 о 23-24-59 год зателефонував чоловік із номера телефону НОМЕР_11 , особи почали вести бесіду стосовно вартості перетину кордону, обвинувачений повідомив, що потрібно віддати «пятьорку» та ця ставка буде діяти лише протягом тижня. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3 про те, що у нього є люди які мають бажання перетнути кордон, та протягом тижня вони будуть готові для цього. ОСОБА_3 розповів про усі умови та ризики даної справи. Окрім цього 8 жовтня 2023 року до обвинуваченого о 19-42-26 із номера телефону НОМЕР_6 зателефонувала жінка, яка повідомила що дещо відправила на Телеграм, а також зазначила, щоб він подивися на диплом, в якому велика кількість граматичних помилок, а також зазначила, що папір не той та колір диплому не такий як має бути (а.с.169-175, том 1).

27. Згідно із протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 28 лютого 2024 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 9 січня 2024 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтролю особи, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами аудіоконтролю особи отримано фактичних дані, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві. Матеріали негласної (розшукової) дії містяться на оптичному носії інформації, а саме оптичному диску №97/3332т від 20 лютого 2024 року. 22 січня 2024 року близько 13-31 год ОСОБА_7 на стоянці навпроти Центрального автовокзалу в м. Вінниця зустрівся із ОСОБА_3 та спілкувався з ним в транспортному засобі, де почалася аудіофіксація. ОСОБА_7 зазначає, що в нього є кілька знайомих, які б також хотіли скористатися послугами ОСОБА_3 та перетнути державний кордон з метою ухилення від мобілізації. ОСОБА_3 запитує на коли вони готові їхати та розповідає, що спершу вони поїдуть в Чернівці, а тоді в Румунію. У свою чергу ОСОБА_7 вказує, що йому та його знайомим необхідно в Молдову . ОСОБА_3 повідомляє, що в Молдову переправити їх не можна. Мовляв, нехай потім з Румунії їдуть в Молдову. Далі ОСОБА_3 зазначає, що послуга стала дорожчою, а саме «6 штук» з людини та він особисто відвозить людей до кордону. Проїжджаючи блокпости на території України, необхідно розробити версію, що всі чоловіки в автомобілі буцім їдуть до родичів в Чернівці, тощо. Окрім цього, при собі необхідно мати паспорт, посвідчення водія та мобільний телефон. Все слід замотати у фольгу. Оплата послуги відбувається на кордоні. ОСОБА_3 пояснює ОСОБА_7 , що головне перейти кордон. Далі румунські прикордонних їх затримають на якийсь час, але назад не відправлять, оскільки воєнний стан. Окрім цього, ОСОБА_3 вказує ОСОБА_7 довго не залишатися в Молдові та їхати якомога далі в країни Європи. У свою чергу ОСОБА_7 розпитує детально про ризик процесу перетину кордону, на що ОСОБА_3 запевняє, що все пройде успішно (а.с.177-185, том 1).

28. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 18 березня 2024 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 9 січня 2024 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_33 . Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 19 січня 2024 року по 9 березня 2024 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж не отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.198-199, том 1).

29. Згідно із протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 15 березня 2024 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 9 січня 2024 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 .. Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 19 січня 2024 року по березня 2024 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж не отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.200-201, том 1).

30. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 15 березня 2024 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 9 січня 2024 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_3 .. Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 19 січня 2024 року по березня 2024 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж не отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.202-203, том 1).

31. Згідно із протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 15 березня 2024 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 9 січня 2024 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_3 .. Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 19 січня 2024 року по березня 2024 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж не отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.204-205, том 1).

32. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у даному кримінальному провадженні від 18 березня 2024 року, старшим оперуповноваженим в ОСВ 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 підполковником ОСОБА_35 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду ОСОБА_36 від 9 січня 2024 року, розглянуто матеріали щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_7 .. Негласна слідча (розшукова) дія проводилася з 19 січня 2024 року по березня 2024 року. За результатами зняття інформації з електронних мереж не отримано фактичних даних, які можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному судочинстві (а.с.206-207, том 1).

33. Постановою прокурора Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 28 лютого 2024 року кримінальні провадження №12023020000000495 від 22 червня 2023 року за частиною третьою статті 332 КК України та №12024020000000182 від 27 лютого 2024 року за частиною третьою статті 358 КК України об`єднано в одне провадження під номером №12023020000000495 (а.с.208, том 1).

34. Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12024020000000182 від 27 лютого 2024 року, 27 лютого 2024 року були внесені відомості до ЄРДР про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023020000000495 від 22 червня 2023 року за частиною третьою статті 332 КК України, встановлено, що група осіб, перебуваючи на території м. Вінниця, діючи за попередньою змовою, займаються підробленням документів з подальшим їх збутом різним особам (а.с.209, 212, том 1).

35. Постановою заступника начальника ГУНП у Вінницькій області - начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_20 від 27 лютого 2024 року, було визначено групу слідчих, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000182 (а.с.210, том 1).

36. Постановою заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_49 від 27 лютого 2024 року було визначено групу прокурорів в кримінальному провадженні №12024020000000182 (а.с.211, том 1).

37. 25 квітня 2024 року старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_50 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12023020000000495 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення обладнання і матеріалів для виготовлення різного роду фіктивних документів, мобільних пристроїв, техніки, за допомогою відбувається координація вчинення злочину, чорнових записів, інформації щодо незаконного перетину державного кордону, інформації щодо інших членів злочинної групи і їх ролей, тощо (а.с.218, том 1). Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26 квітня 2025 року таке клопотання старшого слідчого було задоволено (а.с.219, том 1).

38. Відповідно до протоколу обшуку від 28 квітня 2024 року, в період з 22 год 51 хв 28 квітня 2024 року по 00 год 13 хв 29 квітня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді від 26 квітня 2024 року було проведено обшук житла за адресою АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено: металевий кейс сірого кольору, в якому знаходиться принтер «Inkjet Printer MARK HP 150» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S6 edge+» НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_13 , свідоцтва про народження ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 російською мовою, блокнот темного кольору, паспорт Республіки Литва (а.с.220-225, том 1). Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_54 від 29 квітня 2024 року вказані предмети визнано речовими доказами в цьому кримінальному провадженні та приєднано до його матеріалів (а.с.226, том 1). В подальшому старший слідчий ОСОБА_55 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно (а.с.227-228, том 1). Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 2 травня 2024 року таке клопотання старшого слідчого було задоволено та накладено арешт на вилучені під час обшуку 28 квітня 2024 року предмети (а.с.229-230, том1).

39. 26 квітня 2024 року старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_50 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12023020000000495 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук автомобіля марки TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_56 з метою відшукання та вилучення обладнання і матеріалів для виготовлення різного роду фіктивних документів, мобільних пристроїв, техніки, за допомогою відбувається координація вчинення злочину, чорнових записів, інформації щодо незаконного перетину державного кордону, інформації щодо інших членів злочинної групи і їх ролей, тощо (а.с.231, том 1). Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26 квітня 2025 року таке клопотання старшого слідчого було задоволено (а.с.232, том 1). Відповідно до власноручно написаної заяви, ОСОБА_3 28 квітня 2024 року не заперечував проти проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 (а.с.233, том 1).

40. Відповідно до протоколу обшуку від 28 квітня 2024 року та актом тимчасового затримання транспортного засобу від 29 квітня 2024 року, в період з 23 год 30 хв 28 квітня 2024 року по 01 год 15 хв 29 квітня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді від 26 квітня 2024 року було проведено обшук автомобіля марки TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 , який на цей час знаходився поруч із залізничною станцією с. Рахни-Лісові Тульчинського району Вінницької області. Під час обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6000 Євро (68 купюр номіналом по 50 Євро, 23 купюри по 100 Євро, 1 купюра по 200 Євро і 5 купюр по 20 Євро), банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_16 , банківську карту «monobank» № НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 , сам автомобіль та один записник з рукописним текстом (а.с.234-241, том 1). Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_54 від 29 квітня 2024 року вказані предмети визнано речовими доказами в цьому кримінальному провадженні (а.с.242, том 1). В подальшому старший слідчий ОСОБА_55 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно (а.с.243, том 1). Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 2 травня 2024 року таке клопотання старшого слідчого було задоволено та накладено арешт на вилучені під час обшуку автомобіля 28 квітня 2024 року предмети (а.с.245-246, 244 том 1). Згідно з повідомленням адміністратора територіального сервісного центру МВС №0541, ухвала в частині накладення арешту на автомобіль TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 виконана та арешт на транспортний засіб накладено (а.с.181, том 2).

41. Згідно з протоколом огляду та вручення грошових коштів та імітаційних засобів від 28 квітня 2024 року, старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_10 у зв`язку із здійсненням цього кримінального провадження, на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 23 квітня 2024 року, в присутності двох понятих, отримані в передбаченому законом порядку для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту грошові кошти в сумі 100000 грн, які надалі конвертовані в іноземну валюту - 2300 доларів США, грошовими купюрами: 23 купюри номіналом по 100 доларів США із наступними серіями та номерами грошових купюр: РК 26728938 І; РК 26728996 І; РК 26728982 І; РК 26728994 І; РК 26728936 І; РК 26728933 І; РК 26728959 І; РК 26728955 І; РК 26728988 І; РК 26728964 І; МВ 08582321 М; МВ 58351901 І; РК 26728930 І; РК 26728981 І; РК 26728929 І; РК 26728940 І; РК 26728901 І; РК 26728949 І; РК 26728918 І; РК 26728906 І; РК 26728973 І; РК 26728974 І; РК 26728991 І; а також створені за допомогою типографічного друку імітаційні засоби у вигляді іноземної валюти - 3500 доларів США, грошовими купюрами: 35 купюр номіналом по 100 доларів США із однаковою серією та номером KL 83664885 В передано ОСОБА_7 для участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії. Окрім цього, для проведення негласної слідчої (розшукової) дії було залучено особисті грошові кошти ОСОБА_7 в розмірі 200 доларів США, у кількості 2 купюр із наступними серією та номерами: LL 60151639 F; KB 04790320 B (а.с.1-11, том 2).

42. Відповідно до протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 29 квітня 2024 року, 29 квітня були оглянуті вищевказані грошові кошти, а також ОСОБА_7 .. В період з 09 по 10 год цього ж дня ОСОБА_7 були видані грошові кошти в загальній сумі 6000 доларів США для проведення спеціального слідчого експерименту. Близько 20 год 45 хв, за допомогою спеціальної прихованої техніки, відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 7 березня 2024 року, почалась аудіо та відео фіксація подальших дій. ОСОБА_7 зі своїм т.зв. товаришем, а саме співробітником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , який був залучений до даної дії та діяв в рамках постанови прокурора, вийшов на тролейбусну зупинку, яка розташована неподалік адреси проживання ОСОБА_7 .. Близько 21-10 год під`їхав автомобіль Тойота Венза державний номерний знак НОМЕР_15 , за кермом якої перебував ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_3 поставив сумку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в багажник, запропонував останнім присісти на заднє сидіння, так як попереду сиділа особа, якій на прохання ОСОБА_3 купував квитки на потяг «Одеса-Чернівці» зі станції Рахни ОСОБА_7 .. Загалом поїздка тривала близько години до заздалегідь обумовленої станції «Рахни-Лісові». Під час поїздки ОСОБА_3 обговорював з пасажирами механізм перетину державного кордону, засоби конспірації безпосередньо під час перетину та подальші можливі шляхи переміщення до країн ЄС. Під час зупинки на станції «Рахни-Лісові», ОСОБА_3 відвів ОСОБА_7 в сторону та запропонував віддати йому частину коштів, після чого ОСОБА_3 взяв заздалегідь підготовлені грошові кошти з імітаційними засобами на загальну суму 6000 доларів США. Після чого було здійснено затримання ОСОБА_3 , розпочались процесуальні слідчі дії, під час яких вилучались речові докази, а саме грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, які належать ОСОБА_3 (а.с.12-14, том 2). Згідно з протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 29 квітня 2024 року, під час затримання ОСОБА_3 з лівої кишені кофти дістав та добровільно видав грошові кошти в сумі 6000 доларів США. Під час судового розгляду, судом було переглянуто відеозапис із затриманням ОСОБА_3 , на якому видно момент затримання обвинуваченого на станції «Рахни-Лісові» з грошовими коштами. Під час затримання ОСОБА_3 заперечував, що виявлені в нього грошові кошти належать йому, повідомляв, що йому їх навмисно «підкинули» (а.с.17-20, 21, том 2).

43. Згідно з протоколом за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії в цьому кримінальному провадженні від 14 травня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 7 березня 2024 року, 28 квітня 2024 року було проведено негласну слідчу(розшукову) дію - аудіоконтроль особи, а саме стосовно ОСОБА_3 28 квітня 2024 року близько 20-30 год ОСОБА_3 на автомобілі Тойота Венза державний номерний знак НОМЕР_15 під`їхав на тролейбусну зупинку проспект Юності, розташовану в м. Вінниця по вул.. Юності, 43, де зустрівся з ОСОБА_7 , який присів у цей транспортний засіб, де почалась аудіо фіксація їхньої розмови під час поїздки до станції «Рахни-Лісові». Під час судового розгляду судом було заслухано зміст цієї розмови. Окрім цього, зміст розмови викладений у протоколі. Під час поїздки ОСОБА_3 обговорював з пасажирами механізм перетину державного кордону, засоби конспірації безпосередньо під час перетину та подальші можливі шляхи переміщення до країн ЄС. Прибути в місто Чернівці повинні були в 11-20 год. Завіща повідомив, що їх мають зустріти та розповісти, що далі, можливо відразу повезуть до кордону. Окрім цього, ОСОБА_3 сказав, що цим займаються українські прикордонники, а тому нічого побоюватись. Вони проінструктують, що говорити румунським прикордонникам. Під час зупинки на станції «Рахни-Лісові», ОСОБА_3 та ОСОБА_7 пішли з`ясувати чи не запізнюється поїзд. ОСОБА_7 сказав, що має віддати гроші за свого друга. ОСОБА_3 відповів, що коли поїзд приїде, то тоді «віддасте це все». ОСОБА_7 у свою чергу сказав, то як різниця, я зараз віддам. На це ОСОБА_3 погодився. ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 заздалегідь підготовлені грошові кошти. При цьому ОСОБА_3 сказав ОСОБА_7 , що домовлялись про грошові кошти у валюті Євро, а не доларах США. Після цього було здійснено затримання ОСОБА_3 (а.с.30-42, 43-56, том 2).

44. Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії в цьому кримінальному провадженні від 14 травня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 7 березня 2024 року, 25 квітня 2024 року було проведено негласну слідчу(розшукову) дію - аудіоконтроль особи, а саме стосовно ОСОБА_3 .. 25 квітня 2024 року ОСОБА_7 спілкувався по телефону із ОСОБА_3 , під час розмови вони домовились про особисту зустріч. Цього ж дня, під час особистої зустрічі, ОСОБА_3 надав ОСОБА_7 детальні інструкції щодо того, яким чином відбуватиметься незаконний перетин державного кордону, який одяг та особисті речі необхідно мати при собі. Окрім цього, ОСОБА_3 запропонував їхати поїздом зі станції Рахни до міста Чернівці та вказав ОСОБА_7 взяти квитки. Крім цього, ОСОБА_3 також розповів яким чином слід поводитись, якщо їх зупинять працівники ІНФОРМАЦІЯ_9. Як саму спокійну державу, де можливо на тривалий час зупинитись жити, ОСОБА_3 рекомендував ОСОБА_7 . Іспанію (а.с.70-76, том 2).

45. Згідно з протоколом за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії в цьому кримінальному провадженні від 14 травня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 7 березня 2024 року, 23 квітня 2024 року було проведено негласну слідчу(розшукову) дію - аудіоконтроль особи, а саме стосовно ОСОБА_3 .. 23 квітня 2024 року ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_3 та повідомив, що вже нема куди відкладати виїзд з України. ОСОБА_3 повідомив, що за послугу необхідно заплатити шість з половиною на місці та підготувати з собою лише самі необхідні особисті речі. ОСОБА_3 сказав ОСОБА_7 , що він може казати іншим особам вищу ціну за таку послугу, тільки перед цим попередити його - ОСОБА_3 .. В свою чергу ОСОБА_3 віддасть ОСОБА_7 його долю. Грошові кошти можна скидати на валютну картку ОСОБА_3 в А-Банк. ОСОБА_7 повідомив, що його друг також бажає перетнути кордон і дуже нервує з цього приводу. Далі ОСОБА_3 інструктує ОСОБА_7 , що краще їхати через Румунію, а не через Молдову. В Чернівцях ОСОБА_7 мають зустріти друзі ОСОБА_3 .. Окрім цього, ОСОБА_3 повідомив, що для в мобільному телефоні слід попідчищати контакти та взяти з собою фольги, в яку в подальшому вимкнений телефон завернути. Далі ОСОБА_3 зателефонували з Грузії і він спілкувався про те в яку країну краще їхати. По закінченню розмови, ОСОБА_3 розповів ОСОБА_7 про те, що підшуковує людей для роботи в Call-центрі (а.с.77-83, том 2).

46. Окрім цього, прокурор на підтвердження обвинувачення та легітимності проведених негласних (слідчих) розшукових дій надав суду також розсекречені клопотання, з якими слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області звертався до слідчого судді Вінницького апеляційного суду (а.с.84-86, 87-90, 93-97, 100-103, 106-108, 109-112, 113-115, 117-120, 121-123, том 2), а також копії ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду за результатами розгляду таких клопотань (а.с.135, 136-137, 138-139, 140-141, 142-143, 144-146, 147-149, 150-152, 153-155, 156-157, 158-159, 160-161, 162-163 164-165, 166- 167, 168-169, 170-171, 172-174, 175-177, том 2). Окрім цього, прокурором також було надано копії розсекречених доручень старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області начальнику ІНФОРМАЦІЯ_10 про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій у порядку статті 40 КПК України (а.с.104-105, 116, 124, том 2).

47. 10 червня 2024 року прокурор доручив старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_58 повідомити ОСОБА_3 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_7 , що в ході розслідування кримінального провадження №12023020000000495 від 22 червня 2023 року щодо них проводились негласні слідчі (розшукові) дії (а.с.125, том 2). Відповідні повідомлення старшим слідчим були направлені ОСОБА_3 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_7 10 червня 2024 року (а.с.128, 129, 130, 131, том 2). Окрім цього, старший слідчий повідомив прокурора та начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 7 червня 2024 року було створено експерту комісію щодо розсекречення матеріальних носії інформації. Згідно з актом від 10 червня 2024 року та протоколу засідання експертної комісії розсекречено матеріали для необхідного використання як доказів у кримінальному провадження №12023020000000495 від 22 червня 2023 року (а.с.126, 127, том 2).

48. Відповідно до постанови прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 23 квітня 2024 року, постановлено провести контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту - передачі заздалегідь ідентифікованих (помічених)грошових коштів у розмірі 2700 доларів СЩА та несправжніх (імітаційних) грошових коштів в сумі 3300 доларів США за організацію незаконного перетину через державний кордону країни, через ОСОБА_7 або особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , особам, які вимагатимуть у них грошові кошти за організацію незаконного перетину через державний кордон України, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2-х місяців з моменту винесення постанови (а.с.132-134, том 2).

49. Згідно з протоколом огляду предмета від 12 червня 2024 року, старшим слідчим було оглянуто речі, які були вилучені під час обшуку помешкання та автомобіля ОСОБА_3 , ОСОБА_61 від 28-29 квітня 2024 року: мобільний телефон Samsung Galaxy S6 IMEI НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_13 ; банківську картку А-Банк № НОМЕР_16 ; банківську картку monobank № НОМЕР_17 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль Toyota Venza державний номерний знак НОМЕР_15 ; записник ECONOMIX частково заповнений текстом рукописного змісту; мобільний телефон марки iPhone 7 Plus IMEI НОМЕР_20 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_7 ; записник частково заповнений рукописним текстом і на одній із сторінок наявні декілька нечітких відтисків штампу; свідоцтва про народження ОСОБА_62 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , паспорт громадянина Латвії серії НОМЕР_21 ні ім`я ОСОБА_63 ; принтер Inkjet Printer MARK HP 150 в корпусі чорного кольору; грошові кошти в загальній сумі 6000 Євро (68 купюр номіналом по 50 Євро, 23 купюри - по 100 Євро, 1 купюра - 200 Євро і 5 купюр - 20 Євро); грошові кошти в загальній сумі 6000 доларів США, з яких 3500 доларів США (35 купюр номіналом по 100 доларів, імітаційні, не справжні) серія та номер KL 83664885 В, а 2300 доларів США ( 23 купюри номіналом по 100 доларів США справжні) серія та номери РК 26728938 І; РК 26728996 І; РК 26728982 І; РК 26728994 І; РК 26728936 І; РК 26728933 І; РК 26728959 І; РК 26728955 І; РК 26728988 І; РК 26728964 І; МВ 08582321 М; МВ 58351901 І; РК 26728930 І; РК 26728981 І; РК 26728929 І; РК 26728940 І; РК 26728901 І; РК 26728949 І; РК 26728918 І; РК 26728906 І; РК 26728973 І; РК 26728974 І; РК 26728991 І та 200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США, справжні) серії та номери LL 60151639 F; KB 04790320 B (а.с.178-179, том 2). Відповідно до квитанції №619, мобільні телефони, банківській картки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, записник, документи та принтер знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів ГУНП у Вінницькій області (а.с.193, том 2).

50. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют станом на 28 квітня 2024 року складав: 1 долар США - 39,6702 грн; 1 Євро - 42,5205 грн (а.с.180, том 2).

51. Відповідно до постанови прокурора від 17 червня 2024 року виділено з матеріалів кримінального провадження №12023020000000495 від 22 червня 2023 року матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 332, частиною третьою статті 358 КПК України щодо можливих фактів незаконного перетину осіб через державний кордон України та підроблення документів з подальшим їх збутом (а.с.182-183, том 2).

52. Згідно з розпискою ОСОБА_64 1 травня 2024 року отримала від працівників поліції ключі від квартири з брилками і грошові кошти в сумі 200 грн, що належать її чоловіку ОСОБА_3 (а.с.187, том 2).

53. Відповідно до постанови старшого слідчого від 29 квітня 2024 року грошові кошти в сумі 6000 доларів США, з яких 3500 доларів США (36 купюр номіналом по 100 доларів, імітаційні, не справжні) серія та номер KL 83664885 В та KB 04790320 B (одна купюра), 2300 доларів США (23 купюри номіналом по 100 доларів США справжні) серія та номери РК 26728938 І; РК 26728996 І; РК 26728982 І; РК 26728994 І; РК 26728936 І; РК 26728933 І; РК 26728959 І; РК 26728955 І; РК 26728988 І; РК 26728964 І; МВ 08582321 М; МВ 58351901 І; РК 26728930 І; РК 26728981 І; РК 26728929 І; РК 26728940 І; РК 26728901 І; РК 26728949 І; РК 26728918 І; РК 26728906 І; РК 26728973 І; РК 26728974 І; РК 26728991 І, а також мобільний телефон марки HUAWEI з силіконовим чохлом, які були вилучені у ОСОБА_3 під час його затримання, визнано речовими доказами в цьому кримінальному провадженні (а.с.188, том 2). Згідно з постановою старшого слідчого від 29 квітня 2024 року уточнено, що купюра номіналом 100 доларів США серія та номер KB 04790320 B - справжня, тобто перебуває в офіційному обігу (а.с.189, том 2). За клопотанням старшого слідчого (а.с.190, том 2), ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області на вказані грошові кошти накладено арешт (а.с.191-192, том 2).

54. За клопотанням старшого слідчого (а.с.203-204, 20-210, том 2), ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було накладено арешт на належне обвинуваченому ОСОБА_3 майно, а саме на квартиру АДРЕСА_4 (а.с.205-207, том 2) та нежитлове приміщення, комору АДРЕСА_6 (а.с.211-214, том 2).

55. Згідно з дорученням старшого слідчого від 1 травня 2024 року (а.с.215, том 2) співробітники ІНФОРМАЦІЯ_10 20 травня 2024 року провели огляд мобільного телефону марки HUAWEI з силіконовим чохлом, який був вилучений у ОСОБА_3 під час його затримання, про що склали відповідний протокол з фототаблицями (а.с.217-239, том 2). Зокрема, як видно з фототаблиць, телефон містить переписку ОСОБА_3 з різними особами, які надсилали фото своїх документів (паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, паспортів громадян інших держав, витяги з додатку «Дія», тощо. Окрім цього, під час судового розгляду суд оглянув цифрову інформацію з телефону та переписки в месенджерах, яка також містила велику кількість фото зображень різноманітних документів.

V. Документи, які характеризують особу обвинуваченого.

56. Відповідно до копії інформації про особу від 22 лютого 2024 року, обвинувачений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Умань Черкаської області, є громадянином України та зареєстрований по АДРЕСА_5 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон (а.с.194, том 2).

57. Згідно з вимогою щодо судимості, обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався (а.с.195, том 2).

58. Відповідно до інформації, наданої КНП «ВОКПЛ ім.. акад.. О.І.Ющенка ВОР від 24 травня 2024 року та КНП «Центр терапії залежностей «Соціотерапія» ВОР» від 20 травня 2024 року, ОСОБА_3 до лікарів психіатра та нарколога не звертався, на обліках не перебуває (а.с.196, 197 том 2).

VІ. Оцінка Суду.

59. Враховуючи показання обвинуваченого, свідків та дослідивши надані стороною обвинувачення докази, співвіднісши їх з фактичними обставинами справи, Суд знаходить, що дії обвинуваченого ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за частиною третьою статті 332 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів.

60. Відповідно до частини третьої статті 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

61. Під час судового розгляду суд не знайшов в діях обвинуваченого такої кваліфікуючої ознаки як вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, з огляду на наступне.

61.1. Відповідно до частини другої статті 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

61.2. Аналізуючи надані стороною обвинувачення докази, суд вважає, що в даному випадку та обставина, що ОСОБА_3 об`єднав свої зусилля для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з іншими особами недоведена жодним чином. Існування таких осіб в даному випадку є лише припущенням.

62. Так само, не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду те, що ОСОБА_3 , при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26 квітня 2024 року, повідомив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про можливість переправлення через державний кордон України на територію Республіки Румунія громадян України, тимчасово обмежених у праві на виїзд за кордон, на період воєнного стану за грошову винагороду; те, що ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_9 умови, суму, місце та спосіб такого переправлення, на що останній погодився; те, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою особистого збагачення, реалізуючи спільний з невстановленими особами умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 28 квітня 2024 року приблизно о 21-00 год, перебуваючи по проспекту Космонавтів в м. Вінниці, на виконання попередньої угоди, щодо незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , зустрівся із останнім та при невстановлених обставинах, отримав в якості повної оплати за свої послуги грошові кошти у сумі 6000 Євро, що згідно з офіційним курсом гривні, щодо іноземних валют Національного банку України станом на 28 квітня 2024 року становило 255123,00 грн..

63. Жоден доказ, наданий стороною обвинувачення, вищевказані обставини не підтверджує, а тому такі обставини суд вважає недоведеними повністю.

64. За змістом частинами першою та третьою статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.

65. Згідно з частиною другою статті 17 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

66. Стандарт доведення «поза розумним сумнівом» передбачає, що сторона обвинувачення, виконуючи свій професійний обов`язок, передбачений статтею 92 КПК, має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме - винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред`явлено обвинувачення. Поза розумним сумнівом має бути доведений кожен елемент складу злочину, який визначає його кваліфікацію за кримінальним законом (згідно з правовою позицією Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, викладеною у постановах від 15 квітня 2021 року у справі № 751/2824/20 та від 23 лютого 2021 року у справі № 742/642/18).

67. Відповідно до частини першої статті 11 КК України кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення.

68. Безпосереднім об`єктом кримінально-правової охорони за статтею 332 КК є встановлений порядок перетинання державного кордону, а також цілісність і недоторканність кордону. Додатковим об`єктом виступає державний суверенітет України, а безпосередніми - суспільні відносини, що забезпечують прикордонний режим.

69. З об`єктивної сторони це кримінальне правопорушення може проявлятися у чотирьох формах: 1) незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 2) організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 3) керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України, 4) сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод. Організація - це дії, які виявляються в розробці планів, визначенні місця, часу незаконного переправлення, пошуку співучасників, створенні організованої групи, її фінансуванні, озброєнні тощо. Сприяння - це будь-яке діяння, що допомагає здійснити незаконне переправлення. Закон дає вичерпний перелік засобів сприяння: порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод. Сприяння порадами чи вказівками полягає в наданні особам інформації щодо найбільш зручних маршрутів руху до державного кордону, місця і часу його незаконного перетинання та інших обставин, які є необхідними для реалізації намірів на незаконне перетинання кордону. Керівництво - це активна діяльність щодо забезпечення самого переправлення під час його вчинення: надання відповідних настанов, проведення інструктажу щодо виконання тих чи інших дій, їх координація, забезпечення їх прикриття, віддання певних команд, розстановка учасників, розподіл їх обов`язків тощо. Для наявності в діях організатора закінченого складу незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України) не є обов`язковим факт перетину кордону особою, яка, згідно з планом, мала його перетнути.

70. Суб`єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом. Кваліфікуючою ознакою, встановленою частиною третьою статті 332 КК України є вчинення дій, передбачених частиною першою частиною цієї статті, з корисливих мотивів. Під корисливим мотивом слід розуміти випадки, коли винний, здійснюючи незаконне переправлення через державний кордон України, бажав одержати у зв`язку з цим протиправні матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов`язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

71. Сторона захисту акцентувала увагу на тому, що суб`єктивна сторона складу кримінальних правопорушень, передбачених як частини третьої статті 332, так і частини першої статті 190 КК України характеризується такими юридичними ознаками, як прямий умисел, корисливі мотив і мета. Для правильної кваліфікації кримінального правопорушення є і встановлення умислу засудженого, чи був він спрямований на об`єкт посягання - грошові кошти (чуже майно) шляхом шахрайства чи на отримання грошових коштів за незаконне переправлення особи через державний кордон України. На переконання сторони захисту умисел обвинуваченого був спрямований саме на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом шахрайства. Вчиняючи шахрайство, винна особа цілком усвідомлює: суспільну небезпечність самого діяння, тобто фактичну сторону діяння та його суспільне значення; об`єкт і предмет кримінального правопорушення, цінність матеріальних благ і інших предметів спеціального призначення; спосіб вчинення правопорушення, той факт, що свідомо вводить потерпілого в оману шляхом обману чи зловживання довірою, що останній лише зовнішньо добровільно передає їй предмет кримінального правопорушення, тоді як фактично ця воля потерпілого є фіктивною; факт заволодіння майном, правом на майно чи предметами спеціального призначення. Об`єктивна та суб`єктивна сторона шахрайства як конкретного акту вольової поведінки суб`єкта кримінального правопорушення перебувають у тісному взаємозв`язку і взаємообумовленості. Вчинюване шляхом обману чи зловживання довірою заволодіння майном, правом на майно, предметами спеціального призначення є свідомим та вольовим діянням, яке обумовлено потребами, інтересами винної особи, прагненням досягнення конкретного результату свідомо вибраним шляхом.

72. Доводячи свою позицію, сторона захисту також заявила клопотання про визнання недопустимими низки доказів, наданих стороною обвинувачення (див. пункт 4 та 5).

73. В першу чергу, що стосується допустимості доказів, то суд вважає, що клопотання захисників є необґрунтованими та задоволенню не підлягають. Під час судового розгляду ані обвинувачений, ані його захисники не ставили під сумнів достовірність інформації про отримання коштів у ФЕУ СБ України та не просили представити їм оригінал квитанції від 25 квітня 2024 року, яка засвідчує купівлю валюти. Так само сторона захисту не заявляла клопотання про надання для огляду під час судового розгляду рішення про залучення особистих коштів ОСОБА_7 у формі постанови. Що стосується вручених купюр, то як уже вище було зазначено, згідно з постановою старшого слідчого від 29 квітня 2024 року уточнено, що купюра номіналом 100 доларів США серія та номер KB 04790320 B - справжня, тобто перебуває в офіційному обігу (а.с.189, том 2). Саме ця купюра була сфотографована та вручена ОСОБА_7 для проведення спеціального слідчого експерименту. Зображення цієї купюри наявне на аркуші 10 тому 2 кримінального провадження. Помилкове зазначення серії КФ 04790320 В, не є підставою для визнання в цілому протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 29 квітня 2024 року недопустимим. Якщо результати проведення НСРД зафіксовані на оптичних носіях, долучених до протоколів, та викладені в окремих процесуальних документах, у яких детально наведено зміст розмов, такі протоколи НСРД складені з дотриманням вимог процесуального закону. Проведення НСРД в транспортному засобі ОСОБА_3 не є підставою для визнання відповідного протоколу недопустимим доказу з підстав того, що не виносилась ухвала слідчого судді про дозвіл на проникнення до такого транспортного засобу. Відповідно до постанови про заміну групи прокурорів від 26 грудня 2023 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_4 визначений старшим групи прокурорів в цьому кримінальному провадженні. Тому доводи захисників проте, що через те, що у прокурора ОСОБА_4 були відсутні повноваження в цьому кримінальному провадженні до 19 червня 2024 року, то слід визнати недопустимими протокол від 28 лютого 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складений на виконання ухвали слідчого судді від 9 січня 2024 року №0-92т; протокол від 28 квітня 2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 ; протокол від 28 квітня 2024 року обшуку автомобіля ОСОБА_3 ; протокол від 28 квітня 2024 року огляду та вручення грошових коштів та імітаційних засобів; протокол від 29 квітня 2024 року про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протокол від 29 квітня 2024 року про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; протокол від 14 травня 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складений на виконання ухвали слідчого судді від 7 березня 2024 року №0-811т; протокол від 15 травня 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складений на виконання ухвали слідчого судді від 7 березня 2024 року №0-811т; протокол від 15 травня 2024 року за результатами НСРД відносно ОСОБА_3 , складений на виконання ухвали слідчого судді від 7 березня 2024 року №0-811т; протокол від 12 червня 2024 року огляду предметів, вилучених під час проведення обшуків; протокол від 20 травня 2024 року огляду мобільного терміналу ОСОБА_3 , - суд відхиляє як надумані та необґрунтовані.

74. На переконання Суду під час судового розгляду повністю доведено, що обвинувачений ОСОБА_3 , у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 21 червня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вирішив зайнятися організацією незаконного переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Румунія, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Будучи фізично-особою підприємцем, займаючись встановленням домофонів, під час розмови з клієнтами ОСОБА_3 пропонував також і свої послуги по організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України. Зокрема, досліджена під час судового розгляду інформація, що наявна в телефоні, який був вилучений в обвинуваченого під час затримання містить переписку ОСОБА_3 з різними особами, які надсилали фото своїх документів (паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, паспортів громадян інших держав, витяги з додатку «Дія», тощо). Окрім цього, під час судового розгляду суд оглянув цифрову інформацію з телефону та переписки в месенджерах, яка також містила велику кількість фотозображень різноманітних документів. Телефонні розмови обвинуваченого та переписки в месенджерах свідчать, що ОСОБА_3 дійсно свідомо займався саме організацією незаконного переправлення громадян України через державний кордон України за грошову винагороду. З огляду на велику кількість фотозображень різних документів різних громадян такі послуги ОСОБА_3 надавав широкому колу осіб. Саме таку послугу він запропонував і ОСОБА_7 під час знайомства в червні 2023 року. Оскільки ОСОБА_7 є особою призовного віку, то в інший спосіб, аніж поза межами офіційного пункту пропуску, перетнути кордон не зміг би, то ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 , що жодних документів для цього не потрібно. Зрозумівши, що пропозиція ОСОБА_3 є злочинною, ОСОБА_7 повідомив про це правоохоронні органи та погодився на співпрацю для розкриття злочинної діяльності ОСОБА_3 .. Той факт, що обвинуваченому було передано грошові кошти не у валюті Євро, а в доларах не впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, оскільки корисливий мотив в даному випадку за будь-яких обставин наявний. Повідомлення ОСОБА_3 , що грошові кошти, які в нього вилучили при затриманні в сумі 6000 доларів США були йому «підкинуті» працівниками правоохоронних органів не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду та повністю спростовується відеозаписом затримання ОСОБА_3 .. В свою чергу законність походження виявлених та вилучених з його автомобіля 6000 Євро ОСОБА_3 підтвердити також не зміг.

75. Те, що умисел ОСОБА_3 був спрямований саме на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, а не на заволодіння його грошовими коштами підтверджується показаннями свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14 серпня 2023 року, від 20 листопада 2023 року, від 28 лютого 2024 року (див. пункти 21, 26 та 27), протоколами про за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11 серпня 2023 року та 4 вересня 2023 року (див. пункти 20 та 22), протоколом обшуку житла ОСОБА_3 від 28 квітня 2024 року (див. пункт 38), протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_3 від 28 квітня 2024 року (див. пункт 40), протоколом огляду та вручення грошових коштів та імітаційних засобів від 28 квітня 2024 року (див. пункт 41), протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 29 квітня 2024 року та протоколом затримання ОСОБА_3 (див. пункт 42), протоколами про за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14 травня 2024 року (див. пункти 43, 44, 45), протоколом огляду предмету від 12 червня 2024 року (див. пункт 49). Те, що ОСОБА_3 мав на меті шахрайським способом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 , окрім показаннями самого обвинуваченого, жодним іншим доказом не підтверджується. Відтак показання обвинуваченого суд розцінює як намагання уникнути відповідальності за тяжке кримінальне правопорушення. Саме його затримання правоохоронцями під час вчинення злочину і зупинило його злочинну діяльність, пов`язану з незаконним переправленням громадян через державний кордон України.

76. Вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України доведена у повному обсязі.

VІI. Призначення покарання.

77. Обставиною, яка б пом`якшує покарання ОСОБА_3 , відповідно до статті 66 КК України, Суд визнає його добровільну матеріальну підтримку, надану ЗСУ.

77.1. При цьому, Суд зазначає, що щире каяття є відвертою негативною оцінкою винуватою особою своєї злочинної поведінки, визнання тих обставин, які їй ставляться в провину, має характеризувати її поведінку після вчинення злочину, але з позиції психологічної переорієнтації суб`єкта, який дійсно засуджує свій вчинок, визнає його антигромадський характер і готовий нести відповідальність. В даному випадку обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненому визнав частково, а саме щодо корисливого мотиву своєї діяльності. Однак це зовсім не свідчить про його щире розкаяння у вчиненому, а лише, знову ж таки, про намагання уникнути суворого покарання.

78. Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 , відповідно до статті 67 КК, не встановлено.

79. Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , Суд виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання та відповідно до статті 65 КК України бере до уваги:

79.1. класифікацію кримінального правопорушення, яке згідно із статтею 12 КК України відноситься до тяжкого злочину;

79.2. враховує обставини вчиненого злочину, зокрема: дії обвинуваченого у вигляді активного надання інформації про умови, суму, місце та спосіб незаконного переправлення ОСОБА_7 та його друга через державний кордон України, перевезення ОСОБА_7 , його друга та ОСОБА_9 до станції Рахни, звідки вони самостійно повинні були дістатися Чернівецької області для подальшої реалізації злочинного плану, отримання обвинуваченим грошової винагороди за свої дії, тобто за організацію такого переправлення; форму вини у виді прямого умислу; корисливий мотив;

79.3. особу винного: його вік - 51 рік; матеріальний стан - фізична особа-підприємець; сімейний стан - одружений, неповнолітніх дітей та непрацездатних осіб на утриманні не має; стан здоров`я - задовільний, зі слів обвинуваченого йому встановлена третя група інвалідності; вчинив кримінальне правопорушення вперше;

79.4. відсутність обставин, які обтяжуються покарання та наявність однієї обставини, яка пом`якшує таке;

79.5. те, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених (частина друга статті 50 КК України).

80. У зв`язку із чим, Суд доходить висновку, що обвинуваченому ОСОБА_3 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років, що є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

81. Крім цього, оскільки санкція частини третьої статті 332 КК України передбачає безальтернативно обов`язкове додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, то суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому додаткового покарання у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю, що пов`язана з перевезенням товарів чи пасажирів через державний кордон України строком на три роки з конфіскацією майна.

VІІI. Інші рішення, щодо питань, які вирішуються Судом при ухваленні вироку.

82. Цивільний позов по справі не заявлявся.

82. Долю речових доказів по кримінальному провадженню слід вирішити відповідно до статті 100 КПК України, а саме:

свідоцтво про народження ОСОБА_65 , ОСОБА_52 , ОСОБА_66 російською мовою, блокнот темного кольору, паспорт громадянина Латвії серії НОМЕР_21 ні ім`я ОСОБА_63 , записник частково заповнений рукописним текстом і на одній із сторінок наявні декілька нечітких відтисків штампу, - слід залишити в матеріалах кримінального провадження;

грошові кошти в 3500 доларів США (35 купюр номіналом по 100 доларів, імітаційні, не справжні) серія та номер KL 83664885 В, - слід знищити;

2300 доларів США (23 купюри номіналом по 100 доларів США справжні) серія та номери РК 26728938 І; РК 26728996 І; РК 26728982 І; РК 26728994 І; РК 26728936 І; РК 26728933 І; РК 26728959 І; РК 26728955 І; РК 26728988 І; РК 26728964 І; МВ 08582321 М; МВ 58351901 І; РК 26728930 І; РК 26728981 І; РК 26728929 І; РК 26728940 І; РК 26728901 І; РК 26728949 І; РК 26728918 І; РК 26728906 І; РК 26728973 І; РК 26728974 І; РК 26728991 І , - слід повернути в дохід держави;

200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США, справжні) серії та номери LL 60151639 F; KB 04790320 B, - слід повернути власнику ОСОБА_7 ..

До таких речових доказів, як: мобільний телефон марки HUAWEI з силіконовим чохлом, металевий кейс сірого кольору, в якому знаходиться принтер «Inkjet Printer MARK HP 150» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S6 edge+» НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung Galaxy S6 IMEI НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки iPhone 7 Plus IMEI НОМЕР_20 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 6000 Євро (68 купюр номіналом по 50 Євро, 23 купюри по 100 Євро, 1 купюра по 200 Євро і 5 купюр по 20 Євро), банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_16 , банківська карта «monobank» № НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 , автомобіль TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15

- на підставі статті 96-1 КК України слід застосувати спеціальну конфіскацію.

83. Процесуальні витрати по справі відсутні.

84. Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_3 у виді тримання під вартою слід залишити до набрання цим вироком законної сили. Згідно з частиною п`ятою статті 72 КК України, слід зарахувати ОСОБА_3 у строк відбування покарання строк його попереднього ув`язнення в період з 22-39 год 28 квітня 2024 року по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

З цих підстав,

Керуючись статтями 368, 370, 371, 373, 374, 376 Кримінального процесуального кодексу України, Суд, -

У Х В А Л И В :

1. ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, що пов`язана з перевезенням товарів чи пасажирів через державний кордон України строком на три роки з конфіскацією майна.

2. Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання законної сили цим вироком залишити попередній - тримання під вартою.

3. Строк відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту набрання цим вироком законної сили.

4. Згідно з частиною п`ятою статті 72 КК України, зарахувати ОСОБА_3 у строк відбування покарання строк його попереднього ув`язнення в період з 22-39 год 28 квітня 2024 року по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

5. Ухвали слідчих суддів від 1, 2, 6 та 22 травня 2024 року про арешт майна в рамках цього кримінального провадження, - скасувати.

6. Речові докази:

свідоцтво про народження ОСОБА_65 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 російською мовою, блокнот темного кольору, паспорт громадянина Латвії серії НОМЕР_21 ні ім`я ОСОБА_63 , записник частково заповнений рукописним текстом і на одній із сторінок наявні декілька нечітких відтисків штампу, - залишити в матеріалах кримінального провадження;

грошові кошти в 3500 доларів США (35 купюр номіналом по 100 доларів, імітаційні, не справжні) серія та номер KL 83664885 В, - знищити;

2300 доларів США (23 купюри номіналом по 100 доларів США справжні) серія та номери РК 26728938 І; РК 26728996 І; РК 26728982 І; РК 26728994 І; РК 26728936 І; РК 26728933 І; РК 26728959 І; РК 26728955 І; РК 26728988 І; РК 26728964 І; МВ 08582321 М; МВ 58351901 І; РК 26728930 І; РК 26728981 І; РК 26728929 І; РК 26728940 І; РК 26728901 І; РК 26728949 І; РК 26728918 І; РК 26728906 І; РК 26728973 І; РК 26728974 І; РК 26728991 І , - повернути в дохід держави;

200 доларів США (2 купюри номіналом по 100 доларів США, справжні) серії та номери LL 60151639 F; KB 04790320 B, - повернути власнику ОСОБА_7 ..

На підставі статті 96-1 КК України конфіскувати у ОСОБА_3 : мобільний телефон марки HUAWEI з силіконовим чохлом, металевий кейс сірого кольору, в якому знаходиться принтер «Inkjet Printer MARK HP 150» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S6 edge+» НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung Galaxy S6 IMEI НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки iPhone 7 Plus IMEI НОМЕР_20 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 6000 Євро (68 купюр номіналом по 50 Євро, 23 купюри по 100 Євро, 1 купюра по 200 Євро і 5 купюр по 20 Євро), банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_16 , банківську карту «monobank» № НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_18 на автомобіль TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 , автомобіль TOYOTA VENZA державний номерний знак НОМЕР_15 , як такі, що отримані ним в результаті вчинення кримінального правопорушення чи були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Вирок, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок можуть бути подані апеляції до Вінницького апеляційного суду через Шаргородський районний суд Вінницької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

В умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію повного тексту вироку негайно після проголошення його резолютивної частини вручити обвинуваченому, його захисникам та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1