Ухвала суду № 133869895, 03.02.2026, Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 610/290/26

провадження № 1-кс/610/52/2026

УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2026 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , третіх осіб, щодо майна яких розглядається клопотання про накладення арешту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2023 року за № 22023220000001498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2026 до Балаклійського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №22023220000001498 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено в ході проведених обшуків.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали вказаного кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 в період часу з 24.02.2022 по вересень 2022 року вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій збройних формувань держави-агресора, добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам збройних формувань держави-агресора.

Відомості за вказаним фактом 10.10.2025 прокурором виділено в окреме провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено інформацію щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_8 веде підприємницьку діяльність та здійснює роздрібну торгівлю у тому числі незаконно виготовленими алкогольними напоями та тютюновими виробами та стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який веде підприємницьку діяльність та здійснює роздрібну торгівлю, у тому числі незаконно виготовленими тютюновими виробами.

Також, встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , який також займається роздрібною торгівлею напоями та тютюновими виробами, організували сховище незаконно виготовлених тютюнових та спиртовмісних виробів в підвальному приміщені багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

29 січня 2026 року за результатом проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області №610/290/26 (№1-кс/610/43/2026) від 23 січня 2026 року, за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_4 у торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

книгу обліку розрахункових операцій на РРО № 3001228635р 1 « ОСОБА_4 » яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» NPU5645468;

сервер камер відеоспостереження - відеореєстратор DH-XVR5104C, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» NPU5645502;

грошові кошти, а саме: 100 гривень - 6 купюр (в сумі 600 гривень); 50 гривень - 6 купюр (в сумі 300 гривень); 1 гривня - 13 купюр (у сумі 13 гривень); 2 гривні - 2 купюри (у сумі 4 гривні); 5 гривень - 3 купюри (у сумі 15 гривень) - на загальну суму - 932 гривні, які було вилучено та поміщено до сейф - пакету Національна поліція України ІСR2151850;

3 зошита з чорновими записами, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету Національна поліція України ІСR2151841;

накладні звіти (Х-звіти) безготівкового терміналу Ощадбанк за січень 2026 року, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету Національна поліція України NPU5645503;

договори суборенди приміщення № 6-10 (а,б), копія паспорта ОСОБА_4 , копія витягу з ЄДРЮО, копія картки платників податків ОСОБА_4 , які було вилучено та поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» NPU5967611;

видаткові та товарно-транспортні накладні на закупівлю алкогольних напоїв та тютюнових виробів за січень 2026 року та за грудень 2025, які було поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» NPU5967612.

Крім того, 29 січня 2026 року за результатом проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області №610/290/26 (1-кс/610/41/2026) від 23 січня 2026 року, за місцем фактичного проживання у ОСОБА_4 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

Мобільний телефон Nomi imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 разом з сім- картою Vodafone НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального сейф-пакету ICR0007222.

Мобільний телефон IPhone 14 Pro IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , разом з сім-картою Vodafone НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального сейф-пакету CRI1082617.

Мобільний телефон IPhone 11 IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 разом з сім-карткою Vodafone НОМЕР_9 , який до спеціального сейф-пакету CRI1082616.

Також 29 січня 2026 року за результатом проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області №610/290/26 (1-кс/610/42/2026) від 23 січня 2026 року, за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_8 у торгівельних місцях за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

Видаткова накладна №109-00052036 від 24.09.2025 р.; Видаткова накладна№452-00004776 від 22.10.2025р.; Товарно-транспортна накладна№ХА26-000012495 від 17.01.2026р.; Товарно-транспортна накладна№ХА25-000142047 від 22.11.2025р.; Товарно-транспортна накладна№ХА25-000153229 від 10.12.2025р.; Товарно-транспортна накладна№ХА25-000163520 від 24.12.2025р.; Товарно-транспортна накладна№ХА26-000001851 від 03.01.2026 р.; Чек, платник ОСОБА_8 . Отримувач: ЄДРПОУ 37874947 на суму 8 323,00 грн., Електронна копія довідки ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ; Расходная накладна № 6546 від 17.07.2025 р., Папір з рукописним надписами ( ОСОБА_9 ), Товарний чек №__ від 13.02.2025 р.; Товарний чек №__ від 13.02.2025 р. З надписом 420 пакет; Товарний чек №__ від 14.03.2025 р.; Товарний чек №__ від 02.09.2025 р.;Чек №836001 від 13.06.2025 на суму 1400 грн.; Папір з рукописним надписами (резина 2/50, крикет); Папір з рукописним надписами (Атика), Чек №5672 за 16.11.2025 р.; Чек № 5781 за 06.12.2025 р.; Папір з рукописним надписами (Фонарь); Папір з рукописним надписами (покер); Папір з рукописним надписами (закуп. Петровская); Накладна № 30 від 23.12.2025 р.; Расходжная накладна №5171 від 12.07.2025 р.; Чек № 001, Пакет № 25752 від 06.02.2025 на суму 1400 грн.; Расходжная накладна № 10683 від 30.10.2025 р.; Расходная накладна № 13233 від 23.12.2025 р.; Чек № 6343 від 28.01.2026 р, Чек, ТВБВ 10020/0475 від 08.08.2025 р.; Папір з рукописним надписами (Петро); Зошит з надписом (CHEMISTRY) на аркушах якого є рукописний текст.; Зошит з надписом (Зошит Ящік пандори) на аркушах якого є рукописний текст.; Зошит з надписом (Сhemistry) на аркушах якого є рукописний текст.; Зошит з надписом (зошит Pоland) на аркушах якого є рукописний текст.; Накладна на суму 50 260,68 грн. без номеру та дати.; Товарно-транспортна накладна № 77-000000848 від 14.01.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 109-00009401/109-00040274 від 02.08.2025 р. З відомість про вантаж.; Накладна на суму 54 592, 46 грн. без номеру та дати.; Чек №15312 від 02.08.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 109-00039307 від 30.07.2025 р.; Накладна на суму 137 865, 49 грн. без номеру та дати.; Чек №14801 від 26.07.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00013652 від 19.07.2025 р.; Чек № 14252 від 19.07.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00012740 від 16.07.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00011995 від 12.07.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00011980 від 12.07.2025 р.; Чек № 13709 від 12.07.2025 р., Товарно-транспортна накладна № 473-00011024 від 09.07.2025 р.; Накладна на суму 126 859, 30 грн. без номеру та дати.; Товарно-транспортна накладна № 437-00010235 від 05.07.2025 р.; Чек №13197 від 05.07.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00009245 від 01.07.2025р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00008520 від 27.06.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00007406 від 24.06.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00006312 від 20.06.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00006312 від 20.06.2025 р.; Накладна від 20.06.2025 р. № 473-00003253.; Чек № 12087 від 21.06.2025 р. Товарно-транспортна накладна №473-00005221 від 17.06.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №473-00004083 від 13.06.2025 р. Чек № 11587 від 14.06.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 473-00003023 від 10.06.2025 р. Товарно-транспортна накладна № 473-00001928 від 06.06.2025 р., Накладна на суму 118 943, 22 грн. без номеру та дати.; Чек № 11072 від 07.07.2025 р. Чек № 10545 від 31.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна № 0Т-000063115 від 27.05.2025 р.; Накладна на суму 136 622, 26 грн. без номеру та дати.; Чек №10057 від 24.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000060703 від 20.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна№0Т-000060703 від 20.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т- 000059635 від 16.05.2025 р.; Накладна на суму 62 812, 82 грн. без номеру та дати.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000058378 від 13.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000056408 від 09.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна№0Т-000053368 від 02.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна№0Т-000053368 від 02.05.2025 р.; Резервування замовлення №0Т-000080376 від 02.05.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №109-00042093 від 09.08.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000045517 від 15.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000045406 від 15.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000046997 від 18.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000046997 від 18.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000038868 від 01.04.2025 р.; Чек № 6405 від 05.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000040549 від 04.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна№0Т-000040549 від 04.04.2025 р.; Резервування замовлення №0Т-000059298 від 04.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000042185 від 08.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000043788 від 11.04.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000043788 від 11.04.2025 р.; Чек №6959 від 12.04.2025 р.; Видаткова накладна №109-00020094 від 14.02.2025 р.; Чек №3934 від 01.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000026625 від 04.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00027165 від 04.03.2025 р.; Чек №4391 від 08.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000028114 від 08.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00028576 від 08.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00029931 від 11.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00029931 від 11.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000029521 від 11.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000029521 від 11.03.2025 р.; Резервування замовлення №109-00041892 від 11.03.2025 р.; Резервування замовлення №0Т-000041216 від 11.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000029628 від. 12.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00030004 від 12.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00030004 від 12.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000029628 від 12.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00032916 від 19.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000032288 від 19.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000032789 від 19.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00032915 від 19.03.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000034418 від 22.03.2025 р.; Видаткова накладна №109-00034424 від 22.03.2025 р.; Чек №5927 від 29.03.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №109-00037318 від 28.03.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №0Т-000037380 від 28.03.2025 р.; Видаткова накладна №ХА25-000013406 від 19.02.2025 р.; Видаткова накладна №ХА25-000013394 від 19.02.2025 р.; Чек №3483 від 22.02.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000025047 від 28.02.2025 р.; Видаткова накладна №109-00025714 від 28.02.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000029633 від 12.03.2025 р.; Чек №2525 від 08.02.2025 р.; Видаткова накладна №109-00017204 від 07.02.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000015632 від 07.02.2025 р.; Накладна на суму 11 306, 90 грн. без номеру та дати.; Чек №3042 від 15.02.2025 р.; Видаткова накладна №0Т-000018447 від 14.02.2025 р.; Чек №1245 від 24.01.2026 р.; Товарно-транспортна накладна№77-000001827 від 28.01.2026 р.; Товарно-транспортна накладна№77-000001610 від 24.01.2026 р.; Товарно-транспортна накладна№77-000001354 від 21.01.2026 р.; Товарно-транспортна накладна №452-00000274/452-00004776 від 22.10.2025 р. З відомістю про вантаж.; Чек №9557 від 17.05.2025 р.; Видаткова накладна №109-00048641 від 06.09.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №109-00010721/109-00052036 від 24.09.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №109-00010721/109-00052036 від 24.09.2025 р. З відомістю про вантаж.; Чек №837 від 17.01.2026 р.; Товарно-транспортна накладна №77-000002662 від 17.12.2025 р.; Чек від 10.01.2026 р.; Товарно-транспортна накладна №77-000000332 від 07.01.2026 р.; Товарно-транспортна накладна №77-000003719 від 31.12.2025 р.; Товарно-транспортна накладна №77-000000294 від 15.11.2025 р., вилучені документи поміщено до полімерного пакету NPU5645420; мобільний телефон марки «iPhone» модель «14 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕ2 НОМЕР_10 , який поміщено до полімерного пакету № NPU 5967567;

грошові кошти номіналом «100 грн» загальною сумою 2100 грн. Купюри мають наступні номери: Ам6601858, ЕВ0264202, АМ5113341, АМ6388004, АМ6865214, АМ5050628, ЕЄ7543837, АН8664145, ЕЄ2738929, АЛ1809610, АП2134962, АП2103151, УВ2999197, ЯБ1181393, АА1483890, АП7174526, УВ2013715, АМ2137658, ЕА6201799, ЕВ2978274, ЕВ7098707, номіналом «50грн» загальною сумою 300 грн. номери: ЕД8797239, АМ8086635, АТ3761209, ЕЕ1772363, АГ0551290, ТЗ2697229, номіналом «20 грн» загальною сумою 740 грн. номери: ЕБ7321309, АП5356396, ВТ7068555, ЮГ4405078, ЕВ9907792 ЄА8883369 АН0577641 ЕВ6092836 ЕА8999389 ЕЄ6928487 ЄВ2380830 ГУ7311861 ЕА2957287 ДЛ5823181 ЕЗ6647438 ЮА9311365 АП0245549 ГР6408753 ДЛ9337202 ЕБ6608439 ГМ7713278 КА0072185 ЕЗ9538030 АР3588985 ДМ7575432 АН1044250 ГН4944438 ГУ3600401 ГС5538843 АК8332494 ЄВ3422129 ЕИ3034112 ЮА8122324 ВС6700963 ГС6648599 ГУ7609016 ГИ8752484, номіналом «10 грн» загальною сумою 10 грн. номер: МА50439, номіналом «1грн» загальною сумою 1 грн. номер: РБ8516910, які поміщено до полімерного пакету №NPU5967566;

сигарет марки Marshall power без акцизу, яку поміщено до полімерного пакету №NPU 5967564; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Gama 1000» - 13 одиниць та пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 550» - 2 одиниці з?єднано липкою стрічкою НПУ та приєднано бірку №NPU5994601; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 1000» - 8 одиниць з?єднано липкою стрічкою НПУ та приєднано бірку № NPU5994602; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 500» - 3 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 500» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 200» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 300» - 9 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 200» - 22 одиниці, поміщені до картонної коробки, скріплено біркою № NPU5994606; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Gama 500» - 5 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 1000» - 4 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 500» - 2 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Amigas 500» - 2 одиниці, поміщено до картонної коробки, скріплено біркою № NPU5994604; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 600» - 19 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 550» - 1 одиниця, поміщено до картонної коробки, скріплено біркою № NPU5994605; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 550» - 7 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 100» - 16 одиниць, поміщено до картонної коробки, скріплено біркою № NPU5994606; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 600» - 10 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «American Aviator 500 - 10 одиниць, поміщено до картонної коробки, скріплено біркою № NPU5994607.

Також, 29 січня 2026 року за результатом проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області №610/290/26 (1-кс/610/41/2026) від 23 січня 2026 року, за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

Грошові кошти номіналом 500 грн. ЛА1210492, ЛЕ 2419616, номіналом 200 грн. 3 шт. - ЕЗ9834459, ЄБ0992330, ВН 3907513, номіналом 100 грн.4 шт.- ЗБ7090859, ЄЄ4030929, ЄЄ9802707, АК6069796, номіналом 50 грн.10 шт. - АА5598087, АИ 1053852, АК4415789, АМ 6701930, АМ9169568,АА4927618, ЕП4972894, АМ0377031, ЕЕ0221003, АК5212097, номіналом 20грн. 13 шт.- ГС3256080, АП4939262, ЕЕ751745, АМ9815093, ВТ5966418,ВТ2127584, АР0073123, ВТ7623733, ЕД3935356, АП5618895, ЦБ0213110,ЕЗ6600772, ГС3186169, номіналом 5 грн. 1 шт. - ЮЖ7574584, загальна сума складає 2765 грн., які поміщено до спеціального полімерного пакету ICR0007155;

грошові кошти номіналом 20 грн. - АЛ 6976251, також серед полімерних пакетів у сумці виявлено грошову купюру номіналом 1000 грн. - ЄТ4808479, загальна сума 1020 грн, які поміщено до спеціального полімерного пакету №ICR0007154;

грошові купюри номіналом 20 грн. 5 шт. - ЕЖ1740160, ЕЄ4076173,ЕГ0310946, АМ4642779, АИ6328160, номіналом 5 грн. 1 шт- ЮГ5286981, номіналом 100 грн. - АМ4580240, ЕА5335536, ЕГ4707759, купюри доларів США номіналом 5 доларів - 1 шт. Е32852895D, номіналом1 долар США 2 шт. - Е70056797N, С49881250D, загальна сума 405 гривень та 7 доларів США поміщені до полімерного пакету ICR0007138;

пакування з під сім- карти мобільного до пакету ICR0007153;

51 полімерна пляшка об?ємом 0.5 літра, 7 пакетів з кришечками синього та жовтого кольору поміщено до прозорого полімерного пакету та опечатано биркою пакет 1 з пояснювальними написами та підписами понятих;

Полімерний пакет з рослинною речовиною коричневого кольору попередню тютюном поміщено до полімерного пакету NPU5645456;

6 пачок сигарок Compliment без акцизних марок, 2 пачки цигарок «Прима» без акцизних марок поміщено до спец пакету RIC 2151915;

Три полімерні пляшки об?ємом 5 літрів попередньо з алкогольними рідинами та дві скляні пляшки попередньо з алкогольними напоями, без акцизних марок поміщено до картонної коробки,яку опечатано биркою пакет №2 з пояснювальними написами та підписами понятих;

Блокнот з рукописними записами, який поміщено спец пакету RIC2151914;

Зразок розсипу подрібненої сухої рослинної речовини поміщено паперового конверту, який опломбовано пломбою NPU- 9675311;

Картонну коробку в якій 12 запечатаних окремо картонних коробок марки Companeros, в кожній по 1000 гільз для сигарет, опечатано биркою з написом пакет 3;

Картонну коробку у якій 30 менших коробок за розміром Korona, в кожній по 300 шт сигаретних гільз, опечатано биркою пакет 4 з пояснювальними написами та підписами понятих.

Картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз, опечатано биркою пакет 5 за підписом учасників;

Картонну коробку у якій 12 коробок Gama з гільзами для цигарок, в кожній по 1000 шт., опечатано биркою пакет 6 з пояснювальними написами та підписами учасників;

Картонну коробку в якій 30 шт. коробок Korona, в кожній по 100 гільз для цигарок, опечатано биркою пакет 7 з пояснювальними написами та підписами учасників;

Картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз, опечатано биркою пакет 8 з пояснювальними написами за підписом учасників;

Картонну коробку в середині якої 10 коробок American Aviator в кожній по 500 гільз, 10 коробок Top gilza в середині кожної по 500 гільз для цигарок, опечатано биркою пакет 9 за підписом учасників;

Коробку всередині якої міститься 10 коробок Top gilza в кожній по 1000 гільз, опечатано биркою пакет 10 з пояснювальними написами за підписами учасників;

Картонну коробку містить 12 коробок Top gilza в кожній по 1000 гільз для цигарок, опечатано биркою пакет 11 з пояснювальними написами за підписом учасників;

Картонну коробку в середині якої 12 коробок Top gilza в кожній по 1000 гільз для цигарок, опечатано та скріплено биркою пакет 12 з пояснювальними написами та підписами учасників;

Картонну коробку в середині якої знаходиться 20 коробок Frebox, в кожній з яких по 500 гільз для цигарок, опечатано биркою пакет 13 з пояснювальними написами та підписами учасників;

Картонну коробку в середині якої 12 коробок Top gilza в кожній по 1000 гільз для цигарок, опечатано биркою пакет 14 з пояснювальними написами за підписом учасників;

Картонна коробка в якій 12 запечатаних окремо картонних коробок марки Companeros, в кожній по 1000 гільз для сигарет, опечатано биркою з написом пакет 15 з пояснювальними написами та підписами учасників;

Картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз, опечатано биркою пакет 16 з пояснювальними написами за підписом учасників;

Коробку в середині якої 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз, опечатано биркою пакет 17 з пояснювальними написами за підписом учасників;

Коробку в середині якої 10 коробок гільз Korona в кожній по 500 шт., опечатано биркою пакет 18 з пояснювальними написами та підписами учасників;

Коробку в середині якої знаходиться 20 коробок Frebox, в кожній з яких по 500 гільз для цигарок, опечатано биркою пакет 19 з пояснювальними написами та підписами учасників;

Коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз, опечатано биркою пакет 20 з пояснювальними написами за підписом учасників;

мобільний телефон Samsung Galaxy A71, який поміщено до спец пакету RIC 2151911; мобільний телефон Tecno Spark BG6, який поміщено до спец пакету RIC2151912; мобільний телефон Redmi, який поміщено до спец пакету RIC2151913.

Крім того, 29 січня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області №610/290/26 (№1-кс/610/45/2026) від 26 січня 2025 року, проведено обшук транспортного засобу марки «Volkswagen Caravelle», VIN: НОМЕР_11 , чорного кольору, державний номер НОМЕР_12 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено аркуш паперу з рукописним текстом, який поміщено до пакету ICR0007114 та 3 пачки сигарет МАС без етикетки акцизного податку, які поміщено до пакету ICR0007115.

В ході вказаних обшуків встановлено, що предмети, речі та документи є носіями інформації та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

29 січня 2026 року постановою слідчого вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Предмети та речі, вилучені за результатом проведення вказаних обшуків відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть містити відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою збереження речових доказів відповідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України виникла необхідність у арешті вищенаведених речей.

Прокурор зазначає, що необхідність арешту майна зумовлюється необхідністю його збереження, оскільки незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню речового доказу.

Прокурор посилався на те, що необхідність арешту вказаних у клопотанні речей зумовлюється необхідністю проведення судових експертиз та забезпечення доказової бази.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Треті особи, щодо майна яких розглядається клопотання про накладення арешту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти вказаного клопотання. Захисник вказав, що один з телефонів (айфон 11) це майно Плахоті, а не Калайди. Калайда і Плахотя ведуть законну підприємницьку діяльність. Просив повернути айфон 11 та встановити слідчому органу термін 1 місяць для зняття інформації з інших телефонів. Під час обшуків незаконних предметів виявлено не було

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся.

Неприбуття в судове засідання власника майна, слідчого, прокурора відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, думку третіх осіб, щодо майна яких розглядається клопотання про накладення арешту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представника адвоката ОСОБА_6 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає повному задоволенню, виходячи з наступного.

Правовою підставою арешту майна є кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023220000001498 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

23.01.2026 ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі (торгівельному павільйоні №5) за місцем фактичного ведення роздрібної торгівлі ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

29.01.2026 в період часу з 07.00 до 09.33 слідчим, на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області від 23.01.2026, в присутності понятих проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено речі зазначені в клопотанні.

23.01.2026 ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області надано дозвіл на проведення обшуку житлової квартири, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

29.01.2026 в період часу з 07.02 до 11.04 слідчим, на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області від 23.01.2026, в присутності понятих проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено речі зазначені в клопотанні.

23.01.2026 ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області надано дозвіл на проведення обшуку торгівельних місць (№17, №18), які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером №6320210100:00:031:0437 за адресою: АДРЕСА_4 .

29.01.2026 в період часу з 07.04 до 13.34 слідчим, на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області від 23.01.2026, в присутності понятих проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено речі зазначені в клопотанні.

26.01.2026 ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

29.01.2026 в період часу з 07.09 до 13.02 слідчим, на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області від 26.01.2026, в присутності понятих проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено речі зазначені в клопотанні.

26.01.2026 ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Caravelle», VIN: НОМЕР_11 , чорного кольору, державний номер НОМЕР_12 .

29.01.2026 слідчим, на підставі ухвали Балаклійського районного суду Харківської області від 26.01.2026, в присутності понятих проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено речі зазначені в клопотанні.

29.01.2026 т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 виявлені та вилучені під час обшуків речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

На переконання органу досудового розслідування вилучені речі можуть містить відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наведені прокурором відомості про обставини вчинення дій, в сукупності з доданими до клопотання матеріалами, дають слідчому судді підстави для висновку, що могли мати місце обставини, про які зазначається у цьому клопотанні.

Як зазначено в клопотанні, метою арешту вилучених речей є забезпечення збереження їх як речових доказів, а необхідність накладення арешту пов`язана з недопущенням його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Дослідивши відомості про вилучені речі, врахувавши твердження прокурора, що вони містить/можуть містити інформацію, яка може мати значення для кримінального провадження та може в подальшому бути використана як докази, а також те, що постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (наявність якої на цьому етапі розслідування тільки констатується слідчим суддею та не надається їй оцінка в частині правомірності/можливості/доцільності віднесення вилученого майна до речових доказів), слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування вилучення відбулося правомірно, а подальше утримання потребує «легалізації» (встановлення правової визначеності щодо неї) з боку слідчого судді шляхом накладення арешту, оскільки передача володільцю на даному етапі досудового розслідування не забезпечить в повній мірі належну схоронність.

Отже, виходячи з фактичних обставин кримінального провадження, встановлених в ході розгляду клопотання, слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених матеріалів на даному етапі виправдовує утримання органом досудового розслідування вилучених речей для перевірки наявності в них відомостей, що стосуються цього кримінального провадження.

На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку кримінального правопорушення, яке розслідується, його специфіку, ступінь тяжкості, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, з дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності окремої особи. З огляду на характер кримінального правопорушення, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у виді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положення кримінального процесуального закону зобов`язує слідчого суддю встановити наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, лише під час розгляду клопотання про арешт майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання підставою арешту майна слідчий зазначає саме збереження речових доказів.

З огляду на зазначене, вилучене майно під час обшуків, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Отже відповідно до ст. 91 КПК України вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Беручи до уваги те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, з метою збереження речових доказів, майна, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, суд вважає клопотання законним та обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню.

Питання щодо місця зберігання речових доказів вирішується слідчим у кримінальному провадженні на підставі вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 132, 170-173, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступне майно, а саме на:

вилучене під час проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_4 у торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_4 :

1. книгу обліку розрахункових операцій на РРО №3001228635р 1 « ОСОБА_4 »;

2.сервер камер відеоспостереження - відеореєстратор DH-XVR5104C;

3.грошові кошти, а саме: 100 гривень - 6 купюр (в сумі 600 гривень); 50 гривень - 6 купюр (в сумі 300 гривень); 1 гривня - 13 купюр (у сумі 13 гривень); 2 гривні - 2 купюри (у сумі 4 гривні) ; 5 гривень - 3 купюри (у сумі 15 гривень) - на загальну суму - 932 гривні;

4. 3 зошита з чорновими записами;

5.накладні звіти (Х-звіти) безготівкового терміналу Ощадбанк за січень 2026 року;

6.договори суборенди приміщення №6-10 (а,б), копію паспорта ОСОБА_4 , копію витягу з ЄДРЮО, копію картки платників податків ОСОБА_4 ;

7.видаткові та товарно-транспортні накладні на закупівлю алкогольних напоїв та тютюнових виробів за січень 2026 року та за грудень 2025,

яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місця проживання: АДРЕСА_2 .

вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 :

Мобільний телефон Nomi imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 разом з сім- картою Vodafone НОМЕР_3 ; Мобільний телефон IPhone 14 Pro IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , разом з сім-картою Vodafone НОМЕР_6 ; Мобільний телефон IPhone 11 IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 разом з сім-карткою Vodafone НОМЕР_9 ,

яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місця проживання: АДРЕСА_2 .

вилучене під час проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_8 у торгівельних місцях за адресою: Харківська область Ізюмський район м. Балаклія, вул. Захисників України, 43:

1. Видаткову накладну № 109-00052036 від 24.09.2025 р.; Видаткову накладну №452-00004776 від 22.10.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА26-000012495 від 17.01.2026р.; Товарно-транспортну накладну №ХА25-000142047 від 22.11.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА25-000153229 від 10.12.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА25-000163520 від 24.12.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА26-000001851 від 03.01.2026 р.; Чек, платник ОСОБА_8 . Отримувач: ЄДРПОУ 37874947 на суму 8 323,00 грн., Електронну копію довідки ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ; Расходну накладну № 6546 від 17.07.2025 р., Папір з рукописним надписами ( ОСОБА_9 ), Товарний чек №__ від 13.02.2025 р.; Товарний чек №__ від 13.02.2025 р. З надписом 420 пакет; Товарний чек №__ від 14.03.2025 р.; Товарний чек №__ від 02.09.2025 р.; Чек №836001 від 13.06.2025 на суму 1400 грн.; Папір з рукописним надписами (резина 2/50, крикет); Папір з рукописним надписами (Атика), Чек №5672 за 16.11.2025 р.; Чек № 5781 за 06.12.2025 р.; Папір з рукописним надписами (Фонарь); Папір з рукописним надписами (покер); Папір з рукописним надписами (закуп. Петровская); Накладна № 30 від 23.12.2025 р.; Расходна накладна №5171 від 12.07.2025 р.; Чек № 001, Пакет № 25752 від 06.02.2025 на суму 1400 грн.; Расходна накладна № 10683 від 30.10.2025 р.; Расходна накладна №13233 від 23.12.2025 р.; Чек № 6343 від 28.01.2026 р, Чек, ТВБВ 10020/0475 від 08.08.2025 р.; Папір з рукописним надписами (Петро); Зошит з надписом (CHEMISTRY) на аркушах якого є рукописний текст.; Зошит з надписом (Зошит Ящік пандори) на аркушах якого є рукописний текст; Зошит з надписом (Сhemistry) на аркушах якого є рукописний текст; Зошит з надписом (зошит Pоland) на аркушах якого є рукописний текст.; Накладну на суму 50 260,68 грн. без номеру та дати.; Товарно-транспортну накладну № 77-000000848 від 14.01.2025; Товарно-транспортну накладну № 109-00009401/109-00040274 від 02.08.2025. З відомості про вантаж; Накладну на суму 54 592, 46 грн. без номеру та дати.; Чек №15312 від 02.08.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 109-00039307 від 30.07.2025 р.; Накладну на суму 137 865, 49 грн. без номеру та дати.; Чек №14801 від 26.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00013652 від 19.07.2025 р.; Чек №14252 від 19.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00012740 від 16.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00011995 від 12.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00011980 від 12.07.2025 р.; Чек №13709 від 12.07.2025 р., Товарно-транспортну накладну №473-00011024 від 09.07.2025 р.; Накладну на суму 126 859, 30 грн. без номеру та дати.; Товарно-транспортну накладну № 437-00010235 від 05.07.2025 р.; Чек №13197 від 05.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00009245 від 01.07.2025р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00008520 від 27.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00007406 від 24.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00006312 від 20.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00006312 від 20.06.2025 р.; Накладну від 20.06.2025 р. № 473-00003253.; Чек №12087 від 21.06.2025 р., Товарно-транспортну накладну № 473-00005221 від 17.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00004083 від 13.06.2025 р., Чек №11587 від 14.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00003023 від 10.06.2025р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00001928 від 06.06.2025 р.; Накладну на суму 118 943, 22 грн. без номеру та дати; Чек №11072 від 07.07.2025 р.; Чек №10545 від 31.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000063115 від 27.05.2025 р.; Накладну на суму 136 622, 26 грн. без номеру та дати.; Чек №10057 від 24.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000060703 від 20.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000060703 від 20.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т- 000059635 від 16.05.2025 р.; Накладну на суму 62 812, 82 грн. без номеру та дати; Товарно-транспортну накладну №0Т-000058378 від 13.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000056408 від 09.05.2025; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000053368 від 02.05.2025; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000053368 від 02.05.2025р.; Резервування замовлення №0Т-000080376 від 02.05.2025р.; Товарно-транспортну накладну №109-00042093 від 09.08.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000045517 від 15.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000045406 від 15.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000046997 від 18.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000046997 від 18.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000038868 від 01.04.2025 р.; Чек №6405 від 05.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000040549 від 04.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000040549 від 04.04.2025 р.; Резервування замовлення №0Т-000059298 від 04.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000042185 від 08.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000043788 від 11.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000043788 від 11.04.2025 р.; Чек №6959 від 12.04.2025 р.; Видаткову накладну №109-00020094 від 14.02.2025 р.; Чек №3934 від 01.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000026625 від 04.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00027165 від 04.03.2025 р.; Чек №4391 від 08.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000028114 від 08.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00028576 від 08.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00029931 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00029931 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029521 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029521 від 11.03.2025 р.; Резервування замовлення №109-00041892 від 11.03.2025 р.; Резервування замовлення №0Т-000041216 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029628 від. 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00030004 від 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00030004 від 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029628 від 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00032916 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000032288 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000032789 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00032915 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000034418 від 22.03.2025 р.; Видаткову накладна №109-00034424 від 22.03.2025 р.; Чек №5927 від 29.03.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №109-00037318 від 28.03.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000037380 від 28.03.2025 р.; Видаткову накладну № ХА25-000013406 від 19.02.2025 р.; Видаткову накладну №ХА25-000013394 від 19.02.2025 р.; Чек №3483 від 22.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000025047 від 28.02.2025 р.; Видаткову накладну №109-00025714 від 28.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029633 від 12.03.2025 р.; Чек №2525 від 08.02.2025 р.; Видаткову накладну №109-00017204 від 07.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000015632 від 07.02.2025 р.; Накладну на суму 11 306, 90 грн. без номеру та дати; Чек №3042 від 15.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000018447 від 14.02.2025 р.; Чек №1245 від 24.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000001827 від 28.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000001610 від 24.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000001354 від 21.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №452-00000274/452-00004776 від 22.10.2025 р. з відомістю про вантаж; Чек №9557 від 17.05.2025 р.; Видаткову накладну №109-00048641 від 06.09.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №109-00010721/109-00052036 від 24.09.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №109-00010721/109-00052036 від 24.09.2025 р. з відомістю про вантаж; Чек №837 від 17.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000002662 від 17.12.2025 р.; Чек від 10.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000000332 від 07.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000003719 від 31.12.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000000294 від 15.11.2025 р.;

мобільний телефон марки «iPhone» модель «14 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕ2 НОМЕР_10 ;

грошові кошти номіналом «100 грн» загальною сумою 2100 грн.: Купюри мають наступні номери: АМ6601858, ЕВ0264202, АМ5113341, АМ6388004, АМ6865214, АМ5050628, ЕЄ7543837, АН8664145, ЕЄ2738929, АЛ1809610, АП2134962, АП2103151, УВ2999197, ЯБ1181393, АА1483890, АП7174526, УВ2013715, АМ2137658, ЕА6201799, ЕВ2978274, ЕВ7098707, номіналом «50грн» загальною сумою 300 грн. номери: ЕД8797239, АМ8086635, АТ3761209, ЕЕ1772363, АГ0551290, ТЗ2697229, номіналом «20 грн» загальною сумою 740 грн. номери: ЕБ7321309, АП5356396, ВТ7068555, ЮГ4405078, ЕВ9907792 ЄА8883369 АН0577641 ЕВ6092836 ЕА8999389 ЕЄ6928487 ЄВ2380830 ГУ7311861 ЕА2957287 ДЛ5823181 ЕЗ6647438 ЮА9311365 АП0245549 ГР6408753 ДЛ9337202 ЕБ6608439 ГМ7713278 КА0072185 ЕЗ9538030 АР3588985 ДМ7575432 АН1044250 ГН4944438 ГУ3600401 ГС5538843 АК8332494 ЄВ3422129 ЕИ3034112 ЮА8122324 ВС6700963 ГС6648599 ГУ7609016 ГИ8752484, номіналом «10 грн» загальною сумою 10 грн. номер: МА50439, номіналом «1 грн» загальною сумою 1 грн. номер: РБ8516910;

сигарети марки Marshall power без акцизу; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Gama 1000» - 13 одиниць та пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 550» - 2 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 1000» - 8 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 500» - 3 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 500» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 200» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 300» - 9 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 200» - 22 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Gama 500» - 5 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 1000» - 4 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 500» - 2 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Amigas 500» - 2 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 600» - 19 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 550» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 550» - 7 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 100» - 16 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 600» - 10 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «American Aviator 500 - 10 одиниць,

яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 .

вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку та надвірних будівлях за адресою: АДРЕСА_1 :

Грошові кошти номіналом 500 грн. ЛА1210492, ЛЕ 2419616, номіналом 200 грн. 3 шт. - ЕЗ9834459, ЄБ0992330, ВН 3907513, номіналом 100 грн.4 шт.- ЗБ7090859, ЄЄ4030929, ЄЄ9802707, АК6069796, номіналом 50 грн.10 шт. - АА5598087, АИ 1053852, АК4415789, АМ 6701930, АМ9169568,АА4927618, ЕП4972894, АМ0377031, ЕЕ0221003, АК5212097, номіналом 20грн. 13 шт.- ГС3256080, АП4939262, ЕЕ751745, АМ9815093, ВТ5966418,ВТ2127584, АР0073123, ВТ7623733, ЕД3935356, АП5618895, ЦБ0213110,ЕЗ6600772, ГС3186169, номіналом 5 грн. 1 шт. - ЮЖ7574584, загальна сума складає 2765 грн;

грошові кошти номіналом 20 грн. - АЛ 6976251, грошову купюру номіналом 1000 грн. - ЄТ4808479, загальна сума - 1020 грн;

грошові купюри номіналом 20 грн. 5 шт. - ЕЖ1740160, ЕЄ4076173,ЕГ0310946, АМ4642779, АИ6328160, номіналом 5 грн. 1 шт- ЮГ5286981, номіналом 100 грн. - АМ4580240, ЕА5335536, ЕГ4707759, купюри доларів США номіналом 5 доларів - 1 шт. Е32852895D, номіналом1 долар США 2 шт. - Е70056797N, С49881250D, загальна сума 405 гривень та 7 доларів США;

пакування з під сім- карти мобільного до пакету ICR0007153;

51 полімерну пляшку об?ємом 0.5 літра, 7 пакетів з кришечками синього та жовтого кольору;

полімерний пакет з рослинною речовиною коричневого кольору попередню тютюном;

6 пачок сигарок «Compliment» без акцизних марок, 2 пачки цигарок «Прима» без акцизних марок;

три полімерні пляшки об?ємом 5 літрів попередньо з алкогольними рідинами та дві скляні пляшки попередньо з алкогольними напоями, без акцизних марок;

блокнот з рукописними записами; зразок розсипу подрібненої сухої рослинної речовини; картонну коробку в якій 12 запечатаних окремо картонних коробок марки «Companeros», в кожній по 1000 гільз для сигарет; картонну коробку у якій 30 менших коробок за розміром «Korona№, в кожній по 300 шт сигаретних гільз; картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок «Companeros» в кожній по 500 гільз; картонну коробку у якій 12 коробок «Gama» з гільзами для цигарок, в кожній по 1000 шт.; картонну коробку в якій 30 шт. коробок «Korona», в кожній по 100 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок «Companeros», в кожній по 500 гільз; картонну коробку в середині якої 10 коробок «American Aviator» в кожній по 500 гільз, 10 коробок «Top gilza» в середині кожної по 500 гільз для цигарок; коробку всередині якої міститься 10 коробок «Top gilza» в кожній по 1000 гільз; картонну коробку, яка містить 12 коробок «Top gilza» в кожній по 1000 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої 12 коробок «Top gilza» в кожній по 1000 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої знаходиться 20 коробок «Frebox», в кожній з яких по 500 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої 12 коробок Top gilza в кожній по 1000 гільз для цигарок; картонну коробку в якій 12 запечатаних окремо картонних коробок марки Companeros, в кожній по 1000 гільз для сигарет; картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз; коробку в середині якої 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз; коробку в середині якої 10 коробок гільз Korona в кожній по 500 шт; коробку в середині якої знаходиться 20 коробок Frebox, в кожній з яких по 500 гільз для цигарок; коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз;

мобільний телефон Samsung Galaxy A71; мобільний телефон Tecno Spark BG6; мобільний телефон Redmi,

яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 .

на тимчасово вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Caravelle», VIN: НОМЕР_11 , чорного кольору, державний номер НОМЕР_12 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , а саме на:

аркуш паперу з рукописним текстом та 3 пачки сигарет МАС без етикетки акцизного податку, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали для виконання направити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 06 лютого 2026 року о 11.45 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1