Ухвала суду № 133825348, 04.02.2026, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Єдиний унікальний номер 333/481/26

Провадження 1-кс/333/777/26

УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2 , прокурорки ОСОБА_3 , власниці майна ОСОБА_4 та її захисниці адвокатки ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої про арешт майна у кримінальному провадженні №42025082030000004 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2026 звернувся слідча СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025082030000004 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

І. Суть клопотання

У провадженні слідчого відділу ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42025082030000004 від 14.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 191 КК України. 29.09.2025 до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні включено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 28.10.2024 року між закладом професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу» в особі директора ОСОБА_7 (далі Замовник) та директором ТОВ «ЗСК КОНСТРАКШН» - ОСОБА_8 (далі Постачальник) укладено договір про надання послуг № 60, предметом договору є 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи». Поточний ремонт приміщень в будівлі закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 1. Відповідно до п. 2.1. ціна цього Договору складає 4139990,67 грн. (чотири мільйони сто тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень 67 коп.) в т.ч. ПДВ - 68 9998, 44 грн. Відповідно до п.9.1. договір набрав чинність з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2024 року.

Після чого, 28.10.2024 року між закладом професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу» в особі директора ОСОБА_7 (далі Замовник) та директором ТОВ «ЗСК КОНСТРАКШН» - ОСОБА_8 (далі Постачальник) укладено договір про надання послуг №61, предметом договору є 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи». Поточний ремонт приміщень в будівлі закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 1. Відповідно до п. 2.1. ціна цього Договору складає 1 986 909, 32 грн. (один мільйон дев`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот дев`ять гривень 32 коп) в т.ч. ПДВ - 331 151, 55 грн. Відповідно до п.9.1. договір набрав чинність з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2024 року.

Під час виконання доручення, оперативними співробітниками УСР в Запорізькій області ДСР була встановлена інформація, відносно посадових осіб закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу", які організували злочинну схему власного збагачення, шляхом залучення до виконання робіт з поточного ремонту адміністративної будівлі та закупівлі ТМЦ за бюджетні кошти через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу" ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову із посадовими особами підконтрольними суб`єктами господарської діяльності із директором ТОВ "ЗСК КОНСТРАКШН" ОСОБА_9 в результаті чого укладено 2 договори на загальну суму 6 126 899,99 грн предметом яких є «Поточний ремонт приміщень в будівлі Закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Запорізький професійний коледж готельно -ресторанного бізнесу"» та підконтрольними фізичними особами підприємцями з якими укладено договори на поставку ТМЦ, а саме ФОП ОСОБА_10 укладено 3 договори на загальну суму 2 121 284,00 грн, ФОП ОСОБА_11 укладено 20 договорів на загальну суму 1 325 593,00 грн, ФОП ОСОБА_12 укладено 2 договори на загальну суму 1 045 493,00 грн. та ФОП ОСОБА_13 укладено 2 договори на загальну суму 192 600,00 грн, всього на загальну суму 10 811 869,99 грн.

В кінці 2024 року посадовими особами закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу" були підписанні акти виконаних ремонтних робіт з завищенням об`ємів робіт та отримано ТМЦ від постачальників вартість яких значно вище ринкової. В ході перевірки ремонтних робіт в частині виконання об`ємів робіт та вартості використаних товаро-матеріальних цінностей, було встановлено завищення в частині об`ємів робіт та вартості використаних ТМЦ на загальну суму приблизно 3 млн. грн. або 30 %.

Окрім цього у ході досудового розслідування було встановлено, що під час підписання актів виконаних робіт у грудні 2024 року по 2 договорам на загальну суму 6 126 899,99 грн. предметом яких є «Поточний ремонт приміщень в будівлі Закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Запорізький професійний коледж готельно -ресторанного бізнесу"» директор ТОВ "ЗСК КОНСТРАКШН" ОСОБА_9 перебував за межами території України. Відповідно відомостей Державної прикордонної служби ОСОБА_9 здійснив перетин кордону 16.11.2024 року о 19:32 пункт контролю через державний кордон на залізничній станції Львів, на теперішній час не повертався та перебуває за кордоном. Таким чином фактично акти виконаних робіт були підписані за відсутністю директора ТОВ "ЗСК КОНСТРАКШН" ОСОБА_9 .

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "ЗСК КОНСТРАКШН" ОСОБА_9 з метою уникнення відповідальності за допомогою довіреної особи надав довіреність ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при цьому уповноважив останнього на внесення змін до офіційних реєстраційних документів товариства, в результаті чого 29.03.2025 року було змінено директора товариства на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також було встановлено, що працівником ТОВ «ЗСК КОНСТРКШН», яке виконувало підрядні роботи є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого здійснюється легалізація грошових коштів, а фактичним керівником даного ТОВ, яке виконувало підрядні роботи є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснює контроль за введенням бухгалтерії підприємства, а проектантом являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка підготовляє необхідні документи проектантно-кошторисної документації для проведення робіт за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (ФОП), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 (ФОП), та інші невстановлені досудовим розслідуванням службові особи закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу» та ТОВ «ЗСК КОНСТРАКШН».

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «ЗСК КОНСТРАКШН» та інших ФОП, встановлено: завищення кошторисної заробітної плати при укладанні договорів ТОВ «ЗСК КОНСТРАКШН» з ЗП (ПТ) О «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПКГРБ» та складанні розрахунків пропозиції тендерної документації на загальну суму 862 154, 00 грн. Крім того в ході проведення дослідження руху грошових коштів, ймовірно з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом встановлено зняття готівки в сумі 1074210,00 грн. з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_24 в сумі 884 210, 00 грн.

30.01.2026, у період часу з 07:08 години по 09:17 годину, проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 право спільної часткової власності у розмірі частки зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Під час обшуку було вилучено:

- грошові кошти, загальною сумою 10 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з вказаними надалі серіями-номерами: PL49982622K, LB85300653D, PL49982629K, PL49982623K, PL49982621K, QB71598458C, PF06814812L, QB71598476C, QB71598482C, QB71598481C, QB71598492C, QB71598447C, QB71598449C, QB71598437C, QB71598467C, PL49982608K, PL49982609K, QB71598403C, QB71598402C, QB71598496C, QB71598495C, QB71598472C, QB71598486C, QB71598469C, QB71598498C, QB71598468C, QB71598497C, QB71598438C, QB71598493C, QB71598477C, PB37096797R, QB71598487C, QB71598491C, QB71598489C, QB71598410C, QB71598409B, PB37079826R, PB37079825R, PB37079862R, QB71598457C, PB37079842R, PB37079837R, PB37079863R, PB37079839R, PB37079843R, PB37079818R, PB37079817R, PB37079836R, PB37079827R, PB64028009N, PB37079841R, PB37079838R, PB37079811R, PB64028011N, PB64028012N, PB37079860R, PB37079861R, PB37079840R, PB37079810R, PB37079820R, PB64028004N, QB 71598460C, QB71598461C, QB71598485C, QB71598484C, QB71598417C, QB71598433C, QB71598416C, QB71598442C, QB71598404C, QB71598441C, PB37079832R, QB71598474C, QB71598463C, PB37079851R, QB71598462C, QB71598475C, QB71598473C, QB71598471C, QB71598470C, QB71598464C, MF22897753C, PB77646002I, PF45796130D, PB77646001I, LF15498125H, PB37079835R, ML45180339E, PF45796129D, PB70873335C, PB77646003I, PB64028010N, PB64028018N, PB64028019N, PB64028033N, PB64028005N, PB64028032N, PB64028024N, MH80815194A, PB64028023N, після вилучення поміщено та запаковано до спецпакета ICR0157798.

Вилучені грошові кошти мають значення речового доказу, оскільки за своїм походженням, сумою та часом отримання можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Без накладення арешту існує реальний ризик їх приховування, відчуження або використання, що унеможливить збереження речових доказів, подальшу спеціальну конфіскацію та забезпечення відшкодування завданої шкоди.

30.01.2026 вищезазначені речі визнано речовими доказами, про що складено відповідну постанову.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні прокурорка клопотання про арешт майна підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити та накласти арешт на вилучене майно за місцем мешкання ОСОБА_4 а саме грошові кошти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Представниця власниці майна адвокатка ОСОБА_5 у судовому засіданні просила в задоволені клопотання про арешт грошових коштів відмовити в повному обсязі, оскільки слідчим суддею в ухвалі було надано дозвіл на проведення обшуку з чітким визначенням переліку речей та документів, дозвіл на відшукання грошових коштів у якій відсутній.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Зазначені вище вимоги слідчою дотримані, клопотання про арешт майна направлено до Комунарського районного суду м. Запоріжжя засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта» 31.01.2026, в межах строку 48 годин після проведення обшуку квартири, за місцем за місцем мешкання ОСОБА_4 .

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків віднесено можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Також, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема:

- правову підставу для арешту майна;

- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна, зокрема для третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, визначених підстав накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов таких висновків.

На теперішній час підозру в даному кримінально провадженню нікому не пред`явлено.

Правові підстави накладення арешту майна

Арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також документи, якщо вони містять зазначені вище ознаки.

Тимчасове вилучення у власника електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі. При цьому, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України).

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 19.01.2026 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 право спільної часткової власності у розмірі частки зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення: знаряддя скоєння кримінальних правопорушень, електронні носії інформації, комп`ютерну техніку, на яких містяться відомості про закупівлю та поставку товарів ТОВ «ЗСК КОНСТРАКШН»., відповідно до договорів № 60, 61 від 28.10.2024 та інших, з ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_23 документи, на підставі яких було заплановано проведення закупівель за 2024 рік (щорічний план, рішення сесії та інші документи); договори № 60, 61 від 28.10.2024 з додатками та додаткові угоди; проектно-кошторисну та виконавчу документацію по виконанню даних робіт, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; завдання на розробку проектної документації; паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні даних робіт; експертний звіт; загальний журнал робіт; відомість контрольних вимірів; виконавчі креслення; проект виконання робіт (ПВР); договірну ціну по договору, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, загальний журнал робіт, договори на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду, дозвіл про початок виконання будівельних робіт; договорів на залучення субпідрядних організацій до виконання будівельних робіт; платіжні доручення; все наявне листування з ТОВ «ЗСК КОНСТРАКШН», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_23 по виконанню умов договорів; документи на підставі яких було заплановано проведення закупівель за 2024 рік (щорічний план, рішення сесії та інші документи); оригінали вільних зразків директора закладу ОСОБА_7 , заступника директора з навчально-виробничої роботи ОСОБА_19 , уповноваженої особи з питань закупівель ОСОБА_20 виконані ними у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, за 2024 рік., що найменше на 15 документів (аркушів) кожного; відтиски печаток, штампів, які перебувають у використанні закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу» на форматі А4 у кількості 15 аркушів, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів та інших речей і документів, що мають значення до кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 30.01.2026, у ході проведення обшуку вказаної квартири, слідчим виявлено:

- грошові кошти, загальною сумою 10 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з вказаними надалі серіями-номерами: PL49982622K, LB85300653D, PL49982629K, PL49982623K, PL49982621K, QB71598458C, PF06814812L, QB71598476C, QB71598482C, QB71598481C, QB71598492C, QB71598447C, QB71598449C, QB71598437C, QB71598467C, PL49982608K, PL49982609K, QB71598403C, QB71598402C, QB71598496C, QB71598495C, QB71598472C, QB71598486C, QB71598469C, QB71598498C, QB71598468C, QB71598497C, QB71598438C, QB71598493C, QB71598477C, PB37096797R, QB71598487C, QB71598491C, QB71598489C, QB71598410C, QB71598409B, PB37079826R, PB37079825R, PB37079862R, QB71598457C, PB37079842R, PB37079837R, PB37079863R, PB37079839R, PB37079843R, PB37079818R, PB37079817R, PB37079836R, PB37079827R, PB64028009N, PB37079841R, PB37079838R, PB37079811R, PB64028011N, PB64028012N, PB37079860R, PB37079861R, PB37079840R, PB37079810R, PB37079820R, PB64028004N, QB 71598460C, QB71598461C, QB71598485C, QB71598484C, QB71598417C, QB71598433C, QB71598416C, QB71598442C, QB71598404C, QB71598441C, PB37079832R, QB71598474C, QB71598463C, PB37079851R, QB71598462C, QB71598475C, QB71598473C, QB71598471C, QB71598470C, QB71598464C, MF22897753C, PB77646002I, PF45796130D, PB77646001I, LF15498125H, PB37079835R, ML45180339E, PF45796129D, PB70873335C, PB77646003I, PB64028010N, PB64028018N, PB64028019N, PB64028033N, PB64028005N, PB64028032N, PB64028024N, MH80815194A, PB64028023N.

30.01.2026 постановою слідчої вилучені грошові кошти визнані речовими доказами.

В свою чергу слідча в клопотанні зазначила, що вилучені грошові кошти мають значення речового доказу, оскільки за своїм походженням, сумою та часом отримання можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Без накладення арешту існує реальний ризик їх приховування, відчуження або використання, що унеможливить збереження речових доказів, подальшу спеціальну конфіскацію та забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучені під час обшуку квартири, за місцем його проживання ОСОБА_17 , грошові кошти, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У своєму клопотанні слідча просить накласти арешт на вилучені у ОСОБА_17 грошові кошти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до протоколу обшуку від 30.01.2026, грошові кошти загальною сумою 10 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з вказаними надалі серіями-номерами: PL49982622K, LB85300653D, PL49982629K, PL49982623K, PL49982621K, QB71598458C, PF06814812L, QB71598476C, QB71598482C, QB71598481C, QB71598492C, QB71598447C, QB71598449C, QB71598437C, QB71598467C, PL49982608K, PL49982609K, QB71598403C, QB71598402C, QB71598496C, QB71598495C, QB71598472C, QB71598486C, QB71598469C, QB71598498C, QB71598468C, QB71598497C, QB71598438C, QB71598493C, QB71598477C, PB37096797R, QB71598487C, QB71598491C, QB71598489C, QB71598410C, QB71598409B, PB37079826R, PB37079825R, PB37079862R, QB71598457C, PB37079842R, PB37079837R, PB37079863R, PB37079839R, PB37079843R, PB37079818R, PB37079817R, PB37079836R, PB37079827R, PB64028009N, PB37079841R, PB37079838R, PB37079811R, PB64028011N, PB64028012N, PB37079860R, PB37079861R, PB37079840R, PB37079810R, PB37079820R, PB64028004N, QB 71598460C, QB71598461C, QB71598485C, QB71598484C, QB71598417C, QB71598433C, QB71598416C, QB71598442C, QB71598404C, QB71598441C, PB37079832R, QB71598474C, QB71598463C, PB37079851R, QB71598462C, QB71598475C, QB71598473C, QB71598471C, QB71598470C, QB71598464C, MF22897753C, PB77646002I, PF45796130D, PB77646001I, LF15498125H, PB37079835R, ML45180339E, PF45796129D, PB70873335C, PB77646003I, PB64028010N, PB64028018N, PB64028019N, PB64028033N, PB64028005N, PB64028032N, PB64028024N, MH80815194A, PB64028023N вилучені з метою їх збереження та можливого виконання у подальшому конфіскації майна як виду покарання у разі винесення вироку по справі.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Із резолютивної частини ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 19.01.2026 вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 з метою відшукування речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, проте дозвіл на відшукання грошових коштів надано не було.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під час обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати та вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Підстави тимчасового вилучення майна встановлені статтею 167 КПК України та полягають у тому, що майно, яке вилучається слідчим, прокурором має мати певний зв`язок із розслідуваним кримінальним правопорушенням. Слідчий, прокурор не мають права вилучити під час обшуку майно, яке безпосередньо не зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та не має жодних ознак зв`язку з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

Отже, обшук не може проводитися для відшукання не зазначеного в ухвалі про дозвіл на обшук майна з метою його арешту для забезпечення конфіскації такого майна як виду покарання, оскільки це суперечить вимогам ст. 167, 234, 236 КПК України.

Разом з тим, у матеріалах справи відсутні відомості про те, що під час проведення обшуку 31.01.2026 грошові кошти були вилучені з метою виконання одного із завдань, передбачених ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто у зв`язку з тим, що ці кошти: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання арешт може накладатися тільки на майно підозрюваного, обвинуваченого, яке виявлене або розшукане за результатами вжитих слідчим, прокурором заходів, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України. Проведення обшуку у підозрюваного, обвинуваченого для мети виявлення й арешту майна є неприпустимим.

Прокуроркою у судовому засіданні не було доведено, що вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень чи є доходом від них. Твердження прокурорки про те, що ці грошові кошти могли бути одержані від злочинних дій, до яких може бути причетний ОСОБА_25 , не підтверджені документально.

Також, слідчою не було доведено чи були ці грошові кошти знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди чи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, чи вони були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи те, що інших підстав арешту грошових коштів загальною сумою 10 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, вилучених у ОСОБА_4 під час обшуку квартири, за місцем її проживання, слідчим не встановлено та не зазначено у поданому ним клопотанні, такі кошти арешту не підлягають.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на те, що ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На момент вилучення грошових коштів 31.01.2026 та на теперішній час, ОСОБА_17 не має процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні №42025082030000004 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що є всі підстави і відмові в задоволенні клопотання слідчої про арешт майна.

Згідно вимог статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

На підставі наведеного, керуючись статтями 132, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої, яке погоджене з прокурором про арешт майна залишити без задоволення

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам, присутнім під час її оголошення. Копію ухвали не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам, які не були присутні в судовому засіданні.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1