Ухвала суду № 133822569, 30.01.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2026Справа № 554/11894/25 Провадження № 1-кс/554/2075/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22025170000000190 від 09.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_4 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії,

з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

У подальшому, Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, від 01 травня 2023 року № 254/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023, від 06 листопада 2023 року № 734/2023, від 05 лютого 2024 року № 49/2024, від 06 травня 2024 року № 271/2024, від 23 липня 2024 року № 469/2024, від 28 жовтня 2024 року № 740/2024, від 14 січня 2025 року № 26/2025, від 15 квітня 2025 року № 235/2025, від 14 липня 2025 року № 478/2025 та від 20 жовтня 2025 року № 793/2025, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, строк дії воєнного стану в Україні продовжувався. Дія воєнного стану в Україні триває до теперішнього часу.

15.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність», № 2108-IX, від 03.03.2022, яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність».

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Встановлено, що ОСОБА_5 (матеріали відносно якого розглядаються Шевченківським районним судом м. Полтава в межах кримінального провадження

№ 22022170000000187 від 06.12.2022), у 2017 році придбав 49% простих іменних акцій ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» (код ЄДРПОУ: 33804724, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34), яке засноване у 1966 році, а також обраний головою наглядової ради, та у 2020 році придбав іншу частину акцій, ставши власником 100 % іменних акцій вказаного підприємства, та набув статусу єдиного акціонера.

Також, відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» № 163 від 17.07.2019 директором підприємства обрано ОСОБА_6 та відповідно до наказу № 13 від 17.07.2019 останній приступив до виконання обов`язків директора ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент». Відповідно до положень статуту ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» директор є одноосібним виконавчим органом та здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів. Директор підзвітний єдиному акціонеру ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_5 . Крім того, за час роботи ОСОБА_6 на посаді директора вказаного підприємства, між останнім та власником ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_5 склалися дружні відносини. Як наслідок, ОСОБА_5 мав повну довіру до ОСОБА_6 .

Зазначене підприємство спеціалізується на виробництві широкого асортименту алмазного інструменту, та до 2022 року основним ринком збуту продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» були суб`єкти господарської діяльності розташовані на території рф.

Разом із цим, у зв`язку з повномасштабною військовою агресією рф проти України, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що прямий експорт продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф буде неможливим, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та залучивши громадянина рф ОСОБА_7 , протягом березня-квітня 2022 року організували схему постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, через треті країни, з метою її реалізації на ринку рф.

Так, ОСОБА_5 , бажаючи здійснювати реалізацію виготовленої ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» продукції суб`єктам господарювання на території рф, залучив до її реалізації засновника та директора «Общества с ограниченой ответственностью «Белгородский Алмазный Инструмент» (за адресою: 308010, рф, Белгородская область,

г. Белгород, ул. Промышленная, 17а, офис 15), (далі по тексту ООО «Белгородский Алмазный Инструмент») - громадянина рф ОСОБА_7 , яке засновано останнім 13.03.2018.

Крім того, ОСОБА_7 з 12.08.2011 обіймає посаду директора ООО «Полтавский Алмазный Инструмент», адреса реєстрації: 308023, рф, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная, 17а, этаж 3, офис 1, засновником якого є ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», та яке до 24.02.2022 було дистриб`ютором продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф, внаслідок чого у ОСОБА_6 та ОСОБА_5

з ОСОБА_7 були довірливі відносини.

З метою реалізації схеми постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, ОСОБА_5 , залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_8 , який 15.04.2022 за раніше оговореним планом зареєстрував суб`єкт господарської діяльності «Товарищество с ограниченой ответственностю «Алмазный Мир» (за адресою: Республіка Казахстан, м. Нур-Султан, район Алмати, проспект Шакарим Кудайбердиули, буд.17/6, кв. 108), (далі по тексту ТОО «Алмазный Мир»). Про вказані обставини був обізнаний ОСОБА_6 ..

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно та бажаючи довести злочинний умисел до кінця, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , уклали від імені ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» договір поставки продукції № 373-220001 від 18.04.2022 з України на адресу ТОО «Алмазный Мир», та згідно раніше узгодженого плану, доставлена на територію Республіки Казахстан продукція директором ТОО «Алмазный Мир» ОСОБА_8 повинна направлятись на адресу ООО «Белгородский Алмазный Инструмент» рф з метою подальшої реалізації суб`єктам господарювання на території держави-агресора.

В період часу з 18.04.2022 до 04.10.2024 ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» експортував на адресу ТОО «Алмазный Мир» продукцію в асортименті згідно специфікацій (далі найменування зазначені мовою оригіналу):

№ 1 від 18.04.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, хон бруски, паста из карбида титана, паста из синтетических алмазов; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски, сверла алмазные, резцы, вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 13962 шт., на суму 206 305,40 EUR (станом на 18.04.2022 відповідно до курсу НБУ 6 565 359,90 грн.);

№ 2 від 30.05.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, надфили, сегмент, хон бруски, надфили, шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, надфили хон бруски, загальною кількістю 16428 шт. на суму 192 686,80 EUR (станом на 30.05.2022 відповідно до курсу НБУ 6 035 008,38 грн.);

№ 3 від 21.07.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; свердла из синтетических алмазов: сверла алмазные, загальною кількістю 16628 шт. на суму 395 290,94 EUR (станом на 21.07.2022 відповідно до курсу НБУ 11 782 199,90 грн.);

№ 4 від 20.07.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальною кількістю 26003 шт. на суму 279 597,28 EUR (станом на 20.07.2022 відповідно до курсу НБУ 8 387 359,21 грн.);

№ 5 від 28.07.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальною кількістю 5142 шт. на суму 138 244,95 EUR (станом на 28.07.2022 відповідно до курсу НБУ 5 132 260,82 грн.);

№ 6 від 08.09.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, надфили; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 18218 шт. на суму 461 573,03 EUR (станом на 08.09.2022 відповідно до курсу НБУ 16 679 910,70 грн.);

№ 7 від 08.09.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки щлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 16498 шт. на суму 343 533,59 EUR (станом на 08.09.2022 відповідно до курсу НБУ 12 414 307,70 грн.);

№ 11 від 03.11.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора на керамических связках: круги шлифовальные; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 21857 шт. на суму 407 922,47 EUR (станом на 18.04.2022 відповідно до курсу НБУ 14 774 707,10 грн.);

№ 12 від 08.11.2022, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 16004 шт. на суму 473 713,86 EUR (станом на 08.11.2022 відповідно до курсу НБУ 17 294 487,70 грн.);

№ 15 від 27.01.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы, загальною кількістю 7882 шт. на суму 323 765,26 EUR (станом на 27.01.2023 відповідно до курсу НБУ 12 899 876,40 грн.);

№ 16 від 30.01.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 37667 шт. на суму 454 532,00 EUR (станом на 30.01.2023 відповідно до курсу НБУ 18 066 828,80 грн.);

№ 20 від 12.04.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, круги алмазные отрезные, круги шлифовальные, ролики, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы, загальною кількістю 8421 шт. на суму 280 695,08 EUR (станом на 12.04.2023 відповідно до курсу у НБУ 11 195 102,20 грн.);

№ 21 від 13.04.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; паста из синтетических алмазов: паста из СА; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 25015 шт. на суму 284 805,80 EUR (станом на 13.04.2023 відповідно до курсу НБУ 11 375 741,70 грн.);

№ 31 від 06.07.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы, пластины; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 10172 шт. на суму 233 784,00 EUR (станом на 06.07.2023 відповідно до курсу НБУ 9 301 049,68 грн.);

№ 32 від 06.07.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; паста из синтетических алмазов: паста из СА; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 24700 шт. на суму 239 050,13 EUR (станом на 06.07.2023 відповідно до курсу НБУ 9 510 561,61 грн.);

№ 37 від 02.10.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 17310 шт. на суму 161 792,94 EUR (станом на 02.10.2023 відповідно до курсу НБУ 6 267 987,93 грн.);

№ 38 від 29.09.2023, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; паста из синтетических алмазов: паста из СА; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора на керамических связках: круги шлифовальные; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 8514 шт. на суму 109 568,68 EUR (станом на 29.09.2023 відповідно до курсу НБУ 4 224 343,76 грн.);

№ 42 від 02.01.2024, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные; паста из синтетических алмазов: паста из СА; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 5866 шт. на суму 127 339,79 EUR (станом на 02.01.2024 відповідно до курсу НБУ 5 349 022,48 грн.);

№ 43 від 02.01.2024, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, хон бруски; паста из синтетических алмазов: паста из СА; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 17071 шт. на суму 219 868,51 EUR (станом на 02.01.2024 відповідно до курсу НБУ 9 235 774,64 грн.);

№ 49 від 24.04.2024, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы, загальною кількістю 10842 шт. на суму 176 025,62 EUR (станом на 24.04.2024 відповідно до курсу НБУ 7 439 194,75 грн.);

№ 50 від 25.04.2024, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, хон бруски; паста из синтетических алмазов: паста из СА; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 5958 шт. на суму 120 295,51 EUR (станом на 25.04.2024 відповідно до курсу НБУ 5 074 461,59 грн.);

№ 57 від 12.08.2024, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы, загальною кількістю 7556 шт. на суму 139 974,96 EUR (станом на 12.08.2024 відповідно до курсу НБУ 6 282 846,07 грн.);

№ 58 від 12.08.2024, шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 11835 шт. на суму 144 311,73 EUR (станом на 12.08.2024 відповідно до курсу НБУ 6 477 504,16 грн.).

Вказані дії громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вчинені з приховуванням факту постачання продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» до території рф, з метою її реалізації суб`єктам господарської діяльності рф, на загальну суму 221 765 897,18 грн.

В свою чергу службові особи ТОО «Алмазный Мир» (Республіка Казахстан) та ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» (рф) будучи підконтрольні ОСОБА_5 та діючи за його вказівками, з метою реалізації спільного задуму останнього та ОСОБА_6 , пов`язаного з доставкою продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, 15.04.2022 уклали відповідний договір №1 про поставку продукції з Республіки Казахстан на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» (рф).

Після надходження продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», ОСОБА_7 організовано отримання та подальшу її реалізацію на території рф.

Поряд із цим, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ,

з використанням месенджерів, обговорювали з службовими особами ТОО «Алмазный Мир» та ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», деталі здійснення поставок продукції від імені ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» до ТОО «Алмазный Мир» та в подальшому до ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», їх обсяги, ціну, строк та спосіб доставки і оплати, а також здійснювали обговорення щодо загальної стратегії розвитку, сплати податків та збільшення об`ємів продажу продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на території рф.

Так, 30.01.2023, на виконання вищевказаного злочинного плану ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , згідно рахунка-фактури № 48978 від 30.01.2023 та специфікації №16 від 30.01.2023 на території ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» здійснено завантаження алмазного інструменту загальною кількістю 37667 шт. до автомобіля марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , разом із тентовим причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_2 , а саме:

1) Алмазные и CBN заточные бруски;

2) 1А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

3) 4А2. Круги шлифовальные тарельчатые;

4) 6А9. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

5) 12М2-45. Круги шлифовальные тарельчатые;

6) 6А2. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

7) 12V5-20. Круги шлифовальные тарельчатые;

8) 12A2-45. Круги шлифовальные чашечные;

9) Круги шлифовальные тарельчатые 12A2-20, 12R4, 4В2, 4V2, 4ВТ9, 12V9-25, 12V9-20;

10) 12V9-45. Круги шлифовальные чашечные конические;

11) 11V9-70. Круги шлифовальные чашечные;

12) 14ЕЕ1. Круги шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем;

13) 1FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

14) 1V1. Круги шлифовальные конические;

15) 14А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

16) 14FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

17) 12V5-45. Круги алмазные шлифовальные чашечные;

18) 1A1R. Алмазный отрезной круг;

19) 14А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

20) 3А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

21) 9А3. Круги шлифовальные плоские с двухсторонней выточкой;

22) 14U1. Круги шлифовальные прямого профиля трехсторонние;

23) 1V1. Круги шлифовальные конические;

24) 1A1R. Круги отрезные;

25) 6А2. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

26) 6А2Т. Круги шлифовальные плоские;

27) 6А9. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

28) 12A2-45. Круги шлифовальные чашечные;

29) 12V5-20. Круги шлифовальные тарельчатые;

30) 12D9. Круги шлифовальные;

31) 1FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

32) 14FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

33) Круги плоские, полукругло-вогнутый профиль 1F6V, 14F6V для SULAK;

34) 14F6V. Круги шлифовальные для обработки кромки стекла;

35) 1F6V. Круги шлифовальные плоские с полукругло-вогнутым профилем;

36) 1DD6V. Круги шлифовальные (трапеция);

37) 2F6V. Круги шлифовальные плоские с полукругло-вогнутым профилем;

38) 6A2. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

39) 1EE1, 14ЕЕ1. Круги шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем;

40) 2А2. Круги шлифовальные кольцевые;

41) 1А2. Круги шлифовальные плоские;

42) Сверла алмазные по стеклу;

43) Алмазные профильные правящие ролики R-0628, R22612, R24330;

44) Алмазные ролики с CVD вставками;

45) Головки алмазные;

46) ЕW Головки конические: 9-3111, 9-3113, 9-3115, 9-3117, 9-3121;

47) F1W Головки сводчатые;

48) AW Головки цилиндрические;

49) А8 Круги алмазные шлифовальные плоские;

50) Карандаши алмазные 080094 исполнение С тип 04;

51) Карандаши алмазные, исполнение А, С, (800053, 800054, 800083);

52) Алмазные и CBN пасты. Пасты из карбида титана;

53) Сверла сегментные и сегменты;

54) Сегменты алмазные с подложкой;

55) Сегмент Marble для отрезных кругов 1A1RSS;

56) Сегмент Cranite для отрезных кругов 1A1RSS;

57) Сегмент Monolitth Hard для отрезных кругов 1A1RSS.».

Загальна сума поставки вищевказаного товару згідно специфікації № 16 від 30.01.2023 до договору № 373-220001 від 18.04.2022 454 532,00 EUR (станом на 30.01.2023 по курсу НБУ 18 066 828,8 грн.).

Окрім вказаного, на виконання злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останнім надано вказівку працівникам ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» щодо підготовлення відповідних документів на здійснення експортної операції до Республіки Казахстан та здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

Надалі, 14.02.2023 автомобіль марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 із зазначеною продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», перетнули митний кордон України в КПП Порубне Чернівецької області, та прослідували наступним маршрутом, а саме: 14.02.2023 прибув до Румунії, 15.02.2023 прибув до Республіки Болгарії, 16.02.2023 прибув до Турецької Республіки, 22.02.2023 прибув до Грузії, 25.02.2023 прибув до Азербайджанської Республіки та 28.02.2023 прибув до морського порту розташованого в м. Баку Азербайджанської Республіки. На паромній переправі, вищевказаний транспортний засіб з продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», 03.03.2023 прибув на територію морського порту в населений пункт Курик Республіки Казахстан, а 07.03.2023 прибув до митних органів в м. Актобе Республіки Казахстан, та 10.03.2023 до складських приміщень логістичної компанії АО «Кедентранссервис» в м. Актобе Республіки Казахстан, продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перевантажено до залізничного транспорту компанії-оператора логістичних терміналів АО «Кедентранссервис», з метою реалізації раніше оговореного порядку дій щодо поставки продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» саме на територію рф. Продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» з м. Актобе Республіки Казахстан до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» слідував наступним маршрутом: Актобе-Уральськ-Саратов-Тамбов-Воронеж-Старий Оскол-Белгород.

20.03.2023 продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» доставлено до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», за адресою: рф Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, з метою подальшої її реалізації на території держави-агресора.

При цьому, упродовж квітня 2022 року вересня 2024 року ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» (ОГРН: 1183123008530), за наслідками провадження господарської діяльності у взаємодії із державою агресором нараховані та сплачені податки, обов`язкові платежі до бюджету російської федерації у 2022 році 14 млн 890 тис 840 руб, у 2023 році 6 млн 388 тис руб.

Тобто, директор ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_6 , за попередньою змовою з єдиним власником ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних суспільно-небезпечних наслідків, розробили та впровадили протиправний механізм постачання та продажу алмазного інструменту виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» через треті країни, а саме Республіку Казахстан, суб`єктам господарювання держави-агресора рф.

29.01.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю смт. Решетилівка, Полтавської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , директору ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», раніше не судимому, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке віднесене законом про кримінальну відповідальність до злочинів проти основ національної безпеки України, та передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційної довідки

№ 460467435 ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 є власником наступного нерухомого майна:

земельна ділянка з кадастровим номером: 5324255100:30:005:1080, площею 0.1 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2558554453080);

земельна ділянка з кадастровим номером: 5324255100:00:005:0012, площею 3.6664 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 772025853242);

житловий будинок загальною площею: 72.5 кв.м, житлова площа: 33.8 кв.м, за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Свободи (колишня назва Червонопартизанська, рішення тридцятої позачергової сесії восьмого скликання Решетилівської міської ради Полтавської області № 1281-30-VIII від 28.02.2023), будинок 55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 772007553242).

Крім того, ОСОБА_6 є власником транспортних засобів, а саме:

автомобіль Toyota RAV4, днз НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ;

квадроцикл BASHAN CK150S, днз НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ;

причіп ХТ 81024, днз НОМЕР_8 , vin: НОМЕР_9 ;

причіп ДНІПРО Д-200, днз НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 .

Для забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером: 5324255100:30:005:1080, площею 0.1 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2558554453080);

земельна ділянка з кадастровим номером: 5324255100:00:005:0012, площею 3.6664 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 772025853242);

житловий будинок загальною площею: 72.5 кв.м, житлова площа: 33.8 кв.м, за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Свободи (колишня назва Червонопартизанська, рішення тридцятої позачергової сесії восьмого скликання Решетилівської міської ради Полтавської області № 1281-30-VIII від 28.02.2023), будинок 55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 772007553242);

автомобіль Toyota RAV4, днз НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ;

квадроцикл BASHAN CK150S, днз НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ;

причіп ХТ 81024, днз НОМЕР_8 , vin: НОМЕР_9 ;

причіп ДНІПРО Д-200, днз НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України

в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22025170000000190 від 09.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером: 5324255100:30:005:1080, площею 0.1 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2558554453080);

земельна ділянка з кадастровим номером: 5324255100:00:005:0012, площею 3.6664 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 772025853242);

житловий будинок загальною площею: 72.5 кв.м, житлова площа: 33.8 кв.м, за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Свободи (колишня назва Червонопартизанська, рішення тридцятої позачергової сесії восьмого скликання Решетилівської міської ради Полтавської області № 1281-30-VIII від 28.02.2023), будинок 55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 772007553242);

автомобіль Toyota RAV4, днз НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ;

квадроцикл BASHAN CK150S, днз НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ;

причіп ХТ 81024, днз НОМЕР_8 , vin: НОМЕР_9 ;

причіп ДНІПРО Д-200, днз НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 .

Крім того, заборонити розпорядження зазначеним вище майном підозрювану ОСОБА_6 та будь-яким іншим особам, а також вчинення дій щодо відчуження вказаного майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1