YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 133789562, 04.02.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

04.02.2026

Номер справи

686/29218/21

Номер документу

133789562

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 686/29218/21

Провадження № 1-кс/686/1375/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021240000000605 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2026 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на речі, предмети та документи, які були вилучені 30.01.2026 в ході обшуків:

В кіоску «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31:

1) Упаковки цигарок в блоках без марки акцизного податку наступних марок та кількостях:

- марки «Ritm» червоного кольору всього 34 блока (по 10 пачок у блоці) та 4 пачки (всього 344 пачки);

- марки «Marlboro» червоного кольору всього 15 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 150 пачок);

- марки «Marshal» червоного кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) та 5 пачок (всього 75 пачок);

- марки «Marshal» синього кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 70 пачок);

- марки «Bond» синього кольору всього 3 блоки (по 10 пачок у блоці) та 8 пачок (всього 38 пачок);

- марки «Marlboro» синього кольору всього 12 блоків (по 10 пачок у блоці) та 4 пачки (всього 124 пачок);

- марки «Kent» сірого кольору всього 4 блоки (по 10 пачок у блоці) та 8 пачок (всього 48 пачок);

- марки «Rothments» синього кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 70 пачок);

- марки «Прима класична» червоного кольору всього 10 пачок;

- марки «Alkapone» чорного кольору всього 15 пачок.

2) Мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 10» блакитно-сірого кольору у чохлі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету NPU6084483;

3) Грошові кошти в загальній сумі 1910 гривень наступними номіналами та серійними номерами:

- 2 купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами: ХЗ5628208; УБ5307868;

- 22 купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами: ЕЄ5474858; ЄА4268202; АК9286732; ЕЄ4204938; ДМ0254529; ГМ2939358; ГК9344118; ЄА5156678; ДН1837672; АН6967922; ДК9668029; ГС2647659; ГР1429008; ДЛ7214464; ВС3673954; ЕВ4893741; ЕИ1100629; КГ0385535; ЕА6332649; ЕБ3783472; ГТ8967754; ДП0609786;

- 21 купюра номіналом 50 гривень з серійними номерами: АД0440638; АД0020108; ЕГ7106468; АВ6620356; АМ9335140; АК8572867; АТ4934237; АН5359533; АК9116905; АТ2939820; АП3591702; АД1314761; ЕА5229037; ЕР2391860; АС8538315; ЕР3583539; АП4492566; ЕБ7651794; ЕД9131747; АТ1831616; АМ4061532;

- 4 купюри номіналом 100 гривень з серійними номерами: АЛ8258624; ЗГ2696971; АН2476781; ЗБ8954908.

Вказані грошові кошти вилучаємо та поміщено до сейф-пакету NPU6084482.

В кіоску № 13К на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1:

- мобільний телефон «Ulefon» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет CRI 1242394;

- блокнот рожевий із написом «Love», блокнот білий із написом «офіц. прихід», 13 коробок із написом «Terea» та назвами місяців, в яких наявні товарні чеки на підакцизні товари, 3 синіх зошити, 17 файлів із документами (накладними, чеками), зошит із написом «Travel still life», зошит із написом «Travel with us», які поміщено в сейф-пакет NPU 575054;

- системний блок чорного кольору «Logic Power», який поміщено в прозорий мішок, горловина якого перемотана жовтою стяжкою № Н 46653076;

- 400 грн., купюрами по 100 грн. с/н ЗБ 5523091, АК 3135033, УЙ 7569485, ЄИ 0304712, які поміщено в сейф-пакет CRI 1242393;

- тютюнові вироби в пачках по 20 сигарет без марок акцизного податку, які поміщено в картонний ящик із написом «Organic Bananas» та пояснювальними написами:

30 пачок сигарет «Bond Blue Selection»;

26 пачок сигарет «KENT»;

56 пачок сигарет «Rothmans Demi»;

11 пачок сигарет «Marlboro» синього кольору;

25 пачок сигарет «Marshal Ultra»;

7 пачок сигарет «Marshal Classic»;

5 пачок сигарет «Compliment Blue»;

17 пачок сигарет «Ritm»;

9 пачок сигарет «Al Capone»;

2 пачки «Marlboro» червоного кольору;

- 1 пачка сигарет «Bond Blue Selection», які поміщено в сейф пакет ICR 0092343;

- 1 п пачка сигарет «KENT» які поміщено в сейф пакет ICR 0092344;

- 1 пачка сигарет «Rothmans Demi», які поміщено в сейф пакет ICR 0092352;

- 1 пачка сигарет «Marlboro» синього кольору, які поміщено в сейф пакет ICR 0092353;

- 1 пачка сигарет «Marshal Ultra», які поміщено в сейф пакет ICR 0092354;

- 1 пачка сигарет «Marshal Classic», які поміщено в сейф пакет ICR 0092355;

- 1 пачка сигарет «Compliment Blue», які поміщено в сейф пакет ICR 0092356;

- 1 пачка сигарет «Ritm», які поміщено в сейф пакет ICR 0092357;

- 1 пачка сигарет «Al Capone», які поміщено в сейф пакет ICR 0092358;

- 1 пачка сигарет «Marlboro» червоного кольору, які поміщено в сейф пакет ICR 0092359.

В приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5):

-Цигарки марки « Ritm» в кількості 1000 пачок.

-Цигарки марки «Bond» в кількості 1500 пачок.

-Службова записка на 1 аркуші формату А-4.

-4 товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта».

Вказане клопотання було направлено до суду поштовим зв`язком 31.01.2026.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, їх зберігання з метою збуту, виготовлення підакцизних товарів, а також здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та протягом тривалого періоду часу налагодив на території м. Хмельницького та Хмельницької області схему незаконного зберігання з метою збуту та безпосереднього збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку.

З цією метою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив і спільну мету, що ґрунтується на прагненні отримувати стабільний незаконний прибуток для задоволення власних потреб у вигляді грошових коштів, вступив у злочинну змову з іншими особами, яких залучив до вказаної злочинної діяльності, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , а також можливо інших осіб, дані яких на даний час встановлюються.

За вказівкою ОСОБА_4 реалізація та зберігання зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється за наступними адресами: у торговельному кіоску № НОМЕР_6 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_11 . Продавці: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ; у кіоску «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, який належить на праві власності ТОВ «ШІП», код ЄРДПОУ 14170125. Продавці: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Окрім вище вказаного встановлено, що частину незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку) ОСОБА_4 отримує за допомогою послуг логістичної компанії партнерського відділення №1 Нової Пошти, яке розташоване за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5. Вказане приміщення розташоване на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 які належать на праві власності ОСОБА_12 . Оскільки ОСОБА_4 являється власником вище вказаного партнерського відділення, згадану адресу він використовує як складське приміщення для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування у фігурантів кримінального провадження в ході проведення контролю за вчиненням злочину неодноразово проведено закупку підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку.

У відповідності висновків експертів, надані на дослідження прозорі рідини містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолентичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), та завищеним вмістом естерів не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; представлені на експертизу марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, маркування пачок тютюнових виробів не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні та не придатні до реалізації на її території.

30.01.2026, в період часу слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 із залученням співробітників УСР у Хмельницькій області ДСР НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_14 , проведено обшук в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31.

Також 30.01.2026, слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 із залученням співробітників УСР у Хмельницькій області ДСР НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_14 , проведено обшук в кіоску № НОМЕР_7 на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1.

Також 30.01.2026, слідчим СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 із залученням співробітників УСР у Хмельницькій області ДСР НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_14 , проведено обшук в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5).

В ході вищевказаних обшуків виявлено та вилучено матеріальні об`єкти, предмети (незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби, чорнові записи, мобільні телефони,) грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, комп`ютерне обладнання, мобільні телефони фігурантів провадження, записи, блокноти, накладні, документи та інше на яке прокурор просить накласти арешт у вказаному клопотанні.

30.01.2026 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 30.01.2026 в ході обшуків в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в кіоску № НОМЕР_7 на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.01.2026 в ході обшуків: