Ухвала суду № 133779533, 29.01.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/724/26

Номер провадження 1-кс/711/243/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025250000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.111-1 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №42025250000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.111-1 КК України, про накладення арешту на документи, вилучені 26.01.2026 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (ЄРДПОУ 00291994), що за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025250000000023 від 26.02.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Приватного підприємства «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37787179), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 389/2, кв. 22, впродовж періоду з 01.01.2023 по 31.12.2024, відобразили у бухгалтерському обліку та податковій звітності сумнівні операції з отримання транспортних послуг від ТОВ «КВАНТУМ АВТО», ФГ «ФАРТ ВІЗАРД», ТОВ «ТРАНСГЛОБАЛ», ТОВ «СМАРТЛОГІСТИК» та ТОВ «ЛАНІАН 24», а також сумнівні операції з придбання в ТОВ «ПО ТРЕЙД», ТОВ «ТК АТЛАС-М» та ТОВ «БЕНСЕЙ АКТИВ» меблів, пляшок та побутової техніки, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість в загальній сумі 54 448 884,04 грн., що спричинило ненадходження до бюджету податку в особливо великих розмірах.

Так, згідно з висновком аналітичного дослідження відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаним злочинним шляхом ГУ ДПС в Черкаській області №23-00-08-03/37787189 від 21.02.2025, службові особи ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД», в порушення п.188.1 ст.188, п.198.5, ст.198 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків, в період з 01.01.2023 по 31.12.2024 відобразили в податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції з купівлі транспортних послуг від ризикових постачальників, які фактично не мають можливості надати зазначені послуги: ТОВ «КВАНТУМ АВТО», ФГ «ФАРТ ВІЗАРД», ТОВ «ТРАНСГЛОБАЛ», ТОВ «СМАРТЛОГІСТИК» та ТОВ «ЛАНІАН 24», а також фінансово-господарські операції з купівлі нетипових товарів (меблів для офісу, пляшок кольорових, побутової техніки т.д.) від ризикових постачальників - ТОВ «ПО ТРЕЙД», ТОВ «ТК АТЛАС-М», ТОВ «БЕНСЕЙ АКТИВ».

Таким чином, службові особи ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 54 448 884,04 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37787179) до 01.07.2025 був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , головним бухгалтером - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою приховування доказів протиправної діяльності та уникнення від кримінальної відповідальності, 30.06.2025 ОСОБА_6 передано частку ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» в розмірі 100% на ім`я підставної особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 01.07.2025 змінено місце реєстрації підприємства: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 316. Водночас обов`язки головного бухгалтера підприємства продовжує виконувати ОСОБА_5 .

У подальшому, 06.10.2025 ОСОБА_7 прийнято рішення про ліквідацію ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37787179), та 20.10.2025 державним реєстратором Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області вчинено реєстраційну дію за №1010231110038001133 «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації».

Наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2025 №3411/5 за скаргою ГУ ДПС у Київській області реєстраційну дію №1010231110038001133 від 20.10.2025 (припинення юридичної особи ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37787179) визнано незаконною та скасовано.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , організував діяльність групи підконтрольних йому підприємств та фізичних осіб-підприємців, пов`язану з ухиленням від сплати податків, яка полягає у проведенні безтоварних фінансово-господарських операцій, перерахуванні грошових коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб-підприємців за фактично неіснуючими господарськими операціями. У подальшому з рахунків фізичних осіб-підприємців здійснюється зняття грошових коштів у готівковій формі та використовується для виплати заробітної плати працівникам групи компаній «Агротрейд» та на інші потреби.

Так встановлено, що до групи підконтрольних ОСОБА_6 підприємств групи «Агротрейд» належать: ТОВ «СУ №609 Укргідроспецбуд» (ЄДРПОУ 01416547, виробництво добрив і азотних сполук, м. Черкаси, вул. Сурікова, 9), ТОВ «Компанія Агротрейд Плюс» (ЄДРПОУ 38715660, оптова торгівля хімічними продуктами м. Черкаси, вул. Чехова, 43), ТОВ «Компанія Агротрейд Харвест» (ЄДРПОУ 45359128, оптова торгівля хімічними продуктами, м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 6), ТОВ «Компанія Агротрейд Україна» (ЄДРПОУ 45384180, оптова торгівля хімічними продуктами м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 6), ТОВ «Компанія Агросвіт Груп Лтд» (ЄДРПОУ 44636587, оптова торгівля хімічними продуктами, м. Черкаси, вул. Чехова, 43), ТОВ «Компанія Агротрейд Рітейл» (ЄДРПОУ 45209908, оптова торгівля хімічними продуктами, м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 6), ТОВ «Паливна Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 45337481, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами м. Черкаси, вул. Чехова, 43), а також ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), діяльність яких фактично ним контролюється.

Зокрема, ОСОБА_6 взяв на себе обов`язок загального управління діяльністю групи, яке полягало у наданні вказівок іншим її учасникам щодо проведення та реєстрації безтоварних фінансово-господарських операцій, перерахування та розпорядження коштами підконтрольних йому суб`єктів, подання завідомо недостовірних даних щодо діяльності підпорядкованих йому комерційних структур до державних органів.

Встановлено, що для ведення вказаної протиправної діяльності, з метою таємного зберігання печаток та документів фіктивно проданих підприємств, зазначені особи використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25.

26.01.2026, в період часу з 08 год. 27 хв. по 10 год. 06 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.01.2026, справа №711/215/26, провадження №1-кс/711/94/26, проведено обшук нежитлових приміщень ПАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (ЄРДПОУ 00291994), що за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25, в ході якого виявлено та вилучено: 40 товаро-транспортних накладних безномерних, з відтиском печатки «Компанія Агротрейд Плюс» код ЄДРПОУ 38715660; поліс №228263681 страхування страхувальника «ТОВ Паливна компанія Агротрейд» на 2 арк.; поліс №АТ/4603948 страхувальника ТОВ «Агротрейд» на 1 арк.; наказ №10-к від 05.12.2025 від директора ОСОБА_6 із відстком печатки «Паливна компанія Агротрейд» на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Lakeland TANKERS», д.н.з. НОМЕР_8 , на власника - ТОВ «Паливна компанія Агротрейд», серії №СТМ 051025.

27.01.2026 вищевказані речі та документи були визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв`язку із достатністю підстав вважати, що документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і містять відомості та інформацію про обставини вчинення злочину.

Прокурор зазначає, що на даний час наявна потреба у накладенні арешту на вищевказані документи з метою забезпечення збереження як речових доказів.

27.01.2026 Черкаською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР про кримінальне провадження №42026250000000009 від 27.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст.111-1 КК України.

27.01.2026 постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури кримінальне провадження №42026250000000009 від 27.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст.111-1 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №42025250000000023 від 26.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, прокурор звернулася з клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.

В судове засідання власник/володілець майна не з`явилися, з клопотаннями про відкладення не зверталися.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42025250000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Приватного підприємства «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37787179), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 389/2, кв. 22, впродовж періоду з 01.01.2023 по 31.12.2024, відобразили у бухгалтерському обліку та податковій звітності сумнівні операції з отримання транспортних послуг від ТОВ «КВАНТУМ АВТО», ФГ «ФАРТ ВІЗАРД», ТОВ «ТРАНСГЛОБАЛ», ТОВ «СМАРТЛОГІСТИК» та ТОВ «ЛАНІАН 24», а також сумнівні операції з придбання в ТОВ «ПО ТРЕЙД», ТОВ «ТК АТЛАС-М» та ТОВ «БЕНСЕЙ АКТИВ» меблів, пляшок та побутової техніки, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість в загальній сумі 54 448 884,04 грн., що спричинило ненадходження до бюджету податку в особливо великих розмірах.

Так, згідно з висновком аналітичного дослідження відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаним злочинним шляхом ГУ ДПС в Черкаській області №23-00-08-03/37787189 від 21.02.2025, службові особи ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД», в порушення п.188.1 ст.188, п.198.5, ст.198 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків, в період з 01.01.2023 по 31.12.2024 відобразили в податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції з купівлі транспортних послуг від ризикових постачальників, які фактично не мають можливості надати зазначені послуги: ТОВ «КВАНТУМ АВТО», ФГ «ФАРТ ВІЗАРД», ТОВ «ТРАНСГЛОБАЛ», ТОВ «СМАРТЛОГІСТИК» та ТОВ «ЛАНІАН 24», а також фінансово-господарські операції з купівлі нетипових товарів (меблів для офісу, пляшок кольорових, побутової техніки т.д.) від ризикових постачальників - ТОВ «ПО ТРЕЙД», ТОВ «ТК АТЛАС-М», ТОВ «БЕНСЕЙ АКТИВ».

Таким чином, службові особи ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 54 448 884,04 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄРДПОУ 37787179) до 01.07.2025 був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , головним бухгалтером - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою приховування доказів протиправної діяльності та уникнення від кримінальної відповідальності, 30.06.2025 ОСОБА_6 передано частку ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» в розмірі 100% на ім`я підставної особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 01.07.2025 змінено місце реєстрації підприємства: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 316. Водночас обов`язки головного бухгалтера підприємства продовжує виконувати ОСОБА_5 .

У подальшому, 06.10.2025 ОСОБА_7 прийнято рішення про ліквідацію ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37787179), та 20.10.2025 державним реєстратором Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області вчинено реєстраційну дію за №1010231110038001133 «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації».

Наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2025 №3411/5 за скаргою ГУ ДПС у Київській області реєстраційну дію №1010231110038001133 від 20.10.2025 (припинення юридичної особи ПП «КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37787179) визнано незаконною та скасовано.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , організував діяльність групи підконтрольних йому підприємств та фізичних осіб-підприємців, пов`язану з ухиленням від сплати податків, яка полягає у проведенні безтоварних фінансово-господарських операцій, перерахуванні грошових коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб-підприємців за фактично неіснуючими господарськими операціями. У подальшому з рахунків фізичних осіб-підприємців здійснюється зняття грошових коштів у готівковій формі та використовується для виплати заробітної плати працівникам групи компаній «Агротрейд» та на інші потреби.

Так встановлено, що до групи підконтрольних ОСОБА_6 підприємств групи «Агротрейд» належать: ТОВ «СУ №609 Укргідроспецбуд» (ЄДРПОУ 01416547, виробництво добрив і азотних сполук, м. Черкаси, вул. Сурікова, 9), ТОВ «Компанія Агротрейд Плюс» (ЄДРПОУ 38715660, оптова торгівля хімічними продуктами м. Черкаси, вул. Чехова, 43), ТОВ «Компанія Агротрейд Харвест» (ЄДРПОУ 45359128, оптова торгівля хімічними продуктами, м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 6), ТОВ «Компанія Агротрейд Україна» (ЄДРПОУ 45384180, оптова торгівля хімічними продуктами м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 6), ТОВ «Компанія Агросвіт Груп Лтд» (ЄДРПОУ 44636587, оптова торгівля хімічними продуктами, м. Черкаси, вул. Чехова, 43), ТОВ «Компанія Агротрейд Рітейл» (ЄДРПОУ 45209908, оптова торгівля хімічними продуктами, м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 6), ТОВ «Паливна Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 45337481, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами м. Черкаси, вул. Чехова, 43), а також ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), діяльність яких фактично ним контролюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що для ведення вказаної протиправної діяльності, з метою таємного зберігання печаток та документів фіктивно проданих підприємств, зазначені особи використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25.

26.01.2026, в період часу з 08 год. 27 хв. по 10 год. 06 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.01.2026, справа №711/215/26, провадження №1-кс/711/94/26, проведено обшук нежитлових приміщень ПАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (ЄРДПОУ 00291994), що за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25, в ході якого виявлено та вилучено: 40 товаро-транспортних накладних безномерних, з відтиском печатки «Компанія Агротрейд Плюс» код ЄДРПОУ 38715660; поліс №228263681 страхування страхувальника «ТОВ Паливна компанія Агротрейд» на 2 арк.; поліс №АТ/4603948 страхувальника ТОВ «Агротрейд» на 1 арк.; наказ №10-к від 05.12.2025 від директора ОСОБА_6 із відстком печатки «Паливна компанія Агротрейд» на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Lakeland TANKERS», д.н.з. НОМЕР_8 , на власника - ТОВ «Паливна компанія Агротрейд», серії №СТМ 051025.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 від 27.01.2026 документи, вилучені 26.01.2026 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (ЄРДПОУ 00291994), що за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25, - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42025250000000023.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що документи, вилучені 26.01.2026, в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (ЄРДПОУ 00291994), що за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25, - відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що документи, вилучені 26.01.2026 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (ЄРДПОУ 00291994), що за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказані документи необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника/володільця вказаного майна.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 26.01.2026 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (ЄРДПОУ 00291994), що за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 25, а саме на:

-40 товаро-транспортних накладних безномерних, з відтиском печатки «Компанія Агротрейд Плюс» код ЄДРПОУ 38715660;

-поліс №228263681 страхування страхувальника «ТОВ Паливна компанія Агротрейд» на 2 арк.;

-поліс № АТ/4603948 страхувальника ТОВ «Агротрейд» на 1 арк.;

-наказ №10-к від 05.12.2025 від директора ОСОБА_6 із відстком печатки «Паливна компанія Агротрейд» на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Lakeland TANKERS», д.н.з. НОМЕР_8 , на власника - ТОВ «Паливна компанія Агротрейд», серії №СТМ 051025,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1